Аналитическая информация о криптовалютах и прочих фантиках.
Читать далее Не связывайтесь! Platin World, PLC ULTIMA, PLCU (Алекс Райнхардт)
Под видом лицензии жулики подсовывают просто свидетельство регистрации, причём чужое.
Они взяли реквизиты реальной компании Crypto Capital Limited (регистрационный номер 8222374; руководитель Charles Bosco, Anthony Jackson Bosco). Правда, не учли, что эта компания находится в стадии ликвидации. Господин Боско подал заявление на исключение из реестра.
Вложил деньги в Smarttrade24, которые открывают на своей платформе и торгуют на бирже, хотел бы знать про эту компанию, она вообще реальная или аферисты?
Smarttrade24 — фальшивый брокер. Будут показывать рост виртуального счёта с целью выманить как можно больше денег. Выводить подобные брокеры не дают, за исключением малых сумм с целью создать доверие.
Мы не рекомендуем иметь дело со следующими организациями:
Tera Profit (ИСИР), Global Wise Investment, AnteiInvest, New Financial Center (NFC; newfcenter. com), FX Group 100 (fxgroup100.com), Alferatrade , InvestGT, Trust Meridan, Plaza Trade, Quixite, Royaltd24, ARX trade, Trustera, WQ Broker, Opteck, Liquid АМР, UCFX Group, CryptoCapitalPRO, Universe Capitals, Consilium Global, MS Quick Sale, Stark Markets, Mora Global, U-river, Financingfifty, Plutus.pro, IGC10, Top Invest 100, One Trade Group, TradeLTD, CMC CAPITAL LIMITED, Forexmart, Titan Trade, Golden FX, Atiora, IDB Trades, Investing1, Barclay Stone.
Они добавлены в чёрный список брокеров в июне 2020 года.
В The GreenFX (Rusinvest) перевела в марте 2019 года с карты МИР банка «Открытие». Со слов трейдеров они вывели мне деньги на блокчейн. Юристы проводили чарджбэк, но получила от банка отказ — СМС на телефон. Причина: прошли 120 дней. Это было в июне 2019 года.
Следующие «юристы» вывели с кошелька Advcash 288000. Сослались на ошибку и прислали картинку от Simple Market /брокерская фирма/ остатком на моём счёте 22000$. Для вывода необходимо перевести то на карту, то на блокчейн довольно большую сумму.
В полицию писали заявление юристы, но результата нет. Дело не возбудили, нет состава преступления. Advcash ответил, что в мой кошелёк входили с другого IP в Швеции и деньги вернуть не могут. По этому поводу в милицию не обращалась. Это было в декабре 2019 года.
Потом повелась на Криптоконсул.
Они прислали картинку найденных трёх биткойнов, и для их вывода с американской биржи якобы необходимо заплатить 30% налога до вывода средств. Средства необходимо ввести на Gorillatoken. Я внесла 20000 руб. Я давно с недоверием отношусь ко всему, но опять гипноз.
Возможно ли каким-либо образом вернуть средства или всё забыть?
Ничего больше не переводите, это очередные мошенники. В случае с криптовалютами вернуть средства можно только через суд или полицию, чарджбек через платёжную систему не подходит. Обращайтесь в прокуратуру с жалобой на бездействие полиции.
«Швеция предлагает цифровое решение для улучшения благосостояния. Возможность принять участие — есть сегодня», — сказано в рекламе. Переход идёт на сайт makemoneytechs.com/swedcn/promo/593392064563250, сделанном по типичному для лохотронов дизайну: видео, вокруг которого много завиральных обещаний. Например, такое: «ШВЕЦИЯ — ПЕРВАЯ РАЗВИТАЯ СТРАНА С СОБСТВЕННОЙ КРИПТОВАЛЮТОЙ! Первые пользователи получат фантастическую прибыль, увеличив сумму своих начальных вложений в тысячу раз — кто будет первым, решается сегодня!»
Мошенники врут, что криптовалюта Швеции принесёт буратинам огромные деньги: «Первая криптовалюта, одобренная высокоразвитым государством. Ни одна существующая криптовалюта никогда ранее не была официально одобрена правительством, даже биткойн. Поэтому ведущие Экономисты прогнозируют беспрецедентный рост криптовалюты Швеции, как только доступ к ней будет открыт. Аналитики единогласно пришли к выводу, что будущее всей мировой денежной системы будет базироваться на КРИПТОВАЛЮТАХ, и, это только вопрос времени и пошагового принятия концепта правительствами государств. В день открытия доступа одна монета будет стоить всего несколько ЕВРО (120-150 РУБ). Если поторопиться, имея даже ограниченный начальный капитал, можно зарезарвировать Шведкоин, который по оценкам экспертов — вырастет многократно и будет стоить несколько тысяч ЕВРО уже в самые ближайшие месяцы».
Как контрольные выстрелы в адрес сомневающихся дураков звучат фальшивые отзывы знаменитых людей, таких как БИЛЛ ГЕЙТС, Соучредитель Microsoft; ЭРИК ШМИДТ; бывший ген.директор Google и исп.председатель Alphabet; РИЧАРД БРЭНСОН; владелец Virgin Group; ПИТЕР ТИЛЬ; основатель PayPal, первый инвестор в Facebook; АЛЬБЕРТ ГОР; бывший вице-президент США; Майк Новограц; Ким Дотком.
Несуществующую монету называют то Swedtoken, то Swedcoin, но буратино на такие мелочи обычно внимания не обращают, ведь можно очень много заработать!
Сайт crypto-consul.nl зарегистрирован только в феврале 2020 года.
На нём содержится информация якобы фирма возвращала деньги из Altesso, Alfa-forex, Fx-Coin.
В качестве контакта дана фирма CRYPTIC SIGNS A.V.V. KvK-nummer: H10201.0 Address: Stadionweg 7, Oranjestad OOST, Aruba +297 582 7329, +7 495 640 3069. Oranjestad.
И обещают возврат даже переводов криптовалютами, что невозможно.
Как вернуть деньги пострадавшим в Finiko: новая публикация от 18.05.2021.
Лохотрон Finiko присутствует в чёрном списке ЦБ с указанием семи доменов: finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com, finiko.link, zk35.ru, finiko.monster, finiko-kazan.ru.
Рекламу Валерия Тюменцева (Pride Invest) как финансового консультанта показывают в Facebook. Ему можно доверять? Вот эта реклама.
К сожалению, Валерий Тюменцев занимается агитацией людей вступать в финансовые пирамиды и аферы, зарабатывая на реферальных ссылках. Иметь с ним и подобными людьми никаких дел нельзя.
Так, по состоянию на 13 апреля 2020 года он завлекает людей в следующие аферы: КРИПТОЮНИТ CRU, Inel company, Prizm, Amircapital, КИРОС.
Описание Тюменцева: «организатор Ховратов А.Ф. приоритетный для меня проект с хорошей капитализацией купив в январе 2020 по 0,1$ в октябре 2020 можно будет продать по цене 1$, через 8 лет цена 1токена будет равняться 1250$ плюс в данном проекте бесплатное инвестиционное образование. До момента выхода на биржу денежные средства не выведите. Надежность 99% neewgroup.com».
Описание Тюменцева: «организатор Счастливый Д., вход от 50000 руб. ежегодный процент 24%, сумму депозита можно забрать через год, проценты можете забирать ежемесячно. Оформляется долговая расписка и на человека который проинвестировал переписывается часть машины. Надежность 99%. обращаться в личку.»
Описание Тюменцева: «международная компания в сфере недвижимости на блокчейне с открытыми и безопасными возможностями коллективного инвестирования. Выходит на биржу в первом квартале 2020 года купить токены можно на сайте на 17.02.2020 цена одного токена 0,015$ планируемый рост цены 0,2$ плюс пассивный доход от staking (майниг) процент в зависимости от количества токенов в кабинете. Надежность 85% inel.company.»
Описание Тюменцева: «организатор Мошкин В. проект дает хороший ежемесячный процент 29% на ваши монеты в кабинете, денежные средства можно вывести в любой момент. Надежность 85%. roy.club.»
Описание Тюменцева: «организатор Мынбаев М. проект дает 5% ежемесячно вклады только в BTC, ETH, USDT денежные средства можно вывести в любой момент. Надежность 85%
amir.capital
Описание Тюменцева: «организатор проекта Гусев К. проект дает в среднем 30% годовых в зависимости от выбранной стратегии (криптовалютной, сырьевой, акции, облигации) Надежность 80% kyros.team.»
Самоописание Валерия Тюменцева:
Наткнулся на фотку Дурова и зарегистрировался на сайте sachonews. Говорят, что заработать можно на TON. Через полчаса мне звонили с этого номера. +78692416270. Парень. Представился как Александр Павлов. Объяснил, что работать будем на фондовых рынках. Прибыль, мол, 12-13 тысяч рублей в неделю, не напрягаясь. И 10% себе берёт от заработка. Лохотрон очередной? Ещё номер оставил 89310091329, если будут вопросы. Звоните. Денег, естественно, я не слал никому. Страшно в никуда отправить. Хотя и сумма 200 долларов.
Так заманивают в лжеброкера. На 200 долларов покажут хороший доход и будут раскручивать на серьёзные суммы, пока не выжмут до тла и не вгонят в кредиты. Доход будет виртуальный, мелкие суммы для создания доверия даже иногда дают выводить, но существенную сумму вывести невозможно.
Телефон 89310091329 связывает с лжеброкером Eclipse Finance (ef-invest.com). Это просто муляж, с которым связываться нельзя.
Этот же сайт Sachonews используют для лохотрона с якобы выплатами от «Газпрома».
Разговор с мошенником и разбор подобного лохотрона ton-corp.ru (тоже спекулирует на имени Павла Дурова):
Обратился в компанию по возврату средств от брокера-мошенника. Нашёл данный криптовалютный кошелёк US11. На данный кошелек мне зачислили найденные средства и для их вывода необходимо оплатить налог.
Возникло два вопроса:
Они просто нарисовали эту цифру в личном кабинете и вымогают деньги в виде якобы налога. Не переводите ничего. Прочитайте про то, как люди потеряли деньги, поверив мошенникам из US11: 1, 2.
Оставляются положительные отзывы о деятельности брокера на фальшивых сайтах, которые прикидываются независимыми источниками информации, например, otziv-broker.com, rating-market.com, flexomarketing.com, wondersconsulting.com, adcforex.com. Как сообщает наш источник, занимаются этим жители Киева.
Даже была попытка создать статью в Википедии. Она уже убрана модераторами, но пока остаётся в выдаче Google.
Созданы многочисленные аккаунты в социальных сетях. Изображаются довольные клиенты:
Структура лохотрона и методы продвижения напоминают печально известную фальшивую криптобиржу CDLCOnline24. Так, CDLCOnline24 якобы имел литовское происхождение, а у longshortcfd — эстонская легенда.
Фирма GENIX SYSTEM OÜ (11415 Harju maakond, Tallinn, Lasnamae Linnaosa, Peterburitee 47) действительно существует, её членом правления указана Наталия Чёрная (Natalia Chorna; дата рождения 24.08.1980). Также в эстонском реестре значились ещё два человека: Олег Романюк (Oleg Romaniuk; дата рождения 06.02.1969) и Илья Никифоров (Ilja Nikiforov, дата рождения 13.10.1988). Мужчины изначально входили в правление, а потом вышли. В качестве контактов приведены электронные адреса ikpartnersltd@gmail.com и natacorna508@gmail.com и номер телефона с украинским кодом +380 632599668.
1 октября 2018 года фирме GENIX SYSTEM OÜ была выдана лицензия обменника криптовалют с номером FFA000293, но сейчас на сайте эстонского регулятора Finantsinspektsioon название фирмы не упоминается.
Если попробовать открыть сайт LongShortCFD через европейский IP, то он не откроется. Это свидетельствует о том, что они не хотят проблем с европейскими законами, где довольно жёстко регулируется торговля CFD и рассчитаны на русскоязычный рынок.
Сайт forexbrokerz.com обнаружил, что в документе Terms and Conditions указано другое юридическое лицо FINMODE LTD (Marshall Islands) — «офшорная зона, где форекс и криптоброкеры не регулируются». В русскоязычном документе та же история: «Это Пользовательское соглашение является электронным договором между Вами (далее «Пользователь») и FINMODE, компанией, которая зарегистрирована по адресу Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960».
Такой вот то ли эстонский, то ли маршалловый, то ли брокер, то ли биржа. В любом случае лицензии на брокерскую деятельность у этой структуры нет и выглядит она крайне подозрительно.
Сайт фальшивых отзывов Wonders Consulting включил longshortcfd в белый список.
Посмотрим, кто же там ещё. Из крайне сомнительных «брокеров» там же находятся CDLCONLINE24, Viptradecdlc, Finmode, Altesso, Binary Option Robot, Nadex, Binomo, Profitplay, EverFX, ActivTrades. Очевидно, что данному сайту нельзя доверять, он сделан с целью создания доверия к лохотронам.
Аналогично не заслуживают доверия и otziv-broker, rating-market, Flexomarketing, ADSforex и масса подобных сайтов, которые за счёт наличия честных отзывов создают к себе доверие, пользуясь которым затем втягивают людей в финансовую беду.
Отдельное внимание странице о команде. Люди с такими именами и выглядящие так не найдены в интернете. Не исключено, что жулики воспользовались сервисом генерации новых правдоподобных лиц.
