Автор: Вкладер
С 2014 года предупреждаем о мошенниках. Проект спас от потерь миллионы людей. Подпишитесь на наш телеграм-канал с 19 тысячами подписчиков.
Список сотрудников лохотрона «Сельхоз Премьер»
12 мая прошли обыски и задержания в лохотроне ПК «Сельхоз Премьер», который обманывал пенсионеров якобы связью с Россельхозбанком. И вот какие любопытные бумаги предстали вниманию правоохранителей.
Invesco Group — мошенники?
ВОПРОС:
Можно вас попросить узнать больше о компании 🏘Invesco Group — это международный инвестиционный холдинг. Сайт: invesco.group
Наши инвестиции предлагают:
🏗Разработка и субаренда : https://invesco.group/invest
Читать далее Invesco Group — мошенники?
Как вернуть ✅ деньги из Life Is Good и прочих афер
Постоянно возникают новые структуры, собирающие деньги под предлогом инвестиций. Без лицензий, без отчётности и с другими признаками финансовых пирамид.
Помимо лиц, понимающих, что представляют собой Finiko или Life Is Good, но надеющихся выскочить вовремя и «заработать» на следующих в очереди (таких не жалко), туда вовлекали и людей, поверивших в легальность схемы. Это люди обманутые или введённые в заблуждение.
Читать далее Как вернуть ✅ деньги из Life Is Good и прочих афер
«Бест Вей»: конец приближается
ЦБ передал в правоохранительные органы информацию о кооперативе «Бест Вей» (Life Is Good, Hermes Management, Роман Василенко), имеющем признаки финансовой пирамиды.
Лжебанк: Трейд Инвест Банк
ВОПРОС:
Можно проверить банк Трейд Инвест Банк (trade-invest-bank.pw). Предложили сумму кредита 450000 под 11,7%, перевод на карту Сбера возможен, но при переводе комиссия берётся, которая должна быть обеспечена на карте до перевода.
ABC FX, Moonpay: как вернуть
«Попалась на уловки недобросовестных трейдеров abcfx.group. Дважды выводила суммы 45 000 руб. и 4200 Евро на счет в свой личный кабинет на их сайте со своей карты. Один раз тестово выводили обратно — 50 евро. Пополнение происходило через платежную систему moonpay. В один день счет ушел в минус ( на площадке metatrader 5), аналитик не перезванивает. Заявку на charge back оставила в банке (Тинькофф), но я так понимаю, что это точно отказ. Якобы их юридическому отделу отправляла данные паспортов и неполные данные карт (без cvv и полного номера карты). Карту свою уже заблокировала. Уточните, есть ли шанс за что-то побороться или нет?»
ОТВЕТ:
Письмо мошенников из «Прайм-Юрист»
Пример писем, которые шлют потенциальным жертвам лжеюристы из «Прайм-Юрист» (prime-lawyer .com), также известны как «Юрист-Групп».
Dear Mrs. *****,
In connection with your request ****, we have conducted a hearing on your trading account.
After a full check of the history of your trading account registered with Pineda International, a number of violations of the clauses of the public offer agreement were revealed, namely clauses 1.6, 2.1.1, 2.4, 4.6 and other clauses of the electronic agreement. uncovered. were discovered.
We also found more serious violations by brokerage companies and the legislation of our state on financial institutions.
After a full check of the history of transactions on your trading account, we found discrepancies between the quotes at the time of opening your trades with the quotes of real liquidity providers. It was also found that the entrance to the personal account and the trading terminal was carried out from several IP addresses.
In connection with these violations, we make a decision in your favor. Taking into account the full amount on your trading terminal and all compensation payments, we have frozen *** BTC on the broker’s accounts and are ready to send this amount to you as the rightful owner. Due to the revocation of Pineda International’s license, your funds are also frozen, we expect you to provide a bank account.
This amount can be transferred to any bank account licensed by the Electronic Money Institution (EMI) and also associated with Bitcoin, please note that this account can be personal or transit.
Thank you for your cooperation.
—
OOO «ПРАЙМ ЮРИСТ»
ОГРН 1147746472785
ИНН/КПП 7743925168/774301001
Юридический адрес:
125499, город Москва, улица Лавочкина, дом 16 корпус 1
support@prime-lawyer.com
info@prime-lawyer.com
тел.: 7 495 049 27 29
«КК «Гарант Финанс»: признаки жулья
ВОПРОС:
У вас есть информация о консультационной компании КК «Гарант Финанс». Это не лохотрон? Вот их сайт: garante.ru. Предлагают войти с деньгами на год и получать ежемесячный доход больше 7%.
ОТВЕТ:
Представляются как Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров
ВОПРОС:
Подскажите, пожалуйста: отец получил сообщение, реально ли это? Он гражданин Казахстана и был вкладчиком Квестра.
Читать далее Представляются как Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров
✅ Апрельские добавления в чёрный список брокеров (2021)
Берегитесь следующих организаций:
Webears (webears.com)
Апгрейд (upgrade.mba)
Interactive Trade (interactivetrade.com)
ParadTrade (paradtrade.com)
BeSun (besun.io)
Kiexo (kiexo.com)
Читать далее ✅ Апрельские добавления в чёрный список брокеров (2021)
Как вернуть деньги от брокера
Если вы потеряли деньги в лжеброкерах, псевдобиржах и прочих мошеннических структурах, будьте КРАЙНЕ аккуратны с фирмами и людьми, которые обещают вернуть средства. В абсолютном большинстве случаев возврат невозможен.
Материал обновлён 26.08.23.
Мошенники: Lawyer Pay Ltd, Chainalysis Support, italiabtc,
Сообщает пострадавшая:
«Люди не верьте этим мошенникам из компаний по возврату денег wecharge .online и Lawyer Pay Ltd (lawyerpay.ltd). Это лохотрон! Их номера: Елена Фролова +7499704583 и Ирэн Винкель +447424011597.
Читать далее Мошенники: Lawyer Pay Ltd, Chainalysis Support, italiabtc,
Диана Климова: развод на ставках
ВОПРОС:
Женщина по имени Диана Климова обещают приличные деньги на спортивной ставки, можно ли её верить?
🔺 Почему InCruises — лохотрон и пирамида ⬛
Арбитражный суд Москвы 12 января 2022 года отклонил иск о защите деловой репутации круизного клуба InCruises к Егору Григорьеву и проекту Вкладер. Таким образом суд не возражает, если вы будете называть InCruises лохотроном и пирамидой. 15 сентября 2021 года Генеральная прокуратура заблокировала домен incruises.com в России. Как InCruises борется с решением Генпрокуратуры? Враньём.
На октябрь 2021 года в Арбитражном суде Москвы назначено разбирательство по иску InCruises International (Пуэрто-Рико) к Егору Григорьеву и сайту Вкладер о защите деловой репутации.
Дело в том, что мы назвали InCruises лохотроном и пирамидой, а это фирме не понравилось. Интересы InCruises защищает «Пепеляев Групп». Судья Евгения Николаевна Киселёва попросила к заседанию предоставить отзыв на иск от сайта Вкладер. Егор Григорьев свой отзыв предоставил ранее.