Метка: обман

Фальшивый брокер Marret Management

Мошенники обманывают доверчивых людей, используя название известной фирмы по управлению активами Marret Management.

Настоящий Marret создан в 2001 году. В 2013 году 65% компании перешли во владение CI Financial Corporation. Управляет 4 миллиардами долларов. Сайт компании находится по адресу https://marret.com.

Фальшивый Marret дислоцирован на домене marretinvest.com и предназначен для развода русскоязычной публики. Сказано, что фирма называется Marret Management LTD Saint Vincent (регистрационный номер IBC 25122; Адрес Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Никакой лицензии у жуликов нет, зато они приводят ссылку на фальшивого регулятора под названием Broker Regulator (brokerregulator.com). Это пособник аферистов, никакого отношения к официальным регуляторам не имеет. Доверия не заслуживает.

Мошенники рассказывают сказки о том, какие они хорошие брокеры: «Marret Invest — торговый брокер для трейдеров по всему миру, который предоставляет услуги торговли и средства для розничных и институциональных клиентов. В рамках политики компании, Marret Invest обеспечивает наилучшие торговые условия для своих клиентов и позволяет трейдерам использовать неограниченный доступ к ликвидности».

 

Развод от лжеброкеров Get Capitals и Arma Investing

69-летний пенсионер решил заняться инвестициями. Разумеется, попал на лжеброкеров Get Capitals и Arma Investing. Потерял деньги, влез в кредиты. Потом его принялись разводить»возвращальщики», в числе которых ЦРТО, Alpha Capital, ExGlobal, Fraud Guard.

Беседа с пострадавшим, который пришёл в лохотрон через рекламу «Код успеха».

В видео звучат такие названия лохотронов как GetCapitals, ЦРТО, Alpha Capital, ExGlobal, Fraud Guard, Arma Investing.

После потери денег с жертвой связалась компания ЦРТО, которая якобы вернула деньги и просила платёж за его получение, то есть это тоже жулики. Потом его разводили AlphaCapital, ExGlobal, FraudGuard.

В общем, целая энциклопедия наивности.

Get Capitals это обычный лохотрон, с которым связываться нельзя. На сайте указаны реквизиты Primary Markets Ltd (Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Сказано, что платежи принимает фирма Marketech-Gowel kft (Korlátolt Felelősségű Társaság, 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt, Венгрия). Скорее всего, это просто чужие реквизиты, так как они присутствуют и на заслуживающих доверия сайтов.

Обрабатывали жертву мошенники под псевдонимами Кристина Новикова, Злата Агеева, Юрий Яковлев, Артём Бестужев, Николай Миронов.

Лохотрон «Финико»: разоблачение

Как вернуть деньги пострадавшим в Finiko: новая публикация от 18.05.2021.

Лохотрон Finiko присутствует в чёрном списке ЦБ с указанием семи доменов: finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com, finiko.link, zk35.ru, finiko.monster, finiko-kazan.ru.

В июле 2020 года телеканал «Москва24» выпустил разоблачение лохотрона «Финико».

Читать далее Лохотрон «Финико»: разоблачение

«Эскада»: форекс-жулики пойманы

Полиция свернула деятельность так называемой бизнес-школы управления активами «Эскада». Жулики завлекали в постановочные торги на лжеброкере Vizavi (по другим данным Bulltrader), в ходе которых петербургские «инвесторы» лишались сбережений и влезали в кредиты. Похищено свыше 100 миллионов рублей.

Читать далее «Эскада»: форекс-жулики пойманы

Фальшивый Eaton Vance заманивает девушкой

Прикрываясь известным брендом Eaton Vance, мошенники под видом симпатичной девушки завлекают в финансовую пирамиду, из которой ничего вернуть не получится.

Человеку в телеграм пишет девушка Валентина из Одессы (Украина). Она делится информацией о том, что нашла хороший способ заработка — от 2 до 5% в день.

Якобы оказывает услуги фирма Eaton Vance — так называется известная в США фирма по управлению инвестициями (основана в 1924 году).

Далее мошенник даёт ссылку на сайт https://eatonvance.ru/ register?invited-by=907d3070-3db7-4cb6-8a89-ed68****21c2

Домену всего 15 дней, первая страница сайта скопирована с оригинального EatonVance.com, а по ссылке можно увидеть форму для регистрации в этом лохотроне.

У мошенника указана такая фотография в профиле:

Мошенники лезут через облако Mail.Ru

Ещё один способ мошенников добраться до ваших денег — через облако Mail.Ru.

Официальное письмо от сервиса Mail.ru, если у вас там есть почта: мол, Сбербанк Online предоставляет вам доступ на редактирование папки. Папка эта называется «Вас выбрали победителем! Поздравляем! Нажмите, чтобы перейти к получению приза (2)».

Далее написано: «Вы действительно хотите подключить к своему Облаку папку «Вас выбрали победителем! Поздравляем! Нажмите, чтобы перейти к получению приза (2)» (редактирование) пользователя «amandavo9osenger@hotmail.com»?»

Разумеется, кликать во избежание всяких неприятностей не надо, достаточно понимать, что это мошенники и обязательно нажать кнопку спам в этом письме, чтобы менеджеры Mail.ru поскорее смогли забанить преступников.

Как мошенники воруют с помощью криптовалют

Россиянина Сергея Овчинникова на 700 тысяч рублей обманули финансовые телефонные мошенники. С помощью полиции удалось выяснить имя соучастника в Киеве — Олег Прадед.

Читать далее Как мошенники воруют с помощью криптовалют

Осторожно, «помощник аналитика» (БЦ «Лотос» и другие офисы)

Несмотря на карантин, на сайтах объявлений появляются объявления о поиске кандидатов на должность помощника аналитика. Зачастую это уловка проходимцев, которые под видом предоставления работы затаскивают людей в трейдинг на финансовом рынке и лишают сбережений.

Читать далее Осторожно, «помощник аналитика» (БЦ «Лотос» и другие офисы)

Карточный катала как инвестиционный аргумент

Какие только легенды не придумывают мошенники, чтобы залезть в карман зазевавшимся гражданам. Недавно был бывший сиделец, а теперь — карточный катала заманивает в лохотрон Nigma.

Читать далее Карточный катала как инвестиционный аргумент

Осторожно, PRBS Gestion Group (Partner Groupe; Pariba Group)

Польский финансовый надзор (KNF) выпустил предостережение о PRBS Gestion Group LLC (Бичмонт, Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины), которая оказывает услуги без необходимого разрешения.

Лохотрон действует не только в Польше, но и в России под названиями Pariba Group и Partner Groupe.

Читать далее Осторожно, PRBS Gestion Group (Partner Groupe; Pariba Group)

Осторожно, Investment Trust (якобы Лондонская коллегия независимых юристов)

Ещё одна организация вводит в заблуждение жертв «чёрных брокеров»: якобы получить деньги назад можно с помощью государственных органов.

Investment Trust пишет:

«Пострадали от действий брокера-мошенника?
Лондонская коллегия независимых юристов поможет ВЕРНУТЬ утраченные деньги!
Почему Вам стоит довериться нам:
Мы имеем юрисдикцию в работе с 16 Регуляторами брокерских компаний
Мы обработали более 15000 исков против брокерских компаний в положительную сторону
Поможем вывести средства из брокерской компании или дилингового центра без каких-либо предоплат!
Мы вывели деньги из 117 брокерских компаний!
Поможем и Вам!
Скачивайте список брокерских компаний, с которыми мы работаем»

Всё это обман. Регуляторы НЕ несут ответственности за деятельность чёрных брокеров, которые, как правило, не имеют лицензий вообще или имеют их в карликовых юрисдикциях за семи морями.

На сайте investmenttrust.org размещена фальшивая команда с украденными фотографиями

Александр Розин, Финансовый Департамент

Георгий Вайс, Специалист по урегулированию инвестиционных споров

Вячеслав Брагин, Юридический Департамент

Оксана Зерницкая, Специалист по урегулированию инвестиционных споров

Валерий Коновалов, Финансовый Департамент

Ян Вишневский, Специалист банковского дела и страхования

Киан Рекс, Международный Омбудсмен

Екатерина Аверина, Специалист по гражданскому и уголовному праву

Фальшивые счета на оплату

Ещё один вид мошенничества с юридическими лицами. Массово рассылают в фирмы счета за транспортные услуги (оплата за услуги по доставке корреспонденции).

Так, в марте 2020 года счета рассылались от ООО «АВАНГАРД» (ОГРН 1205000002217; ИНН/КПП 5003137524/500301001). Был указан счёт № 40702810801500063897 в Филиале Точка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Подписан счёт был генеральным директором С.Ю. Авиловым.

Юридическое лицо действительно существует и зарегистрировано 15 января 2020 года по адресу: 142701, Московская обл, город Видное, район Ленинский, проспект Ленинского Комсомола, дом 34, КВАРТИРА 4.

В аббревиатуре ОГРН переставлены местами буквы Р и Г.

Идея в том, что сумма маленькая (в данном случае 1591 рубль), и никто по ней проверок проводить не будет.

Ранее такие письма приходили от ООО «Мегаполис». Рассказывает внимательная сотрудница одной из компаний:

«На электронную почту нашей организации пришло письмо от «Георгий Высоцкий» avangard@ibc-russia.org (AVANGARD GROUP) с вложенным счетом на оплату УСЛУГ по ДОСТАВКЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. Данный адрес электронной почты указан контактным на сайте https://ibc-russia.org/. Сайт принадлежит фирме ООО «Авангард» (ИНН 5003137524, генеральный директор Авилов С.Ю)

После детального изучения сайта можно увидеть, что
1) Сайт создан совсем недавно, а именно в нынешнем 2020 году
2) Во вкладке Контакты вы не найдете телефона для связи, только e-mail и адрес г.Москва, Пресненская набережная, 12. Но где же номер офиса? По всей видимости все сделано для того, чтобы никто не смог быстро связаться с данной фирмой.

И кстати, вишенка на торте — двумя неделями ранее с электронной почты dostavka@megapolis.today пришло письмо так же содержащее счет на оплату ДОСТАВКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Счет был выставлен ООО «Мегаполис» (ИНН 5009115742, генеральный директор Кириллов Ю.Н). Именно Мегаполис красуется на приведенном выше сайте ibc-russia.org. А также на сайте megapolis.today/contacts. В контактах ООО «Мегаполис», как и в случае с ООО «Авангард», вы увидите лишь адрес электронной почты и все тот же адрес г.Москва, Пресненская набережная, 12. Без указания номера офиса. Сканированные счета как две капли воды ПОХОЖИ друг на друга! Размер и вид шрифта, оформление счетов. Руководители этих компаний даже почему-то расписываются одинаково».

Фальшивый кошелёк Blockchain.com

​​В поиске Яндекса под видом рекламы кошелька blockchain. com показывают домен мошенников. При клике люди видят форму логина точно такую же как на blockchain. com. Очевидно, что это фишинг: попытка узнать персональные данные и пароли с целью украсть активы.
 

Арабский развод юрлиц

В российские компании на контакт выходят «представители государственных органов» арабских стран, к примеру, Ливан, Оман или Катар.

Ведутся серьёзные переговоры, фирма якобы побеждает в тендере, а на финальном этапе победителю тендера надо проплатить работы юриста по легализации договора в Омане 3-5 тысяч долларов. После проплаты жулики исчезают.

Письмо с просьбой перечислить $4950 юристу выглядит так.

Обман на 230 тысяч долларов в скриншотах

Мошенник «Лев Воробей» из Titan Pro 500 по телефону обманул женщину на 230 тысяч долларов, которые та взяла в кредит, в том числе заложив собственную квартиру. Психологическая обработка шла под предлогом выгодных сделок на акциях Amazon и Alibaba.

Ниже приведены скриншоты переписок в WhatsApp, с помощью которых преступник добился своего.

Так называемый брокер «Титан Про 500» находится в бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи). Эта же группа мошенников использовала названия Remaxima, Bormancorp, LittInvest, Pratconi, Alpha Capital. Сотрудников набирали раньше под фирму ООО «УКР-Аквилон».