Сент-Винсент и Гренадины: не связывайтесь c брокерами

Если вы видите регистрацию на St. Vincent and the Grenadines у фирмы, которая предлагает сотрудничество, то будьте почти уверены: перед вами аферисты.

Suite 305, Grifflith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines (Бичмонт, Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины) — это вообще адрес массовой регистрации форекс-кухонь, псевдоброкеров, лжефинансистов, которые навязывают свои услуги на русскоязычном пространстве бывшего СССР (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и прочие страны).

Многие из них входят в чёрный список брокеров.

Среди этих фирм с фиктивным адресом как печально известные в России, так и совсем не выходившие на наш рынок STForex, Umarkets, Prime Capitals, Noverk, Dragon Capital Limited, Simple Markets, Markets Invest, In-Trading-S, BinFin, Optimus Markets, Led Capital, FASTINVESTBTC, LimeFX, Binarium, GrandCapital, Marketssoft, Maxitrade, Pro Capital Markets, ExpertOption, Finacom, Financial Comission, StreamForex, CWG Markets, Fidelis Capital Markets, Atirox, LionsFX, Fidelis Capital Markets, OctaFX, FirewoodFX, SimpleFX, FXOptimax, FinOperate, Broker Regulator, FreshForex (Riston Capital), GBOPTIONS (TENTRO SOLUTIONS), Instinct Trade, Diamond FX, Intrade.bar, TradersHome, Weltrade, Olymp Trade, GlobalTradeInvesting, bithandel, GNT Capital, FX Fair, Honor FX и многие другие.

И все они, понимаете ли, сидят по одному адресу. Якобы сидят. На самом деле, там вы их не найдёте, адрес виртуальный. В реальности они сидят в полуподпольных колл-центрах в бывшем СССР и тщательно скрывают своё местонахождение, так как могут испытать проблемы с правоохранителями.

Впрочем, если у брокера другой адрес на Сент-Винсенте и Гренадинах или указана регистрация на Вануату, Каймановых, Сейшельских островах, Белизе и прочих карликовых юрисдикциях, связываться с ним тоже не стоит.

А что такое Сент-Винсент и Гренадины, легко понять по репортажу Ильи Варламова.

Там гордятся, что у них есть KFC.

 

 

Власти страны подчёркивают, что не несут никакой ответственности за то, что вытворяют зарегистрированные там юрлица.

Цитата: «FSA не выдает никаких лицензий на ведение бизнеса FOREX Trading, Brokerage или торговли бинарными опционами, а также FSA не регулирует, не контролирует, не контролирует или не лицензирует международные коммерческие компании (IBC), которые занимаются такой деятельностью.

Международные коммерческие компании, зарегистрированные на Сент-Винсенте и Гренадинах, имеют право заниматься любой коммерческой деятельностью без одобрения FSA, за исключением случаев, когда предполагаемая коммерческая деятельность относится к банковскому делу, страхованию или деятельности паевых инвестиционных фондов. Банковские, страховые и паевые инвестиционные фонды являются лицензируемыми видами деятельности. Лицензии на FOREX или брокерскую торговлю не выдаются никакими властями на Сент-Винсенте и Гренадинах».

То есть жулики пользуются тем, что в слове в выражении The St. Vincent and the Grenadines Financial Services Authority (FSA) есть слова financial services (финансовые услуги). А зачем они там, если FSA признаёт, что не является регулятором? Видимо, чтобы получать доход от регистрации офшоров. Ведь жуликам удобнее обманывать, имея «регистрацию от FSA». Звучит почти как аббревиатура британского регулятора FCA.

Бойлерная. Российский вариант (откровение бывшего сотрудника)

Baza записала историю бывшего сотрудника ООО «Международный финансовый центр» (МФЦ / Global FX), который уволился, осознав, что работает в «крупнейшей мошеннической компании современной России».

Фрагмент о том, как готовят «телефонных зомби», якобы «финансовых консультантов»:

— Вакансия привлекла меня огромным чеком. Обещали «300 тысяч рублей в месяц», а «будете зарабатывать меньше, вы нам неинтересны». У меня неплохой опыт в сфере продаж, и я откликнулся. В крупных компаниях всерьёз относятся к пунктуальности, но меня согласились собеседовать после часового опоздания. Это был первый тревожный звонок. Я объяснил себе, что они перепутали время.

Меня отправили на обучение в Лужники. Там у МФЦ «Академия», через которую проходят все новоприбывшие. Нас, около пятидесяти человек, собрали в большом зале. В основном — двадцатилетние, без высшего образования, без опыта, обычные ребята «с района». Когда я их увидел, то подумал, что с такими людьми я никогда не стал бы общаться в обычной жизни.

Я перестал об этом думать, когда к нам вышел коуч — подвижный крутой парень, который мог бы быть стендап-комиком. Он спросил нас: «Что вы знаете о бирже?» Мы не знали ничего.

Уже на этапе обучения тренеры отсеивали подозрительных — тех, кто задавал слишком много вопросов, намекая, что это мошенническая компания.

В «Академии» отсеяли две трети: в основном тупых и подозрительных. И вот мы этой бандой «оставшихся», в костюмах, галстуках, все — «специалисты в области инвестиций», приходим в «Сити». Нас усаживают в переговорку. Заходят четыре очень красивых, очень «дорогих» человека: крутые, харизматичные, жёсткие — большие начальники. Садятся напротив и начинают интервью: «Сколько ты планируешь зарабатывать? Чего ты хочешь?» Я презентовал себя достаточно неплохо, и меня взяли к самому крутому начальнику. Его команда привлекала больше всего денег от вкладчиков.

«Планирую зарабатывать много, лимитов себе не ставлю», — эти слова помогли мне туда попасть.

Пока не привлечёшь 10 тысяч долларов — считаешься стажёром. Пока ты стажёр, твой оклад 30 тысяч рублей.

Я перешёл в менеджеры через три дня — благодаря контакту, который был у меня ещё с «Академии», когда я учился делать «холодные звонки». С этого момента мой оклад трансформировался в 50 тысяч рублей.

Для звонков мы использовали слитые телефонные базы. Стажёрам — база ДПС, менеджерам — вкладчики Сбербанка с депозитами от 10 миллионов рублей. Формально это не нарушение ФЗ-152, потому что его нарушает тот, кто сливает информацию, а не тот, кто ей пользуется.,

Следующие два месяца — это период, когда тебя держат на карандаше. Ко мне приставили старшего, который учил меня разным психологическим трюкам. Мы садились друг напротив друга и начинали разговор: он был потенциальным клиентом, а я должен был его убедить. С каждым разом он становился всё жёстче.

Звонок — это искусство лезть в душу. Люди в трубке становятся мясом. А мы, мальчики и девочки, быстро отрастили яйца.

Была одна — худенькая, маленькая, с проблемами с самореализацией, пытающаяся за какими-то образами, за яркой внешностью скрыть свои комплексы. Из неё эту хуйню выдавили быстрее, чем из всех нас, недели за три, наверное. И вот она орёт на клиента в трубку, обзывая его мудаком и червём, потому что он не приехал на встречу.

Компьютер, беспроводные наушники, стол, стул. Но ты не сидишь на нём, блядь, а бегаешь целый день по офису. Ты вбиваешь кулак в ладонь, разграничивая слова. Ты доказываешь клиенту, что лучшее, что он может сделать в этой жизни, — отдать все свои деньги МФЦ прямо сейчас. Иногда коллеги встают друг напротив друга, и это выглядит как диалог между ними, но разговаривают они каждый со своим клиентом. Иногда они одновременно выкрикивают какие-то фразы.

Это дичайший драйв. А если ты ещё и веришь, что ты делаешь офигенную вещь, ты просто орёшь: «Какого хуя ты не хочешь заработать денег, сука!»

Это без «Ред булла», без кофе, чисто на драйве. Потому что поначалу кажется, что все вокруг так же. Но из десяти туалетных кабинок все десять всегда заняты. Те, кто в теме, легко замечают эти маленькие приметы: нос почесать слева-справа, скулами поиграть — погонять слюну. Процентов десять менеджеров точно во время рабочего дня под чем-то. Не факт, что хватало на кокаин, но фен (амфетамин) — без проблем.

У панорамного окна с видом на город стоят две доски, на которых написаны фамилии сотрудников. Между досками висит колокольчик. Когда завёл бабки — пишешь сумму на доске, бьёшь в колокольчик, и все тебе аплодируют. Такая традиция. Когда я впервые этот колокольчик увидел, мне сразу захотелось в него ёбнуть.

Когда я это сделал — это было как хороший женский оргазм: горишь потом ещё минут сорок. Еле, блядь, дышишь.

Драйв бешеный, но дисциплина железная. Камеры — повсюду. Во всех коридорах, раздевалках, над каждым рабочим столом.

Опоздание — минус тысяча рублей. Все остальные нарушения — полное лишение бонусов, зарплаты, вплоть до увольнения. Нельзя использовать слова вроде «гарантирую» и «обещаю», фотографировать, разговаривать с клиентом по личному телефону и записывать туда его номер, встречаться с клиентом вне офиса.

Расследование программы «Вести» о «Международном финансовом центре»

Как мне слили миллион в МФЦ / Global FX

Осторожно! Роман Блинов «Разбуди в себе инвестора»

 

https://vklader.com/boiler-room/

 

FX Clone: новый развод от псевдоброкеров

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

Жулики придумали свежий лохотрон FX Clone — приложение, которое якобы анализирует лучшие биржевые сделки и повторяет их именно для вас.

«Используй находки и решения экспертов. Улучши свои результаты. Большой выбор инструментов», — говорится в рекламе на сайте Facebook.

Реклама ведёт на сайт FX Clone (https://fxclone. online/), где сказано, что «FX CLONE первый и пока единственный робо-адвайзер, в который заложен многолетний опыт работы и профессионализм команды лучших трейдеров. Объединив принципы копитрейдинга и алготрейдинга, мы создали продукт, способный самостоятельно принимать успешные торговые решения, исходя из реальной рыночной ситуации».

Читать далее FX Clone: новый развод от псевдоброкеров

Осторожно, мышеловка. Онлайн-каталог инвестиционных идей

В интернете рекламируются сайты с инвестиционными идеями, в частности, fineducationforallfree.ml и другие.

Почему связываться с ними не надо, если это не компании, лицензированные Банком России?

Во-первых, на сайте есть ссылка на лохотрон Инфинити, обещающий $1500 НА СЧЕТ ЧЕРЕЗ 32 минуты. Якобы это «лучшая инвестиционная программа, которая позволяет зарабатывать без опыта. Легендарная система Инфинити, запатентованная в США в 2017 году уже доступна в вашей стране. Разрешена в России с 2017 года. Инфинити дает возможность зарабатывать без опыта. Средний заработок в РФ 35000 руб в день».

Ссылка ведёт на сайт ru.infinity-application. сom.

Понятное дело, что это обман.

Во-вторых, на сайте указан телефон +7 (495) 664 22 17. Он также значится на сайте Maximarkets — организации, внесённой в чёрный список брокеров. На сайте представлены идеи по следующим акциям: Газпром, Роснефть, Уралкалий, Сбербанк, AMAZON, NVIDIA, Medifast, Boeing, CITIGROUP, DEUTSCHE BANK, netent, GOOGLE.

Чтобы получить инвестиционную идею, вам нужно оставить свой телефон, чтобы потом получать звонки от надоедливых продавцов.

На том же IP (37.60.255.195) находятся также сайты, в том числе лохотроны: infinity2019system.info; test.trader-test.online; obuchenievzarabotkuvnete.club; logicbitcoinnews.club; tradewbrok.logicbitcoinnews.club; ptbanc.logicbitcoinnews.club; fgmarkets.logicbitcoinnews.club; wb.trader-test.online; mytracksystem.club; ‘ zarbotokisystemyed2019.club;  zarabotokinfinity2019.club; rufineducation2019.club.

Чёрный список брокеров и отзывы жертв | Brokers Black List

📞 Звонок из Maximarkets скептичному человеку

Честный отзыв клиента о лохотроне Umarkets

Prime Capitals: не выводят, только просят

ВОПРОС:

Расскажите пожалуйста о Prime Capitals, не выводят ни сколько, только просят.

ОТВЕТ:

Ничего удивительного. У таких структур заработок составляет не брокерская комиссия от вывода сделок клиентов на биржу, а непосредственно деньги клиента, поэтому они делают всё, чтобы клиент внёс как можно больше денег и в итоге их потерял.

Никакой лицензии в России у Prime Capitals нет, как и права привлекать клиентов на территории страны. ЦБ не несёт ответственности, если кто-то по какой-то причине перевёл деньги этим аферистам. Российские суды даже не будут принимать такой иск, так как речь о юрисдикции Сент-Винсент и Гренадины.

Это государство в Карибском море с населением 110 тысяч человек, получило независимость от Великобритании в 1979 году и теперь выживает как может, в том числе давая приют аферистам, регистрирующим там свои юрлица-помойки.

Указан адрес Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown St. Vincent and the Grenadines. Этот адрес как виртуальный используется огромным числом сомнительных структур, таких как Grand Capital или Noverk.

При этом даже «лицензию» от местного «финансового регулятора» Prime Capitals получить поленились.

Если приехать туда, разумеется, никаких брокеров там нет.  В реальности они сидят в тайных колл-центрах на территории бывшего СССР и разводят народонаселение на деньги.

Надо пробовать вернуть деньги через свой банк. Осторожно, вокруг много аферистов, которые берут деньги за возврат, но не возвращают.

Что такое CFD и почему туда лучше не соваться

Осторожно! Академия Трейдинга Forexnano

При беглом взгляде на сайт Академии трейдинга Forexnano (Strateg225. ru) возникает предположение о мошенничестве.

На первой странице сказано: «Академия трейдинга ForexNano; Почта: support@forexnano.ru | Телефон: +79972317777 Адрес: г. Москва, ул. Плеханова, д.17/10.  Strateg225.ru является партнером ООО «Альфа-Форекс», действующим на основании лицензии 045-14070-020000», но у «Альфа-Форекс» нет таких партнёров.

Как нам сообщали в «Альфа-Форекс», базовый стандарт защиты потребителей финансовых услуг обязывает форекс-дилера публиковать своих представителей на официальном сайте. Там в списке представителей нет Академии трейдинга ForexNano.

На другой странице говорится про совершенно другую компанию: «Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14003-020000 от 28 ноября 2016 г. Настоящая лицензия представлена Обществу с ограниченной ответственностью «Альпари Форекс» (ОАО «Альпари Форекс») г. Москва. ОГРН: 1157746930582 ИНН: 9177003523″.

При этом надо понимать, что «Альпари Форекс» сейчас не является лицензированной Банком России структурой.

Наконец, на сайте вообще нет данных юрлица, которое представляется «Академией трейдинга ForexNano», что также является признаком мошенничества.

В рекламе сказано про 300% в месяц на форекс-роботах. Это также признак мошенничества.

Всех этих признаков более чем достаточно, чтобы не иметь никаких дел с Академией трейдинга ForexNano или любыми подобными академиями, центрами, институтами и прочими жуликами.

Лохотрон это старый, его разоблачали ещё в 2017 году:

«Первая 1000$ на Форекс.Готовая торговая система от ForexNano» — очередной развод на деньги доверчивых пользователей сети интернет от несуществующей Академии Трейдинга «Forexnano»
Ссылка на данный ресурс распространяется по средствам спам рассылок по нелегальным спискам e-mail адресов , с ссылками на мошеннические сайты, что само по себе является нарушением 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», так как Вы не подписывались на данную рассылку.
Мошенник предлагает нам купить очередной неработающий курс по «ГАРАНТИРОВАННОМУ» заработку на ФОРЕКС + ФОРЕКС РОБОТ в подарок.
То что это является очередным лохотроном видно с первого взгляда. Как всегда время ограничено и таймер не умолим, но после обновления страницы он запускается вновь. Вам предлагают ввести свой e-mail адрес чтобы успеть «бесплатно» скачать этот чудо курс, после чего Ваш адрес попадает в мошенническую базу и Вас завалят спамом. Естественно Вы не успеваете скачать бесплатно , и Вам предлагают купить этот курс со скидкой и только для Вас.
Отзывы написаны самим мошенником под вымышленными персонажами украденных фотографий, ничего неподозревающих людей, которые не имеют никакого отношения к этому мошенничеству. К примеру Екатерина Бейфус — персонаж вымышленный, так как на фотографии реальный человек Александра Макарова, журналист из Нижнего Новгорода — оригинал фото vk.com/id1632379?z=photo1632379_390852973%2Fphotos1632379. Тоже самое с Владимиром Шевцовым — в реальности Марат Хайруллин Казань -vk.com/id177440209?z=photo177440209_456239063%2Fphotos177440209.
Мало того , так этот сайт мошенника претендует на фишинг, тем что приближенно пытается выдать себя за известную компанию ООО «Альпари-Брокер» работающую на финансовом рынке с 1998 года. На самом деле компании мошенника ОАО «Альпари Форекс» попросту не существует и по указанному на сайте адресу Москва, ул. Плеханова, д.17/10 находится АВТОСЕРВИС.
Вот и думайте)))»

Что такое ЦРОФР и почему это опасно (IFMRRC scam)

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

Телефонные мошенники, которые представляются брокерами и в лучшем случае имеют офшорную регистрацию, а в худшем просто врут о своём благородном происхождении, зачастую говорят, что право работать в России им даёт некая лицензия ЦРОФР.

Некоторые врут, что ЦРОФР является подразделением Центрального банка (полная чушь), другие говорят, что это «центральный орган, который регулирует торговлю на финансовых рынках».

Что же такое ЦРОФР (также называют себя IFMRRC International Financial Market Relations Regulation Center)?

Это крайне сомнительная организация, которая даже скрывает людей, которые стоят в её руководстве. Расшифровывается как Центр регулирования отношений на финансовых рынках. ЦРОФР никакого отношения к финансовому регулятору, которым в России выступает ЦБ, не имеет. Точно так же эта структура не имеет отношения к правительственным органам, таким как Министерство финансов.

Читать далее Что такое ЦРОФР и почему это опасно (IFMRRC scam)

Xtrade: лохотрон с Белиза

Нелицензированный в России брокер Xtrade (Белиз) незаконно продвигает свои услуги для российских граждан. Людей обманывают, что право предоставлять услуги на территории РФ даёт филькина грамота от несуществующей организации ЦРОФР.

В частности, в Яндексе рекламируется сайт JetSignals, на котором обещают профит (прибыль) каждый день (регулируемые финансовые структуры не имеют права обещать прибыль).

Если оставить контакт, то звонят с номера +79309995603 и обманом заманивают Xtrade.

Так, дама говорит, что право работать в России данной организации даёт некая лицензия, выданная ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовых рынках). Это прямой обман. ЦРОФР не имеет отношения ни к ЦБ, ни к правительственным органам. Более того, в деятельности данной организации также присутствуют признаки мошенничества.
Биржевые лохотроны зачастую говорят именно о «регуляции ЦРОФР».

На сайте XTrade сказано, что XTrade International Ltd регулируется IFSC Белиза под номером лицензии IFSC/60/383/TS/19. При этом звонящая называет XTrade европейской компанией. Написано, что XTrade International Ltd (принадлежит Guma Holdings LTD.) имеет юридический адрес: 140 Vasileos Constantinou Str., 3080 Лимассол, Кипр.

С 1 января 2016 года форекс-дилеры, которые не имеют аккредитации ЦБ и не вступили в профильную СРО, не могут рекламировать свои услуги в России. Это следует из закона от 1 октября 2015 года. Поэтому продвижение услуг Xtrade и подобных офшорных структур представляется сомнительным с точки зрения российского законодательства.

ЦБ вообще крайне скептичен к предоставлению услуг офшорных брокеров в России, так как очень часто это заканчивается обманом.

Способы пополнить счёт в Xtrade включают: Visa, MasterCard, Bank Transfer, Jeton Wallet, Webmoney, Skrill, Neteller, VoguePay, Bitcoin.

Скриншоты из личного кабинета.

Скриншоты с сайта:

Как всё-таки правильно выбрать форекс-брокера?

Читайте в этом материале.

Что такое ЦРОФР и почему это опасно (IFMRRC scam)

Чёрный список брокеров и отзывы жертв | Brokers Black List

IBC Trade: новый лжеброкер с берегов Днепра

В Яндекс.Директе в феврале 2020 года активно рекламируется сайт finstudycourse. pro, на котором несуществующий биржевой гуру Владимир Седов (варианты для подобных лохотронов: Марат Филатов, Борис Федотов, Леонид Попов, Алекс Грант) обещает научить вас зарабатывать кучу денег. На этот раз сайт заманивает в новый лжебиржевой лохотрон IBC Trade.

Реклама выглядит по-разному.

Читать далее IBC Trade: новый лжеброкер с берегов Днепра

Обучение трейдингу от Profitlab: признаки мошенничества

Прямо на главной странице «Яндекса» рекламируется сайт Profitlab, предлагающий обучение работе на биржах. Обращаем ваше внимание на признаки мошенничества на этом сайте.

Во-первых, нет указания и реквизитов юридического лица, не говоря уже о наличии лицензий.
Во-вторых, фотографии «преподавателей» взяты из интернета. Приведены только имена (без фамилий), чтобы было сложнее проверить, что таких практикующих трейдеров на русскоязычном пространстве просто нет.

Можете убедиться, закачав эти фотографии в поиск по картинкам Google или Yandex.

Образ девушки вообще используется очень хорошо на самых разных сайтах.

«Забери свой профит. Успешный трейдинг не требует суперспособностей. Разобраться в основных принципах и успешно торговать на финансовых рынках — задача вполне решаемая. Мы готовы в этом вам помочь», — так идёт заманивание новичков.

«Расскажем все тонкости и доведем до результата. Успешным трейдером может стать каждый, главное — грамотный подход. Сфокусируем на главном. Совсем не обязательно тратить много времени на поиск возможностей. Научим грамотно управлять рисками, улучшим ваш манименеджемент. Гарантируем, что вы поменяете подход к трейдингу уже через 2 дня», — много красивых слов.

 

На сайте приведён телефон +7 (499) 961-09-84 и адрес Москва, ул. Бутлерова 17. Этот дом имеет дурную славу.

В нём много людей потеряли деньги, связавшись с ЦТИ «Рост капитала» (позже «Московский аналитический центр», «Финстади Консалтинг», CP Consulting).

Как всё-таки правильно выбрать форекс-брокера?

Читайте в этом материале.

Роман Ярцев и Евгений Филиппов (STForex) в международном розыске

Тверской суд Москвы заочно арестовал фигурантов расследования хищения средств инвесторов компании STForex. По данным следствия, Роман Ярцев и Евгений Филиппов, работая дилерами на рынке Forex, были причастны к хищению почти 1 млрд руб. Оба находились под подпиской о невыезде, но в прошлом году сбежали от следствия и теперь объявлены в международный розыск.

STForex работал с 2014 года. При этом у фирмы, которая арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити», не было даже соответствующей лицензии. Однако это обстоятельство не помешало ей провести широкую рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был, например, шоумен Дмитрий Дибров.

Блогеру недавно позвонили из компании Limefx и сказали, что выкупили печально известную фирму STForex и стали предлагать свои услуги.

Чёрный список брокеров и отзывы жертв | Brokers Black List

Дмитрий Дибров рекламирует STForex

Триггер Сигналc: обман и лохотрон

В интернете рекламируется сайт trigger-signals. Online.

Жулики не указывают реквизиты юридического лица, приводя только фальшивый адрес Адрес: Москва, ЮВАО, р-н Печатники, м. Кожуховская, Южнопортовая улица, 7С7 и мобильный телефон 79060955666.

При этом они врут, что являются партнёром компании ООО «ФИНАМ ФОРЕКС» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045–13961–020000 от 14 декабря 2015 года).

На этом IP (178.208.83.34) также находятся домены:
enigma.zarabotok.trade• investings.review• quantum.zarabotok.trade•onlinevbank.com• pk.6sekretov.ru• profifaclub.com• promosecrets.ru• signal-crimea.ru• turistsibiri.ru• vesbiz.ru• vserove.ru• волгастиль.рф• 4-box.ru• stroyalp.ru• websklad.ru• for-sage.pro• смольный-институт.рф• казино-вулкан.pw• steptomoney.biz• for-sage.club• news-kanal.online• chelyabinsk.turistsibiri.ru• tngsm.ru• for-sage.bid• intensive.center• 6sekretov.ru• 1-igra.ru• cftpartner.com• fmsfx.org• blueton.ru• vsegdacash.site• benefitfx.com• prooffxpro.com• 388.ru• abrsystem.ru• amerahi.ru• atlasceramica.ru• budenovsky.ru• carlot.ru• carsjp.ru• carwin.ru• ecomedserv.ru• ezotour.com• fm-mebel.com• howcarworks.ru• ismska.ru• iubip.ru• kak1000000.ru• ksergu.ru• narpolit.com.

trigger-signals: сказки для дурачков

Развод «Марат Филатов»

Телефонные мошенники из Украины. Домены filatovmarat. ru, lp.i-filatov.ru, m-filatov.ru, maratfilatoff.ru, filatovmarat.ru, maratfilatov.com, yourcours. ru и другие.

Курсы несуществующего гуру (Марат Филатов) для того, чтобы завлечь в псевдоброкера и присвоить деньги. От создателей несуществующих гуру Борис Федотов, Леонид Попов, Алекс Грант, Владимир Седов.

На том же IP (54.38.55.199) находятся сайты других лохотронов:

revolution-bitcoin.net
optimaloptions.org
signalspremium.net
ethereum-botcode.com
maximizer-profit.com
1.grebi-bablo.xyz
mf.kyrsi-zarabotka.ru
fxprofitcode.net
quick-sucess.ru
trade-academy.pro
infinity-app84.trade-academy.pro
successmoney.space
optimaloptions.net

Много доменов нужно мошенникам, чтобы обходить баны в рекламных системах, таких как Яндекс.Директ.

Подробности:

«Трейдер Борис Федотов»: осторожно, обман

Трейдер Владимир Седов — разводка мошенников

Трейдер Марат Филатов: признаки мошенничества

Честный отзыв клиента о лохотроне Umarkets

Также Канал Taler Coxx опубликовал ряд разговоров клиентов с лохоброкером Umarkets (связан с Maximarkets, основатель Яков Лившиц).

Taler Coxx сообщает:

Один из многих реальных отзывов о брокере Umarkets (они же MaxiMarkets). Если вы уже инвестировали свои средства в данную финансовую структуру, то не ждите положительного результата — ваши деньги уже не ваши (что бы ни было нарисовано в торговом терминале или в личном кабинете на сайте «брокера»). Кто виноват? Ответ: и Вы, поскольку не разобравшись, вложились в очередную лоховозку (никто ведь под дулом автомата не заставлял, правда?), и, конечно, сам лохоброкер, поскольку заведомо привлекает клиентов ради одной цели — кидалова и отъема ваших средств (зачастую заёмных).

Что делать? Отвечаю:

1) Понять, что вы ошиблись, и вас кинули. Принять это как факт.

2) Оценить ситуацию, провести полноценный анализ. Оценить возможность возврата Ваших средств от «брокера» (конечно, брокером эта компания не является — это лохотрон).

3) Собрать доказательную базу (переписку с сотрудниками компании, записи телефонных звонков, скриншоты личного кабинета и торговой платформы, любые подписанные, а также любые полученные документы с лохоброкером, заказать из банка расширенные выписки за даты пополнения торгового счета в компании.

4) Проконсультироваться со специалистами по CHARGEBACK (Чарджбэк), оценить условия, СРАВНИТЬ с условиями других аналогичных компаний и специалистов по чарджбэк.

5) Настроиться на долгий и непростой процесс по возврату средств (если этот процесс в Вашем случае возможен).

6) Подготовить все необходимые документы (самостоятельно или со специалистами) для подачи обращения в Ваш банк-эмитент. Ждать результата. Выполнять рекомендации ваших юристов

7) Написать отзывы о брокере на разных специализированных ресурсах (блоги, форумы, группы в Одноклассниках и Вконтакте, Facebook), записать по возможности видеоотзывы по вашей ситуации на ютуб

8) Забыть РАЗ И НАВСЕГДА про торговлю на финансовых рынках (поберегите свои нервы, деньги, а самое главное, ВРЕМЯ)

9) Понять, что НИКТО, кроме вас, НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН в вашем развитии и достижении финансового благополучия.

10) Верить в себя, свои силы, менять жизнь к лучшему =)

Umarkets: не оставляйте контакты

Школа трейдинга Бориса Купера (Алексей Ковальцов): заманивают в лоходром Umarkets

 

Larson&Holz в Петербурге накрыла полиция

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ установлены подозреваемые в мошенничестве.

В организации мошеннической схемы подозреваются Руслан Дакало и Кирилл Кузин.

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении, как минимум, 6 человек:

Кузин Кирилл Александрович

Дакало Руслан Владимирович

Салахов Дмитрий Инсафович

Чепеленко Павел Олегович

Барабаш Артур Иванович

Саландаев Илья Валерьевич

Позже, в марте, арестован Смирнов Александр Афанасьевич

Следствие установило, что эти люди, а также неустановленные лица из числа руководителей и работников организаций: ООО «МТС» (прежние наименования – ООО «Открытие», ООО «Паритет Финанс»), ООО «Пауэр Трейд Компани», ООО «Ларсон энд Хольц Восток», ООО «Евразия» умышленно вводя потерпевших в заблуждение, обещанием высокой прибыли и похитили не менее 21,5 млн рублей.

Руководители связанных юрлиц

Генеральный директор ООО «Ларсон энд Хольц Восток» (ликвидировано в 2016 году) — Слисенко Ольга Анатольевна. Учредители: Кузин Кирилл Александрович (93,41%), Шуйская Марина Игоревна (1,67%), Слисенко Ольга Анатольевна (1,67%), Король Игорь Анатольевич (1,67%), Мартиросян Роман Каренович (1,57%).

Директор ООО «Пауэр Трейд Компани» — Смирнов Александр Афанасьевич. Учредители: Смирнов Александр Афанасьевич (50%), Павлов Георгий Иванович (50%).

Генеральный директор ООО «МТС» (ИНН 7810955080, находится в стадии ликвидации). Руководитель ликвидационной комиссии — Чепеленко Павел Олегович. Учредитель: Слисенко Ольга Анатольевна (100%).
Директор ООО «ЛХ ВОСТОК» (ИНН 7801278586) Слисенко Ольга Анатольевна, учредитель — Слисенко Ольга Анатольевна (100%).
Генеральный директор ООО «БКС» (ИНН 7811714859, находится в стадии ликвидации). Руководитель ликвидационной комиссии — Чепеленко Павел Олегович. Учредитель: Чепеленко Павел Олегович (100%).
Директор ООО «Паритет Финанс» (ИНН 781700617866) — Панькин Владимир Александрович. Учредитель — Волченков Михаил Иванович (100%).

Аресты

В сообщении суда сказано, что указанные организации не являются зарегистрированными профессиональными участниками финансового рынка на территории РФ, не не имеют каких-либо лицензий (разрешений), выданных Центральным банком РФ, в нарушение требований Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Цитата: «Действовали в составе организованной преступной группы, путем обмана, под видом предоставления услуги по инвестиционному планированию, повышению финансовой грамотности населения, подготовке кадров в финансовой сфере, сопровождению и запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса «под ключ», привлекали граждан под предлогом предоставления услуги по доступу на внебиржевой рынок (рынок «Форекс») через компанию Larson & Holz IТ Ltd, умышленно вводя потерпевших в заблуждение, обещанием высокой прибыли (дохода) в результате совершения операций по торговым счетам, убеждали их заключать соответствующие договоры по консультационному сопровождению и управлению торговыми (гарантийно-залоговыми) счетами клиентов-физических лиц, заведомо осознавая невозможность исполнения принятых обязательств, в результате чего похитили денежные средства граждан в особо крупном размере на общую сумму не менее 21 548 342 рублей».

LARSON & HOLZ зарегистрирована в карликовой юрисдикции Маршалловы острова по адресу:

Trust Company Complex
Ajeltake Road, Ajeltake Island
Majuro, Marshall Islands МН96960
+852-3015-68-32

Также к деятельности Larson&Holz имеют отношение:

Читать далее Larson&Holz в Петербурге накрыла полиция