Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Люди, обещающие высокий доход на спортивных ставках, развелись сейчас в большом объёме в России. И вот есть первые арестованные и обвинённые в мошенничестве в Москве: Рустам Исхаков и Роман Рыбин.
Александр Движнов анализирует ситуацию:
Самый популярный комментарий под видео призывает следствие также обратить внимание на этих людей:
1. Михаил Литвин
2. Динат Гумеров
3. Хиза
4. Эдвард Бил
5. Сёстры Корней и Артём Тарасовы
6. Дава
7. Асхаб Тамаев
8. Гусейн Гасанов
9. Академик
10. Димас из Батайска
11. Rich
12. Суба
Ещё две аферы на тему ставок у букмекеров организовали Эрик Гафаров и Никита Маркин.
Применяются относительно новые способы заслужить доверие.
Во-первых, в начале разговора мошенница предлагает достать договор со Сбербанком и убедиться, что номер с которого они звонят (84950324720) – указан в договоре как контактный номер Сбербанка.
Во-вторых, в ходе разговора для создания доверия мошенница присылает «код для подтверждения заявки на дебетовую карту». То есть она где-то на легальном сайте во время разговора создаёт заявку на карту и указывает номер потенциальной жертвы.
Во время разговора с помощью этой смс доказывают людям, что они якобы сотрудники Сбербанка, а дальше просят данные с пластика, мол, это нужно согласно процедуре банка.
Звонящая аферистка представляется как Калинина Светлана Андреевна, табельный номер 997/28.
Классическая схема финансовой пирамиды предполагает, что в первое время махинаторы выплачивают хотя бы самые мелкие вклады. Но такая честность мошенников, похоже, уходит в историю. Мы регулярно сегодня сталкиваемся с хайп-проектами, которые никому и никогда не возвращают деньги.
Вот, например, «британская» компания ACMEX (в реальности, конечно, никакого отношения к Великобритании махинаторы не имеют). «Проект» был запущен 20 февраля. Депозиты — от 3 до 10 дней. Бесстрастные хайп-мониторы фиксируют, что жертвы уже есть, а получивших денег нет в принципе!
Вопрос: можно ли в этом случае называть недобросовестную схему финансовой пирамидой? Или это что-то еще более примитивное?
При этом сам проект сделан сверх халтурно даже на фоне других дешевых пирамидных проектов. Чего стоит лицензия на «депозитарную деятельность», торжественно вывешенная на сайте. Естественно, «британская» фирма не пишет, что занимается депозитарной деятельностью — все больше криптотрейдингом. Но тайные организаторы хайпа, похоже сказали своему маркетологу: «на сайте должна быть лицензия участника рынка ценных бумаг». Вот он и выбрал первую попавшуюся с сайта Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). А для «большей подлинности» он, заменив название российского банка на название зарегистрированной в Великобритании неработающей фирмы, оставил ей ОГРН и ИНН российского банка.
Подробнее об очередном достижении халтурщиков-пирамидостроителей.
«Привет, можешь помочь подсказать как быть? положил денег в tradersroom.finance-strategy. можно как нибудь вытащить?»
Вот с этого номера мне звонят +32460224504. Этот номер меня регистрировал и открывал счёт 78126099700. Вот этот куратор с кем созванивались и совершали сделки зовут Дима Анисимов, говорит что он живёт в Бельгии. 74991132198″.
Сайт этот оценивала давно, но тут уже проверила детально.
Это уже не первый случай использования мошенниками старых доменов, обычно покупаемых за копейки на аукционах.
Основной домен finance-strategy. com зарегистрирован в 2016 году на Godaddy и производит якобы приличное впечатление. Но только на первый взгляд. Выясняется, что на самом деле, это фальшивка.
Еще в июле-августе 2018 году на этом домене размещался какой-то финансовый или бухгалтерский блог (доказательство 1, доказательство 2), а в октябре 2018 года он, видимо, менял владельца и пустовал, как минимум, до октября 2019 года. Никаких новых данных до настоящего времени в вебархиве нет.
Телефон, возможно, вымышленный +442036958395 или остался от прежних владельцев.
Трафик якобы английского сайта 100% российский, посещаемость низкая.
На поддоменах (1, 2) размещены стр регистрации и типа демо счет.
Никаких ссылок на лицензии регулятора fca.org.uk не найдены. Есть только пользовательское соглашение и инструкция в pdf файлах. Фотографии руководства и авторов отзывов взяты с фотостоков.
О телефонах. +32460224504 бельгийский. Но сегодня можно ЛЮБОЙ получить. По нему отзывов нет. Отзывы указывают на звонки мошенников:
Суть развода на таких фальшивых форекс-брокерах проста. Внеси депозит, минимум $500, поиграйся с нарисованными графиками и забудь о своих деньгах. Там даже кнопки вывода денег нет. Есть только имейл на Payment. Но вернуть свои деньги 99,99% не удастся. Вывод прост. Категорически не доверять.
Общий совет. Не лезть ни в какие форекс-конторы. Тем более, нелицензированные в вашей стране.
Инстаграм-блогер с 7,2 миллионами подписчиков Гоар Аветисян рекламирует новую пирамидальную аферу с айфонами.
Афера называется D-Life (d_life) и обещает людям по бросовым ценам продукцию Apple. Правда, для этого надо подождать, а также притащить в пирамиду своих друзей.
Айфон 11, например, предлагают за 29 тысяч рублей.
Ничего нового. Такие пирамиды постоянно возникают в интернете, но не всегда их рекламируют люди, обладающие многомиллионной аудиторией.
В прошлый раз многие пострадали на проекте Dream, обещавшем айфоны за полцены.
Подробно об афере рассказывает Катя Конасова.
А вот и Гоар Аветисян, популярная, но неразборчивая блогерша:
Добрый день, благодарю за доходчивый обзор обманных схем на ваших каналах и в соц сетях. Надеюсь, что вы реальный человек. Посоветуйте, пожалуйста книги, сайты, проверенные онлайн-школы для обучения интернет-заработку, с чего начать?
Яндекс рекламирует сайт your-1k-daily.club, на котором расположена лохотронная реклама «Цепная реакция». Там заманивают в фальшивого криптовалютного брокера Skyfincapital.
Жулики обещают до 97,56% прибыльных сделок с возможностью самостоятельного или автоматического трейдинга (такой процент невозможен в реальной жизни), гарантированный профит более 1000 долларов в день для тех, следует нашим рекомендациям, стопроцентную страховку от рисков — в общем, всё, чего никогда не обещает настоящий брокер.
Тут же масса позитивных отзывов от придуманных людей:
«Я должна поблагодарить своего мужа Сашу за то, что он нашел эту программу и настоял на том, чтобы мы ее попробовали. Мне сказали, что мне не потребуется какой-то специальный опыт, и я сказала – «ок, давайте попробуем». Мне обещали поддержку 24/7, в это мне тоже как-то верилось с трудом. А когда мне сказали, что я буду зарабатывать 1000$ в день… я решила, что это просто бред! Я очень рада, что это оказалось не так и СПАСИБО Саше за то, что он все-таки уговорил меня попробовать!»
«Вы и ваша команда стали для меня просто героями – снимаю шляпу! Думаю, для моих подписчиков это будут не пустые слова! Я вам не сказал сразу, но вообще я занимаюсь обзором торговых систем. Ищу программы, которые не работают или работают не так, как обещают их создатели, и выкладываю обзоры в своем блоге… И естественно, их целая куча… К счастью для вас и ваших клиентов я не смог найти у вашей программы ни одного недостатка».
Если оставить заявку, то идёт перенаправление в фальшивую торговую систему под названием Skyfincapital:
На сайте skyfincapital.com сказано, что сайт принадлежит Evor Limited (Trust Company Complex, Ajeltake road, Ajeltake Island, Majuro, MH 96960, Marshall Islands).
Маршалловы острова это одна из юрисдикций, которые используют жулики всех мастей.
Также вам напишет в почту некий Павел Александрович Заверин (Pavel Zaverin, имя выдуманное; адрес: zaverinpavel@skyfin-capital.com). Он представляется бизнес-аналитиком компании.
Людей разводят на пополнение счёта в этом лохотроне. Первичную сумму обычно дают виртуально увеличить, чтобы человек доверил действительно серьёзные деньги. Иногда в ходе многомесячных якобы торгов жертвы теряют таким образом десятки тысяч долларов.
Если оставить свой телефон в лохотронной рекламе «Максимизатор прибыли», то вам с номера 89374906871, 89273351004, 89374907175 или других позвонит телефонный разводила, который будет нудно спрашивать про ваш доход, знания в финансовом рынке и по-другому входить в доверие с целью раскрутить вас на вложение в лохоброкера Trading Hint (названия могут меняться).
Пример разговора:
В частности, вам может звонить или писать Николай Дубровский (имя выдуманное), email: hint4trader25@gmail.com.
Сайт https://hint4trader. com/ управляется фирмой TradingHint ltd. Сказано, что она регулируется законом о дилерах по операциям с ценными бумагами SVGFSA, номер регистрации 24303. Адрес: 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines (это массовый фиктивный адрес регистрации для офшорных брокерских помоек.
На сайте врут, что «TradingHint — это инвестиционный брокер, предоставляющий высококачественные финансовые и инвестиционные услуги для клиентов по всему миру. Все услуги и финансовые операции нашей компании регулируются Комиссией по Международным Финансовым Услугам (SVGFSA)».
Это ложь. На сайте SVGFSA в числе лицензированных организаций TradingHint ltd не упоминается. Никакой лицензии у данного лохотрона нет, даже такой ничтожной как лицензия регулятора Сент-Винсента и Гренадин.
Домен HINT4TRADER.COM зарегистрирован только в 2019 году, в качестве контактного телефона указан +37064503378.
Лохотронная реклама «Максимизатор прибыли», появляется на самых разных доменах, например, dmitmaxiru. maxiprosystem. site.
«Столкнулись с международным скамом, более сотни бирж с одинаковым дизайном и одной системой, работают более года и только сейчас начинается расследование насчёт них. В чем скам: на сайтах по инвестированию, «инвестор» находит проект Ваш, предлагает свои инвестиции в биткоинах, чаще всего «инвестор» из за границы якобы (США, Англия, Дания, Турция и т.д.) номера в основном американские.
Присылают договор на инвестиции, потом говорят что работают только с одной биржей, якобы она самая прочная и безопасная, говорят там сделать кошелёк. Дают адреса разные всем (но система там общая и дизайн) в основном последнее время это сайт paxful-trade. com, http://bijora-btc. net, и др.
Далее инвестиции приходят на кошелек, и ты радуешься и хочешь их снять но не тут-то было. Чтобы снять, нужно подтвердить свой второй кошелек для снятия, завести его на блокчейн и с блокчейна на кошелёк, где битки положить депозит, чтоб кошельки соединились) когда кладешь депозит обязательно что-то происходит, служба поддержки пишет: то не так положили, то система зависла и надо ещё, то потом нужен премиум аккаунт и т.д.
Инвестор при этом психологически работает с тобой, подталкивая все это сделать. Многие люди потеряли от 500 долларов до многих тысяч долларов.
Мы выяснили что за проект, откуда растут ноги, европейцы также на этом попадались, у них написано в Интерпол и Европол.
Найти их сложно, паспорта всё поддельные, номера тоже. Известно,что создатель украинец, причастны турки и русские. В данный момент номер «инвестора» который грабит: +1 (865) 308-8104,+1 (865) 308-8104.
Представляется то Казимиром, то Аланом, то Эдуардом, то Мариком.
у биржи более 10 сценариев, на всё есть ответ. Будьте бдительны!!!!!!!
Если вы видите регистрацию на St. Vincent and the Grenadines у фирмы, которая предлагает сотрудничество, то будьте почти уверены: перед вами аферисты.
Suite 305, Grifflith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines (Бичмонт, Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины) — это вообще адрес массовой регистрации форекс-кухонь, псевдоброкеров, лжефинансистов, которые навязывают свои услуги на русскоязычном пространстве бывшего СССР (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и прочие страны).
Среди этих фирм с фиктивным адресом как печально известные в России, так и совсем не выходившие на наш рынок STForex, Umarkets, Prime Capitals, Noverk, Dragon Capital Limited, Simple Markets, Markets Invest, In-Trading-S, BinFin, Optimus Markets, Led Capital, FASTINVESTBTC, LimeFX, Binarium, GrandCapital, Marketssoft, Maxitrade, Pro Capital Markets, ExpertOption, Finacom, Financial Comission, StreamForex, CWG Markets, Fidelis Capital Markets, Atirox, LionsFX, Fidelis Capital Markets, OctaFX, FirewoodFX, SimpleFX, FXOptimax, FinOperate, Broker Regulator, FreshForex (Riston Capital), GBOPTIONS (TENTRO SOLUTIONS), Instinct Trade, Diamond FX, Intrade.bar, TradersHome, Weltrade, Olymp Trade, GlobalTradeInvesting, bithandel, GNT Capital, FX Fair, Honor FX и многие другие.
И все они, понимаете ли, сидят по одному адресу. Якобы сидят. На самом деле, там вы их не найдёте, адрес виртуальный. В реальности они сидят в полуподпольных колл-центрах в бывшем СССР и тщательно скрывают своё местонахождение, так как могут испытать проблемы с правоохранителями.
Впрочем, если у брокера другой адрес на Сент-Винсенте и Гренадинах или указана регистрация на Вануату, Каймановых, Сейшельских островах, Белизе и прочих карликовых юрисдикциях, связываться с ним тоже не стоит.
А что такое Сент-Винсент и Гренадины, легко понять по репортажу Ильи Варламова.
Там гордятся, что у них есть KFC.
Власти страны подчёркивают, что не несут никакой ответственности за то, что вытворяют зарегистрированные там юрлица.
Цитата: «FSA не выдает никаких лицензий на ведение бизнеса FOREX Trading, Brokerage или торговли бинарными опционами, а также FSA не регулирует, не контролирует, не контролирует или не лицензирует международные коммерческие компании (IBC), которые занимаются такой деятельностью.
Международные коммерческие компании, зарегистрированные на Сент-Винсенте и Гренадинах, имеют право заниматься любой коммерческой деятельностью без одобрения FSA, за исключением случаев, когда предполагаемая коммерческая деятельность относится к банковскому делу, страхованию или деятельности паевых инвестиционных фондов. Банковские, страховые и паевые инвестиционные фонды являются лицензируемыми видами деятельности. Лицензии на FOREX или брокерскую торговлю не выдаются никакими властями на Сент-Винсенте и Гренадинах».
То есть жулики пользуются тем, что в слове в выражении The St. Vincent and the Grenadines Financial Services Authority (FSA) есть слова financial services (финансовые услуги). А зачем они там, если FSA признаёт, что не является регулятором? Видимо, чтобы получать доход от регистрации офшоров. Ведь жуликам удобнее обманывать, имея «регистрацию от FSA». Звучит почти как аббревиатура британского регулятора FCA.
Американцы на примере Стивена Сигала показали, как надо поступать с безответственными звёздами, которые за деньги готовы рекламировать инвестиции в откровенную дрянь.
Комиссия по ценным бумагам (SEC) выяснила, что бывший актёр гражданин России Стивен Сигал не раскрыл платежи, полученные им за продвижение первичного предложения монет (ICO) конторы Bitcoiin2Gen (B2G). Два i в названии это не опечатка.
P.S. StormGain (stormgain.com; STORMGAIN LLC Kingstown, St. Vincent and the Grenadines Company No. 312 LLC 2020) включён в чёрный список ЦБ.
В интернет-рекламе обещают научить зарабатывать на криптовалюте. Всё это хитрость, чтобы вовлечь людей на сомнительную площадку (то ли брокер, то ли криптобиржа) StormGain, не имеющую права продвигать свои услуги в России.
Если оставить свой электронный адрес в такой рекламе, начинают приходить сообщения от самых разных структур.
С адреса admin@smart-binar.ru (первое название, на сайте жулики обещают нереальные 320% в месяц с помощью форекс-робота) приходит письмо «Подтвердите подписку на «Seal Team. (второе название).
Меня зовут Алексей Браун я руководитель команды Crypto Masters, занимающейся глубокой аналитикой криптовалют.
Каждый день в закрытом телеграм канале я публикую торговые сигналы по топовым криптовалютам. Там же, для прозрачности работы публикуются результаты всех закрытых сделок.
Для начала вам нужно ознакомится с видео инструкцией, где я покажу как торговать с помощью сигналов. После просмотра вы сможете получить доступ в закрытый телеграм канал.
Смотреть инструкцию
По всем вопросам пишите в ответном сообщении.
Всего доброго, с уважением Алексей Браун.
Если кликнуть по ссылке, идёт переход на сайт info.crypto-masters. ru, где уже есть кнопка «Открыть счёт». Людям предлагается открыть и пополнить счет, а потом написать на почту admin@crypto-masters. ru запрос: «Здравствуйте вышлите доступ к сигналам по криптовалюте, номер счета 64099213».
Где же нам предлагают открыть данный счёт?
В сомнительном «брокере»/»бирже»/»площадке» StormGain, не обладающем лицензией ни в России, ни в другой мало-мальски приличной юрисдикции.
Аферисты на каждом шагу кичатся «партнёрством» с футбольным клубом Newcastle United (Ньюкасл Юнайтед).
На самом деле, Official Sleeve Partner это самое дешёвое спонсорство за размещение логотипа на рукаве. У футбольного клуба, видимо, нет специалистов, которые скажут, что с подобными конторами репутационно связываться неправильно.
Слово «слив» отдельно вызывает гомерический смех, так как слив денег это то, что ожидает почти всех «клиентов» подобных контор.
Впрочем, есть и позитивные моменты. Так, редкий случай для продвигаемых настолько грязными методами «брокеров» и «бирж»: команда имеет признаки реальных людей. На сайте Stormgain приведены фотографии и имена следующих людей: исполнительный директор Алекс Альтгаузен, вице-президент Зеев Шнайдерман, аналитик данных Паулюс Шлажиис, менеджер по маркетингу Хосе Игнасио Велиз, community and social media manager Вера Белявски, дизайнер Ричард Велькович.
Контора предлагает поторговать биткойном с плечом 1:200. Это означает потерю всей ставки при движении биткойна всего на 0,5% в другую сторону.
На сайте указано юрлицо Stormgain LLC Hinds Building, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines Company No. 312 LLC 2020.
Вкладер не рекомендует связываться с Stormgain и подобными конторами.
