Метка: криптовалюта

Осторожно, Royaltd24

Сообщает жертва: Пролистала чёрный список брокеров. Предлагаю добавить ещё Royaltd24. С меня выманили ****, а потом аккаунт заблокировали. Техподдержка не отвечает. Менеджер тоже.

Типичное поведение лохотрона, впрочем, скорее всего заходы с целью выманить ещё деньги продолжатся.

Royaltd24 это не брокер, а просто муляж, который эксплуатируется компанией RL Ltd, зарегистрированной на Маршалловых Островах — очень опасная юрисдикция.

«Royaltd24 обеспечивает одно из лучших рекордных исполнений в отрасли. На ForexTime ваши сделки будут исполнены в миллисекундах. Мы предоставляем высокий стандарт технического и фундаментального анализа, и некоторые ведущие мировые СМИ, похоже, тоже так думают, регулярно цитируя нас. Ежедневное электронное письмо с обзором рынка. Неограниченный доступ к электронной книге. Исламский счёт. 1:400 кредитное плечо», — на русский язык этот бред переводил робот. Формулировки украдены с сайта настоящего брокера.

«Онлайн-торговая платформа позволяет трейдерам получить доступ к различным функциям непосредственно со своего компьютера, таким как открытие или закрытие сделок, внесение и вывод средств, а также отображение истории счета без какой-либо загрузки. Онлайн-торговая платформа идеально подходит для трейдеров, которые путешествуют и нуждаются в полном доступе к своим сделкам в любом месте и в любое время. Зарегистрируйте свой счет на Royaltd24 сегодня и начните получать стабильный доход от торговли. Высший уровень банковского сектора», — ложь на каждом шагу.

Дудь, Ургант, Шнуров в рекламе мошенников

Звонок жулика из 24option. Эти деятели незаконно размещают рекламу с образами Урганта, Шнурова, Дудя.

Якобы те, использовав программу Bitcoin Trader, сказочно обогатились.
В конце получилось грубо, но из песни слов не выкинешь.

Кстати, есть 24option, 24options и 24optione. Все три лохотроны.

Чёрный список брокеров: https://vklader.com/brokers-black-list/.

Switch-coin: дуракам обещают 15% в день

В интернете с помощью спама продвигают новый лохотрон Switch-coin.

По легенде он занимается трейдингом на криптовалютной, валютной бирже. Обещают «1,7% в день (10-399$) 🛡2,2% в день (400-999$) 🛡2,5% в день (1000-1999$) 🛡8% в день (2000-3999$) 🛡15% в день (4000-10000$) Начисления — 7 дней в неделю. Вывод ежедневный.

Используют платежные системы: Bitcoin, Ethereum, PerfectMoney, Payeer, Advanced Сash»

Совсем для лохов история.

Swedcoin: поле чудес в Швеции

Реклама в Facebook предлагает заработать на несуществующей криптовалюте Swedcoin, якобы выпущенной при участии шведского государства.

«Швеция предлагает цифровое решение для улучшения благосостояния. Возможность принять участие — есть сегодня», — сказано в рекламе. Переход идёт на сайт makemoneytechs.com/swedcn/promo/593392064563250, сделанном по типичному для лохотронов дизайну: видео, вокруг которого много завиральных обещаний. Например, такое: «ШВЕЦИЯ — ПЕРВАЯ РАЗВИТАЯ СТРАНА С СОБСТВЕННОЙ КРИПТОВАЛЮТОЙ! Первые пользователи получат фантастическую прибыль, увеличив сумму своих начальных вложений в тысячу раз — кто будет первым, решается сегодня!»

Мошенники врут, что криптовалюта Швеции принесёт буратинам огромные деньги: «Первая криптовалюта, одобренная высокоразвитым государством. Ни одна существующая криптовалюта никогда ранее не была официально одобрена правительством, даже биткойн. Поэтому ведущие Экономисты прогнозируют беспрецедентный рост криптовалюты Швеции, как только доступ к ней будет открыт. Аналитики единогласно пришли к выводу, что будущее всей мировой денежной системы будет базироваться на КРИПТОВАЛЮТАХ, и, это только вопрос времени и пошагового принятия концепта правительствами государств. В день открытия доступа одна монета будет стоить всего несколько ЕВРО (120-150 РУБ). Если поторопиться, имея даже ограниченный начальный капитал, можно зарезарвировать Шведкоин, который по оценкам экспертов — вырастет многократно и будет стоить несколько тысяч ЕВРО уже в самые ближайшие месяцы».

Как контрольные выстрелы в адрес сомневающихся дураков звучат фальшивые отзывы знаменитых людей, таких как БИЛЛ ГЕЙТС, Соучредитель Microsoft; ЭРИК ШМИДТ; бывший ген.директор Google и исп.председатель Alphabet; РИЧАРД БРЭНСОН; владелец Virgin Group; ПИТЕР ТИЛЬ; основатель PayPal, первый инвестор в Facebook; АЛЬБЕРТ ГОР; бывший вице-президент США; Майк Новограц; Ким Дотком.

Несуществующую монету называют то Swedtoken, то Swedcoin, но буратино на такие мелочи обычно внимания не обращают, ведь можно очень много заработать!

 

Осторожно! Криптоконсул (Cryptoconsul)

«Меня зовут Эдуард Лисевич. Звоню вам из международного фонда помощи по возврату денежных средств при Владимире Владимировиче Путине», — так начался звонок жулика с номера 84956403069. В ходе разговора выясняется, что компания называется Криптоконсул (Cryptoconsul). Собирает заявки она через сайт Smartguide (Смарт Гайд), который позиционирует себя как ресурс по борьбе с мошенниками, но на деле сам и является мошенником.

Сайт crypto-consul.nl зарегистрирован только в феврале 2020 года.

На нём содержится информация якобы фирма возвращала деньги из Altesso, Alfa-forex, Fx-Coin.

В качестве контакта дана фирма CRYPTIC SIGNS A.V.V. KvK-nummer: H10201.0 Address: Stadionweg 7, Oranjestad OOST, Aruba +297 582 7329, +7 495 640 3069. Oranjestad.

И обещают возврат даже переводов криптовалютами, что невозможно.

Funds Recovery: жулики по возврату денег

Фальшивое агентство по возвращению денег Funds Recovery из мошеннических финансовых посредников пытается продвигаться в интернете. По предыдущему сайту этих жуликов британский регулятор FCA делал отдельное предостережение.

«А вы в курсе рисков торговли онлайн? Правда знаешь своего брокера? Масштабы онлайн-финансового мошенничества больше, чем большинство людей знают! Их обещания слишком хорошо, чтобы быть правдой? Не можете снять свои деньги? Возможно, тебя обманывают! Каждый день у невинных людей украдены миллионы! Не важно, насколько сложен ваш случай, у нас есть решение для вас. Доверяйте своим инстинктам и подавайте жалобу, пока не поздно.
А вы в курсе рисков торговли онлайн? Ты правда знаешь своего брокера?», — такие слова звучат в рекламе.

Далее идёт переход на англоязычный сайт, где предлагается оставить заявку на бесплатную консультацию (Free Consultation. Got Scammed By An Online Broker? You Can Get Your Money Back! File A Complaint Before Its Too Late):

.

Вопросы такие:

Your Name
Your Name
Your Email
Your Email
Your Phone
Your country Of Residence

Name of company who scammed you
Transfer Method

Last transaction date
Reference Code (Optional)
Tell us your story…

Указаны такие телефоны:  IL: +972559664630, AU +61386521285, US +16468447451. Ben Gurion Rd 38, Ramat Gan, Israel, 5257354.

Тот же самый адрес значится на сайтах payback-ltd.com и money-back.com, которые тоже якобы возвращают деньги от жуликов.

Британский регулятор в декабре 2019 года делал предупреждение о деятельности Payback Limited.

В нём сказано:

«Мы считаем, что эта фирма предоставляет финансовые услуги или продукты в Великобритании без нашего разрешения. Узнайте, почему следует быть особенно осторожным в работе с этой неавторизованной фирмой и как защитить себя от мошенников.

Почти все фирмы и частные лица, предлагающие, продвигающие или продающие финансовые услуги или продукты в Великобритании, должны быть авторизованы нами.

Тем не менее, некоторые фирмы действуют без нашего разрешения, а некоторые заведомо проводят инвестиционные аферы.

Эта фирма не авторизована нами и ориентирована на людей в Великобритании. Основываясь на имеющейся у нас информации, мы считаем, что она осуществляет регулируемую деятельность, требующую авторизации.

Обратите внимание, что у нас нет доказательств того, что эта организация связана с зарегистрированной в Великобритании компанией Payback Limited (номер компании 11401638). Похоже, что мошенники ложно заявляют название этой зарегистрированной в Великобритании компании».

FCA приводит адреса Тель-Авив, St 2185 Vision Tower, офис D43 и Бен-Гурион 38, Рамат-Ган. Иллинойс и телефоны: 02039369835; 02033188546; 020382146966; 07237381782.

Antares Trade: признаки пирамиды и мошенничества

Antares Trade входит в чёрный список пирамид и лохотронов.

ВОПРОС:

Знакомая недавно переехала жить в Сочи и «занялась инвестициями».

Регулярно выкладывает фоточки красивой жизни и мотивирующие посты, завлекает людей в «закрытый клуб инвесторов» (Клуб 500, но другой, не Портнягина), вход в который стоит 1000 долларов.

Читать далее Antares Trade: признаки пирамиды и мошенничества

Мошенники Royal Trade («Вадим Баранов»)

Женщина рассказывает, как её обманули в телеграм-канале Royal Trade, который ведёт анонимный мошенник, представляющийся как Вадим Валентинович Баранов (дата рождения — 22 марта 1991 года). Обещают быстрый заработок на криптовалютных пампах.

«Я тоже стала жертвой мошенников. Понимаю, не нужно было доверяться. Каждый день они выкладывали якобы отчёты о выплатах инвесторам. Ну я и повелась.
Обещали хорошие проценты с биткоинов, в итоге осталась с носом.

Консультирует Баранов, а переводила деньги на карту другому человеку. Сначала перевела 15000 рублей, потом они попросили ещё 20 якобы за конвертацию Ну я и перевела. Потом попросили ещё, но тут я уже не стала. Итого: минус 500 долларов с моего кошелька.

Тут сохраненные скриншоты, в том числе с паспортными данными Баранова. Если они реальные, конечно. Когда я отказалась переводить деньги, через три дня он просто удалил переписку».

WhatsApp-переписка с мошенником и другие документы:

Личный кабинет. Для вывода якобы заработанных денег надо заплатить 18500 рублей.

 

 

Сообщения, которыми телеграм-канал заманивает инвесторов:

 

 

 

 

Отчёты о якобы совершённых переводах инвесторам.

 

 

Лохотрон «Финико»: разоблачение

Как вернуть деньги пострадавшим в Finiko: новая публикация от 18.05.2021.

Лохотрон Finiko присутствует в чёрном списке ЦБ с указанием семи доменов: finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com, finiko.link, zk35.ru, finiko.monster, finiko-kazan.ru.

В июле 2020 года телеканал «Москва24» выпустил разоблачение лохотрона «Финико».

Читать далее Лохотрон «Финико»: разоблачение

10 финансовых ошибок Шарикова — 2

 

НЕТ НИ ОДНОГО ОБМАНУТОГО ПАЙЩИКА

БИНАРНЫМИ ОПЦИОНАМИ ЗАНЯЛСЯ, ПРОФЕССОР

БИТКОИН, ПРОФЕССОР, ВЫРАСТЕТ ДО 100 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

СТАТЬЯ ЗАКАЗНАЯ ИЛИ ПИСАЛ ДИЛЕТАНТ

НАШ ЦЕНТРОБАНК АМЕРИКАНЦАМ ПРИНАДЛЕЖИТ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ЧТО ЭТО МОШЕННИКИ, НЕТ

НАДО, ПРОФЕССОР, ДОКОПАТЬСЯ ДО СУТИ

ЭТОТ БРОКЕР ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА ВАНУАТУ

2% В ДЕНЬ, ПРОФЕССОР, НЕ ТАК И МНОГО

КУПИТЕ ПАКЕТ «ПРЕМИУМ», ПРОФЕССОР

 

Первая десятка была здесь.

Ещё 10 финансовых правил Шарикова:


https://vk.com/photo-14047347_457239886

Осторожно, «Юридический альянс»

Рассказывает Виктор Антропов:

По поводу компании «Юридический альянс», занимающейся, якобы, возвратом потерянных средств в брокерских компаниях. Написал, через неделю позвонил Геннадий Павлюченко, но уже из компании «Альянс», попросил прислать чеки оплаты.

Читать далее Осторожно, «Юридический альянс»

Фальшивый кошелёк Blockchain.com

​​В поиске Яндекса под видом рекламы кошелька blockchain. com показывают домен мошенников. При клике люди видят форму логина точно такую же как на blockchain. com. Очевидно, что это фишинг: попытка узнать персональные данные и пароли с целью украсть активы.
 

10 финансовых ошибок Шарикова

Сделали 10 демотиваторов по инвестициям и личным финансам.

Нашёл честного форекс-брокера, профессор
Пенсионный фонд, профессор, тоже пирамида
За меня, профессор, робот торговать будет
Криптовалюту майнить буду, профессор
Я, профессор, в «Бест Вей» вступил
Хочу вложить в фонд Гафарова, профессор
В банки только дураки вкладывают
Это Ротшильды устроили. И Рокфеллеры
Вы, профессор, не разобрались
Надо, профессор, всего пять друзей привести

Как Roboforex обходит ограничения ЦБ

Компания Roboforex игнорирует требование Центрального банка России о недопустимости рекламы услуг трейдинга организациями, которые не имеют российской лицензии.

Читать далее Как Roboforex обходит ограничения ЦБ

«Увеличьте свой доход в 5-25 раз за год благодаря уникальной разработке IT-стартапа из Цюриха»

В Яндексе появилась реклама инвестиций в успешные стартапы. Она ведёт на сайт index-pro. ru, где сказано: «Увеличьте свой доход в 5-25 раз за год благодаря уникальной разработке IT-стартапа из Цюриха, Швейцария. Используйте инновационный продукт и богатейте». Это мошенники.

Все признаки мошенничества на этом сайте налицо: не указано юридическое лицо, которое оказывает услуги; не указано название волшебного цюрихского стартапа (если указать, то быстро выяснится обман); нет никаких лицензий; нет ни имён, ни фотографий людей, связанных с проектом; заведомо нереальные обещания и гарантии доходности (

«Ваш доход гарантированно увеличится в 5-25 раз за 365 дней».

Про волшебный стартап придумали такое:

«В конце 2018 года в Цюрихе, Швейцария, запустился IT-стартап. Он произвел на свет важный финансовый продукт. Две волны пользователей протестировали его. Они стали богаче за короткий срок при минимальных вложениях. В 2020-м запустилась 7-дневная маркетинговая акция. Удача на вашей стороне! Сегодня вы можете бесплатно получить доступ к продукту, который приумножит ваш капитал».

Также жертв обманывают тем, что они будут под защитой «договора, составленного по законодательству Швейцарии. Ваши деньги страхует банк UBS. Сумма возмещения – 100 000 франков. В вашем распоряжении – личный банкир в Цюрихе и персональная банковская карта».

Этот же сайт ранее был замечен в попытке продвижения несуществующей криптовалюты Павла Дурова Gram и рекомендациях надёжных брокеров для торговли (таким способом обычно заманивают к мошенникам).