Вкладер — Страница 326

Жулики Alantra Global: как избавиться от звонков

ВОПРОС:

Скажите, пожалуйста, на вашем сайте я прочитал, что компания Алантра Глобал является мошенником. Это так? Дело в том, что сейчас они пытаются развести меня на пополнение счёта. Названивают и убеждают в том, что у них есть лицензия ЦБ на ведение деятельности и пр. Показывают, что у них есть все соответствующие документы и что они очень порядочные и что завтра состоится грандиозная безрисковая сделка по результатам месячного отчёта. Как я понимаю, всё это просто развод? Иначе бы они не названивали так настойчиво и не надоедали звонками и предложениями. Помогите мне понять, как они работают и какие им противопоставить аргументы?

ОТВЕТ:

Alantra Global (Alantra Capital; alantraglobal.com) — типичный лжеброкер, разумеется, без лицензии Банка России или любого другого регулятора. Схема развода описана здесь. Вам не надо ничего противопоставлять мошенникам, просто занесите номер в чёрный список, а потом второй, третий и так далее. Если вы попали в базу мошенников, они будут звонить регулярно с разных номеров.

Верный способ удалиться из этой базы один — начать выкладывать разговоры с мошенниками в интернет. Записывайте разговоры и присылайте для нашего ютуб-канала. Там больше 150 подобных диалогов.

Мошенники выманивают реквизиты карт у пользователей Юлы

Наш читатель рассказал, как его пытались обмануть при продаже товара через Юлу. Покупатель якобы оплатил товар и прислал ссылку на подтверждение оплаты на сайте payyoula. sberbankpayment.ru, где требовалось ввести реквизиты карты. Для создания доверия жулик присылал скриншоты якобы условий безопасной сделки и переписки с техподдержкой.

Сайт, разумеется, никакого отношения к сервису Youla не имеет. Как поясняет Юла, «у нас нет ссылок для перевода или получения средств, все операции проходят внутри приложения. Когда покупатель оплачивает товар, это отображается у вас в профиле в разделе Мои продажи, а после завершения сделки деньги автоматически переводятся на карту, которая привязана к вашему профилю на Юле. Тут можно подробнее почитать меры предосторожности.

Переписка с мошенником, писавшим с номера +79857056938, выглядела так:

А вот как происходит попытка выманить данные карты, включая трёхзначный код:

— Разместила на днях объявление о продаже детского стульчика на Авито. Не прошло и часа, на Whatsapp приходит сообщение от некой Алёны. Мол, если ещё не продали, готова купить. И для убедительности вопрос о том, действительно ли вещь в хорошем состоянии.

Подробнее о разводе.

Фальшивый хедж-фонд Montana Corporate Finance

К нам обратился читатель, который сообщил о том, что «контора, называющая себя Montana Corporate Finance, представляется великим хедж фондом основанным в 2015 году, навязчиво названивает по телефону соответственно с целью развести людей на бабки. Фальшивая контора которая полностью идентична таким же мошенникам которые называют себя Blue Tiger Finance, а может это даже одни и те же люди. Прошу Вас сделать разбор и написать статью об этих ушлепках, а то в интернете по ним нет предупреждения, которое бы было на первых страницах поисковиков и благодаря которому можно было бы предостеречь много людей от мошенников».

Действительно, на сайте montanafoxholdings.com представлен лохотрон, налепивший на сайт логотипы уважаемых организаций FCA (Financial Conduct Authority) и Bank of England Prudential Regulation Authority и адрес в Великобритании: 25 Nether Hall Avenue Birmingham West Midlands B43 7EU UNITED KINGDOM.

При этом аферисты Montana Corporate Finance (Монтана Корпорейт Финанс) приводят только московские номера телефонов: +74951452418, +74951452397, что само по себе абсурдно для организации, якобы находящейся под британским регулированием.

Лохотрон только начал разводить людей, поэтому отрицательных отзывов о его деятельности пока в интернете нет. Зато есть ютуб-канал, на котором человек, не показывающий лица, записал несколько видео. Последнее опубликовано месяц назад.

Фальшивый хедж-фонд — регулярно встречающийся тип развода, можно тут вспомнить такие лжеорганизации как Capital Financial Management, Quantum Hedge Fund, Vogel Capital Hedge Fund, Hedge Management Consulting, Finance Solutions, Blackwood Capital, Safe Capital.

Mineplex это скам, считают ЦБ и Генпрокуратура

ВОПРОС:

Здравствуйте, есть проект mineplex.io , они якобы криптовалюту переводят на карту в фиатную, что в принципе невозможно, а также дают реферальные за пользователей, ранее основатели были уже замечены в скам проектах, сейчас этот ресурс собирает тысячи долларов, проверьте пожалуйста. Схема Понзи налицо. Очень большая аудитория и много людей могут пострадать. Они начисляют якобы на твои деньги по 20 процентов в месяц якобы в блокчейне.

Читать далее Mineplex это скам, считают ЦБ и Генпрокуратура

Лохотрон FACTORING PTY LTD

ВОПРОС:

Предлагают инвестировать сюда https://factoring .ltd Что можете сказать про них?

ОТВЕТ:

FACTORING PTY LTD — лохотрон, баблосборник с дураков. Домен зарегистрирован в 2020 году, однако про себя пишут якобы FACTORING PTY LTD основана в 2018 году. Подтверждений того, что компания действительно занимается тем, что декларирует, нет. На сайте приведён сертификат о регистрации юридического лица FACTORING PTY LTD № 640 223 669, но он вполне может не иметь отношения к данному сайту или представлять собой фирму-однодневку. По крайней мере, с австралийцами фирма деятельности не ведёт, судя по статистике Alexa.

Лохотронщики обещают прибыль от депозитов, выплачиваемую ежедневно. «Да, безопасно. Перед тем, как вкладывать Ваши средства, наша компания проверяет производителей и поставщиков по 400 параметрам, а так же наш скоринг использует искусственный интеллект для быстрой и точной оценки риска инвестирования. Вам не нужно платить налог на прибыль, компания берет на себя обязательства по уплате налога на прибыль за всех клиентов в конце каждого квартала. Если Вам будет необходимо, Вы можете запросить отчет по уплате налога на прибыль в конце года».

Доказательства о мошенничестве такими лицами как:

1. Ярослав Новак
2. Евгений Чер
3. Алексей Люмин
4. Мария Гончарова
5. Алексей Милютин
6. Роман Филатов
7. Павел Дворак
8. Виталий Коледа
9. Олег Иванов

«Вчера Виталий Коледа провёл вебинар по Факторинг лтд. Заметьте что он закрытый человек, выступал без камеры, в бизнесе, где есть большие деньги и много партнёров — так не делается. Он использует чужие фото для своих месседжеров, соц. сетей. Он скрывает своё настоящее лицо и работает под фейком. Потому что это мошенник с украинским акцентом, имена остальных фейков вы можете увидеть в этом канале пролистав выше. Виталий Коледа использует фото Сергея Лесковца из Белоруссии. Вы сами можете написать Сергею и он вам это подтвердит: https://www.facebook.com/sjaroga. Это белорусский бизнесмен, который уже подал заявление в полицию на факторинг лтд», — пишет канал factoring_pravda, — Олег Иванов — он же Алекс Милютин. Один и тот же человек под двумя фейками приглашает в Factoring Ltd, суммы в кабинете большие , но тоже фейк. Это мошенники, проведите своё исследование проекта, и вы быстро разоблачите этих мошенников сами, благодаря чему не потеряете деньги. На фото в месседжерах стоят картинки, не общаются на камеру, фейковые суммы в личных кабинетах Factoring ltd. Очень агрессивно предлагают инвестировать в хайп Factoring ltd, на критику реагируют странно, будьте внимательны. Обратите внимание на то что зарегистрировать компанию в Австралии удалённо стоит всего лишь 1250$».

прием-обращений.рф: лжеслужба против мошенников

В Яндексе рекламируется сайт прием-обращений.рф, имеющий явные признаки мошенничества, как и сайт ООО «ГК ЗАЩИТА ГРАЖДАН».

Во-первых, на рекламируемом сайте нет реквизитов организации, оказывающей услуги.

Во-вторых, идёт некорректная ссылка на федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». На случаи потери денег у мошенников закон не распространяется.

В-третьих, отсутствуют имена, фамилии людей, связанных с организацией — это тоже признак мошенничества.

Как и все подобные жулики, эти обещают любые возвраты потерянных денег: «+7 495 414 27 07. Дежурный юрист всегда ответит на ваш вопрос. Многолетний стаж консультаций и более 90% выигранных дел. Помощь всем категориям граждан».

Данный телефон приведён также на сайте gkzg. ru, на котором есть ИНН 7716945493. Он принадлежит ООО «ГК ЗАЩИТА ГРАЖДАН». Организация зарегистрирована 21 февраля 2020 года по адресу улица Бронная М., дом 31/13, эт 1 пом 1 ком 1-12. Генеральный директор Гуляева Марина Витальевна.

Список юристов у организации фальшивый. Так, Шихов Юрий Алексеевич (Высшее юридическое образование. Несколько лет службы в ФССП. Имеет богатый опыт работы в разрешении гражданских споров, за годы практики успешно разрешено более 400 дел. Юридический стаж работы превышает 15 лет) в реальности является генеральным секретарём Министерства туризма и окружающей среды Албании Адрианом Каменицей.

Фальшивый гуру Михаил Пронин

Жулики придумали ещё одного несуществующего успешного трейдера, якобы предлагающего бесплатный курс по трейдингу. Михаил Пронин. Цель: заполучить телефоны не слишком умных людей.

Читать далее Фальшивый гуру Михаил Пронин

Якобы возврат денег из MMCIS

Людям могут звонить жулики, которые представляются как ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовых рынках).

В данном случае мошенник с украинским акцентом звонит и говорит, что найдены 5000 долларов, которые человек потерял в лохотроне MMCIS, хотя тот потерял всего 50 тысяч рублей.

Звонок с номера +74997031863.

Что же такое ЦРОФР (также называют себя IFMRRC — International Financial Market Relations Regulation Center)?

Это крайне сомнительная организация, которая даже скрывает людей, которые стоят в её руководстве. Расшифровывается как Центр регулирования отношений на финансовых рынках. ЦРОФР никакого отношения к финансовому регулятору, которым в России выступает ЦБ, не имеет. Точно так же эта структура не имеет отношения к правительственным органам, таким как Министерство финансов.

Выглядят сертификаты ЦРОФР так:

Они подписаны руководителем органа по сертификации Ириной Антоновой.

На печати указан ОГРН 1117799010394. Идём в ЕГРЮЛ и видим, что под этим ОГРН числится другая организация: Ассоциация специалистов в сфере менеджмента «Карьерный мост». Учредителями значатся Хасигова Анастасия Ивановна и Мазуров Алексей Владимирович, генеральным директором — Горохов Дмитрий Александрович.

При этом юридическое лицо ликвидировано 18 февраля 2019 года.

Причина такая: «Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности». То есть юрлицо, от имени которого выдаются филькины грамоты, даже не существует.

Как всё-таки правильно выбрать форекс-брокера?

Читайте в этом материале.

деньги-помощь.рф: признаки мошенничества

В поиске Яндекса рекламируется сайт деньги-помощь.рф, имеющий явные признаки мошенничества.

Во-первых, в рекламном объявлении содержатся обещания, которых не может быть в таком сложном процессе как возврат денег от мошенников:

Вернем Ваши деньги! Пишите сейчас!
Вернем Ваши деньги с процентом!
Взыщем от 150% от ущерба

Во-вторых, на рекламируемом сайте нет реквизитов организации, оказывающей услуги.

В-третьих, организация называется по-разному: Федеральная служба по возврату вкладов из МФО, КПК, ООО, банков, брокеров и инвестиционных компаний (название может быть воспринято как связь с государственными органами); Единая служба помощи вкладчикам; Московская юридическая служба (так написано в Политике в отношении обработки персональных данных).

В-четвёртых, на сайте деньги-помощь.рф использованы ворованные в интернете фотографии под видом юристов компании.

Так, Шихов Юрий Алексеевич в реальности является генеральным секретарём Министерства туризма и окружающей среды Албании Адрианом Каменицей.

Как и все подобные жулики, эти обещают любые возвраты потерянных денег, будь то брокеры, криптовалюты, интернет-магазины, микрофинансовые организации, ICO.

На сайте fin-sb.ru, кстати, приведены те же ворованные фотографии, только там псевдофирма называется Служба Фин Безопасности (якобы юридическое агентство в 2002 года).

В-пятых, по адресу Москва, Малый Головин переулок, 5 этаж 5 организаций с такими названиями нет.

Сайт жуликов выглядит по-лохотронному:

Звонок с номера +74999386845 от жулика: «Мы принимаем обращения от граждан, пострадавших от мошенников». Организацию назвать отказывается.

Андрей Дробышев против 30 тысяч жителей Чехова

Люди купили квартиры у сомнительного застройщика в районе «Губернский» города Чехова. Тот обанкротился. Земля с 30 тысячами жителей, где должны были построить школы, детские сады, спортивные объекты, поликлинику, ушла с молотка. Новый собственник земель — Андрей Дробышев.

С этого места их попросту выживают: отнимают дворы и детские площадки под платные парковки. В частных руках оказались все коммуникации, дороги и даже автобусная остановка. «Представители администрации Чехова умоляют предпринимателя разрешить жителям выезжать из его территории из района», — рассказывает Александр Карпов.

Издержки покупки квартир по низкой стоимости.

✅ STForex, Delly Trade, Icon Investing, Bollinex заблокированы

С 6 по 30 октября Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры ограничил доступ к ряду сайтов финансовых жуликов. Среди них знаменитый STForex, который рекламировал Дмитрий Дибров, Bollinex, Delly Trade, Icon Investing и другие.

В список блокированных вошли следующие домены:

bollinex.com
dellytrade.com
ru.opteck.biz
swipecapital.io
finxtrade.com
iconinvesting.com
osago-online.space
unistell-fx.com
topinvest100.com
energybrok.com
stforex.com
gold-line.online
fxrevolution.io
centerloans.site
actingold.com
bank-moscow.com
dj-market.tradeconline.site
pandastocks.ltd
gosdepbank.com
info-gu.ru.com
capitalsbank.net
urbnk.xyz
voshodbank.com
spbrm.ru.com
eurom.ru.com
bsbnk.online
bank.fondfpr.icu
mkb-ra.ru.com
agricultural-invest.com
grandunion.ru.com
rossmet.ru.com
e-m.ru.com
b-domino.online
mbkgi.icu
creditplusbank.net
eonline24.net

«ЮрХелп»: признаки мошенничества

Наш читатель обратил внимание на признаки мошенничества на сайте так называемой компании «ЮрХелп» (yurhelp.com).

Читать далее «ЮрХелп»: признаки мошенничества

Развод от якобы Сбера: ваш email попал в число победителей

В почте человек натыкается на рекламу, сообщающую, что он якобы попал в число победителей. В рекламе присутствует новый логотип Сбербанка. Это развод на деньги.

Письмо выглядит как будто из Сбербанка:

Рекламируется страница https://partnerlink. cf/2czXPnRH.

Там размещён логотип Сбербанка (рисунок 1) и сказано, что «ваш email попал в число победителей» и предложено «получить подарок».

Далее идёт автоматический переход на страницу https://paym2.twkdmp.buzz/vyplata-gotova.html (рисунок 2).
Мошенники пишут: «Выплата готова к отправке! Укажите реквизиты, на которые желаете получить перевод». Сумма перевода: 127 280 руб. Номер заказа: 105/76/2-156

Если нажать «подтвердить», будет переход на страницу https://paym2.twkdmp.buzz/billing-1.html?field-2=&1=324534576546736575364&4=%D1%8B%D0%B2%D1%83%D0%BF+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D1%83+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D1%834%D0%BF&phone=%2B79296076732
Там сказано: «Биллинг запрашивает комиссию за перевод! После оплаты комиссии Вам будет отправлен перевод на сумму: 127 280 рублей. Во время перевода средств на указанные реквизиты, биллинг запросил комиссию. Мы не располагаем необходимым количеством средств, чтобы оплачивать комиссию каждому участнику акции».

Второй вариант:

Вам необходимо оплатить комиссию за перевод Ваших денежных средств самостоятельно. После оплаты комиссии перевод будет успешно отправлен по реквизитам в полном объеме! Комиссия, запрашиваемая за Ваш перевод составляет: 300 рублей.
Оплатить комиссию 300 рублей и получить 127 280 рублей
ОПЛАТИТЬ КОМИССИЮ И ПОЛУЧИТЬ ПЕРЕВОД
* В случае отказа от оплаты комиссии, перевод в размере 127 280 рублей будет возвращен отправителю.

Жулики будут либо выманивать разного рода платежи, либо заставлять ввести реквизиты карты, чтобы украсть с ней все деньги.

Осторожно, мошенники! Программа про юристов-аферистов

На бесплатную юридическую помощь пенсионеров ловят по всей стране. Программа ТВЦ «Хапуги в законе. Осторожно, мошенники!» разбирает ряд случаев обмана юристами людей.

Фигуранты:
Частная юридическая компания ООО «Консультант» (генеральный директор Боголюбов А. Я.)
Юлиан Соболев
Центр информационно-правовой поддержки «Правовая республика»
GlobalMed
ООО «Статус»
ООО «Абсольвитур» (Янина Елена Ивановна, Красильникова Анастасия Владимировна)
«Империя права» (Татьяна Морозова)

Пострадавшие: Зинаида Сахарова, Раиса Внукова, Елена Борзова, Наталья Куликова, Лариса Семилетова, Галина Фомина, Алина Гуреева, Раиса Склярова.

Эксперты: Алёна Адлер, Янис Юкша, Татьяна Вареничева

ООО «Консультант»:

«Империя права» (Татьяна Морозова)

Дама уже фигурировала в разоблачении под названием «Империя лидеров».

«Империя лидеров»: будьте осторожны

Адвокат Юлиан Соболев

Осипов, Шабутдинов, Дашкиев, Назаров, Косенко: в расследовании на «Москва 24»

Пётр Осипов, Аяз Шабутдинов, Михаил Дашкиев, Евгений Назаров, Сергей Косенко — фигуранты специального репортажа Анастасии Шапиевой под названием «Специальный репортаж»: «бизнес-секта?».

Показания дают: Вячеслав Зенин, Дмитрий Бризицкий, Мария Будущих. Сергей Ренжин, Яна Лейкина, Сергей Сикирин.

Падение империи. Одна из самых скандальных российских школ предпринимателей закрылась. «Бизнес Молодость» больше не штампует миллионеров. Но были ли среди её выпускников успешные коммерсанты?

Специальный корреспондент Анастасия Цапиева встретилась с бывшими студентами заведения и выяснила, у кого обещанная красивая жизнь осталась лишь на рекламной брошюре, что такое имидж-легенда и почему коучи не рассказывали её до конца.