Raiffaisen: подделка под Raiffeisen

ВОПРОС:

Проверьте, пожалуйста, брокера Raiffaisen (raiffaisen. eu).

ОТВЕТ:

С первого взгляда видно, что это жулики, так как они мимикрируют под известный в Европе бренд Raiffeisen, однако пишут его с ошибкой.

Приличные финансисты так никогда не делают, поэтому вердикт сразу: отказать.

Домен зарегистрирован только в феврале 2020 года. Это тоже явный признак мошенничества.

Никаких данных о лицензиях, разумеется, тоже нет.

В соглашении указано юрлицо Simple Invest Ltd. (Suite 305, Griffith Corporate Center, P.O. Коробка 1510, Бичмонт, Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины).

Перед вами обычные жулики из чёрного списка брокеров.

Обманули на деньги. Куда идти?

Финансовые аферисты обманом заключили договор, в соответствии с которым деньги  скорее всего пропадут? В этом случае надо обязательно обращаться в полицию, причём не в обычный отдел внутренних дел, а в вышестоящий орган: в УВД, где есть ОЭБиПК.

Если сумма выше 250 тысяч рублей, то идти следует не в ОМВД района, а сразу в УВД административного округа (если дело касается Москвы) или городское управление внутренних дел в других городах.

Вообще ОМВД в таких случаях само должно в округ пересылать материал, но делают это далеко не всегда.

В окружном УВД заявление попадает по адресу: в ОЭБиПК – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (в районах таких отделов нет). Плюс окружная прокуратура каждый отказной отменяет в течение 5-10 дней и снова в работу отправляет, в отличие от межрайонных прокуратур, где такой завал, что отказ даже если материал вообще не отработан, отменят через полгода.

Неосновательное обогащение или Как вернуть деньги, перечисленные на карту мошенникам.

Биржевой лоходром ES Group

ВОПРОС:

ES Group (es-group. org/ru/) это машейники?

ОТВЕТ:

ES-Group — реинкарнация таких лохотронов как Avex Capital, Trust Meridan, UI Group.

Читать далее Биржевой лоходром ES Group

Лжеброкер Apexcrypt

ВОПРОС:

Про компанию Apexcrypt (apexcrypt.com) что можете сказать?

ОТВЕТ:

Apexcrypt — типичный лжеброкер. Типичное место регистрации лжеброкеров — Маршалловы острова (Apexcrypt LTD. Регистрационный номер 104823. Местонахождение: Trust Company Complex, Ajeltake road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands).

Маршалловы острова — юрисдикция, к которой нет доверия, и многие финансовые аферисты регистрируют там офшоры, так как для них это безопасно. Среди них Larson&HolzSkyfincapitalAxe&CoProfinbitACB ServiceInoFXCapex24Bristol House CorporationEclipse FinancePremium BrokersLongShortCFDFinmodeAmegaFX, BinaryOnline, Swiss Investment FX, Trade100FM, CodexFX, Grand Investing, NovaTrades, MSgroup Limited, InstaFX24, Aza Forex, Option FX, MTI24.

Жулики утверждают, что имеют отношение к Commonwealth Bank (Банка Содружества) и врут, что ApexCrypt – лучшая и уникальная в площадка, на которой предоставлены все необходимые инструменты для заработка на Форекс.

На деле эта кухня для выманивания сбережений у несведущих граждан.

Развод с обманом онлайн-казино

Пример телеграм-мошенничества. Якобы можно выиграть у онлайн-казино, если соблюдать последовательность ставок.

Приводим пример письма полностью.

«Привет. Предлагают такой вариант
​​ГАРАНТ . ЗАРАБОТОК ОТ 34 000 ДО 55 000 РУБЛЕЙ.

Алгоритм протестирован и полностью фунционирует.

1. Переходим по ссылке most.***.bestworldclub.***.
Если не открывает сайт или если ты не из СНГ, напиши мне @darkhacktg. 

2. Регистрируемся, заполняем профиль, подтверждаем почту и номер телефона. Пополняем счет на сумму от 1 330 рублей (то есть любую сумму, которая больше 1330). При регистрации не берем бонус. Регистрируемся через электронную почту.

3. После того, как пополнили баланс, выбирайте вкладку «казино», зайдите в АБСОЛЮТНО любую игру и сделайте несколько ставок на сумму не меньше 400 рублей. То есть:
Ставок должно быть не менее 30
Обшая потраченная сумма на прогрев не должна быть меньше 400 рублей

Из-за этого автоматическая защита казино не обратит на вас никакого внимания когда вы будете зарабатывать по моему алгоритму.

4. Затем заходим игру
«BOOM PIRATES».

Дальше действуем строго по схеме:

🕹 BET 50 | 2 раз
🕹 BET 100 | 2 раза
🕹 BET 200 | 1 раз
🕹 BET 20 | 7 раз
🕹 BET 50 | 3 раза
🕹 BET 20 | 3 раз

🕹 После этого алгоритма система безопасности казино дает сбой и вам начисляется баланс в размере от 34 до 55 тысяч.

30% выигрыша отправляем мне, остальные 70% ваши.

Дебильные лжеюристы M-LAW

В Яндексе рекламируется фальшивая юридическая фирма M-LAW (mlaw-global. com), обещая возврат денег от финансовых мошенников. Домену всего 56 дней, хотя жулики утверждают, что существуют с 2010 года.

Якобы офисы у M-LAW есть в Эстонии (Peterburi tee 2f, 11415 Tallinn, офис 572, 5й этаж,Tallinn, Эстония +3727154284) и Великобритании (80 Coleman St, London EC2R 5BJ, United Kingdom +442325692001), а вскоре откроется офис в Москве.

По легенде ещё в 2006 году после обучения в Стэндфордском колледже (what the fuck?) два молодых юриста Юрий Вальсер и Михаил Константинов начали свое дело Walser Law LLP. Якобы они выиграли 138 дел в судах США в отношении махинаций со стороны биржи и вернули людям 14 миллионов долларов.

Теперь они якобы возвращают людям деньги от финансовых жуликов, опираясь на многолетний опыт EXPERT LAW CORPORATION LIMITED.

Тексты на сайте написаны немножко по-дебильному, как будто писал школьник, дурно владеющий русским языком:

  • По той информации, которая имелась на конец 2018 года, выходцы из Российской Федерации занимают 39% от общего числа клиентов. Также 12% составляют граждане Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана.
  • Компания основывается на большой и положительный опыт работы а США, поэтому ей начинают доверять. За 3 года, с 2010 по 2013 удается вернуть людям более 30.000.000 $, оспорить свыше 100.000 различных транзакций.

  • Из-за такого большого количества клиентов из СНГ, а в частности, из РФ, компания открывает свой офис и в Москве
  • В том случае, если вы заинтересовались работой у нас и обладаете нужными компетенциями, пришлите резюме
  • Главный офис предприятия переехал в Таллин, в Эстонию в 2016 году. Тот офис, который располагается в Лондоне, становится филиалом.
  • Через год после начала работы юридического объединения, на Нью-Йоркской Фондовой бирже произошел очень серьезный обвал. Из-за махинаций на бирже в компанию хлынул поток людей. Все они хотели одного – оспорить то, что они потеряли свои деньги.

Точно такой же лохотрон называется MoneyBackExpert, только там имена «основателей» другие: Юрий Вальсер и Михаил Константинов.

Осторожно! Лжеюристы «Бентам»

В Яндексе рекламируется фальшивая юридическая компания «Бентам». Обещают возврат денег от финансовых мошенников, но только обманывают снова.

«Данный сайт создан для обмана и присвоения денежных средств. Присвоив название известной адвокатской конторы города Москвы. Эти товарищи якобы занимаются возвратом денежных средств от брокеров через фальшивый ЦБ (сайт cbr26. com). Короче присвоили сумму в размере 23500 рублей», — пишет пострадавший.

Читать далее Осторожно! Лжеюристы «Бентам»

Обман: юридическая компания «Легион»

В Яндексе рекламируется фальшивая юридическая компания «Легион». Похоже, та же группа мошенников делала псевдоюридическую фирму «Актив». По крайней мере, на сайте в одном месте название «Актив» не изменено на «Легион».

Как и в случае с «Активом», «Легион» (домену legion-law. com всего 19 дней) создаёт доверие фотографиями людей, которые якобы являются юристами фирмы. На самом деле, фото просто украдены в интернете, а имена придуманы.

В данном случае жулики разместили аж 9 фотографий: генеральный директор Вячеслав Пащенко, заместитель директора Алексей Вронский, старшие юристы Светлана Соколова, Станислав Харламов, юристы Геннадий Фирсов, Степан Поздняков, Олег Смолин, Анна Косова, Максим Золотарев.

Жулики настолько обнаглели, что утверждают, что все остальные «Легионы», работающий в сфере права, это мошенники: «Внимание! В сети появились мошенники, которые разводят людей, прикрываясь добрым именем компании Легион. На данный момент у нас работает один официальный сайт. Его адрес — legion-law. com. Все остальные сайты компании Легион — ФЕЙК!».

«Легион» предлагает якобы возврат денег от брокеров-мошенников и обманывает, что успешно возвращает 750 раз в год. Якобы 170 млн вернулись людям. Среди псевдоуслуг возврат с бирж криптовалют (это, как правило, невозможно), возврат средств с торговых платформ и от брокеров-посредников; возврат средств, заплаченных финансовым пирамидам и даже возврат от недобросовестных застройщиков, букмекеров и казино.

На сайте указан телефон +74993508912 и адрес, по которому данной фирмы, разумеется, нет: 125009, Москва, Тверской бульвар, дом 14.

Номер телефона жуликам предоставило ООО «ТЕЛЛАН».

Осторожно! юридическая фирма «Актив»

Мошенник из юридической фирмы «Актив» пытается развести пострадавшего в лохотроне. Якобы его деньги найдены на счёте, арестованном Банком России. Следующий шаг: обмануть на деньги снова под предлогом налога, комиссии и пр.

Звонок шёл с номера +78126036522 (принадлежит петербургскому оператору ООО «Ю-КОННЕКТ»). Также на сайте указан номер +78122004584.
Раньше номер использовала другая псевдофирма юристов «Эгида».

Персоналии на сайте activelegal.ru все вымышленные: генеральный директор Валерий Баравков, заместитель директора Юрий Ледовских, старший юрист Максим Стрельников, старший юрист Сергей Синицын, юрист Михаил Матвеев, юрист Виктория Михеева, юрист Светлана Минина, юрист Дмитрий Щербаков, юрист Евгения Румянцева. Все фотографии принадлежат другим людям.

Звонки жуликов из Trading Skills и «Лукойл-Инвест»

Относительно новый развод мошенников с использованием имени «Лукойл».

Возможно, разводы на именах «Газпрома» и Павла Дурова перестали работать уже, раз переходят на относительно новые заходы.

Представляется как Виктор Золотов. Тот же голос звонил из лохотрона Raise Trade.

Также сначала идёт короткий звонок: «Я вам звоню из аналитического центра Trading Skills (Москва, Стартовая улица, 6)».

Ещё одна разводила звонит из «Лукойл Инвест». На этот раз девушка представляется как аналитический отдел компании «Лукойл».

Телефонные жулики Consilium Global

ВОПРОС:

Попала в оборот к «Консилиум Глобал» (Consilium Global). Всё было хорошо, оформили брокерский кредит и после вышла на ваш сайт и не знаю, что теперь делать оплачивать как законопослушный гражданин или не отвечать на призывы об оплате.
Обрабатывали 2 месяца. Сдалась. В июне внесла 500 евро, с консультантом открывала ордера. При закрытии сделки на счету высвечивалась прибыль, что радовало.
Связывались в подходящее для меня время.
Общалась с «Марком Литвиновым».
Когда прибыль была в 50 евро, мне предложили брокерский кредит, за счёт компании в 5001 евро, для вложений в золото и серебро, причём оплатить я должна только 500 евро, до 14 июля 2020 года.
На связь с ними неделю не выходила.
Со счёта списывались сначала, в счет погашения, по 5 евро, а потом по 25 евро, ордера открыты.
Что делать не знаю и чем мне это грозит тоже, к сожалению.

ОТВЕТ:

Consilium Global это просто мошенники, не поддавайтесь ни на какие уловки, не переводите деньги.

За возврат 500 евро честный юрист не возьмётся, так как сумма маленькая. Идите в полицию с заявлением об обмане.

Также эти мошенники звонят с номера +74992291924, представляются как Консилиум Велс (Consilium Wealth), обещают ежемесячный заработок в размере 15%, чего никогда не станет делать лицензированная компания (это запрещено регуляторами).

Жулики врут про английское происхождение (36 Commerce Road, Lynchwood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6LR, но телефон на сайте приводят только российский (+74993720187).

Как обманывают в Lion Trade Online

Алина Новицкая рассказывает о жуликах Lion Trade Online Ltd (liontradeonline. ltd). Обещали, что дадут заработать на нефти, а потом крадут деньги. Домену всего 16 дней, но уже есть пострадавшая.

Звонят, предлагают удаленный заработок, инвестировать в нефть, регистрируют на сайте, просят пополнить свой счет, (если не хватает средств предлагают пополнить счет совместно 50%/50%, якобы для раскачки счета), просят установить скайп, ватсап. Переводят на аналитика, аналитик рассказывает принцип работы (ваши инвестиции работают, разницу выводите кода захотите, ему как помощнику процент от прибыли и т.д. Есть страховка, есть сайт, контакты, можете ознакомиться и все в таком духе)Однако, на сайте указан адрес в Великобритании, никаких московских адресов там нет, ни юридических, ни фактических. В договоре оферты сказано, что для вывода средств необходимо заполнить инвесторскую анкету (слить туда свои личные данные), затем написать заявление на русском и на иностранном языке. Однако средства вам все равно не вернут. нажимаешь вывести средства, выдает оповещение что запрос принят, ожидайте, а по факту можно ждать до конца жизни. Деньги вам никто не вернет!

Мошенники нагло называют себя «КРУПНЕЙШЕЙ в мире платформе социального трейдинга»: «Здесь есть место каждому, кто хочет торговать уверенно. LION TRADE ONLINE предлагает малозатратный торговый доступ к международным рынкам и различным финансовым инструментам, включая рынок Форекс, сырьевые товары, энергоносители, мировые акции и криптовалюту. Контролируйте и управляйте вашими сделками в любое время и в любом месте, с помощью котировок и графиков в режиме реального времени, используя ведущую платформу в интернете.»

Врут про английское происхождение: якобы LION TRADE ONLINE LTD находится по адресу 130 Tabernacle Street, London, United Kingdom, EC2A 4SA.

Скам UCT Holding предлагает 30% в месяц

ВОПРОС:

На днях позвонили, предлагали инвестировать в UCT Holding, сформировать портфель и бла-бла-бла. А вообще, подскажите пожалуйста, пару контрольных вопросов, чтобы сразу отсеивать мошенников в сфере инвестирования.

ОТВЕТ:

Контрольные вопросы не всегда работают, так как такие телефонные мошенники просто лгут, отвечая на них. Например, говорят, что у них есть офис в России и лицензия, хотя нет ни того, ни другого.

Поэтому контрольные вопросы могут работать в совокупности с проверкой данных о компании. В случае с UCT Holding достаточно признаков мошенничества, чтобы не задавать никакие вопросы.

Во-первых, жулики предлагают доходность до 30% в месяц в долларах. Таких доходностей не существует в природе.
Во-вторых, конечно, никаких прав на оказание финансовых услуг ни в России ни где бы то ни было у указанной конторы United Crypto Trade Holding нет. Компания под номером 214294 была зарегистрирована на Сейшельских островах (та ещё юрисдикция) 13 августа 2019 года. Никаких данных о том, что сайт действительно связан с этим юрлицом, и кто за ним стоит, нет.
В-третьих, никаких данных о членах команды не приведено. Это также невозможная ситуация для организации, оказывающей финансовые услуги. При этом говорится, что это «лучшая инвестиционная команда»: «Наша команда принимает максимум усилий для перераспределения рисков. Другими словами мы не рекомендуем своим клиентам инвестировать исключительно в отдельный сектор,что позволяет обезопасить инвесторов от каких либо потерь. Мы международная компания, специалисты которой занимаются организационными, техническими и коммерческими задачами, связанными с получением дохода от различных сфер инвестирования».
Типичное бла-бла-бла от скаммеров.
Конечно, связываться с такими структурами нельзя.

На том же IP (190.115.21.130) расположены многие, в том числе сомнительные, домены:
• dnrtv.ru• exchange-paysafecard.gr• majorcore.com• r8cheats.ru• procheat.pro• credithours.club• chirik.online• bitcoin-hourly.club• ixiner.org• rippletraders.biz• darkcash.org• hikeslog.tours• tropic-birds.com• lyme24.com• rizett.com• thunder50.pro• hookahlounge.pw• librise.ltd• lastno.io• wintershow.pw• globalleaderbank.com• universalbittrade.com• ingamefinance.com• orcland.online• nixtrade.biz• bigbonus.today• perfect-christmas.co• profit-coin.life• diskl.in• felontrade.com• hourspy.biz• miralpay.pro• gloriya.club• warface.markett.su• mrputin.biz• hourlycenter.com• stariobit.com• lanysoft.biz• hyipmon.club• fxoption.biz• ets76565776754543.online• et76565475646747.online• et675e4645345.online• capitalist.green• bitexpert.biz• bonga-freet.com• bitbc.cc• nix-ltd.icu• bitsavior.io• invest-bit.biz

Как вернуть деньги из CryptoBull и CryptoMB

ВОПРОС:

Попал в сети к мошенникам. Что делать ума не приложу. Компании CryptoBull и CryptoMB. Сумма потерь: миллионы тенге. Способ передачи денег: с карт Каспи банка и Евразийского банка на карты их людей, а также через Qiwi переводы и на Qiwi кошельки. Затем были «юристы», которые тоже «помогли» на 3 миллиона тенге.

ОТВЕТ:

В этом случае банковский чарджбэк невозможен. Вам надо идти в полицию и в суд подавать иски о неосновательном обогащении к частным лицам, которым вы переводили деньги.

Осторожно, Lab Finance

ВОПРОС:

Я вложил в финансовую компанию Lab Finance 3500$. Теперь они не хотят возвращать мои деньги. Есть ли возможность получить их обратно? С карты Каспий банка переводил на Каспий банк некого Лысенко В.В номер карты 4400430164576685. и на карту Форте Банка на имя Feng X. номер карты 4272748200101183 ИНН 620322580924.

ОТВЕТ:

Если это переводы на карты частных лиц, то банк не делает чарджбэк. Вам надо идти в полицию и заявлять об обмане.
Затем, когда выясните имена и координаты этих частных лиц, подавать к ним иски за «неосновательное обогащение».