Вкладер — Страница 328

Осторожно, ПК «Деловой центр инвестиций»

ВОПРОС:

Мой папа 1937г. рождения отдал деньги ****. Трем компаниям: Сбер Холдинг — 2000000, Капитал Плюс — 2000000, и ПК «Деловой центр инвестиций» — 4500000. Это произошло в августе этого года. В двух первых заключены договора займа, в ПК отдал деньги на ведение деятельности кооператива. Деньги отдавал наличными. Договора и документы об оплате есть. ПК заплатили проценты за два месяца и сказали приходите за деньгами через 5 лет. Остальные проценты пока платят.
Есть ли шансы вернуть деньги или все бесполезно?

ОТВЕТ:

Если вы считаете, что было введение в заблуждение (например, говорилось про связь с Сбербанком или государственные гарантии), то следует написать заявление о мошенничестве в полицию. При этом не в обычный отдел МВД, а в окружной: в УВД, где есть ОЭБиПК (отдел экономической безопасности и противодействия коррупции).

Возможно, там уже разрабатывают эти фирмы и помогут вернуть деньги. Также имеет смысл обратиться в суд с иском о признании сделок ничтожными, если были факты введения в заблуждение.

RC Group / Royal Club: клон лохотронов Switips и Citylife?

Новый текст: https://vklader.com/royal-club-rc-group/.

Сообщает читатель:

«Есть такая инновационная финансовая **** с кэшбеком Royal Club (royalclub.life), где предлагают пассивный заработок на кэшбеке. Для этого вы должны купить пакет стоимостью от 1,5к до полумиллиона рублей и привлечь как можно больше людей на тех же условиях («открой IT-бизнес по франшизе с Royal Club за 1 час и зарабатывай в любой точке мира»).

За счёт рефералов и формируется заработок. Компания существует с июля, а её организаторы достаточно подозрительные люди. Некоторые ранее были членами похожего MLM-лохотрона «Ситилайф».

Royal Club продвигают такие сетевики как Гульназ Халимова, Елена Мищенко (называют себя сооснователями, владельцами контрольного пакета акций), Ирина Махнач («Поделюсь системой которая позволит уйти с найма и зарабатывать от 1000 долларов в месяц тратя 1-3ч свободного времени»), Михаил Еруков («Зимую в Miami, ТОП лидер – RC, Зарабатываю сам и обучаю других»), Алина Калимуллина («Мой путь от учителя до предпринимателя. Набираю команду для продвижения стартапа. Личное обучение у миллионера. За 15min покажу КАК ОТКРЫТЬ бизнес»), Александр Хоган (Александр Оганесян), Георгий Нодия.»

Комментарий:

У нас нет сведений, что данные лица нарушают действующее законодательство, совершают нечестный поступок или недобросовестно ведут предпринимательскую деятельностью. Но мы не рекомендуем читателям иметь дело с подобными предложениями от сетевых (MLM) компаний.

В самом по себе кэшбэке или IT-решениях для малого бизнеса ничего плохого нет, но здесь по нашей оценке может идти речь о вовлечении в MLM-схему, в которой человек платит за право продвигать продукты RC Group (Royal Club). В подобных сетевых структурах многие не смогут ничего продвинуть и потеряют деньги и время.

В обсуждении к тексту про RC Group (Royal Club) есть жалобы от людей, с которых взяли деньги за право продвигать услуги, они не смогли и потеряли деньги

Структура завлекает людей в «партнёры», путём продажи премиум-пакетов / тарифов. Людям продают право подключать новые торговые точки за будущее вознаграждение, а также новых участников в структуру.

Надо понимать, что кэшбэк в России существует более 10 лет, и многие бизнес-организации давно определились со стратегией работы с партнёрами. Они либо дают такой кэшбэк многим партнёрам (в том числе через агрегаторы типа Admitad), либо строят эксклюзивные отношения с одним партнёром. Чаще всего это банки.

Поэтому поиск клиентов — задача тяжёлая. Такую работу в банках щедро оплачивают. Здесь же вам предлагают сначала заплатить за тариф, чтобы потом окупать «инвестицию». Мы не рекомендуем трудиться без гарантий оплаты труда.

Тем более поиск осложнён тем, что участники Switips, Citylife, и других подобных контор (например, на рынок выходил Lyconet) уже обошли многих потенциальных участников из числа торгово-сервисных предприятий (ТСП).

Связываться с подобными MLM-структурами не рекомендуем.

Обман: потребительский кооператив «ФинМаркет»

ВОПРОС:

У меня товарищ собирается вложиться в ПК «ФинМаркет», и я его тщетно пытаюсь отговорить. А может, зря отговариваю? Решил Вас спросить. Вот об этой конторе речь: pk-finmarket.ru. Что можете сказать? Меня смущает высокая доходность при полном отсутствии конкретики, на что пойдут средства.

ОТВЕТ:

С первого взгляда смущает внешность председателя совета потребительского кооператива «ФинМаркет» Бурмистрова Дмитрия Андреевича.
Обычно так выглядят изображение из фотобанков.
Пробиваем в поиске по фото, и действительно: фото взято из бесплатного фотобанка.

Разумеется, этого достаточно, чтобы не иметь никаких дел с этой организацией.

ПК «Финмаркет» (ИНН 2366021278, ОГРН 1202300033308) зарегистрировано 25 июня 2020 года в Сочи, по адресу улица Кубанская, дом 15, офис 303. Компании 4 месяца, но ей хватает наглости врать про «ежегодный прирост инвестиционного портфеля в 250 млн. руб.», 1000 представителей в 275 городах России

Перед вами жулики.

5 причин никогда не связываться с кооперативами.

Massmining: связываться нельзя

ВОПРОС:

Можете рассказать о компании Massmining? У них там вклады процентные и есть даже офисы в Казани и в Набережных Челнах.

ОТВЕТ:

Читать далее Massmining: связываться нельзя

QubitTech (QubitLife): пирамида, держитесь подальше

ВОПРОС:

Здравствуйте. Я ваш читатель. Можете написать инфу про Антарес, QubitTech. Народ у нас деньги активно понёс.

ОТВЕТ:

Читать далее QubitTech (QubitLife): пирамида, держитесь подальше

Осторожно, ЦРТО, 24option, Alfa Corporation

Читатель сообщает:

18.09.2020 позвонил Владимир Аикин с альфа корпорейшен (Alfa Corporation), спросил вы работали с24опшен (24option), у вас остались там средства. В 2018г, пробовал на 24 опшен потерял 2600$. Сказал нужно обратиться на сайт ЦРТО, подать претензию указать его лицензию. У них оказалось 752000р. Открыли счёт в альфа на 1000$, переводил на карту сбербанка Измайлова Людмила, куда ЦРТО перевела эту сумму.

Потом Владимир сделал вывод средств через ЦРТО (Центр регулирования торговых отношений), там позвонил Максим Тарасов, сказал нужно заплатить налог 13%. Я перевёл туда же на сбербанк 107300 руб. Блокирует банк Шотландии т.к. 24 опшен брала в нем кредит. Нужно отправить 2500$ на счёт. Чтобы банк разблокировал. С црто вернули всю сумму на счёт в альфукорпорейшен. Сказали вы занимаетесь мошенничеством нужно сделать 5 сделок, потом производить выводить.

Владимир сделал пару сделок, и сказал нужно переводить на криптокошелек, через него небудут снимать налог. Нужно ещё 1500$, я отправил на теже реквизиты, чтобы открыть кошелёк. С кошелька сделал вывод на мою карту, но деньги не дошли. Позвонили с валютного отдела сбербанка, сказали надо заплатить налог 1000$, Я о правил Володе. После этого он перестал со мной общаться, Я сообщил в ЦРТО на сайте, со мной 8.10.2020 связался Максим, сказал что Вова меня кинул. Если хотите вернуть 17985$, нужно заплатить налог 1000$, дал реквизиты сбербанка, частное лицо. Я ему сказал что буду искать.

Комментарий:

ЦРТО — фальшивый регулятор, сайт сделан в 2020 году.

AlfaCorporation — дичайшая подделка. Пишут про 20 лет работы, но домену всего 134 дня. Лицензия выдана Alfa Corporation LTD несуществующим регулятором EFR (European Financial Regulator), под номером EF4038631.

И картинка, чтобы вы знали, как выглядит «лицензия EFR».

Отзыв про FTM Brokers

Читатель пишет:

ftm .by брокер развел на 2500 у.е. Поработал меньше месяца когда предложили увеличить доходность и открывать больше сделок но якобы нужно больше средств, просили что б я пополнил на 5000 у.е. но я сказал что могу пополнить на 2500 у.е., после чего они сказали пополняйте, я пополнил мы открыли сделку, ну и все, через час звонить брокер гвоорит вас там спред и своп на валюте сэедают ах да еще и залог у нас при открытии сделки снялся, короче потерял я сразу деньги и тут он говорит ну вот видите а было бы у нас 5000 у.е. мы бы с вами смогли и отбится сейчас, так что давайте пополняйте на 10 000 у.е. и мы с вами все отыграем. РАЗВОДИЛЫ!!!!

«Рост капитала» / Vizavi: уголовное дело

Полиция расследует деятельность псевдоброкерской фирмы «Рост капитала» / Vizavi, которая оставила без денег своих клиентов. Мошенническая схема примитивная, но эффективная. Пообещать золотые горы, получить взнос, затем присвоить деньги и исчезнуть. Потенциальных инвесторов аферисты завлекают, изображая бурную деятельность и демонстрируя красочные графики.

Читать далее «Рост капитала» / Vizavi: уголовное дело

«Планета 24»: уголовное дело расследуется

На «России 24» вышел репортаж о людях, потерявших деньги в компании «Планета 24». Против руководства компании выступила бывший юрист Анна Батырева, а ситуацию прокомментировал руководитель «Планеты 24» Николай Терентьев. Пенсионеры считают себя обманутыми и требуют возбудить против него уголовное дело.

«В Басманный суд поступили десятки исков от граждан, которые имеют финансовые претензии к инвесткомпании «Планета 24». Всех их убедили вложить деньги в строительство торговых комплексов, пообещав заоблачную прибыль. На деле вкладчики оказались жертвами очередной финансовой пирамиды, попросту сменившей вывеску», — такую подводку к сюжету делает ведущий в студии.

Журналист Дмитрий Блинников рассказывает: «Акционеры инвестиционной компании «Планета 24» пришли в офис, чтобы вернуть свои деньги, но охрана не пустила. Этих людей убедили вложиться в акции перспективной компании, которая якобы строит в Москве магазины и даже домой звонили, обещали сверхприбыль».

«Бандиты, которых они нанимает, стариков и старух выталкивают», — говорит пострадавшая Наталья Перминова, которая отнесла им 5 миллионов рублей.

Фрагмент разговора: «Я представляю в настоящее время интересы крупнейшей инвесткомпании «Планета 24… »

Бывший юрист «Планеты 24» Анна Батырева согласилась рассказать нам о методах работы компании, по факту обычной пирамиды: «Привлекают деньги под очень высокий процент, выше, чем в банке. Соответственно, когда настаёт время деньги выплачивать, компания всячески уклоняется. Получается, что людям, пользуясь их безграмотностью, продают даже не резаную бумагу, а просто виртуальные ценные бумаги».

«Директор Николай Терентьев от журналистов не прячется, уверяет, что магазины построит, только нужны новые инвестиции: «Открытие одного магазина примерно стоит 45 50 миллионов рублей. Плюс, к сожалению, в этом бизнесе какое-то время нужно нести убытки. Любопытный факт из биографии Терентьева: он руководил юридическим отделом в печально известной компании «Соль Руси», обманывавшей пенсионеров по всей стране. Миллиарды рублей, собранные на строительство соленого завода в Нижегородской области, бесследно исчезли. Владельца компании Вячеслава Чикалина арестовали и обвинили в мошенничестве. Терентьев по его делу проходил свидетелем, а пока шло следствие, времен зря не терял: начал собственное дело. Но в этот раз Николай Терентьев и сам рискует стать обвиняемым. Акционеры компании «Планета 24» требуют возбудить уголовное дело», — говорит Дмитрий Блинников.

Кадры из сюжета:

Аккаунт Яндекс Директ с балансом 10000 рублей за 7500. В чём развод?

Сообщает читатель:

Сегодня звонили с номера +74991123378. Предлагают сомнительную схему. Купить рекламный аккаунт Яндекс Директ с балансом 10000 рублей. Стоимость — 7500 рублей на карту. Развод заключается в том, что они потом могут просто сменить пароль рекламного кабинета и потом этот же кабинет продавать следующему лоху. А 7500 рублей потом уже нельзя будет опротестовать. При этом мошенник утверждает, что рекламный кабинет не будет привязан ни к какой почте и ни к какому телефону. Но ведь такого не бывает. Также она сказала, что они якобы используют для этого бонусы от Яндекса, которые позволяют увеличить рекламный бюджет. В интернете много отрицательных отзывов по этому номеру телефона.

Яндекс.Директ — это платформа размещения контекстной и медийной рекламы.

Инструменты для бизнеса

Используйте текстово-графические объявления, чтобы откликнуться рекламой на готовый спрос. Добавьте изображения, чтобы сделать объявления заметнее и нагляднее.
Настройте Яндекс.Метрику, чтобы отслеживать действия пользователей на вашем сайте и анализировать эффективность рекламы.
Создайте условие ретаргетинга на основе данных Метрики, чтобы «догонять» рекламой посетителей сайта, например тех, кто положил товар в корзину, но так и не сделал заказ.
Загрузите данные из вашей CRM-системы в Яндекс.Аудитории, чтобы рекламировать своим клиентам специальные предложения для них.
Используйте сегмент в Яндекс Аудиториях и корректировку ставок, чтобы исключить показ рекламы своим клиентам, — привлекайте новых клиентов в свой бизнес.
Создайте в Яндекс.Аудиториях сегмент на основе данных о геолокации, чтобы показывать рекламу пользователям, которые живут, работают или прямо сейчас находятся рядом с вами.
Создайте медийную кампанию с таргетингом на собственные сегменты аудитории, чтобы стимулировать спрос.

Мошенники GasMaster, Unity Trade, Quantum Capital, «Цепная реакция», «Детектор миллионера» в рекламе Google

Google стал пропускать через модерацию больше откровенных финансовых мошенников.

Так, в октябре в рекламе засветились псевдоновостные сайты, в которых продвигаются страницы с лохотронами, такими как «Цепная реакция», Unity Trade, «Детектор миллионера», Quantum Capital, «Зарабатывайте деньги вместе с Tesla», «Инвестируйте в государственный газ» (компания GasMaster выкупила 850 миллионов акций «Газпрома» и открыла к ним доступ для обычных россиян).

Список доменов мошенников:

Читать далее Мошенники GasMaster, Unity Trade, Quantum Capital, «Цепная реакция», «Детектор миллионера» в рекламе Google

Осторожно! J.Investment Company (ji.company)

ВОПРОС:

Можете рассказать об этой компании tradersroom.ji .company. Реально ли с этой компанией заработать?

ОТВЕТ:

С этой компанией реально потерять, так как это типичный якобы брокерский лохотрон. Сайт J Investment Company создан совсем недавно, а домену всего 121 день.

Декларируют, что деятельность компании J.Investment Company разрешена и регулируется Комиссией по международным финансовым услугам BVI (British Virgin Islands), однако номера лицензии не приводят, только номер регистрации юрлица: BVI company number: 1926779, Wickhams Cay 2, Road Town, British Virgin Islands).

То есть лицензии нет.

Также приводят фальшивый адрес в Швейцарии (Address: Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, Switzerland). Это просто адрес бизнес-центра. Следов присутствия в нём J Investment Company нет. При этом телефон указывают британский: +44(203)-807-10-09.

Резюме: держитесь подальше, это типичная лжеброкерская схема обмана.

Лжеюристы «Фемида консалт»

ВОПРОС:

Со мной связалась фирма «Фемида консалт» (femidaconsalt.ru), говорят, что возвращают деньги от брокера, есть ли у вас информация по этой конторе?

ОТВЕТ:

Читать далее Лжеюристы «Фемида консалт»

Развод с возвратом денег через BTCPRO

ВОПРОС:

Обратилась в фирму по возврату средств, вывели на кошелек BTCPRO. После запуска процесса по возврату средств на кошельке сумма стала 1BT. Заплатила налог через кошелек по предоставленным реквизитам. Затем вывели на Таллинский криптокошелек. Потребовали оплатить конвертацию. Оплатила конвертацию. Прислали сообщения что средства сконвертированы и отправлены на счет. Теперь приходит сообщение от Таллинского кошелька о предоставлении оплаты налога и номер счета IRS. Запрашиваю в в BTCPRO оплаченный налог. Они мне на почту прислали письма о необходимости еще раз оплатить налог 15% . Что в этом случае делать?

ОТВЕТ:

не платите ничего, обращайтесь в полицию. Это мошенники. Развод типичный.

Success Factory (Dagcoin): связываться не стоит

ВОПРОС:

У вас есть какая-то информация о фирме Success Factory?

ОТВЕТ:

Читать далее Success Factory (Dagcoin): связываться не стоит