Читать далее Разоблачение «Финлайт Групп» и «Эксперт Финанс»
Со мной связались сотрудники Академии управления инвестициями и финансами (АУФИ), предложили разместить денежные средства на фондовом рынке с доходностью до 45% годовых, кроме того в интернете имеется реклама АУФИ, подтверждающая доходность в 45% годовых.
Менеджер Кудинова И. предложила мне выслать мне проект договора, и чтобы не терять времени дала мне реквизиты для перечисление денег. Я перечислила сумму эквивалентную 1000 долларов, Кудинова позвонила мне и сказала, что они формируют портфели от 2000 долларов, я еще перечислила 1000 долларов. Затем та же Кудинова начала меня уговаривать еще перечислить деньги я сказала, что подумаю выразив определенные сомнения, через день мне позвонила Кудинова и сказала, что она уже сообщила аналитикам, что я перечислю еще 8000 долларов, звонки от нее начались чуть не каждый день с требованиям перечислить деньги, иначе я ее подведу и у нее будут неприятности.
После перечисления денег я получила проект договора от АУИФ об оказании услуг. Из договора я поняла, что АУИФ не является брокером, брокером является ACB, который зарегистрирован на Маршаловых островах, если бы меня заранее предупредили я бы никогда не стала сотрудничать с АУФИ.
До заключения договора я объясняла, что никогда не работала на фондовом рынке, мне пояснили, что не надо ничего знать, поскольку у них очень грамотные аналитики, которые всегда подскажут какие акции нужно приобретать.
Потом менеджеры менялись, звонили мне говорили, что ситуация критическая, что необходимо еще вложить деньги. В общей сложности через АУФИ я вложила денежные средства эквивалентные 15 200 долларам. Очередной менеджер Ивлев А., Белоцерковский А. объясняя, что положение критическое если у меня нет денег нужно взять кредит, а то все вложенные деньги я потеряю, я была в стрессовом состоянии и согласилась взять кредит, на следующий день я проконсультировалась со своим знакомым, он мне сказал, что при уроне маржи 380 % никакой критической ситуации быть не может, в этот же день я связалась с Ивлевым А., что бы отказаться от кредита, он мне ответил, что отказаться уже невозможно.
Я конечно устроила скандал, только после этого с моего счета вернули кредит. Убедившись в том, что я денег больше вкладывать не буду у меня резко начались проблемы.
Без моего согласия я была подключена к их Copy deal, за один день я потеряла около 8 000 долларов, связывалась с менеджерами с вопросом , что мне делать, они сказали не переживайте все будет хорошо, они пойдут в рост. На следующий день никакого роста не было, более того были подключены еще три одинаковых валютные пары с высокой стоимостью, которые с момента подключения так же резко падали. В результате уровень маржи снизился до 92% , менеджер Ивлев сказал, что при таком уровне маржи никаких сделок мы проводить не сможем, если только я еще не вложу денег.
Деньги я решила больше не вкладывать.
С интересом читаю ваш канал в Telegram. Недавно знакомые рассказали мне о компании ООО «Компаниец Капитал», которая активно рекламируется в социальных сетях (например, здесь: vk. com/kompaniets.capital) и обещает до 43% годовых. Меня сразу смутила «страховка» МОВС — убежден, что где МОВС в деле, свои деньги будет забрать очень сложно.
Фигуранты:
Частная юридическая компания ООО «Консультант» (генеральный директор Боголюбов А. Я.)
Юлиан Соболев
Центр информационно-правовой поддержки «Правовая республика»
GlobalMed
ООО «Статус»
ООО «Абсольвитур» (Янина Елена Ивановна, Красильникова Анастасия Владимировна)
«Империя права» (Татьяна Морозова)
Пострадавшие: Зинаида Сахарова, Раиса Внукова, Елена Борзова, Наталья Куликова, Лариса Семилетова, Галина Фомина, Алина Гуреева, Раиса Склярова.
Эксперты: Алёна Адлер, Янис Юкша, Татьяна Вареничева
ООО «Консультант»:
«Империя права» (Татьяна Морозова)
Дама уже фигурировала в разоблачении под названием «Империя лидеров».
Адвокат Юлиан Соболев
ООО «Абсолют Финанс Индустри» (ИНН 7730258654, ОГРН 1207700296209) зарегистрировано 18 августа 2020 года по адресу: 121087, Москва, проезд Береговой, дом 7, корпус 1. Фактически действует по адресу улица Барклая, дом 6, строение 3.
Бершадский Павел Игоревич (1995г.р., Москва) и Виногорова Елена Алексеевна (Йошкар-Ола) в 2018 году создали пирамиду ООО «БВ Трейд Инвест» в Йошкар-Оле. Фирма принимала инвестиции под проценты. Выдавали кассовый чек и заключали официальные договора с физлицами. Подделали документы о страховании инвестиций такими банками как «Альфа Банк» и «Райффайзен Банк». В действительности никакой деятельности, похоже, не вели. Выплачивали проценты за счёт вновь поступающих средств.
— Осенью 2016 года на площадке краудинвестинговой компании ООО «Старттрек» (дочка ФРИИ) привлекала деньги в займы компания Владимира (Вэла как он сам себя называет) Никольского (шоу-мэна известного по шоу «Каникулы в Мексике») ООО «Ивент-М» (ИНН 7723914312, ОГРН 1147746796262).
Деньги привлекались на развитие проекта Izoroom. Всего на «Старттреке» было привлечено около 9,5 млн рублей. По сути, это был венчур и бизнес-риски были понятны, но всё же я надеялся на порядочность известного человека, что не будет мошенничества, но оказалось, ошибался.
Итак, осенью 2016 года я заключил договор займа с ООО «Ивент-М» на сумму 300 тысяч рублей Вэл Никольский выступил поручителем. В августе 2018 года договор закончился, Вэл частями в течение полугода (по 5 – 10 тысяч) выплатил мне около 1/3 долга, далее выплаты прекратились, и были одни обещания.
Компания «Ивент-М» прекратила своё существование 12 марта 2020 года – исключена налоговым органом из ЕГРЮЛ в связи с наличием недостоверных сведений. При этом бизнес компании прекрасно существует, и продажи акустических, звукоизоляционных, вокальных кабин идут через друзей Вэла на сайте ru.izoroom. com, сам Вэл как поручитель скрывает свои доходы, и все исполнительные листы возвращаются приставами в связи с отсутствием имущества.
Уже давно телефон Вэла недоступен. Точное количество обманутых кредиторов не знаю, но предположу, что немало, так как минимальный чек был 100 тысяч рублей. Из-за того, что сумма долга небольшая, многие решили не судиться.
Так что будьте бдительны при ведении дел с данным гражданином.
В Санкт-Петербурге компания «Медфарм» (Басков переулок, 24, 88125645072) принимает деньги под 22% годовых. Можно ли вкладывать?
Нельзя. На сайте найдены многочисленные случаи обмана потенциальных «инвесторов». «Медфарм» делает ставку на пенсионеров, которые не умеют проверять информацию, поэтому они могут не обнаружить откровенные признаки мошенничества.
Во-первых, сказано, что «более 7 лет создаём инвестиционные возможности для юридических лиц», однако оба юрлица, указанных на сайте образованы только в середине 2020 года. Это ООО «Медфарм» (ИНН 7720644763; ОГРН 1207700268280). Оно зарегистрировано 31 июля 2020 года в Москве по адресу 2-я улица Энтузиастов, дом 5, э 3 пом V к 20 оф 3ж. Генеральный директор Курбанов Салман Имамутдинович. Также на сайте есть информация о потребительском кооперативе «Медфарм». Эта организация создана 15 мая 2020 года. Домен pkmedfarm. ru зарегистрирован в июне 2020 года.
Во-вторых, идёт ввод в заблуждение о том, что «за деятельностью компании постоянно следят государственные надзорные органы. «Медфарм» регулярно проходит проверки ЦБ и Росфинмониторинга, ежемесячно сдаёт налоговую и финансовую отчетность». В отличие от КПК, ПК не входят в зону контроля ЦБ. В-третьих, обманывают про то, что «страховка покрывает весь вклад. На руки сразу выдаются именные полисы одного из самых крупных страховых агентств России входящего в ТОП-10». На деле речь о полисе страхования предпринимательских рисков от мелкого страховщика МОВС. Это не гарантия возврата вклада. Более чем достаточно, чтобы обходить стороной эту структуру.
medfarm-pk .ru — ещё один сайт лохотрона ПК «Медфарм», рассчитанного на пенсионеров. ПК «Медфарм» включён в чёрный список пирамид и лохотронов.
Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях
Позитивные отзывы, имеющие признаки фальшивых, о деятельности «Медфарм» в ютубе оставляют следующие лица:
Мне предложили стать инвестором в компании ООО «Дил Энд Кейс» (ИНН 7736624314). Есть ли у вас какая-либо информация по этой компании.
«А теперь очень злой пост. В колл-центре Пенсионный фонд Российской Федерации работают *****. Я в июле подавала прошение на пособие по утере кормильца. Шли недели, но в моем личном кабинете в ПФР ничего не появлялось. Тогда я позвонила на горячую линию. Сообщила номер заявления. И среди прочего услышала, что сейчас этим занимается не ПФР, а — внимание — Бюро социальных гарантий.
Мне дали его телефон. Я позвонила. Мне ответили, что ПФР теперь только с юрлицами работает, а моё прошение передано и рассматривается в Бюро социальных гарантий. Мне назначили встречу на 25-е. Предупредили смс-кой, ( в десять вечера), чтобы я не забыла о встрече. И тут я начала соображать, что это какая-то разводка. Причём мне комментатор сказала, что ПФР этим занимается, просто надо ходить и тормошить.
А я такая — да нет, на время ковида они на аутсорсинг отдали. И вот вчера, из-за поздней смс-ки, я сообразила, что это разводка. Пробила по интернету — точно, признаки мошеннической деятельности усматриваются, судя по отзыву. Это контора-посредник, которая разводит на авансы, и никто на аутсорсинг им ничего не передавал.
А ужас в том, что мне именно на горячей линии ПФР дали их телефон, как своих агентов, то есть, сидит на горячей линии засланец конторы разводил, и врёт нагло. Отправляет лохов к разводилам. Я требую, чтобы Пенсионный фонд Российской Федерации связался со мной, как связывался прежде, неоднократно. И вычислил, кто из сотрудников адресовал меня в частную контору, наврав, что ПФР теперь частными обращениями не занимается».
Переписка выглядела так:
В интернете есть отрицательные отзывы на ООО «ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ» (Юридический адрес 123242, город Москва, Конюшковская улица, дом 30, эт 1 пом XI ком 8а. Генеральный директор Стремоухов Павел Александрович; ОГРН 1207700017766).
В качестве офиса Google указывает тот же адрес, что содержится в сообщении, опубликованном Боженой Рынской: Большая Серпуховская ул., 25 стр.14 (метро Добрынинская).
Каким-то образом получают информацию на тебя и предлагают бесплатную консультацию и помощь.
Обманным путешествиям вынуждают заключать договор оказания услуг, исполнение которых оказывается заведомо невозможным!
Развели на 40000 рублей. Будьте аккуратны! Бегите от них подальше!
Даже одной звезды для этой «компании» слишком много. Кучка мошенников, действуют по распространённой схеме — бесплатная консультация, на которой вам обещают 10000% результата, только заплатите. Желательно всю сумму и вперёд. Если будете сомневаться, разведут на аванс, заключат «договор». Если попадёте на такую фирму — вставайте и уходите сразу, не повторяйте ошибок и не теряйте своих денег.
Тупо попытка развода людей на деньги. Контора каким-то образом организовала передачу на себя обращений клиентов с портала Городской службы недвижимости (с mos.ru).
Мне настойчиво звонят из адвокатской конторы «Лекс Консалт» и обещают возврат денег от брокера. Представился как Алексей Широбоков. Даже договор о оказании юридических услуг выслал. Посмотрите пожалуйста и дайте мне Вашу оценку. Поискала информацию на Маскинского Михаила Александровича — это врач ортопед, травматолог.
Конечно, это жулики, которые хотят выдоить ещё денег.
Если звонок был без заявки по рекламе, то скорее всего, они даже сидят в соседней комнате с людьми, изображавшими сотрудников брокера.
На сайте указано, что юридическое лицо называется ООО «Лекс Консалтинг» и находится по адресу г. Москва, ул. Ухтомская, д. 8, стр. 2, Стр.2, ОФ.11. Действительно такое юрлицо зарегистрировано 1 апреля 2020 года (Учредители Маскинский Михаил Александрович, Сотников Дмитрий Александрович, ИНН 7722713437), но скорее всего, его реквизиты просто позаимствованы жуликами.
Номер телефона +74991132183 арендован у ООО «Метротел».
В шаблоне договора вообще указано ООО «Лекс Консалт». Настоящие юристы так не делают.
Также приличный юрист не будет врать, что выиграл 2135 дел, хотя компании всего 4 месяца (также сказано, что «1 986
Клиентов рекомендуют нас и 3 978 решённых юридических проблем».
Входит в чёрный список юристов.
Что можете сказать о юридической фирме ООО «Кодекс и право» (code-law.com)? Обещают вернуть деньги от брокера-мошенника.
Сообщает жертва мошенников:
«29 июня у данной компании на сайте я открыла депозит на 1000$. По моей реферальной ссылке зарегистрировался еще один человек, который заверил меня, что данная компания была проверена его юристами, и стал вводить большие суммы денег, за что на мой аккаунт стали зачисляться комиссионные в размере 10% от его введенной суммы. Для вывода которой я должна ввести в компанию 35% за НДФЛ. Но вывести хоть что-то мне так и не дали. При попытке вывода стали появляться все новые и новые задолженности: оплата за привязку платёжных реквизитов, оплата за профицит бюджета, оплаты за страховой полис.
Вся информация о начислениях задолженности нигде не раскрыта, не предоставляют ее и по запросу. Финансовый директор Котов Андрей Викторович каждый раз уверял, что проблем для вывода не видит, но при заказе вывода система будет углубленно проверять. Связь с поддержкой и финансовым отделом только через скайп.
Ввод денег на депозит, погашение НДФЛ, оплата за привязку платежных реквизитов, оплата за профицит бюджета, оплата за страховой полис — все суммы переводятся на карты и электронные кошельки QIWI банка, полные реквизиты не предоставляют. Я переводила деньги с онлайн-банка Сбербанка (карта Мир) на номера карт и номера телефонов (кошельки QIWI).
На сегодня по моему аккаунту числится задолженность в размере 14 тысяч долларов за страховой полис. От компании поступило требование :»В связи с не выполнением законных требований банка о приобретении О.С.П. по данному аккаунту будет начато взыскание пени за не использованный резерв средств к выводу, сформированный согласно Вашей заявки о формировании гарантийного обязательства. Сумма пени составит один процент от общего объема средств находящихся на Вашем аккаунте. Взыскание пени осуществляется до полного обнуления, после чего компания направляет всю необходимую информацию о списании актива по итогам которой начисление пени будет начисляться банком. Дальнейшее взыскание будет осуществляться судебными приставами.»
Но я никакой заявки о формировании гарантийного обязательства не давала, что подтверждает текстовая переписка и запись общения с финансовым отделом. Сегодня 25 июня компания закрыла все мои депозиты и стала списывать озвученную пеню.
В общей сложности я внесла в эту компанию более 3 миллионов рублей.
24 июля я написала заявление в полицию, о подозрении о мошеннических действиях со стороны компании ООО «ИнтерИнвест» (ИНН 7703699699), а также обратилась в Банк России и QIWI банк».
Информация с сайта: Компания оказывает финансовые услуги на территории Российской Федерации в соответствии с государственными бессрочными лицензиями на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами. Номера лицензий: 025-12601-010000, 025-22594-010000, 025-13458-010000, 025-33602-010007.
Раньше обманывали людей на сайте interinvest. finance.
