Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Читать далее ПОНР («Ваш финансовый помощник»): скоро три года сбору денег
В частности, сайт рекомендует форекс-лохотроны из чёрного списка GB Expert (gb-expert.com), Market in trade, Impulse Money, Galore Pro, Finance Boutique. Они включены в так называемый белый список на данном сайте.
Читать далее Стоп Развод: обманный белый список и фальшивые отзывы
Здравствуйте, есть проект mineplex.io , они якобы криптовалюту переводят на карту в фиатную, что в принципе невозможно, а также дают реферальные за пользователей, ранее основатели были уже замечены в скам проектах, сейчас этот ресурс собирает тысячи долларов, проверьте пожалуйста. Схема Понзи налицо. Очень большая аудитория и много людей могут пострадать. Они начисляют якобы на твои деньги по 20 процентов в месяц якобы в блокчейне.
Честна ли компания Aphrodita Consulting?
Платит ли Hercules Management?
Можно ли доверять Zevs Trade?
Сколько просуществует Afina Investments?
Новый текст: https://vklader.com/royal-club-rc-group/.
Сообщает читатель:
За счёт рефералов и формируется заработок. Компания существует с июля, а её организаторы достаточно подозрительные люди. Некоторые ранее были членами похожего MLM-лохотрона «Ситилайф».
Royal Club продвигают такие сетевики как Гульназ Халимова, Елена Мищенко (называют себя сооснователями, владельцами контрольного пакета акций), Ирина Махнач («Поделюсь системой которая позволит уйти с найма и зарабатывать от 1000 долларов в месяц тратя 1-3ч свободного времени»), Михаил Еруков («Зимую в Miami, ТОП лидер – RC, Зарабатываю сам и обучаю других»), Алина Калимуллина («Мой путь от учителя до предпринимателя. Набираю команду для продвижения стартапа. Личное обучение у миллионера. За 15min покажу КАК ОТКРЫТЬ бизнес»), Александр Хоган (Александр Оганесян), Георгий Нодия.»
У нас нет сведений, что данные лица нарушают действующее законодательство, совершают нечестный поступок или недобросовестно ведут предпринимательскую деятельностью. Но мы не рекомендуем читателям иметь дело с подобными предложениями от сетевых (MLM) компаний.
В самом по себе кэшбэке или IT-решениях для малого бизнеса ничего плохого нет, но здесь по нашей оценке может идти речь о вовлечении в MLM-схему, в которой человек платит за право продвигать продукты RC Group (Royal Club). В подобных сетевых структурах многие не смогут ничего продвинуть и потеряют деньги и время.
В обсуждении к тексту про RC Group (Royal Club) есть жалобы от людей, с которых взяли деньги за право продвигать услуги, они не смогли и потеряли деньги
Структура завлекает людей в «партнёры», путём продажи премиум-пакетов / тарифов. Людям продают право подключать новые торговые точки за будущее вознаграждение, а также новых участников в структуру.
Надо понимать, что кэшбэк в России существует более 10 лет, и многие бизнес-организации давно определились со стратегией работы с партнёрами. Они либо дают такой кэшбэк многим партнёрам (в том числе через агрегаторы типа Admitad), либо строят эксклюзивные отношения с одним партнёром. Чаще всего это банки.
Поэтому поиск клиентов — задача тяжёлая. Такую работу в банках щедро оплачивают. Здесь же вам предлагают сначала заплатить за тариф, чтобы потом окупать «инвестицию». Мы не рекомендуем трудиться без гарантий оплаты труда.
Тем более поиск осложнён тем, что участники Switips, Citylife, и других подобных контор (например, на рынок выходил Lyconet) уже обошли многих потенциальных участников из числа торгово-сервисных предприятий (ТСП).
Связываться с подобными MLM-структурами не рекомендуем.
(по просьбе приславшего аудио убраны его реплики).
В ходе разговора звучат такие фразы: «инвестируете на развитие бизнеса Яндекс.Такси», «мы входим в топ-10 крупнейших партнёров Яндекса».
В качестве юрлица звонящий называет ООО «Арекс+» (ИНН 7706812720), но ссылку шлют на сайт некого «Фонда целевых инвестиций Auto Garant» (домен garant. capital; Крутицкий вал, д. 26с2). Никаких лицензий у «фонда» на привлечение денег, разумеется, нет. Реквизиты «фонда» также не приведены.
Звонящий говорит, что инвестиции застрахованы «Ингосстрахом», причём на всю сумму. При этом «Ингосстрах» на сайте не упоминается, документы о страховке не приведены, а в качестве партнёров на сайте стоят логотипы «Росгосстраха» и «Ресо-Гарантии» (там же есть логотипы Uber, Toyota, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк).
Одно ясно: «Ингосстрах» никогда не станет отвечать по долгам какой-то фирмы, связанной с такси. Это очевидный обман. ООО «Арекс+» («Арекс Плюс») имеет 0 рублей доходов за 2019 год (в 2018 году было 108 тысяч). Среднесписочная численность работников —один. Это генеральный директор (он же учредитель) Данилов Владимир Борисович.
В присланной презентации также указан телефон +74951207596.
Действуют также как BST Fund, Фонд целевых инвестиций «Business Solution» (улица Крутицкий Вал, 26с2). С того же адреса раньше обзванивали от имени ООО «Арекс+».
У операторов транспортных систем будет больше времени, чтобы скорректировать при необходимости свои бизнес-модели для соответствия закону «О национальной платежной системе» и продолжить оказывать гражданам такую социально значимую услугу, как пополнение транспортных карт наличными.
Напомним, что в августе этого года в силу вступили поправки в законодательство, ограничивающие пополнение наличными анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков, выпущенных под транспортные карты. При этом запрет не коснулся большинства действующих карт, которые выпускаются непосредственно транспортными организациями или пополняются через них.
Пополнять наличными анонимные электронные кошельки под транспортные карты можно будет до 1 апреля 2021 года.
Якобы «Лукойл» открыл доступ к торговле нефтью всем россиянам в рамках то ли «Лукойл-Инвеста», то ли ПАО «Государственная платформа Лукойл», то ли ПАО «ЛукойлИнвестинг».
Второй вариант: инвестфонд якобы от «Лукойла».
«В социальных сетях Facebook и Instagram появился ролик, в котором приводится не соответствующая действительности информация о создании «Лукойлом» специального инвестиционного фонда (платформы) с привлечением личных средств граждан. Видео содержит необоснованно используемые фрагменты реального телеинтервью президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова и корпоративных роликов компании», — сообщает «Лукойл». Компания не создавала каких-либо инвестплатформ для физических лиц и призывает воздерживаться от предложений об инвестировании в непроверенные фонды.
Например, в интернете рекламируется сайт financedin.com/lukoil/?aff=11®=rsy&yclid=5624632049784364592, на котором содержатся заведомо ложные утверждения.
Якобы «Лукойл» открыл доступ к торговле нефтью всем россиянам! «Теперь национальные ресурсы в ваших руках! Начните зарабатывать на государственной нафти! Для обычных граждан значительная прибыль при минимальных рисках… Дождаться звонка от консультанта компании Лукойл и подтвердить регистрацию. Выбрать желаемую сумму на счет и уже через 30 дней получить первый доход… Поскольку цены на нефть сейчас быстро меняются, все, кто участвуют в проекте «Лукойл», получают в среднем по $800-$8,500 дохода ежемесячно.»
ООО «Абсолют Финанс Индустри» (ИНН 7730258654, ОГРН 1207700296209) зарегистрировано 18 августа 2020 года по адресу: 121087, Москва, проезд Береговой, дом 7, корпус 1. Фактически действует по адресу улица Барклая, дом 6, строение 3.
Некий Максим Масько берёт деньги в доверительное управление, Trade Expert (Masko Invest Group). Можно ли доверять?
Проект Trade Expert (Masko Invest Group) пишет о себе так: «Платформа занимается доверительным управлением капиталами на финансовых рынках, с эксклюзивными условиями для наших партнёров, обеспечивая показатель доходности для инвесторов 5%-8% в месяц. Выплата процентов осуществляется через каждые 30 дней».
В подобных обещаниях есть признаки финансовой пирамиды.
Доверительное управление активами является лицензируемым видом деятельности. Регуляторы следят, чтобы не было злоупотреблений. Есть система независимого контроля за действиями управляющих компаний (специализированные депозитарии, где хранятся активы; независимые аудиторы, проверяющие честность УК — целая инфраструктура). Это нужно, чтобы избежать построения финансовой пирамиды, когда деньги новых инвесторов просто идут на выплаты старым. В случаях с нелицензированными структурами людям предлагается на слово поверить, что в реальности во что-то вкладываются деньги. Регулируемые фонды открытого типа обязаны пересчитывать стоимость чистых активов и, соответственно, одного пая, ежедневно.
Связываться с данным проектом не рекомендуем.
Но, поскольку финансово неграмотные люди не разделают заманухи, платформы, системы заработка и непосредственно псевдоброкеров, то логично поместить эти названия в общий список.
Цепная реакция, Quantum System, Код успеха, Код удачи, Твой триумф, Восток 3, Общее дело, Swiss Trading System, Клик на миллион, Bitcoin Profit, Bitcoin Revolution, Bitcoin Code, Енигма (Нигма, Энигма, Nigma, Enigma), Unity Trade, ГазПромИнвестинг, Газпром-Инвест (Государственная платформа Газпром), Green Ton (Ton-10, Crypton, Red Ton, якобы Павел Дуров), Moex Partners, Гагарин-Инвест.
Далее девушка пишет, что она из Кирова. И просит отправить покупку курьером за её счёт. Оказывается, у меня в профиле была подключена функция «Авито Доставка» (видимо, автоматически). Я нехотя соглашаюсь, но говорю, что ранее не пользовалась этой функцией. Девушка Алёна не унимается и охотно объясняет:
«Смотрите, всё просто. Я оформляю покупку на Авито, указываю адрес доставки, оплачиваю стульчик и доставку, после чего Авито присылает вам уведомление, что Ваш товар оплачен, вы получаете оплату и потом в течение получаса с вами связывается курьер для уточнения деталей передачи стульчика, пакуют они сами в стрейч пленку, вам просто его сложить!)».
Стали закрадываться сомнения. Во-первых, текст больше напоминает типовую инструкцию, чем сообщение обывателя. И странное желание приобрести распространённую и недорогую вещь, оплатив её доставку из Москвы в Киров (950 км по трассе, на минуточку). Как-то очень сложно.
Далее Алёна просит мой адрес электронной почты, куда должно прийти оповещения об оплате. А потом мне будет звонить курьер).
На указанную мной почту приходит следующее письмо с адреса Avito Support <supp.avitodelivery@ya.ru>:
Это письмо окончательно убедило меня в том, что покупатель — обманщик. Адрес почты — «левый». У Авито должно быть что-то там@avito.ru.
Я не поленилась, и залезла на сайт Авито. Нашла инструкцию, как происходит купля-продажа товара с доставкой.
Вот он, момент истины! Деньги продавец получает только после того, как покупатель забрал товар из пункта выдачи (либо курьер доставил ему товар) и проверил его. А мне мой щедрый покупатель готов отдать деньги вперёд! И сообщение для получения денег появляется в мессенджере Авито, а не в электронной почте, как произошло в моём случае.
На сайте даже размещено предупреждение: «Важно: если покупатель прислал вам ссылку на получение денег — это обман. Если перейти по ней и ввести данные карты, они не зачислятся вам, а отправятся обманщику. Получить деньги за товар можно только через мессенджер Авито». Видимо, подобные случаи не единичны.
Если кому интересно — почитайте о том, как в принципе работает доставка на Авито.
Далее я уже просто из любопытства решила посмотреть, какие данные у меня хотят выудить мошенники. В письме из почты нажала на кнопку «Получение средств», и всплыло такое окно:
Анализируем. Номер телефона в окне не тот, с которого мне писала мошенница. Это раз. Покупательница обещала оплатить товар и доставку, но я вижу только стоимость моего товара. Это два.
Нажимаю «Получить 5000 р» и появляется окно:
Очевидно, что если здесь ввести данные банковской карты, с неё украдут деньги. Вот и конечная цель «покупателя детского стульчика».
Советую при малейших подозрениях на обман произвести нехитрые действия: пробить в интернете номер телефона, фото, позвонить в поддержку и т.п. Мне удалось по фото из профиля Whatsapp найти страницу в ВК на имя некоей Ксении Кольцовой из Владивостока (моя покупательница, напомню, сказала, что она из Кирова).
Похожий случай по разводу с сервисом Авито Доставка я легко нашла по поиску:
Будьте бдительны и внимательны к деталям, не оставляйте мошенникам шансов!
Под фишингом подразумевается попытка получить личную информацию потребителей с помощью поддельных электронных писем или поддельных сайтов. Запрашиваемая информация может включать в себя номера банковских счетов и номеров кредитных карт, пароли, коды доступа и PIN-коды и т. д.
А что вы можете сказать про GTFMarkets? Спасибо!
GTFMarkets (gtfmarkets.org) — типичный околобиржевой лохотрон. Домен зарегистрирован только в феврале 2020 года, так что все заявления о том, что это хоть в чём-то «мировой лидер» это просто наглое враньё.
Сайт сделан только на русском и английском языках. Это означает, что он ориентирован на развод людей только на пространстве бывшего СССР. телефон дан московский (+7 4951284963), хотя сами аферисты пишут, что «GTFMarkets Ltd не имеет представительства компании на территории Российской Федерации».
Никаких данных о лицензии нет, есть только заявление, что сайт принадлежит GTFMarkets Ltd. Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia. Registered by the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) of Saint Lucia, registration No. 2020-00036. Это офшор Сент-Люсия, не заслуживающий никакого доверия, даже если это юрлицо действительно зарегистрировано.
Схема развода примерно такая.
В число заблокированных попали оба лохотрона семейства Finmax: Finmax FX (CFD; finmaxfx. com) и Finmax BO (бинарные опционы; finmaxbo. com); старинный бренд «Форекс Клуб» (fxclub. org), 770capital, Quixite, Noverk, Amarkets (amarkets. org), Partner Groupe, 24option, Fresh Forex, Yardoption, KBCapitals.
12trader.com
abcfx.pro
arbitr-ru.ru
arma-investing.com
Читать далее ✅ Заблокированы: Finmax, «Форекс Клуб», 770capital, Amarkets, Partner Groupe, Fresh Forex, Yardoption
