Автор: Вкладер
С 2014 года предупреждаем о мошенниках. Проект спас от потерь миллионы людей. Подпишитесь на наш телеграм-канал с 19 тысячами подписчиков.
ARTEGO Finance: обходите стороной
ВОПРОС:
Стоит ли связываться с кредитным брокером ARTEGO Finance (метро «Аэропорт», Ленинградский проспект 37, 12 этаж бизнес-центра «AэроДом», +74957409911?
ОТВЕТ:
Осторожно, рекомендации в интернете
ВОПРОС:
Можно ли доверять таким предложениям в интернете:
Ангелина Реуцкая:
Осторожно, OTB Trading, «Юрист Групп»
ВОПРОС:
«У меня следующая ситуация. Моя мама пользовалась услугами брокера OTB Trading (otb-trading.com). Ввела туда достаточно большую сумму денег.
BeSun: типичный муляж брокера
«Телеграм-канал независимого журналиста Новоселова рекламирует брокера BeSun (есть подозрение, что это мошенники. Пожалуйста, скажите, как можно это прекратить?»
ОТВЕТ:
Это свежий лохотрон, по которому ещё нет отрицательных отзывов. Домен besun.io зарегистрирован менее двух месяцев назад, 17 февраля 2021 года. Нам сообщают, что якобы есть некая лицензия.
Осторожно, лжеброкеры Merit Group и ParadTrade
«Подскажите, пожалуйста, можно с брокерской компанией MeritGroup работать? Как бы читала в интернете, нормальная компания, не обманывает».
ОТВЕТ:
«Каждые сутки более 300 краж денег»
Больше половины колл-центров телефонных мошенников находится в соседних государствах, а чистая прибыль каждого — по 60-70 миллионов рублей в месяц. Такие данные озвучил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
✅ Мартовские добавления в чёрный список брокеров (2021), часть 2
Берегитесь следующих организаций:
Добавления в марте 2021 года:
Finance Ireland (finance-ireland.com)
Maxiplus (maxiplus.cc)
Almada International (almadaint.com)
М-Групп (m-group.club)
Читать далее ✅ Мартовские добавления в чёрный список брокеров (2021), часть 2
Как мошенники Global Trade Investing (GTI) обманули людей на миллионы
Герой России Валерий Кураков поверил рекламе в интернете. Мошенники из Global Trade Investing (GTI) уговорили его вложиться в акции «Газпрома», взять кредит и перевести на указанный счет 3 миллиона рублей.
Читать далее Как мошенники Global Trade Investing (GTI) обманули людей на миллионы
Biodeposit — оливковая пирамида или нет?
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность проверить платформу Biodeposit? Предлагают вложения в оливковые деревья.
ОТВЕТ:
📞 Осторожно, колл-центр «БелТранс»
Выяснилось, что за колл-центр сидит в бизнес-центре «Сибирь» (улица Красная Пресня, 24) и подозревается в привлечении клиентов для финансовых аферистов телефонным спамом. На шестом этаже здания находится ООО «БелТранс».
CME Group: фальшивая Чикагская биржа
ВОПРОС:
Моего знакомого пытаются, наверное, развести. Суть в том, что он уже попал на какой-то бирже на десятки тысяч долларов. Так вот теперь ему звонят из CME и предлагают вернуть эти деньги.
Берегите пенсионеров! ПК «Цитадель» и «Россельхоз Премьер» («Сельхоз Премьер»)
P.S.
12 мая прошли обыски и задержания в лохотроне ПК «Сельхоз Премьер», который обманывал пенсионеров якобы связью с Россельхозбанком. И вот какие любопытные бумаги предстали вниманию правоохранителей.
Лохотрон «Сельхоз Премьер», который якобы разгромила полиция 12 мая по адресу улица Щипок дом 22, строение 1, теперь принимает деньги пенсионеров (без отдачи) по адресу переулок Капранова, дом 3 (метро «Баррикадная»). Обманывают людей участием в государственной Системе страхования вкладов. Звонят с номера +74955404453.
Это пример звонка из «Сельхоз Премьера» 4 июня 2021 года. По просьбе приславшего запись его реплики удалены.
К обману жителей Москвы приступил потребительский кооператив «Цитадель», в который перешли аферисты из печально известных организаций «Капитал Плюс», «Омега Групп» и «Союз Финанс».
Читать далее Берегите пенсионеров! ПК «Цитадель» и «Россельхоз Премьер» («Сельхоз Премьер»)
Осторожно, кредитор Илья Маслов
28 марта 2021 года Вести-Москва публикует репортаж Александра Карпова «Неуловимый ростовщик отнимает недвижимость, деньги и бизнес».
КПК «Долголетие» исчез с деньгами клиентов
Сообщает москвич:
«Я клиент КПК «Долголетие».
Месяца как три-четыре я перестал получать выплаты и потерял связь со всеми в компании, так как они, видимо, поменяли все телефоны. Ранее, меня приглашали в башню «Империя», подписать договор якобы на МКБ. Через месяц они пропали.
На той неделе я шёл по делам в центре, где увидел своего менеджера, Владислава, в магазине «Магнит». Я не успел подойти к нему, так как пробивал продукты. Далее пошёл за ним, где увидел, что он зашёл в БЦ «Сибирь» (улица Красная Пресня, 24).
На охране, я уточнил, есть ли какие финансовые компании в этом здании, на что получил ответ «есть, но мы не разглашаем конкретику». Видимо компания переехала туда, буду обращаться к адвокату, чтобы проверил».
Вкладер предупреждал.