Текст решения финансового регулятора Филиппин о запрете лохотрона Crowd1

В Филиппинах финансовая пирамида Crowd1 достигла угрожающих объёмов, так что регулятору пришлось принимать решение о запрете данного лохотрона. Публикуем текст окончательного решения властей в переводе на русский язык. Афера Crowd1 пытается раскрутиться и в России.

SEC ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИКАЗ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ CROWD1 ПОСТОЯННЫМ

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сделала постоянным свой приказ, запрещающий CROWD1 Asia Pacific Inc. привлекать и принимать инвестиции от общественности по схеме, замаскированной под бизнес цифрового маркетинга.
В постановлении от 2 июля Комиссия отклонила ходатайство об отмене приказа, поданное CROWD1, из-за отсутствия оснований и тем самым объявила приказ о прекращении и воздержании от исполнения закона постоянным.
Читать далее Текст решения финансового регулятора Филиппин о запрете лохотрона Crowd1

Разоблачение Crowdwiz от Андрея Алистарова

Crowdwiz входит в чёрный список пирамид и лохотронов.

Андрей Алистаров рассказывает, как певец Сергей Лазарев продвигает новую финансовую пирамиду Crowdwiz от Александра Малиновского, которая основана на криптовалюте.

«Блокчейн становится идеальной платформой для рук мошенников, финансово неграмотные и доверчивые люди меняют свои реальные деньги на фантики, созданные медийными людьми, дабы получить высокий гарантированный процент. Пиар на федеральных телеканалах, баннеры в Сочи, вебинары и конференции по городам. Внедрение в доверие через звезд. Донесем до людей очередную схему бесплатного сыра от CrowdWiz», — сказано в канале.

К раскрутке аферы Crowdwiz приложили руку Алёна Водонаева (на фото), Ольга Орлова (ведущая «Дом-2»), Анна Плетнёва (группа «Винтаж»), Мария Вебер (группа «Тутси»), Анна Хохлова («Дискотека Авария»), певица Слава, визажист Сердар Комбаров, Элина Чага, Георгий Ивашченко, Арктик и Астик, Маргатита Позоян, жена Тимати Алёна Шишкова, Сега Кутовой.

Также Афера Crowdwiz связана с Жилищно-накопительным кооперативом «АЛЬТЕРНАТИВА».

Пирамида замаскирована под сложный IT-проект:

«Блокчейн-платформа CrowdWiz — это децентрализованная блокчейн-платформа на базе технологии Graphene 2.0. На нашей платформе мы выпустили монету нового поколения — Crowd (CWD), а также разработали инновационные проекты, которыми могут пользоваться люди по всему миру. CrowdWiz использует алгоритм консенсуса Delegated Proof of Stake (DPoS), который на данный момент является одним из самых надёжных и быстрых алгоритмов подтверждения блоков и согласования цепи. Для управления блокчейном CrowdWiz используется механизм голосования с помощью базовой валюты и феномен Crowd Wisdom».

Как MrRissso пиарит пирамиду AVALON

Канал Ютубная разоблачает калининградского блогера MrRissso, который с одной стороны позиционируется как ресурс, который борется за правду и соблюдение законов, а с другой — вгоняет в людей в финансовые пирамиды, такие как FTC и AVALON Technologies. Реклама AVALON у блогера идёт 20 последних выпусков.

смотреть с отметки 8:55.

Также в выпуске Виктория рассказывает о свадьбе сына Александра Шульгина и Валерии — Арсения Шульгина.

Читать далее Как MrRissso пиарит пирамиду AVALON

«Группа компаний ТИК»: признаки мошенничества

ВОПРОС:

Можно узнать про группу компаний ТИК. Мне рекомендуют её.

ОТВЕТ:

Читать далее «Группа компаний ТИК»: признаки мошенничества

Принцип общности. Что это за термин?

Государственная Дума РФ приняла закон, уточняющий регулирование деятельности микрофинансовых институтов.

Для членов кредитных потребительских кооперативов (КПК) устанавливаются требования к объединению пайщиков в КПК на основе территориального, социального и профессионального принципов. Эта мера должна содействовать формированию реальной общности членов КПК и пресечению работы недобросовестных организаций, использующих правовую форму КПК в том числе для создания финансовых пирамид.

Также закон уточняет порядок проведения общего собрания членов кредитного потребительского кооператива, права его членов и полномочия исполнительных органов.

Согласно закону, крупные кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации будут обязаны размещать подробную информацию о своей деятельности на официальном сайте компании в российской доменной зоне.

Закон изменяет процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок, согласно которой легально работать сможет только ломбард, внесенный Банком России в государственный реестр ломбардов. Проверить наличие организации в реестре можно будет на сайте регулятора. Соответственно, организация потеряет статус ломбарда, если Банк России исключит ее из этого реестра. Это позволит повысить защиту потребителей от нелегальных кредиторов, выдающих себя за микрофинансовые институты.

Эти изменения направлены на защиту интересов потребителей финансовых услуг, а также на пресечение недобросовестных практик на рынке потребительского кредитования. Кроме того, они позволяют унифицировать законодательные требования к профессиональным кредиторам.

Мутный лохотрон Trustera

ВОПРОС:

Что-то практически ни одного отзыва про trustera. global и их прокладку goldendax. club. Хотя, фактически, галимая пирамида. Думаю, заслуживает место в чёрном списке.

ОТВЕТ:

Читать далее Мутный лохотрон Trustera

Матричный развод BIN-X

Сообщество Лохотронам и пирамидам — НЕТ! сообщает о старте очередной финансовой матричной пирамиды BIN-X (bin-x-system_pro).

Так и пишут: «Пирамидальная матрица, классический бинар. На нашем сайте основной продукт это реклама.»

А реально на привлеченных новых участниках.

Вы вкладываете 100 или 200 или более рублей (в зависимости от Вашего уровня) и приводите двух друзей, которые вложат ещё по 100-200 и т.д. Вы получите 50% от вклада приглашённых и отобьёте свои деньги. Вашим друзьям тоже придётся кого-то пригласить, чтобы отбить свои деньги. Куда деваются оставшиеся 50%?

Читать далее Матричный развод BIN-X

Antares Trade: признаки пирамиды и мошенничества

Antares Trade входит в чёрный список пирамид и лохотронов.

ВОПРОС:

Знакомая недавно переехала жить в Сочи и «занялась инвестициями».

Регулярно выкладывает фоточки красивой жизни и мотивирующие посты, завлекает людей в «закрытый клуб инвесторов» (Клуб 500, но другой, не Портнягина), вход в который стоит 1000 долларов.

Читать далее Antares Trade: признаки пирамиды и мошенничества

Осторожно, Артём Дегарёв (ПК «Доступное жильё и автомобиль», «ДосАвто», «Недвижимость-Актив»)

Читательница предостерегает людей от связи со структурами Артёма Дегарёва (потребительский кооператив «Доступное жильё и автомобиль», «ДосАвто», «Недвижимость-Актив»; Башкортостан) и рассказывает о том, как её мама потеряла там деньги.

Я могу рассказать случай моей мамы. Она узнала о них из газеты, пришла в офис, там «менеджера» ей описали схему- что можно взять кредит на 300 тысяч на 5-10 лет и не переплачивать процент никакой, плюс им не нужны справки с работы для кредита, нужен только паспорт и заявление.

Мама пришла через день, написала заявление на кредит и через сутки ей его одобрили, сказали что так как это кооператив, то надо за вход в него платить 25 тысяч единоразово и затем определённый процент взноса за машину (зависит от стоимости) и она машину заберёт.

Мама внесла 25 тысяч и ещё 120 тысяч ей сказали внести за машину. В течение недели обещали позвать и отдать ключи (машина была «Рено Логан», б/у). Не перезвонили ни через неделю, ни через две. Мы пошли туда в офис, я тоже была с мамой, сразу попросила фотки машины которую они обещают и её технические данные, чтобы ознакомиться, они их дать отказались «на месте посмотрите», а машину показали просто на фотках обрезанных с компа. Причём на некоторых стоял вотермарк «авито».

Я начала ругаться, они нас выставили. Менеджера разумеется там менялись со скоростью света, машину не дали, деньги не вернули. Маме угрожали когда она звонила, посылали её открытым текстом. Те, кто принимал у мамы заявление и платёжку, впоследствии не брали трубку, или говорили, что они в этой конторе никогда не работали (мама звонила по сохранённым номерам).

Такая же ситуация и с квартирой у многих была. У нас был суд с ними, адвокат доказал факт обмана, дело якобы передали в прокуратуру, но ни слуху ни духу. На сайте приставов на 2018 год была задолженность у Дегарева около 22 миллионов. Что дальше делать никто не знает.

Он ответственен за обман вкладчиков ПК «Доступное жильё и автомобиль», за остальные его проекты не берусь судить, так как методы заработка вряд ли стали благими. Больше ни с одной из его контор мы не связывались, ни с «ДосАвто», ни с «Недвижимость-Актив».

Она развивалась изначально в республике Башкортостан, далее замечены были в городе Набережные Челны. Контора — ПК «Доступное жильё и автомобиль», потребительский кооператив. Они обещали жильё и машины в рассрочку и без процентов, работают с 2012 года официально. Управляет всем председатель Дегарёв Артем Юрьевич, из Стерлитамака, на него куча судов, но его не ловят — он свободно гуляет по городу.

Они точно продвигали новый проект в г. Уфа, наподобие этого, Артём Дегарев там является учредителем — «Недвижимость-Актив» и организация действующая, с офисом в центре. есть группа их в ВК, они не переделали и предлагают взять авто в «аренду с последующим выкупом», — dosauto.

Группа «Обманутые пайщики ПК Доступное жилье-автомобиль!».

5 причин никогда не связываться с кооперативами.

Лохотрон «Финико»: разоблачение

Как вернуть деньги пострадавшим в Finiko: новая публикация от 18.05.2021.

Лохотрон Finiko присутствует в чёрном списке ЦБ с указанием семи доменов: finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com, finiko.link, zk35.ru, finiko.monster, finiko-kazan.ru.

В июле 2020 года телеканал «Москва24» выпустил разоблачение лохотрона «Финико».

Читать далее Лохотрон «Финико»: разоблачение

Новые MLM-жулики Stocksons

Читатель сообщает, что методом спама продвигается новое мошенничество под названием Stocksons. Обещают до 2,3% дохода ежедневно.

Спам такой:

«Всем привет!!! Информация для тех кто устал приглашать и хочет пассивно зарабатывать от 40% в месяц на инвестициях!!
Компания работает с ноября 2019г, развитие компании плавное, задержек по выплатам нет, средства поступаю на электронный кошелёк в течении 3-5 минут. Тарифные планы от 1.7% в день и выше, сроки депозитов от 25 рабочих дней, вывод от 1$, есть отчёты, новости компании и все это в открытом доступе !!!
Всем приятного просмотра и отличного настроения !!! Не ждите завтра, начните зарабатывать уже сегодня!!!
ссылка для регистрации: stocksons. com/?ref=********».

Разумеется, это мошенничество.

Бредовая легенда ему придумана такая (похоже, некий английский текст просто прогнали через переводчик):

«Братья Braun, которым суждено было стать одними из успешных людей в мире фондовых рынков, приняли жизненный старт с самой низкой точки. Otto и Lars родились не то чтобы в нищете, но в бедности точно. Их отец держал маленькую брокерскую фирму и едва сводил концы с концами. Возможно, именно крайняя нужда так сплотила двух братьев. Несмотря на четырехлетнюю разницу в возрасте братья Braun были неразлучны словно близнецы. С ранних лет они старались быть полезными семье.
Интерес к бирже настиг братьев Braun в совсем еще юном возрасте. Собственно, ничем другим интересоваться и не хотели. Весь их узкий мирок составляла крошечная фирма отца, где мальчишками, а затем и подростками они проводили напролет дни и ночи.
В 1991-м братья из родного городка Vianden, что на границе с Германией, перебрались в Люксембург. С работой здесь было получше. Поначалу Братья устроились в небольшую брокерскую фирму специализировавшуюся на продажи малоизвестных компаний и их акций по очень низкой цене. Причем всего за полгода на новом месте от торгового агента Otto дорос до руководителя отдела. Братья проработали около четырех лет, набравшись практического опыта в покупке и продажи самых разнообразных акций. Затем они перебрались в Англию, получив место торговых агентов. Здесь дела пошли еще лучше. Otto вскоре получил должность начальника отдела, а Ларс (надо сказать, из двух братьев он был более одаренным в техническом плане, зато Otto с лихвой компенсировал некоторое отставание предпринимательской жилкой) начал использовать фундаментальный анализ и только его. Это стало отправной точкой. Otto отыскал инвестора и на его деньги в арендованном офисе братья открыли свою первую брокерскую фирму. Otto и Lars наладили продажи акций тогда еще малоизвестных компаний и занимались исключительно в этом направлении.
В конце 20 века брокерские фирмы в Англии открывались сотнями. И сотнями же закрывались. Этот бизнес активно концентрировался в руках крупных игроков. И четко осознав, что на покупке акций мелких компаний разбогатеть не получится, Braun в 2001-м вернулись в Люксембург. После продажи брокерской фирмы у них завелся небольшой капитал.
Братья рассудили трезво. Открыть собственную большую брокерскую фирму они не могли — знаний у них было достаточно, но имевшихся в наличии сумма на подобный размах явно не хватало. Зато аккуратные, ответственные и дорожащие собственной репутацией Braun стали прекрасными исполнителями. Они стали скупать акции компаний которые только начали зарождаться соответственно покупая их за небольшую сумму. Они взяли себе в помощники Шесть человек для анализа рынка, шестеро торговых агентов плюс сами Otto и Lars, не боясь самим совершать звонки и вести финансовую документацию, выполняли самые разнообразные заказы.
Братьям, надо признать, очень повезло с заказчиками. Было несколько человек которым Братья Braun продавали акции новых компаний которые росли в цене. С ними заключили несколько контрактов. Один только контракт принес молодой фирме все, о чем только можно мечтать, — деньги, известность, репутацию. Но на горизонте появился еще более крупный клиенты его звали John Bogle.
Братья Braun стали партнерами компаний John Bogle буквально со дня основания. Уже в 2004-м Otto стал владеть большим пакетом акций компании Sunshine Motors. Тогда же неразлучные братья обеспечили себя и свои семьи на всю жизнь. Сравнительно небольшой пакет акций в 2004-м сделал их мультимиллионерами.
Впрочем, к тому времени Otto и Lars уже и сами были известным брокерами в узких кругах.. В самостоятельное плавание братья решили отправиться сразу по нескольким причинам. Во-первых, John Bogle постепенно отказывался от практики фундаментального анализа, концентрируя всех и себя исключительно на техническом анализе в стенах собственной компании. Плюс, по меткому выражению Otto, они «просто устали быть мелочью в необъятном кармане John Bogle». И в 2006 году братья организовали собственную брокерскую фирму. Этот старт-ап был обречен на успех.
В биржевых кругах Европы и Америки того времени репутация Braun была известна. Еще никто не видел их фирму, а количество желающих продавать акции у них побило все рекорды. Братья получили предложения о сотрудничестве более чем от 8 тысяч компаний со всего мира! Испортить такое начало мог лишь откровенно провальный продукт. Но Braun слишком долго были причастны к секрету успеха чтобы допустить промах. Братья прекрасно знали о всех плюсах и минусах биржи поэтому и с концепцией первой самостоятельной модели компании определились довольно быстро.
В 2007 – 2008 года мир встретил финансовый кризис, который затронул все секторы экономики. Но и на этом братья Braun смогли умело сыграть. Они не стали открывать компанию во время кризиса, они небольшим составом единомышленников скупали акции компаний которые начали падать, но и здесь никто не ожидал такого успеха, так как много трейдеров и брокеров наблюдали за этим и считали что это будет их провал. Но с 2011 года кризис стал постепенно отступать и в 2013 году его полностью побороли.
Никто этого не ожидал, но акции компаний, которые скупали братья Braun начали стабилизироваться в цене, а после и вовсе показали рост.
В 2015 году братья Braun начинают задумываться об открытии компании и ее торговой площадки.
Название компании не заставило себя долго ждать так появилась на свет компания StockSons.
В 2015 они начинают регистрировать компанию.
После такого успеха во время финансового кризиса братья получили довольно хорошую известность и большую репутацию. Каждый свободный агент хотел попасть на работу в брокерскую фирму братьев.
И с 2015 года братья Braun начали собеседование и объявили набор в штат компании трейдеров, брокеров, аналитиков, торговых агентов».

 

Вот такими сказками и разводят людей хитрые жулики.

«Золотая сеть»: признаки финансовой пирамиды

Проект входит в чёрный список пирамид и лохотронов.

В России начато продвижение проекта «Золотая сеть» с признаками финансовой пирамиды. По схеме это напоминает недавно рухнувший украинский лохотрон B2B Jewelry.

Так выглядит реклама в Facebook.

Формально торгуют ювелирными изделиями, неформально — оказывают финансовые услуги без лицензии.

«Не нужны ювелирные изделия? Тогда покупайте карты с большой доходностью! Укажите периодичность выплат, чтобы определить доходность. Чем реже выплаты — тем они больше. Доходность карты на золото — 275%. Доходность карты на серебро — 365%», — так выглядит обещания по запредельной доходности.

Всё это напоминает украинский лохотрон B2B Jewelry, рухнувший с огромным треском в 2020 году, так и не успев толком набрать адептов в России, но всерьёз набедокурив в таких городах как Киев, Одесса, Николаев, Днепр, Львов, Харьков, Запорожье, Черновцы, Винница, Тернополь, Ужгород, Кропивницкий, Черкасы, Кривой рог, Тростянец, Хмельницкий, Бершадь, Гайсин, Сумы, Ровно, Кременчуг, Житомир, Умань, Ивано-Франковск.

ООО «Золотая сеть» (ИНН 9705140275, ОГРН 1197746751542) действительно существует и зарегистрировано в Москве по адресу 115184, г Москва, переулок Руновский, дом 6 СТРОЕНИЕ 2, ЭТ. ПОМ. 3, 16. Генеральный Директор: Рогачева Татьяна Евгеньевна. Учредитель: Воробьева-Обухова Наталья Александровна.

Компания продвигает себя с помощью MLM.

 

 

«Кэшбэк До 365% в год. С таким кэшбэком только в плюсе! «Золотая сеть» впервые запустила маркетинговую программу для своих клиентов и партнеров! Не упусти свой шанс выгодно заработать, приобретая уникальные и качественные ювелирные изделия! Украшения из драгоценных металлов не только будут чудесным подарком, но и помогут приумножить капитал. За каждую вашу покупку или заказ — кэшбэк до 365%! Дарите себе и близким украшения! Инвестируйте в будущее. Расширяйте свою сеть и получайте бонус с каждой покупки партнера — как украшения, так и сертификата. Получаете реальные денежные бонусы на баланс. Первая выплата уже через 7 дней! Получайте от 10 до 19% за каждую партнерскую покупку продукции или сертификатов», — такими словами завлекают в сеть.

«Весь ассортимент ювелирных изделий Золотая сеть представлен в нашем салоне по адресу г. Москва, Климентовский переулок, д. 2 или в нашем онлайн магазине по адресу gold-web.ru», — сказано на сайте, однако по интернет-адресу магазин недоступен.

Отвратительная пирамида Crowd1

Crowd1 входит в чёрный список пирамид и лохотронов.

Самые свежие новости по лохотрону Crowd1 читайте в телеграм-канале Вкладер. Потом не говорите, что вас не предупреждали.

Куча регуляторов предупредила о мошенничестве Crowd1, а шариковы всё пытаются разводить честной люд.

В Филиппинах финансовая пирамида Crowd1 достигла угрожающих объёмов, так что регулятору пришлось принимать решение о запрете данного лохотрона. Публикуем текст окончательного решения властей в переводе на русский язык. Афера Crowd1 пытается раскрутиться и в России.

Читать далее Отвратительная пирамида Crowd1

Почему матричные пирамиды это развод и обман

Матричная пирамида — опасный вид финансового мошенничества. В отличие от долговых пирамид они могут существовать долго, так как процент дохода участникам не обещается. Они сами подписываются под условия аферы, обязуясь приводить новых участников.

Читать далее Почему матричные пирамиды это развод и обман

Pro100.game: матричная лоховозка

ВОПРОС:

Расскажите про новый заработок в сети — Pro100Game. Сестра после очередного скама увлеклась этим заработком, не можем вдолбить, что они рассчитаны на добровольный грабёж.

ОТВЕТ:

Матричные MLM-пирамиды могут существовать долго, так как в отличие от долговых пирамид их адептам ничего не обещается. Они сами подписываются под взнос денег и под привод новых адептов.

У этих неумных персон довольно долго живёт надежда, что матрица заполнится, что люди, которых они пригласили, тоже пригласят требуемое число людей и так далее. Но жизнь оказывается прозаичнее.

Читать далее Pro100.game: матричная лоховозка