Текст решения финансового регулятора Филиппин о запрете лохотрона Crowd1

В Филиппинах финансовая пирамида Crowd1 достигла угрожающих объёмов, так что регулятору пришлось принимать решение о запрете данного лохотрона. Публикуем текст окончательного решения властей в переводе на русский язык. Афера Crowd1 пытается раскрутиться и в России.

SEC ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИКАЗ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ CROWD1 ПОСТОЯННЫМ

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сделала постоянным свой приказ, запрещающий CROWD1 Asia Pacific Inc. привлекать и принимать инвестиции от общественности по схеме, замаскированной под бизнес цифрового маркетинга.
В постановлении от 2 июля Комиссия отклонила ходатайство об отмене приказа, поданное CROWD1, из-за отсутствия оснований и тем самым объявила приказ о прекращении и воздержании от исполнения закона постоянным.
Читать далее Текст решения финансового регулятора Филиппин о запрете лохотрона Crowd1

Разоблачение Crowdwiz от Андрея Алистарова

Crowdwiz входит в чёрный список пирамид и лохотронов.

Андрей Алистаров рассказывает, как певец Сергей Лазарев продвигает новую финансовую пирамиду Crowdwiz от Александра Малиновского, которая основана на криптовалюте.

«Блокчейн становится идеальной платформой для рук мошенников, финансово неграмотные и доверчивые люди меняют свои реальные деньги на фантики, созданные медийными людьми, дабы получить высокий гарантированный процент. Пиар на федеральных телеканалах, баннеры в Сочи, вебинары и конференции по городам. Внедрение в доверие через звезд. Донесем до людей очередную схему бесплатного сыра от CrowdWiz», — сказано в канале.

К раскрутке аферы Crowdwiz приложили руку Алёна Водонаева (на фото), Ольга Орлова (ведущая «Дом-2»), Анна Плетнёва (группа «Винтаж»), Мария Вебер (группа «Тутси»), Анна Хохлова («Дискотека Авария»), певица Слава, визажист Сердар Комбаров, Элина Чага, Георгий Ивашченко, Арктик и Астик, Маргатита Позоян, жена Тимати Алёна Шишкова, Сега Кутовой.

Также Афера Crowdwiz связана с Жилищно-накопительным кооперативом «АЛЬТЕРНАТИВА».

Пирамида замаскирована под сложный IT-проект:

«Блокчейн-платформа CrowdWiz — это децентрализованная блокчейн-платформа на базе технологии Graphene 2.0. На нашей платформе мы выпустили монету нового поколения — Crowd (CWD), а также разработали инновационные проекты, которыми могут пользоваться люди по всему миру. CrowdWiz использует алгоритм консенсуса Delegated Proof of Stake (DPoS), который на данный момент является одним из самых надёжных и быстрых алгоритмов подтверждения блоков и согласования цепи. Для управления блокчейном CrowdWiz используется механизм голосования с помощью базовой валюты и феномен Crowd Wisdom».

Развод с обманом онлайн-казино

Пример телеграм-мошенничества. Якобы можно выиграть у онлайн-казино, если соблюдать последовательность ставок.

Приводим пример письма полностью.

«Привет. Предлагают такой вариант
​​ГАРАНТ . ЗАРАБОТОК ОТ 34 000 ДО 55 000 РУБЛЕЙ.

Алгоритм протестирован и полностью фунционирует.

1. Переходим по ссылке most.***.bestworldclub.***.
Если не открывает сайт или если ты не из СНГ, напиши мне @darkhacktg. 

2. Регистрируемся, заполняем профиль, подтверждаем почту и номер телефона. Пополняем счет на сумму от 1 330 рублей (то есть любую сумму, которая больше 1330). При регистрации не берем бонус. Регистрируемся через электронную почту.

3. После того, как пополнили баланс, выбирайте вкладку «казино», зайдите в АБСОЛЮТНО любую игру и сделайте несколько ставок на сумму не меньше 400 рублей. То есть:
Ставок должно быть не менее 30
Обшая потраченная сумма на прогрев не должна быть меньше 400 рублей

Из-за этого автоматическая защита казино не обратит на вас никакого внимания когда вы будете зарабатывать по моему алгоритму.

4. Затем заходим игру
«BOOM PIRATES».

Дальше действуем строго по схеме:

🕹 BET 50 | 2 раз
🕹 BET 100 | 2 раза
🕹 BET 200 | 1 раз
🕹 BET 20 | 7 раз
🕹 BET 50 | 3 раза
🕹 BET 20 | 3 раз

🕹 После этого алгоритма система безопасности казино дает сбой и вам начисляется баланс в размере от 34 до 55 тысяч.

30% выигрыша отправляем мне, остальные 70% ваши.

Махачкалинская схема Сбербанк-развода

Наш читатель из Дагестана рассказал о хитром способе мошенничества, при котором на жертву вешают кредит в Сбербанке, а деньги выманивают. Скоро и в других регионах.

Начинается как обычно. С городского московского номера звонят жертве якобы из службы безопасности Сбербанка и сообщают о попытке вывода денег с карты. Далее, жертве предлагают сделать некоторые операции, которые проверят целостность денег на карте жертвы и предотвратят их несанкционированный вывод.

ШАГ ПЕРВЫЙ

Мошенник предлагает перевести на счёт жертвы деньги, которые затем надо перевести якобы на счёт банка (обычный перевод на карту). Жертва, поверившая словам мошенников, соглашается на их условия и едет к банкомату Сбербанка, который указывает мошенник. Всё это время мошенники не кладут трубку, и передавая трубку друг другу имитируют кропотливую заботу о клиенте. Жертве сообщают, что сейчас при переводе на его карту денег придёт проверочный код. С РЕАЛЬНОГО номера 900 приходит код, и жертва сообщает его мошеннику.

ШАГ ВТОРОЙ

Далее происходит приход средств на карту жертвы, которые он должен снять и перевести на уже другую карту. Жертва так и поступает: получает деньги в банкомате и вносит уже на другой счёт. В моем случае жертва получила на счёт 90 тысяч, 45 из которых она вывела и перевела на другую карту. При попытке получить остальные 45 произошла какая-то ошибка и мошенник перевёл жертву на якобы службу безопасности Почта Банка, офис которого находился рядом, чтобы попытаться вывести оставшуюся сумму.

Пострадавший, придя в офис Почта Банка, обратился к служащему и только потом, после объяснения, понял, что происходит афера.
Всё это длилось более часа. Мошенник не даёт жертве положить трубку. Что произошло на самом деле? На деле, мошенник отправляя получая код на номер жертвы, оформляет кредит на жертву и выводит их на свою карту. Пострадавший в данном случае «оформил» на себя кредит в 90 тысяч в Сбербанке, перевёл 45 тысяч мошенникам.

Остальные 45 тысяч остались на его карте, но уже в виде кредита, который он должен погасить. Примечателен тот факт, что такая дичь происходит в течение буквально 30 минут или часа, то есть оператор Сбербанка одобряет выдачу кредита в 90 тысяч по СМС-коду без никаких дополнительных условий. При этом не видит получателя, не слышит его голос, не контролирует с каких устройств осуществляется вход в онлайн-службу Сбербанка.

И это при многомиллионных вложениях в безопасность. Вполне возможно, что схема новая, и будет сейчас внедрятся повсеместно.

Новые MLM-жулики Stocksons

Читатель сообщает, что методом спама продвигается новое мошенничество под названием Stocksons. Обещают до 2,3% дохода ежедневно.

Спам такой:

«Всем привет!!! Информация для тех кто устал приглашать и хочет пассивно зарабатывать от 40% в месяц на инвестициях!!
Компания работает с ноября 2019г, развитие компании плавное, задержек по выплатам нет, средства поступаю на электронный кошелёк в течении 3-5 минут. Тарифные планы от 1.7% в день и выше, сроки депозитов от 25 рабочих дней, вывод от 1$, есть отчёты, новости компании и все это в открытом доступе !!!
Всем приятного просмотра и отличного настроения !!! Не ждите завтра, начните зарабатывать уже сегодня!!!
ссылка для регистрации: stocksons. com/?ref=********».

Разумеется, это мошенничество.

Бредовая легенда ему придумана такая (похоже, некий английский текст просто прогнали через переводчик):

«Братья Braun, которым суждено было стать одними из успешных людей в мире фондовых рынков, приняли жизненный старт с самой низкой точки. Otto и Lars родились не то чтобы в нищете, но в бедности точно. Их отец держал маленькую брокерскую фирму и едва сводил концы с концами. Возможно, именно крайняя нужда так сплотила двух братьев. Несмотря на четырехлетнюю разницу в возрасте братья Braun были неразлучны словно близнецы. С ранних лет они старались быть полезными семье.
Интерес к бирже настиг братьев Braun в совсем еще юном возрасте. Собственно, ничем другим интересоваться и не хотели. Весь их узкий мирок составляла крошечная фирма отца, где мальчишками, а затем и подростками они проводили напролет дни и ночи.
В 1991-м братья из родного городка Vianden, что на границе с Германией, перебрались в Люксембург. С работой здесь было получше. Поначалу Братья устроились в небольшую брокерскую фирму специализировавшуюся на продажи малоизвестных компаний и их акций по очень низкой цене. Причем всего за полгода на новом месте от торгового агента Otto дорос до руководителя отдела. Братья проработали около четырех лет, набравшись практического опыта в покупке и продажи самых разнообразных акций. Затем они перебрались в Англию, получив место торговых агентов. Здесь дела пошли еще лучше. Otto вскоре получил должность начальника отдела, а Ларс (надо сказать, из двух братьев он был более одаренным в техническом плане, зато Otto с лихвой компенсировал некоторое отставание предпринимательской жилкой) начал использовать фундаментальный анализ и только его. Это стало отправной точкой. Otto отыскал инвестора и на его деньги в арендованном офисе братья открыли свою первую брокерскую фирму. Otto и Lars наладили продажи акций тогда еще малоизвестных компаний и занимались исключительно в этом направлении.
В конце 20 века брокерские фирмы в Англии открывались сотнями. И сотнями же закрывались. Этот бизнес активно концентрировался в руках крупных игроков. И четко осознав, что на покупке акций мелких компаний разбогатеть не получится, Braun в 2001-м вернулись в Люксембург. После продажи брокерской фирмы у них завелся небольшой капитал.
Братья рассудили трезво. Открыть собственную большую брокерскую фирму они не могли — знаний у них было достаточно, но имевшихся в наличии сумма на подобный размах явно не хватало. Зато аккуратные, ответственные и дорожащие собственной репутацией Braun стали прекрасными исполнителями. Они стали скупать акции компаний которые только начали зарождаться соответственно покупая их за небольшую сумму. Они взяли себе в помощники Шесть человек для анализа рынка, шестеро торговых агентов плюс сами Otto и Lars, не боясь самим совершать звонки и вести финансовую документацию, выполняли самые разнообразные заказы.
Братьям, надо признать, очень повезло с заказчиками. Было несколько человек которым Братья Braun продавали акции новых компаний которые росли в цене. С ними заключили несколько контрактов. Один только контракт принес молодой фирме все, о чем только можно мечтать, — деньги, известность, репутацию. Но на горизонте появился еще более крупный клиенты его звали John Bogle.
Братья Braun стали партнерами компаний John Bogle буквально со дня основания. Уже в 2004-м Otto стал владеть большим пакетом акций компании Sunshine Motors. Тогда же неразлучные братья обеспечили себя и свои семьи на всю жизнь. Сравнительно небольшой пакет акций в 2004-м сделал их мультимиллионерами.
Впрочем, к тому времени Otto и Lars уже и сами были известным брокерами в узких кругах.. В самостоятельное плавание братья решили отправиться сразу по нескольким причинам. Во-первых, John Bogle постепенно отказывался от практики фундаментального анализа, концентрируя всех и себя исключительно на техническом анализе в стенах собственной компании. Плюс, по меткому выражению Otto, они «просто устали быть мелочью в необъятном кармане John Bogle». И в 2006 году братья организовали собственную брокерскую фирму. Этот старт-ап был обречен на успех.
В биржевых кругах Европы и Америки того времени репутация Braun была известна. Еще никто не видел их фирму, а количество желающих продавать акции у них побило все рекорды. Братья получили предложения о сотрудничестве более чем от 8 тысяч компаний со всего мира! Испортить такое начало мог лишь откровенно провальный продукт. Но Braun слишком долго были причастны к секрету успеха чтобы допустить промах. Братья прекрасно знали о всех плюсах и минусах биржи поэтому и с концепцией первой самостоятельной модели компании определились довольно быстро.
В 2007 – 2008 года мир встретил финансовый кризис, который затронул все секторы экономики. Но и на этом братья Braun смогли умело сыграть. Они не стали открывать компанию во время кризиса, они небольшим составом единомышленников скупали акции компаний которые начали падать, но и здесь никто не ожидал такого успеха, так как много трейдеров и брокеров наблюдали за этим и считали что это будет их провал. Но с 2011 года кризис стал постепенно отступать и в 2013 году его полностью побороли.
Никто этого не ожидал, но акции компаний, которые скупали братья Braun начали стабилизироваться в цене, а после и вовсе показали рост.
В 2015 году братья Braun начинают задумываться об открытии компании и ее торговой площадки.
Название компании не заставило себя долго ждать так появилась на свет компания StockSons.
В 2015 они начинают регистрировать компанию.
После такого успеха во время финансового кризиса братья получили довольно хорошую известность и большую репутацию. Каждый свободный агент хотел попасть на работу в брокерскую фирму братьев.
И с 2015 года братья Braun начали собеседование и объявили набор в штат компании трейдеров, брокеров, аналитиков, торговых агентов».

 

Вот такими сказками и разводят людей хитрые жулики.

Отвратительная пирамида Crowd1

Crowd1 входит в чёрный список пирамид и лохотронов.

Самые свежие новости по лохотрону Crowd1 читайте в телеграм-канале Вкладер. Потом не говорите, что вас не предупреждали.

Куча регуляторов предупредила о мошенничестве Crowd1, а шариковы всё пытаются разводить честной люд.

В Филиппинах финансовая пирамида Crowd1 достигла угрожающих объёмов, так что регулятору пришлось принимать решение о запрете данного лохотрона. Публикуем текст окончательного решения властей в переводе на русский язык. Афера Crowd1 пытается раскрутиться и в России.

Читать далее Отвратительная пирамида Crowd1

Почему матричные пирамиды это развод и обман

Матричная пирамида — опасный вид финансового мошенничества. В отличие от долговых пирамид они могут существовать долго, так как процент дохода участникам не обещается. Они сами подписываются под условия аферы, обязуясь приводить новых участников.

Читать далее Почему матричные пирамиды это развод и обман

Алексей Локонцев вляпался в Prizm

Когда у человека туго идёт основной бизнес, он склонен лезть в аферы.

Читать далее Алексей Локонцев вляпался в Prizm

Web Token Profit (Wecco): лохотрон обыкновенный

ВОПРОС:

Добрый день! Вам ничего не известно про Web Token Profit (Искандер Хасанов)? Обещают просто огромные ежедневные проценты, вывод денег хоть каждый день. Одну знакомую затянуло туда, сама несёт туда деньги, знакомых агитирует очень настойчиво…

Читать далее Web Token Profit (Wecco): лохотрон обыкновенный

Aba Marketing: осторожно, афера

Проект входит в чёрный список пирамид и лохотронов.

В Facebook рекламируется компания Aba Marketing, обещающая «Стабильный ежемесячный рост капитала на 20%».

Поскольку доходности в 20% в месяц без огромных рисков не существует в природе, то остаётся понять, что же это за риски.

Про себя Aba Marketing пишет так (наши комментарии в скобках:

«Если вы хотите быть в числе 8% успешных людей из мира инвестиций, внимательно прочтите всю информацию.

Компания Abamarketing предлагает управление финансовыми потоками (Вкладер: управление активами в России является лицензируемым видом деятельности). Мы работаем более 7 лет на рынке.

Компания зарегистрирована в юрисдикции Сент Китс и Невис (Вкладер: островные юрисдикции это очень хороший способ уходить от юридической ответственности, не связывайтесь);  работает по Британскому законодательству (Вкладер: наверное, имеется в виду английское право, но законодательство на Сент Китсе и Невисе своё, так как страна суверенная, хоть и маленькая — площадь — 261 км². Население — 50 тыс. человек. );

имеет диверсифицированный портфель инвестиций (Вкладер: без аудированной отчётности подобные заявления не стоят пикселей, на которых они написаны).

Новых адептов Aba Marketing завлекает через онлайн-вебинары, участникам которых раздаёт в подарок чек-лист «Путь к финансовой независимости».

«Вы можете лично прийти на мероприятие, приехать в офис компании «Aba Marketing» и принять личное участие в живом формате презентации финансового продукта «FIRST». Для этого в форме заявки выберите опцию «живое участие» или напишите нашему менеджеру в WhatsApp. Адрес: м. Лубянка, ул. Никольская 10, Бизнес центр «Никольская Плаза». Обращаем ваше внимание на то, что лично принять участие в мероприятии смогут только 30 человек», — рассказывают в Aba Marketing.

В принципе, чтобы не иметь дел с этой структурой достаточно одного аргумента — отсутствие лицензии в России, так как финансовые услуги в нашей стране это лицензируемый вид деятельности.

Про себя пишут так: «ABA Marketing Group Inc. — ведущий лидер финансового маркетинга в области управления коллективными активами, корпорация зарегистрирована на территории Сент-Китс и Невис, номер C-42792. Участник программы UnionPay. Адрес для корреспонденции: Federation St. Kitts & Nevis, Nevis West Indies, Charlestown, Long Point Road, Suites 5&6 Horsford’s Business Centre, P.O. Box 853, Телефон: +3-712-14-555-50».

Но есть и другие резоны, которые подробно описал Тинькофф Журнал.

TaxCar: обманутые идут в ОБЭП

Алексей Марудас сообщает:

Господа из AFES Group, а именно Александр Филиппов из Красноярска, действующий по сговору с руководителем Александром Фролкиным, целенаправленно продолжают окучивать своих клиентов по схеме МЛМ-пирамидальной организации ТакскарАвто. Более того, они в моменте расширяют свое влияние на соседние регионы — Абакан, Тува и т.д., планируют открывать там свои новые офисы и привлекать новых людей по аналогии с Кэшбери.

Тем временем, в телеграм-канале ТаксКарАвто кинутые аферистами люди объединяются для подачи коллективных исков против организаторов мошеннической схемы:

ПАО «СКИ»: выглядит как афера

ВОПРОС:

Доброго времени суток. Я подписчик вашего канала. Когда то я вовремя прочёл статью про Life Is Good, и благодаря статье остался при своих «кровно заработанных».Сейчас столкнулся с кампанией ПАО «СКИ» (paoski. info). Компания, которая активно привлекала финансовые средства «инвесторов» через покупку акций напрямую у компании. Сейчас же эти «Акции» и денежные средства переводятся в токены и криптовалюту. По словам представителей компании, компания активно растёт и развивается. Но финансовые отчёты на сторонних ресурсах говорят об обратном. Разобраться самостоятельно в деятельности компании не удаётся. Возможно это хорошая молодая компания, а возможно очередной «Life Is Good»/ Интересно узнать ваше мнение о данной компании. Заранее благодарю!

Читать далее ПАО «СКИ»: выглядит как афера

Blackwood Capital (BWC): телефонные аферисты

Осторожно, много мата. Звонит мошенник. Представляется как Дмитрий, старший специалист фальшивого хедж-фонда BlackWood Capital (сайт blackwood. capital; BWC). Предлагает заработать 15% до конца рабочего дня.

В этих двух видео вы найдёте анализ мошеннической структуры Blackwood Capital и разговоры с телефонными мошенниками (Геннадий Орлов).

Мошенники не определились, как называть свою фирму и пишут то Blackwood Capital, то Black Wood Capital, то BWC.

Придуманная команда выглядит так (фото взяты из интернета, имена фальшивые):

CEO Шон Паттерсон (Брент Дэвис), Робен Морель, директор по развитию Робен Морель, операционный партнер Карл Коль, руководитель направления «управление рисками» Стефано Каттанео.

Домен blackwood. capital/ зарегистрирован в 2019 году, но жулики пишут про длинную историю работы. По телефону говорят, что якобы работают с 90-х годов (но был ребрендинг), на сайте указывают, что в 2015 году начали работать с клиентами из СНГ, в 2016 году произошло у них странное событие «подключение провайдера, лидера рынка с 10летней историей», в 2017 году получили лизенцию (да буквы «ц» и «з» перепутаны местами) на Маврикии; в 2018 году произошёл некий ребрендинг компании, переезд на новый домен; в 2019 году — подключение шлюзов на системе блокчейн.

Написано, что Blackwood Capital не имеет представительств компании на территории Российской Федерации, однако в телефонном разговоре мошенник «Геннадий Орлов» утверждает, что офис находится в Санкт-Петербурге на улице Почтамтской 3-5 (бизнес-центр «Квадро»). Сайт якобы управляется компанией BLACKWOOD FINANCIAL RESOURCES LIMITED, лицензия BC875941 (16 Sir Virgil Naz St, Port Louis, Mauricio; Company number: 11560186).

Пишут, что пополнить счета (то есть подарить аферистам деньги) можно с помощью Visa, Mastercard, Wire Transfer, BTC (биткойн).

На сайте мошенников сказано:
«Наша миссия — делать счастливыми наших партнеров, помогая им достичь своих финансовых целей, применяя научный подход и инновации в современном инвестировании. Наша команда предлагает 2 варианта безопасных инвестиций. Первый — готовые кейсы — портфельные инвестиции тщательно отобранные нашими специалистами с прогнозируемыми показателями доходности во времени. Второй — персональный подбор инструментов для формирования индивидуального портфеля инвестиций под условия и критерии партнера. Сегодня мы работаем с обширной аудиторией профессионалов в области инвестиций в Северной Америке, Европе и Азии, что позволяет нам быстро определять возможности и ориентироваться на изменяющихся рыночных условиях. Масштабы, опыт, инфраструктура и ресурсы — это именно то, что позволяет нашим партнерам реализовать возможности. Мы являемся активным фондом по управлению инвестициями, ориентированным на предоставлении уникальной производительности и портфельных решений для клиентов. Мы разрабатываем индивидуальные решения и используем передовые технологии в бизнесе, это позволяет нам оставаться на лидирующих позициях».

«МСФ Капитал» и «Простор» мутят аферу

Читатель сообщил, что КПК «МСФ Капитал» обзванивает клиентов и предлагает им 1 миллион рублей с «МСФ Капитал», перевести КПК «Простор», при этом доплатить ещё 500 тысяч рублей. Якобы таким образом они смогут сохранить своё вложение в «МСФ Капитал».

Похоже на новый развод на деньги доверчивых людей.

Почему токены Telegram это финансовая афера

Американский регулятор SEC, запретив выпуск токенов Telegram (gram), просто сделал свою работу: не допустил обирания мелкого инвестора массового хомяка.

Именно этим, если опустить лирику про свободную экономику, планировали заняться основатель Telegram Павел Дуров и крупные инвесторы, внёсшие предоплату за токены.

Инвесторам намекали на цифры грядущего роста токена в цене до 50 раз. Такая информация содержится в пункте 93 иска SEC против Telegram Group Inc и Ton Issuer Inc.

А кто купит у них на пиках, в 10-50 раз дороже, чем «уплочено»? Массовый хомяк. Больше некому. Читать далее Почему токены Telegram это финансовая афера