Анализ от SamSonV:
Diamonds Capital – инвестиционная компания, предлагающая нам выгодно вложиться в нее. Занимается она якобы торговлей на криптовалютных рынках. На самом деле это обычная финансовая пирамида, построенная по типу высокодоходного хайпа.
Банк «Русский стандарт» снова ухудшает условия обслуживания по некогда бесплатной карте «Банк в кармане».
С 3 марта 2020 года ежемесячная плата за обслуживание карты составит 139 рублей (1668 рублей в год). Чтобы карта обслуживалась бесплатно, надо поддерживать остаток не менее 30 000 рублей на счёте карты, накопительном счёте или на вкладах каждый день месяца.
Также банк с 12 февраля перестал начислять проценты на остаток на счёте карты.
Для получения дохода надо перекидывать деньги на специальный накопительный счёт.
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
Телефонные мошенники, которые представляются брокерами и в лучшем случае имеют офшорную регистрацию, а в худшем просто врут о своём благородном происхождении, зачастую говорят, что право работать в России им даёт некая лицензия ЦРОФР.
Некоторые врут, что ЦРОФР является подразделением Центрального банка (полная чушь), другие говорят, что это «центральный орган, который регулирует торговлю на финансовых рынках».
Что же такое ЦРОФР (также называют себя IFMRRC — International Financial Market Relations Regulation Center)?
Это крайне сомнительная организация, которая даже скрывает людей, которые стоят в её руководстве. Расшифровывается как Центр регулирования отношений на финансовых рынках. ЦРОФР никакого отношения к финансовому регулятору, которым в России выступает ЦБ, не имеет. Точно так же эта структура не имеет отношения к правительственным органам, таким как Министерство финансов.
Читать далее Что такое ЦРОФР и почему это опасно (IFMRRC scam)
Читатель сообщает:
В Facebook больше двух недель наблюдал активную рекламу Александра Герчика.
Предлагалось оставить свои контакты и получить 7 уроков трейдинга от Александра Герчика. Сайт указанный в рекламе (https://alexandergerchik. com/) сейчас не работает.
Оставил заявку. Перезвонил мужчина, представился Александром, задавал много личных вопросов. При отказе отвечать и просьбе прислать доступ к урокам, стал агрессивно себя вести и переходить на личности.
Звонок был с номера +7(812)609-97-00 на который перезвонить нельзя. При звонке по телефону с сайта gerchik.ru объяснили, что работают мошенники под видом сотрудников Александра Герчика.
Получается, что те кто раньше просил номер из смс, перешли на новый уровень развода?
Аналогичный обман идёт в Яндекс.Директе. Рекламируют сайт finstudycourse. pro, а там разводят на вложения в лохотрон IBC Trade.
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
Лохотронное видео «Общее дело» теперь привлекает жертв в нового псевдоброкера с французским акцентом под названием Partner Groupe. Это чистый муляж, который даже не старался выглядеть правдоподобным.
Разговор и разбор лохотрона:
Начинается всё с рекламы типа такой:
Ну, кто же не хочет быть богатым? Или вот такая реклама:
Ну, кто же откажется от 120 долларов в час?
Если перейти по ссылке, человек попадает на сайт лохотрона «Общее дело», в котором актёр Игорь Литовкин играет миллионера Ярослава, который изобрёл волшебную программу для заработка денег и готов поделиться ею только со 150 счастливчиками.
На видео целый спектакль с актёрами, которые играют коллег Ярослава, его жену, секретаря, водителя и прочих.
«Начните получать от 120 в час! Программа будет генерировать прибыль сама! Смотрите видео и проходите регистрацию пока есть свободные места!», — пишут мошенники с целью получить телефон будущей жертвы.
Если вы зарегистрируетесь, вам позвонит бодрый жулик, который будет долго и приветливо входить в доверие, чтобы вы в итоге перевели в эту контору свои деньги.
Раньше с помощью рекламы «Общее дело» жертвы привлекались в UFT Group, лохоброкер, логотип которого очень похож на торговый знак швейцарского UBS. Теперь жулики используют название Partner Groupe, логотип которого похож на знак французского банка BNP Paribas.
В анализируемом случае с номера +74991131065 позвонил бодрый молодой человек, представился как Максим Воропаев. Он же прислал с адреса maksym.voropaev@partnergroupe.com данные для входа в личный кабинет.
Мошенники легко меняют номера телефонов и звонят также с +74991124233, +74951330781.
Напрямую сайт partnergroupe.com не открывается, никаких данных о лицензии нет. Домен зарегистрирован только 7 декабря 2019 года.
Это чистый муляж для самых-самых доверчивых.
А «Общее дело» — мошенничество, в котором людей обманывают с помощью длинного видео, как и в аналогичных лохотронах (Quantum System, «Цепная реакция», «Код успеха», «Твой триумф», «Восток 3», Swiss Trading System, «Клик на миллион»).
Указанное на сайте лжеброкера Partner Groupe юридическое лицо PRBS GESTION GROUP (Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines) раньше использовалась для аналогичного лохотрона Pariba Group (Париба Груп).
Мошенник звонит с телефона +74952663592 и говорит:
«Я являюсь региональным менеджером Сбербанка по направлению
Сбербанк-Инвест».
Обещает доходность минимум 20% в месяц.
Предлагает установить программу TeamViewer, чтобы узнать, как это будет происходить на графиках».
Но сразу понятно, что это мошенники, так как по инвестиционным продуктам (кроме вкладов) запрещено обещать доходность.
Реклама в Facebook гласит «Делай от 145у.е и забудь о ЗП. «Енигма» в свободном доступе! Сними все сливки прямо сейчас». Сейчас этот известный рекламный развод делается с целью заманивания в лжеброкера InoFX.
Или могут быть другие варианты:
С рекламы идёт переход на сайт on24.enigma2020-system. pro, где размещено старое лохотронное видео Нигма / Енигма, в котором актёр Илья Терновой изображает успешного предпринимателя Виктора Лавренко.
Якобы проекту требуются бета-тестеры на 2018-2019 годы (жулики пока не обновили год), готовые зарабатывать больше $1000 в день.
Если оставить телефон и электронный адрес, вас сразу перешлют на сайт https://inofx. co/, на котором расположен лохоброкер InoFX.
Что же представляет собой InoFX?
Это обычный псевдоброкер. Указан адрес на Маршалловых островах (Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960), но сидят такие жулики обычно в Киеве или других украинских городах.
Сказано, что InoFx работает с 2010 года, однако домен inofx. co зарегистрирован только 23 апреля 2019 года, и до этого года о таком славном «брокере» упоминаний вы не найдёте, так же, как и о наличии лицензии.
На главной странице упоминается лишь юрлицо Infinitex Holding Ltd с адресом на Маршалловых островах, однако лицензия даже из этой сомнительной юрисдикции не представлена.
В общем, тут жулики даже не провели подготовительной работы, чтобы лохотрон хотя бы внешне выглядел пристойно. Впрочем, люди, готовые клюнуть на бред от «Виктора Лавренко», видимо, и этого не обнаружат.
В этом лохотроне даже без звонка сразу предлагают пополнить счёт на 250 долларов с помощью GMBL, B.Pay, Certus, Interkassa.
Если есть желание материально помочь мошенникам, то вперёд!
Как всё-таки правильно выбрать форекс-брокера?
Читайте в этом материале.
Рекламный развод Енигма гонит клиентов к разным лжеброкерам, например, раньше это был Kapital IT, но по мере накопления негативных отзывов в интернете, конторы приходится заменять.
Разговор с мошенником, который обманом завлекает в InoFX:
Нелицензированный в России брокер Xtrade (Белиз) незаконно продвигает свои услуги для российских граждан. Людей обманывают, что право предоставлять услуги на территории РФ даёт филькина грамота от несуществующей организации ЦРОФР.
В частности, в Яндексе рекламируется сайт JetSignals, на котором обещают профит (прибыль) каждый день (регулируемые финансовые структуры не имеют права обещать прибыль).
Если оставить контакт, то звонят с номера +79309995603 и обманом заманивают Xtrade.
Так, дама говорит, что право работать в России данной организации даёт некая лицензия, выданная ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовых рынках). Это прямой обман. ЦРОФР не имеет отношения ни к ЦБ, ни к правительственным органам. Более того, в деятельности данной организации также присутствуют признаки мошенничества.
Биржевые лохотроны зачастую говорят именно о «регуляции ЦРОФР».
На сайте XTrade сказано, что XTrade International Ltd регулируется IFSC Белиза под номером лицензии IFSC/60/383/TS/19. При этом звонящая называет XTrade европейской компанией. Написано, что XTrade International Ltd (принадлежит Guma Holdings LTD.) имеет юридический адрес: 140 Vasileos Constantinou Str., 3080 Лимассол, Кипр.
С 1 января 2016 года форекс-дилеры, которые не имеют аккредитации ЦБ и не вступили в профильную СРО, не могут рекламировать свои услуги в России. Это следует из закона от 1 октября 2015 года. Поэтому продвижение услуг Xtrade и подобных офшорных структур представляется сомнительным с точки зрения российского законодательства.
ЦБ вообще крайне скептичен к предоставлению услуг офшорных брокеров в России, так как очень часто это заканчивается обманом.
Способы пополнить счёт в Xtrade включают: Visa, MasterCard, Bank Transfer, Jeton Wallet, Webmoney, Skrill, Neteller, VoguePay, Bitcoin.
Скриншоты из личного кабинета.
Скриншоты с сайта:
Как всё-таки правильно выбрать форекс-брокера?
Читайте в этом материале.
ВОПРОС
Добрый день, вы не разбирали во Вкладере очередных мошенников Btoken Bank (https://btokenbank. com)?
ОТВЕТ
Пока нет разбирали, но давайте найдём подтверждения, что это действительно мошенники.
В частности, они используют ворованные фотографии для изображения членов команды.
Так, фото Елизабет Йоханнссон (Elizabeth Johansson), которая якобы занимает пост заместителя председателя правления (Deputy Chairman of the Management Board) лжебанка, украдено на сайте Университета штата Огайо. Женщину в реальности зовут Эмили Хилл (Emily Hill), и она занимается исследованиями в области здоровья.
В принципе, этого достаточно, чтобы понять: перед нами жулики.
Естественно, никаких банковских лицензий у Btoken Bank нет. Аферисты пишут, что работают в 12 странах и обладают более 500 специалистами. Конечно, это ложь. Btokenbank, N.A. якобы имеет подразделение в России, однако организациям с такими названиями ЦБ не выдавал никаких лицензий.
Аферисты пишут, что банк создан в 2016 году, однако домен btokenbank. com зарегистрирован только в мае 2019 года.
Подобный лохотрон называется Russian Crypto Bank (RCB).
Приведённые на сайте карты, выпущенные с MasterCard, разумеется, тоже являются обманом, так как MasterCard работает по выпуску платёжных инструментов исключительно с официальными эмитентами.
Наш читатель рассказал, как ему предложили участвовать в инвестициях в ценные бумаги и криптовалюту через представителя БТокенБанка.
— Представитель назвалась Татьяной, звонила с номера + 7 495 181 69 97.
Лица выступившие с предложением об инвестировании называют себя банком и прикрывают свою деятельность лицензией выданной «свободной зоной Реуньёна». Якобы «банк» зарегистрирован на Реуньене — Btoken Bank S.A., 16 Allée des Girasols, Saint-Denis 97400, Reunión. Вот ссылка на «лицензию».
А вот ссылка на сайт «администрации свободной зоны».
Для меня очевидно что и «лицензия», и «сайт администрации» это грубые подделки и используются для придания внешнего образа законности при привлечении граждан для участия в «инвестициях».
На сайте размещены предложения об участии в инвестициях, включая инвестиции в криптовалюты, предложения о выдаче банковских карт, номинированных в криптовалютах. На сайте отсутствуют регистрационные данные этого якобы банка.
Предусмотрена форма пополнения счета — перевод денежных средств посредством платежной системы Qiwi. Все иные варианты пополнения счета в конечном итоге сводятся к пополнению счета через Qiwi либо к покупке криптовалюты и перевода криптовалюты на счета «банка».
При этом требуют использовать банковскую карту с 3Dsecure — чтобы в будущем нельзя было сделать чарджбэк.
Помимо перечисления денежных средств, представители «банка» также предлагаю установить программу удалённого управления рабочим столом, что предоставит им возможность удаленно управлять компьютером пользователя для дальнейшего хищения денежных средств.
В конечном итоге, деятельность организованной группы лиц направлена на хищение денежных средств граждан. При этом используются:
— заявления о наличии иностранной банковской лицензии, по факту фальшивой;
— предложение об оказании банковских услуг и услуг участника рынка ценных бумаг без наличия соответствующих лицензий, выданных ЦБ РФ (нарушение пункт 6.1 статьи 51 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и ФЗ «О банках и банковской деятельности»);
— нарушаются требования законодательства РФ о персональных данных — при регистрации на сайте отсутствует общедоступная политика обработки персональных данных;
— используются персональные данные физических лиц без их согласия на обработку (я не предоставлял своих данных);
— денежные средства принимаются посредством платежного сервиса Qiwi, при перечислении в качестве получателя указывается телефонный номер (скриншот приложен)
Декларируемый адрес размещения — Москва, ВАО, Богородское, ул Краснобогатырская д.2, Телефоны: +7(495)640-20-86, + 7(495) 181-69-97. 7 (495) 640-37-06.
— Основания получения денежных средств от физических лиц на кошелек в сервисе Qiwi.
При наличии нарушений законодательства РФ об информационных технологиях (распространение информации, запрещенной на территории РФ — в частности, информации о криптовалютах. например — в приложенном описании «инвестиционного портфеля» в криптовалютах, на странице 16 приведено описание криптовалюты Monero, которое содержит указание на анонимность и совершение намеренного запутывания транзакций — т.е. это инструмент, который может быть использован для финансирования терроризма), действуя в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, обратится в суд для блокировки сайта https://btokenbank. com на территории РФ.
В Яндекс.Директе в феврале 2020 года активно рекламируется сайт finstudycourse. pro, на котором несуществующий биржевой гуру Владимир Седов (варианты для подобных лохотронов: Марат Филатов, Борис Федотов, Леонид Попов, Алекс Грант) обещает научить вас зарабатывать кучу денег. На этот раз сайт заманивает в новый лжебиржевой лохотрон IBC Trade.
Реклама выглядит по-разному.
Во-первых, нет указания и реквизитов юридического лица, не говоря уже о наличии лицензий.
Во-вторых, фотографии «преподавателей» взяты из интернета. Приведены только имена (без фамилий), чтобы было сложнее проверить, что таких практикующих трейдеров на русскоязычном пространстве просто нет.
Можете убедиться, закачав эти фотографии в поиск по картинкам Google или Yandex.
Образ девушки вообще используется очень хорошо на самых разных сайтах.
«Забери свой профит. Успешный трейдинг не требует суперспособностей. Разобраться в основных принципах и успешно торговать на финансовых рынках — задача вполне решаемая. Мы готовы в этом вам помочь», — так идёт заманивание новичков.
«Расскажем все тонкости и доведем до результата. Успешным трейдером может стать каждый, главное — грамотный подход. Сфокусируем на главном. Совсем не обязательно тратить много времени на поиск возможностей. Научим грамотно управлять рисками, улучшим ваш манименеджемент. Гарантируем, что вы поменяете подход к трейдингу уже через 2 дня», — много красивых слов.
На сайте приведён телефон +7 (499) 961-09-84 и адрес Москва, ул. Бутлерова 17. Этот дом имеет дурную славу.
В нём много людей потеряли деньги, связавшись с ЦТИ «Рост капитала» (позже «Московский аналитический центр», «Финстади Консалтинг», CP Consulting).
Как всё-таки правильно выбрать форекс-брокера?
Читайте в этом материале.
Наш сайт Вкладер с 23 января 2020 года атакуют злоумышленники с переменным успехом. С помощью специалиста по компьютерной безопасности удалось выяснить, кому принадлежат сервера, с которых шла атака.
Поведение отдельного IP-адреса во время атаки в целом можно расценить как похожее на поведение пользователей (если не знать контекста), но в массе с огромным числом подобных обращений это создаёт избыточную нагрузку и временами рушит сайт.
Мы заметили, что многие зловредные IP принадлежат российской структуре с указанным адресом для жалоб abuse@pinspb.ru.
На сайте pinspb расположено Общество с ограниченной ответственностью «Петербургская Интернет Сеть» (ООО «ПИН»; ОГРН 1077847448997 от 14.06.2007; Юридический адрес: 192289, Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 58; Почтовый адрес 192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.80, лит. А, оф. 30).
Согласно государственным базам, владельцем 100% компании является Метлюк Николай Валерьевич. Он же с 2007 года выступает генеральным директором.
Недавно Николай Метлюк выступал на конференции Comnews (руководитель Леонид Коник).
В качестве сотрудников ПИН указаны Вера Метлюк, Евгений Струков, Сергей Стополянский, Анастасия Антоненкова.
6 февраля мы обратились по адресу abuse@pinspb.ru с просьбой принять меры, чтобы злоумышленники не атаковали нас с IP, принадлежащих компании. В ответ нас попросили прислать IP-адреса участников атаки.
Мы дали данный список (далеко не полный):
Ответ был такой:
«Здравствуйте!
К Вашей заявке службой поддержки было оставлено сообщение:
"Здравствуйте. Этот диапазон ip принадлежит нам, но теперь он арендован и анонсирован AS50896. Ссылка на базу данных RIPE по данным текущего владельца: https://apps.db.ripe.net/db-web-ui/query?bflag=true&dflag=false&rflag=true&searchtext=AS50896&source=RIPE. P.S. При переписке, пожалуйста, сохраняйте цитирование. Если у Вас есть жалобы на работу наших служб или сотрудников, пожалуйста, направляйте претензии на адрес: support@pinspb.ru =================================================== С Уважением, Служба Техподдержки Pin! старший специалист сектора технической поддержки ЦОД Лакомый Алексей Александрович ------------------------------------------------- ООО "Петербургская Интернет Сеть" 192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.80 Email: support@pinspb.ru - Web: http://www.pinspb.ru Tel: (812)677-25-25, (495)721-84-58 -- Fax: (812)309-39-16".
То есть ООО «Петербургская Интернет Сеть» признало, что IP принадлежат ей, но не считает проблемой, что с её оборудования совершается уголовное преступление (статья 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ»).
Что же это за AS50896?
В качестве ответственной организации указан Trusov Ilya Igorevych (Трусов Илья Игоревич), контакт для жалоб: abusemail@depo40.ru. Мы 7 февраля написали по данному адресу, но ответа не получили.
При этом данный субъект указан и в массе других IP, которые атаковали сайт в январе-феврале 2020 года. Так, email указан как контактный для некой сети QUALITYNETWORK. Контакты даны следующие:
person: QUALITY NETWORK CORP address: Office 14, Trinity House, Victoria, Mahe, Seychelles. SC-12 phone: +35722007451 nic-hdl: GS19550-RIPE mnt-by: QNSC created: 2017-07-31T17:49:28Z last-modified: 2018-01-20T19:02:47Z
В данных IP указаны следующие контакты Трусова Илья Игоревича: Trusov Ilya Igorevych; address: Moscow Street 258, office 16; 248021; Kaluga; phone: +79533100064; Kaluga Data Center Depo; Калуга, Московская улица, дом 258, офис 16). В базе данных указан email iluxa85@inbox.ru.
Сеть состоит из огромного числа IP, и на неё в интернете много жалоб за спам и вредительские действия на сайтах.
В атаке участвовали, в частности, IP из следующих диапазонов:
Также мы заметили, что многие IP имеют Abuse contact ‘abuse@quality-network.eu’ и пожаловались туда 7 февраля, не получив ответа. Это IP из диапазонов:
Для этой сети указано имя QUALYTYNETWORK, адрес на Сейшельских островах (person: QUALITY NETWORK CORP; address: Office 14, Trinity House, Victoria, Mahe, Seychelles. SC-12; phone: +35722007451) и тот же самый origin: AS50896.
В атаках также участвовали:
origin: AS200557
Abuse contact: abuse@atomohost.com
person: QUALITY NETWORK CORP
address: Office 14, Trinity House, Victoria, Mahe, Seychelles. SC-12
В частности, вот IP адреса из этих диапазонов (далеко не все).
91.204.15.0 — 91.204.15.127
185.89.101.128 — 185.89.101.255
185.89.100.128 — 185.89.100.255
79.110.31.0 — 79.110.31.127
91.204.14.128 — 91.204.14.255
91.204.15.0 — 91.204.15.127
origin: AS35624
Abuse contact: abuse@fitz-isp.uk
organisation: ORG-FIL15-RIPE
person: Aleksei Filippenko
origin: AS206485
origin: AS200557
Abuse contact: noc@finetransit.eu
org-name: FineTransit OU
origin: AS206485
Abuse contact: abuse@fast-telecom.net’
role: Qualitynetwork OU
address: Estonia pst 5-309B
origin: AS49453
Abuse contact: abuse@fast-telecom.net
role: Qualitynetwork OU
address: Estonia pst 5-309B
origin: AS50896
% Abuse contact for ‘212.60.20.0 — 212.60.21.255’ is ‘abuse@fitz-isp.uk’
org-name: FITZ ISP LTD (20-22 Wenlock Road, London, England, person: Aleksei Filippenko, Алексей Филиппенко).
В завершение хочется попросить Николая Метлюка, Илью Трусова и других уполномоченных персон прекратить сдавать сервера в аренду злоумышленникам, вероятно, анонимным.
Фальшивый советник Join Group утверждает, что его эксперты проверили более 1000 биржевых брокеров и создали уникальный в своём роде рейтинг. Однако это новая уловка мошенников. Рекомендовать вам будут лжеброкера, который присвоит деньги под видом торгов на бирже. Такого как лохотрон Swiss Market Index.
Сервис, который якобы советует надёжных брокеров, рекламируется в Facebook.
Если нажать подробнее, вы попадёте на сайт digital-trading. online.
«Хотите выбрать для себя надежного биржевого брокера? Оставьте заявку на получения детальной информации», — написано там и дана форма, чтобы оставить телефон.
Это всё уловки мошенников. Вам будут под видом надёжного брокера советовать вложиться в такую кухню, что дальше ехать некуда.
Например, если оставить телефон в рекламе фальшивого сервиса, который советует надёжных брокеров, то звонит дама с номера +74999900146 и вот как выглядит разговор, в котором мошенница разводит на вложение денег в лохотрон Swiss Market Index.
Как всё-таки правильно выбрать форекс-брокера?
Читайте в этом материале.
Теперь подробнее.
Читать далее Шорт-сквиз. Что это такое на примере Tesla в феврале 2020 года
ВОПРОС:
Доброго дня, подскажите пожалуйста, можно вас назвать экспертом в инвестициях с большим опытом, так как вы публикуете много новостей по разным компаниям. Мне интересно можно ли с вами посоветоваться в плане как не ошибиться с выбором компании?
Вы знаете достойную инвестиционную компанию, которая не первый год уже на рынке и выполняет свои обязательства?
Я ездил в Паззл Кэпитал, Активо, Юнитраст. Ни одни не внушили доверия, хотя всё очень красиво и круто было рассказано.
ОТВЕТ:
Времена сейчас такие, что надо 20 раз подумать прежде, чем давать кому-то свои деньги. А потом в 99,9% случаев не давать. Советовать кого-либо в такой ситуации просто неправильно и безответственно.
Если уж очень хочется, то лучше работать с компаниями, которые лицензированы Банком России. Какой-никакой контроль в таких конторах имеется.
Впрочем, и здесь нужна осторожность, как показывает идущий скандал с ООО ИК «КьюБиЭф» — лицензированной ЦБ компанией (владелец Роман Шпаков). Люди приезжали в офис российского юрлица, а их склоняли к подписанию договоров с кипрской компанией, которая, понятное дело, под юрисдикцию ЦБ не подпадает. Теперь не возвращают деньги.
Касательно просмотренных вами компаний.
ООО «Юнитраст» работает без лицензии и обладает признаками финансовой пирамиды.
В случае ООО «Активо» фонд структурирован как закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) в соответствии с законодательством. Это резко уменьшает возможности прямого обмана инвесторов, но надо понимать, что такие структуры не имеют права обещать или гарантировать доходность и подвержены как коммерческим, так и рыночным рискам.
Puzzle Capital (в команде указаны основатель Ваган Абелян; Александр Тё, Вячеслав Теремец, Ксения Калинина, Борис Коптев) называет себя фондом и занимается, по сути, управлением активами, но информация о наличии лицензии Банка России отсутствует.
Ваган Абелян приобрёл известность после того, когда бывший хоккеист Игорь Мусатов обманул его на 800 тысяч долларов. Хоккеист взял деньги, а биткойны не перевёл.
Кажется, это не тот информационный фон, который добавляет Вагану Абеляну доверия.
Подробнее о рисках вложений в небанковские структуры на примере КПК:
