Москвичей обзванивает некая «М-Групп» и приглашает по адресу Земляной вал 68/18, строение 5 (метро «Таганская»). Обещают повысить финансовую грамотность.
Читать далее Осторожно, «М-Групп» на Таганке (Земляной вал 68/18, строение 5)
Метка: спам
Какие сборщики денег ищут звонилок
Откровенные жулики и просто крайне сомнительные конторы активно набирают «звонилок» под сбор денег с населения. Прямо сейчас вакансии о работе, связанной с обзвонами «вкладчиков» (телефонный спам) размещают такие организации как НПО КПК «Доверие 24», ПИК «Союз Финанс», ПИК «Омега Групп», ООО «РБК Финанс», ПК «Новинский», ООО «УК Оптима», АУФИ, Потребительский Кооператив по Развитию Экономических и Социальных Программ Для Пайщиков «Альфа Групп», КПК «Московский Сберегательный Альянс», Международный Производственный Кооператив «Парамайнекс Финанс», КПК «Капитал Финанс», BST Fund (Фонд целевых инвестиций «Business Solution»), КПК «Восхождение», ООО «Каскад».
«Сберактив»: обман наивных пенсионеров
Некий «Сберактив» набирает телефонных спаммеров, обещая от 120 до 300 тысяч рублей в месяц. Офис находится в трёх минутах от метро «Кожуховская». Сайта фирмы найти не удалось. Отыскалось ООО «Сберактив» (ОГРН 1207700244069, ИНН 9723101889) зарегистрированное 20 июля 2020 года по адресу улица Угрешская, дом 2 строение 35, помещение 1.
Осторожно! «Арекс+»: завлекают маркой «Яндекс.Такси»
(по просьбе приславшего аудио убраны его реплики).
Москвичей вопреки Закону о персональных данных обзванивают с номера +74994442779, предлагают инвестировать в «партнёра Яндекса».
В ходе разговора звучат такие фразы: «инвестируете на развитие бизнеса Яндекс.Такси», «мы входим в топ-10 крупнейших партнёров Яндекса».
В качестве юрлица звонящий называет ООО «Арекс+» (ИНН 7706812720), но ссылку шлют на сайт некого «Фонда целевых инвестиций Auto Garant» (домен garant. capital; Крутицкий вал, д. 26с2). Никаких лицензий у «фонда» на привлечение денег, разумеется, нет. Реквизиты «фонда» также не приведены.
Звонящий говорит, что инвестиции застрахованы «Ингосстрахом», причём на всю сумму. При этом «Ингосстрах» на сайте не упоминается, документы о страховке не приведены, а в качестве партнёров на сайте стоят логотипы «Росгосстраха» и «Ресо-Гарантии» (там же есть логотипы Uber, Toyota, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк).
Одно ясно: «Ингосстрах» никогда не станет отвечать по долгам какой-то фирмы, связанной с такси. Это очевидный обман. ООО «Арекс+» («Арекс Плюс») имеет 0 рублей доходов за 2019 год (в 2018 году было 108 тысяч). Среднесписочная численность работников —один. Это генеральный директор (он же учредитель) Данилов Владимир Борисович.
В присланной презентации также указан телефон +74951207596.
Действуют также как BST Fund, Фонд целевых инвестиций «Business Solution» (улица Крутицкий Вал, 26с2). С того же адреса раньше обзванивали от имени ООО «Арекс+».
ООО «УК Оптима»: аферисты на метро «Октябрьская»
О начале деятельности ООО «УК Оптима», новой опасной структуры, собирающей деньги с народонаселения под проценты (ОРГН 1207700246797), сообщает наш читатель.
«Вчера друг попросил меня присутствовать на встрече с представителями УК «Оптима», которая предлагала ему вложить деньги под процент, больший, чем на банковском вкладе (12%). На встрече представители компании утверждали, что они существуют уже 15 лет. Однако на деле оказалось, что компания была зарегистрирована только что — 21.07.2020. Лицензий никаких нет. Деньги им передаются только наличными. Обещают, что вклад будет застрахован в «Альфастраховании» — на деле, это только два слова в договоре, ничем не подкреплённые. Офис находится у метро «Октябрьская». На hh.ru висят вакансии для менеджеров в их «компанию», предлагают неплохую зарплату для людей с нулевым опытом. На деле, думаю, сотрудников тоже кинут. Другая УК «Оптима» была зарегистрирована в начале 2020 года, генеральный директор Алимов. Теперь генеральный другой, но логотип в офисе тот же, что на сайте optima-b2b. ru».
ООО «УК Оптима» (ИНН 9704023385, ОГРН 1207700246797) зарегистрировано 21 июля 2020 года по адресу 119435, г Москва, Большой Саввинский переулок, дом 9, строение 1, комната 14, этаж 3. Генеральный директор и учредитель Шибанов Глеб Сергеевич, возможно, дроп.
Основной вид деятельности: 66.19.4 деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.
InvestActive: мошенники на марше
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
Очередной лжебиржевой лохотрон приступил к разводу российских граждан. InvestActive сделан на коленке по тем же шаблонам, что и такие лжеброкеры как RBC Trade, Vetoro Banc, FinFuture, Terra Finance.
Оба домена лохотрона investactive.io и investactive.cc зарегистрированы в июне 2019 года, так что басни про историю это только басни.
Обзванивают людей, в частности, с телефона 74954019989, также указан на сайте телефон +78122004925.
Снизу сайта есть упоминание Hanabishi Partners Ltd & Hanabishi management OU. Эта же компания фигурирует в «легендах» таких биржевых лохотронов как Terra Finance, RBC Trade, Vetoro Banc (vetoro.io), FinFuture. У всех типовой лохотронный адрес Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines (1510, Бичмонт, Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины).
Все они входят в чёрный список брокеров, как теперь и Investactive.
Весь сайт — довольно вялая и неумелая подделка под брокера. Тексты типовые и лживые: «Торговая система InvestActive открывает для Вас международный финансовый рынок. Разнообразие настроек и гибкий подход платформы позволяет успешно вести как кратковременную торговлю, так и долгосрочную. InvestActive – это не просто возможность торговать на Forex, а быстрый прямой доступ к торгам акциями, CFD, индексами».
Кинооператор Михаил Селихов однажды кликнул на рекламу «платформы Павла Дурова». Что из этого получилось в Terra Finance: рассказывает сам Михаил.
Никакого прямого доступа лохотрон не даёт, а просто обманывает людей на деньги, сначала показывая якобы рост депозита, чтобы заполучить по-настоящему крупные суммы.
Несостоявшаяся жертва уговаривает мошенницу из InvestActive найти честную работу:
Фальшивый брокер Amega (amegafx)
Ещё один лжеброкер нацелился на русскоязычных простаков: Amega (amegafx.com). Никакой лицензии у жуликов нет, даже фальшивой.
Рассказывает Наталья:
«Хочу немного рассказать о компании, и о том как они без объяснения списывают со счетов средства. Конечно, не спорю это их средства (бонусы), которые они предоставляют новым клиентам. Но, зачем предоставлять их, а потом списывать, под разными причинами (нарушение условий). Компашка замануха, одной рукой дают, другой отбирают. Как таковых доказательств о нарушениях они не предоставляют, типа, Вам никто не мешает вложить свои средства и торговать на них. С таким отношением, лучше вложить в другую компанию, и торговать там на свои. Сюда люди идут почему? Потому что дают бонус, на котором новички могут научиться торговать. Как только видят, что получается зарабатывать, тут же списывают всё, без объяснений ссылаясь на какое — то там нарушение по IP адресу, которого в помине не было. В общем не рекомендую www.amegafx.com. Вообще странная компания, ни адреса, ни телефона, в общем кухня ещё та».
Действительно, реквизитов юридического лица на сайте найти не удалось. В клиентском соглашении 38 страниц, но даже страны происхождения некого Amega Ltd не указано.
Даны почему-то вьетнамские контакты: support-vn@amegafx.com; +84 869 402 400. Никакой лицензии у аферистов нет. При этом используют MLM: «3-х уровневое партнерство. Расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью! Ваши рефералы работают за Вас!»
На другом сайте удалось выяснит, что Amega Ltd зарегистрирована на Маршалловых островах (адрес Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH96960). Это юрисдикция, которой нет доверия, и многие финансовые аферисты регистрируют там офшоры, так как для них это безопасно.
Среди них Larson&Holz, Skyfincapital, Axe&Co, Profinbit, ACB Service, InoFX, Capex24, Bristol House Corporation, Eclipse Finance, Premium Brokers, LongShortCFD, Finmode, BinaryOnline, Swiss Investment FX, Trade100FM, CodexFX, Grand Investing, NovaTrades, MSgroup Limited, InstaFX24, Aza Forex, Option FX, MTI24, Zola Ltd, Affinity Group Investing, lqd fx, Trade12, LiteForex, S24 Trading, Strade24, XtreamForex и так далее.
Резюме
Не связывайтесь с Amega (amegafx.com).
ABC Group (Эй Би Си групп): очередной фальшивый брокер
Россияне жалуются на звонки с телефона +74992130459 (84992130459). Наглые молодые люди заманивают в трейдинг, представляются ABC Group. Данная структура является мошеннической.
«Эй Би Си групп, предлагают инвестировать деньги непонятно куда, настойчиво звонят и навязывают свои услуги. За март месяц звонили 5 раз, каждый раз посылал и каждый раз всё равно перезванивали, надоели», — таков один из отзывов.
Что за фирма? Сайт находится по адресу https://abcfx.pro/, домен зарегистрирован в украинском регистраторе доменов в 2017 году.
Пишут, что фирма называется ABC Group Limited и зарегистрирована в офшоре с плохой репутацией Сент-Винсент и Гренадины (регистрационный номер 24324 IBC 2017; приведён адрес массовой регистрации лохотронов: Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. St. Vincent Grenadines Box 1510, Beachmont Kingstown).
Приводят такие телефоны: +442080899596 или +74951453052 (принадлежит оператору ООО «Глобальная линия»). Номер +74992130459 (84992130459) принадлежит оператору ООО «МСН Телеком».
Фальшивый регулятор
Далее читаем самое интересное: «Компания ABC Group Limited соответствует стандартам законодательства РФ и является обладателем сертификата соответствия ЦРОФР под номером ЦРФ RU 0395 AA V0142». Это, конечно, наглый и неприкрытый обман.
Во-первых, никаким стандартам РФ ABC Group Limited не соответствует. ЦБ наоборот не рекомендует связываться с офшорными финансовыми услугами и не несёт никакой ответственности в случае чего, а «чего» в таких вариантах наступает с вероятностью 99,9%.
Во-вторых, ЦРОФР как организация вообще не существует, о чём можно прочитать здесь. Одни жулики выдают филькины грамоты другим, чтобы те вводили граждан России в заблуждение о том, что находятся под каким-то регулированием.
Работа финансовым брокером класса «А» в течение 8 лет это, конечно, тоже звездёж («ABCfx.pro has been on the Financial markets as a Class A* Financial Broker for more then 8 years»). Брокерская деятельность требует лицензии, а у данных мошенников нет даже лицензии ни в каком офшоре.
Резюме
Не связывайтесь ни в коем случае.
Жертвы франшизы WantResult судятся
Помните аферистов, продававших «франшизу маркетингового агентства» «Вонтрезалт»?
Суть франшизы была такая — незаконный сбор персональных данных посетителей сайтов с целью потом их спамить звонками.
«Первый Московский Капитал»: держитесь подальше
Москвичи жалуются на спам-звонки с номера +74951616201 (84951616201). Звонящие предлагают вложить деньги в некий «Первый Московский Капитал».
Читать далее «Первый Московский Капитал»: держитесь подальше
«Оптима»: ещё один сборщик денег
ВОПРОС:
Был на собеседовании в компании «Оптима» (инвестиции в недвижимость и бизнес до 20% годовых; сайт optima-b2b. ru) по адресу Яковоапостольский переулок, 7с1.
Предлагают обзвон холодной базы и привлечение средств. Возможно имеют отношения к «ОТК Групп», (ранее «Сириус»). Так как руководитель сказал, что раньше работал там, а руководителем его был тот, кто проводил у меня интервью в «ОТК Групп».
Работают только с января 2020 года. Можете что-нибудь сказать об этой компании? Или из чего она переобулась?
ОТВЕТ:
Компания «Оптима» (ИНН 5047237710; ОГРН 125487665698321) зарегистрирована 23 января 2020 года, при этом в отзыве, размещённом на сайте, сказано:
«Провёл эксперимент. Разделил накопления на две части. Одну вложил депозитом в банк, одну инвестировал с «Оптимой» в российский бизнес. Вывел через полгода. В общем, инвестиции оказались в 2,5 раза доходнее, чем депозит в банке. Думаю, это выводы очевидны. Теперь вложу в инвестиции побольше сумму и на максимальный срок».
Каким-то волшебным образом Глеб Зубов умудрился продержать деньги полгода в конторе, которой всего два месяца.
То есть отзыв фальшивый. Это первый плохой признак.
Второй — отсутствие публичных лиц на сайте.
Генеральным директором и учредителем значится Алимов Евгений Абраухович. В бизнес-сфере этот человек неизвестен, судя по данным поиска Яндекс. Нашлась только не очень приятная информация. В 2011 году он был приговорён к трём годам лишения свободы, признав вину в совершении незаконного приобретения, хранения без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере.
Третий признак — отсутствие документальных подтверждений деятельности, отчётности в связи с тем, что фирма недавно образована. Никаких подтверждений того, что эти люди умеют зарабатывать на инвестициях в бизнес, да ещё так много, чтобы делиться 20% годовых с инвесторами, нет, кроме слов на сайте.
Четвёртый признак — холодные звонки, то есть телефонный спам. Это незаконная деятельность.
Резюме:
обходить стороной, денег не давать.
«Городской сберегательный центр»: не связывайтесь
Москвичей обзванивают с номера +74950033563 и предлагают «вклады» в ООО «Городской сберегательный центр».
В разговоре говорят про наличие лицензии, но представить её номер не могут.
На сайте сказано «Работаем под контролем ЦБ РФ. Строго соблюдаем нормативы и постановление ЦБ РФ. Деятельность регулируется Федеральным законом № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации».
Однако организация, которая собирает деньги (ООО «Городской сберегательный центр»; ИНН 9703004943) не является КПК. Это обычное ООО. Генеральный директор и учредитель — Курчашов Максим Васильевич.
Фирма зарегистрирована 18 ноября 2019 года. При этом на сайте написано: «С 2016 года мы помогаем нашим клиентам зарабатывать на депозитах путём фондирования». По телефону говорят, что работают 7 лет.
Что значит фраза на сайте «Под строгим контролем ЦБ РФ» менеджер объяснить не в состоянии.
Ещё лживая фраза телефонного разводилы: «максимальная надёжность, какая только возможна».
«Самостоятельная организация, которая работает при государственной поддержке».
Указывают, что являются партнёрами «Кинопрайм», Comedy Club Production, «Яндекс.Такси», «Газпром Медиа».
Не связывайтесь.
Пример звонка.
КПК «Флагман»: спам и фальшивые отзывы
Сайт Вкладер столкнулся с массовым появлением восторженных клиентов кредитного потребительского кооператива «Флагман».
В комментариях к материалу про омский КПК «Зенит» Марина Рябая сообщает:
Видела рекламу в газете, что КПК Флагман позволяет оформить вклад под очень высокие проценты, и условия намного лучше, чем в обычном банке. После посещения офиса КПК у меня остались только положительные впечатления. Сутки я думала, а затем стала пайщиком КПК, чем очень довольна!
One Step Profit: украинский лжебиржевой лохотрон
В Яндекс.Директе рекламируется мошеннический сайт onestepprofit .ru, нацеленный на присвоение денег россиян под видом инвестиций через суперприбыльную, но одновременно и сверхнадёжную систему, которую создал выдуманный персонаж Борис Рамов.
На сайте расположено видео на 10 минут с феерическим бредом, нацеленным на вообще ничего не понимающих в финансовых рынках людей.
Цель мошенников состоит в том, чтобы жертва оставила телефон. Далее её будут обрабатывать телефонные аферисты из Украины.
«За мои успехи на торгах меня прозвали Борис-бык», — у мошенников нормально с фантазией.
Также лохотрон известен под названием 10 top profit.
Отзывы, разумеется, фальшивые:
После регистрации человека начинают заманивать в одну из чёрных форекс-кухонь. Сейчас это Titan Pro 500.
Рекламу «Сберагро» признали незаконной. Слишком поздно
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) показала всю неэффективность регулирования со стороны государства.
После того, как КПК «Сберагро» уже исчез с деньгами вкладчиков-пайщиков, комиссия ФАС признала рекламу финансовых услуг кредитного потребительского кооператива «Сберагро» нарушающей Закон о рекламе.
Читать далее Рекламу «Сберагро» признали незаконной. Слишком поздно