Тронинвест / Криптоинвест: пирамида в инстаграме

Пользователям инстаграма показывают рекламу со словами «Крипто инвест, инвестирование в смарт-контракты TRON».

При переходе по ссылке человек попадает на сайт Tronivest.io, где ему обещаются золотые горы в виде доходности 92-104% в месяц, что является ключевым признаком финансовой пирамиды.

Никаких имён основателей «блокчейна», разумеется, на сайте нет. Ведь не каждый хочет отправиться в места, не столь отдалённые, по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Написать слово «инвестировать» без ошибок устроителям этой аферы было не под силу:

На сайте сказано, что КриптоИнвест — это децентрализованная экономическая стратегия: «Выберите собственную стратегию развития своей бизнес империи, распределяйте получаемый доход с умом для получения наибольшей прибыли, соревнуйтесь с другими игроками за место в таблице лидеров, развивайте и совершенствуйте собственное производство и наслаждайтесь результатом!».

Указаны такие «преимущества» проекта:

  1. Надежность сети TRON. Благодаря безопасности и надёжности сети Tron вы можете быть уверены в честности проекта и полной сохранности своих средств
  2. Открытый исходный код. Любой желающий может изучить уникальный исходный код смарт-контракта. Мы полностью открыты и честны перед пользователями
  3. Прозрачная статистика. Прозрачность сети Tron позволяет каждому пользователю с легкостью отследить все происходящие транзакции и убедиться в их подлинности
  4. Экономический баланс. Каждый построенный бизнес в игре имеет ограниченный срок действия, это позволяет обеспечить длительный срок работы проекта.

Также на сайте сказано, что «Игра основана на смарт-контракте блокчейна Tron Network, он является полностью децентрализованным и автономным. Все операции участников с контрактом абсолютно прозрачны. Исходный код смарт-контракта открыт, и ознакомиться с ним может каждый. Для того чтобы начать получать прибыль, вам необходимо построить один или несколько бизнесов за внутриигровую валюту (курс 1 TRX = 25$), прибыль с активных бизнесов начисляется автоматически каждый час. Весь получаемый доход от зданий поровну разделяется на свободные и оборотные средства. Оборотные средства можно тратить на приобретение новых зданий для расширения производства и увеличения прибыли. Свободные средства можно вывести в любой момент, их также можно потратить на развитие вашего города. Каждый бизнес в игре имеет ограниченный срок работы, такая система обеспечивает процветание для каждого города в игре и продолжительный срок работы проекта. Комиссия администрации составляет 10%. Она уже заложена в стоимость бизнесов, дополнительных затрат не будет. Эти средства будут использоваться для долгосрочного развития проекта. Вам нужно установить расширение TronLink или TronPay для браузера. После установки вы можете создать новый кошелек TRX или импортировать существующий кошелек TRX, а затем перенести TRX с биржи на кошелек. Наконец, авторизуйтесь в TronLink или TronPay, зайдите на сайт и играйте!»

 

Осторожно! Возвратный лизинг под видом займа под залог ПТС

В России есть лицензированные микрофинансовые компании, которые вкладывают средства в развитие услуги «Займ под залог ПТС». Они работают честно, соответствуют требованиям законодательства, тратят деньги на рекламу и совершенствуют свои услуги для того, чтобы удовлетворить потребности потребителей.
Но нашлись и такие компании, которые пользуясь тем, что услуга «Займ под залог ПТС» раскручена и востребована, под видом её предоставления зазывают людей в свои офисы и любыми правдами и неправдами навязывают им договоры купли-продажи и возвратного лизинга. После чего разрывают договор и отнимают автомобиль, а бывший автовладелец остаётся им должен огромные деньги.
В этом ролике мы собрали все главные приёмы, которыми пользуются обманщики.

Из ролика:

Да, займ под залог ПТС, как и написано на нашем сайте, но это только для того, чтобы вы к нам пришли.
Я вам уже одобрил кредит, вы мне только документы дайте.
Мы никому не отказываем, всё равно машину заберём.
Уболтаем подписать договор купли-продажи, а потом договор возвратного лизинга, а вот по нему и будете продолжать на своей машине ездить, правда, недолго.
Я  никогда не вру, мамой клянусь.
Ну, конечно, притворная сделка и оформлено всё на другую компанию. Мы же эти ООО открываем, закрываем, чтобы налоги не платить.
Мы так из под контроля Центробанка выходим.
Вот график платежей, но, если вы его перечитайте на калькуляторе, то заметите, что цифры расходятся с описанными в договоре, чтобы запутать вас.
Нам же надо как можно больше причин придумать, чтобы потом расторгнуть с вами договор лизинга, чтобы машину забрать.
А вы его читать будете? Извините, тогда я попрошу коллег устроить суматоху, чтобы подавить на вас.
Перепечатаем раза 3-4 договор и в результате подсунем вам последнюю страницу на подпись.
Вы пока наш экземпляр подпишите, ваш-то я уже запечатал. Дома на него насмотритесь.
Ну, конечно, вы просрочите платёж. Мы для этого два раза в месяц профилактические работы на сайте устраиваем.
Может расчётный счёт поменяться; в офисе кассир заболеет; сам офис может переехать; да много чего можно придумать.
А за просрочку большой процент и скажем мы вам об этом только когда заберём автомобиль.
Так я вам во время осмотра gps-маячок подкину, чтобы мы машинку могли забрать, когда вас рядом не будет.
Мы сами в полицию занесём договор о расторжения лизинга в одностороннем порядке — и в суд, и в прокуратуру.
Да хоть в ООН пишите, президента не забудьте в копию поставить. Чтоб на контроль взял.
Итак, рыночная стоимость вашего автомобиля 800 тысяч. Мы оценим его в 600 тысяч, в договоре
пишем 100, на руки вам выдаём 80 тысяч. Итого по договору возвратного лизинга вы нам должны 460000. По графику платежей там чуть побольше будет. Просрочка
каждые 30 дней — плюс 110 тысяч, потом мы машинку у вас, естественно, забираем и вы остаётесь нам должны 1,5-2 миллиона.
Что-то подозрительное заметили? Много честных кредиторов, готовых сотрудничать?
Так-то много, и даже просто под ПТС займ дадут без продажи и лизинга.

Сергей Шнуров, опрос и мошенники

Как сообщает телеграм-канал Финсайд (https://t.me/finside), мошенники умудряются проходить модерацию в Facebook с настолько завиральными обещаниями, что диву даёшься.
Вот, например, Сергей Шнуров якобы обещает каждому от 40000 рублей на карту за ответ на несколько вопросов.

Читать далее Сергей Шнуров, опрос и мошенники

Quantum System, Евгений Абрамов (актёр Алекс Лукаш): стопроцентные мошенники

Quantum System — мошенничество, в котором людей обманывают с помощью длинного видео, как и в аналогичных лохотронах («Цепная реакция»«Код успеха»«Твой триумф»«Восток 3»Swiss Trading System«Клик на миллион»).

На этот раз жулики сняли 38-минутный ролик, в ходе которого всеми неправдами пытаются убедить людей заглотить их крючок и… потерять свои деньги.

Читать далее Quantum System, Евгений Абрамов (актёр Алекс Лукаш): стопроцентные мошенники

Как мошенники обманывают от имени банка ВТБ

Рассказывает Андрей Золотов (24 мая 2019 года):

На выходных мошенники пытались получить доступ к моему банковскому счету через телефонный звонок. И хотя я технически подкован, да и в целом довольно внимательный товарищ — до последнего момента был уверен, что говорю с сотрудником банка. Эмуляция официального звонка вышла на какой-то совершенно иной уровень. Только следование определенным правилам, независимо от критичности ситуации, позволило мне избежать потери денег со счета.

Утром в субботу звонок на телефон, номер определяется как 8-800-100-24-24 (у меня он сохранен в записной книжке как «Поддержка ВТБ».)
— Золотов Андрей Васильевич?
Читать далее Как мошенники обманывают от имени банка ВТБ

«Швейцарский банк SwissQuote», осторожно

Москвичам делают предложение получать от 2% до 5% в месяц в валюте в швейцарских банках, что является бессмыслицей, так как классические швейцарские банки не платят по вкладам столько даже за год.

Предложение выглядит так.

Добрый день!

Предлагаем Вам открыть расчетный счет в Швейцарском банке SwissQuote с возможностью получать доход от 2% до 5% в месяц в валюте (От 24% в год)

О банке:

Swissquote Bank SA является банком, базируется в Швейцарии, с офисами в Лондоне, Гонконге, Дубаи и на Мальте.

Мы работаем под юрисдикцией Швейцарии и подконтрольны FINMA – гос. орган, который ведет надзор за финансовыми институтами.

Мы публичный банк, акции котируются на бирже с 2000 года. Обслуживаем более 220 тысяч счетов клиентов.

Детальную информацию Вы можете найти здесь http://www.swissquote.ch/sqw-group/group/introduction.jsp

И здесь http://ru.swissquote.com/fx/about-us/online-forex-broker

На сайте регулятора, в списке авторизованных банков https://www.finma.ch/en/finma-public/authorised-institutions-individuals-and-products/# (введите название банка в строке поиска).

На сайте фондовой биржи https://www.six-group.com/exchanges/funds/explorer_en.html#srtBy=FundLongName&savedHash=true

Сохранность средств клиентов гарантированы Швейцарской Конфедерацией.
Информация о гарантиях https://www.finma.ch/en/documentation/legal-basis/

С уважением, инвестиционный-консультант швейцарского банка SwissQuote
Мадаминов Сураж
Контактные данные:
тел. +79680711313
Наш адрес: Пресненская набережная 8, строение 1 , Башня Город столиц — Москва, 47 этаж.

Будьте осторожны!

«Юнитраст Кэпитал»: признаки финансовой пирамиды

В интернете можно встретить рекламу «Юнитраст Кэпитал»: «Ищешь инвестиции до 38% в год? Юридические гарантии. Уставной капитал компании 100 млн. руб. Выплаты ежемесячно!»

Обращаем ваше внимание на повышенные риски вложений в подобные структуры. Будьте осторожны!

Читать далее «Юнитраст Кэпитал»: признаки финансовой пирамиды

«Не мог найти про HQ broker отрицательные отзывы»

Сергей Писарогло из Одесской области рассказывает о том, как попался мошенникам HQ broker — форекс-кухни, действующей на территориях ряда стран бывшего СССР.

«Я вложил в эту компанию 8000 долларов США и теперь не могу вернуть свои деньги. История началась с того, что мне позвонили и представились компанией HQ broker, где можно на мировых финансовых рынках неплохо зарабатывать.
Я долго не реагировал на их звонки, но всё-таки они своего добились. Первое вложение было всего в 100 долларов США. Всё пошло просто идеально, и я начал зарабатывать на золоте.
Читать далее «Не мог найти про HQ broker отрицательные отзывы»

UDS GAME: держитесь подальше от этого лохотрона

ВОПРОС:

Я из Беларуси, читаю ваш канал как детективные истории, спасибо! Недавно мне позвонил старый знакомый — приличный, в возрасте человек, в прошлом — владелец небольшого бизнеса и начал зазывать на встречу. Уже из «подводок» стало понятно, что это либо БАДЫ, либо МЛМ, но из уважения к прошлым заслугам — пошла. Был феерический бред про «фантастическое приложение для бизнеса» UDS Game (владелец Global Intellect Service). Хотелось бы увидеть на Вкладере ваш разнос этих деятелей. Всех благ!

ОТВЕТ:

Читать далее UDS GAME: держитесь подальше от этого лохотрона

«Ситилайф» (Citylife): будьте осторожны, лохотронище

«Ситилайф» входит в чёрный список пирамид и лохотронов.

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader. Если нет Telegram, подписывайтесь по email.

ВОПРОС:

Расскажите про «Ситилайф». Это лохотрон?

ОТВЕТ:

За хорошей идеей возврата части денег за покупки в «Ситилайфе» скрывается околопирамидальная схема привлечения новых клиентов и партнёров, которые платят немаленькие деньги за возможность потом привлекать других клиентов и партнёров.

Читать далее «Ситилайф» (Citylife): будьте осторожны, лохотронище

Осторожно, Winvest

Алексей Марудас обратил внимание на раскрутку новой финансовой MLM-схемы Winvest (winvestmoney).

«Что это за зверь такой — контора Winvest, которую рекламирует Youtrade в лице г-на Фудина, при чём здесь бокс, косметика и пылесосы Kirby?», — задаётся вопросом Алексей Марудас и даёт ссылки о репутации создателей этой сомнительной схемы, а также приводит скриншоты.

Читать далее Осторожно, Winvest

Мусороперерабатывающая компания «Призма» — мошенники

Это фрагмент из фильма ТВЦ «Бабкин бизнес. Осторожно, мошенники!».

Нине Николаевне Земсковой за 80, она обожает природу и поэтому, увидев рекламу в газете, решила отложить подкопленные денежки — 500 тысяч рублей — в экологию, в мусороперерабатывающий завод, под 40% годовых.

Читать далее Мусороперерабатывающая компания «Призма» — мошенники

«Денежный победитель»: признаки мошенничества

В газете «Вечерняя Москва» появилась реклама ООО «Микрокредитная компания «Денежный победитель».

Обращаем ваше внимание на признаки мошенничества в деятельности этой структуры. Так, микрокредитные компании (МКК) — в отличие от МФО — не вправе брать взаймы у физических лиц. Реклама же публикуется в газете, нацеленной на физических лиц, в основном пенсионеров.

Аналогичные случаи рекламы вложений в МКК были недавно в рекламе в «Вечерней Москве», и оба раза дело заканчивалось обманом «инвесторов».

В первом случае микрокредитная компания «Хрусталь» и МКК «Колчедан» стали присутствовать в рекламе аферы «Интел Финанс», а в рекламе мошеннической «лизинговой компании «Столица» было указано ООО «МКК «Ларимар».

У МКК «Денежный победитель» в рекламе даже не указан сайт, приведены только номера телефонов 88005006212 и 84996486212.

ООО «Микрокредитная компания «Денежный победитель» зарегистрировано 19 сентября 2018 года (ОГРН 1187746823000; ИНН/КПП 7724454587 / 772401001; юридический адрес 115573, город Москва, улица Мусы Джалиля, дом 8 корпус 1, эт 1 пом VI оф 1е). Руководителем указан генеральный директор Гусев Александр Евгеньевич, имеющий признаки нормальной фигуры, так как он же стал генеральным директором ООО «Надёжный Мастер», зарегистрированного 24 октября 2018 года.

Будьте осторожны!

Настоятельно не рекомендуем связываться с данной организацией.

Страховая компания «Орбита» и помощь мошенникам

Логотип страховой компании «Орбита» присутствовал в рекламе многих мошеннических организаций, которые собирали деньги с москвичей. В частности, это «мусоперерабатывающая» компания Prisma, «фармацевтическая» компании «Интел», «КФХ и Партнёры», «Гарант Эксперт», «Финансовая группа Парус» и так далее.
Видя информацию о «страховании вкладов» пенсионеры несли мошенникам деньги охотнее.

Теперь «инвесторы» обмануты, а «Орбита» говорит, что не при делах. Журналисты ТВЦ ворвались в офис «Орбиты» и задали её менеджерам неприятные вопросы.
P.S. Вопросы в таких случаях должны задавать не только журналисты, но и следователи.

Менеджеры «Орбиты» из ролика:

«Лизинговая» компания «Столица» исчезла

Так называемая лизинговая компания с претенциозным названием «Столица» исчезла через два месяца после начала рекламы в газете «Вечерняя Москва».

Уже тогда было понятно, что это циничные мошенники, ориентированные на обман пенсионеров.

Деньги в подвал в Большом Сухаревском переулке текли рекой и немудрено: любому прохожему здесь обещали больше 60% годовых.

Телефоны до сих пор звонят, не переставая, но трубки никто не снимает.

Офис «Столицы» закрыт и ответить на вопрос, где деньги, то есть инвестиции, некому.

А вот как выглядел офис раньше.

 

Не стесняясь видеокамер, сотрудники призывали клиентов вкладываться в автолизинг. Для подтверждения успешности бизнеса демонстрировали сайт с неработающими ссылками и старыми объявлениями о продаже машин.

Буквально в соседнем переулке обманутые вкладчики штурмует закрытые двери ещё одной «инвестиционной» компании под названием «Интел финанс». Здесь тоже заманивали клиентов фантастическими 60 процентами годовых, но даже те, кто вложил на короткий срок в четыре месяца, ничего не получили. Вот как выглядят инвесторы «Интел финанс»:

Единственное, чем псевдоинвестиционные компании отличаются друг от друга это легенда, под которой собирают деньги. «Интел финанс», например, якобы занимался инновационной фармацевтикой.

«Они изначально являются мошенниками, потому что даже не имеют умысла отдавать деньги. Задача — только собрать деньги и закрыться. Очевидно, что эта группа — «Интел» и «Столица» — работали вместе и много где засветились, — говорит эксперт по вкладам Олег Анисимов, — Поэтому при желании полиция может выйти на мошенников».

Полиция уже начала принимать заявления от пострадавших, и, скорее всего, речь идёт о тысячах обманутых вкладчиков.