Метка: обман

Осторожно! Международное сообщество Анти-Брокер

В интернете рекламируется «Международное сообщество Анти-Брокер», которое якобы занимается защитой обманутых инвесторов с 1999 года. Такая организация не существует.

В частности, рекламируется сайт russia3.chargeback-europe. com.

Там, в частности. обещают «безакцептный возврат средств по спорной транзакции проведенный с карты за счет регламентов плтаженой системы Visa и MasterCard» и врут, что их инструкция согласована с Министерством финансов, Центральным банком и Федеральной службой судебных приставов.

Также называют себя «официальный представитель платежных систем Visa и MasterCard», хотя таких статусов платёжные системы не выдают.

На сайте не приведено название юридического лица, но указан ОГРН 1186451022449.

Этот ОГРН принадлежит ООО «НЭС» из Саратова (улица Имени Вавилова Н.И., дом 38/114, офис 416; генеральный директор и учредитель Нурмамедова Назиля Элхановна.

На том же IP находятся следующие сайты:

femidafors.ru• хабаровск.спишемдолг.рф• спишемдолг.рф• новосибирск.спишемдолг.рф• уфа.тестдолжника.рф• самара.спишемдолг.рф• вкраснодаре.тестдолжника.рф• архангельск.спишемдолг.рф• анти-брокер.рф• екб.спишемдолг.рф• ростов.спишемдолг.рф• получить.военный-билет24.рф• россия.анти-брокер.рф• воронеж.спишемдолг.рф• екб.тестдолжника.рф• воронеж1.спишемдолг.рф• возврат.анти-брокер.рф• чарджбэк.анти-брокер.рф• служба.анти-брокер.рф• помощь.анти-брокер.рф• вернем-деньги.анти-брокер.рф• компания.анти-брокер.рф• kazakhstan.chargeback-europe.com• belarus.chargeback-europe.com• без.кредит-офф.рф• система.анти-брокер.рф• екб1.спишемдолг.рф•  business.femidaeducation.ru• femidaeducation.ru• чарджбэк-онлайн.рф• защита.анти-брокер.рф•

Сайт чарджбэк.анти-брокер.рф также рекламируется в сети.

Там говорится о «бесплатной помощи обманутым инвесторам в России с 2011 года», о том, что это «легальный представитель платежных систем по процедуре чарджбэк в России». Указан телефон +74997034001. Судя по поиску в Яндексе, этот номер принадлежит тому же НЭС.

В данном случае написано, что инструкция полностью согласована Центральным Банком России, Министерством Финансов РФ, Федеральной службой судебных приставов, Федеральной налоговой службной.

Сказано: «Поможем решить вопросы с брокерами | опционами | торговыми площадками | биржами | онлайн казино | крипто проектами | инвест проектами | пирамидами MLM проектами | инвест мошенниками | аферистами | чарджбэком | отменой транзакции | | финансовыми проектами | фондами | кредитами | СЖМ | и прочими вопросами, связанными с незаконным инвестированием и вложением средств в «ненадежные проекты» и опционы.

Фальшивый трейдер Роман Федотов

В интернете рекламируется бесплатный курс «Эффективная стратегия от Романа Федотова. Как торговать и зарабатывать без рисков!». Это обман. На сайте под видом Федотова размещены фотографии трейдера Романа Ерина.

В частности, это рекламируется на сайте profi-trade. club.

Про выдуманного трейдера сказано так: «Моя школа трейдинга существует уже с 2012 года, на протяжение 7 лет; Я занял 57 место на конкурсе «Лучший частный инвестор», проводимый биржей ММВБ, среди 1500 участников; 18 лет профессионально занимаюсь торговлей на бирже ММВБ. Количество моих учеников приближается к 1000. Некоторые из них даже перепрыгнули меня и показывают головокружительные результаты в трейдинге, что меня безусловно очень радует. Трейдингом я полностью обеспечил высококомфортный быт в обычной жизни и качественный отдых в путешествиях. То есть теперь я знаю, что когда-то я сделал правильный выбор. Искренне Ваш, Роман Федотов».

Будьте осторожны, с помощью таких завлекательных слов идёт завлечение в лжеброкеров.

Реквизиты на сайте не приведены, сказано лишь в политике конфиденциальности, что «Компания FMC уделяет большое внимание защите и неразглашению персональных данных своих клиентов, а также финансовой информации, которая с ними связана».

Отзывы клиентов, разумеется, тоже фальшивые:

Ольга, 29 лет

Здравствуйте! Стратегия очень понравилась, шикарно реализована, в ней можно не тратить много времени и выжимать неплохие деньги. Поработаю еще на ней, а дальше, вероятно, уйду с основной работы и перейду на более прибыльные стратегии. Спасибо, Роман.

Сергей, 25 лет

Успел ознакомиться с курсом полностью, у Романа с объяснениями стратегий все просто и понятно. Я очень вдохновлен идеями и уверен, что они помогут мне дальше в торговле. Роман, спасибо Вам, это очень круто.

Леонид, 48 лет

Хорошая стратегия для быстрого заработка, очень эффективная. Никогда не думал, что можно сорвать куш в такой кратковременный период. Спасибо!

Дебильные лжеюристы M-LAW

В Яндексе рекламируется фальшивая юридическая фирма M-LAW (mlaw-global. com), обещая возврат денег от финансовых мошенников. Домену всего 56 дней, хотя жулики утверждают, что существуют с 2010 года.

Якобы офисы у M-LAW есть в Эстонии (Peterburi tee 2f, 11415 Tallinn, офис 572, 5й этаж,Tallinn, Эстония +3727154284) и Великобритании (80 Coleman St, London EC2R 5BJ, United Kingdom +442325692001), а вскоре откроется офис в Москве.

По легенде ещё в 2006 году после обучения в Стэндфордском колледже (what the fuck?) два молодых юриста Юрий Вальсер и Михаил Константинов начали свое дело Walser Law LLP. Якобы они выиграли 138 дел в судах США в отношении махинаций со стороны биржи и вернули людям 14 миллионов долларов.

Теперь они якобы возвращают людям деньги от финансовых жуликов, опираясь на многолетний опыт EXPERT LAW CORPORATION LIMITED.

Тексты на сайте написаны немножко по-дебильному, как будто писал школьник, дурно владеющий русским языком:

  • По той информации, которая имелась на конец 2018 года, выходцы из Российской Федерации занимают 39% от общего числа клиентов. Также 12% составляют граждане Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана.

  • Компания основывается на большой и положительный опыт работы а США, поэтому ей начинают доверять. За 3 года, с 2010 по 2013 удается вернуть людям более 30.000.000 $, оспорить свыше 100.000 различных транзакций.

  • Из-за такого большого количества клиентов из СНГ, а в частности, из РФ, компания открывает свой офис и в Москве
  • В том случае, если вы заинтересовались работой у нас и обладаете нужными компетенциями, пришлите резюме
  • Главный офис предприятия переехал в Таллин, в Эстонию в 2016 году. Тот офис, который располагается в Лондоне, становится филиалом.
  • Через год после начала работы юридического объединения, на Нью-Йоркской Фондовой бирже произошел очень серьезный обвал. Из-за махинаций на бирже в компанию хлынул поток людей. Все они хотели одного – оспорить то, что они потеряли свои деньги.

Точно такой же лохотрон называется MoneyBackExpert, только там имена «основателей» другие: Юрий Вальсер и Михаил Константинов.

Осторожно! Лжеюристы «Бентам»

В Яндексе рекламируется фальшивая юридическая компания «Бентам». Обещают возврат денег от финансовых мошенников, но только обманывают снова.

«Данный сайт создан для обмана и присвоения денежных средств. Присвоив название известной адвокатской конторы города Москвы. Эти товарищи якобы занимаются возвратом денежных средств от брокеров через фальшивый ЦБ (сайт cbr26. com). Короче присвоили сумму в размере 23500 рублей», — пишет пострадавший.

Читать далее Осторожно! Лжеюристы «Бентам»

Обман: юридическая компания «Легион»

В Яндексе рекламируется фальшивая юридическая компания «Легион». Похоже, та же группа мошенников делала псевдоюридическую фирму «Актив». По крайней мере, на сайте в одном месте название «Актив» не изменено на «Легион».

Как и в случае с «Активом», «Легион» (домену legion-law. com всего 19 дней) создаёт доверие фотографиями людей, которые якобы являются юристами фирмы. На самом деле, фото просто украдены в интернете, а имена придуманы.

В данном случае жулики разместили аж 9 фотографий: генеральный директор Вячеслав Пащенко, заместитель директора Алексей Вронский, старшие юристы Светлана Соколова, Станислав Харламов, юристы Геннадий Фирсов, Степан Поздняков, Олег Смолин, Анна Косова, Максим Золотарев.

Жулики настолько обнаглели, что утверждают, что все остальные «Легионы», работающий в сфере права, это мошенники: «Внимание! В сети появились мошенники, которые разводят людей, прикрываясь добрым именем компании Легион. На данный момент у нас работает один официальный сайт. Его адрес — legion-law. com. Все остальные сайты компании Легион — ФЕЙК!».

«Легион» предлагает якобы возврат денег от брокеров-мошенников и обманывает, что успешно возвращает 750 раз в год. Якобы 170 млн вернулись людям. Среди псевдоуслуг возврат с бирж криптовалют (это, как правило, невозможно), возврат средств с торговых платформ и от брокеров-посредников; возврат средств, заплаченных финансовым пирамидам и даже возврат от недобросовестных застройщиков, букмекеров и казино.

На сайте указан телефон +74993508912 и адрес, по которому данной фирмы, разумеется, нет: 125009, Москва, Тверской бульвар, дом 14.

Номер телефона жуликам предоставило ООО «ТЕЛЛАН».

чарджбэк-онлайн.рф: признаки мошенничества

В Яндексе рекламируется сайт чарджбэк-онлайн. рф, имеющий явные признаки мошенничества. Сайт почти полностью повторяет ресурс жуликов moshennikam. net.

На сайте нет никаких реквизитов организаций в России (ООО, ИП и т.п.). Это первый признак мошенничества.

Второй признак: обещание вернуть деньги от брокера-мошенника. Честные юристы такого обещания давать не будут, так как вероятность возврата не позволяет давать такие обещания.

На сайте нет ни имён, ни фотографий юристов. Это третий признак мошенничества.

Сайт приводит выдуманные отзывы о якобы проведённых возвратах от псевдоброкеров x90, youtradeFX, EQTrades, Daily Trades, EveryOption, TradingBanks, InteractiveOption, Opteck, KappaBrokers, TelexFree, FXG, Utrader, PlusOption.

Точно такие же кейсы были ранее приведены на сайте moshenikam. net, который принадлежит фальшивой юридической компании «Мегаполис» (chargeback.express). Имена клиентов отличаются, а названия псевдоброкеров и тексты отзывов — нет. Это четвёртый признак мошенничества.  Зацените.

Серия 1

  1. Думал заработать, а в результате наткнулся на брокера-мошенника. Компания Чарджбэк экспресс помогла вернуть большую часть денег. Очень рад и хочу выразить благодарность менеджеру Александру.

Михаил Зайченко, 8 июля 2019
Сумма 5 800 $, вернули от компании: youtradeFX

2. Думал заработать, а в результате наткнулся на брокера-мошенника. Мне помогли вернуть большую часть денег. Очень рад и хочу выразить благодарность менеджеру Марине.

Михаил Борисков, 8 июля 2019

Серия 2

Спокойно торговала на бирже и в один прекрасный момент баланс составил «ноль», хотя я ничего не делала. Направили заявление в Visa более чем из 100 листов совместно с компанией чарджбек экспресс и к моему удивлению через 2 месяца деньги вернулись мне на карту.
Моисей Майер, 20 мая 2019

Спокойно торговала на бирже и в один прекрасный момент баланс составил «ноль», хотя я ничего не делала. Направили заявление в Visa более чем из 100 листов совместно с компанией чарджбек и к моему удивлению через 2 месяца деньги вернулись мне на карту.

Алиса Куправа, 1 сентября 2019

На том же IP (212.224.113.219) расположены домены:

femidafors.ru• воронеж.спишемдолг.рф• екб.тестдолжника.рф• воронеж1.спишемдолг.рф• возврат.анти-брокер.рф• чарджбэк.анти-брокер.рф• служба.анти-брокер.рф• помощь.анти-брокер.рф• вернем-деньги.анти-брокер.рф• компания.анти-брокер.рф• kazakhstan.chargeback-europe.com• belarus.chargeback-europe.com• без.кредит-офф.рф• russia1.chargeback-europe.com• russia.chargeback-europe.com• система.анти-брокер.рф• екб1.спишемдолг.рф• russia2.chargeback-europe.com• business.femidaeducation.ru• femidaeducation.ru• защита.анти-брокер.рф• russia3.chargeback-europe.com хабаровск.спишемдолг.рф• спишемдолг.рф• новосибирск.спишемдолг.рф• уфа.тестдолжника.рф• самара.спишемдолг.рф• вкраснодаре.тестдолжника.рф• архангельск.спишемдолг.рф• анти-брокер.рф• екб.спишемдолг.рф• ростов.спишемдолг.рф• получить.военный-билет24.рф• россия.анти-брокер.рф•

Лжеюристы с аналогичным названием (chargeback.express; Юридическая компания «Мегаполис») действуют и на домене moneyback.ru.com.

Рекламируются они следующими словами: «Чарджбэк — это ответ на вопрос, как вернуть деньги от брокера. Он представляет собой процедуру принудительного возврата денежных средств, перечисленных с помощью платёжной карты. Чарджбэк по банковской карте является услугой специализированных компаний. В случае, подозрения на мошеннические действия со стороны брокера бинарных опционов, немедленно обратитесь к нашим специалистам за квалифицированной юридической помощью.»

Реклама мошенников выглядит в Facebook так:

Биржевой лохотрон TX Capital

Мошенник из TX Capital звонит человеку. Врёт, что это брокерская компания из Манчестера. Врёт, что звонит из Италии, а офисы есть в Москве и Санкт-Петербурге. Обещает огромные заработки на торговле с помощью робота.

Жулик грустный, видимо, развод идёт не очень активно.

На сайте обманывают, что TX CAPITAL LTD «компания, деятельность которой регулируется и разрешена юрисдикцией Великобритании SIC 66110 (Administration of financial markets) и 66300 (Fund management activities) по номеру свидетельства 12571091 (Companies House) расположена по адресу 12 Booth Street, Manchester, England, M2 4AW».

Приводят такие телефоны: +442080896037 (Англия), +74992164956 (Россия).

Это просто обман. Также для обмана дураков мошенники наворовали фотографий из интернета и придумали имён для руководства и брокеров.

  • Мартин Монаган, генеральный Директор, Президент
  • Девин Кэмпбелл, технический директор
  • Реми Розалес, финансовый директор
  • Владислав Кауфман, старший инвестиционный аналитик, Отдел криптовалютного рынка
  • Ярослав Орлов, старший инвестиционный аналитик
  • Лев Добров, старший инвестиционный аналитик

 

Крах «Сириус Инвест»

После краха финансовой пирамиды «Сириус Инвест» пострадавшим предлагают вернуть деньги за деньги. Или развести по новой.

Клиентов привлекали, показывая им статьи о фирме в респектабельных журналах РБК и Forbes, которые оказались фальшивками. Вкладчики потеряли миллионы рублей и считают, что теперь их хотят обмануть еще раз: предлагают вернуть деньги, но за дополнительную плату.

Мы неоднократно предупреждали о недопустимости дачи денег этим аферистам:

«Сириус», псевдовклады

Сириус Инвест это развод

«Оптима»: ещё один сборщик денег

Осторожно, «ОТК ГРУПП» (бывший «Сириус»)

В разное время отношение к афере имели Никита Баланин, Вадим Плаксий, Христофор Алюшин, Вячеслав Быков, Евгений Коляда, Полина Чемереченко, Владислав Гончаров, Алексей Аршба, Владимир Салахов, Екатерина Антонова, Вадим Астахов, Дамир Бектимиров, Анжела Кварцхава, Евгений Алимов, Тимур Сафин, Вячеслав Быков, Глеб Шибанов и другие.

 

Фальшивый брокер Trader Platinum обещает 1% в день

Придурковатая мошенница из Trader Platinum звонит петербуржцу и предлагает 1% дохода в день на торговле на форекс «абсолютно гарантированно».

В конце разговора аферистка скатывается на оскорбления:

  • Вы занимаетесь онанизмом
  • Вы нищеброд!

Trader Platinum — чистой воды лжеброкер из чёрного списка брокеров.

Никаких намёков на лицензию, сайт на WordPress, никаких попыток создать даже минимум правдоподобия.

На сайте приведён телефонный номер +447465981122.

Trader Platinum включён в чёрный список финансовым регулятором Сингапура.

«Группа компаний ТИК»: признаки мошенничества

ВОПРОС:

Можно узнать про группу компаний ТИК. Мне рекомендуют её.

ОТВЕТ:

Читать далее «Группа компаний ТИК»: признаки мошенничества

Махачкалинская схема Сбербанк-развода

Наш читатель из Дагестана рассказал о хитром способе мошенничества, при котором на жертву вешают кредит в Сбербанке, а деньги выманивают. Скоро и в других регионах.

Начинается как обычно. С городского московского номера звонят жертве якобы из службы безопасности Сбербанка и сообщают о попытке вывода денег с карты. Далее, жертве предлагают сделать некоторые операции, которые проверят целостность денег на карте жертвы и предотвратят их несанкционированный вывод.

ШАГ ПЕРВЫЙ

Мошенник предлагает перевести на счёт жертвы деньги, которые затем надо перевести якобы на счёт банка (обычный перевод на карту). Жертва, поверившая словам мошенников, соглашается на их условия и едет к банкомату Сбербанка, который указывает мошенник. Всё это время мошенники не кладут трубку, и передавая трубку друг другу имитируют кропотливую заботу о клиенте. Жертве сообщают, что сейчас при переводе на его карту денег придёт проверочный код. С РЕАЛЬНОГО номера 900 приходит код, и жертва сообщает его мошеннику.

ШАГ ВТОРОЙ

Далее происходит приход средств на карту жертвы, которые он должен снять и перевести на уже другую карту. Жертва так и поступает: получает деньги в банкомате и вносит уже на другой счёт. В моем случае жертва получила на счёт 90 тысяч, 45 из которых она вывела и перевела на другую карту. При попытке получить остальные 45 произошла какая-то ошибка и мошенник перевёл жертву на якобы службу безопасности Почта Банка, офис которого находился рядом, чтобы попытаться вывести оставшуюся сумму.

Пострадавший, придя в офис Почта Банка, обратился к служащему и только потом, после объяснения, понял, что происходит афера.
Всё это длилось более часа. Мошенник не даёт жертве положить трубку. Что произошло на самом деле? На деле, мошенник отправляя получая код на номер жертвы, оформляет кредит на жертву и выводит их на свою карту. Пострадавший в данном случае «оформил» на себя кредит в 90 тысяч в Сбербанке, перевёл 45 тысяч мошенникам.

Остальные 45 тысяч остались на его карте, но уже в виде кредита, который он должен погасить. Примечателен тот факт, что такая дичь происходит в течение буквально 30 минут или часа, то есть оператор Сбербанка одобряет выдачу кредита в 90 тысяч по СМС-коду без никаких дополнительных условий. При этом не видит получателя, не слышит его голос, не контролирует с каких устройств осуществляется вход в онлайн-службу Сбербанка.

И это при многомиллионных вложениях в безопасность. Вполне возможно, что схема новая, и будет сейчас внедрятся повсеместно.

Александр Борисов: уловка жуликов

В Facebook рекламируется сайт alexandr-borisov. biz, на котором несуществующий трейдер Александр Борисов заманивает непонимающих людей в лжеброкера.

Сайт сделан по лекалам сайтов про таких псевдотрейдеров как Владимир Котов, Марат Филатов, Борис Федотов, Леонид Попов, Алекс Грант, Владимир Седов. Все фотографии «гуру» просто украдены в фотобанках или на других сайтах.

Среди доменов для данных лохотронов ранее были fin-best.online, myfirstsuccess.live, success-start.info, filatovmarat.ru, yourcours.ru, boris-fedotov.live, finstudycourse.pro,  и многие другие.

На таких сайтах приводится придуманная биография лжегуру. Например, в случае Борисова она выглядит так:

«Мне 48 лет на уже 15 лет Средний за один месяц в 2018 году: 22453 США Моя собственность:
автомобиль Maserati Ghibli, дом в пригороде Лондона Двое детей: сын закончил коледж в Лондоне, дочь — 1 курс университета в Швейцарии. Общее состояние более $2,6 млн. Я осуществил свою мечту и помогу в этом .»

Жулики врут, что представляет услуги ООО «Альпари-Брокер» и приводят следующую информацию: «Имеет лицензии на брокерскую деятельность, деятельность по осуществлению доверительного управления и деятельность дилера в соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Лицензии ФСФР России № 016-12915-100000, № 016-12917-010000 и № 016-12919-001000. Является членом СРО НАУФОР, свидетельство № 000774. Входит в реестр лицензированных дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации. ОГРН: 1157746930582 ИНН: 9717003523».

ООО «Кодекс и право»: фальшивые юристы

ВОПРОС:

Что можете сказать о юридической фирме ООО «Кодекс и право» (code-law.com)? Обещают вернуть деньги от брокера-мошенника.

ОТВЕТ:

Читать далее ООО «Кодекс и право»: фальшивые юристы

ReegBit: поле чудес для буратин

ВОПРОС:

Подскажите, пожалуйста, что это за контора ReegBit.

ОТВЕТ:

ReegBit — жульничество в чистом виде под прикрытием якобы доходов, получаемых на майнинге. На деле это финансовая пирамида для сбора денег с дураков. Аферисты обещают высокий доход за приглашение друзей: 10% от внесённой суммы. По легенде ReegBit занимается закупкой, продажей и добычей таких криптовалют, как BitCoin, Electrum, Litecoin, Ethereum и форков.

В интернете уже полно отзывов от буратин, которые закопали свои монеты на этом поле чудес.

 

Фальшивый брокер Renessans

Ещё один фальшивый телефонный брокер называется Renessans (сайт ren.uk. com).  Жулики даже слово Renaissance не смогли написать без ошибок. Якобы Renessans находится в Москва-Сити (Пресненская Набережная 12. 17 этаж. офис 1701) и Лондоне.

Сообщает пострадавший:

«У меня свой негативный опыт работы с компанией Renessans (сайт ren.uk. com). Помимо того, что вложил все свое и заемные средства вывода в итоге нет и как я понял и не будет. Аналитики Renessans ссылаются на блокировку денежных переводов банками, но это ложь, при звонке в банк мне так и сказали, что никаких попыток перевода не было. Как получить то, что было вложено не знаю, буду пытаться через правоохранительные органы, путем подачи заявления о мошенничестве. Не вздумайте иметь с ними дело, поберегите свои средства и нервы. Все представленные мне гарантийные письма, якобы для оплаты комиссий для вывода денег были поддельными, представленный документы на самом сайте не действительны, отправлял запросы ЦРОФР и ESMA.

Комментарий:

Да, это фальшивый телефонный брокер. Жулики даже слово Renaissance не смогли написать без ошибок. Якобы Renessans находится в Москве (123112 Москва, м. Деловой центр, Пресненская Набережная 12. 17 этаж. офис 1701; +74951082009) и Лондоне (London; The Outward Bound Trust, 207 Waterloo Rd, South Bank, London SE1 8XD).

Это всё ложь.

Приведённые фото членов команды просто украдены в интернете. Это такие выдуманные люди как Исполнительный директор Ренессанс Давид Миллер, Ведущий финансовый аналитик Олег Богданов, Аналитик рынка ICO Алексей Ульянов, Топ трейдер Ренессанс Богдан Абрамов, Руководитель консультационного центра Анна Воронова.

Мошенники нагло врут буквально в каждом предложении на сайте. Например, пишут, что «опыт компании начиная с 2000 года произвёл впечатление на десятки тысяч инвесторов и крупных финансовых конгломератов, в эпоху внедрения криптовалюты в повседневную жизнь каждого — умения правильно и грамотно распоряжаться криптовалютными инвестициями — стали главными и приоритетными задачами для нашей команды профессионалов. Решения компании в торговле криптовалютами, а также полное сопровождение инвестирования в ICO направлено на получение максимальной прибыли, а наличие страхового покрытия денежных средств дает максимальную уверенность в сохранности денежных средств».