В интернете идёт поисковое продвижение финансового лохотрона LongShortCFD. Создают афере положительную репутацию в Google и Яндексе те же сайты фальшивых отзывов, что двигали такие лохотроны как CDLCONLINE24, Viptradecdlc, Finmode.
Оставляются положительные отзывы о деятельности брокера на фальшивых сайтах, которые прикидываются независимыми источниками информации, например, otziv-broker.com, rating-market.com, flexomarketing.com, wondersconsulting.com, adcforex.com. Как сообщает наш источник, занимаются этим жители Киева.
Даже была попытка создать статью в Википедии. Она уже убрана модераторами, но пока остаётся в выдаче Google.
Созданы многочисленные аккаунты в социальных сетях. Изображаются довольные клиенты:
Структура лохотрона и методы продвижения напоминают печально известную фальшивую криптобиржу CDLCOnline24. Так, CDLCOnline24 якобы имел литовское происхождение, а у longshortcfd — эстонская легенда.
Фирма GENIX SYSTEM OÜ (11415 Harju maakond, Tallinn, Lasnamae Linnaosa, Peterburitee 47) действительно существует, её членом правления указана Наталия Чёрная (Natalia Chorna; дата рождения 24.08.1980). Также в эстонском реестре значились ещё два человека: Олег Романюк (Oleg Romaniuk; дата рождения 06.02.1969) и Илья Никифоров (Ilja Nikiforov, дата рождения 13.10.1988). Мужчины изначально входили в правление, а потом вышли. В качестве контактов приведены электронные адреса ikpartnersltd@gmail.com и natacorna508@gmail.com и номер телефона с украинским кодом +380 632599668.
1 октября 2018 года фирме GENIX SYSTEM OÜ была выдана лицензия обменника криптовалют с номером FFA000293, но сейчас на сайте эстонского регулятора Finantsinspektsioon название фирмы не упоминается.
Если попробовать открыть сайт LongShortCFD через европейский IP, то он не откроется. Это свидетельствует о том, что они не хотят проблем с европейскими законами, где довольно жёстко регулируется торговля CFD и рассчитаны на русскоязычный рынок.
Сайт forexbrokerz.com обнаружил, что в документе Terms and Conditions указано другое юридическое лицо FINMODE LTD (Marshall Islands) — «офшорная зона, где форекс и криптоброкеры не регулируются». В русскоязычном документе та же история: «Это Пользовательское соглашение является электронным договором между Вами (далее «Пользователь») и FINMODE, компанией, которая зарегистрирована по адресу Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960».
Такой вот то ли эстонский, то ли маршалловый, то ли брокер, то ли биржа. В любом случае лицензии на брокерскую деятельность у этой структуры нет и выглядит она крайне подозрительно.
Сайт фальшивых отзывов Wonders Consulting включил longshortcfd в белый список.
Посмотрим, кто же там ещё. Из крайне сомнительных «брокеров» там же находятся CDLCONLINE24, Viptradecdlc, Finmode, Altesso, Binary Option Robot, Nadex, Binomo, Profitplay, EverFX, ActivTrades. Очевидно, что данному сайту нельзя доверять, он сделан с целью создания доверия к лохотронам.
Аналогично не заслуживают доверия и otziv-broker, rating-market, Flexomarketing, ADSforex и масса подобных сайтов, которые за счёт наличия честных отзывов создают к себе доверие, пользуясь которым затем втягивают людей в финансовую беду.
Отдельное внимание странице о команде. Люди с такими именами и выглядящие так не найдены в интернете. Не исключено, что жулики воспользовались сервисом генерации новых правдоподобных лиц.
Oinvest — новый лохоброкер, по которому пока нет отзывов пострадавших в рунете. Мошенники только начали рекламировать его на русскоязычную аудиторию с помощью… Ивана Урганта (тот не в курсе).
Продвижение идёт, в частности, в Facebook и выглядит дегенеративно. Реклама выглядит так:
При переходе на сайт rubarotry.myshopify. com возникает якобы материал из СМИ: «Налоговая заинтересовалась последними заработками Ивана Урганта»
“Жители России зарабатывают миллионы рублей из дома с помощью платформ криптовалют» — сенсационное заявление популярного российского телеведущего привело к безудержному волнению всех крупных банков.
Иван Ургант рассказывает про новые секретные инвестиции, которые помогают сотням людей в России разбогатеть
Во время вручения премии “ТЭФИ” Иван Ургант рассказал, как достойно зарабатывать в Цифровую эпоху. Он поделился лазейкой, которая может превратить каждого человека в миллионера за несколько месяцев. Правда, во время церемонии награждения организаторам позвонили с требованием немедленно остановить эфир. Но информация просочилась в Интернет, и было уже поздно.
В общем, тяжёлый бред.
Якобы журналист Евгений Николаев расследовал новый способ заработка под названием Bitcoin Trader и выяснил, что прибыль крупнейших российских банков снизилась на 7,2% за полтора месяца. эксперты связывают это с выходом Bitcoin Trader в общий доступ. «Бизнес-гиганты призывают не вкладываться в криптовалюту, проплачивая выпуск фальсифицированных статей. В то же время они сами ежедневно осуществляют тысячи сделок с криптовалютой на платформе Bitcoin Trader, зарабатывая на этом миллионы долларов», — бред продолжается.
Далее людям предлагают зарегистрироваться, после чего идёт переход на сайт Oinvest.com. где сразу открывается форма для платежа по адресу https://www.oinvest.com/onboarding/deposit.
Что это за Oinvest? На сайте сказано, что ведущий брокер мира (правда, о нём нет никаких упоминаний).
«Oinvest управляется Aronex Corporation LTD., компанией, зарегистрированной на Сейшельских островах и регулируемой Управлением по финансовым услугам (FSA) Сейшельских островах, с номером лицензии SD014. Oinvest является одним из ведущих брокеров и дает возможность инвестирования тысячам трейдеров со всего мира», — пишут на сайте.
Никаких упоминаний об Aronex на сайте финансового регулятора Сейшельских островов (Financial Services Authority (FSA) in Seychelles), хотя жулики врут о наличии лицензии с номером SD014. В другом месте написано, что сайт управляется Habonix Solutions Ltd (регистрационный номер HE396742), действующей по адресу 40 Vyzantiou, 1st floor, Flat/Office 101, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus.
Эти названия уже звучали в связи с аналогичными лохотронами OTProfits, TradeATF, SaxoTrade (не имеет отношения к Saxobank), 2invest.
Что у жуликов получается хорошо, так это придумывать смешные имена для несуществующих людей, оставляющих отзывы: Жоржина Зурская, Настасья Коршун, Карина Жаден, Александр Зугин, Женя Кутов, Ольга Троцкая, Люся Плющова, Валерий Бугор, Яна Кончик, Людмиха Михайлова, Катя Перова, Степан Игнатиев, Анжела Соболева, Светлана Андрухова, Мария Щук, Анна Стебнова, Макс Скрипнов, Ольга Бовсуновская, Виталя Степнов, Герман Иванов.
Фальшивый брокер eXcentral с украинскими корнями завлекает в клиенты россиян. В таких конторах под разговоры о миллионных доходах их вгоняют в долги на десятки тысяч долларов.
«Невероятно, но только 2,7% россиян пользуются этим преимуществом…», — реклама в Facebook заманивает посмотреть, что это за преимущество.
При клике человек попадает на сайт mrconlinelab.com, выглядящий как СМИ. Там размещена настоящая ахинея. Видимо, мошенники делают это специально, чтобы отсечь вменяемых граждан.
Если человек способен поверить в такое, то его потом легче обмануть.
«Российское правительство потрясено открытием новой подпольной банковской системы. Один человек положил на новый секретный счет всего 20 000 рублей… И наблюдал за тем, как его вложения быстро умножились, превысив 78 500 000 рублей. Сегодня у нас всех есть шанс присоединиться к новой подпольной банковской системе, которая набирает популярность здесь, в России. Невероятно, как быстро небольшой депозит в этой системе может превратиться в состояние — даже в сегодняшнем мире.»
«Более 300 000 российских граждан открыли новые счета почти в каждом городе страны. Теперь эти люди получают огромный доход от своих вложений. Некий Дмитрий Мартыненко, который только недавно положил 1000 рублей на свой счет, уже получил почти 445 000 000 рублей. Или Елизавета Лямина, чей первоначальный взнос превратился в небольшое состояние, которое она потратила на покупку потрясающей виллы в Европе.»
«Каждые 50 000 рублей, положенные на такой счет в январе 2010 года, к сегодняшнему дню превратились в баснословные + — 35.6 миллиардов рублей! Полностью освобожденных от подоходного налога!»
Как видите, бред полный. Если нажать зарегистрироваться, жертву перекидывают на сайт successlab.online: Bitcoin Revolution.
Это уже последняя стадия для получения телефона и электронной почты.
«Внимание: В связи с высоким вниманием медиа, мы закроем регистрацию 01/04/2020 — Поспешите! ЭКСЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
ТРЭЙДЕРОВ РОССИЯ. Bitcoin Делает Людей Богатыми И ты можешь стать Следующим Миллионером… Из-за чрезвычайно высокого спроса осталось всего 100 мест. Кандидаты будут приниматься в порядке очереди».
Тут же фальшивые отзывы пользователей. Например, такой: «Как ни странно, я был инвестором в одной из компаний в Москва-сити и никогда не видел ничего подобного за свой 10 летний стаж там. Мои коллеги думали что я сумасшедший когда я ушёл с работы чтобы инвестировать в программу Bitcoin Revolution. Заработав $38,459 чистой прибыли, мои бывшие коллеги УМОЛЯЮТ меня рассказать им как у меня получилось!»
После регистрации становится понятным, в какой именно лохотрон заманивают мошенники (названия регулярно меняются).
Псевдоброкер называется eXcentral (excentral-int.com).
Указано название компании OM BRIDGE (PTY) LTD (2016/479525/07), a South Africa investment firm, authorised and regulated by the Financial Sector Conduct Authority (FSCA) of South Africa with FSP License Number 48296. OM BRIDGE (PTY) LTD address: Unit 6C3, 159 Rivonia Rd, Sinosteel Plaza, Morningside Ext 39, Sandton, Gauteng, 2146, South Africa.
Такая фирма действительно существует, но к лохотрону eXcentral она отношения не имеет.
Также дан адрес фирмы SPINELBRIDGE SERVICES LTD (HE 403254): Andrea Zappa & Makedonon, 4, 4040, Limassol, Cyprus, SPINELBRIDGE SERVICES LTD.
Дисклеймер просто скопирован с сайтов настоящих брокеров для солидности:
«Предупреждение о рисках: Контракты на разницу цен («CFD») — сложный финансовый продукт спекулятивного характера, торговля которым сопряжена со значительным риском потери капитала.Торговля CFD с использованием кредитного плеча является высокорисковой. Торговля CFD ведется с использованием заемных средств и может привести к потере всех средств на счете. Помните, что использование кредитного плеча при торговле CFD увеличивает не только прибыль, но и убытки. Трейдеры CFD не владеют и не имеют никаких прав на базовые активы. Торговля CFD подходит не для всех инвесторов. Динамика актива в прошлом не является надежным показателем будущих результатов. Прогноз относительно динамики актива не является надежным показателем будущих результатов. Прежде чем принимать решение о торговле, вы должны тщательно обдумать свои финансовые цели, оценить опыт и склонность к риску. Рекомендуем не рисковать суммой больше той, которую вы готовы потерять. Убедитесь, что вы в полной мере понимаете риски, связанные с торговлей этим продуктом, и при необходимости обратитесь за консультацией к независимому эксперту. Региональные ограничения: OM BRIDGE (PTY) LTD не предоставляет услуги на территории США, Канады, Японии, Австралии, Израиля и некоторых стран ЕС. Компания оставляет за собой право по собственному усмотрению отказать в регистрации пользователям из других регионов, в том числе стран, включенных в список высокорисковых юрисдикций FATF или в любые санкционные списки.»
При попытке дозаполнить анкету автоматически выскакивает улица КРАКIВСЬКА (Краковская), что может свидетельствовать об украинском происхождении лохотрона. Улицы с таким названием есть в Киеве, Львове, Донецке.
Remaxima — ещё один псевдоброкер, который для привлечения жертв использует рекламу с инновационной системой заработка от Павла Дурова. Деньги он собирает с помощью эквайринга Робокассы.
Вот как выглядит реклама в Facebook: людям обещают ежедневный заработок от 450 долларов на автопилоте.
Из рекламы идёт переход на сайт-лохосборник https://nt-app.com. ru. Задача этой прокладки: собрать телефоны людей, чтобы затем разводить их по телефону.
На сайте размещено видео о системе, которую якобы создал Павел Дуров, и эта система очень крута. Инновационный метод заработка обещают. Бредовость сайта поражает воображение. Так, на нём есть логотипы WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, но нет логотипа Telegram.
Если оставить телефон звонит мошенник. В данном случае с номера +74951398802 (Номер принадлежит оператору ПАО «Вымпел-Коммуникации»).
Запись разговора:
В качестве первого взноса такие аферисты просят небольшую сумму, затем искусственно показывают большую прибыль на такую сумму, жертва расслабляется, считая, что фирме можно доверять, и тут её под предлогом выгоднейших сделок раскручивают на крупные деньги.
В ходе разговора выясняется, что за псевдоброкера предлагает мошенница. Это Remaxima. На сайте нет ни лицензии, ни названия юридического лица, ни имён. Зато есть цитаты Джорджа Сороса («Рынки постоянно пребывают в состоянии неопределенности и движения, и деньги делают тем, что игнорируют очевидное и ставят на неожиданное») и Уоррена Баффетта («Цена — это то, что вы платите. Ценность — это то, что вы получаете»).
На сайте указан адресу несуществующего главного офиса: Будапешт, 1136 Budapest, Balzac u.30. Телефоны есть такие: +442080895062; +74950493632
Деньги жулики принимают очень хитрым способом. Ведут на сайте Robokassa, где сказано, что для осуществления перевода в пользу магазина alwaysbullseye.com вам будет выпущен электронный кошелёк Robowallet. Платёжная ссылка выглядит так: https://auth.robokassa.ru/Merchant/Index/2980113e-8958-890f-a94c-19eec3b78229
При указании адреса электронной почты мошенница просит написать почту ИМЯЖЕРТВЫ@boxmail.info, чтобы иметь доступ к кошельку.
Робокасса оперативно заблокировала аккаунт мошенников. Те стали принимать платежи другим способом (платёжная ссылка выглядит так: https://secure.remaxima.com/ru/payment/ppp/2bbfbaf0cf006cbf464cc133a136c504?eccvisited=true).
Тексты на сайте написаны будто неграмотным школьником:
«Маржинальная торговля на бирже – это сверхэффективный метод быстрого зароботка. Ваши смелые торговые решения и наши займы – вот сочетание, которое претворит в реальность Ваши наиболее смелые фантазии. Научившись понимать то, что кажется случанйостью, вы сможете приумножить свое состояние. Торговля с кредитным плечом – это способ изменить реальность.»
«Для осведомленности больше не нужны инсайдерские материалы, но требуются ум и старательность, чтобы правильно использовать ту информацию, которая открыта для всех. То, о чём раньше трейдеры могли только мечтать, сегодня — у вас в кармане.»
«Ни одна из когда-либо используемых инвестиционных стратегий не показала большую эффективность, нежели стратегия покупки и удержания. Купите какую-то недооцененную криптовалюту и держите ее в течение длительного периода времени, пока она не окрепнет и не вырастет в цене.»
«Заполните небольшую анкету, выполните простые инструкции и вуаля – вы готовы к работе.»
Комментирует mbell:
«Самое первое, что бросается в глаза. По указанному на сайте адресу 1136 Budapest, Balzac u.30 такой компании нет.
Обычный скромный жилой дом в котором только найдена психологическая помощь.Гугл поиск и карта в помощь. Телефон поддержки «венгерской компании» Англия, Лондон. Как получают такие №№ мы знаем. Языки на сайте английский и русский. А где венгерский?
Далее читаем Все начиная о уведомления о рисках, клиентского соглашения, политики возврата средств и прочее. И понимаем, что под любым предлогом Вам в выводе или возврате средств могу отказать. Ведет ли эта компания, если она есть реально? Регистрация ее тоже не убеждает, странно, что смотреть remaxima или Spec Int Company Kft, трудно сказать. В пользовательском соглашении: «Все услуги предоставляются клиенту компанией Remaxima, являющейся управляющей компанией и клиент заключает контрактный договор только с Remaxima.»
Внизу сайта Упоминается Spec Int Company Kft. Переписать забыли?»
Помимо рекламного развода с Дуровым мошенники используют лохотронную рекламу Енигма (Nigma):
Сайт биржевого лохотрона Global Markets сделан только что на коленке и обещает обогащение на всём: от криптовалют до акций производителей индийской конопли.
Подобная реклама в Facebook обещает доход в 1000 долларов ежедневно. Она ведёт на сайт-прокладку с размещённым на нём лохотроном «Цепная реакция».
Если оставить телефон и электронный адрес, вас перекинут на сайт glob-markets.pro, представляющий собой муляж брокерской организации.
Всё, как у мошенников: никакое название, домен GLOB-MARKETS.PRO зарегистрирован только 12 февраля 2020 года.
Про себя пишут, что «Global Markets является ведущим поставщиком различных контрактов (CFD), предоставляющим торговые услуги на рынке Forex, товары, акции, индексы и инновационные торговые технологии. Мы заслужим ваше доверие, предоставив анонимный доступ к ликвидности во многих банках и активах. Вы получите прямой доступ ко многим направлениям ликвидности на рынках Forex. Цель Global Markets — развиваться и выходить на новые рынки, предлагая продукты, которые обслуживают нашу растущую группу начинающих и опытных трейдеров по всему миру».
Сплошное бла-бла-бла. Ни о чём.
Про фирму пишут так: Cubic Services Ltd (адрес Suites 103,106,107 Premier Building, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles).
Касательно данной фирмы британский регулятор FCA выпустил предостережение:
«Мы считаем, что эта фирма предоставляет финансовые услуги или продукты в Великобритании без нашего разрешения. Узнайте, почему следует быть особенно осторожным в отношениях с этой несанкционированной фирмой и как защитить себя от мошенников.
Почти все фирмы и частные лица, предлагающие, продвигающие или продающие финансовые услуги или продукты в Великобритании, должны быть авторизованы нами.
Тем не менее, некоторые фирмы действуют без нашего разрешения, а некоторые заведомо проводят инвестиционные аферы (скамы).
Эта фирма не авторизована нами и ориентирована на людей в Великобритании. Основываясь на имеющейся у нас информации, мы считаем, что она осуществляет регулируемую деятельность, требующую авторизации.
Также FCA приводит ещё два домена этих мошенников: glob-markets.net, glob-markets.co и телефоны 0203 936 4403 and +41 315087503.
Посмотрим что с лицензией.
А её, разумеется, нет. Лохотрон делали по-быстрому и озаботиться бумажкой, даже фальшивой не смогли.
«Торгуйте с самыми популярными рынками в мире и исследуй бесконечные варианты торговли. Од криптовалют до индийской конопли на IPO- у нас все это есть!»
Телефонные мошенники, которые обманывают россиян и казахстанцев на якобы биржевых инвестициях, особо никуда не прячутся. Они занимают этажи в бизнес-центрах Киева, Харькова, Днепра и чувствуют себя вольготно. Обновлено 09.12.25.
Например, источник в украинской столице сообщает, что так называемый брокер «Титан Про 500» находится в бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи.
Псевдоброкеры под названиями AurumPro, CryptoKartal, Virtual Stocks фигурируют в расследовании OCCRP о деятельности мошеннического киевского колл-центра Milton Group (связи: Давид Тодуа, Яков Кесельман, Амант Йосифи, Андрей Романко).
В англоязычной версии расследования также упоминаются CryptoMB, Cryptobase, VetoroBanc.
В расследовании идёт речь о связи киевского колл-центра с албанским.
Колл-центр продает «активы» через так называемые бренды, у каждого из которых есть тщательно оформленный сайт как «лицо» солидной финансовой фирмы. По словам инсайдера, в последнее время колл-центр активно предлагал три бренда: CryptoKartal, AurumPro и Virtual Stocks.
«Я связываюсь с потенциальным клиентом по телефону и затем показываю видео о том, как люди зарабатывают миллионы евро на биржевых торгах биткойнами. Я говорю клиентам, что и для них это хороший шанс заработать», — поясняет инсайдер, а затем признаётся: «Я знаю, что мы обманываем людей».
Он также поведал о «двухступенчатом» подходе — совсем как в Киеве, когда рядовые «продажники» заманивают клиентов новыми брендами и добиваются первой инвестиции, а затем другая, «профессиональная» группа держит людей на крючке и выжимает из них максимум денег. «Они забирают у клиентов всё», — констатирует этот человек.
Испанские власти выпустили предупреждение о том, что у CryptoKartal нет необходимой лицензии инвестиционного брокера, а власти Италии схожим образом предостерегли от вложений через Virtual Stocks и AurumPro. Жительница Испании из «списка клиентов» Milton Group рассказала журналистам, что потеряла 300 долларов из-за Cryptokartal. (Возможно, что другие мошеннические колл-центры тоже продвигают этот «бренд»; OCCRP не нашел подтверждений того, что с этой женщиной связывались из Албании.)
Ещё цитата из расследования:
«На устроенной Milton Group феерической вечеринке по случаю нового, 2020 года сотрудники пили и гуляли на полную катушку. В какой-то момент из зала, где шло веселье, вышли самые важные люди этого вечера, чтобы сделать общее фото.
Внешне мало отличимые друг от друга — в темных костюмах, с почти наголо стрижеными головами — в окружении охранников они выстроились на фоне стены, украшенной сосновыми ветками и елочными игрушками. «С Новым годом, Milton Group!» — гласила празднично оформленная надпись за их спинами.
Фото, выложенное в Instagram как минимум двумя участниками съемки, стало не просто напоминанием о вечере, но и важной уликой для журналистов. Оно доказывало, что Milton действует далеко за пределами Украины, где компания управляет в Киеве целым колл-центром телефонных мошенников, которые вытягивают из доверчивых клиентов накопления.
Теперь на основе данных из соцсетей, интервью с инсайдерами и сведений от журналистов под прикрытием OCCRP может смело сказать, что киевский колл-центр Milton Group — лишь один из многих однотипных структур в разных странах. В них сотни «специалистов по продажам» навязывают сомнительные инвестиции наивным потребителям по всему миру.
Прочитайте расследование о работе киевского колл-центра Milton и о людях в разных частях света, потерявших всё из-за безжалостных методов его «продажников».
На снимке из Instagram в среднем ряду можно видеть официального советника министра обороны Албании. Через пару человек от него стоит бизнесмен Давид Тодуа.
Уроженец Грузии с израильским паспортом, Тодуа уже был «на прицеле» у журналистов после показаний заявителя о коррупции — сотрудника киевского колл-центра. По словам последнего, Тодуа — важное лицо в Milton Group и частый гость в ее офисе, разместившемся в одном из модных торговых центров. Информатор рассказал о колл-центре и шведской полиции, назвав Тодуа организатором телефонного мошенничества.
Заявитель о коррупции передал журналистам массив внутренних данных Milton и согласился вернуться в Киев, чтобы посетить и снять на скрытую камеру очередную новогоднюю вечеринку компании, которая обещала быть роскошной.
Гендиректор Milton Group Яков Кесельман почтительно благодарил Давида, называя его отцом компании, и вручил ему подарок вместе с тортом. Как сообщил бывший на вечеринке заявитель о коррупции, Давид — это Давид Тодуа. (Тодуа подтвердил журналистам, что посетил празднество, но якобы лишь как гость Кесельмана. Сам Кесельман журналистам заявил, что с Тодуа не знаком.)
Также Кесельман дал понять, что существует более широкая «сеть Milton», когда официально поприветствовал участников вечеринки из Македонии, Албании и Грузии.
«В прошлом, [2019] году мы доказали: мы — компания номер один в Украине. Давайте в новом году докажем, что мы компания номер один в мире!» — призвал Кесельман под одобрительные возгласы сотен сотрудников.
Вечеринка по мотивам «Великого Гэтсби» была для Кесельмана не первым корпоративом в сезоне. В декабре, судя по данным из соцсетей, он посетил подобное мероприятие в албанской столице Тиране. Там он делал селфи рядом с высоким мужчиной со светлыми волосами, известным в соцсетях как Андрей Романко, и в них его сопровождает албанский флаг.
Романко был знаком журналистам. Он уже появлялся рядом с Кесельманом на разных снимках: они вместе на новогодней вечеринке 2019 года для сотрудников Milton Group, на похожей вечеринке в декабре в Тбилиси и даже на пляже в непринужденной обстановке.
Конфиденциально получив данные о том, что на окраине Тираны в офисном здании открылся новый колл-центр, журналист OCCRP сумел заснять этого высокого блондина с бородкой выходящим из дорогого кафетерия на первом этаже здания. Возле офисов дежурила серьезная охрана, а помещения были под видеонаблюдением.
Корпоративные документы, переданные OCCRP инсайдером, указывают на то, что колл-центром управляют две фирмы — CTA Groupe Shpk и APA Liaison Shpk. CTA Groupe находится в собственности APA Liaison, единоличный владелец которой — Амант Йосифи, уже упомянутый советник министра обороны, попавший на одно фото с Тодуа.
Инсайдер из колл-центра, говоривший с OCCRP на условиях анонимности, опасаясь мести, сообщил, что Романко часто бывал в офисе и играл в нем важную роль — он должен был обеспечивать «продажников» телефонными номерами потенциальных клиентов.
OCCRP не нашел документальных свидетельств того, что в колл-центре в Тиране применяли те же уловки, что и в Киеве, или что там мошенничали в отношении кого-либо.
Однако, как рассказал OCCRP инсайдер, по структуре албанский центр очень напоминает киевский: молодые менеджеры по продажам делают до 500 звонков в день клиентам по всему миру, убеждая их вложить деньги в финансовые активы, которых, по сути, не существует. Сотрудники получают как минимум 300 евро в месяц плюс бонусы, если удается привлечь больше средств. Как и в Киеве, отделы разделяются по языковому принципу и «работают» с клиентурой в определенных странах.
Мошенники представляются как сотрудники международной инвестиционной компании RubiconFX (Литва), через которую якобы можно проводить сделки на финансовом рынке.
Звонки идут с телефонов +74991136552, +74991135615 и других по IP-телефонии.
Компания якобы называется RubiconFX и расположена по адресу Veiveriu Gatve 9 — 41 Vilnius, 49176 Lithuania (Вильнюс, Литва).
Разумеется, по этому адресу нет никакого брокера, а сидят подобные мошенники, как правило, в / на Украине.
Подделка под брокера вышла совершенно никудышная. Даже фальшивой лицензии жулики не сверстали в фотошопе.
Телефон указан только московский, что для литовской фирмы более чем странно. Впрочем, и реквизитов литовской фирмы никаких не приведено.
В одном из документов удалось найти название Ditana UAB (Veiveriu gatve 9 — 41 Vilnius, 49176 Lithuania). В литовском реестре сказано, что зарегистрирована компания больше 5 лет назад, директором является Aleh Shtsinau, а оборот все эти годы не превышал 5000 евро, что невозможно для любого брокера.
Скорее всего, мошенники взяли первую попавшуюся контору, следов которой в интернете нет, для создания себе «европейской легенды».
По факту это никакой не брокер, а обычная, кухня или бойлерная, то есть телефонные мошенники, цель которых — вытащить из жертвы любыми способами как можно более крупную сумму.
Дуракам предлагается поверить, что такой брокер действительно существует, и только и мечтает о том, чтобы заработать вам деньги.
Врут по-крупному: «RUBICONFX мировой онлайн CFD-брокер, предлагающий самые узкие спреды на рынке Форекс торговля через торговые платформы следующего поколения.
RubiconFX был основан командой профессиональных трейдеров из ЕС с помощью инвесторов. Владельцы компании имеют большой опыт работы на рынках Forex, Bettings, акций, опционов и CFD в качестве трейдеров и дилеров. Мы приобрели наш опыт, работая на руководящих должностях с крупнейшими брокерами, которые сейчас являются нашими основными конкурентами.
Как трейдеры, мы по опыту знаем, чего именно заслуживают наши клиенты. Предоставление услуг и торговля на финансовых рынках — это все, что мы делаем. Наши знания и опыт предоставили нам возможность создать для вас наиболее справедливую, наиболее гибкую и стабильную среду для торговли.
Лучшая часть нашего бизнеса — это встречи с такими людьми, как вы, которые выводят свои торговые стратегии на новый уровень. Люди, которые не боятся исследовать новые месторождения и новые рынки. Люди, которые думают о будущем, чтобы максимизировать свою прибыль и безопасность своих средств. Люди, которые предоставляют услугу. И, совсем недавно, люди, которые были уволены, и начинают свой собственный бизнес.
Несмотря на то, что мы не являемся компанией большого размера, мы достаточно велики, чтобы всегда встречать наших клиентов & rsquo; спрос вовремя и достаточно мал, чтобы предоставлять уникальные продукты и услуги в отрасли».
Разговор с мошенником из RubiconFX:
Тем же мошенникам принадлежит лохотрон Falcon Finance (falcon-finance. com), якобы предоставляющий услуги торгов бинарными опционами.
Канал «Звонок афериста» записал звонок из мошеннической конторы «Блэк Рок» (Black Rock).
Две мошенницы (сначала первичная звонилка, затем более опытная разводила) пытались обмануть россиянина на деньги, обещая сверхприбыль на торговле палладием.
Про себя мошенники пишут так: Блэк Рок Сити мультифинансовый брокер, зарегистрированный в соответствии с законодательством республики Ирландии. Миссия компании – предоставление качественных услуг маржинальной торговли широким сектором инструментов на условиях “СПОТ”. Блэк Рок Сити использует только самый современные и проверенные технологии для реализации поставленной задачи. Лучшие поставщики ликвидности, платежные решения и своевременная аналитическая поддержка доступна для клиентов Блэк Рок 24 часов 7 дней в неделю. Торговая марка Блэк Рок Сити изначально была создана для обслуживания преимущественно розничных клиентов из стран Восточной Европы, Российской Федерации и стран Балтии, но со временем значительно расширило географию своих клиентов. Мы надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество и гарантируем высокий уровень сервиса, способных удовлетворить как начинающих, так и профессиональных трейдеров».
Разумеется, никакой ирландской лицензии у жуликов нет.
Жители Казахстана жалуются, что их одолевают из фирмы Eclipse Finance (ef-invest.com), обещая высокий доход на трейдинге. Название переводится как «Затмение Финанс».
На сайте сказано, что бренд Eclipse Finance — являются товарным знаком и собственностью международной бизнес компании в Управлении по финансовым услугам ECLIPSE INVEST LTD Адрес: Joshua Complex, P.O. VC0280, Arnos Vale, WINDWARD, St. Vincent and The Grenadines.
Мошенник звонит с номера +34961160279 и пытается развести на вложения в фальшивого брокера I Smart Group (сайт ismartgroups.com). У этой организации нет не только лицензии, но и юридического лица. Указанное на сайте юрлицо ISmart Group Ltd просто взято из реестра компаний Великобритании и не имеет никакого отношения к мошенникам.
Сайт ISmart Group Ltd (в логотипе указано Smart Group без i) представляет собой довольно кустарную подделку под брокера. Мошенники не озаботились правдоподобностью, даже фальшивую лицензию сделать не удосужились.
Если юрлицо зарегистрировано в 2004 году, то сам домен сделан лишь в ноябре 2019 года.
Сказано, что I Smart Group Ltd «основана группой трейдеров с многолетним опытом торговли, цель которой помочь другим трейдерам стать более успешными. Начав с малого форекс брокер I Smart Group Ltd. постепенно привлекал все больше и больше трейдеров и теперь гордится предоставлением доступа к лучшим торговым условиям для трейдеров во всем мире. Мы настаиваем на высочайших стандартах, так что наши клиенты могут быть уверены в том, что они торгуют через надежных ипрофессиональных поставщиков ликвидности», — типичное бла-бла-бла для форекс-мошенников.
В ходе разговора мошенник из I Smart Group разоблачён психологом во время разговора.
Есть такая контора NPBFX.
Насколько мне известно, зарегистрирована в Белизе. Была структурным подразделением Нефтепромбанка.
Контора, мягко говоря, непрозрачна. Неизвестны клиенты.
Позиционируют себя как универсального брокера с возможностью вывода крупных сумм от сделок на Форексе.
Но знаком мне только один человек. Офис в Казани на улице Московская. Звал лично на работу. В итоге всё свелось к предложению либо инвестировать самому, либо найти клиента от 1000000 рублей…
Можно ли получить более точную информацию по этой конторе?
Спасибо, если да.
ОТВЕТ:
Мы не рекомендуем связываться с игрой на рынке форекс. Вдвойне мы не рекомендуем делать это в компаниях, не подпадающих под государственное регулирование в России или крупных юрисдикциях, где относительно налажена защита прав инвесторов (США, Великобритания, Канада, Австралия и другие страны).
NPBFX является торговой маркой компании NMarkets Limited, зарегистрированной в мелком государстве Сент-Винсент и Гренадины. Офис зарегистрирован по адресу Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines. Это адрес массовой регистрации форекс-кухонь, псевдоброкеров, лжефинансистов, которые навязывают свои услуги на русскоязычном пространстве бывшего СССР (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и прочие страны).
На сайте сказано, что NMarkets Limited зарегистрирована сент-винсентским регулятором Financial Services Authority под номером 24454 IBC 2018. Однако на сайте регулятора информации о такой компании нет. Это означает, что у NMarkets (NPBFX) нет лицензии даже от офшорного регулятора.
При этом ранее NPBFX сообщала, что услуги на финансовых рынках оказывает фирма NPBFX Limited «на основании Лицензии на торговлю финансовыми и товарными производными инструментами и иными ценными бумагами № IFSC/60/342/TS/17, выданной Международной комиссией по финансовым услугам государства Белиз». Сейчас про Белиз и его регулятора International Financial Services Commission of Belize (IFSC) на главной странице сайта не сказано.
Сайт говорит нам: «Бренд NPBFX (NEFTEPROMBANKFX) осуществляет обслуживание клиентов c 1996 года. До 2016 года обслуживание частных трейдеров и корпоративных клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»).
Однако кому принадлежит бренд после 2016 года — неизвестно.
«Компания NPBFX является членом The Financial Commission — международной организации, которая занимается разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке», — сказано на сайте. Это развод. Название придумано такое, чтобы неискушённые люди подумали, что речь идёт об официальном регуляторе, как и в случае с ЦРОФР. На самом деле, это просто офшор (офшор называется Finacom Management Ltd и использует словосочетание The Financial Commission просто как логотип торговой марки, а не название. Видимо, назвать так юрлицо не дают даже в офшорах, так как это вводит в заблуждение.
The Financial Commission изображает «регуляцию» для разных сомнительных структур, чтобы они могли написать себе на сайте что-то типа:
Членами The Financial Commission помимо NPBFX названы 39 фирм, многие из которых включены в чёрный список брокеров и имеют массу негативных отзывов, например, Grand Capital, Binomo, Olymp Trade и другие.
Людей в NPBFX заманивают значительными бонусами. Это ещё один признак того, что связываться не стоит. Обычные брокеры, живущие на комиссию от вывода сделок клиента на биржу, никогда не дают подобные бонусы. Это отличительная особенность форекс-кухонь.
Дмитрий Коржавин рассказывает о мошенниках Skyfincapital:
«Подтверждаю. Так развели мою жену, пока я ходил на работу. Какой-то хмырь (Роман) развёл её на 8000 долларов. Узнал я это только после того, как позвонил друг и сказал: «Твоя жена просила взаймы 200 тысяч рублей и просила тебе не говорить».
Хотите чётко убедиться, что вас разводят, скажите, что к ним в офис придёт ваш друг, чтобы убедится, что компания реально существует в Лондоне по адресу Eversholt St 1 The Podium.
Они всячески будут отмораживаться и так и не встретятся. Зато вы сэкономите денег. Вот ещё не раскрученная платформа для лохов: profinbit. com.
Копия их сайта, видимо для будущего, когда Skyfincapital прикроют».
Profinbit действительно припасён мошенниками на будущее, когда другие «бренды» выгорят из-за большого числа негативных отзывов. На сайте сказано, что фирма Wu Global Ltd находится по адресу Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands (Маршалловы острова). MH96960 Commercial Registry No. 99883.
Звонит якобы Алексей Яковлев из «Отдела контроля операций Сбербанка» с номера 84951399875: «Вы подавали заявку на потребительский кредит через мобильное приложение?»
Поскольку человек не подавал заявку, мошенник пытается установить ему антивирусную программу.
А для этого надо установить приложение Teamviewer (вариант — Anydesk), дающее жулику возможность залезть в интернет-банк.
Втирались в доверие с помощью реальной СМС, полученной от банка по такой схеме.
У мошенника специфические понятия о русском языке. В частности, он говорит не завтра, а «в завтрашнем дне».
Да, и жулики всегда говорят Тимвивер, а не Тимвьюер, как Teamviewer звучит на английском языке.
