Если вы потеряли деньги в лжеброкерах, псевдобиржах и прочих мошеннических структурах, будьте КРАЙНЕ аккуратны с фирмами и людьми, которые обещают вернуть средства. В абсолютном большинстве случаев возврат невозможен.
Материал обновлён 26.08.23.
Метка: возврат
Как мошенники Global Trade Investing (GTI) обманули людей на миллионы
Герой России Валерий Кураков поверил рекламе в интернете. Мошенники из Global Trade Investing (GTI) уговорили его вложиться в акции «Газпрома», взять кредит и перевести на указанный счет 3 миллиона рублей.
Читать далее Как мошенники Global Trade Investing (GTI) обманули людей на миллионы
Осторожно! Служба противодействия и контроля финансовых нарушений
В Facebook рекламируется фальшивая «Служба противодействия и контроля финансовых нарушений», которая с гарантией обещает возврат денег, потерянных в результате мошенничества и других финансовых правонарушений в брокерах, МФО, банках, ICO, криптовалютах.
Ссылка ведёт на сайт yandexzen.club, незаконно использующий бренды Яндекса. Домен зарегистрирован в октябре 2020 года.
Мошенники указали ИНН и юридический адрес реально существующего с 2005 года ООО «Частная юридическая компания»: ИНН 3905062552, ОГРН 1053900002067, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ремесленная, д. 3.
На сайте мошенников приведены фальшивые фото сотрудников (в реальном ООО только один сотрудник — директор Садовский Сергей Алексеевич). Размещены фальшивые отзывы людей, которые якобы с помощью этой «службы» смогли вытащить деньги из Traider Invest (Trader Invest), Super Binary, TeleTrade, XTrade, 10Brokers, Opteck, Trade5000, Olymp Trade.
«Тесная и результативная работа с силовыми структурами и органами компьютерной безопасности», — заливают жулики.
Нами уже выграно сотни дел которые казались невозможными», — «юристы» не могут без ошибки написать слово «выиграно».
Тут же, для создания доверия приведены логотипы государственных органов: Банк России, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная Налоговая служба, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Служба судебных приставов, Федеральное агентство правительственной связи и информации.
Фальшивые юристы Access Lawyers Chambers
Сообщает читатель:
«Я пострадал от проекта якобы Павла Дурова «Telegram Ton LTD» на 3000$ потом нашел контору которая обещала помощь о выводе средств… называются они Access Lawyers Chambers Ltd. схема наверное типичная звонит менеджер на протяженности недели дурит голову и уверяет что деньги можно вернуть. просят создать кошелек на EDCOIN ну а потом начинается очередной развод, пополните кошелек на 400$, для того что бы вывести надо оплатить налог 30% от возвратной суммы, и если не уплачиваем налог то начинаются угрозы штраф якобы 100000$ в суд иск подадут….. короче бред полный.»
Комментарий:
Да, это типичный фальшивый юрист, который прикрывается названием реальной именитой лондонской фирмы.
finhelper / finhelp: обман на возврате от мошенников
«Открыл депозит в Maximarkets, пока уговаривают не выводить. Заодно обратился в фирму, которая может сделать чарджбек. Эта фирма по выводу говорит, что мои деньги в США на криптокошельках и теперь там не 450 долларов, а 750. Чтобы их вывести надо в США оформить криптокошелек с определенным протоколом защиты, после этого можно вернуть биткоины на этот криптокошелек, а с него на счет в банке. Фирма по возврату finhelper.net. Как думаете, развод?»
ОТВЕТ:
Перед вами мошенники. Домену всего 9 дней. Никаких реквизитов юрлица. Никаких имён или фотографий. Грамматические ошибки почти в каждом предложении.
Цитируя сайт finhelper, надо сказать, что «мошенникам нельзя оставлять ни намека на то, что они останутЬся с Вашими деньгами!».
Развод в том, что они попросят перечислить налог перед тем, как якобы перевести деньги.
Фальшивые юристы при лжеброкере: Юрист-Групп, Trust Law
ВОПРОС:
Можно ли доверять этой компании Trust Law, Financial Services Limited (trust-law.org)?
ОТВЕТ:
Нет. Перед вами жулики. Их фото украдены с этого сайта. В реальности эти лица — настоящие юристы фирмы Jones Foster (West Palm Beach, Florida 33401).
Читать далее Фальшивые юристы при лжеброкере: Юрист-Групп, Trust Law
Поддельные юристы Simmons&Simmons
Участникам группы пострадавших от финансовых мошенников через ВК пишут жулики, которые представляются британской юридической фирмой Simmons&Simmons.
Письмо выглядит так:
«Меня зовут Виталий Громов, старший консультант компании «Simmons&Simmons». Нашли Вас в группе потерявших деньги в брокерских компаниях. Наша компания специализируется на возврате денег из брокерских и кредитных организаций. Если Вам интерестно это обсудить, можете ответить мне в личные сообщения, или на Whatsapp. Работаем без предоплат, только по факту выполненной работы. с Ув. Виталий Громов «Simmons&Simmons» \\ simmonssimmons.uk WhatsApp: +7 904 613-61-80 20.54″.
Юристы Simmons&Simmons действительно существуют, но у них другой адрес сайта: simmons-simmons.com.
В данном случае орудуют мошенники, которые затем скажут, что деньги отысканы, но требуется уплатить налог перед их получением или другой вид платежа.
Есть данные, что та же группа аферистов действует (действовала) под названием «Юридическая компания Авангард» (avanguard.in), которая обманывает, что вернула 75 млн евро 6100 клиентам и находится по адресу Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 6а, офис 1.
Жулики врут, что «работают напрямую с Центральным Банком по госконтракту. Это открывает перед нами многие двери и позволяет осуществить возврат денег за минимальный срок».
Якобы возврат денег из MMCIS
Людям могут звонить жулики, которые представляются как ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовых рынках).
В данном случае мошенник с украинским акцентом звонит и говорит, что найдены 5000 долларов, которые человек потерял в лохотроне MMCIS, хотя тот потерял всего 50 тысяч рублей.
Звонок с номера +74997031863.
Что же такое ЦРОФР (также называют себя IFMRRC — International Financial Market Relations Regulation Center)?
Это крайне сомнительная организация, которая даже скрывает людей, которые стоят в её руководстве. Расшифровывается как Центр регулирования отношений на финансовых рынках. ЦРОФР никакого отношения к финансовому регулятору, которым в России выступает ЦБ, не имеет. Точно так же эта структура не имеет отношения к правительственным органам, таким как Министерство финансов.
Выглядят сертификаты ЦРОФР так:
Они подписаны руководителем органа по сертификации Ириной Антоновой.
На печати указан ОГРН 1117799010394. Идём в ЕГРЮЛ и видим, что под этим ОГРН числится другая организация: Ассоциация специалистов в сфере менеджмента «Карьерный мост». Учредителями значатся Хасигова Анастасия Ивановна и Мазуров Алексей Владимирович, генеральным директором — Горохов Дмитрий Александрович.
При этом юридическое лицо ликвидировано 18 февраля 2019 года.
Причина такая: «Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности». То есть юрлицо, от имени которого выдаются филькины грамоты, даже не существует.
Как всё-таки правильно выбрать форекс-брокера?
Читайте в этом материале.
Развод с возвратом денег через BTCPRO
ВОПРОС:
Обратилась в фирму по возврату средств, вывели на кошелек BTCPRO. После запуска процесса по возврату средств на кошельке сумма стала 1BT. Заплатила налог через кошелек по предоставленным реквизитам. Затем вывели на Таллинский криптокошелек. Потребовали оплатить конвертацию. Оплатила конвертацию. Прислали сообщения что средства сконвертированы и отправлены на счет. Теперь приходит сообщение от Таллинского кошелька о предоставлении оплаты налога и номер счета IRS. Запрашиваю в в BTCPRO оплаченный налог. Они мне на почту прислали письма о необходимости еще раз оплатить налог 15% . Что в этом случае делать?
ОТВЕТ:
не платите ничего, обращайтесь в полицию. Это мошенники. Развод типичный.
Фальшивые юристы Новастор (Novastor)
ВОПРОС:
Подскажите звонят с юридической фирмы Novastor, предлагают вернуть деньги от брокера. Каково ваше мнение?
ОТВЕТ:
Как мы уже отвечали, деньги, переведённые с карты на карту, вы можете вернуть только через полицию и суд. Обратитесь в полицию и подавайте иски о неосновательном обогащении к людям, на чьи карты отправлены деньги. Чарджбек тут невозможен.
Другими словами, «юрфирмы», которые обещают вернуть эти деньги без полиции и суда, являются мошенниками.
Новастор — типичный мошенник. Врут, что находятся в Москве (улица Крымский Вал 8, оф 2.3. info@novastor.ru; novastoruk@gmail.com; +7(499)113-50-95; +7(901)544-37-07, хотя являются чисто телефонными жуликами.
Так называемый Novastor не в состоянии даже грамотно написать текст на русском языке («после успешного расмотрения поданых документов, клиенту возвращают свои деньги, которые он потерял с недобросовестным брокером», «мы ознакамливаемся с вашей ситуацией», «чтобы сделать правельное обращение по возвращению средств», «в процесе подготовки, подбирается стратегию оспаривания, чтобы все прошло как можно успешнее»)
В качестве партнёров указывают Тинькофф, Альфабанк, Сбербанк, Qiwi, Россельхозбанк, Восточный Банк, Почта Банк, Открытие.
На сайте написана откровенная ложь:
- В процентном соотношении, мы выигрываем примерно — 94% всех дел
- За все время работы, наша компания вернула клиентам — $1435740
- Мы заставили вернуть деньги 450 недобросовестных компаний