Я обратилась к компании Wise Consult (позже я нашла эту компанию в ЧЁРНОМ СПИСКЕ) за помощью в возврате средств от недобросовестного брокера. По указанию юриста отправила перевод в 530 евро, через несколько дней я поняла, что меня обманывают. Перевод был осуществлён 30.04.2021года в банк Santander Bank Polska S.A., указывала SWIFT и IBAN. Написала в банк Польши, что хочу вернуть свои деньги. Как правильно вернуть мои средства?
Dear Mrs. *****,
In connection with your request ****, we have conducted a hearing on your trading account.
After a full check of the history of your trading account registered with Pineda International, a number of violations of the clauses of the public offer agreement were revealed, namely clauses 1.6, 2.1.1, 2.4, 4.6 and other clauses of the electronic agreement. uncovered. were discovered.
We also found more serious violations by brokerage companies and the legislation of our state on financial institutions.
After a full check of the history of transactions on your trading account, we found discrepancies between the quotes at the time of opening your trades with the quotes of real liquidity providers. It was also found that the entrance to the personal account and the trading terminal was carried out from several IP addresses.
In connection with these violations, we make a decision in your favor. Taking into account the full amount on your trading terminal and all compensation payments, we have frozen *** BTC on the broker’s accounts and are ready to send this amount to you as the rightful owner. Due to the revocation of Pineda International’s license, your funds are also frozen, we expect you to provide a bank account.
This amount can be transferred to any bank account licensed by the Electronic Money Institution (EMI) and also associated with Bitcoin, please note that this account can be personal or transit.
Thank you for your cooperation.
—
OOO «ПРАЙМ ЮРИСТ»
ОГРН 1147746472785
ИНН/КПП 7743925168/774301001
Юридический адрес:
125499, город Москва, улица Лавочкина, дом 16 корпус 1
support@prime-lawyer.com
info@prime-lawyer.com
тел.: 7 495 049 27 29
Жулики из фирмы «Деловые проекты» накрыты столичной прокуратурой. Зазывали пенсионеров якобы связью с государством, называя себя «Федеральная правовая приёмная». Обещали бесплатную юридическую помощь. Выманивали деньги, помощь не оказывали.
Читать далее Юристы-аферисты: «Деловые проекты», «Правовые решения»
Во-первых, в рекламном объявлении содержатся обещания, которых не может быть в таком сложном процессе как возврат денег от мошенников:
Во-вторых, на рекламируемом сайте нет реквизитов организации, оказывающей услуги.
В-третьих, организация называется по-разному: Федеральная служба по возврату вкладов из МФО, КПК, ООО, банков, брокеров и инвестиционных компаний (название может быть воспринято как связь с государственными органами); Единая служба помощи вкладчикам; Московская юридическая служба (так написано в Политике в отношении обработки персональных данных).
В-четвёртых, на сайте деньги-помощь.рф использованы ворованные в интернете фотографии под видом юристов компании.
Так, Шихов Юрий Алексеевич в реальности является генеральным секретарём Министерства туризма и окружающей среды Албании Адрианом Каменицей.
Как и все подобные жулики, эти обещают любые возвраты потерянных денег, будь то брокеры, криптовалюты, интернет-магазины, микрофинансовые организации, ICO.
На сайте fin-sb.ru, кстати, приведены те же ворованные фотографии, только там псевдофирма называется Служба Фин Безопасности (якобы юридическое агентство в 2002 года).
В-пятых, по адресу Москва, Малый Головин переулок, 5 этаж 5 организаций с такими названиями нет.
Сайт жуликов выглядит по-лохотронному:
Звонок с номера +74999386845 от жулика: «Мы принимаем обращения от граждан, пострадавших от мошенников». Организацию назвать отказывается.
Со мной связалась фирма «Фемида консалт» (femidaconsalt.ru), говорят, что возвращают деньги от брокера, есть ли у вас информация по этой конторе?
Меня мошенники обокрали на 312 600 рублей. Всё началось со звонка юридической компании «Статус права» (г. Самара) по возврату потерянных в брокерских компаниях денежных средств. Сценарий обмана был составлен очень убедительно и последовательно, подключив сюда якобы Центральный банк РФ, швейцарский банк Бордьер эт си и Тинькофф банк для вывода средств. Были представлены по почте все документы со всеми подписями и печатями ответственных лиц( как оказалось поддельные). Вся переписка у меня сохранена. Чтобы вывести средства с швейцарского банка, я должна была оплатить комиссию в сумме 422 600 руб. за содержание счета в банке т.к. брокера лишили лицензии и он исчез, однако не представил справку 3НДФЛ за прошлый год, поэтому мне нужно было возместить эту сумму на номер счета 4274 2700 1967 7012 (Карпенко Кристина Юрьевна). Вся процедура возврата была через Тинькофф банк.
Я оплатила 312 600 рублей 17 августа 2020 г. с карты МИР, остальные 110 тыс. оплатил якобы юрист. (В порядке помощи с последующим возвратом). Теперь они с меня затребовали еще 712 353 21 руб недоимки за прибыль (как бы подключилась налоговая). Поэтому, средства не будут выведены, пока не будет погашена недоимка. Я, конечно, уже знаю, что это полный развод, я платить ничего не собираюсь. Общение с ними еще возможно по почте . Звонят по телефону. Я пока поддерживаю с ними связь, что-то обещаю, для того, чтобы их не потерять, вдруг нужно будет их найти, чтобы наказать. Вот так вот коротко. Если нужна будет переписка с ними, я могу отправить вам. Будут вопросы, я на связи. Как быть в этой ситуации, чтобы вернуть денежные средства? Как оказалось, Сбербанк и полиция ничего не обещают. Спасибо. Татьяна
Перевод был на частное лицо, поэтому чарджбек невозможен. Обратитесь с иском о неосновательном обогащении к Карпенко и с заявлением о мошенничестве в полицию. Если полиция бездействует, идите в прокуратуру.
Подробнее: https://vklader.com/vozvrat-ot-brokera/.
Реальная фирма «Статус права» предупреждает: «С ноября 2019 года по настоящее время МОШЕННИКИ ‼ ЗВОНЯТ, ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ СОТРУДНИКАМИ ООО «СТАТУС ПРАВА» И ПРЕДЛАГАЮТ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ОТ БРОКЕРА ОБЕЩАЮТ РЕЗУЛЬТАТ. сайт backmoney .ru .com. ООО Юридическая Компания «Статус права», в которой директором и учредителем являюсь, я Порубай Ирина Александровна отношения ни какого не имеем!!! Будьте бдительны и внимательно изучайте предоставленные документы и тем более ни кому деньги не переводите».
Очередная фальшивая юридическая фирма называется «Консул». Домен consul-law .com зарегистрирован всего 2 дня назад, но уже успешно прошёл модерацию в Яндексе и рекламируется.
Имя генерального директора (Зульфия Назарова) и ИНН украдены у юрфирмы «Консул», которая хозяйственной деятельности не ведёт.
Содержание сайта дублирует закрытый на днях сайт consul-pride .com — в том случае реальный «Консул Прайд» из Санкт-Петербурга приступил к борьбе против мошенников, и Яндекс забанил домен. На сайтах указан одинаковый номер телефона +7(812) 609-91-27.
Те же самые жулики представляются как юрфирмы «Легион» и «Актив».
Новые лжеюристы по возвратам от мошенников: avanguard .info, avanguard .in. Как и в предыдущем случае, используют реквизиты реальной фирмы из СПб (ИНН 7842498132).
Содержание сайтов повторяет лжеюристов «Астрея» (Astrea .group, btc. astrea .group).
Все они ложно обещают «вернуть деньги в полном размере уже через 10 дней и без предоплаты».
