Волки с Крещатика

Телефонные мошенники, которые обманывают россиян и казахстанцев на якобы биржевых инвестициях, особо никуда не прячутся. Они занимают этажи в бизнес-центрах Киева, Харькова, Днепра и чувствуют себя вольготно. Обновлено 22.03.24.

Например, источник в украинской столице сообщает, что так называемый брокер «Титан Про 500» находится в бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи.

Titan Pro 500

«Обычная мошенническая ферма по выманиванию денег. Работают по России, Казахстану, Прибалтике и частично по Европе. Сам «Титан» — это ферма, на которой сотрудников как собак натаскивают кидать людей, — рассказывает источник, — Имеет шесть залов, в каждом различные группы. Разбиты по уровням «кидания», кидают с малого — от 50 долларов (оператор с них получает 500 гривен) потом 250 долларов (получает около 1000 гривен) и так далее, в зависимости от уровня «профессионализма». Тимлидеры натаскивают сотрудников на кидание людей, работе с возражениями. «Титан Про 500» — название, с которым контора работает недолго и скоро сменит его и сайт.»

Эта же группа мошенников использовала названия Bormancorp, LittInvest, Pratconi, Alpha Capital. Сотрудников набирали раньше под фирму ООО «УКР-Аквилон». Позже под названием Sky Union Holding.

По состоянию на сентябрь 2021 года, на данный адрес набирает сотрудников некая фирма Elmond Group.

«Работа заключается в том, чтоб обманывать русских. Звонить в рашу и предлагать совершить сделку лоху русскому, который прошёл обучение на бирже… База клиентов готовая, то один пошлёт, один отговаривается, но рыжий требует: уговариваете, ломайте их… Отношение скотское, плюс громкая музыка, сидят старики (долго осели) балдеют, может, у них наркота? Поработал недолго», — рассказывает один из сотрудников лохотрона.

Мошенник «Лев Воробей» из Titan Pro 500 по телефону обманул женщину на 230 тысяч долларов, которые та взяла в кредит, в том числе заложив собственную квартиру. Психологическая обработка шла под предлогом выгодных сделок на акциях Amazon и Alibaba.

Россиянина Сергея Овчинникова через Bormancorp обманули на 700 тысяч рублей и с помощью криптовалютных обменников присвоили эти деньги. С помощью полиции удалось выяснить имя соучастника в Киеве — Олег Прадед.

60-летнюю жительницу Красноярска в Titan Pro 500 под предлогом инвестиций обманули на $62 тысячи. Вот записи её разговоров с мошенником, который хочет только одного: взять с пенсионерки ещё больше денег.

О степени дерзости и наглости участников преступной группы свидетельствуют разговоры, выложенные жертвами на отдельном ютуб-канале.

Пример звонка мошенника из Titan Pro 500 (реклама «Детектор миллионера»). В конце разговора жулик не выдержал издевательств и обещал передать номер в «отдел автообзвона», чтобы человек получал по 150 звонков в день, но угрозу свою не исполнил. Одно из названий данной группы аферистов — Remaxima. Одна их жертв нашла очень тесную связь между Titan Pro 500 и Remaxima: «Там одни и те же действующие лица-аналитики, секретари, владельцы карт, на которые они просят переводить деньги и все ситуации с пострадавшими».

Milton Group

Более трёх лет в Киеве на верхних этажах ТРЦ Mandarin Plaza (Бассейная улица, дом 4) действует мошеннический колл-центр Milton Group. Руководит колл-центром Яков / Якоб Кесельман, а его организация приписывается израильтянину с грузинскими корнями Давиду Тодуа (Давит Тодва).

На стенах колл-центра висят месячные «нормы» обмана на одного сотрудника: $40 тысяч для российского (русскоязычного) рынка; $60 тысяч для испаноговорящих, $100 тысяч для англоговорящих. Для развода использовали собственных псевдоброкеров Virtual Stocks, VetoroBanc, AurumPro, Cryptobase, CryptoMB, CryptoKartal.

Их работа заключается в том, чтобы «выжать деньги у клиентов до последнего цента», подталкивая их занимать деньги и продавать свои машины и квартиры, объяснил информатор Алексей, работавший в данном колл-центре. В одном случае, по его словам, беременную россиянку убедили продать детскую кроватку, которую она купила для будущего ребёнка.

Чёрный список колл-центров с адресами и названиями в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре.

После того, как мошенники из этого колл-центра обманули пожилых граждан Швеции, ими серьёзно заинтересовались в Европе и провели расследование, в котором установили схему обмана и ключевых лиц.

Ещё несколько месяцев назад они не постеснялись устроить в Киеве феерическую вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» (в одноимённом фильме играет Леонардо ди Каприо, как и в фильме «Волк с Уолл-Стрит». В обоих случаях он играет мошенников), фотографироваться вместе и выкладывать в инстаграм.

Это фото стало не просто напоминанием о вечере, но и важной уликой. После выхода расследования все инстаграм-аккаунты были удалены. Но расследователи успели сделать снимки экранов.

Телефонных разводил перед началом работы обучают тренеры. Они объясняют: колл-центр хочет, чтобы его клиенты «теряли деньги реалистично». В ответ на вопрос «зачем?» тренер рассмеялась: «Честно говоря, наивно такое спрашивать. Когда они теряют деньги, эти деньги остаются у нас».

Источник рассказывает: «Общался с человеком, который работал в Львове в лохотроне Investflow (invest-flow.io). Работают во Львове, и «пополняют счета» людей исключительно через криптокошельки, киви. С каждого пополнения криптокошелька есть процент менеджеру, который пополнил. Сказал, что себя они называли «Милтон Групп». Это знаменитая компания из Киева, которая погорела на журналистском расследовании. Ему известны офисы в Львове, Харькове, Киеве, Запорожье, Одессе. В Львове их адрес: вулиця Олени Степанівни, 45».

CDLConline24

Другой источник в Киеве сообщил о том, что фальшивая криптобиржа CDLConline24 имеет несколько адресов в центре Киева: главный офис на Михайловской улице, саппорт на улице Лысенко (дом 8, 9), маркетинг отдел — Костёльная улица, дом 4, 12. «Главный — некий Миша. Маркетолог Денис Мельник покупает битки, инвестор херов. Ребята собираются подавать заявление в налоговую. Подписываются только документы на неразглашение. Причём с ошибками и без юридической силы», — сообщает источник.

В профиле Дениса Мельника в Facebook (уничтожен после выхода данного материала) названия CDLConline24 нет. Сказано, что он работает Head of Web Departmens в The LAB Agency, а ранее — руководителем в компании «Ренессанс Кредит» (это банковский бренд с российскими корнями). Ранее Мельник работал в компаниях Main Academy, Smart Group. Также продвижением CDLConline24 занималась Зира Якивчук.

Лохотрон использует чужие фотографии людей, которые якобы являются руководителями:

Вот пример звонка из CDLConline24. Звонящий обещает «клиенту» золотые горы. В том числе предлагает вложиться в криптовалюту Gram Павла Дурова, что невозможно, так как она не существует.

С конца 2019 года те же сайты фальшивых отзывов, что продвигали CDLConline24, создают позитивную репутацию лжеброкерам LongShortCFD, Viptradecdlc, Finmode. Этот и другие факты позволяют предположить, что действует одна группа аферистов.

Finance Info News

Finance Info News (FIN) — ещё один куст мошеннических колл-центров с Украины.

Называют себя «консалтинговой компанией, предоставляющей услуги крупным мировым компаниям по сопровождению клиентов на глобальном финансовом рынке». На деле «крупные мировые компании» это карманные кухни, имена которых постоянно меняются, как только интернет насыщается отзывами обманутых.

На своём сайте financeinfonews .com жулики пишут о 7 годах работы, 8 филиалах и 900 сотрудников и даже приводят один адрес: Днепр, ТРЦ «Каскад Плаза», Екатеринославский бульвар, дом 1. Ещё один колл-центр находится в Днепре на улице Столярова, дом 1 (ТРЦ «Панорама»).

Жулики обманывают людей из СНГ как лжеброкеры ES Group, TDI Partners, Liquid AF. Ранее были Avex Capital, Trust Meridan, RSK Partners и другие. Для прибалтийских стран есть специализированные лохотроны, например, сейчас это TrustyMax (trustymax .net).

Осенью 2020 года заработал ещё один сайт, повторяющий financeinfonews: Consult Unions (consultunions.com). Возможно, новых сотрудников будут искать с помощью этого названия.

На сайте rabota .ua структура постоянно ищет сотрудников в Днепре и Запорожье: менеджеры по работе с клиентами, клиент-менеджеры. Обещают зарплату 15-20 тысяч гривен ($530-700).

На деле это «звонилки», проводящие первичный обзвон тех, кто клюнул на рекламную уловку (платформы заработка «Газпрома» и «Лукойла», «Максимизатор прибыли», «Золото наций», TON Павла Дурова, «Общее дело», «Цепная реакция», «Восток3» (рекламные разводы разные лохофермы используют одинаковые). Для поиска жертв также используют разводы с помощью красивой девушки в соцсетях.

Maximarkets / Umarkets

Одни из самых активных телефонных аферистов в России. В сентябре 2020 года Роскомнадзор заблокировал сайт Maximarkets по требованию Генпрокуратуры, но вряд ли это остановит жуликов. Они привыкли использовать разные названия. Среди них помимо Maximarkets и Umarkets также MaxiCapital, Maxitrade (Market Solutions Ltd).

Звонилок нанимают на контору Maxi Group International Llc. На сайте rabota.ua масса вакансий от этой конторы. Нанимают людей в колл-центры в Киеве, Харькове, Днепре, Львове. Ищут людей, знающих польский язык, в Луцке, Черновцах, Тернополе, Ивано-Франковске с переездом в Киев. Также ищут людей, владеющих хинди, немецким, испанским, португальским, английским языками.

Источник сообщает адреса двух колл-центров Maximarkets / Umarkets: Киев, Куреневский переулок, 12, БЦ «Форум Кинетик»
Харьков, Университетская, 16.

Интересная деталь. Лохотрон не звонит не только гражданам Украины, но и евреям из других стран. Характерные имена и фамилии фильтруются на уровне регистрации и просто не передаются на обзвон. Всем евреям, которые случайно перечисляют деньги в компанию, вывод делается сразу, утверждает бывший сотрудник.

Это в целом понятно, так как организатора скама зовут Яков Лившиц. Совсем недавно он как ни в чём не бывало ходил по российским конференциям, раздавал интервью и даже добился вхождения в обе банковские ассоциации (АРБ и АРБР), хотя Maximarkets и не банк, и не российская фирма.

«Проф Едвайс» / «Легоютекс»

Пострадавшие от куста украинских форекс-лохотронов сделали сайт с описанием его деятельности. Руководителями куста в публикации названы Андрей Мартынюк (на переднем плане) и Олег Кравчун (на заднем плане).

Официальное юрлицо группы ООО «Проф Едвайс» (ЕГРПОУ 42585981) находится по адресу: г. Киев, ул. Оболонская, 29 блок А. В куст входят такие лохотроны как DAX100, FX Coins, Daxioma, FXspace, I Want Broker, nas-broker, CT Trade, FreshForex.

После огласки от бывшего работника набором персонала занимается ООО «Легоютекс» (ЕГРПОУ 42765361). Размещают вакансии на следующие города: Киев, Одесса, Кировоград, Запорожье, Полтава, Черкассы и другие.

Один из офисов действует на бульваре Тараса Шевченко, 37/122, 4 этаж. В нём несколько десятков сотрудников. Их имена авторы расследования обещают опубликовать позже.

Softline Group

Читатель сообщает, что финансовые мошенники, действующие под названиями Global Alliance, Axe Capital и других, сидят в украинских колл-центрах по адресам: Киев, улица Рыбальская, 22 ДП (Бест Лайт Медисон); Харьков, улица защитников Украины, 7/8.

Называет он и двух руководителей группы: Сергей Корицкий и Екатерина Артюхова (на фото). Группа постоянно меняет не только названия лжеброкеров, но и «фирм», которые набирают «менеджеров»: Softline Group, Triada Provide, International Technology Partners, Sollers Group. Последние названия, действующие в августе 2021 года: Neo Advice, Mainsoft.

MMG Consulting / Imperia Time

Киевлянин рассказывает: «Чистой воды мошенники. Данная шарашкина контора ещё имеет другие названия, например, Imperia Time. Располагается данная шарага в ТРЦ «Арена-сити», в здании Пинчук Арт центр по адресу Большая Васильковская 5, ул. Бассейная 1, 3-2 на 4 этаже. Не буду долго расписывать, скажу лишь то, что, придя на собеседование вы попадёте в офис, в котором работает около 30 эйчаров и на весь офис играет музыка. Кандидатов просто конвейер, вакансии с крутой зарплатой размещены везде где только можно, по факту нужно будет тупо звонить людям и заманивать их на финансовые рынки всеми возможными способами, нужно чтоб доверчивые лохи заводили деньги на брокерский счёт и торговали на бирже по их советам. Биржа и брокер естественно подставные, и деньги инвестор вывести обратно не сможет. Кто мне не верит-сходите на собеседование и на стажировку и сами всё поймёте».

Роль Яндекс и Facebook

Россияне постоянно сталкиваются с обзвонами людьми с украинским акцентом с московских номеров. Это объясняется тем, что жулики используют IP-телефонию (например, от Zadarma) и могут подставлять обратный номер с нужным кодом для создания доверия у жертвы. Примеры звонков сладкоголосых аферистов с украинским акцентом: Galore Pro, Partner Groupe, TradingHint, Ton от якобы Павла Дурова, InoFX, J Will Capital, LBLV, IBC Trade, Swiss Market Index, Daxioma, BBS Forex, IndexxMarket, RubiconFX, I Smart Group и масса других.

Все эти лжефинансисты заслуженно входят в чёрный список брокеров. При этом названия регулярно меняются, так как старые «бренды» обрастают негативными отзывами.

Ищут новых жертв не только обзвонами по холодным базам, но и с помощью рекламы в интернете.

Как правило, рекламируется не сам лжеброкер, а некий сайт, обещающий быстрое обогащение. Такая реклама сама по себе является мошеннической, так как содержит ложные обещания, но её задача — лишь взять номер мобильного телефона, а дальше — дело психологических техник, использующих слабые стороны человека. Так, на жадность давят, предоставляя крупные бонусы за пополнение счёта, чего ни один честный брокер делать не будет, так как в этом случае обслуживание клиента станет убыточным.

Постоянно давят, что именно сейчас есть уникальная возможность «срубить куш», надо только довнести денег. Если нет денег, то заставляют брать кредиты, внушая, что это «шанс всей жизни»

Вторая механика: после проигрыша суммы обещают возместить потери полностью, при условии, что клиент внесёт такую же сумму. Клиент думает, что спас первую сумму, а на самом деле он теряет вторую.

Третья механика: разводить на платежи за возврат потерянных денег. Якобы это делают сторонние организации, в реальности — та же группа жуликов.

Такие колл-центры разводят людей не только по брокерской теме, но и на фальшивых звонках из служб безопасности банков. В мае 2020 года киберполиция Украины разоблачила в Киеве три мошеннических колл-центра, которые «маскировались» под службы безопасности банков, в основном российского Сбербанка.

Конечно, сидят такие жулики не только в Киеве. Вот, к примеру, харьковский криптолохотрон Tradenix.io. Он нацелен на англоязычную публику, и вот рассказ человека, который потерял там десятки тысяч долларов.

Обычно сотрудники таких колл-центров тщательно скрывают места, где работали. В случае с Tradenix нашёлся один сотрудник, который написал в резюме о том, что работал в этом лохотроне. Уроженец Нигерии Адении Кристофер (Adeniyi Christopher) на сайте work.ua ищет работу руководителя колл-центра (Форекс, криптовалюта, CFD), указывая желаемую зарплату в 9000 гривен (330 долларов).  За год он сменил сразу четыре телефонных лохотрона: Big market news, Харків (Financial Market); Titanpro500, Київ (Financial Market); Tradenix, Харків (cyptocurrencies); MMG, Харків (crypto currency, bitcoin , forex).

Украинские аферисты Эдуард Барк (настоящее имя Эдуард Ануфриев) и Максим Гор прямо на конференции рассказывают о кейсе, в рамках которого удалось обмануть жителей Великобритании: в Facebook была размещена реклама: известный в стране человек выиграл в лотерею 71 миллион фунтов, а затем якобы приумножил эту сумму, вложив в некую криптоконтору.

Популярны у мошенников длинные лохотронные видео, сулящие обогащение: «Общее дело», Quantum System, «Цепная реакция», «Детектор миллионера», «Максимизатор прибыли», Nigma, «Код успеха», «Твой триумф», «Восток 3», Bitcoin Code, Bitcoin Profit, Swiss Trading System, «Клик на миллион»; сайты с фальшивыми финансовыми гуру: «трейдер Борис Федотов», «трейдер Марат Филатов», «трейдер Владимир Седов» и так далее.

Особенно высокую эффективность демонстрируют рекламные заходы с участием Павла Дурова (тот, разумеется, сам не рекламировал, но и никаких предостережений по поводу использования своего образа и цитат для публики так и не сделал): Green Ton, Ton-10, Crypton, Новая инвестиционная платформа Дурова, Red Ton.

Такие очевидно мошеннические сайты не стесняется рекламировать компания с российскими корнями Яндекс: подборка 1, подборка 2, подборка 3. Многочисленные жалобы к исчезновению данной рекламы не приводят. Также мошенники активно используют Facebook: подборка 1, подборка 2, подборка 3. Благо в русскоязычной модерации рекламы работают в основном украинцы.

Поскольку отношения между Россией и Украиной находятся в кризисе, никаких реальных действий по выявлению мошенников российские правоохранители предпринять не могут. Понимая ничтожность шансов найти преступников, сами жертвы, как правило, не подают заявления в полицию.

Да и у жертв нет доказательств, что это действуют именно граждане Незалежной.

Как правило, украинские мошенники не выдают своего происхождения, настаивая, что физически находятся в Европе или Москве. Но в некоторых случаях их удаётся разговорить, как данного жулика, который разоткровенничался: «Мы вас кацапов е**ных на***ваем….  Причём тут совесть? Это работа… Вас на***ваем уже на протяжении многих лет. И я этим горжусь».

В 2020 году Киберполиция Украины активизировалась в закрытии мошеннических колл-центров. В мае киберполиция разоблачила мошенническую схему с поддельными торгами на бирже, включающую два колл-центра в Киеве со штатной численностью около 40 человек. Также в мае накрыты три мошеннических колл-центра, которые «маскировались» под службы безопасности банков, в основном российского Сбербанка. Злоумышленники звонили гражданам (пример 1, пример 2, пример 3) и выпытывали реквизиты банковской карты. В дальнейшем списывали деньги пострадавших на собственные счета.

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

200 разговоров с финансовыми мошенниками на ютуб-канале Вкладер.

Чёрный список колл-центров

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.

Сообщить о мошенниках или задать вопрос 
Памятка о возврате от мошенников 
Телеграм-канал и чат Вкладер
Белый список инвестиций 
Чёрный список брокеров
Чёрный список пирамид и лохотронов
Чёрный список телеграм-каналов
Чёрный список юристов