«Нэклис-Банк»: выплаты АСВ стартовали

Агентство по страхованию вкладов 20 января начало выплату страхового возмещения вкладчикам «Нэклис-Банка».

Всего за выплатами могут обратиться 2700 вкладчиков на сумму 1,9 млрд рублей, в том числе 300 вкладчиков — юридических лиц, отнесённых к малым предприятиям, на сумму 34,5 млн рублей.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через ПАО Сбербанк, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента.

Вкладчики ООО КБ «Нэклис-Банк» (физические лица, включая индивидуальных предпринимателей) могут с 20 января 2020 года воспользоваться электронными сервисами Агентства, размещенными на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

«МИА» злоупотреблял городом

В декабре 2019 года ФАС выявила признаки недобросовестной конкуренции при продвижении банком «МИА» (Московское ипотечное агентство) своих услуг.

Банк использовал, в первую очередь, указания не на качество и характеристики услуг, а выделял факт наличия в уставном капитале участия Правительства Москвы, преподнося это в качестве фактора надёжности.

Однако наличие государственного (муниципального) участия в капитале кредитной организации не влияет на исполнение ею своих обязательств, сообщает ФАС.

24 августа 2018 года Банк России и ФАС России издали совместное письмо №№ ИН-01-52/56, ИА/67323/18 «О продвижении финансовыми организациями своих услуг».

Так, в соответствии с этим письмом, финансовым организациям, поднадзорным Банку России, при распространении информации о своих услугах, в том числе рекламного характера, не рекомендуется указывать в качестве преимущества или иным образом привлекать внимание потребителя к факту наличия государственного (муниципального) участия в финансовой организации или ее вхождения в группу лиц (банковскую группу, банковский холдинг) с иными хозяйствующими субъектами с государственным (муниципальным) участием.

КБ «МИА» отреагировал на предупреждение антимонопольного органа, исключив указание об участии в капитале Москвы в качестве преимущества.

Бешеный принтер

Facebook работает как бешеный принтер по размножению рекламы лохотронов. 27 примеров только за 21 января 2020 года и это ещё не всё.

В основном это украинские телефонные псевдобиржевые лохотроны Ton (Павел Дуров), Общее дело (UFT Group), Bitcoin Trader, Nigma.

«Инвестиционный фонд России» (КПК «КАПИНВЕСТ»): нарушение правил ЦБ

КПК «КАПИНВЕСТ» в обход требований ЦБ предлагает больше 20% годовых при пределе 11,25%. При этом он рекламируется как «Инвестиционный фонд России» и предлагает «надёжные вклады», что, мягко говоря, вводит в заблуждение потенциальных клиентов.

Какой-то дикий лохотрон рекламируется в Facebook на странице «Инвестиционный фонд России».

Там сказано про «надежные вклады в СПб c высокой доходностью! Гарантия выплат, страхование и контроль ЦБ».

Далее написано, что «Инвестиционный Фонд России был создан в 2017 году. Основными задачами фонда является сохранение и приумножение
денежных средств, а так же соинвестирование перспективных проектов. ИФР не торгует на биржах,не вкладывает деньги в ценные бумаги и облигации, не закупает драгоценные камни и металлы, не участвует в сделках с криптовалютой, а также не участвует в других сделках с высокой долей риска потери денежных средств, как делают это другие финансовые компании. Мы стараемся максимально защитить средства инвесторов, поэтому все средства вкладываются только в ликвидное движимое и недвижимое имущество,что полностью исключает возможность потери денежных средств».

На сайте с красивым доменом ifrf.ru приведено название КПК «КАПИНВЕСТ» (ИНН 5024195615; ОГРН 1195081031716; Председатель правления Ломакин Дмитрий Леонидович). При этом обещается доходность от 20% годовых, что КПК делать не имеют права (максимум 1,8 ключевой ставки ЦБ).

Кроме того, КПК не имеют права употреблять слово «вклады», так как это не банки.

Также на сайте не указано, в какую СРО входит данный

Указаны следующие адреса.

Москва

улица Тимура Фрунзе дом 11 корпус 2. БЦ Мамонтов +7(495)3692862

Санкт-Петербург

Набережная Обводного канала 118АХ, БЦ Малевич +7(812)2447384

Очень странное явление.

5 причин никогда не связываться с кооперативами

Сериал по возвращению денег из КПК «Международный кредитный альянс»

Ещё в августе 2018 года мы писали о том, что вложения в КПК «Международный кредитный альянс» (МКА) ничем хорошим не закончатся. И теперь деньги пенсионеров оттуда выбивают с прорывами в офис. Группа юристов (Дмитрий Домахин и другие) с сентября снимает эти попытки вернуть деньги на камеру.

Читать далее Сериал по возвращению денег из КПК «Международный кредитный альянс»

Бесплатные монеты к 75-летию победы?

В интернете рекламируются бесплатные монеты к 75-летию победы на сайтах pobeda75let. ru, 75pobeda. ru, pobeda-75let. ru, победа-45. рф, 75лет-победы. рф, 75-medal. ru, 75victory. ru, victory75. ru.

Осторожно, возможно мошенничество.

Это не государственная программа по выдаче монет.

Речь о некой частной фирме под названием «Императорский Монетный Двор».

Они пишут, что «Выпуск такой памятной медали диаметром 33 мм — это редкое событие в мире нумизматики, которое приурочено к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Благодаря мужеству и отваге каждого участника тех событий мир был избавлен от фашизма, наша страна осталась свободной, а народ – единым! Медаль отчеканена в высшем коллекционном качестве (зеркальная поверхность «пруф-лайк»). На аверс медали нанесено изображение ордена Великой Отечественной войны, надпись: «75 лет ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» и памятные даты 1945–2020. На реверс помещен стилизованный силуэт двуглавого орла и геральдического щита с изображением Георгия Победоносца».

За саму медаль просят 0 рублей, за упаковку и пересылку 299 рублей. При этом при заказе стоимость может увеличиваться в зависимости от опций.

Указаны следующие координаты:
ООО «Императорский монетный двор»
111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, дом 2, стр.19
Серия 77 № 015939139 от 01.06.2012
Выдан МИФНС № 46 по г. Москве

В чём обман и есть ли он здесь?

Оставляйте свои комментарии.

Roboton: лоходром на тему роботов

По-настоящему недобросовестные компании недобросовестны настолько, что халтурят всегда.

Можно ли заработать более 1 200% годовых в долларах США? Товарищи из компании Roboton Ltd утверждают, что запросто! Надо только отдать деньги им. Роботон вложит их в разработку и производство роботов, причем не простых, а интеллектуальных!

Как ни поверить этим товарищам? Ведь у них на сайте размещен скан документа о регистрации компании в Великобритании! На улице Meanley Road в городе Лондоне у них есть офис. Ведь, британские джентльмены говорят только правду!

И, действительно, на правительственном сайте Соединенного Королевства мы моментально находим, что есть такой Роботон. Правда, во-первых, его деятельность не имеет никакого отношения к разработке и производству роботов, а, во-вторых, компания была закрыта ещё в 2018 году — за год до начала сбора денег.

По всей видимости, джентльмены, которые скорее всего проживали и проживают на территории бывшего СССР, не удосужились прочитать открытую информацию о компании, именем которой они решили «прикрыться». На сайте Роботона, кстати, приведена ещё одна зарубежная компания — Robot Technology из Австралии. Она пока не закрыта, но австралийцы, разумеется, никакого отношения к деятельности жуликов тоже не имеют.

Подробнее о халтурном проекте авантюристов.

Noverk (elbydigital): «обман и психологический развод!»

Наталья Сартакова:

— Здравствуйте! Когда я лишилась работы, попалась в ловушку мошенников (которые регулярно психологически и гипнотически воздействовали на меня!) и потеряла все свои денежные средства (а это всё что у нас было, неподъемная сумма и также кредиты, которые нечем оплачивать!), и в итоге оказалась в сложной жизненной ситуации!

Читать далее Noverk (elbydigital): «обман и психологический развод!»

🎦 Как провалились ICO Bankex, SONM, Mark.Space, Sand Coin, Banana Coin

Телеканал Россия 24 в январе 2020 года показал захватывающий фильм (автор Марат Кримчеев) о тотальных провалах российских ICO.

Выяснилось, что инвесторы потеряли почти все вложенное, а те, кто собирал деньги, чувствуют себя нормально: и на свободе, и при деньгах.

Правда, репутация, конечно, пострадала.

Фигуранты репортажа:

Bankex

Дмитрий Долгов, сооснователь Bankex
Игорь Хмель, сооснователь Bankex

Марат Кримчеев (справа) пытается узнать у Дмитрия Долгова (Bankex), куда делись собранные на ICO в конце 2017 года $72 млн.

Mark.Space

Евгений Малкин, инвестор и лицо ICO
Яна Конторович, руководитель Mark.Space
Антон Тихонов, руководитель Mark.Space
Владислав Утушкин, директор по маркетингу Mark.Space
Дмитрий Мачихин, юридический консультант ICO

Sand Coin

Руслан Пичугин, основатель

В команде также числились COO Кирилл Грачков, CMO Эдуард Егоров, CTO Евгений Хашин.

SONM

Алексей Антонов
Сергей Пономарёв
Андрей Воронков

Banana Coin

Александр Пучков
Олег Добровольский

Глобальный рынок ICO — процедуры привлечения средств для криптостартапов — по итогам 2019 года рухнул на 95 процентов. Эксперты связывают такой результат с разочарованием инвесторов от вложений в подобные проекты. По некоторым данным, больше 90 процентов ICO оказались мошенническими. Что стало с российскими компаниями, проводившими ICO?

 

⛔ Разоблачение круизной 🚢 пирамиды InCruises

В 2022 году российские участники пирамиды InCruises столкнулись с неисполнением обязательств по своим «круизным долларам», о рисках которого мы многократно предупреждали. 

Арбитражный суд Москвы 12 января 2022 года отклонил иск о защите деловой репутации круизного клуба InCruises к Егору Григорьеву и проекту Вкладер. Таким образом суд не возражает, если вы будете называть InCruises лохотроном и пирамидой.

15 сентября 2021 года Генеральная прокуратура заблокировала домен incruises.com в России. Как InCruises борется с решением Генпрокуратуры? Враньём.

Новости о круизном лохотроне читайте в телеграм-канале Вкладер.

Егор Григорьев (Егор Говори):

— Вы наверняка помните, что несколько месяцев назад я сделал подробный материал (разоблачение) о компании Инкрузес (InCruises). Судя по вашим откликам, сообщениям, отзывам, которые мне приходили, контора активно вербует адептов. Многие теперь уже подписчики меня благодарили и говорили спасибо, что не попали в круизный лохотрон. Не попали на деньги. Читать далее ⛔ Разоблачение круизной 🚢 пирамиды InCruises

Лохотрон finmaster. su (Profit Trade)

В Яндексе рекламируется сайт finmaster. su, на котором обещают «СПИСОК ПРИБЫЛЬНЫХ АКЦИЙ. Узнайте, на каких акциях можно заработать!
УЗНАЙТЕ 10 САМЫХ ВЫСОКОДОХОДНЫХ АКЦИЙ».

Осторожно, это лохотрон, связанный с печально известными на рынке структурами FMC, «Маркетконсалт», SMC, «Эс Энд Эм Консалт», «Инвест Консалтинг» и др.

На сайте указано название ООО «Инвестиционная компания «Аналитический центр»», однако известно, что одноимённая компания, основанная в 2005 году, не имеет к нему отношения.

Приведены имена богатых людей, которые зарабатывают на акциях: МИХАИЛ ПРОХОРОВ, АЛИШЕР УСМАНОВ, УОРЕНН БАФФЕТ, ДЖОРЖ СОРОС («САМЫЕ СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ ВСЕГДА ИНВЕСТИРУЮТ В АКЦИИ»)

Много логотипов знаменитых компаний:

Этот заход ранее использовался в лохотронах. Пример 1. Пример 2.

Указан телефон 8 (800) 555-80-48.

Домен finmaster. su зарегистрирован только в декабре 2019 года.

Если оставить контакт, поступит звонок с номера +74993506743, и произойдёт примерно такой звонок с разводом на вложения в лжеброкера Profit Trade (находящегося под регулированием лжерегулятора ЦРОФР).

 

На данном IP (185.104.45.154) находятся также:

  • goodbroker.finwiki.net
  • new.trader-test.net
  • meritkapital.online
  • nice-job.online
  • online-job.space
  • best-job.site

В политике конфиденциальности указано название печально известной фирмы FMC / Маркетконсалт.

Не рекомендуем связываться с данной группой структур.

Форекс FMC разгромила полиция

Как женщина потеряла 1,8 млн рублей в «Форекс Оптимум» / FMC (документы и фотографии)

Майя Ахмедова рассказала как пострадала в «Маркетконсалт»

 

«Золото наций»: развод от псевдоброкера

В Facebook рекламируют лохотрон «Золото наций».

На сайте стоит длинное видео, в котором якобы предприниматель Вадим Олегович Потанин (его играет малоизвестный актёр Сергей Долготович) рассказывает о том, как можно стать богатым.

Цель — заманить во псевдоброкера и оставить без денег.

Сюжет очень длинный (49 минут). В начале можно уснуть, когда «Потанин» ходит по офису и спрашивает у своих «сотрудников», насколько хорошо им работать на него.

Те его неистово благодарят.

Одного сотрудника играет актёр Владимир Ляхов.

Сотрудницу Юлию вот эта актриса:

Суть лохотрона в том, чтобы заставить человека оставить телефон, а затем его по телефону будут разводить на взнос на счёт в лжеброкер, например, KB Capitals или другой подобный из чёрного списка.

Сначала дадут увеличить виртуальный счёт и будут уговаривать пополнять. Когда выдоят до конца, мошенники исчезнут.

Актёр Сергей Долготович:

Актёр Владимир Ляхов:

Актриса ?:

Чёрный список брокеров и отзывы жертв | Brokers Black List

Росфинмониторинг назвал псевдоброкеров

Разоблачение Watford Corporation

Пользователи сайта Trustorg.com разоблачили новый проект watfordcorp. com

Наталья Лопатова:

Это очередная пирамида с красивой легендой от создателей Unity. Ибо как объяснить тот факт, что все зазывалы Unity сейчас приглашают в эту компашку?
С первого взгляда вроде все серьезно и по-настоящему, но стоит немного углубиться и откроете для себя много несостыковок.  Все компании бизнесы, у которых господин Рокфорд выкупил по 51 % проценту акций, открылись совсем недавно, как и их основной сайт.  Уверяют, что все работает уже давным давно, а вот проверка говорит, что всего 120 дней и то массово предлагать начали неделю назад.

Читать далее Разоблачение Watford Corporation

Capital Rush (Kivlab): телефонные жулики

Яндекс.Директ рекламирует сайт Capital Rush (lp2.capital-rush. com), где говорится, что вы выиграли Бесплатный курс по инвестированию. «Обучает профессиональный трейдер, один из лучших в Европе. Обучение в удобное вам время. Получаете €250 на свой бонусный счет».

На сайте нет указания юридического лица, которое оказывает услуги. Нет членов команды. Нет лицензии. Это признаки мошенничества. Заманиваниют к телефонному лжеброкеру Kivlab.

Также ранее этот сайт гарантировал доходность 16% в месяц, что запрещено на финансовом рынке.

Отзывы учеников (Валерий Рябковский, Виталина Бестужнева, Ксения Лыбидская, Анатолий Генич) также фальшивые, используют фотографии чужих людей.

Пример наивного придуманного отзыва: «Я начинающая модель и пока зарабатываю не много, на жизнь хватает, но, конечно, хотелось бы больше. Примерно год назад мне подруга посоветовала пройти обучение в Capital Rush, я прислушалась к ней и она была права. Спустя два месяца обучения, я научилась уделяя всего пару часов в неделю зарабатывать на трейдинге по 1000-1500 долларов в месяц, это далеко не предел, но мне хватает, что бы ни в чем не нуждаться и продолжать строить модельную карьеру.»

Будьте осторожны, не связывайтесь.

 

 

 

Если зарегистрироваться, то с телефона 84956405548 позвонит бодрый мошенник и начнёт втирать обычную дичь про пассивный доход и прочее, склоняя к регистрации в форекс-кухне Kivlab.

На сайте сказано, что офис находится по адресу 76 Hospital Rd, George Town, Cayman Islands (Джордж Таун, Каймановы острова).
Телефон, однако, указан только московский +74956401193, и он отличается от номера, с которого звонят жулики.

Приведены заведомо лживые цифры:

Набор ахинеи на сайте примерно такой же, как и в других кухнях:

  • Клиенты Kivlab всегда получают превосходный доход;
  • Принимайте решения на основании качественной, глубокой аналитики от наших экспертов;
  • Наши эксперты разработают эффективные инвестиционные планы за небольшие комиссионные;
  • Будьте Инвестором с большой буквы вместе с Kivlab. Доверив рутину нам, вы будете заниматься исключительно принятием решений.
  • Начните уделять достаточно времени себе и своей семье.

Мошенники пишут, что компания начала работать в 2006 году в Лондоне, однако никаких следов её в интернете нет до недавнего времени.

Дальше идёт чистая ложь и развод: «Головной офис «Kivlab» находится на регулируемой ЕС территории. Каждый клиент получит доступ к помощи крупнейших, проверенных контролирующих организаций планеты.
«Kivlab» ведет успешную практику на протяжении 10 лет (с момента своего основания). Мы предлагаем бесценный опыт для грамотного вложения средств. Наш ресурс разработал широкий спектр удобных и информативных опций. Они помогут вам максимально быстро разобраться в ситуации. Мы расширяем списки продуктов и улучшаем уже имеющиеся.
«Kivlab» и партнеры предлагает исключительно понятные публичные оферты, лишенные спорных моментов. Вы можете ознакомиться с любым договором. Наша компания превосходно зарекомендовала себя в сфере получения высоких доходов в короткие сроки. Оставьте банковские вклады тем, кто довольствуется жалкими процентами. Заставьте свои деньги работать по-настоящему».

Чёрный список брокеров и отзывы жертв | Brokers Black List

pr.training-b.com: прокладка ИТИ «Феникс»

В Яндексе рекламируется сайт pr.training-b. com. Это лохотрон, заманивающий в печально известный Институт трейдинга и инвестиций «Феникс».

На сайте много громких слов. Предлагают «Инновативные стратегии, которые превратят Вас в успешного инвестора С ПРОГРЕССИВНЫМ РОСТОМ ПРИБЫЛИ ДО 100%». Причём якобы это стоит 25000 рублей, но сейчас уникальный момент, когда можно получить бесплатно, и до конца акции остался один день.

Есть фото Леонардо Ди Каприо из фильма «Волк с Уолл-Стрит». Рядом сказано: «Вы думаете голливудский Волк с Уолл-Стрит и другие красивые истории головокружительных успехов американских парней на бирже – это обыкновенная выдумка для фильма? Далеко не так!  Этот сценарий вы сами лично можете реализовать в вашей жизни, если, конечно, вы выберете правильных парней в начале вашего биржевого пути для УСПЕШНОГО старта. Не прожигайте свою жизнь перед телевизором с бутылочкой пива, наблюдая с затертого дивана за успехами преуспевающих биржевых волков, а начинайте действовать сами. Вы тоже ДОСТОЙНЫ разделить их УСПЕХ и зарабатывать, как они, сотни тысяч».

Составитель сайта, наверное, не в курсе, что история «Волк с Уолл-Стрит» не красивая, а трагическая. Джордан Белфорт был околобиржевым мошенником и вынужден был дать показания на своих подручных.

Риторика лоховозки продолжается: «Вы начнете много путешествовать. Поездки в Европу, США, Азию или Австралию перестанут быть для вас чем-то из ряда вон выходящим… Ваша работа – это ваш компьютер. Тут все просто: где бы вы ни были, открыли ноутбук, подключились к терминалу — и вы за работой… Хотите наконец-то посмотреть Россию со всеми красотами ее диких уголков? Нет проблем. Ведь теперь, как у успешного трейдера, у вас есть все для этого: время, деньги и желание. Остается лишь позвонить турагенту и отправиться на Камчатку купаться в гейзере или медитировать в горах Алтая… Квартира, машина, одежда, образ жизни».

На сайте pr.training-b. com нет реквизитов юридического лица, оказывающего услуги (ИНН, ОГРН, адрес). Указана принадлежность к «издательство Traning B. Группа проектов «Edu Global» г Москва, ул Линейная 24». Также нет указаний на любых физических лиц.

Если перейти на сайт training-b. com, то там указана принадлежность к ИТИ «Феникс» (ОГРН 1167746343907; ИНН 7709489391107078, г. Москва, ул. Новорязанская, 18, стр. 3, офис 1 (Бизнес-центр «Стендаль»). Генеральный Директор и учредитель — Рева Олеся Владимировна.

ИТИ «Феникс» имеет плохую репутацию на рынке, связываться с ним не рекомендуем.

Институт Феникс: обман клиентов (отзывы)

Марк Гойхман, осторожно, Феникс!