✅ Июньские добавления в чёрный список брокеров (2021)

Берегитесь следующих организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров в июне 2021 года.

Hermes Finance, 63-66 Hatton Garden, London, England, EC1N 8LE, номер компании 13150585 (hermes-ltd.com)
Capital Rush (plexoption.com)

Читать далее ✅ Июньские добавления в чёрный список брокеров (2021)

Александр Кравцов: «Со своего счета я перевожу от 50000 до 150000 т.р. на ваш Payeer кошелек»

ВОПРОС:

Можно ли доверять такому предложению?

Здравствуйте!
Зовут меня Александр Кравцов .
Своего счета я перевожу от 50000 до 150000 т.р. на ваш payeer кошелек https://payeer.com. С кошелька будете переводить на указанный https://advcash.com кошелек.
Перевод будет на Ваш payeer кошелек. 55% переводите на https://advcash.com кошелек, 45% оставляете себе.

Читать далее Александр Кравцов: «Со своего счета я перевожу от 50000 до 150000 т.р. на ваш Payeer кошелек»

Развод и обман: «Неаполь», Малоохтинский проспект, дом 61

Неаполь Малоохтинский отзывы? «Зона особого внимания» рассказала про жуликов ООО «Брайтон» и ООО «Прогресс», которые под видом трудоустройства втягивают петербуржцев в фальшивую игру на бирже.

В программе показаны физиономии примерно 10 аферистов. Получив негативные отзывы, теперь они орудуют как ООО «Неаполь» по адресу Малоохтинский проспект, дом 61 (метро «Новочеркасская»).

Бизнес-центр называется «Александр Невский».

Просто сменили название того же юрлица, так как по слову «Брайтон» стало много плохих отзывов.

Читать далее Развод и обман: «Неаполь», Малоохтинский проспект, дом 61

✅ Майские добавления в чёрный список брокеров (2021)

Берегитесь следующих организаций:

EstatesMe (estatesme.com, opoficemony.ru, lowchargofice.ru)
Barrend Asset Management (barrend.com)
CBB-Trading (cbb-trading.com)
Читать далее ✅ Майские добавления в чёрный список брокеров (2021)

Crowd1 в чёрном списке ЦБ

Банк России включил в чёрный список организацию Crowd1. Причина — признаки финансовой пирамиды.

Банк России и Вкладер не рекомендуют связываться с компаниями из чёрного списка ЦБ. Это чревато потерей денег.

Читать далее Crowd1 в чёрном списке ЦБ

Как вернуть ✅ деньги из Life Is Good и прочих афер

Постоянно возникают новые структуры, собирающие деньги под предлогом инвестиций. Без лицензий, без отчётности и с другими признаками финансовых пирамид.

Помимо лиц, понимающих, что представляют собой Finiko или Life Is Good, но надеющихся выскочить вовремя и «заработать» на следующих в очереди (таких не жалко), туда вовлекали и людей, поверивших в легальность схемы. Это люди обманутые или введённые в заблуждение.

Читать далее Как вернуть ✅ деньги из Life Is Good и прочих афер

Barton Brown: мошенники в телеграме

«Хочу попросить вас проверить компанию Barton Brown. На просторах интернета нет никакой информации, нет отзывов о компании, ни отрицательных, ни положительных. Занимаются торговлей на бирже. Очень любезно говорят о том, что у них есть лицензии ЦБ РФ и все официально. Используют номера +74999228273, +79585385919, аккаунт в телеграме bbarton».

ОТВЕТ:

Это мошенники. В реестре лицензий ЦБ нет организаций с таким названием. В этом легко убедиться, набрав слова «Бартон» и «Браун» в поиске по Справочнику финансовых организаций Банка России.

У жуликов есть и сайт: bbrownconsulting.com.

Кооператив «Обновление»: не рекомендуем

Москвичей незаконно обзванивают спамеры из потребительского кооператива «Обновление». В данном случае телефонный спамер представился как Вардан Карапетян.

Что же это за структура «Обновление»?

Здесь сложно не запутаться, ведь существует два «Обновления» и у них есть три сайта.

Читать далее Кооператив «Обновление»: не рекомендуем

✅ Февральские добавления в чёрный список брокеров (2021)

Берегитесь следующих организаций:

IForexgain (iforexgain.com)
World Financial Technology (mywftcabinet.com)
Хmarket (xmarket.vc)
Trand Markets (trandmarkets.com)
W-sv (W-sv.com)
Unistell LTD (unistell.com)

Читать далее ✅ Февральские добавления в чёрный список брокеров (2021)

Егрюл-бот: проверка контрагентов удобно и бесплатно

Представляем вам бесплатный сервис проверки контрагентов через Телеграм — Егрюл-бот.

Сервис содержит только легальные данные из государственных органов, однако их хватит для первичной проверки контрагента.

Читать далее Егрюл-бот: проверка контрагентов удобно и бесплатно

«Столица инвестиций»: отзывы и признаки мошенничества

В Москве к сбору денег приступила фирма «Столица инвестиций» с признаками мошенничества.

Контора обещает от 24% годовых от инвестиций от 1 млн рублей. Сфера — «выполнение государственных контрактов по поставке нефтепродуктов».

Читать далее «Столица инвестиций»: отзывы и признаки мошенничества

Британский регулятор о рисках крипты

На фоне быстрого роста биткойна британский регулятор FCA предупредил потребителей о рисках вложений в криптовалюты.

Приводим полный перевод на русский язык.

Читать далее Британский регулятор о рисках крипты

Какие сборщики денег ищут звонилок

Откровенные жулики и просто крайне сомнительные конторы активно набирают «звонилок» под сбор денег с населения. Прямо сейчас вакансии о работе, связанной с обзвонами «вкладчиков» (телефонный спам) размещают такие организации как НПО КПК «Доверие 24», ПИК «Союз Финанс», ПИК «Омега Групп», ООО «РБК Финанс», ПК «Новинский», ООО «УК Оптима», АУФИ, Потребительский Кооператив по Развитию Экономических и Социальных Программ Для Пайщиков «Альфа Групп», КПК «Московский Сберегательный Альянс», Международный Производственный Кооператив «Парамайнекс Финанс», КПК «Капитал Финанс», BST Fund (Фонд целевых инвестиций «Business Solution»), КПК «Восхождение», ООО «Каскад».

Читать далее Какие сборщики денег ищут звонилок

Рефинансирование кредитов от Райффайзенбанка: налетайте, подешевело

Из-за ковида всё труднее находить платежеспособных заёмщиков, и банки вынуждены идти на более прозрачные правила и привлекательные акции. Тут смело поступает Райффайзенбанк.

Читать далее Рефинансирование кредитов от Райффайзенбанка: налетайте, подешевело

Два афериста из АУФИ засветили лица

Канал «Звонок афериста» разоблачает АУФИ (Академия управления инвестициями и финансами).

Разводила из АУФИ по имени Илья (на фото) пытается выудить деньги таким вот бредом:

Читать далее Два афериста из АУФИ засветили лица