ВОПРОС:
Что-то можете сказать про брокера AVA Trade?
Метка: лицензия
PNK rental — скам?
ВОПРОС:
Что вам известно о PNK rental? Смахивает на скам, не находите?
ОТВЕТ:
Глубоко анализировать не можем, так как у нас нет специалистов рынка складов.
Но формальные требования соблюдаются: есть управляющая компания «А Класс Капитал», которая обладает лицензией Банка России на управление фондами.
Есть закрытый ПИФ недвижимости «ПНК-Рентал» — легитимная форма коллективных инвестиций в недвижимость.
У бизнес-группы есть опыт в данной сфере недвижимости, что можно проверить по публикациям в СМИ и пр.
Показана персона, которая принимает решения: Пилевин Дмитрий Геннадьевич, управляющий инвестиционным фондом «ПНК Девелопмент».
По сравнению с тем, какие жулики сейчас привлекают деньги (почти все фигуранты нашей рубрики Вопрос-Ответ) это уже довольно много.
То есть формальные требования для начала рассмотрения этого варианта соблюдены, и каждый инвестор должен сам делать глубокий анализ.
Вопрос вызывает указание «ожидаемой целевой доходности от 11,5% годовых». Это может быть воспринято как гарантия доходности, что запрещено управляющим компаниям.
Бойлерная RubiconFX: не обожгитесь
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
Мошенники представляются как сотрудники международной инвестиционной компании RubiconFX (Литва), через которую якобы можно проводить сделки на финансовом рынке.
Звонки идут с телефонов +74991136552, +74991135615 и других по IP-телефонии.
Компания якобы называется RubiconFX и расположена по адресу Veiveriu Gatve 9 — 41 Vilnius, 49176 Lithuania (Вильнюс, Литва).
Разумеется, по этому адресу нет никакого брокера, а сидят подобные мошенники, как правило, в / на Украине.
Подделка под брокера вышла совершенно никудышная. Даже фальшивой лицензии жулики не сверстали в фотошопе.
Телефон указан только московский, что для литовской фирмы более чем странно. Впрочем, и реквизитов литовской фирмы никаких не приведено.
В одном из документов удалось найти название Ditana UAB (Veiveriu gatve 9 — 41 Vilnius, 49176 Lithuania). В литовском реестре сказано, что зарегистрирована компания больше 5 лет назад, директором является Aleh Shtsinau, а оборот все эти годы не превышал 5000 евро, что невозможно для любого брокера.
Скорее всего, мошенники взяли первую попавшуюся контору, следов которой в интернете нет, для создания себе «европейской легенды».
По факту это никакой не брокер, а обычная, кухня или бойлерная, то есть телефонные мошенники, цель которых — вытащить из жертвы любыми способами как можно более крупную сумму.
Дуракам предлагается поверить, что такой брокер действительно существует, и только и мечтает о том, чтобы заработать вам деньги.
Врут по-крупному: «RUBICONFX мировой онлайн CFD-брокер, предлагающий самые узкие спреды на рынке Форекс торговля через торговые платформы следующего поколения.
RubiconFX был основан командой профессиональных трейдеров из ЕС с помощью инвесторов. Владельцы компании имеют большой опыт работы на рынках Forex, Bettings, акций, опционов и CFD в качестве трейдеров и дилеров. Мы приобрели наш опыт, работая на руководящих должностях с крупнейшими брокерами, которые сейчас являются нашими основными конкурентами.
Как трейдеры, мы по опыту знаем, чего именно заслуживают наши клиенты. Предоставление услуг и торговля на финансовых рынках — это все, что мы делаем. Наши знания и опыт предоставили нам возможность создать для вас наиболее справедливую, наиболее гибкую и стабильную среду для торговли.
Лучшая часть нашего бизнеса — это встречи с такими людьми, как вы, которые выводят свои торговые стратегии на новый уровень. Люди, которые не боятся исследовать новые месторождения и новые рынки. Люди, которые думают о будущем, чтобы максимизировать свою прибыль и безопасность своих средств. Люди, которые предоставляют услугу. И, совсем недавно, люди, которые были уволены, и начинают свой собственный бизнес.
Несмотря на то, что мы не являемся компанией большого размера, мы достаточно велики, чтобы всегда встречать наших клиентов & rsquo; спрос вовремя и достаточно мал, чтобы предоставлять уникальные продукты и услуги в отрасли».
Разговор с мошенником из RubiconFX:
Тем же мошенникам принадлежит лохотрон Falcon Finance (falcon-finance. com), якобы предоставляющий услуги торгов бинарными опционами.
Eclipse Finance — чучело брокера
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
Жители Казахстана жалуются, что их одолевают из фирмы Eclipse Finance (ef-invest.com), обещая высокий доход на трейдинге. Название переводится как «Затмение Финанс».
На сайте сказано, что бренд Eclipse Finance — являются товарным знаком и собственностью международной бизнес компании в Управлении по финансовым услугам ECLIPSE INVEST LTD Адрес: Joshua Complex, P.O. VC0280, Arnos Vale, WINDWARD, St. Vincent and The Grenadines.
Finmax FX: заманивают в кухню тестами
В интернете рекламируется сайт quiz4trading. com, на котором размещён тест для инвесторов. На нём размещены бессмысленные вопросы, цель которых — завладеть вашим номером телефона и завлечь в форекс-кухню Finmax FX.
На сайте пишут:
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ СТАТЬ ТРЕЙДЕРОМ?
Итак, Вы решили стать трейдером, но не знаете с чего начать?
Наш тест, состоящий из 5 вопросов, поможет понять получится ли из вас настоящий валютный трейдер или вам стоит на время оставить эту затею и пройти курс обучения. Так же после прохождения теста Вы получите энциклопедию трейдера в подарок.
Вопрос, например, такой:
Или такой:
В конце вас сразу перекидывают на сайт сомнительного брокера Finmax FX, входящего в чёрный список брокеров.
Здесь подробно объяснено, почему связываться с Finmax FX нельзя.
Они говорят о некой регуляции ЦРОФР в России, но этой организации просто не существует.
«FinmaxFX — один из инициаторов создания НАФД (Национальная ассоциация форекс-дилеров)», — сказано на сайте, но в России есть только одна официальная саморегулируемая организация форекс-дилеров. Она называется Ассоциация форекс-дилеров (без слова «Национальная»), и Finmax FX в неё, естественно, не входит, так как не обладает лицензией.
Юрлицо Max Capital Limited (operational Registration Number 41072) зарегистрировано на микроскопическом острове Вануату.
Адрес: Port Vila, Vanuatu, PO box 1276. По этому адресу зарегистрирована масса финансовых аферистов: Pacific Management Trust Limited, Primus Markets INTL Limited (FXPRIMUS; Primus Global Ltd; Primus Markets INTL Limited; Primus Africa (Pty) Ltd); 6itrade; Olympus Markets; Binary (V) Ltd; Fullerton Markets Global Limited; fx globe; The Bull FX; FXCM Globe; Aspen Holding; World FOREX; AN ALL NEW INVESTMENTS (VA) LTD (LegacyFX) и др.
На том же IP (81.200.117.5) находятся домены fincapgroup.net, partner.demotest.live, mycryptoplus.net, finmaxonline.com.
«Интеринвест»: лохотрон с лицензией в фотошопе
P.S. Теперь обманывают людей на сайте interinvest. broker.
«Добавился ко мне человек приятный хотел поделиться о заработке в интернете. Порекомендовал компанию «Интеринвест» (interinvest. finance). Говорил, что уже давно тут зарабатывает, и ты будешь хорошо зарабатывать. Я доверилась и вложила сначала 1000 долларов потом еще привела свою знакомую на 1000 долларов реферальные. После того как я добавила и открыла второй пакет, мой спонсор, который хвалил их, пропал, поддержка молчит. Не знаем, что делать», — типичная история потери денег в лохотронах, подобных «Интеринвесту».
На сайте сказано, что это реальная компания, да ещё и обладающая лицензией.
Конечно, это не так. Лицензии сделаны в фотошопе. Например, лицензия якобы выдана в 2008 году и подписана первым заместителем председателя Банка России Сергеем Швецовым. Однако известно, что тот занял эту должность только в 2013 году.
И, разумеется, не бывает честных организаций, которые обещают несколько процентов доходности в день.
Мошенники врут про себя, что у них работает «команда опытных трейдеров, которые предоставляют экономически эффективные решения».
Много разного вранья:
«Мы были лучшими в том, что мы делаем в течение 11 лет, и у нас есть навыки, необходимые для наилучшего выполнения любой финансовой работы. Каждый день мы в буквальном смысле набираем обороты, становясь всё более и более масштабной компанией. Наши лицензированные налоговые агентства могут подготовить ваши личные и деловые налоговые декларации. Наша команда также предоставляет множество других финансовых консультационных услуг.
Статистика компании
В «Интеринвест» мы стремимся предоставлять высококачественные брокерские услуги большему количеству индивидуальных и корпоративных клиентов. Наши клиенты ценят конфиденциальность данных, безопасность и круглосуточную поддержку клиентов.
Директором и основателем «Интеринвест» назван Константин Топорнин. Такой человек действительно существует и действительно возглавляет ООО «Интеринвест» (ИНН 7704675690, ОГРН 1087746116457), но в данному сайту то ООО никакого отношения не имеет. Просто взяли чужое название и чужое имя.
Фальшивый брокер TradingHint
Если оставить свой телефон в лохотронной рекламе «Максимизатор прибыли», то вам с номера 89374906871, 89273351004, 89374907175 или других позвонит телефонный разводила, который будет нудно спрашивать про ваш доход, знания в финансовом рынке и по-другому входить в доверие с целью раскрутить вас на вложение в лохоброкера Trading Hint (названия могут меняться).
Пример разговора:
В частности, вам может звонить или писать Николай Дубровский (имя выдуманное), email: hint4trader25@gmail.com.
Сайт https://hint4trader. com/ управляется фирмой TradingHint ltd. Сказано, что она регулируется законом о дилерах по операциям с ценными бумагами SVGFSA, номер регистрации 24303. Адрес: 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines (это массовый фиктивный адрес регистрации для офшорных брокерских помоек.
На сайте врут, что «TradingHint — это инвестиционный брокер, предоставляющий высококачественные финансовые и инвестиционные услуги для клиентов по всему миру. Все услуги и финансовые операции нашей компании регулируются Комиссией по Международным Финансовым Услугам (SVGFSA)».
Это ложь. На сайте SVGFSA в числе лицензированных организаций TradingHint ltd не упоминается. Никакой лицензии у данного лохотрона нет, даже такой ничтожной как лицензия регулятора Сент-Винсента и Гренадин.
Домен HINT4TRADER.COM зарегистрирован только в 2019 году, в качестве контактного телефона указан +37064503378.
Лохотронная реклама «Максимизатор прибыли», появляется на самых разных доменах, например, dmitmaxiru. maxiprosystem. site.
«Никаких средств QBF не вернула»
Рассказывает человек, который не может вернуть деньги, отданные в доверительное управление ООО ИК «КьюБиЭф» — лицензированной ЦБ компании (владелец Роман Шпаков).
В ноябре 2016 года я решил заключить договор доверительного управления с компанией QBF. Компания была выбрана на основе рекомендаций общих знакомых, которые уже успешно выводили средства из доверительного управления этой компании, получив доходность порядка 10% годовых в валюте.
Я заключил два договора – один с российской компанией ООО ИК «КьюБиЭф», другой — с зарегистрированной на Кипре QB Capital CY Limited.
Я внёс около 50 000 долларов лично в офисе компании и получил приходные ордера на эту сумму от компании QB Capital CY Limited.
Axe&Co: лжеброкер якобы из Австралии
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
В российском интернете продвигает себя новый лохотрон Axe&Co, называющий себя австралийским CFD-брокером, обладающим лицензией от заслуживающего доверия австралийского регулятора ASIC.
Но никакой австралийской лицензии у жуликов нет.
Источник сообщает, что мошенники Axe&Co (axe-co. com) скоро начнут предлагают свои «услуги» под другой маркой CFDBuy (cfdbuy. com). Домен зарегистрирован только 16 апреля, а 17 апреля сайт уже был готов к разводу простофиль.
Бессмысленная услуга от АСВ
Расскажем о довольно бессмысленной электронной услуге государства для вкладчиков.
Теперь на портале «Госуслуги» вы можете узнать, сколько же вам полагается денег из рухнувшего банка из Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
В принципе, это и так понятно (сумма взносов плюс проценты, набежавшие на дату отзыва лицензии, но не больше 1,4 млн рублей), но бывают разные ситуации.
Например, иногда банкиры-мошенники проводят через официальную отчётность не все вклады, поэтому лучше убедиться, что всё правильно.
«Нэклис-Банк»: выплаты АСВ стартовали
Агентство по страхованию вкладов 20 января начало выплату страхового возмещения вкладчикам «Нэклис-Банка».
Всего за выплатами могут обратиться 2700 вкладчиков на сумму 1,9 млрд рублей, в том числе 300 вкладчиков — юридических лиц, отнесённых к малым предприятиям, на сумму 34,5 млн рублей.
Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через ПАО Сбербанк, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента.
Вкладчики ООО КБ «Нэклис-Банк» (физические лица, включая индивидуальных предпринимателей) могут с 20 января 2020 года воспользоваться электронными сервисами Агентства, размещенными на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Инвесторы «Гринмани» на волоске
Ещё одна МФО, активно привлекавшая средства инвесторов (сотни физических лиц), лишена лицензии. На этот раз речь о «Гринмани» (руководители Луцык Андрей Григорьевич и Жалнин Михаил Николаевич).
Смогут ли инвесторы получить свои деньги, зависит от качества кредитного портфеля МФО.
Инвест Консалтинг — фальшивый брокер
В Яндекс.Директ рекламируется сайт Инвест Консалтинг (http://forex. investconsalting. com/), на котором обещают доходность до 22% в месяц.
На сайте нет названия юридического лица, но указаны номера двух лицензий:
- Бессрочная лицензия № 045-12812-010000 на право осуществления дилерской деятельности.
- Бессрочная лицензия № 045-12801-100000 на право осуществления брокерской деятельности.
В базе лицензий удалось выяснить, что они принадлежат реально существующей компании — ООО «ИК «Аналитический центр» (125167, г.Москва, Авиационный переулок, дом 5, корпус 4А; телефон/факс: (499) 152 1605, (499) 151 1169 ; e-mail: back_office@ikac.ru).
Однако данная компания не имеет отношения к мошенническому сайту Инвест Консалтинг. Более того, ООО «ИК «Аналитический центр» подчёркивает, что не предоставляет услуги клиентам на валютном рынке; включая рынок Форекс (FOREX). Также компания не осуществляет деятельности по доверительному управлению активами клиентов и не привлекает денежные средства на основании каких-либо договоров, предусматривающих выплату фиксированного дохода.
«В связи с тем, что Компании поступает информация о возможных недобросовестных действиях неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками ООО «ИК «Аналитический центр», сообщаем, что:
— Компания не использует услуги агентов для заключения договоров на брокерское обслуживание. Заключение договора возможно только в офисе Компании;
— Компания не осуществляет телефонных звонков физическим и юридическим лицам с целью предложения каких-либо услуг на финансовых рынках;
Передача денежных средств клиента Компании для участия в торгах возможна только путем безналичного банковского платежа по реквизитам, указанным в Уведомлении об открытии счета, которое передается клиенту только в офисе Компании после заключения договора на брокерское обслуживание в бумажном виде либо через систему электронного документооборота», — сообщает компания.
Жулики на своём сайте врут:
- За 10 лет работы «Аналитического центра», более 13729 клиентов стали богаче
- В штате организации дипломированные менеджеры с непрерывным стажем не менее 5 лет в сфере финансов
Как и в других подобных лохотронах мошенники используют имена известных людей:
Ларри Уильямс
В 1987 году установил мировой рекорд по доходности за 12 месяцев: +11 376%. Апологет технического анализа и фокусировки на текущем рынке.
Джон Арнольд
Один из самых молодых миллиардеров, заработавших состояние на трейдинге в 33 года. Специализировался на нефтегазовом спотовом рынке.
Михаил Прохоров
Является примером классического инвестора с диверсифицированным портфелем низкорискованных бумаг из разных сфер экономики.
Также в Яндексе рекламируется сайт http://moneybook .investconsalting. com/
Там с целью выманивания контактов (телефон и адрес электронной почты) предлагают бесплатно книгу якобы бестселлер (не представлен даже на «Озоне») под названием «5 CЕКРЕТОВ успешного заработка на финансовых рынках» или «5 .секретов успешного трейдинга».
«Вы узнаете, как выгодно инвестировать в финансовые и фондовые рынки, не имея опыта и знаний. Какие методы инвестирования позволят вам зарабатывать 316% годовых! О чем нельзя забывать, инвестируя в финансовые рынки. Как управлять своим капиталом с максимальным уровнем доходности и минимальными трудозатратами», — пишут аферисты.
Автором заявлен Александр Борисов. Про него сказано: «Трейдер и самостоятельный инвестор. За его плечами карьера аналитиком и трейдером более 12 лет в крупнейших брокерских компаниях и инвестиционных банках России. За годы биржевой практики, автор выработал собственную эффективную методику ведения торгов, которой поделился в книге».
Как вы можете догадаться, Александра Борисова не существует. На фото изображён американский трейдер Джон Арнольд (John Arnold). Приведены номера чужих лицензий — от того же ООО «ИК «Аналитический центр».
Выходные данные якобы бестселлера:
Hermes Finance: обходите стороной (отзыв Вкладера)
Как вернуть деньги пострадавшим в Life is Good (Hermes Management): публикация актуальна на 2021 год.
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
ВОПРОС:
Вчера мне предложили инвестировать в управляющую компанию Hermes Ltd. Сам я человек невысокого уровня, обычный инженер со средним доходом в провинции, поэтому куда попало не хотелось бы отдавать деньги.
Я как понял, что Гермес каким-то образом связан с Life is Good, который в последнее время на слуху. В основном отзывы в интернете положительные, но такое чувство, что заказные. Нашёл несколько негативных отзывов. Но всё-таки хотелось бы более целостный разбор этой компании. Стоит или не стоит? Может, стоит вкладываться на короткий промежуток, если предположить, что у них стабильные выплаты. Не могу сказать, имеется ли у них лицензия на осуществление финансовой деятельности, на их сайте не нашёл.
Читать далее Hermes Finance: обходите стороной (отзыв Вкладера)
Абсолют Банк будет санировать Балтинвестбанк
Агентство по страхованию вкладов в соответствии с решением Банка России принимает участие в финансовом оздоровлении (предупреждении банкротства) ПАО «Балтинвестбанк».
Это означает, что лицензия у банка не отозвана, и выплат из Системы страхования вкладов клиентам не полагается.