Метка: банки

Инвалид из Анапы подаёт в суд на Николая Баскова, который убедил его отправить последние 880 тысяч рублей в «Кэшбери».

Кто ещё участвовал в завлечении людей или строительстве схемы обмана?

1) Руководство и “официальный контур” (юрлица, управленцы, публичное лицо)

Артур Варданян — основатель/медийное лицо “Кэшбери”, записывал обращения, объявлял “заморозку/остановку”, продвигал следующий проект (GDC).

Роман Алексеев — гендиректор и учредитель российских юрлиц “Кэшбери” (в т.ч. ООО МФО “Кэшбери”), фигурирует в материалах как руководитель/владелец.

Вадим Герасимов — руководитель и владелец МКК “Варшава” (одна из МКК, которую в публикациях связывали с инфраструктурой “Кэшбери”).

Полина Валиуллина — указывалась как гендиректор ООО “Кэшбери Холдинг” (одно из юрлиц, “множественность” бренда).

Иван Шестаков — фигурировал как руководитель зарегистрированного в Екатеринбурге ООО “Кэшбери” (другое юрлицо с тем же названием).

Марина Мещерякова — в энциклопедических сводках упоминается как юрист “Кэшбери”.

2. Звёзды и медийные лица, использованные в рекламе/мероприятиях

Николай Басков — исполнял “гимн”/участвовал в промо, фигурирует в материалах о маркетинге “Кэшбери”.
Ольга Бузова — рекламировала/ассоциировалась с продвижением мероприятий, фигурирует в судебной истории пострадавшего
Валерий Меладзе — выступления/участие в мероприятиях/промо.
Анфиса Чехова — выступления/участие в мероприятиях.
Сергей Мезенцев — упоминается как один из “привлечённых блогеров/медийных лиц” в рекламной обвязке.

3. Именованные “лидеры/рефоводы” и сетевики

Михаил Шиклин — в региональной публикации назван “лидером” (упомянут статус М13) и связан с продвижением “Кэшбери” (со слов источника/участника рынка).
Андрей Тимченко (в ряде публикаций также связывается с фамилией Расстригин) — в антискам-материалах называется “бриллиантовым директором/зазывалой”, фигурирует как промоутер “Кэшбери” и других высокорисковых схем.
Алекс Рантье (в публикации раскрывается как Алексей Оплетаев) — обозначается как “менеджер 14 уровня Кэшбери” в материале о связках лидеров пирамид.
Юлия Маркова — упоминается как человек, ранее “рекламировавший Кэшбери”
Юлия Макарова — в одной из публикаций названа “бриллиантовым директором Кэшбери”.
Савият Алибекова, Кирилл Мартьянов — встречаются в антискам-подборках как “лидеры/рефоводы, известные по Кэшбери” (чаще в контексте миграции лидеров в новые пирамиды).

2.3. Версии о “связях” и бенефициарах (нужно аккуратно формулировать)
Виктор Морозов — в ряде расследовательских/публицистических материалов продвигается версия о его возможной роли “за сценой” (в т.ч. через пересказы). Это не установленный факт, а версия.