Мошенники представляются finbaks

В Google рекламируется мошеннический сайт finbaks.com на аудиторию в Казахстане.

«Чарджбек При Мошенничестве: Как Вернуть Свои Деньги Быстро и Безопасно? Узнайте у Нас», — сказано в рекламе.

Читать далее Мошенники представляются finbaks

Развели на сайте esmeralis.com (limeslux.com, bitmore-change.com)

Добрый день, не могу вывести деньги с сайта-гаранта esmeralis.com
Просит постоянно верификацию, я там провела сделку на продажу аккаунта игрового. В итоге ни денег, ни аккаунта, -359$. Пожалуйста, прошу помощи, как мне вывести свои деньги, которые я по дурости туда закинула, чтобы пройти верификацию. Очень прошу, плачу 3 день…

Читать далее Развели на сайте esmeralis.com (limeslux.com, bitmore-change.com)

TradeEvolve — новое название старых мошенников

Здравствуйте. Нарвался сегодня на это чудо но уже под другим названием TradeEvolve.

Вот канал упыря t.me/joinchat/M65rKqO2e7AxYjcx. Что самое смешное при вводе поисковой строки названия этой группы выскакивает куча положительных отзывов и одна и та же статья на разных сайтах.

Складывалось впечатление, что все благопристойно. Единственное напрягало. Если вы такие честные, где раскрытие информации? Телефоны, местоположение? Оставался только один способ хоть как-то проверить, ао фото. Заскринил его мордашку и вышел на этот сайт. Если бы не пост человека, который не поленился написать эту статью, фарт бы черту был обеспечен.

Все сайты с положительными отзывали на данного персонажа, можно смело заносить в, чёрный список, а их не мало. На одном (easilytrading.ru/tradeevolve-otzyvy) оставил отзыв с ссылкой на эту статью. Был моментально удален. Имейте в виду.

ОТВЕТ:

Другие названия мошенников: TradeMosaic (t.me/joinchat/bogTmOrW2sNjY2Yx), AltPace (t.me/joinchat/eLRmUDpzS7gzYjgx), FundFlex (t.me/joinchat/YR5LFY4fJBIxZThh), Копитрейдер (t.me/joinchat/X5HSBCOcQT44YzY5), админы @Copytradlngs, @Copytradlng.

Отзыв жертвы:

Копитрейдинг — продуманный скам. Админ @Copytradlng

Не рекомендуем. Франшиза Flexcellence (Казань)

Обновлено 10.05.2024. С конца 2023 года на сайт «Вкладер» поступают отрицательные отзывы о салонах наращивания ресниц Flexcellence. Речь не про услуги в области красоты (к ним претензий нет), а про качество франшизы, по которой предлагают открывать салоны в разных городах. Читать далее Не рекомендуем. Франшиза Flexcellence (Казань)

brows1

«ЦБ РФ это десять тысяч сотрудников и все они еврeи»

«Ситуация даже ещё хуже, чем описал её в первом посте ТопикСтартер!

Читать далее «ЦБ РФ это десять тысяч сотрудников и все они еврeи»

Канал «CaptainKUK» начал развод с фальшивыми монетами CIRCLE

ждал 3 недели пока Capitan_KUK начнет скамить и вот день настал))

Так мошенники продвигают скам-монету:

Читать далее Канал «CaptainKUK» начал развод с фальшивыми монетами CIRCLE

Яков Кесельман, организатор колл-центров мошенников

«850 000 грн — самый большой донат. Один и тот же человек сделал два платежа. Сначала 400 000 грн, потом 450 000 грн. Яков Кесельман (ЯКІВ КЕСЕЛЬМАН) получает статус самого крупного «донатера» и уже скоро заберет жетон с автографом Залужного. Сильно. Очень сильно. И очень достойно», — говорится в крупном телеграм-канале из Украины.

«Сбор на 591 250 грн закрыт. Как и в прошлый раз самым крупным донатером помимо меня оказался Яков Кесельман, задонативший 273 000 грн.», — там же.

37 гривен это 1 доллар, то есть Якову Кесельману приписывают пожертвования в 30000 долларов только за эти два раза.

Вроде ничего примечательного, но вот если загуглить этого господина Кесельмана, то выясняется, что человек с таким именем и фамилией имеет прямое отношение к организации мошеннических колл-центров.

Более трёх лет в Киеве на верхних этажах ТРЦ Mandarin Plaza (Бассейная улица, дом 4) действовал мошеннический колл-центр Milton Group. Руководил колл-центром Яков / Якоб Кесельман, а его организация приписывалась израильтянину с грузинскими корнями Давиду Тодуа (Давит Тодва).

На стенах колл-центра висят месячные «нормы» обмана на одного сотрудника: $40 тысяч для российского (русскоязычного) рынка; $60 тысяч для испаноговорящих, $100 тысяч для англоговорящих. Для развода использовали собственных псевдоброкеров Virtual Stocks, VetoroBanc, AurumPro, Cryptobase, CryptoMB, CryptoKartal.

Их работа заключается в том, чтобы «выжать деньги у клиентов до последнего цента», подталкивая их занимать деньги и продавать свои машины и квартиры, объяснил информатор Алексей, работавший в данном колл-центре. В одном случае, по его словам, беременную россиянку убедили продать детскую кроватку, которую она купила для будущего ребёнка.

Чёрный список колл-центров с адресами и названиями в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре.

После того, как мошенники из этого колл-центра обманули пожилых граждан Швеции, ими серьёзно заинтересовались в Европе и провели расследование, в котором установили схему обмана и ключевых лиц.

Они не постеснялись устроить в Киеве феерическую вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» (в одноимённом фильме играет Леонардо ди Каприо, как и в фильме «Волк с Уолл-Стрит». В обоих случаях он изображает мошенников), фотографироваться вместе и выкладывать в инстаграм.

Директор Milton Group Якоб Кесельман любил показать свою роскошную жизнь в инстаграме (пока его не удалил после выхода расследования):

Скрины о донатах Кесельмана:

S group: идёт добор

Идёт добор, и видно что им осталось немного, по их действиям видно, спешат затариться и потом бега…

ОТВЕТ:
Читать далее S group: идёт добор

Афера Grame собирает деньги под разговоры про криптобанк Porta

Проект Grame — инвестиции в одноименную монету, обеспеченную работой якобы реального бизнеса на основе производства контента виртуальной реальности. Уверяют, что их клиенты: Данон, Мерседес, Найк, Адидас, БМВ и др. крупные корпорации, в т.ч. госкорпорация Газпром. По факту, перестали производить выплаты ещё в конце 2021 года. Но при этом продолжают делать вид, что бизнес их работает, а выплаты вот вот начнутся. И ПРИВЛЕКАЮТ новых участников.

Читать далее Афера Grame собирает деньги под разговоры про криптобанк Porta

Twitter Coin: схема по обману аудитории на том же pancakeswap!

Один Телеграмм канал, о котором я уже упоминал неоднократно (NICE TO BE RICH; admin — @Elena_NTBR) продолжает свой развод на деньги неокрепшие умы своих подписчиков численностью 10 к!

Читать далее Twitter Coin: схема по обману аудитории на том же pancakeswap!

unnamed-file-0.jpg 2-1.jpg 3-2.jpg

RC Group (Royal Club) это развод на деньги?

P.S. от 25.04.2024:

Московская полиция возбудила уголовное дело по заявлениям пострадавших от RC Group. Об этом сообщил полковник МВД Ленар Давлетшин. Трёхминутный сюжет телеканала «Россия-1» смотрите с отметки 3:30.

«Мама ввязалась в Royal Club Group! Никакие мои доводы слушать не хочет! Какой-то тариф она оплатила, не знаю на какую сумму. Там теперь некая Мария Михайлова руководит. Елену Мищенко тоже в списках руководства видел! Им там рассказывают про какой-то инновационный эквайринг и мультикассу! Мама сама толком ничего не понимает, но активно доказывает мне, что это не лохотрон! Ну и плюс кэшбек, конечно) куда без него! Можете дать актуальную информацию на этих товарищей?».

ОТВЕТ:

У нас нет сведений, что данные лица нарушают действующее законодательство, совершают нечестный поступок или недобросовестно ведут предпринимательскую деятельностью. Но мы не рекомендуем читателям иметь дело с подобными предложениями от сетевых (MLM) компаний.

В самом по себе кэшбэке или IT-решениях для малого бизнеса ничего плохого нет, но здесь, по нашей оценке, может идти речь о вовлечении в MLM-схему, в которой человек платит за право продвигать продукты RC Group (Royal Club). В подобных сетевых структурах многие не смогут ничего продвинуть и потеряют деньги и время.

В интернете есть жалобы от людей, с которых взяли деньги за право продвигать услуги, они не смогли и потеряли деньги.

Структура завлекает людей в партнёры, путём продажи премиум-пакетов / тарифов / франшиз. Людям продают право подключать новые торговые точки за будущее вознаграждение и новых участников в структуру.

Вот, например, описание тарифа VIP*, который даёт право на подключение к системе 50 тысяч торгово-сервисных предприятий (ага, попробуйте подключить хоть одно!). RC — внутренняя валюта RC Group.

Тариф VIP

Стоимость Тарифа VIP составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) RC.

Владелец тарифа VIP получает три аккаунта в системе: верхний VIP, а также по одному аккаунту Premium в левой и правой командах (треугольник).

Владелец Тарифа VIP имеет возможность подключать в первую линию тарифы Smart, Standart, Business, Premium, VIP без ограничений на каждом из трёх аккаунтов.

Бинар на верхнем аккаунте активируется автоматически.

Для владельцев Тарифа VIP доступна акция «Золотой треугольник». При доплате в течение 20 календарных дней на одном из нижних аккаунтов 200 000 руб., оба нижних аккаунта приобретают свойства тарифа VIP и возможность подключать ТСП. Таким образом, стоимость треугольника составляет 450 000 RC. После истечения 20 дней доплата становится равной 300 000 руб.

Обычный VIP - 50 000 лицензий на подключение ТСП. Треугольник VIP - 150 000 лицензий на подключение ТСП.

* Тариф описан по состоянию на 2023-й год. По состоянию на 15.05.2024 на сайте rcgroup.ru представлено два тарифа: Тариф «Франшиза» (250 000 руб.) и Тариф «Франшиза Голд» (450 000 руб.).

Надо понимать, что кэшбэк в России существует более 10 лет, и многие бизнес-организации давно определились со стратегией работы с партнёрами. Они либо дают такой кэшбэк многим партнёрам (в том числе через агрегаторы типа Admitad), либо строят эксклюзивные отношения с одним партнёром. Чаще всего это банки.

Поэтому поиск клиентов — задача тяжёлая. Такую работу в банках щедро оплачивают. Здесь же вам предлагают сначала заплатить за тариф, чтобы потом окупать «инвестицию». Мы не рекомендуем трудиться без гарантий оплаты труда.

Тем более поиск осложнён тем, что участники Switips, Citylife, и других подобных контор (например, на рынок выходил Lyconet) уже обошли многих потенциальных участников из числа торгово-сервисных предприятий (ТСП).

Связываться с подобными MLM-структурами не рекомендуем.

Справка

У RC Group три офиса:
195027, Санкт-Петербург, пр-кт Шаумяна, д.4, к.1, лит.А, ПОМЕЩ. 35Н, ПОМЕЩ. 223
Телефон горячей линии: 8 (800) 500-57-61

Алматы, улица Жамбыла 114/85 (угол Байтурсынова), БЦ «Бизнес Сити», офис 310, rckazakhstan@mail.ru
Телефон горячей линии: +77087641852

Молдова, Кишинев, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt 200 Chișinău, Moldova
Телефон горячей линии: +7 (800) 500-57-61

Сейчас договора RC Group заключает на ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭРСИ ГРУПП» (зарегистрировано 23.06.2021). Совладельцы: Мищенко Елена Викторовна (40%), Патрушева Карина Андреевна (35%), Патов Егор Борисович (25%). Генеральный директор Лазаров Дмитрий Алексеевич.

Ранее было юрлицо ООО «РК-ТЕХНОЛОГИИ» (Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, д.4, к.1, литера А, пом. 35н офис 300, помещ. 233; ИНН 7806578914, ОГРН 1207800157256). Генеральный директор и единственный учредитель Хлебушкин Лев Вячеславович. Это юрлицо за 2021 год показало 84,7 млн доходов, 97,2 млн расходов и убыток 12,5 млн рублей.

По состоянию на 08 ноября 2022 года в разделе «Основатели» (rc.company/about) значатся:

  • Елена Мищенко, President RC Group
  • Мария Михайлова, CEO RC Group
  • Егор Патов, Директор по развитию дистрибьюции

В разделе «Топ-менеджмент»:

  • Сергей Кузюков, Технический директор группы компаний RC Group
  • Роман Фомин, Директор по фин-техническому развитию RC Group
  • Юлия Тишкова, Коммерческий директор RC Group
  • Максим Слуцкий, Исполнительный директор
  • Антон Чесноков, Финансовый директор
  • Дмитрий Усанов, Руководитель направления по развитию бизнеса
  • Дмитрий Лазаров, Руководитель направления по работе с ТСП
  • Константин Лошковец, Руководитель отдела эксплуатации
  • Юлия Смородина, Руководитель отдела маркетинга
  • Валерия Лапко, Руководитель отдела по работе с персоналом группы компаний

Руководство:

RC-mihaylova RC-mish RC-patov rc-group-mlm

S-Group (Sincere Systems): долгоиграющая пирамида Синсера уже не жива

Текст обновлён 05.10.2023. Скам состоялся. Деньги не выплачивают, рисуют цифры в личных кабинетах. «Вкладчики» чего-то ожидают, но денег они не получат, если срочно не заявят в полицию и суд по данной инструкции.

Начальный текст от августа 2022 года:

ВОПРОС:

«Недавно знакомая приглашала меня в организацию S-Group. После Финико и Френдекса не верю в лёгкие деньги.

Читать далее S-Group (Sincere Systems): долгоиграющая пирамида Синсера уже не жива

2bae28e0-e0f3-4be4-9c54-9836ac6af0ad scam-s-group s-group-scam 141167e6-af9e-4b30-a31e-91084f0c8af2.jpg

QubitTech (QubitLife): пирамида, держитесь подальше

ВОПРОС:

Здравствуйте. Я ваш читатель. Можете написать инфу про Антарес, QubitTech. Народ у нас деньги активно понёс.

ОТВЕТ:

Читать далее QubitTech (QubitLife): пирамида, держитесь подальше

Волки с Крещатика

Телефонные мошенники, которые обманывают россиян и казахстанцев на якобы биржевых инвестициях, особо никуда не прячутся. Они занимают этажи в бизнес-центрах Киева, Харькова, Днепра и чувствуют себя вольготно. Обновлено 09.12.25.

Например, источник в украинской столице сообщает, что так называемый брокер «Титан Про 500» находится в бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи.

Titan Pro 500

Читать далее Волки с Крещатика

Инфляция официальная и «фактическая»

Максим Пономарёв задаёт вопрос: 

Вкладер, расскажи про инфляцию. Интересует, что такое официальная инфляция и, что самое интересное, фактическая. Непонятен также вопрос с конкретной инфляцией на определённый вид товара — квартиры, например.

Читать далее Инфляция официальная и «фактическая»