жулики — Страница 13

Пойманы мошенники из «службы безопасности банка»

Петербургская полиция снова порадовала информативным видео о финансовых мошенниках.

Эти деятели рассылали SMS «Ваша карта заблокирована. Для получения информации необходимо связаться по телефону…».

Люди из разных регионов перезванивали на номер и сообщали операторам, которые представлялись работниками службы безопасности банка, свои банковские реквизиты. Затем со счетов похищались денежные средства.

Один из сообщников предоставил для незаконных действий около 5000 сим-карт, оформленных на несуществующих лиц. В качестве колл-центров использовались арендованные на 3-5 дней квартиры в Петербурге.

Пострадали порядка 200 человек. Ущерб составил около двадцати миллионов рублей.

Лица аферистов:

Предыдущее видео полицейских из Петербурга про форекс-аферистов:

Уголовное дело Gafarov and Partners растёт 🎦

36 заявлений на сумму 43 млн рублей подали «инвесторы» «фонда» Gafarov and Partners в рамках уголовного дела о мошенничестве.

При взгляде на Гафарова и Сухоплюева, сразу было понятно, что это бессовестные жулики, не говоря о массе других несуразиц в деятельности «фонда».

О чём вообще народ думает.

Кстати, Марат Кримчеев снимает сейчас фильм про эту аферу, а он умеет снимать отличные фильмы. Три примера.

Криптожулики:

Инфоцыганство:

Секты личностного роста:

Ну, и, конечно, нельзя забывать, что к раскрутке Gafarov and Partners Fund оказались причастны футболисты Александр Мостовой, Владимир Быстров, Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Руслан Нигматуллин, Александр Кержаков, пилот Виталий Петров, телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров.

✅ Реальный ответ британского регулятора FCA пострадавшему от лжеброкера

Один из пострадавших от мошенников AFS-Financial Limited предоставил нам ответ британского регулятора FCA на запрос о возможности получения компенсации. Ответ крайне вежливый и на русском языке, но суть одна: за нелицензированные в FCA структуры материальной ответственности регулятор не несёт. Тот же клиент получил официальный ответ и от Банка России. Смысл тот же: никакой ответственности регулятора, что логично, так как инструментов контроля над действиями аферистов без лицензии нет у регуляторов ни в Великобритании, ни в России, ни в других странах мира.

Наш справочный No: 2*****9/ 7*****3

Уважаемый господин ******,

Благодарим за обращение к нам в Управление финансового регулирования и надзора (УФРН) по поводу фирмы AFS-Financial Limited (Эй-Эф-Эс — Файненшиал Лимитед). Как я понимаю, Вы заключили сделку с этой фирмой и инвестировали в неё 54 000 долларов США.

Сейчас Вы не в состоянии вернуть свои деньги, хотите узнать, сможем ли мы помочь в этом деле, а также сообщить нам об этой фирме. Я сожалею о случившемся и понимаю Вашу озабоченность в связи с этим.

«Эй-Эф-Эс — Файненшиал Лимитед»

Я произвела поиск по Реестру финансовых услуг (Реестру), официальному перечню фирм, деятельность которых мы лицензируем и регулируем, но не нашла в нём фирму под названием «Эй-Эф-Эс — Файненшиал Лимитед». Это значит, что она не имеет лицензии, и, следовательно, Вы совершили сделку с фирмой, не имеющей право на соответствующую деятельность. К сожалению, в таком случае Вы не можете вернуть свои деньги, так как у Вас не будет доступа к процедуре подачи исков.

Ваши дальнейшие действия

Совершив сделку с фирмой, не имеющей лицензии, Вы можете сообщить об этом в Экшн Фрод, государственный центр Соединённого Королевства по сбору информации о мошенничестве в интернете и киберпреступности. Туда можно подать подробную информацию о сделке с фирмой и узнать, что можно предпринять по делу в дальнейшем.

«Экшн Фрод» не сможет помочь Вам вернуть деньги. Вам следует обратиться за юридической консультацией о возможности такого возврата.

Дополнительная информация

Я хотела бы иметь возможность поделиться информацией о Вашей сделке с моими коллегами из Службы противодействия незаконному бизнесу, которые отслеживают фирмы без лицензии и решают, как действовать. Например, они могут опубликовать информацию в нашем Списке предостережений, с которым потребители могут сверяться в случае сомнений по поводу какой-либо фирмы. Вы уже предоставили нам много сведений о фирме, которые я уже передала коллегам, однако было бы также полезным знать следующее:

• Когда у Вас состоялась сделка с фирмой и что это была за сделка.
• Как Вам разъяснили сделку, в которую Вы вступали.
• Банковские реквизиты, по которым Вы осуществляли платёж.
• Если Вам высылались какие-нибудь документы или сообщения электронной почты, просим переслать их на электронный адрес, с которого Вы получили настоящее письмо.

Как защитить себя

Как сказано выше, на нашем веб-сайте имеется список фирм, которые, по нашим сведениям, ведут бизнес без должного разрешения с нашей стороны. Мы также публикуем информацию о том, как распознать работающие без лицензии фирмы и избежать отношений с ними, как проверить, имеет ли фирма разрешение на соответствующую деятельность. Мы всегда настоятельно рекомендуем потребителям сверяться с этой информацией до заключения сделок и, если есть сомнения, обращаться к нам. Нам всегда желательно иметь контакт с потребителями до того, как они начинают дела с какой-либо фирмой.

Надеюсь, мой ответ оказался полезным.

С уважением,

Ниччи Грейди

Инспектор надзорной службы
Отдел лицензирования и надзора за розничными продажами / Телефон:
0207 066 1000
Управление финансового регулирования и надзора
12 Индевор Сквер
Лондон
E20 1JN
Tелефон: +44 (0)20 7066 1000
Факс: +44 (0)20 7066 9706
www.fca.org.uk

Тот же клиент получил официальный ответ и от Банка России. Смысл тот же: никакой ответственности регулятор нести в таких случаях не хочет и не будет, что логично, так как инструментов контроля над подобными нелицензированными структурами аферистов нет у регуляторов ни в Великобритании, ни в России, ни в других странах мира.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Служба по защите прав потребителей и
обеспечению доступности финансовых услуг
Единый коммуникационный центр
Управление поддержки потребителей «С»
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: 8-800-300-30-00; 8 (499) 300-30-00
от [REGNUMDATESTAMP] на № ОЭ-***от 06.04.2020

О рассмотрении обращения

Уважаемый *********************!

На Ваше обращение от 06.04.2020 № ОЭ-***** Управление по обработке обращений (далее – Управление) сообщает, что из предоставленных Вами сведений следует, что финансовые услуги оказываются AFS Finance (юридический адрес: Suite 23049, 8 Shepherd Market, Mayfair, London W1J 7JY, England; далее – Компания).

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп, а также регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций.

Списки поднадзорных Банку России организаций опубликованы на официальном сайте Банка России в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru в разделе «Документы и данные» / «Реестры», также найти поднадзорную организацию можно в разделе «Сервисы» / «Проверить финансовую организацию».

В свою очередь Компания является иностранным юридическим лицом и не имеет специальных разрешений (лицензий) Банка России. Банк России не уполномочен на осуществление в отношении нее функций по контролю и надзору.

Управление с пониманием относится к Вашей проблеме, но, к сожалению, оказать содействие в возврате Ваших денежных средств не представляется возможным, ввиду того, что Компания не является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, поднадзорной Банку России.

Поскольку статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора, заключая договоры с организациями, зарегистрированными в соответствии с законодательством иностранной юрисдикции, граждане добровольно принимают риск невозможности защиты своих прав и законных интересов на территории Российской Федерации.

В связи с изложенным, в целях защиты граждан от риска потери своих средств Банком России в настоящее время осуществляется комплексная работа, направленная на ограничение деятельности организаций, предлагающих на территории Российской Федерации финансовые услуги в сфере лицензируемых видов деятельности, но не имеющих соответствующих лицензий Банка России, в частности, прорабатывается вопрос возможности блокировки Банком России сайтов таких организаций в сети Интернет.

При поступлении от какой-либо организации предложений об оказании услуг в сфере финансового рынка, Управление рекомендует проверять наличие у такой организации специального разрешения (лицензии) Банка России, в том числе посредством использования справочника участников финансового рынка, размещенного на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

Одновременно Управление информирует, что в случае, если Вы полагаете, что в отношении Вас совершены мошеннические действия, то Вы вправе обратиться в правоохранительные органы, поскольку к их компетенции относится возбуждение уголовных дел о мошенничестве.

Заместитель начальника Романов В.П.

Magnatdo Ltd: отъявленные мошенники

Magnatdo Ltd — полностью фальшивый брокер, цель которого присвоение денег самых наивных граждан, готовых довериться голосу жулика из телефона.

«Magnatdo — ещё одни балаболы, заявляющие о своём существовании аж с 2006-го года в то время, как любые проверки на возраст домена говорят нам о возрасте этой веселой лохокомпании менее 3-х месяцев (на 19 мая 2020 года этому сайту 88 дней). Пандемийный лохотрон, че тут еще добавить… Будьте внимательны и здоровы», — так анонсирует разговор с жертвой лохотрона Taler Coxx.

Разговор на 50 минут вы найдёте ниже.

Информация, которую распространяет о себе компания, является ложью, причём легко проверяемой.

Так, разумеется, никаких брокерских услуг с 2006 года эта структура не оказывает. Более того, она вообще не предоставляет брокерские услуги, так как для этого нужна лицензия, которой у жуликов просто нет. Зато они показывают какой-то сертификат о регистрации юридического лица в 2019 году, будто он даёт право на оказание финансовых услуг.

Также аферисты врут, что «наша компания — официальный представитель всемирно известного мега холдинга London Stock Exchange (LSE). Данная организация заслуженно считается одним из лидеров в области предоставления инвестиционных, а также брокерских услуг. Безупречная репутация и исключительная надежность холдинга является стандартом для всех компаний, представляющих его, в т.ч. и для нашей компании».

Полный абсурд.

На сайте указан номер телефона +7 966 01-63-926, электронный адрес. Info@magnatdo.com, физический адрес 175-177 Borough High St, London SE1 1HR, Великобритания. Разумеется. там никаких следов жуликов вы не найдёте.

Мошенники указывают, что генеральным директором выступает Ричард Эдди (Richard Eddie) — выдуманная персона. Договор бредовый, чего стоит только пункт 17.4.: «Данный Договор урегулирован материальным правом Российской Федерации.»

Осторожно, мошенники. «Субсидии 2020»

Мошенники присылают по почте приглашение в мероприятие в Google Календарь о фальшивой программе «Субсидии 2020».

Речь якобы идёт о федеральной инициативе. В другом месте программа названа так: национальная программа «Выплаты 2020».

Якобы людям предлагается адресная материальная помощь «в связи с временным отсутствием трудовой занятости».

«Для получения финансовых средств вам следует оформить заявку на нашем официальном сайте — cityatelse.tumblr.com/?nxdwqaagx5», — пишут жулики.

При клике идёт переход на сайт zel.nbmmp.buzz, где человека заманивают якобы положенной ему суммой. На сайте сказано: «На Ваше имя зарезервирован перевод на сумму 237 568 рублей. Вам необходимо вывести деньги в течении 48 часов! Иначе вся сумма будет возвращена Отправителю Для выполнения операции вывода войдите в аккаунт с временным паролем».

Если человек поверит, то его начнут разводить на всякие закрепительные платежи, чтобы получить доступ к данной сумме.

Похожий развод: Единый Компенсационный Центр Возврата Невыплаченных Денежных Средств.

BinUnion: развод на деньги

Мошенница вовлекла нашего читателя в торги на фальшивой площадке BinUnion. При этом вкладывать деньги было не надо. Проблемы начались при попытках вывести «заработанное». В итоге человек потерял 800 долларов на комиссиях и ничего, конечно, не вывел.

Рассказывает читатель:

«Искал заработок в Интернете! Наткнулся на мошенницу. Предложила сделать кошелёк на payeer, потом зарегистрироваться на «брокере» BinUnion (binunion.net), сама положила на счёт $550. Я оживился. Думал, без обмана. Дала стратегию ставить по $30 на все валютные пары по 30 секунд. За два дня из $550 я сделал $4200. Теперь, говорит, выводите и мои $550 не забудьте!

Я был радостный пока не появилась первая комиссия 7% от суммы, потом налог, потом за открытие счёта, потом за снятие. Я понял, в чём тут фишка, когда свои $800 потерял.
Деньги я уже не верну. Просто хочу, чтобы другие узнали мою историю и не попались».

Binunion это фальшивый брокер, у которого нет лицензии. По ссылке Лицензия идёт обычная регистрация офшора в мусорной юрисдикции Сент-Винсент и Гренадины.

При этом офшор Namelina Limited (24818 IBC 2020) зарегистрирован только 5 февраля 2020 года.

Приводим переписку пострадавшего (имя условное — Иван Иванов) с мошенницей или мошенником.

14.05.20, 20:44 — Иван Иванов: Привет расскажите про заработок подробнее с чем связано?

14.05.20, 21:11 — +44 7546 262111: Здравствуйте!
Меня зовут Виктория.

Вы оставили заявку на работу.

Предлагаю удаленную работу со свободным графиком и высокой оплатой! Обучение и все необходимое для работы я предоставляю, от вас –желание работать и внимательность.

Работа будет относиться к бинарным опционам, когда-то я это всё изучала, рынки, как и кто на что влияет, пробовала торговать и поняла одну прекрасную вещь, что не от этого всё зависит, а от платформы, на которой ты работаешь! Тогда я вычислила, что можно использовать одну и ту же стратегию торгов, но на разных платформах, и Вы не поверите, она будет всегда давать Вам плюс!
Сейчас я работаю на этой платформе -https://binunion.net/. Так, как она даёт зарабатывать, запомните раз и навсегда, и даже если Вы не согласитесь со мной работать, любая платформа даёт зарабатывать первые полгода, дальше она набирает базу клиентов и обороты, после чего начинает все сливать и перестаёт выводить. На данный момент это платформе почти месяц, поэтому у нас с Вами есть время, чтобы здесь заработать!

Если не верите мне, тогда давайте попробуем! Ведь Вы ничем не рискуете! Вы будете работать на мои средства! Прибыль мы будем делить 55% мне, Ваши 45.

Регистрируйтесь на платформе — https://binunion.net/ и отправьте мне свой логин и пароль, чтобы я могла внести депозит для работы, после этого я Вам расскажу по какой стратегии нужно торговать и мы начнём работу!

14.05.20, 21:25 — Иван Иванов: Виктория это очень заманчиво!
Но где гарании что получив логин и пароль..
Я получу свои $%?

14.05.20, 21:27 — +44 7546 262111: Я так же спрошу у вас: где гарантии, что вы не сольете мои капиталовложения, а так же, где гарантии, что вы сами не заберете весь заработок себе? Ведь у вас такой же доступ, как и у меня !

14.05.20, 21:29 — Иван Иванов: И зачем нужен человек если стратегия «схема рабочая»…. То вы и сами можете зачем нанимать человека человека?

14.05.20, 21:31 — Иван Иванов: Не поймите не правильно !
Просто хочется на берегу все решить!понимаете?

14.05.20, 21:31 — +44 7546 262111: Я торгую, но как Вы думаете, я буду зарабатывать больше если кто-то еще будет работать со мной и торговать, хоть при этом и нужно будет делить прибыль?

14.05.20, 21:32 — Иван Иванов: Ну такой процент даже обнальщики не дадут!))

14.05.20, 21:36 — Иван Иванов: Просто может быть такое ? Вы работаете на партнерке от бинариум-«кухня»? Первый депозит пройдёт но чтобы вывести нужно класть свои или просто сам бинариум дает бонус как в игровых автоматах чтобы человека втянуть?

14.05.20, 21:37 — Иван Иванов: Просто мне заработать но не хочу терять время на эти темы с «Барадой»

14.05.20, 21:50 — +44 7546 262111: Работая со мной Вы гарантированно получите свой заработок!

14.05.20, 21:52 — Иван Иванов: Пробуем!)

14.05.20, 22:07 — Иван Иванов: <Без медиафайлов>

14.05.20, 22:08 — Иван Иванов: Что дальше?

15.05.20, 09:22 — +44 7546 262111: Логин и пароль мне напишите

15.05.20, 12:09 — Иван Иванов: Доброе утро!

15.05.20, 12:11 — Иван Иванов: Логин: Nekinmenya Пароль: bezshutok%777

15.05.20, 12:21 — +44 7546 262111: Добрый день, Артем!

15.05.20, 12:21 — +44 7546 262111: Зарегистрируйте электронный кошелек Payeer и пройдите верификацию счета (это бесплатно!) для снятия денег, так как с ним без проблем снимаются и переводятся любые суммы. Я сама так делаю, из-за того, что там хорошие лимиты на снятие и перевод. Если же выводить на карту, то вывод будет занимать от 7 до 14 рабочих дней. А нам ждать столько ни к чему.
Вот сайт кошелька : https://payeer.com/ru, регистрируйтесь там и напишите мне.

15.05.20, 12:22 — +44 7546 262111: Я внесла депозит для работы, Вы можете обновить страницу на платформе и увидеть на своём балансе 550 долларов. С этой суммы мы и начнём работу.
И так переходите во вкладку «платформа», там есть множество пар, на которых можно торговать.
Вам необходимо торговать на парах:
EUR/USD
BTC/USD
AUD/USD
GBP/NZD
XRP/EUR
К примеру, берём первую пару, на ней Вы делаете 3 ставки по 30 долларов на CALL(ВВЕРХ) и 2 ставки по 30 долларов на PUT(ВНИЗ), таким образом мы перекрываем свои потери. В худшем случае мы уйдём в минус на 15 долларов, а если же 3 ставки сыграют мы получим прибыль. После того как Вы их сделали, выбираете следующую пару и там делаете уже 2 ставки по 30 долларов на CALL(ВВЕРХ) и 3 ставки по 30 долларов на PUT(ВНИЗ). Так же время ставки всегда должно быть 30 секунд.
Приступайте к работе и соблюдайте последовательность ставок! Это важно!
И я Вас прошу, не добавляйте своих ставок, только тогда мы сможем заработать и не проиграть мои деньги, спасибо за понимание! Вам нужно наторговать примерно 4400-4700 долларов. На это у Вас есть два дня, не больше.
Как только Вы это сделаете, напишите мне! Желаю Вам удачи! Если что пишите, я на связи!

Посмотрите видео урок чтобы Вам было более понятно j-yrok.ru. Обратите внимание! В выходные дни работают только криптовалютные пары, используйте стратегию на них. Используйте любые доступные пары

15.05.20, 13:12 — Иван Иванов: Все понятно !!!! Сейчас я ознакомлюсь посмотрю видео урок У меня вопросы?

15.05.20, 13:19 — Иван Иванов: 1) что если не успею за 2 дня с 550-4700 ? 2)что если депозит сольется даже с этой стратегией? 3) при положительном результате ..как и на каком этапе мы будем делить комиссию? 4) это одноразовая работа (поделили разошлись!?) или можно на постоянной основе /депозит,подняли/поделили/ пока платформа даёт?

15.05.20, 13:39 — +44 7546 262111: Возьмете еще один день, если понадобится

15.05.20, 13:40 — +44 7546 262111: нет, не «одноразовая»

15.05.20, 13:40 — +44 7546 262111: Я ищу надежных людей для построения своей бизнес-системы, но, об этом позже)

15.05.20, 14:10 — Иван Иванов: Ок

Фальшивый брокер Marret Management

Мошенники обманывают доверчивых людей, используя название известной фирмы по управлению активами Marret Management.

Настоящий Marret создан в 2001 году. В 2013 году 65% компании перешли во владение CI Financial Corporation. Управляет 4 миллиардами долларов. Сайт компании находится по адресу https://marret.com.

Фальшивый Marret дислоцирован на домене marretinvest.com и предназначен для развода русскоязычной публики. Сказано, что фирма называется Marret Management LTD Saint Vincent (регистрационный номер IBC 25122; Адрес Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Никакой лицензии у жуликов нет, зато они приводят ссылку на фальшивого регулятора под названием Broker Regulator (brokerregulator.com). Это пособник аферистов, никакого отношения к официальным регуляторам не имеет. Доверия не заслуживает.

Мошенники рассказывают сказки о том, какие они хорошие брокеры: «Marret Invest — торговый брокер для трейдеров по всему миру, который предоставляет услуги торговли и средства для розничных и институциональных клиентов. В рамках политики компании, Marret Invest обеспечивает наилучшие торговые условия для своих клиентов и позволяет трейдерам использовать неограниченный доступ к ликвидности».

Лохотрон «Финико»: разоблачение

Как вернуть деньги пострадавшим в Finiko: новая публикация от 18.05.2021.

Лохотрон Finiko присутствует в чёрном списке ЦБ с указанием семи доменов: finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com, finiko.link, zk35.ru, finiko.monster, finiko-kazan.ru.

В июле 2020 года телеканал «Москва24» выпустил разоблачение лохотрона «Финико».

Читать далее Лохотрон «Финико»: разоблачение

Осторожно, «помощник аналитика» (БЦ «Лотос» и другие офисы)

Несмотря на карантин, на сайтах объявлений появляются объявления о поиске кандидатов на должность помощника аналитика. Зачастую это уловка проходимцев, которые под видом предоставления работы затаскивают людей в трейдинг на финансовом рынке и лишают сбережений.

Читать далее Осторожно, «помощник аналитика» (БЦ «Лотос» и другие офисы)

Осторожно, PRBS Gestion Group (Partner Groupe; Pariba Group)

Польский финансовый надзор (KNF) выпустил предостережение о PRBS Gestion Group LLC (Бичмонт, Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины), которая оказывает услуги без необходимого разрешения.

Лохотрон действует не только в Польше, но и в России под названиями Pariba Group и Partner Groupe.

Читать далее Осторожно, PRBS Gestion Group (Partner Groupe; Pariba Group)

Арабский развод юрлиц

В российские компании на контакт выходят «представители государственных органов» арабских стран, к примеру, Ливан, Оман или Катар.

Ведутся серьёзные переговоры, фирма якобы побеждает в тендере, а на финальном этапе победителю тендера надо проплатить работы юриста по легализации договора в Омане 3-5 тысяч долларов. После проплаты жулики исчезают.

Письмо с просьбой перечислить $4950 юристу выглядит так.

Обман на 230 тысяч долларов в скриншотах

Мошенник «Лев Воробей» из Titan Pro 500 по телефону обманул женщину на 230 тысяч долларов, которые та взяла в кредит, в том числе заложив собственную квартиру. Психологическая обработка шла под предлогом выгодных сделок на акциях Amazon и Alibaba.

Ниже приведены скриншоты переписок в WhatsApp, с помощью которых преступник добился своего.

Так называемый брокер «Титан Про 500» находится в бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи). Эта же группа мошенников использовала названия Remaxima, Bormancorp, LittInvest, Pratconi, Alpha Capital. Сотрудников набирали раньше под фирму ООО «УКР-Аквилон».

ЦБ не помогает жертвам офшорных брокеров

Центральный банк предупреждает, что связываться с компаниями, не имеющими лицензий Банка России не следует. ЦБ отвечает на обращения о потере денег в таких компаниях, но у него нет полномочий по возврату денег или оказанию давления на такие структуры. Приводим пример ответа человеку, который потерял свои деньги в лжеброкере.

О рассмотрении обращения

Уважаемый =====
На Ваше обращение от **** № ОЭ-***** Управление по обработке обращений (далее – Управление) сообщает, что из предоставленных Вами сведений следует, что финансовые услуги оказываются ***** (юридический адрес: *********************; далее – Компания).

В свою очередь Компания является иностранным юридическим лицом и не имеет специальных разрешений (лицензий) Банка России. Банк России не уполномочен на осуществление в отношении нее
функций по контролю и надзору.

Заместитель начальника Романов В.П.

Лжетрейдер Владимир Котов

Мошенники придумали нового гуру трейдинга — Владимир Котов. Ранее были варианты: Марат Филатов, Борис Федотов, Леонид Попов, Алекс Грант, Владимир Седов.

Цель: под видом предоставления бесплатных курсов, завладеть номером телефона, чтобы завлечь в псевдоброкера и присвоить деньги.

Легенда ему придумана такая:

Создал несколько видеокурсов, написал более 30 статей по биржевой торговле. Регулярно публикуется на РБК, Экономика и жизнь, Expert.ru. Преподает в Московской Финансовой Академии с 2012 года. Курсы — «Основы биржевой торговли», «Алгоритмические модели финансовых рынков».

36 лет
Образование: Высшее экономическое, MBA
Опыт работы трейдером: около 10 лет
Средний доход в месяц за последний год:
6 500 долларов США или около 475 000 рублей

Мошенники также используют домены: fin-best.online/, myfirstsuccess.live, boris-fedotov.live, finstudycourse.pro, filatovmarat.ru, yourcours.ru и другие.

AFS Finance: берегитесь!

Читатель пожаловался на то, что потерял крупную сумму денег в биржевом лохотроне AFS Finance (AFS CORP LIMITED).

Он приводит данные разводил с сайта afs-finance. com, которые его обманули:

Финансовый аналитик AFS Finance «Евгений Данцов»: +7 931 111 0827

Руководитель AFS Finance «Олег Витаелов»: +420 234 290 661.

Юрист AFS Finance: +7 495 374 45 08

AFS Finance входит в список юрлиц, которые в последние годы получали сертификацию несуществующего ЦРОФР (торговая марка брокера не всегда совпадает с названием юридического лица): Xcfd Limited, Optima Capital Ltd, Enchanted Business Solutions LP, ExpertOption Ltd, Gembell Limited, Alliax Commerce Inc, Union Standard Group International Holdings Limited, Tiburon Corporation Limited, Day Dream Investments Ltd, Trader X LTD, TF Trading Ltd, Finex Ltd, Jia Heng Tai Feng co., limited, ООО «Мастертрейд», BluVenture Group Ltd, Gembell Limited, Capital Group Ltd, Digital Asset Futures Ex Ltd, Inlustris Ltd, Day Dream Investments Ltd, Gatelinas, UAB (Max Capital Limited), Sharkcatcher LTD, Dolphin Corp, Tiburon Corporation Limited, WIRSOL LTD, Union Standard International Group Pty Ltd, Brightwin Securities And Finance Limited, Turbo Enterprises Ltd, Genesis Technology LLC, Ekol Global Markets Ltd, Swissone Group Ltd, Future Management Systems LTD, AFS CORP LIMITED, Calista Group Ltd.

Это фальшивый брокер, который использует выдуманных людей, в том числе Oliver Browne, European Branch Manager (Оливер Браун), который говорит на сайте: «Даже самая прекрасная и мощная идея совершенно бесполезна до тех пор, пока мы не решим ею воспользоваться.»

Наглая ложь о соответствии законам России: «Компания AFS CORP LIMITED соответствует стандартам законодательства РФ и является обладателем сертификата соответствия ЦРОФР под номером ЦРФ RU 0395 AA V0144, зарегистрирована под номером 102827».