ВОПРОС:
Что можете сказать о юридической фирме ООО «Кодекс и право» (code-law.com)? Обещают вернуть деньги от брокера-мошенника.
Рубрика: Вопрос-ответ
Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.
Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]ReegBit: поле чудес для буратин
ВОПРОС:
Подскажите, пожалуйста, что это за контора ReegBit.
ОТВЕТ:
ReegBit — жульничество в чистом виде под прикрытием якобы доходов, получаемых на майнинге. На деле это финансовая пирамида для сбора денег с дураков. Аферисты обещают высокий доход за приглашение друзей: 10% от внесённой суммы. По легенде ReegBit занимается закупкой, продажей и добычей таких криптовалют, как BitCoin, Electrum, Litecoin, Ethereum и форков.
В интернете уже полно отзывов от буратин, которые закопали свои монеты на этом поле чудес.
Белорусский форекс: стоит ли доверять
«Постоянно стали названивать из компании «ТАСС Брокер». Есть ли у вас какая-то информация об этом брокере?»
ОТВЕТ:
Возможно, речь о белорусском ООО «ТАСС Брокер», которое в июле получило аккредитацию форекс-дилера от Национального банка Республики Беларусь.
Global FX / МФЦ: идите в полицию
ВОПРОС:
Я пенсионер, в декабре 2019 года заключил договор с МФЦ об оказании консультативных услуг на рынке. Менеджер поставил мне платформу метатрейдер5, копидил (Copydeal), открыл счёт в личном кабинете Global FX, куда я перевел через банковскую карту visa 1000$ и через tether еще 1000$.
Через месяц они дали мне сделку, по которой я потерял более половины депозита (пришлось ее закрыть, поскольку они перестали отвечать на звонки). А еще через месяц оставшиеся деньги по системе копирования ушли в ноль. Что можно сделать?
Из техподдержки звонят о том, чтобы я подписал заявление о расторжении договора с глобал фх и не предъявлял претензий тогда можно будет получить бонус в 1200$ для торговли с условием отторговки 120 лотов.
ОТВЕТ:
Подписание документа будет означать отказ от любых претензий к группе МФЦ / Global FX. Подобные бонусы форекс-кухни спокойно раздают, так как это не реальные деньги. Попытки их вывода, как правило, заканчиваются плачевно.
Надо понимать, что заработок подобных контор это потерянные деньги «клиентов».
Более правильным решением будет обращение в полицию. В этом случае шанс на возврат денег выше, так как этим деятелям угрожает уголовное преследование.
Росфинмониторинг обратил внимание на факты финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках, в том числе Global FX (партнёр ООО «Международный Финансовый Центр»):
Телефонные жулики Consilium Global
ВОПРОС:
Попала в оборот к «Консилиум Глобал» (Consilium Global). Всё было хорошо, оформили брокерский кредит и после вышла на ваш сайт и не знаю, что теперь делать оплачивать как законопослушный гражданин или не отвечать на призывы об оплате.
Обрабатывали 2 месяца. Сдалась. В июне внесла 500 евро, с консультантом открывала ордера. При закрытии сделки на счету высвечивалась прибыль, что радовало.
Связывались в подходящее для меня время.
Общалась с «Марком Литвиновым».
Когда прибыль была в 50 евро, мне предложили брокерский кредит, за счёт компании в 5001 евро, для вложений в золото и серебро, причём оплатить я должна только 500 евро, до 14 июля 2020 года.
На связь с ними неделю не выходила.
Со счёта списывались сначала, в счет погашения, по 5 евро, а потом по 25 евро, ордера открыты.
Что делать не знаю и чем мне это грозит тоже, к сожалению.
ОТВЕТ:
Consilium Global это просто мошенники, не поддавайтесь ни на какие уловки, не переводите деньги.
За возврат 500 евро честный юрист не возьмётся, так как сумма маленькая. Идите в полицию с заявлением об обмане.
Также эти мошенники звонят с номера +74992291924, представляются как Консилиум Велс (Consilium Wealth), обещают ежемесячный заработок в размере 15%, чего никогда не станет делать лицензированная компания (это запрещено регуляторами).
Жулики врут про английское происхождение (36 Commerce Road, Lynchwood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6LR, но телефон на сайте приводят только российский (+74993720187).
Скам UCT Holding предлагает 30% в месяц
ВОПРОС:
На днях позвонили, предлагали инвестировать в UCT Holding, сформировать портфель и бла-бла-бла. А вообще, подскажите пожалуйста, пару контрольных вопросов, чтобы сразу отсеивать мошенников в сфере инвестирования.
ОТВЕТ:
Контрольные вопросы не всегда работают, так как такие телефонные мошенники просто лгут, отвечая на них. Например, говорят, что у них есть офис в России и лицензия, хотя нет ни того, ни другого.
Поэтому контрольные вопросы могут работать в совокупности с проверкой данных о компании. В случае с UCT Holding достаточно признаков мошенничества, чтобы не задавать никакие вопросы.
Во-первых, жулики предлагают доходность до 30% в месяц в долларах. Таких доходностей не существует в природе.
Во-вторых, конечно, никаких прав на оказание финансовых услуг ни в России ни где бы то ни было у указанной конторы United Crypto Trade Holding нет. Компания под номером 214294 была зарегистрирована на Сейшельских островах (та ещё юрисдикция) 13 августа 2019 года. Никаких данных о том, что сайт действительно связан с этим юрлицом, и кто за ним стоит, нет.
В-третьих, никаких данных о членах команды не приведено. Это также невозможная ситуация для организации, оказывающей финансовые услуги. При этом говорится, что это «лучшая инвестиционная команда»: «Наша команда принимает максимум усилий для перераспределения рисков. Другими словами мы не рекомендуем своим клиентам инвестировать исключительно в отдельный сектор,что позволяет обезопасить инвесторов от каких либо потерь. Мы международная компания, специалисты которой занимаются организационными, техническими и коммерческими задачами, связанными с получением дохода от различных сфер инвестирования».
Типичное бла-бла-бла от скаммеров.
Конечно, связываться с такими структурами нельзя.
На том же IP (190.115.21.130) расположены многие, в том числе сомнительные, домены:
• dnrtv.ru• exchange-paysafecard.gr• majorcore.com• r8cheats.ru• procheat.pro• credithours.club• chirik.online• bitcoin-hourly.club• ixiner.org• rippletraders.biz• darkcash.org• hikeslog.tours• tropic-birds.com• lyme24.com• rizett.com• thunder50.pro• hookahlounge.pw• librise.ltd• lastno.io• wintershow.pw• globalleaderbank.com• universalbittrade.com• ingamefinance.com• orcland.online• nixtrade.biz• bigbonus.today• perfect-christmas.co• profit-coin.life• diskl.in• felontrade.com• hourspy.biz• miralpay.pro• gloriya.club• warface.markett.su• mrputin.biz• hourlycenter.com• stariobit.com• lanysoft.biz• hyipmon.club• fxoption.biz• ets76565776754543.online• et76565475646747.online• et675e4645345.online• capitalist.green• bitexpert.biz• bonga-freet.com• bitbc.cc• nix-ltd.icu• bitsavior.io• invest-bit.biz
Осторожно, жулики Vlom (Влом)
ВОПРОС:
Вам знакома такая компания VLOM? Они работают на мировой бирже.
ОТВЕТ:
Как вернуть деньги из CryptoBull и CryptoMB
ВОПРОС:
Попал в сети к мошенникам. Что делать ума не приложу. Компании CryptoBull и CryptoMB. Сумма потерь: миллионы тенге. Способ передачи денег: с карт Каспи банка и Евразийского банка на карты их людей, а также через Qiwi переводы и на Qiwi кошельки. Затем были «юристы», которые тоже «помогли» на 3 миллиона тенге.
ОТВЕТ:
В этом случае банковский чарджбэк невозможен. Вам надо идти в полицию и в суд подавать иски о неосновательном обогащении к частным лицам, которым вы переводили деньги.
Осторожно, Lab Finance
ВОПРОС:
Я вложил в финансовую компанию Lab Finance 3500$. Теперь они не хотят возвращать мои деньги. Есть ли возможность получить их обратно? С карты Каспий банка переводил на Каспий банк некого Лысенко В.В номер карты 4400430164576685. и на карту Форте Банка на имя Feng X. номер карты 4272748200101183 ИНН 620322580924.
ОТВЕТ:
Если это переводы на карты частных лиц, то банк не делает чарджбэк. Вам надо идти в полицию и заявлять об обмане.
Затем, когда выясните имена и координаты этих частных лиц, подавать к ним иски за «неосновательное обогащение».
Осторожно, сайт псевдоюристов astrea.group
ВОПРОС:
Сайт astrea. group обещает вернуть потерянные у брокеров мошенников деньги. При этом сначала обещают, что оплачивать их услуги будут потом после возврата средств (10-20% от суммы возврата). Пыталась зарегистрироваться из разных эмайл информацию получила следующую: что офисы находятся в Санкт Петербурге и Лондоне. Хотела бы, что бы Вы проверили эту компанию.
ОТВЕТ:
«Кастодиан Фанд»: не рекомендуем
ВОПРОС:
Что можешь сказать о компании «Кастодиан Фанд» (custodianfund. com)?
ОТВЕТ:
По сайту до конца не понятна суть услуг ООО «Кастодиан Фанд», но ясно, что это финансовые услуги, и настораживает, что нет никакой лицензии, членов команды и прочего.
По данным ФНС доходы ООО «Кастодиан Фанд» за 2018 год составили 13,9 млн рублей, расходы — 18,7 млн рублей.
Согласно базам данных генеральный директор ООО «Кастодиан Фанд» Жаркова Елена Владимировна, учредитель — Жарков Роман Сергеевич. Он же председатель правления КПК «Умные решения» и ЖК «Хранитель дома».
Биографии этого человека в интернете не удалось найти. Равно как и развёрнутой финансовой отчётности этих структур.
Если в ООО «Кастодиан Фанд» предлагают вкладываться в кооперативы, в частности, в кредитный потребительский кооператив «Умные решения» и жилищный кооператив «Хранитель дома», то мы не рекомендуем это делать по причинам, изложенным здесь.
Согласно официальным данным ООО «Кастодиан Фанд» (ИНН 9709009553, ОГРН 1177746913156) зарегистрировано 28 августа 2017 года в Москве, то есть действует меньше трёх лет. На сайте сказано четыре года.
Согласно сайту у Custodian Fund почти 20 представительств: Москва (Вознесенский переулок, дом 10; тел.: 8 (800) 600 49 45); Санкт-Петербург (Петроградская наб. 22; БЦ «Атрио» 4 этаж); Самара (Куйбышева, 76); Ярославль (Свободы, 11/37); Уфа (пр. Октября, 126/5);Челябинск (пр. Ленина, 26/2 оф. 403; Бизнес Холл «Бовид»); Екатеринбург (Декабристов, 75); Пермь (Советская, 76); Кемерово (пр. Советский, 32 оф. 67); Сургут (Бульвар Свободы 1, оф. 510); Нижний Новгород (Пискунова, 18 А); Тюмень (50 лет Октября, 88 оф. 20); Оренбург (Ленинская 3/1, 4 эт.); Казань (Ершова 1).
«К 2021 году будут открыты более 120 офисов в 14 странах», — написано на сайте.
The GreenFX, Simple Market, Криптоконсул, Advcash: как много раз разводили пенсионерку
ВОПРОС:
В The GreenFX (Rusinvest) перевела в марте 2019 года с карты МИР банка «Открытие». Со слов трейдеров они вывели мне деньги на блокчейн. Юристы проводили чарджбэк, но получила от банка отказ — СМС на телефон. Причина: прошли 120 дней. Это было в июне 2019 года.
Следующие «юристы» вывели с кошелька Advcash 288000. Сослались на ошибку и прислали картинку от Simple Market /брокерская фирма/ остатком на моём счёте 22000$. Для вывода необходимо перевести то на карту, то на блокчейн довольно большую сумму.
В полицию писали заявление юристы, но результата нет. Дело не возбудили, нет состава преступления. Advcash ответил, что в мой кошелёк входили с другого IP в Швеции и деньги вернуть не могут. По этому поводу в милицию не обращалась. Это было в декабре 2019 года.
Потом повелась на Криптоконсул.
Они прислали картинку найденных трёх биткойнов, и для их вывода с американской биржи якобы необходимо заплатить 30% налога до вывода средств. Средства необходимо ввести на Gorillatoken. Я внесла 20000 руб. Я давно с недоверием отношусь ко всему, но опять гипноз.
Возможно ли каким-либо образом вернуть средства или всё забыть?
ОТВЕТ:
Ничего больше не переводите, это очередные мошенники. В случае с криптовалютами вернуть средства можно только через суд или полицию, чарджбек через платёжную систему не подходит. Обращайтесь в прокуратуру с жалобой на бездействие полиции.
ИнвестЛайф, осторожно, финуслуги без лицензии
ВОПРОС:
1. Появилась реклама, будто даже через РБК — проект Газпрома » Газпром-платформа». Что-то типа инвестиций в нее и чуть ли не гарантированной прибылью и кучей комментариев что все работает. «…94% сделок будут закрываться в вашу пользу…»
2. Что вы можете сказать о конторе — «ИнвестЛайф»?
ОТВЕТ:
Первая тема.
Спасибо за информацию. Тема «Газпрома» стала популярна у мошенников в 2020 году.
Три раза про неё писали: 1, 2, 3.
Вторая тема.
«ИнвестЛайф» выглядит как афера. Лицензий на предоставление финансовых услуг в России нет.
В подвале сайта мы нашли ссылку «жирные женщины», ведущую на порносайт, но не нашли следов финансовой отчётности.
Связываться с такими структурами не следует.
В начале 2019 года уже отвечали на вопрос про ICN Holding (invest-life . Ru; Umbrella Investment).
Они же называют себя iTi Consulting Network LLC.
Держитесь подальше.
Мутный лохотрон Trustera
ВОПРОС:
Что-то практически ни одного отзыва про trustera. global и их прокладку goldendax. club. Хотя, фактически, галимая пирамида. Думаю, заслуживает место в чёрном списке.
ОТВЕТ:
ARX trade: не доверяйте
ВОПРОС:
Вы бы могли посоветовать к кому обратиться за помощью о возврате средств от мошенника слившего деньги в ARX trade. В чарджбэке банками отказано, так как деньги переводились не напрямую в компанию.
ОТВЕТ:
Здравствуйте, если банки отказали в чарджбэке, вернуть их затруднительно. Обращайтесь в полицию.