Мошенники — Страница 560

Поддельный Finex ETF

Аферисты назвались так же, как Finex ETF, в домене переставили местами буквы t, f и x. У настоящего домен finexetf .com, у фальшивого — finetfx. com.

Наличие зарегистрированного в Англии летом 2020 года юрлица FINEX ETF LTD (директор Mark Martinez) не должно смущать: перед нами стопроцентные мошенники.

Якобы сидят в Лондоне (44 Russells Wharf Flats, Harrow Road, London, Великобритания, W10 4RE), правда, телефон дан только российский +74952560370.

Уже поступают жалобы на развод. Продают людям фальшивое участие в биржевых фондах (exchange traded funds). Деньги экспроприируют. Источник.

Что такое ETF?

Комментарий от Finex ETF:

Огромное спасибо, что предупреждаете людей! Тоже стараемся информировать людей в соцсетях, подготовили даже небольшую памятку. Запомните 4 признака, по которым можно отличить настоящий FinEx от мошенников:
⠀
1️⃣ Мы никогда не звоним с предложением зарегистрироваться в сервисах или использовать наши инструменты. Если вам позвонили от нашего имени, завершите разговор и перезвоните на наш номер — 8 800 234-18-04. У нас один номер телефона, других телефонов у нас нет.
2️⃣Смотрите внимательно адрес сайта — URL мошенников может отличатся на 1 букву. Проверьте себя: найдите отличия в finexetf.com и finetfx.com.

Официальные сайты FinEx: finex-etf.ru, finexetf.com,finexetf.ru, finxplus.ru.

3️⃣Смотрите email, с которого вам пишут. Мы пишем только с sale@finex-etf.ru. Увидели другой адрес — мошенники, не отвечайте им.
4️⃣Предлагают пополнить счёт и начать торговлю — мошенники. FinEx не брокер и никогда не предлагает пополнить счёт.

О мошенниках BQIT-Finance, maxwell.fm

Читатель из Прибалтики в 2017 году вложил 10000 долларов через «брокера» Midas Globe, в несколько раз увеличил виртуальный счёт, захотел вывести деньги, но не тут-то было.

В 2020 году с ним связался другой «брокер» Maxwell (maxwell.fm). Сказали, что знают ситуацию и пообещали вернуть на счёт 15 000 долларов, если он вложит 10 000 долларов. Как только вложил, перестали общаться. Доступ к «счёту» аннулирован.

Затем обратился за помощью к фальшивым юристам MoneyBackExpert (moneybackexpert.com). Получил решение арбитражного суда (как оказалось липовое). Якобы деньги вернулись и оказались у BQIT-Finance (домен bqit-finance.com зарегистрирован в мае 2020 года). По совету MoneyBackExpert заплатил комиссию 3 236 долларов. На выводе кто-то заблокировал перевод, требует ещё.

И тут понял, что в третий раз попался.

Inter Style: мошенники предлагают 10,5% в день

ВОПРОС:

Можно проверить инвесткомпанию. Вот что мне прислали. Компания полностью проверенная, зарегистрированная и лицензированная инвестиционная компания Inter Style, работающая с 2000 года которая зарабатывает на ставках, а также на арбитражных ставках. Сайт: inter-style .com.

ОТВЕТ:

Очевидно, это мошенники. Честные компании не предлагают ни 10,5% в день, ни 1,7%.

«Проверьте, пожалуйста, этот сайт», — такие просьбы поступают к нам ежедневно. Не всегда хватает сил и времени, поэтому вот вам инструкция. Даже самый тупой гражданин избавит себя от потери денег и неприятных эмоций, если проведёт минимальную проверку сайта, предлагающего кисельные берега и молочные реки.

Представляем главные инструменты для разоблачения жуликов.

Financial Consulting Group: связь с жуликами Trading Times, Broker Status и Red Fin Stocks

Financial Consulting Group (finconsulting.group) — новый лохотрон, который в числе партнёров называет мошенников Trading Times, Red Fin Stocks и фальшивого регулятора Broker Status.

Сообщает читатель:

— По ходу Трейдинг Таймс плавно перекочевывают на другую платформу в связи с участившимися негативными отзывами, и тем что запахло жаренным. Номера старые свои они удаляют, архивы переписок тоже.

Сайту всего 24 дня. В анимации сайта такие же плавающие «графики» как и Трейдинг Таймс. Дизайны сайтов похожи. По отзывам свежих пострадавшим, «работают» теперь они в тандеме. Указывают якобы Московский номер. Номера 84951453275, 84951359271 по предварительным данным принадлежат мелкому оператору ООО «Глобальная линия». Это «оператор» с размером уставного капитала 40к рублей. Ген. директором значится Струин Эдуард Юрьевич, ООО зарегистрирована 01.03.2013, ИНН 7706790561.

Значит на номерах либо переадресация (конспирируются, что бы больше не пробивали эти номера, либо просто для отвода глаз, а звонить будут с другого номера). Кстати вопрос к Эдуарду Юрьевичу, как Вам спится вообще, если Вы выдаёте номера всяким жуликам и мошенникам на левые паспорта и фирмы однодневки? И второй каково это, быть соучастником международной ОПГ?

Добавление от Вкладера:

На сайте сказано, что сайт принадлежит ИП Осипов, но как фото Осипова приведена фотография управляющего директора Alvarez & Marsal CIS LLP Алексея Евгеньева. Заманивают людей на лжеплатформу возможностью поучаствовать в IPO Яндекс.Такси, хотя сроки IPO (и будет ли оно вообще) не объявлены.

Adamant Finance: развод на комиссию

ВОПРОС:

Вложил в Adamant Finance *** тысяч рублей, деньги не выводят, просят заплатить комиссию *** тысяч рублей. Переводил первый взнос через мастеркард, платежи колибри в Cбербанке, Тинькофф с карты на карту. Помогите вернуть деньги, большая часть взята в кредит!

ОТВЕТ:

Деньги, переведённые с карты на карту, вы можете вернуть только через полицию и суд. Обратитесь в полицию и подавайте иски о неосновательном обогащении к людям, на чьи карты отправлены деньги. Чарджбек тут невозможен.

Adamant Finance (Адамант Финанс; adamantfinance.com) — типичный лжеброкер из чёрного списка.

trader-ait: типичные лохоброкеры

ВОПРОС:

Со мной связались из компании через сайт trader-ait.com и обещают увеличить мой капитал с помощью трейдинга. Посоветуйте пожалуйста безопасно ли с ними поработать или лучше не связаться! Заранее спасибо! Кстати, бонус тоже обещают 75$ за первый депозит.

ОТВЕТ:

Бонусы это типичная разводка со стороны лжеброкеров, знающих, что отдавать в реальности они не будут ни бонус, ни реально внесённые человеком деньги. trader-ait (Association of independent traders; Ассоциация Независимых Трейдеров) включён в чёрный список брокеров в июле 2020 года. Ни в коем случае не связывайтесь. Подделывая документы, аферисты даже не в состоянии написать слово Admission без ошибки (Admissiong). Ранее навязывали псевдоброкера DellyTrade c розыгрышем биржевого театра.

Дичайший лохотрон Liquid AF (liquidaf.com)

Жулики, которые обманывают людей как лжеброкеры ES Group (es-group .org) и TDI Partners (tdipartners .com), соорудили новый лохотрон Liquid AF (liquidaf .com). Домену больше 10 лет, но совсем недавно по данным archive.org там был просто сайт на китайском языке.

Лохотрон объявляет о том, что он белизский (4523 House, Hotel St, office 234, Belize City, Belize), но почему-то имеет лицензию кипрского регулятора CySEC (выдуманный номер 665/18), а также лицензию от регулятора Маврикия (Financial Services Commission of the Republic of Mauritius; выдуманный номер F 8952091099).
Аферисты не в курсе, что место регистрации брокера и место выдачи лицензии должны, сука, совпадать.

Вот этот дебильный триумвират Белиз-Кипр-Маврикий использовали ранее такие разводы как Avex Capital, Trust Meridan и UI Group.

Текст на сайте типовой для лжеброкеров. Много красивых слов ни о чём, упоминаний известных компаний, например, Morgan Stanley, Integral и LMAX. Куча невыполнимых обещаний типа абсолютной безопасности инвестиций.

А сайт на китайском языке выглядел так:

✅ Заблокированы Maximarkets, UnitedBTCbank, Adamant FX, Trading Teck

В новую порцию заблокированных РКН доменов финансовых жуликов попали: Maximarkets (maximarkets .org), UnitedBTCbank (unitedbtcbank .com), Adamant FX (adamantfx .io), Trading Teck (tradingteck .com), forex-bcs .com, vizavi .com и ещё 20 доменов.

freshfx.org
freshoption.net
avroracapital.com
thecapitalhunter.com
dgs2020.ru
cambridgefin.site
eurocommerc.site
ecofinrural.site
citizenloan.site
techfinchoice.site
vklad-invest.icu
rencapitalglobal.com
roskreditbank.site
nacional-moscow-bank.site
ibank.bz
trust-bank.site
mbinfo.icu
eonline.one
payplaz.com
eosago-deshevo.online

«Всем привет, есть пострадавшие от форекс-мошенников?» (развод от лжеюристов EESV)

Хитроумный развод придумали жулики-лжеюристы EESV. Они маскируются под инициативную группу, которая готовит коллективный иск против форекс-мошенников. Когда пострадавшие выходят на контакт, им «по дружбе» в переписке советуют обратиться в «российское представительство бельгийской юридической фирмы EESV (Eesvlawyers)».

Читать далее «Всем привет, есть пострадавшие от форекс-мошенников?» (развод от лжеюристов EESV)

Bir Trade: те же жулики, что и Maxima Trade

Начали появляться жалобы на псевдоброкера Bir Trade (birtrade .com).

Главный офис якобы находится в Великобритании (One Angel Square, Manchester M60 0AG, United Kingdom), а сайт, как сказано, принадлежит польской компании Viretta Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Rolna 1 91/1 93, 02-729 Warszawa).

Читать далее Bir Trade: те же жулики, что и Maxima Trade

Пранк: «юридическая компания» Investment Limited

Пранк. Юридическая компания Investment Limited — лохотрон, который цинично обирает уже обманутых людей. Мы оставили заявку на возврат, и дальше было очень познавательно.

Звонили жулики якобы с Кипра под вымышленными именами Артём Динаев, Анна Либман. Им сказали, что деньги потеряны в целом ряде фальшивых контор: Free Ton, Remaxima, Zurich Invest, Global Trade Investing, United BTC Bank, 1kdailyprofit. В сумме 500 тысяч долларов.

Жулики из Investment Limited (ранее Investment Trust, также EESV, EESVLawyers) поверили в такую неправдоподобную историю, хотя обычно даже самый неискушённый товарищ не теряет деньги больше чем в двух телефонных лжеброкерах.

Пранкер называет имена людей, обманувших его в одном из лжеброкеров (известные жулики Эрик Гафаров, Владимир Сухоплюев и Артём Маслов), но и это не смущает лжеюристов.

Затем пранкер называет своё имя — Герман Оскарович Шойгу — но и тут алчные разводилы не призадумались.

Мы узнали всю схему развода, а далее в рамках мероприятия «операция – дезинформация» развели жуликов на признание.

Investment Limited = InvestmentLimited

Мошенники Control of Financial Brokerage (CFB)

ВОПРОС:

На меня вышла компания Control of Financial Brokerage (CFB), предлагает содействие по возврату средств, потерянных в KBCapitals. Говорят, что занимаются проверками и наложением штрафов на брокеров, а с клиентов денег не берут.

Читать далее Мошенники Control of Financial Brokerage (CFB)

Разводилы на теме Павла Дурова Axis Fund

Приступил к обману людей лохотрон Axis Fund (axisfund.io). Людей заманивают рекламой в фейсбуке о волшебной платформе заработка Павла Дурова. От создателей лжеброкера Trade Master.

Этому разводу года полтора, его использую многие псевдоконторы.

Якобы раскрыта настоящая причина блокировки Телеграм в России: пользователи мессенджера начали зарабатывать от 49 тысяч рублей в день.

Каковы размеры предполагаемого заработка?

«Все зависит от начальной суммы вклада. К примеру, если вы инвестируете 19 тысяч рублей, то через неделю эта сумма возрастет до 76000, еще через неделю дотянет до 190000. Чем внушительнее инвестиции вы сделаете – тем большая сумма будет ждать вас через неделю», — вешают лапшу.

На сайте лохотрона указаны два юрлица: Safe Solution kft (Венгрия) и Prima Solutions Limited (Маршалловы острова, 86277). То же самое юрлицо значилось ранее на сайте лохотрона Trade Master (trademaster.fm), плохие отзывы по которому появились ещё год назад.

Теперь пришло время обновить «бренд», и вот мошенники выкатили Axis. Шаблон сайта, кстати, красивый.

Из фейсбука реклама ведёт сначала на сайт r.arbitragesquad.com, а потом после регистрации на axisfund.io. На том же IP находятся другие сайты жуликов maximumton.site, billionchance.online, nicegate.online, mywaybest.site, comenewsrt.online, redpower.site, maxzimumprofi.site, brainenergy.site.

Nekstra, Spectrum, I Smart Group, Perfect Finance: всё жулики

ВОПРОС:

«Вы проверяете юридические компании? Spectrum. Которые якобы помогают вернуть деньги с Blockchain: если аферы использовали мои данные с трейдинг-компании на новый blockchain кошелёк. Проверьте трейдинг компанию: https://trading.nekstra.com, Ismartgroup и perfect-finance.

ОТВЕТ:

Конечно, это мошенники. Возврат криптовалюты невозможен с помощью чарджбэка.
Да и все 4 указанные вами конторы — это откровенные жулики.
Ссылки на разоблачения:
Spectrum, Nekstra, I Smart Group.

Сайт мошенников Perfect Finance (perfectfinance.com) уже не работает.

Лжеюристы legalzakon (Международный юридический сервис)

В Google рекламируется сайт legalzakon . com. 76 дней назад домен зарегистрировали мошенники для обмана людей, потерявших деньги в пирамидах и лжефинансовых структурах.

Читать далее Лжеюристы legalzakon (Международный юридический сервис)