Лохотрон действует не только в Польше, но и в России под названиями Pariba Group и Partner Groupe.
Читать далее Осторожно, PRBS Gestion Group (Partner Groupe; Pariba Group)
Investment Trust пишет:
«Пострадали от действий брокера-мошенника?
Лондонская коллегия независимых юристов поможет ВЕРНУТЬ утраченные деньги!
Почему Вам стоит довериться нам:
Мы имеем юрисдикцию в работе с 16 Регуляторами брокерских компаний
Мы обработали более 15000 исков против брокерских компаний в положительную сторону
Поможем вывести средства из брокерской компании или дилингового центра без каких-либо предоплат!
Мы вывели деньги из 117 брокерских компаний!
Поможем и Вам!
Скачивайте список брокерских компаний, с которыми мы работаем»
Всё это обман. Регуляторы НЕ несут ответственности за деятельность чёрных брокеров, которые, как правило, не имеют лицензий вообще или имеют их в карликовых юрисдикциях за семи морями.
На сайте investmenttrust.org размещена фальшивая команда с украденными фотографиями
Александр Розин, Финансовый Департамент
Георгий Вайс, Специалист по урегулированию инвестиционных споров
Вячеслав Брагин, Юридический Департамент
Оксана Зерницкая, Специалист по урегулированию инвестиционных споров
Валерий Коновалов, Финансовый Департамент
Ян Вишневский, Специалист банковского дела и страхования
Киан Рекс, Международный Омбудсмен
Екатерина Аверина, Специалист по гражданскому и уголовному праву
Рассказывает Виктор Антропов:
По поводу компании «Юридический альянс», занимающейся, якобы, возвратом потерянных средств в брокерских компаниях. Написал, через неделю позвонил Геннадий Павлюченко, но уже из компании «Альянс», попросил прислать чеки оплаты.
Так, в марте 2020 года счета рассылались от ООО «АВАНГАРД» (ОГРН 1205000002217; ИНН/КПП 5003137524/500301001). Был указан счёт № 40702810801500063897 в Филиале Точка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
Подписан счёт был генеральным директором С.Ю. Авиловым.
Юридическое лицо действительно существует и зарегистрировано 15 января 2020 года по адресу: 142701, Московская обл, город Видное, район Ленинский, проспект Ленинского Комсомола, дом 34, КВАРТИРА 4.
В аббревиатуре ОГРН переставлены местами буквы Р и Г.
Идея в том, что сумма маленькая (в данном случае 1591 рубль), и никто по ней проверок проводить не будет.
Ранее такие письма приходили от ООО «Мегаполис». Рассказывает внимательная сотрудница одной из компаний:
«На электронную почту нашей организации пришло письмо от «Георгий Высоцкий» avangard@ibc-russia.org (AVANGARD GROUP) с вложенным счетом на оплату УСЛУГ по ДОСТАВКЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. Данный адрес электронной почты указан контактным на сайте https://ibc-russia.org/. Сайт принадлежит фирме ООО «Авангард» (ИНН 5003137524, генеральный директор Авилов С.Ю)
После детального изучения сайта можно увидеть, что
1) Сайт создан совсем недавно, а именно в нынешнем 2020 году
2) Во вкладке Контакты вы не найдете телефона для связи, только e-mail и адрес г.Москва, Пресненская набережная, 12. Но где же номер офиса? По всей видимости все сделано для того, чтобы никто не смог быстро связаться с данной фирмой.
И кстати, вишенка на торте — двумя неделями ранее с электронной почты dostavka@megapolis.today пришло письмо так же содержащее счет на оплату ДОСТАВКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Счет был выставлен ООО «Мегаполис» (ИНН 5009115742, генеральный директор Кириллов Ю.Н). Именно Мегаполис красуется на приведенном выше сайте ibc-russia.org. А также на сайте megapolis.today/contacts. В контактах ООО «Мегаполис», как и в случае с ООО «Авангард», вы увидите лишь адрес электронной почты и все тот же адрес г.Москва, Пресненская набережная, 12. Без указания номера офиса. Сканированные счета как две капли воды ПОХОЖИ друг на друга! Размер и вид шрифта, оформление счетов. Руководители этих компаний даже почему-то расписываются одинаково».
В поиске Яндекса под видом рекламы кошелька blockchain. com показывают домен мошенников. При клике люди видят форму логина точно такую же как на blockchain. com. Очевидно, что это фишинг: попытка узнать персональные данные и пароли с целью украсть активы.
В российские компании на контакт выходят «представители государственных органов» арабских стран, к примеру, Ливан, Оман или Катар.
Ведутся серьёзные переговоры, фирма якобы побеждает в тендере, а на финальном этапе победителю тендера надо проплатить работы юриста по легализации договора в Омане 3-5 тысяч долларов. После проплаты жулики исчезают.
Письмо с просьбой перечислить $4950 юристу выглядит так.
Рассказывает пострадавший клиент:
Компания «Мультиплайконсалтинг», «Multiplyconsulting». Или «Richclubgroup» предлагает инвестору работу с роботом и высокий процент прибыли от 30% в месяц.
Сперва депозит поднимается очень высоко, потом опускается, трейдер требует «поддержать счет» вливанием денег. Потом депозит обнуляется, трейдер просит внести 200 долларов чтобы восстановить счет. Потом снова все обнуляется. Вложено около 450 долларов.
Контакты в Скайпе:
Денис Барков (трейдер). Skype name: d-barkov. Москва, RU. День рождения 21.12.
Alexey Frolov. Skype name: live:wetaljek. Москва, RU. День рождения 17.08.
Брокер, с которым сотрудничают: Gekko XM.
Сайт компании: multiplyconsultinggroup.com/
Второй, новый рабочий сайт: richclubgroup.com/
Ниже приведены скриншоты переписок в WhatsApp, с помощью которых преступник добился своего.
Так называемый брокер «Титан Про 500» находится в бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи). Эта же группа мошенников использовала названия Remaxima, Bormancorp, LittInvest, Pratconi, Alpha Capital. Сотрудников набирали раньше под фирму ООО «УКР-Аквилон».
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Служба по защите прав потребителей и
обеспечению доступности финансовых услуг
Единый коммуникационный центр
Управление поддержки потребителей «С»
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: 8-800-300-30-00; 8 (499) 300-30-00
от
на № ОЭ-***** от ****
О рассмотрении обращения
Уважаемый =====
На Ваше обращение от **** № ОЭ-***** Управление по обработке обращений (далее – Управление) сообщает, что из предоставленных Вами сведений следует, что финансовые услуги оказываются ***** (юридический адрес: *********************; далее – Компания).
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп, а также регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций.
Списки поднадзорных Банку России организаций опубликованы на официальном сайте Банка России в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru в разделе «Документы и данные» / «Реестры», также найти поднадзорную организацию можно в разделе «Сервисы» / «Проверить финансовую организацию».
В свою очередь Компания является иностранным юридическим лицом и не имеет специальных разрешений (лицензий) Банка России. Банк России не уполномочен на осуществление в отношении нее
функций по контролю и надзору.
Управление с пониманием относится к Вашей проблеме, но, к сожалению, оказать содействие в возврате Ваших денежных средств не представляется возможным, ввиду того, что Компания не является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, поднадзорной Банку России.
Поскольку статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора, заключая договоры с организациями, зарегистрированными в соответствии с законодательством иностранной юрисдикции, граждане добровольно принимают риск невозможности защиты своих прав и законных интересов на территории Российской Федерации.
В связи с изложенным, в целях защиты граждан от риска потери своих средств Банком России в настоящее время осуществляется комплексная работа, направленная на ограничение деятельности организаций, предлагающих на территории Российской Федерации финансовые услуги в сфере лицензируемых видов деятельности, но не имеющих соответствующих лицензий Банка России, в частности, прорабатывается вопрос возможности блокировки Банком России сайтов таких организаций в сети Интернет.
При поступлении от какой-либо организации предложений об оказании услуг в сфере финансового рынка, Управление рекомендует проверять наличие у такой организации специального разрешения (лицензии) Банка России, в том числе посредством использования справочника участников финансового рынка, размещенного на официальном сайте Банка России в сети Интернет.
Одновременно Управление информирует, что в случае, если Вы полагаете, что в отношении Вас совершены мошеннические действия, то Вы вправе обратиться в правоохранительные органы, поскольку к их компетенции относится возбуждение уголовных дел о мошенничестве.
Заместитель начальника Романов В.П.
Цель: под видом предоставления бесплатных курсов, завладеть номером телефона, чтобы завлечь в псевдоброкера и присвоить деньги.
Легенда ему придумана такая:
Создал несколько видеокурсов, написал более 30 статей по биржевой торговле. Регулярно публикуется на РБК, Экономика и жизнь, Expert.ru. Преподает в Московской Финансовой Академии с 2012 года. Курсы — «Основы биржевой торговли», «Алгоритмические модели финансовых рынков».
36 лет
Образование: Высшее экономическое, MBA
Опыт работы трейдером: около 10 лет
Средний доход в месяц за последний год:
6 500 долларов США или около 475 000 рублей
Мошенники также используют домены: fin-best.online/, myfirstsuccess.live, boris-fedotov.live, finstudycourse.pro, filatovmarat.ru, yourcours.ru и другие.
Он приводит данные разводил с сайта afs-finance. com, которые его обманули:
Финансовый аналитик AFS Finance «Евгений Данцов»: +7 931 111 0827
Руководитель AFS Finance «Олег Витаелов»: +420 234 290 661.
Юрист AFS Finance: +7 495 374 45 08
AFS Finance входит в список юрлиц, которые в последние годы получали сертификацию несуществующего ЦРОФР (торговая марка брокера не всегда совпадает с названием юридического лица): Xcfd Limited, Optima Capital Ltd, Enchanted Business Solutions LP, ExpertOption Ltd, Gembell Limited, Alliax Commerce Inc, Union Standard Group International Holdings Limited, Tiburon Corporation Limited, Day Dream Investments Ltd, Trader X LTD, TF Trading Ltd, Finex Ltd, Jia Heng Tai Feng co., limited, ООО «Мастертрейд», BluVenture Group Ltd, Gembell Limited, Capital Group Ltd, Digital Asset Futures Ex Ltd, Inlustris Ltd, Day Dream Investments Ltd, Gatelinas, UAB (Max Capital Limited), Sharkcatcher LTD, Dolphin Corp, Tiburon Corporation Limited, WIRSOL LTD, Union Standard International Group Pty Ltd, Brightwin Securities And Finance Limited, Turbo Enterprises Ltd, Genesis Technology LLC, Ekol Global Markets Ltd, Swissone Group Ltd, Future Management Systems LTD, AFS CORP LIMITED, Calista Group Ltd.
Это фальшивый брокер, который использует выдуманных людей, в том числе Oliver Browne, European Branch Manager (Оливер Браун), который говорит на сайте: «Даже самая прекрасная и мощная идея совершенно бесполезна до тех пор, пока мы не решим ею воспользоваться.»
Наглая ложь о соответствии законам России: «Компания AFS CORP LIMITED соответствует стандартам законодательства РФ и является обладателем сертификата соответствия ЦРОФР под номером ЦРФ RU 0395 AA V0144, зарегистрирована под номером 102827».
Александр Баландин из Нового Уренгоя сообщает, что по той же схеме как Центр Аналитики и Финансовых Технологий (ЦАФТ) в городе действует Учебный центр финансового планирования (УЦФП). «Схема один в один у них, на мне пытались провернуть», — говорит Александр.
На сайте УФЦП (edcen.ru) сказано, что работает он в следующих городах: Воронеж, Калининград, Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Тюмень, Уфа.
В некоторых городах УФЦП находится по тем же адресам, что и ЦАФТ. Например, в Краснодаре это улица Дзержинского, дом 33, офис 301; тел: +7 (918) 622-39-03. В Воронеже: улица Кирова дом 4, офис 809 (БЦ «Эдельвейс»; тел: +7 (920) 405-29-88). В Нижнем Новгороде: улица Большая Печерская, д. 40, 2 этаж, офис 201 (БЦ «Mont Blanc»). В Тюмени: улица Республики 164/2, офис 106 (БЦ «Clover House»; +73452283164).
Параллельно многие адреса офисов пропали с сайта ЦАФТ и там фигурируют сейчас только:
ООО «Учебный центр финансового планирования» (ИНН 7708345990, ОГРН 1197746210232) зарегистрировано 25 марта 2019 года в Москве по адресу: 107078, г Москва, переулок Орликов, дом 5 строение 1А. Генеральный Директор и учредитель Петров Алексей Владимирович (ИНН 772343329542).
Также называют себя Education Center Financial Planning (EFCP). Цитата: «это универсальный агрегатор самых передовых методик и систем обучения работе с инвестициями. Сегодня мы даем знания о ценных бумагах, мировых валютах, фондовых индексах всем желающим сохранить и приумножить свой капитал в удобном формате, который подойдет каждому. Разнообразие программ удовлетворит требования как начинающих, так и продвинутых инвесторов. Запишитесь сейчас, позвольте своей жизни выйти на качественно новый уровень!»
В довершение сайты caft.ru и edcen.ru находятся на одном IP. На том же IP есть и другие сомнительные сайты финансовой направленности: financepiter.ru и stock-cons.com.
Никаких лицензий Банка России и даже органов образования у данного юридического лица нет. Мы категорически не рекомендуем с ним связываться.
Немного публикаций о ЦАФТ.
Екатеринбуржцы, пострадавшие от деятельности «черных» брокеров, жалуются на бездействие следствия.
Как 15 человек из Белгорода потеряли почти 10 миллионов рублей, доверившись трейдерам и финансовой компании.
Сделали 10 демотиваторов по инвестициям и личным финансам.
Нашёл честного форекс-брокера, профессор
Пенсионный фонд, профессор, тоже пирамида
За меня, профессор, робот торговать будет
Криптовалюту майнить буду, профессор
Я, профессор, в «Бест Вей» вступил
Хочу вложить в фонд Гафарова, профессор
В банки только дураки вкладывают
Это Ротшильды устроили. И Рокфеллеры
Вы, профессор, не разобрались
Надо, профессор, всего пять друзей привести
Вот, например, сайт rus-gaz-program. com утверждает, что «Газпром» разрешил жителям городов России торговать газом.
Наш читатель, у которого нет кредитов (и не клиент МТС банка), получил такое SMS.
«Предоставляем Вам 2 дня с даты СМС, для принятия решения о добровольной оплате ДОЛГА перед ПАО МТС банк(89162О8977О), далее последуют наши рекомендации Кредитору по реализации принудительного взыскания через суд. ООО МБА Финансы 88005555105».
Начал выяснять. Оказалось, в базе банка номер, на который было прислано SMS, закреплён за другим человеком.
Вообще SMS странное, размер долга не указан, в первом номере 89162089770 вместо нолей буквы «O» стоят, как гасить долг (если он в реальности есть) не указано.
На подобные SMS есть жалобы в интернете.
