Помимо лиц, понимающих, что представляют собой Finiko или Life Is Good, но надеющихся выскочить вовремя и «заработать» на следующих в очереди (таких не жалко), туда вовлекали и людей, поверивших в легальность схемы. Это люди обманутые или введённые в заблуждение.
Читать далее Как вернуть ✅ деньги из Life Is Good и прочих афер
Жулики написали проникновенное письмо. Оно начинается так: «Дорогие члены Кооператива, друзья, писать такое письмо всегда непросто, почти невозможно. И все же…»
Читать далее ПИК «Омега Групп»: банкротство и обман москвичей
В Москве прошла конференция «Мошенничество на финансовых рынках».
Выступающие подвергли жёсткой критики правоохранительную систему, в частности, следователя А.Л. Гусева (старший следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД России, который ведёт дело Teletrade.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным департаментом МВД 18 июня 2014 года. Результатов нет.
В розыске числятся двое подозреваемых. Юрист Сергей Владимирович Малеев считает, что дело Teletrade должно расследоваться по статье 210 «Организация преступного сообщества» с привлечением сотен членов этой группы аферистов.
Качество записи плохое. Длина 156 минут.
Организаторы конференции: СРОО «Справедливость», Высший офицерский Совет Общероссийского офицерского собрания России, Общественные патриотические организации.
Редко мошенники просят перечислять деньги на собственные карты — во избежания разоблачений. Деньги принимают некие люди за вознаграждение, которые потом говорят, мол, ничего не знали о характере этих операций.
Часто это ассоциальные элементы или дропы, готовые за очередную дозу наркотиков или алкоголя помогать жуликам, например, завести на себя банковскую карту и передать им данные от личного кабинета.
Читать далее Неосновательное обогащение или Как вернуть деньги, перечисленные на карту мошенникам
Если сумма выше 250 тысяч рублей, то идти следует не в ОМВД района, а сразу в УВД административного округа (если дело касается Москвы) или городское управление внутренних дел в других городах.
Вообще ОМВД в таких случаях само должно в округ пересылать материал, но делают это далеко не всегда.
В окружном УВД заявление попадает по адресу: в ОЭБиПК – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (в районах таких отделов нет). Плюс окружная прокуратура каждый отказной отменяет в течение 5-10 дней и снова в работу отправляет, в отличие от межрайонных прокуратур, где такой завал, что отказ даже если материал вообще не отработан, отменят через полгода.
Неосновательное обогащение или Как вернуть деньги, перечисленные на карту мошенникам.
Я могу рассказать случай моей мамы. Она узнала о них из газеты, пришла в офис, там «менеджера» ей описали схему- что можно взять кредит на 300 тысяч на 5-10 лет и не переплачивать процент никакой, плюс им не нужны справки с работы для кредита, нужен только паспорт и заявление.
Мама пришла через день, написала заявление на кредит и через сутки ей его одобрили, сказали что так как это кооператив, то надо за вход в него платить 25 тысяч единоразово и затем определённый процент взноса за машину (зависит от стоимости) и она машину заберёт.
Мама внесла 25 тысяч и ещё 120 тысяч ей сказали внести за машину. В течение недели обещали позвать и отдать ключи (машина была «Рено Логан», б/у). Не перезвонили ни через неделю, ни через две. Мы пошли туда в офис, я тоже была с мамой, сразу попросила фотки машины которую они обещают и её технические данные, чтобы ознакомиться, они их дать отказались «на месте посмотрите», а машину показали просто на фотках обрезанных с компа. Причём на некоторых стоял вотермарк «авито».
Я начала ругаться, они нас выставили. Менеджера разумеется там менялись со скоростью света, машину не дали, деньги не вернули. Маме угрожали когда она звонила, посылали её открытым текстом. Те, кто принимал у мамы заявление и платёжку, впоследствии не брали трубку, или говорили, что они в этой конторе никогда не работали (мама звонила по сохранённым номерам).
Такая же ситуация и с квартирой у многих была. У нас был суд с ними, адвокат доказал факт обмана, дело якобы передали в прокуратуру, но ни слуху ни духу. На сайте приставов на 2018 год была задолженность у Дегарева около 22 миллионов. Что дальше делать никто не знает.
Он ответственен за обман вкладчиков ПК «Доступное жильё и автомобиль», за остальные его проекты не берусь судить, так как методы заработка вряд ли стали благими. Больше ни с одной из его контор мы не связывались, ни с «ДосАвто», ни с «Недвижимость-Актив».
Она развивалась изначально в республике Башкортостан, далее замечены были в городе Набережные Челны. Контора — ПК «Доступное жильё и автомобиль», потребительский кооператив. Они обещали жильё и машины в рассрочку и без процентов, работают с 2012 года официально. Управляет всем председатель Дегарёв Артем Юрьевич, из Стерлитамака, на него куча судов, но его не ловят — он свободно гуляет по городу.
Они точно продвигали новый проект в г. Уфа, наподобие этого, Артём Дегарев там является учредителем — «Недвижимость-Актив» и организация действующая, с офисом в центре. есть группа их в ВК, они не переделали и предлагают взять авто в «аренду с последующим выкупом», — dosauto.
Группа «Обманутые пайщики ПК Доступное жилье-автомобиль!».
5 причин никогда не связываться с кооперативами.
На иллюстрациях приведена история потери денег одной из пострадавших.
3 сентября 2019 года ей на мобильный телефон позвонила с номера 89104107041 некая «Татьяна Борисовна». Соврала, что ранее виделась с пенсионеркой в Сбербанке. Сообщила, что теперь является сотрудником ООО «Приоритет Групп», которое работает с Пенсионным фондом России, в связи с чем имеется возможность увеличить пенсию на 1 500-2 000 рублей в месяц.
«Так как предложение Татьяны Борисовной было привлекательным, я решила принять его и посетить офис компании ради интереса, адрес проспект Мира, д. 150, ГК «Космос» (Москва). В этот же день я направилась в офис. Встретила женщина примерно лет 37-40, которая представилась Татьяной Борисовной, и мы прошли в комнату, где отсутствовали окна. В момент встречи Татьяна Борисовна познакомила меня с ранее не известным мне мужчиной, которого представила, как Роман Георгиевич Фульман, — рассказывает пострадавшая, — При беседе Татьяна Борисовна сделала копию паспорта. Она говорила мне о том, чтобы я вложила в их компанию свои денежные средства, которые будут способствовать прибавке к пенсии, а также, я буду получать ежемесячные дивиденды. Выслушав предложение Татьяны Борисовны, я согласилась.
В тот же день я посетила отделение ПАО «Сбербанк России», по адресу: Москва, проспект Мира, д. 180, где сняла денежные средства в размере 300 000 рублей. Всю дорогу до банка и обратно меня сопровождал неизвестный мне мужчина, представленный Романом Георгиевичем, как сотрудник ООО «Приоритет Групп» — Константин.
Вернувшись в офис компании, я передала 300 000 рублей на ресепшн. В подтверждение передачи мне денежных средств я получила квитанцию к приходно-кассовому ордеру №5226 от 03.09.2019 года. После этого Роман Георгиевич сообщил мне, что данных денежных средств недостаточно и я поехала домой. 10.09.2019 года я вновь приехала в ООО «Приоритет Групп» и внесла принадлежащие мне денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч рублей) которые сняла в отделении ПАО «Сбербанк России», по адресу: Москва, проспект Мира, д. 180.
На протяжении всего времени мне постоянно звонил Роман Георгиевич и говорил, что необходимо принести дополнительные денежные средства, чтобы получать большие дивиденды. Так 22.10.2019 года, я вновь приехала в ООО «Приоритет Групп» и внесла принадлежащие мне денежные средства в размере 200 000 рублей. А также внесла принадлежащие мне денежные средства в размере 50 000 рублей со своей карты ПАО «Сбербанк России». В свою очередь в этот же день ООО «Приоритет Групп» выплатило мне денежные средства в сумме 8 800 рублей.
Роман Георгиевич говорил, что необходимо принести дополнительные денежные средства, чтобы получать большие дивиденды, получить статус VIP-клиента, тогда они смогут разрешить сложившуюся юридическую ситуацию на безвозмездной основе. Так 07.11.2019 года, я обратилась в ПАО КБ «Восточный» с целью получения кредита наличными на сумму 470 тысяч рублей. В этот же день, я вновь приехала в ООО «Приоритет Групп» и внесла денежные средства».
Роман Георгиевич выдал женщине договор на сумму 1,32 млн рублей под 27% годовых. Для решения юридической проблемы , которая якобы существовала с пенсией, он назначил сотрудника Фуада (89035588714).
«Я поддерживала связь с Фуадом на протяжении всего времени до 13 января 2020 года. Потом Фуад сообщил мне посредством СМС-сообщения о том, что он более не работает с ООО «Приоритет Групп», однако на телефонные звонки отвечает до настоящего времени. Все звонки Романа Георгиевича он осуществлял с мобильного телефон 89104107922.
В конце декабря 2019 года, точную дату я не помню, на мой телефон поступил звонок. Гражданин представился Суворовым Николаем Николаевичем (89856102045) и сообщил, что компания переехала и для получения дивидендов мне необходимо приехать в «Золотой Колос», по адресу: г. Москва, ул. Ярославская, д. 10, корп. 4, комната 106.
13.01.2020 года я направилась по вышеуказанному адресу, где на входе сообщила сотруднику охраны, что направляюсь в комнату 106, где у меня назначена встреча, после чего, меня беспрепятственно пропустили, без предоставления документов.
В комнате 106 меня встретил Константин, который ранее сопровождал меня для снятия наличных денежных средств в ПАО «Сбербанк России» и выдал мне денежные средства в сумме 32000 рублей.
В дальнейшем я несколько раз пыталась созвониться с 000 «Приоритет Групп», однако не по одному известному мне номеру никто не отвечал, либо телефон был выключен.
Таким образом женщина потеряла 1,279 млн рублей.
Когда уже закрыли офис, пострадавшим звонили «юристы», сообщая, что могут вернуть деньги, выманивая с жертв ещё по 100-300 тысяч рублей.
Московская полиция начала проверку ювелирного магазина B2B JEWELRY на Садовом кольце, где, судя по рекламе, покупка украшений может принести совершенно небывалый доход. Свой бизнес продавцы называют уникальным и инновационным проектом. Правда, специалисты считают, что это больше похоже на замаскированную финансовую пирамиду.
Как работает схема узнал Андрей Ященко.
Украинская ювелирная компания открыла офис в столице России. Товар — не главное. Люди пришли за фантастическими бонусами. Верхняя
цифра — цена изделия, а нижняя — сумма кэшбэка. Они обещать вернуть больше, чем стоит кольцо или подвеска.
Если клиент поверил, ему делают ещё более заманчивое предложение. Обещают 7 процентов в неделю, то есть триста процентов в год, нужно лишь вложиться в такие сертификаты.
Спрашиваем у продавцов: откуда такая щедрость?
Продолжение в видео. А вот фото продавцов:
Для начала сообщите в МФО или банк, что вы кредит не брали, и это дело рук мошенников.
Затем запросите документы, в соответствии с которыми был выдан займ.
Дальнейшие действия зависят от деталей: подделана ли ваша подпись, насколько похоже, и так далее.
В любом случае составьте в электронном виде полное описание ситуации с упоминанием всех дат, звонков и любых других деталей.
В Москве задержаны аферисты, создавшие лжеброкера.
В его офисе висел плакат: «Наша работа — брать бабло у клиента из кармана и класть в наш карман».
Сумма похищенных денежных средств может превышать 100 миллионов рублей. Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159, частям 1, 2 статьи 210 УК РФ.
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из города Москвы пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого под видом брокерской деятельности похищали денежные средства граждан.
