Автор: Вкладер

С 2014 года предупреждаем о мошенниках. Проект спас от потерь миллионы людей. Подпишитесь на наш телеграм-канал с 19 тысячами подписчиков.

Лжерегулятор: Бюро Контроля Рынков Финансовых Инструментов

Ещё одна псевдоорганизация, которая якобы возвращает деньги от финансовых жуликов, называется Бюро Контроля Рынков Финансовых Инструментов.

Они связаны с лжеброкерами, так как адресно пишут людям, которые уже потеряли деньги, то есть знают их координаты. Человек получает электронное письмо с адресов p.belousov.bkrfi@gmail.com, edgars.nasenieks@gmail.com. В нём написано, что будет проходить выплата компенсаций пострадавшим инвесторам.

Рядом с Бюро Контроля Рынков Финансовых Инструментов написаны слова Financial Conduct Authority — так называется британский финансовый регулятор.

Текст письма от Бюро Контроля Рынков Финансовых Инструментов

Добрый день! Данным письмом хотим Вам сообщить, что за брокерскими компаний, клиентом которых, по нашим данным, Вы являетесь, либо являлись, был зафиксирован ряд мошеннических действий, которые на протяжении длительного срока приводили клиентов к потерям собственных денежных средств. Ниже в этом письме изложена более подробная информация. Если Вы получили это письмо по ошибке, то просим его проигнорировать.

В данный момент с Вами общается русскоязычное представительство Управления по финансовому регулированию и надзору. Мы являемся независимым негосударственным органом, ответственным за регулирование и надзор за деятельностью всех инвестиционных, финансовых и банковских компаний.

За последнее время нами было получено большое количество жалоб на брокерские компании. По многим из них сейчас ведутся судебные разбирательства. В одной из изъятых баз данных был зафиксирован адрес Вашей электронной почты. Сейчас под нашим контролем и при поддержке прочих финансовых регуляторов (CySEC, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ) осуществляются взыскания компенсаций с мошеннических компаний в пользу пострадавших клиентов.

Поскольку мы не являемся частной, брокерской или же юридической компанией, мы не преследуем коммерческие цели от клиентов, которым помогаем получить свои утерянные средства в виде компенсаций. Это значит, мы не хотим и не можем требовать от Вас оплат любых комиссий.  Оплатой нашей работы будут штрафные санкции, которые накладываются на мошеннические компании. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: ЛЮБЫЕ ОРГАНЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОТ ВАС ОПЛАТЫ КАКИХ-ЛИБО КОМИССИОННЫХ, ЧТОБ НАЧАТЬ ПРОЦЕСС ВЫВОДА, ТОЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ МОШЕННИКАМИ.

Если наша информация верна, и Вы действительно пострадали от действий мошеннических компаний, то отправьте, пожалуйста, в ответном письме краткую информацию о Вашей ситуации. После этого мы сможем предоставить Вам персональную консультацию о том, есть ли возможность побороться за получение компенсации для Вас.

С Уважением, Павел Белоусов, менеджмент

Бюро Контроля Рынков Финансовых Инструментов

Резюме

Это очередной трюк мошенников, как и такие письма от людей, которые (понятно откуда) знают электронный адрес, имя и факт потери денег:

———- Forwarded message ———

От: Богдан Титов <bogdan.titov1986@gmail.com>
Date: пт, 28 авг. 2020 г., 18:39
Subject: Возврат средств
***, добрый день. Я представляю юридическую компанию, занимаемся возвратом средств с мошеннических организаций. У нас есть информация, что вы теряли деньги в ***. Если у вас есть желание вернуть ваши деньги, напишите свой номер телефона и мы с вами свяжемся.
P.S. — предоплат не берем

—

Телефон: +74012201371

Фальшивый опрос от фальшивого Viber

Людей обманывают с помощью фальшивой акции мессенджера Viber. Якобы тот платит за участие в опросе.

Изначально приходит спам разными способами. Примерно такого содержания:

Спасибо Татьяне за ссылку! Я тоже поучаствовала в акции от Viber!
Правда выиграла всего 34000 рублей, но это тоже думаю неплохо (like)(like)
Вот сам сайт акции - https://aratius. ru.

Если перейти на сайт, то там расположен опрос якобы от Viber.

«Пройди опрос и получи iPhone 11 Pro, PlayStation 4, MacBook Pro или денежный приз!
Проведение акции 02.08.2020 — 02.09.2020

Вопросы тупые, типа:

Сколько времени вы пользуетесь Viber?
Менее года От 1 до 3 лет
От 3 до 5 лет От 5 до 10 лет

Далее человеку сообщают, что он выиграл интересную сумму, а потом пытаются заполучить с него деньги за её якобы вывод.

«Дил Энд Кейс», КПК «Доверие 24», «Альфа-Сбережения»: обнаружена связь

Юридическое бюро «Доброта» утверждает, что сомнительная организация «Дил Энд Кейс» и КПК «Доверие 24» (оба ведут сбор денег с населения) связаны с печально известным КПК «Альфа-Сбережения» (Антон Шепелев). Тут необходимо отметить, что сама «Доброта» учреждена Николаем Терентьевым, который напрямую связан с КПК «3Н Гарант» и компанией «Планета 24», к которым многие вкладчики имеют претензии.

Читать далее «Дил Энд Кейс», КПК «Доверие 24», «Альфа-Сбережения»: обнаружена связь

Осторожно, AMZ CORPORATE PTY LTD (amz-corp.com)

Поступила жалоба на проект AMZ CORPORATE PTY LTD (amz-corp.com), который украл у человека 50 тысяч рублей.

Сайт называет себя «сообществом успешных продавцов на Amazon, инвестиционная сфера, которая помогает открыть удаленный бизнес в США и Европе с нуля. Если у вас есть предпринимательская жилка, ищите свободу в бизнесе и хотите быть независимыми от плохих экономических сводок, тогда добро пожаловать в наш клуб».

Указан телефон +61863650475.

«Не нужно взаимодействовать с покупателем. Команда (наша компания) берет всю ответственность в этих вопросах на свои плечи. Не нужно заниматься хранением товара и организацией доставки. Amazon позаботился о хранении товара на своих складах, а мы в свою очередь — о его логистике. Получаете прибыль в долларах. AMZ CORPORATE PTY LTD — увеличивает прибыль с каждой продажи ритейлера и создает технологические продукты для эффективного ритейла», — вот что обещают на сайте.

Переписка с мошенником-вилочником из Телеграма

В телеграме популярен развод, при котором с людей собирают деньги якобы на инвестиции в раскрутку счетов на вилках у букмекеров.

Вилка — это в реальности редкая ситуация, при которой ставки у одного букмекера существенно отличаются от коэффициентов у другого.

Читать далее Переписка с мошенником-вилочником из Телеграма

✅ Заблокированы UFT Group, TwiceFX, 24news, bitfxmarkets, LiteForex, IQ Option, ActiveTrades

В августе в список заблокированных сайтов в России были включены такие аферисты как Global FX, UFT Group, TwiceFX, 24news, bitfxmarkets, LiteForex, IQ Option, ActiveTrades.

Список запрещённых доменов такой:

royalbanc.io, iqoption.com, liteforex.com, cryptoks.com, global-fx.com, activtrades.com, size-market.com, блокировке доступа с территории РФ подлежат следующие онлайн-ресурсы: xdirect.ua, hint4trader.com, royalbanc.cc, 24news.trade, bitfxmarkets.com, superforex.com, forexangle.com, twicefx.com, uftgroup.vip, axecapital.systems, xdirect.pro, triomarkets.com, ice-fx.com, cfxpoint.com, trandtrade.com, cryptoheaven.net.

Ранее мы сообщали, что по требованию Генеральной прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к десяткам сайтов финансовых жуликов. Среди них масса героев наших публикаций.

glad2trade.io
globaltradeinvesting.com
pt-finance.com
gekkoxm.com
trademaster.fm
trustfx.cc
770invest.com
fondexx.com
europe-markets.com

 

Развод пенсионеров: «Медфарм»

ВОПРОС:

В Санкт-Петербурге компания «Медфарм» (Басков переулок, 24, 88125645072) принимает деньги под 22% годовых. Можно ли вкладывать?

ОТВЕТ:

Нельзя. На сайте найдены многочисленные случаи обмана потенциальных «инвесторов». «Медфарм» делает ставку на пенсионеров, которые не умеют проверять информацию, поэтому они могут не обнаружить откровенные признаки мошенничества.

Во-первых, сказано, что «более 7 лет создаём инвестиционные возможности для юридических лиц», однако оба юрлица, указанных на сайте образованы только в середине 2020 года. Это ООО «Медфарм» (ИНН 7720644763; ОГРН 1207700268280). Оно зарегистрировано 31 июля 2020 года в Москве по адресу 2-я улица Энтузиастов, дом 5, э 3 пом V к 20 оф 3ж. Генеральный директор Курбанов Салман Имамутдинович. Также на сайте есть информация о потребительском кооперативе «Медфарм». Эта организация создана 15 мая 2020 года. Домен pkmedfarm. ru зарегистрирован в июне 2020 года.

Во-вторых, идёт ввод в заблуждение о том, что «за деятельностью компании постоянно следят государственные надзорные органы. «Медфарм» регулярно проходит проверки ЦБ и Росфинмониторинга, ежемесячно сдаёт налоговую и финансовую отчетность». В отличие от КПК, ПК не входят в зону контроля ЦБ. В-третьих, обманывают про то, что «страховка покрывает весь вклад. На руки сразу выдаются именные полисы одного из самых крупных страховых агентств России входящего в ТОП-10». На деле речь о полисе страхования предпринимательских рисков от мелкого страховщика МОВС. Это не гарантия возврата вклада. Более чем достаточно, чтобы обходить стороной эту структуру.

medfarm-pk .ru — ещё один сайт лохотрона ПК «Медфарм», рассчитанного на пенсионеров. ПК «Медфарм» включён в чёрный список пирамид и лохотронов.

Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях

Позитивные отзывы, имеющие признаки фальшивых, о деятельности «Медфарм» в ютубе оставляют следующие лица:

 

Осторожно, жулики AXE-GROUP

Читатель рассказал, что его знакомого обманули на 500 евро, представились брокерами и предложили заработать на биткоине. Как только он перевел деньги, «брокер» пропал. Сайт жуликов: axe-group. jimdosite. com.

Сайт, конечно, не вызывает никакого доверия: странный домен, отсутствие документов, любой конкретики, членов команды, реквизитов.
Просто пустые слова: «Успешная деятельность на протяжении нескольких лет показывает, как нужно становиться лидером отрасли и оказывать положительное влияние на развитие экономики и социально-экономических международных связей.
Мы работаем на результат и уже более четырёх месяцев всем выплачиваем прибыль, согласно условиям маркетинга.
Сотрудничая с нашей компанией, Вы всегда можете быть уверены в том, что доверенные нам инвестиционные средства будут находиться под надежной защитой наших технологических инноваций и эти деньги будут приносить Вам стабильный доход, работая под управлением наших высококвалифицированных специалистов.
Работая с инвестиционными средствами, мы осознаём ту ответственность, которую возлагают на нас инвесторы, доверяя нам свои деньги. Поэтому мы делаем всё возможное, чтобы гарантированно избегать просадок. Это означает, что мы не зависим от тенденций спада в экономике. Все транзакции, мы можем осуществлять на любых финансовых площадках.
На собственном примере мы доказали, что можно сделать больше, чем это возможно, если стремиться к этому изо всех сил. Мы не стремимся стать лидерами, потому что мы и есть лидеры, и уверенно смотрим в будущее.
Если Вы решили сотрудничать с нашей компанией, то это означает для Вас лишь одно – Вы стали членом команды, способной изменить наше общее будущее в лучшую сторону.».

Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях

 

Лжеюристы Falcon Group

Яндекс рекламирует сайт фальшивых юристов Falcon Group (falcon-group. ru). Домену всего два месяца, но жулики обманывают про огромный опыт возврата денег от мошенников: якобы фирма вернула людям 1,5 миллиона долларов в 2019 году, получает 500 обращений ежедневно и помогла 15 тысячам клиентов.

Читать далее Лжеюристы Falcon Group

Разводилово на сайте momentoplata

По SMS приходит сообщение
«ИМЯ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС!!!
Транзакция по вашей Банковской карте вошла в число призовых! Ваш номер телефона был выбран для награждения денежной суммой в размере 690000 тысяч рублей в рамках проводимой акции «ПЛАТИ КАРТОЙ» от VISA и MasterCard.
Чтобы получить приз, свяжитесь, пожалуйста, с призовым отделом по тел. 8-800-301-96-80
Подробная информация на сайте компании momentoplata. com»

На самом домене, зарегистрированном всего 5 дней назад, идёт развод на комиссионные для получения «выигрыша».

Сайт сделан красиво и напоминает реальную платёжную систему. Пишут про себя так:

«Момент Оплата – первая IaaS для бизнеса в России. С 2009 года мы предоставляем комплексные услуги по приёму и обработке платежей от частных лиц, коммерческих и государственных компаний».

Такой же развод был на сайте edinyedengi. com.

Осторожно, Итернити (Eternity), Водный стадион

О разводе на форекс «поиск помощника», «поиск специалиста» рассказывает соискатель работы:

Сегодня звонили с предложением работы от фирмы Итернити (Eternity), Водный стадион. Составление непонятных отчетов,сведения для составления которых мне будут присылать на почту. Оплата сразу на карту. На составление отчета 0,5 часа. На вопрос, кто определил время составления отчета, мне девушка, которая звонила,сказала, что тот человек, который сейчас это делает. Якобы расширение компании и человек нужен срочно, настолько, что у них нет описания вакансии и на почту они это описание прислать не могут. Когда я ответила, что мне это не интересно, сразу пошел разговор о том, что мы и так друг на друга много времени потратили. Не ведитесь. Ни одна вакансия не бывает без описания функционала.

В интернете появились данные о конторах, использующих старый развод: привлекают людей, якобы предлагая работу, затем заставляют пройти обучение, а потом пытаются выманить деньги или взять кредит для участие в «реальных торгах».

 

Среди таких контор:

«Мегаполис«, Москва-Сити.

БЦ Лотос, Неон Ист

Вне закона: Glad2trade, Global Trade Investing, PrimeTime Finance, Gekko XM, Trademaster, Trustfx, 770invest

По требованию Генеральной прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к десяткам сайтов финансовых жуликов. Среди них масса героев наших публикаций.

Прокуратура не называет домены, но мы их выяснили.

glad2trade.io
globaltradeinvesting.com
pt-finance.com
gekkoxm.com
trademaster.fm
trustfx.cc
770invest.com
fondexx.com
europe-markets.com
miramarkets.com
aspenholding.co
futurefx.broker
multitradecapital.com
mail-europe.com
refregbank.com
zhenevabank.com
rosgazbank.com
agrostroybank.com
aleksandrovskybank.com
alphacapital.capital
premierinvestbank.com
rosfederal.online
cosmo-bank.online
gasseverbank.com
1credit-bank.com
1bank-credit.com
chronosb.online
skyinvest-holding.com
suncorp.su
mospremium.online
ironfx.com
avers-coin.online
werty.trade
resonline-24.website
resonline-24.site
vtb.website
graceb.online
msk-bbr.com
bankamega.com
investregion.ru.com
wexness.io
bankfr.com
mos-depbank.site
filtimbank.com
bank-chronos.online

В списке по большей части сайты лжебанков, телефонных мошенников, которые под видом предоставления кредита разводят людей на страховку, комиссию, оплату курьера и т. п.

Ресурсы расположены на следующих IP:

104.27.173.104
54.76.177.85
18.194.118.70
52.59.186.158
54.76.177.85
162.213.251.87
68.65.122.160
185.230.60.173
92.53.96.129 | 2a03:6f00:1::5c35:6081
92.53.96.28 | 2a03:6f00:1::5c35:601c
162.213.251.182
104.27.138.91 | 104.27.139.91 | 172.67.143.219 | 2606:4700:3031::681b:8a5b | 2606:4700:3032::ac43:8fdb | 2606:4700:3033::681b:8b5b
5.23.51.104 | 2a03:6f00:6:1::517:3368
104.219.248.99
192.230.81.227 | 199.83.128.227
74.125.196.132
198.54.115.153
144.76.176.24
5.135.76.204
108.161.133.198
104.27.154.37 | 104.27.155.37 | 172.67.215.184 | 2606:4700:3033::ac43:d7b8 | 2606:4700:3035::681b:9a25 | 2606:4700:3037::681b:9b25
45.94.157.94
185.148.147.53
104.24.102.231 | 104.24.103.231 | 172.67.163.128 | 2606:4700:3030::6818:66e7 | 2606:4700:3032::ac43:a380 | 2606:4700:3033::6818:67e7
31.131.27.18
185.68.16.89 | 2a00:7a60:0:1059::1
185.104.45.52 | 2a06:6440:0:2d34::1
104.28.14.96 | 104.28.15.96 | 172.67.134.4 | 2606:4700:3030::681c:e60 | 2606:4700:3033::ac43:8604 | 2606:4700:3035::681c:f60
158.255.7.187
104.31.92.199 | 104.31.93.199 | 172.67.172.221 | 2606:4700:3031::ac43:acdd | 2606:4700:3034::681f:5dc7 | 2606:4700:3035::681f:5cc7
104.27.144.113 | 104.27.145.113 | 172.67.198.105 | 2606:4700:3033::681b:9071 | 2606:4700:3036::ac43:c669 | 2606:4700:3037::681b:9171
151.101.1.195 | 151.101.65.195
162.0.229.213
74.125.196.132
141.8.226.34
104.18.50.158
5.77.63.247
5.61.57.210
104.27.172.104
94.103.9.50
162.213.255.94

Blackfort Capital AG — легальная компания

Уважаемые читатели, недавно мы проводили оценку сайта управляющей компании Blackfort Capital AG.

После дополнительной проверки и общения с представителями компании, информируем о том, что данные на сайте www.blackfort.ch соответствуют действительности.

Компания ведет легальную деятельность по управлению активами клиентов в Швейцарии, а также имеет мандат на право управления активами от саморегулируемой организации VQF SRO, которая находится под надзором швейцарского регулятора FINMA.

ООО «Дил Энд Кейс»: вкладывать ли?

ВОПРОС:

Мне предложили стать инвестором в компании ООО «Дил Энд Кейс» (ИНН 7736624314). Есть ли у вас какая-либо информация по этой компании.

ОТВЕТ:

Читать далее ООО «Дил Энд Кейс»: вкладывать ли?

Trade Capital: отзыв пострадавшего

Рассказывает пострадавший от робота Trade Capital:

Хотел написать про лохотрон Trade Capital. Их схема очень простая. Они создали робота. Обычного. Распиарили его. Продают за деньги. 350 долларов. Их доход идёт за счёт продажи роботов и форекс-партнёрки.

Периодически депозиты из-за неумелой торговли сливаются. А люди туда закидывают тысячами долларов. Процент с партнёрки идёт со всех операций. И слив для основателей — это большой куш.

Есть среди основателей Екатерина Заичкина. Она в чате всех банит, кто говорит о каких-то проблемах. Тупо банит и всё. Последний раз робот слил. Робот, который стоит 1000 долларов. Он был распиарен как искусственный интеллект, который никогда не сольёт и максимальная просадка 30%. После того как начались сливы, руководство заявило, что их взломали и из-за этого робот совершал неправильно сделки. Бред полнейший. Обходите стороной этот лохотрон.

А для спасения от просадки советуют ещё доливать депозит, что типа рынок развернётся. В итоге, если рынок не развернётся, ещё больше теряешь.

Они говорили сначала: положил и забыл. Что даже лазить смотреть не надо. Потом, только когда пошли проблемы, стали говорить, что это риск, игра и т. д. Каждый сам отвечает.

Прошлый год все было хорошо. Около 20% в месяц прибыль. В этом году пошли проблемы. Первый сбой 9 марта… Много сливов было. Потом в июне рынок штормит. Ещё похуже марта.

Инстаграм Екатерины Заичкиной: