Как мошенники обманывают пользователей «Авито Доставка»

Рассказывает читатель Елена В. из Москвы.

— Разместила на днях объявление о продаже детского стульчика на Авито. Не прошло и часа, на Whatsapp приходит сообщение от некой Алёны. Мол, если ещё не продали, готова купить. И для убедительности вопрос о том, действительно ли вещь в хорошем состоянии.

Далее девушка пишет, что она из Кирова. И просит отправить покупку курьером за её счёт. Оказывается, у меня в профиле была подключена функция «Авито Доставка» (видимо, автоматически). Я нехотя соглашаюсь, но говорю, что ранее не пользовалась этой функцией. Девушка Алёна не унимается и охотно объясняет:

«Смотрите, всё просто. Я оформляю покупку на Авито, указываю адрес доставки, оплачиваю стульчик и доставку, после чего Авито присылает вам уведомление, что Ваш товар оплачен, вы получаете оплату и потом в течение получаса с вами связывается курьер для уточнения деталей передачи стульчика, пакуют они сами в стрейч пленку, вам просто его сложить!)».

Стали закрадываться сомнения. Во-первых, текст больше напоминает типовую инструкцию, чем сообщение обывателя. И странное желание приобрести распространённую и недорогую вещь, оплатив её доставку из Москвы в Киров (950 км по трассе, на минуточку). Как-то очень сложно.

Далее Алёна просит мой адрес электронной почты, куда должно прийти оповещения об оплате. А потом мне будет звонить курьер).

На указанную мной почту приходит следующее письмо с адреса Avito Support <supp.avitodelivery@ya.ru>:

Это письмо окончательно убедило меня в том, что покупатель — обманщик. Адрес почты — «левый». У Авито должно быть что-то там@avito.ru.

Я не поленилась, и залезла на сайт Авито. Нашла инструкцию, как происходит купля-продажа товара с доставкой.

Вот он, момент истины! Деньги продавец получает только после того, как покупатель забрал товар из пункта выдачи (либо курьер доставил ему товар) и проверил его. А мне мой щедрый покупатель готов отдать деньги вперёд! И сообщение для получения денег появляется в мессенджере Авито, а не в электронной почте, как произошло в моём случае.

На сайте даже размещено предупреждение: «Важно: если покупатель прислал вам ссылку на получение денег — это обман. Если перейти по ней и ввести данные карты, они не зачислятся вам, а отправятся обманщику. Получить деньги за товар можно только через мессенджер Авито». Видимо, подобные случаи не единичны.

Если кому интересно — почитайте о том, как в принципе работает доставка на Авито.

Далее я уже просто из любопытства решила посмотреть, какие данные у меня хотят выудить мошенники. В письме из почты нажала на кнопку «Получение средств», и всплыло такое окно:

Анализируем. Номер телефона в окне не тот, с которого мне писала мошенница. Это раз. Покупательница обещала оплатить товар и доставку, но я вижу только стоимость моего товара. Это два.

Нажимаю «Получить 5000 р» и появляется окно:

Очевидно, что если здесь ввести данные банковской карты, с неё украдут деньги. Вот и конечная цель «покупателя детского стульчика».

Советую при малейших подозрениях на обман произвести нехитрые действия: пробить в интернете номер телефона, фото, позвонить в поддержку и т.п. Мне удалось по фото из профиля Whatsapp найти страницу в ВК на имя некоей Ксении Кольцовой из Владивостока (моя покупательница, напомню, сказала, что она из Кирова).

Похожий случай по разводу с сервисом Авито Доставка я легко нашла по поиску:

Будьте бдительны и внимательны к деталям, не оставляйте мошенникам шансов!

Под фишингом подразумевается попытка получить личную информацию потребителей с помощью поддельных электронных писем или поддельных сайтов. Запрашиваемая информация может включать в себя номера банковских счетов и номеров кредитных карт, пароли, коды доступа и PIN-коды и т. д.

Billions (yoda X): народ потерял много денег

ВОПРОС:

Я являюсь пайщиком кооператива Billions, с меня и многих других этот кооператив собрал деньги, как пай в программы кооператива. Впоследствии, эти паи перевели в проект yoda X. Лично я переводила на счёт кооператива деньги, а они на них приобрели криптовалюту. Народ потерял много денег. Можете проанализировать данные проекты?

ОТВЕТ:

Какой смысл анализировать кидалово после того, как оно завершено? Это надо делать до. Очевидно, что, если людям предлагают приобрести дом или квартиру за 25% от стоимости, то речь о жесточайшей афере пирамидального характера.

Всё понятно. Вместо денег людям вручили фантиков.

Читать далее Billions (yoda X): народ потерял много денег

Лохотрон TLP (tlp-broker. com) вместо Liberty Pro

Лохотрон Liberty Pro (theliberty. pro) из-за плохой репутации сменил адрес в интернете и название. Теперь мошенники охотятся за глупыми деньгами под названием TLP (tlp-broker. com). Новому домену всего 29 дней.

Если раньше в клиентском соглашении значилось юрлицо Liberty Pro Ltd (регистрационный номер 25701BC 2019), то теперь там фигурирует юрлицо TLP Broker с тем же номером; зарегистрировано по адресу массовой регистрации лохотронов Suite305, GriffithCorporateCentre, P.O. Box: 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and Grenadines (Сент-Винсент и Гренадины).

Среди этих фирм с фиктивным адресом как печально известные в России, так и совсем не выходившие на наш рынок STForexUmarketsPrime CapitalsNoverkDragon Capital Limited, Simple Markets, Markets Invest, In-Trading-S, BinFin, Instinct Trade, Diamond FX, Intrade.bar, Optimus Markets, Led Capital, FASTINVESTBTC, LimeFXBinariumGrandCapitalMarketssoftMaxitradePro Capital MarketsExpertOption, Finacom, Financial Comission, StreamForex, TradersHome, Weltrade, CWG Markets, Fidelis Capital Markets, OctaFX, FirewoodFX, SimpleFX, FXOptimax, FinOperate, Broker Regulator, FreshForex (Riston Capital), GBOPTIONS (TENTRO SOLUTIONS), Olymp Trade, GlobalTradeInvesting, bithandel, GNT Capital, FX Fair, Atirox, LionsFX, Fidelis Capital Markets, Honor FX и многие другие.

Все такие лохотроны обещают широкий выбор торговых инструментов, терминал на русском языке. Но всё это только муляж. Никаких сделок на рынке не происходит.

«Наша цель — успех наших клиентов и развитие финансовой сферы во всех странах, где представлен бренд. Поэтому мы поддерживаем наши сервисы на самом актуальном уровне и внедряем инновационные продукты. Никаких ограничений по максимальным платежам в месяц или на одного клиента. Мы оплачиваем все сделки и объемы торгов, произведенных с использованием бонусов, без каких-либо ограничений», — так заманивают дураков.

Монолог жертвы Remaxima

Рассказывает пострадавшая:

— Позвонили мне из компании 770Capital. Представился менеджером компании и назвал компанию. Я имела наивность с ним разговаривать и даже раскрываться. Главная их цель чтобы я вложила 500 долларов, и менеджер прибегал к разным манипуляциям, вранью, на котором я его уличала, на что он реагировала агрессией. Он звонил очень много раз. После его очередного звонка я зашла в интернет и начала смотреть отзывы, нашла негативные и отказала ему. Опять же имела наивность ему об этом рассказать.

Через некоторое время мне поступил звонок с другой компании — Remaxima, это была уже девушка. Она была очень вежлива и учтива. Как я попала на её удочку? Это моё желание заработать деньги (я уже два года была без работы) и моя наивность – она задавала вопросы и я ей раскрывалась и рассказывала о себе, после чего они прослушивали разговор, делали анализ, составляли портрет и «отрабатывали возражения». В общем на пятый день я всё-таки согласилась внести первоначальную сумму – дальше дело техники.

Читать далее Монолог жертвы Remaxima

Praviin (Правиин): фальшивый защитник инвесторов

ВОПРОС:

Praviin нормальная компания или нет?

ОТВЕТ:

Praviin (Правиин) это мошенники. Возраст домена 27 дней. Информация скопирована с сайта КРОУФР. Якобы Правиин (защита прав и интересов инвесторов) — некоммерческая организация, деятельность которой направлена на развитие услуг и регулирование отношений российских участников международных финансовых рынков.

В некую комиссию якобы входят Евгений Панов, Дмитрий Раннев, Алексей Разуваев, Артур Авакян, Константин Рабин Владимир Мигунов, Рустам Салиджанов.

Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях.

GTFMarkets — типичный лохоброкер

ВОПРОС:

А что вы можете сказать про GTFMarkets? Спасибо!

ОТВЕТ:

GTFMarkets (gtfmarkets.org) — типичный околобиржевой лохотрон. Домен зарегистрирован только в феврале 2020 года, так что все заявления о том, что это хоть в чём-то «мировой лидер» это просто наглое враньё.

Сайт сделан только на русском и английском языках. Это означает, что он ориентирован на развод людей только на пространстве бывшего СССР. телефон дан московский (+7 4951284963), хотя сами аферисты пишут, что «GTFMarkets Ltd не имеет представительства компании на территории Российской Федерации».

Никаких данных о лицензии нет, есть только заявление, что сайт принадлежит GTFMarkets Ltd. Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia. Registered by the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) of Saint Lucia, registration No. 2020-00036. Это офшор Сент-Люсия, не заслуживающий никакого доверия, даже если это юрлицо действительно зарегистрировано.

Схема развода примерно такая.

Якобы возврат денег от фальшивого FCA

ВОПРОС:

Пожалуйста, подскажите — получаю письма от адресата из вложений к данному письму от мошенников?

Цитата с сайта: «Financial Conduct Authority (FCA) в переводе на русский значит «Управление по финансовому поведению» является органом финансового регулирования в Великобритании, но работает независимо от правительства и финансируется за счет взимания сборов с участников отрасли финансовых услуг».

Было создано в 2013 году в соответствии с Законом о финансовых услугах и заменило Управление финансовых услуг (FSA). FCA была введена с новой нормативно-правовой базой и мандатом для поддержания стабильности финансовых рынков Великобритании и безопасного поведения ее компаний, предоставляющих финансовые услуги».
Обещают вернуть часть вложенных мной в апреле 2018 года 16 тысяч долларов через криптовалюту.

ОТВЕТ:

Ни в коем случае ничего не переводите. Перед вами попытка развода под названием «фальшивый регулятор».

Образцы такого развода: 1, 2, 3.

Британский регулятор FCA не занимается такими вещами. Это мошенники. Документы подделаны. Все сроки возврата денег уже вышли.

Параллельно с выманиванием более 7000 долларов они могут использовать персональные данные для другой кражи денег, так как запрашивают с адреса uk@fca-support.com скан паспорта, листок бумаги с надписью «bitokme 08.09.2020», документ, подтверждающий личность (паспорт/id карта/водительские права), документ, подтверждающий адрес проживания (паспорт/счёт за коммунальные услуги); банковские выписки, подтверждающие факт перевода денежных средств.

В качестве «информации о нас» мошенники шлют ссылки про настоящий регулятор FCA.

Тяньши: самая опасная MLM-секта

Тяньши входит в чёрный список пирамид и лохотронов.

Павел Комиссаров: Совсем недавно я узнал о том, что компания ООО Тяньши, у которой в 2019 году катастрофически упал товарооборот, а дистрибьюторы и лидеры настолько подавлены и пропесочены, что некоторые из них уходят из Тяньши даже на статусе львов, не говоря даже про более мелкие структурные единицы, возможно пытается на меня подать в арбитражный суд.

Читать далее Тяньши: самая опасная MLM-секта

✅ Заблокированы: Finmax, «Форекс Клуб», 770capital, Amarkets, Partner Groupe, Fresh Forex, Yardoption

По требованию Генеральной прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к десяткам сайтов финансовых жуликов. Среди них есть весьма известные лохотроны, давно разводящие народонаселение на пространстве бывшего СССР.

В число заблокированных попали оба лохотрона семейства Finmax: Finmax FX (CFD; finmaxfx. com) и Finmax BO (бинарные опционы; finmaxbo. com); старинный бренд «Форекс Клуб» (fxclub. org), 770capital, Quixite, Noverk, Amarkets (amarkets. org), Partner Groupe, 24option, Fresh Forex, Yardoption, KBCapitals.

Также в число заблокированных доменов попали:

12trader.com
abcfx.pro
arbitr-ru.ru
arma-investing.com
Читать далее ✅ Заблокированы: Finmax, «Форекс Клуб», 770capital, Amarkets, Partner Groupe, Fresh Forex, Yardoption

Жертвы Teletrade устали искать справедливость

В Москве прошла конференция «Мошенничество на финансовых рынках».

Выступающие подвергли жёсткой критики правоохранительную систему, в частности, следователя А.Л. Гусева (старший следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД России, который ведёт дело Teletrade.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным департаментом МВД 18 июня 2014 года. Результатов нет.

В розыске числятся двое подозреваемых. Юрист Сергей Владимирович Малеев считает, что дело Teletrade должно расследоваться по статье 210 «Организация преступного сообщества» с привлечением сотен членов этой группы аферистов.

Качество записи плохое. Длина 156 минут.

Организаторы конференции: СРОО «Справедливость», Высший офицерский Совет Общероссийского офицерского собрания России, Общественные патриотические организации.

 

Проплаченные видео отзывы (пример курсы трейдинга от Артёма Звёздина)

Источник видео: https://vk.com/wall-49108261_144274

Проплаченные отзывы людей, не являющихся знаменитостями, носят массовый характер, так как стоят на порядки дешевле. Так, если прайс на участие «звезды» в рекламной кампании лохотрона начинается от нескольких десятков тысяч долларов, то обычный человек запишет отзыв всего за несколько сотен рублей.

‼Итак, чтобы проверить видео на фейковость:
1. ✅Открываем ролик в хорошем разрешении и делаем скриншот лица.
2. ✅Сохраняем получившуюся картинку.
3. ✅В поиске картинок в Яндексе вставляем картинку и жмём «Найти»!
4. ✅Наслаждаемся полученным результатом. Алгоритмы поисковых систем позволяют с лёгкостью идентифицировать лицо в других видеороликах.

По методу, описанному выше, были проанализированы 7 видео-отзывов на обучение трейдингу у Артёма Звёздина (Артём Савенко, курс умный инвестор).

Читать далее Проплаченные видео отзывы (пример курсы трейдинга от Артёма Звёздина)

CRM-система TeleTrade попала в сеть

Обманутые клиенты TeleTrade выложили видео внутренней CRM-системы этой группы злоумышленников (расположена на домене inside.bynoco.com).

«Это программа, в которой находится абсолютно вся информация по клиентам и сотрудникам, их личные данные, переписки руководителей, бухгалтерия. Teletrade тщательно оберегает эту программу от попадания в руки конкурентов и правоохранительных органов», — сказано в ролике «Изнанка Teletrade и ЦБТ | Как разводят в Teletrade».

Из описания видео: «На этом видео вы увидите то, что ранее было доступно только высокопоставленным сотрудникам Teletrade и Центра Биржевых Технологий. Клиенты не видели такого никогда! Как на самом деле устроена фабрика развода Teletrade, вы узнаете из знакомства с их внутренней CRM-системой, которую они берегут как зеницу ока. В CRM-системе находится абсолютно вся информация по клиентам и сотрудникам, бухгалтерия, внутренняя и внешняя переписка, управление персоналом — всё здесь.

Читать далее CRM-система TeleTrade попала в сеть

Лжебиржа Yard Exchange

Читатель сообщает о появлении мошеннической биржи Yard Exchange. «Ничего вывести нельзя!», — пишет читатель. Это неудивительно, так как на сайте присутствует масса признаков мошенничества. Во-первых, домену yard.exchange всего 19 дней.

Читать далее Лжебиржа Yard Exchange

Как заманивают в лохотрон бинарных опционов FinmaxBO

В инстаграме показывают рекламу с пачками долларов и предлагают на что-то подписаться.

При переходе по ссылке человек попадает на промежуточную страницу, а затем в телеграм-бот Трейдер на Лайте.

«Привет! Начинаем торговать в + Посмотри видео-нарезку одного из моих торговых дней. 🎥 https://www.youtube.com/watch?v=5UXdQ****yY&t=92s Я применяю простые стратегии и выхожу в плюс к концу дня. Ты можешь это повторить на раз-два-три! Если у тебя ещё нет торгового счёта, самое время его открыть, кликнув на копку под видео».

Ведёт канал выдуманный персонаж, называющий себя Ровером. Он копит на Мерседес и якобы зарабатывает до 850 евро в день. Такая сказка для дураков.

В боте есть ссылка на ютуб-канал «Трейдинг на бинарных опционах Делаю 833 евро плюс за день». Там есть одно видео: @Трейдинг на бинарных опционах в деньги. Реальный торговый день».

При клике по ссылке Октрыть торговый счёт человек попадает на сайт finmaxbo.com, внесённый в чёрный список брокеров.

Юридический адрес псевдоброкера: 14 Tsar Osvoboditel blvd. Sofia 1000, Bulgaria. Бульвар Царя-освободителя, 14. София.

Не связывайтесь с бинарными опционами.

Кажется, всё просто: нужно открыть счёт и делать ставки на рост или падение стоимости валют.
Если угадали, вы зарабатываете, если нет — теряете деньги.

Но сегодня в интернете нет площадок, на которых могут проводиться эти сделки, поэтому все обещания о лёгком заработке на бинарных опционах — мошенничество.

Вы просто потеряете деньги.

Бинарные опционы — развод для лохов

Вышеприведённые слова являются цитатой из брошюры «Финансовое мошенничество», выпущенной Центральным банком России.

Наиболее активно пытаются продвигаться в России такие бинарные лохотроны как Binarium, FinmaxBO, Olymp Trade, Binomo, IQ Option и другие.

По требованию Генеральной прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к десяткам сайтов финансовых лохотронов. В число заблокированных попали оба лохотрона семейства Finmax: Finmax FX (CFD; finmaxfx. com) и Finmax BO (бинарные опционы; finmaxbo. com); старинный бренд «Форекс Клуб» (fxclub. org), 770capitalQuixiteNoverkAmarkets (amarkets. org), Partner Groupe24option, Fresh Forex, YardoptionKBCapitals.

Лохотрон RT Investing сменил Аrma Investing

На том же IP, что и лохотрон Аrma Investing теперь расположен ещё один липовый финансовый посредник под названием RT Investing.

Указано, что rt-investing.com является торговой маркой компании RT-Investing LTD, зарегистрированной по адресу: C/O LC02 504, Choc Bay, Castries, Saint Lucia.

Сент-Люсия — карликовое государство с населением 160 тысяч человек между островами Сент-Винсент и Мартиника.

RT-Investing (rt-investing.com) представляет собой типичного лжеброкера, кухню, ориентированную на то, чтобы развести человека на как можно более крупную сумму.

Дуракам дают доступ к муляжу торгов, никаких сделок при этом не заключается. Среди инструментов криптовалютные пары с Bitcoin, Ethereum и Litecoin.

Разводить могут по-разному: самостоятельный трейдинг, доверительное управление, автоматическая торговля — все возможности за ваши деньги, которые в итоге останутся у мошенников.

Формулировки на сайте взяты с предыдущего лохотрона мошенников, уже не работающего сайта arma-investing.com. Например, один в один идёт фраза в лицензионном соглашении: «Предложение бинарных опционов на различные базовые финансовые и другие активы может быть незаконным в некоторых юрисдикциях. Вы понимаете и принимаете, что Компания не в состоянии предоставить Вам какую-либо юридическую консультацию или гарантии в отношении Вашего пользования Услугами, и Компания не делает никаких заявлений по поводу законности Услуг в Вашей юрисдикции. Пожалуйста, проверьте соответствующие законы в Вашей юрисдикции еще до регистрации в Компании и использования Услуг.»

При этом среди услуг бинарные опционы не заявлены.

В общем, обходите стороной.