Москва — Страница 3

Обман на 230 тысяч долларов в скриншотах

Мошенник «Лев Воробей» из Titan Pro 500 по телефону обманул женщину на 230 тысяч долларов, которые та взяла в кредит, в том числе заложив собственную квартиру. Психологическая обработка шла под предлогом выгодных сделок на акциях Amazon и Alibaba.

Ниже приведены скриншоты переписок в WhatsApp, с помощью которых преступник добился своего.

Так называемый брокер «Титан Про 500» находится в бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи). Эта же группа мошенников использовала названия Remaxima, Bormancorp, LittInvest, Pratconi, Alpha Capital. Сотрудников набирали раньше под фирму ООО «УКР-Аквилон».

Осторожно! Учебный центр финансового планирования (УЦФП)

Печально известный Центр аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) сворачивает свою деятельность в городах России. Судя по сайту, остались только офисы в Екатеринбурге, Перми и Сочи. Зато по прежним адресам в других городах (Краснодар, Воронеж, Нижний Новгород, Тюмень) по той же схеме начинает действовать другой лохотрон — Учебный центр финансового планирования (УЦФП).

Александр Баландин из Нового Уренгоя сообщает, что по той же схеме как Центр Аналитики и Финансовых Технологий (ЦАФТ) в городе действует Учебный центр финансового планирования (УЦФП). «Схема один в один у них, на мне пытались провернуть», — говорит Александр.

На сайте УФЦП (edcen.ru) сказано, что работает он в следующих городах: Воронеж, Калининград, Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Тюмень, Уфа.

В некоторых городах УФЦП находится по тем же адресам, что и ЦАФТ. Например, в Краснодаре это улица Дзержинского, дом 33, офис 301; тел: +7 (918) 622-39-03. В Воронеже: улица Кирова дом 4, офис 809 (БЦ «Эдельвейс»; тел: +7 (920) 405-29-88). В Нижнем Новгороде: улица Большая Печерская, д. 40, 2 этаж, офис 201 (БЦ «Mont Blanc»). В Тюмени: улица Республики 164/2, офис 106 (БЦ «Clover House»; +73452283164).

Параллельно многие адреса офисов пропали с сайта ЦАФТ и там фигурируют сейчас только:

Екатеринбург (620014, ул. Радищева 33 (отд. вход между Сакко и Ванцетти — Шейнкмана) +7 (343) 200 70 13
Пермь (614000, ул. Монастырская 61, офис 511 (ДЦ «Серго») +7 (342) 217 91 91
Сочи (354000, ул. Московская 22, офис 101 (ТДЦ «Александрия») +7 (862) 227 01 23

ООО «Учебный центр финансового планирования» (ИНН 7708345990, ОГРН 1197746210232) зарегистрировано 25 марта 2019 года в Москве по адресу: 107078, г Москва, переулок Орликов, дом 5 строение 1А. Генеральный Директор и учредитель Петров Алексей Владимирович (ИНН 772343329542).

Также называют себя Education Center Financial Planning (EFCP). Цитата: «это универсальный агрегатор самых передовых методик и систем обучения работе с инвестициями. Сегодня мы даем знания о ценных бумагах, мировых валютах, фондовых индексах всем желающим сохранить и приумножить свой капитал в удобном формате, который подойдет каждому. Разнообразие программ удовлетворит требования как начинающих, так и продвинутых инвесторов. Запишитесь сейчас, позвольте своей жизни выйти на качественно новый уровень!»

В довершение сайты caft.ru и edcen.ru находятся на одном IP. На том же IP есть и другие сомнительные сайты финансовой направленности: financepiter.ru и stock-cons.com.

Никаких лицензий Банка России и даже органов образования у данного юридического лица нет. Мы категорически не рекомендуем с ним связываться.

Немного публикаций о ЦАФТ.

Екатеринбуржцы, пострадавшие от деятельности «черных» брокеров, жалуются на бездействие следствия.

Как 15 человек из Белгорода потеряли почти 10 миллионов рублей, доверившись трейдерам и финансовой компании.

ACM Group: 5 признаков мошенничества

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

В России пытаются продвигать финансовые услуги от ACM Group. У этой организации мы за 5 минут насчитали 5 признаков мошенничества.

Полностью англоязычный сайт acmgroup.co содержит следующие признаки мошенничества.

Во-первых, связь сайта с указанным на нём юрлицом представляется лживой. ACM HOLDINGS LTD (регистрация 07150624; 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX) действительно существует, но в реестре указано, что его род деятельности — страховое посредничество, а не работа на финансовых рынках.

Во-вторых, юрлицо зарегистрировано в 2010 году и уже дважды меняло название: до 2014 года оно называлось COR MANAGEMENT LIMITED, а в 2014-2015 годах — OCS CAPITAL LTD. Это никак не вяжется с информацией на сайте о 30-летнем опыте работы компании на финансовом рынке.

В-третьих, на сайте нет документов Privacy Policy и Terms and conditions — обычные формальные бумаги для финансовых структур.

В-четвёртых, никаких данных о членах команды не приведено. Это также невозможная ситуация для организации, оказывающей финансовые услуги.

В-пятых, никакой информации о лицензии у acmgroup.co.

Всё это напоминает пример лохотрона хедж-фонд Capital Financial Management.

Конечно, связываться с такими структурами нельзя.

«Золотая сеть»: признаки финансовой пирамиды

Проект входит в чёрный список пирамид и лохотронов.

В России начато продвижение проекта «Золотая сеть» с признаками финансовой пирамиды. По схеме это напоминает недавно рухнувший украинский лохотрон B2B Jewelry.

Так выглядит реклама в Facebook.

Формально торгуют ювелирными изделиями, неформально — оказывают финансовые услуги без лицензии.

«Не нужны ювелирные изделия? Тогда покупайте карты с большой доходностью! Укажите периодичность выплат, чтобы определить доходность. Чем реже выплаты — тем они больше. Доходность карты на золото — 275%. Доходность карты на серебро — 365%», — так выглядит обещания по запредельной доходности.

Всё это напоминает украинский лохотрон B2B Jewelry, рухнувший с огромным треском в 2020 году, так и не успев толком набрать адептов в России, но всерьёз набедокурив в таких городах как Киев, Одесса, Николаев, Днепр, Львов, Харьков, Запорожье, Черновцы, Винница, Тернополь, Ужгород, Кропивницкий, Черкасы, Кривой рог, Тростянец, Хмельницкий, Бершадь, Гайсин, Сумы, Ровно, Кременчуг, Житомир, Умань, Ивано-Франковск.

ООО «Золотая сеть» (ИНН 9705140275, ОГРН 1197746751542) действительно существует и зарегистрировано в Москве по адресу 115184, г Москва, переулок Руновский, дом 6 СТРОЕНИЕ 2, ЭТ. ПОМ. 3, 16. Генеральный Директор: Рогачева Татьяна Евгеньевна. Учредитель: Воробьева-Обухова Наталья Александровна.

Компания продвигает себя с помощью MLM.

«Кэшбэк До 365% в год. С таким кэшбэком только в плюсе! «Золотая сеть» впервые запустила маркетинговую программу для своих клиентов и партнеров! Не упусти свой шанс выгодно заработать, приобретая уникальные и качественные ювелирные изделия! Украшения из драгоценных металлов не только будут чудесным подарком, но и помогут приумножить капитал. За каждую вашу покупку или заказ — кэшбэк до 365%! Дарите себе и близким украшения! Инвестируйте в будущее. Расширяйте свою сеть и получайте бонус с каждой покупки партнера — как украшения, так и сертификата. Получаете реальные денежные бонусы на баланс. Первая выплата уже через 7 дней! Получайте от 10 до 19% за каждую партнерскую покупку продукции или сертификатов», — такими словами завлекают в сеть.

«Весь ассортимент ювелирных изделий Золотая сеть представлен в нашем салоне по адресу г. Москва, Климентовский переулок, д. 2 или в нашем онлайн магазине по адресу gold-web.ru», — сказано на сайте, однако по интернет-адресу магазин недоступен.

Как Crisis Aid завлекает в лохотрон 24news

В Facebook размещена реклама, в которой женщина представляется как краснодарка Людмила Нечаева и рассказывает, как смогла разбогатеть. Это развод для заманивания в лжеброкера 24news через прокладку Crisis Aid.

«Родом я из Краснодара, в 2014 году переехала в Италию работать домработницей у одной богатой семьи, на протяжении 4 лет жила я довольно не плохо, стабильно, даже хорошо. Но весной 2018 года мои работодатели сообщили, что больше не могут оплачивать мои услуги в связи с финансовыми проблемами. Выплатили мне последнюю зарплату и попрощались.
Я была в смятении, растеряна. Что делать, куда идти, жилья не было. Первым делом, пришлось искать квартиру, но чтобы не переплачивать я сняла комнату. Устроилась на работу в супермаркет, зарплата абсолютно не радовала. Поняв, что такими темпами скоро закончатся все деньги, которые я успела отложить, отправилась на поиски чего-то нового. Недели за тоннами информации в интернете все же увенчались успехом, когда я наткнулась на один сайт про рынки акций и новую программу для анализа их цен- максимизатор, сначала долго не могла ничего понять, потом позвонил специалист, все объяснил, прислал видео-урок, помог все настроить. Первый день просидела за компьютером где-то 6 часов, но это того стоило! Через неделею вывела первые деньги на карту! Надеюсь с этой программой ничего не случится, но на всякий случай, деньги буду откладывать и копить!
Делаюсь с Вами, так как понимаю, какие бывают в жизни трудности! Всем удачи!»

Если перейти по ссылке uk-crisis-aid.space/forbesall/index.php?pixel=835966806885965, человек видит фальшивый сайт якобы журнала Forbes, где уже другая женщина с другим именем рассказывает про систему Crisis Aid. Это якобы молодая мама из Вильнюса, Татьяна Журавлева. Сказка такова: «Однажды вечером, уложив дочку спать, Татьяна решила посидеть в Facebook и наткнулась на рекламу заработка в интернете. Перейдя по ссылке, она увидела множество положительных отзывов. После регистрации на сайте Crisis Aid, женщина смогла всего за пару часов заработать почти $700. Уже через пару недель работы, заработок женщины составлял около 30000$. Она решила, что переведет эти деньги на свой тайный счет в банке. Татьяна очень боялась, что Виктор узнает о ее доходе. Мы обратились в «Crisis Aid», что бы получить эксклюзивную информацию для наших читателей. Вы можете ознакомиться с инструкцией, которую они нам предложили, и посмотреть советы, что помогут вам зарабатывать до 6000$ в день!»

Если нажать на кнопку, идёт переход на сайт kluchuspeha.space. Там просят оставить телефон и электронную почту. Если это сделать, то ждите звонка назойливого мошенника. Кроме того, вас сразу перекидывают на сайт 24news.tools/finance, представляющий собой лохотрон, косящий под брокера.

Подробный разбор этого лохотрона: https://vklader.com/24news/.

Интересно, что в ходе всего этого бреда звучат другие лохотронные легенды: «Максимизатор прибыли», «Цепная реакция», «Ключ успеха».

Поверить в весь это бред способен только очень наивный человек.

24news: телефонные мошенники на доверии

Канал «Кредитный Юрист РФ» разоблачает лохотрон 24newstrade (24 news.tools), который завлекает простофиль с помощью рекламы «Цепная реакция».

Жулики Марат и Анатолий врут, что контора 24news сидит в Москве (Пресненская набережная 12, офис 409), хотя подобные лохотроны имеют чисто телефонный характер. Обещают подключить автоматическую систему, которая меняет валюту по цепочке и зарабатывает на разнице курсов.

Также он врёт, что это «Телетрейд», и якобы он обладает лицензией Банка России и регулятора Кипра. Врёт, что директор у них Александр Горский.

Помимо лохотрона «Цепная реакция» у мошенников популярны длинные лохотронные видео, сулящие обогащение: «Общее дело», Quantum System, «Детектор миллионера», «Максимизатор прибыли», Nigma, «Код успеха», «Твой триумф», «Восток 3», Bitcoin Code, Bitcoin Profit, Swiss Trading System, «Клик на миллион»; сайты с фальшивыми финансовыми гуру: «трейдер Борис Федотов», «трейдер Марат Филатов», «трейдер Владимир Седов» и так далее.

С помощью лохотрона «Цепная реакция» мошенники завлекают в разных лжеброкеров, например, Global Markets, Skyfincapital.

Схема обмана подробно.

Фальшивый хедж-фонд Capital Financial Management

Россиян обзванивают с номера ‭+74996423134‬, представляются как «Хедж-фонд Кэпитал Файнэншл Менеджмент» (Capital Financial Management; CFM Limited). Предлагают доходность от 10% в месяц. Это жулики.

Информация, которая содержится на сайте capital-financial-management.ltd, является ложной.

Читать далее Фальшивый хедж-фонд Capital Financial Management

Осторожно, лохотроны LongShortCFD, Viptradecdlc, Finmode

В интернете идёт поисковое продвижение финансового лохотрона LongShortCFD. Создают афере положительную репутацию в Google и Яндексе те же сайты фальшивых отзывов, что двигали такие лохотроны как CDLCONLINE24, Viptradecdlc, Finmode.

Оставляются положительные отзывы о деятельности брокера на фальшивых сайтах, которые прикидываются независимыми источниками информации, например, otziv-broker.com, rating-market.com, flexomarketing.com, wondersconsulting.com, adcforex.com. Как сообщает наш источник, занимаются этим жители Киева.

Даже была попытка создать статью в Википедии. Она уже убрана модераторами, но пока остаётся в выдаче Google.

Созданы многочисленные аккаунты в социальных сетях. Изображаются довольные клиенты:

Структура лохотрона и методы продвижения напоминают печально известную фальшивую криптобиржу CDLCOnline24. Так, CDLCOnline24 якобы имел литовское происхождение, а у longshortcfd — эстонская легенда.

Фирма GENIX SYSTEM OÜ (11415 Harju maakond, Tallinn, Lasnamae Linnaosa, Peterburitee 47) действительно существует, её членом правления указана Наталия Чёрная (Natalia Chorna; дата рождения 24.08.1980). Также в эстонском реестре значились ещё два человека: Олег Романюк (Oleg Romaniuk; дата рождения 06.02.1969) и Илья Никифоров (Ilja Nikiforov, дата рождения 13.10.1988). Мужчины изначально входили в правление, а потом вышли. В качестве контактов приведены электронные адреса ikpartnersltd@gmail.com и natacorna508@gmail.com и номер телефона с украинским кодом +380 632599668.

1 октября 2018 года фирме GENIX SYSTEM OÜ была выдана лицензия обменника криптовалют с номером FFA000293, но сейчас на сайте эстонского регулятора Finantsinspektsioon название фирмы не упоминается.

Если попробовать открыть сайт LongShortCFD через европейский IP, то он не откроется. Это свидетельствует о том, что они не хотят проблем с европейскими законами, где довольно жёстко регулируется торговля CFD и рассчитаны на русскоязычный рынок.

Сайт forexbrokerz.com обнаружил, что в документе Terms and Conditions указано другое юридическое лицо FINMODE LTD (Marshall Islands) — «офшорная зона, где форекс и криптоброкеры не регулируются». В русскоязычном документе та же история: «Это Пользовательское соглашение является электронным договором между Вами (далее «Пользователь») и FINMODE, компанией, которая зарегистрирована по адресу Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960».

Такой вот то ли эстонский, то ли маршалловый, то ли брокер, то ли биржа. В любом случае лицензии на брокерскую деятельность у этой структуры нет и выглядит она крайне подозрительно.

Сайт фальшивых отзывов Wonders Consulting включил longshortcfd в белый список.

Посмотрим, кто же там ещё. Из крайне сомнительных «брокеров» там же находятся CDLCONLINE24, Viptradecdlc, Finmode, Altesso, Binary Option Robot, Nadex, Binomo, Profitplay, EverFX, ActivTrades. Очевидно, что данному сайту нельзя доверять, он сделан с целью создания доверия к лохотронам.

Аналогично не заслуживают доверия и otziv-broker, rating-market, Flexomarketing, ADSforex и масса подобных сайтов, которые за счёт наличия честных отзывов создают к себе доверие, пользуясь которым затем втягивают людей в финансовую беду.

Отдельное внимание странице о команде. Люди с такими именами и выглядящие так не найдены в интернете. Не исключено, что жулики воспользовались сервисом генерации новых правдоподобных лиц.

Реклама финансовых жуликов в Яндексе во время карантина

Коронавирус не мешает Яндексу продвигать мошенников.

Ниже вы увидите десятки рекламных модулей организаций с крайне сомнительными услугами с 31 марта по 2 апреля 2020 года.

Финансовый уполномоченный займётся банками и КПК с 2021 года

Немногие знают, что для решения спорного вопроса по финансовой услуге не обязательно идти в суд.

В России появился институт финансового уполномоченного.

С 1 июня 2019 года главный финансовый уполномоченный рассматривает споры со страховыми организациями по ОСАГО, ДСАГО и страхованию средств наземного транспорта.

Читать далее Финансовый уполномоченный займётся банками и КПК с 2021 года

«Я являюсь региональным менеджером Сбербанка по направлению Сбербанк-Инвест»

Мошенник звонит с телефона +74952663592 и говорит:

«Я являюсь региональным менеджером Сбербанка по направлению
Сбербанк-Инвест».

Обещает доходность минимум 20% в месяц.

Предлагает установить программу TeamViewer, чтобы узнать, как это будет происходить на графиках».

Но сразу понятно, что это мошенники, так как по инвестиционным продуктам (кроме вкладов) запрещено обещать доходность.

Разоблачение. «Национальный кредит» (суперхищный лизинг)

Программа «Зона особого внимания» расследовала деятельности компании «Национальный кредит», действующую в 28 городах и нашла в ней явные признаки мошенничества.

Осторожно, «Национальный кредит» действует в городах: Москва, Санкт-Петербург, Брянск, Владимир, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калуга, Киров, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Обнинск, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Смоленск, Тверь, Тольятти, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Чебоксары, Челябинск.

Чем обернётся для вас заём под ПТС автомобиля? Можно ли остановить эпидемию псевдокредитования?

Вместо кредита людям подсовывают обратный лизинг (договор финансовой аренды), то есть заключают два договора: покупают машину и отдают её в аренду бывшему владельцу.

Действуют юрлица «ДС лизинг» (генеральный директор Виталий Воеводин), ДЕК-лизинг и другие.

На фото: Виталий Воеводин уходит от вопросов журналистки.

Осторожно! Возвратный лизинг под видом займа под залог ПТС

Слесари украли 2,6 миллиона долларов из банковских ячеек

Московская полиция обезвредила группу, обчищавшую банковские ячейки. Преступники успели похитить огромную сумму — 2 миллиона 600 тысяч долларов. При этом все задержанные — не грабители-рецидивисты, а обычные слесари. Как им удавалось выносить пачки купюр из банков?

Полиция заинтересовалась пирамидой B2B JEWELRY

Московская полиция начала проверку ювелирного магазина B2B JEWELRY на Садовом кольце, где, судя по рекламе, покупка украшений может принести совершенно небывалый доход. Свой бизнес продавцы называют уникальным и инновационным проектом. Правда, специалисты считают, что это больше похоже на замаскированную финансовую пирамиду.

Как работает схема узнал Андрей Ященко.

Украинская ювелирная компания открыла офис в столице России. Товар — не главное. Люди пришли за фантастическими бонусами. Верхняя
цифра — цена изделия, а нижняя — сумма кэшбэка. Они обещать вернуть больше, чем стоит кольцо или подвеска.

Если клиент поверил, ему делают ещё более заманчивое предложение. Обещают 7 процентов в неделю, то есть триста процентов в год, нужно лишь вложиться в такие сертификаты.

Спрашиваем у продавцов: откуда такая щедрость?

Продолжение в видео. А вот фото продавцов:

B2B JEWELRY: новая пирамида родом из Украины

B2B JEWELRY: новая пирамида родом из Украины

В интернете идёт продвижение новой финансовой пирамиды B2B JEWELRY, обещающей 8,2% в неделю.

Ею уже заинтересовалась московская полиция.

Продвигатели пишут:

«Основатели сети ювелирных магазинов B2B JEWELRY занимаются ювелирным бизнесом уже 20 лет.
🦋 28 магазина по Украине
🦋 3 в Казахстане (Алматы, Шимкент, Нурсултан)
🦋 Россия- 22 декабря Москва, на январь Питер
🦋 Польша… и 30 стран мира

-Можно приобретать изделия в магазинах и получать кэшбэк от 104%.
-Можно приобрести сертификат и получать в течении года доход.

АКЦИЯ с 16 по 22 декабря по сертификату на Серебро 8.2 % в НЕДЕЛЮ!
По сертификату на золото 5% в НЕДЕЛЮ.»

В рекламном ролике снята данная девушка:

дло

Предложения с подобной доходностью всегда являются явным признаком финансовой пирамиды.

Ещё цитаты от адептов схемы:

«Предположим, если приобрести сертификат на 1000$, то в неделю получем 8,2 $. В течении года 52 выплаты. Всего 4264$ (426 %)
Затем сертификат можно ещё и отоварить в магазине на эту сумму ювелирными украшениями!»

Полиция заинтересовалась пирамидой B2B JEWELRY