Хочу предостеречь новичков и начинающих трейдеров от агрессивной рекламы, мошеннической схемы и хамского навязывания «опытных брокеров» вложений на аферистической платформе сайта FX-base.com, от деятельности которого я пострадала. Пожалуйста, подскажите, где фактически базируются эти «финансисты», посоветуйте, какие действия предпринять, чтоб максимально распространить информацию о том, что это лохотрон, и добиться закрытия этого сайта?
«На Hh.ru увидел вакансию менеджера по продажам в компанию РБК-Финанс. Показалось мутной хернёй с лёту (закос под РБК). Уверен, что это очередное разводилово», — сообщил нам читатель. И действительно, на домене rbk-finance.com, зарегистрированном 7 месяцев назад, вовсю используется фирменный стиль РБК.
Аферисты приводят адрес улица Бауманская, дом 7, телефон +74952947714 и реквизиты юридического лица ООО «РБК Финанс»: ИНН 5024201393, ОГРН 1195081090555; зарегистрировано 27 ноября 2019 года в деревне Козино по адресу Совхозная улица, дом 2б.
Генеральный директор и единственный учредитель с 16 октября — некий Подольский Виктор Викторович. До этого учредителем была Гордеева Людмила Николаевна.
Для создания доверия аферисты предлагают довольно низкий процент — до 15% в год и сочиняют басни про свою деятельность: «Работа нашей команды тендерных специалистов объединяет комплекс знаний в области юриспруденции, технологий и менеджмента. Наши клиенты получают гарантированную доходность на свой капитал путем вложения в бизнес напрямую. Компания в свою очередь направляет денежные средства на участие в государственных закупках и торгах по банкротству.»
«Имеется ли у Вас информация о компании Dbs24trade? Благодарю Вас за информацию!!! Они вышли на меня после аферы с компанией Меркурио (Mercuryo), где так и остались мои финансы».
Читать далее Мошенники DNB Invest Group, Infiniko Trade, TFX Group, Dbs24trade, Mercuryo
Ниже пример такого письма от «Дмитрия Сурикова», представляющегося руководителем юридического отдела знаменитой компании Freshfields Bruckhaus Deringer. Разумеется, к фирме, основанной в 1743 году в Великобритании «Суриков» отношения не имеет, что сразу видно по адресу, с которого он пишет: f.b.deringer@gmail.com.
Приводим письмо полностью:
———- Forwarded message ———
От: Freshfields Bruckhaus Deringer <f.b.deringer@gmail.com>
Date: вт, 17 нояб. 2020 г., 23:11
Subject: CHARGEBACK
To: Freshfields Bruckhaus Deringer <f.b.deringer@gmail.com>
Доброго времени суток! Меня зовут Дмитрий Суриков, руководитель юридического отдела, компании Freshfields Bruckhaus Deringer/
Наш юридический адрес: Кадашевская наб., 14, Москва, Россия, 119017
На данный момент, наш отдел борется с мошенническими организациями, которые злоупотребляли доверием своих клиентов. К большому сожалению, сейчас миллионы обманутых людей по всему миру. Мы можем оказать Вам надежную поддержку и помощь в возврате денежных средств от мошеннической организации.
Если же Вы, совершали операции, только через банковские карты, то возврат денежных средств — не составит труда нашей организации (в большинстве случаев, банк отказывает своим клиентам в возврате средств, так как операции совершались самим клиентом осознанно). Если Вы совершали банковский перевод эмитенту получателя — в таком случае возможность вернуть средства сводятся к 0, после 7 банковских дней.
Мы сможем помочь Вам вернуть средства с организации:
1. Если операция совершалась банковской картой платежной системы Mastercard, Visa, Mir, AmericanExpress, Maestro, так как: наша компания напрямую сотрудничает с платежными системами Mastercard, Visa, Mir, AmericanExpress, Maestro.
2. Если общая потерянная сумма от $300.
3. Если Вы готовы предъявить всю необходимую информацию нашему юр. отделу с приложением документации: точные даты, суммы и тд — которая подтверждает переводы.
4. Если с момента последней транзакции прошло менее чем 3 года.
По словам платежных систем: вернуть средства из рук недобросовестных организаций можно через CHARGEBACK — на русском возврат оплаты.
Если у Вас возникла проблема с возвратом средств, ОБЯЗАТЕЛЬНО обращайтесь, это поможет найти и закрыть мошеннические организации и тем самым, оградить от обмана других людей.
Оставляйте свои контактные данные, путем обратного письма! Или обращайтесь по контактным данным указанным внизу письма.
Процедура CHARGEBACK которая длилась 19 суток. На примере нашего клиента: Белинского Григория Яковлевича, клиента Тинькофф Банка.
—
Дмитрий Суриков, руководитель юридического отдела, компании Freshfields Bruckhaus Deringer / Dmitry Surikov, Head of Legal, Freshfields Bruckhaus Deringer /
Мои контактные данные / My contact details:
f.b.deringer@gmail.com — mail
Skype: cid.f4c04d11e6deb711
tel: +447783337937 для граждан ЕС
tel: +79013686816 для граждан РФ
Для создания доверия жулик присылает такую картинку, в соответствии с которой человек якобы получил 17685,47 долларов из RoyalTrades.
Первый фальшивый регулятор назвал себя Управлением по защите прав инвесторов и якобы представляет в России британский компенсационный фонд.
В одном месте сказано, что FSCS Limited это стопроцентная дочка Insider Business Group Limited, в другом, что дочка Securities Investor Protection Corporation Limited.
Домен: fscslimited.ru
Примерно такого же плана бред на сайте sipcltd.ru. Это якобы Страховой фонд по восстановлению для инвестиционных компаний и регуляторов (SIPC; Securities Investor Protection Corporation Limited).
Схема действий у фальшивых регуляторов всегда похожая.
Управление по защите прав инвесторов fscslimited.ru чисто мошенническая компания. Обещали восстановить и вывести потерянные у брокерских компаний средства. Просили с начала внести 20% от суммы вывода, потом сказали надо еще 8%, вывод не сделали, сказали надо компенсировать налоги 13%, потом ещё 1%. Так получилось 42%, что в рублях довольно большая сумма. Всегда пишут, что Вы условия выполнили, в течение 3-5 дней получите вывод, так с июля 2019 года нет ничего. На мои вопросы отвечают, что фирма не причём, это менеджеры что-то напутали, а вроде они ответственность за них не несут. Имена и фамилии выдуманные. Фирма не имеет регистрации ни в России, ни в других государствах. Перечисления просят производить на карты физических лиц, которых у них в избытке.
Аферисты постоянно искали новых сотрудников, владеющих русским, английским, арабским и другими языками.
Под руководством Киевской прокуратуры № 4 заблокировано деятельность ряда колл-центров, через которые участники преступной группы обманывали иностранных граждан (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
По данным следствия, организаторы мошеннической схемы — граждане иностранных государств использовали в своей деятельности заблаговременно созданы вебсайты и интернет-площадки по торговле валютой, криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью. Под видом инвестиционных посредников они привлекали средства граждан Северной и Центральной Европы, обещая им получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.
Получив от потенциальных инвесторов согласие на обработку персональных данных, в том числе об их банковских картах, они снимали со счетов пострадавших средства и переводили на свои электронные кошельки. Дальнейшая легализация преступных доходов осуществлялась путем приобретения предметов роскоши в Украине и за рубежом.
К преступной схемы, которая действовала на протяжении трех лет, были привлечены около тысячи сотрудников-операторов. В ходе санкционированных обысков в трех помещениях, где располагались колл-центры, правоохранители изъяли компьютерную технику, серверное оборудование, флэш-носители, мобильные телефоны, документы, подтверждающие противоправную деятельность и денежные средства, добытые преступным путем.
Сейчас продолжаются следственные и процессуальные действия. Устанавливается круг лиц, причастных к мошеннической сделки для привлечения их к уголовной ответственности.
«Работа заключается в том, чтоб обманывать русских. Звонить в рашу и предлагать совершить сделку лоху русскому, который прошёл обучение на бирже… База клиентов готовая, то один пошлёт, один отговаривается, но рыжий требует: уговариваете, ломайте их… Отношение скотское, плюс громкая музыка, сидят старики (долго осели) балдеют, может, у них наркота? Поработал недолго», — рассказывает один из сотрудников лохотрона.
Мошенник «Лев Воробей» из Titan Pro 500 по телефону обманул женщину на 230 тысяч долларов, которые та взяла в кредит, в том числе заложив собственную квартиру. Психологическая обработка шла под предлогом выгодных сделок на акциях Amazon и Alibaba.
Россиянина Сергея Овчинникова через Bormancorp обманули на 700 тысяч рублей и с помощью криптовалютных обменников присвоили эти деньги. С помощью полиции удалось выяснить имя соучастника в Киеве — Олег Прадед.
60-летнюю жительницу Красноярска в Titan Pro 500 под предлогом инвестиций обманули на $62 тысячи. Вот записи её разговоров с мошенником, который хочет только одного: взять с пенсионерки ещё больше денег.
2 ноября также киевские активисты навестили один из шахрайских колл-центров.
Начнём с того, что представленный как руководитель Фирсенко Антон Сергеевич (Школу закончил в 1998 году и сразу поступил в Российскую академию правосудия. Закончил академию с красным дипломом. Специализируется на возврате денежных средст, полученных мошенническим путем, является действующим юристом компании) является вымышленной фигурой, а его фотография взята с сайта Торговой палаты Эстонии.
На фото изображён Роберт Китт из фирмы Kapitel AS (деятельность в сфере недвижимости).
Во-вторых, на сайте нет реквизитов никакого юридического лица. Лишь сказано, что сидит центр по адресу Малый Головин переулок, д. 5 (телефон +74999386129), но это ложь.
В-третьих, мошенники пишут, что все дела доводят до результата и достигают стопроцентного возврата денег. «В нашем активе более 150 завершенных процедур возврата ежемесячно!» Это, конечно, ложь, так как процедура возврата очень нелегка и часто не заканчивается успехом.
В-четвёртых, на сайте полно грамматических ошибок, его делали на скорую руку («огрмный опыт в осуществленнии процедуры»).
В-пятых, никакая информация не находит подтверждения, например, «Центр по борьбе с мошенниками в 2019 году был признан лучшей организацией в России в данном сегменте».
Постоянно разные вещи. Например:
Сообщает читатель:
«Мой товарищ, абсолютно ничего не понимающий в инвестициях, прошел опросник в ТКС, открыл там же брокерский счет и получил бонусные акции.
Через день ему поступает входящий звонок по этой же теме (инвестиций), с явным уклоном на только что открытый счёт Тинькофф Инвестиции. При этом совпадения по дате звонка быть не может, так как ранее ему не звонили даже из обычных банков, человек работает в строительстве. С помощью нехитрых манипуляций наивного гореинвестора уже через WhatsApp (от +79654326700) приглашают по ссылке grow-finance .com (домен создан 10 сентября 2020 года) зарегистрироваться и внести деньги, сначала на маленькую сумму порядка $20.
Делает это «Виктор Владимирович Фадин», у которого в профиле стоит логотип LSE (Лондонская фондовая биржа).
Через некоторое время «портфель» якобы зарабатывает и предлагают вывести деньги и даже кидают через киви на карту в Тинькофф 900 рублей — якобы прибыль со сделок. Естественно предлагая пополнить аккаунт на большую сумму.
Далее наш инвестор заводит сумму больше, после чего начинает сомневаться и обращается за советом ко мне. Всё это время его ведут «менеджеры» постоянными звонками с номера +74993503281.
Номер даже не удосужились сменить с прошлой аферы BrokExpert (Брок Эксперт), где сайт allinvesting .ru уже в комментах предлагают за деньги вернуть деньги с них. При этом клиенту дали доступ в приложении Utip (какой-то помоечный клиент торговой платформы), где ему как раз и показывали графики и прибыль.
При этом остается неизвестным как выходят на первый контакт. Телефон — iPhone, то есть вряд ли сторонние приложения слили регистрацию в ТКС Инвестиции. На сторонние сайты пользователь не заходил, всё только через приложение Тинькофф и проходил их опросник, и оставлял заявку на открытие счёта. Раздел инвестиции и подарочные акции настоящие, как и приложение ТКС — я проверил».
Тинькофф Банк не станет передавать данные подобным аферистам, поэтому речь о случайности или о краже персональных данных с компьютера пользователя.
Жулики приводят реквизиты юрлица, зарегистрированного в Кардиффе (Уэльс): номер юрлица 12913102. Регистрация пройдены 29 сентября 2020 года. Адрес: 67 Ronksley Road, Sheffield, South Yorkshire, United Kingdom, S5 0HE. Директор Дэвид Фокс (David Fox).
На сайте размещена бесстыдная ложь типа «более 2 миллионов людей со всего мира открыли для себя успешные методы и стратегии инвестирования с нашей компанией».
Пишут, что «GrowFinance является членом Международной Финансовой Комиссии (The Financial Commission). Комиссия оказывает поддержку трейдерам по всему миру на разных языках. Интересы каждого клиента компании GrowFinance защищены компенсационным фондом на сумму до 20 000 EUR на каждую претензию».
Это фальшивый регулятор.
Во-первых, это предлагаемая гарантия результата, которой не даст ни один честный юрист.
Во-вторых, на сайте нет реквизитов юридического лица.
В-третьих, на сайте идёт прямой обман. Так, фото юристов, которые указаны на сайте, принадлежат другим людям.
В частности, сайт рекомендует форекс-лохотроны из чёрного списка GB Expert (gb-expert.com), Market in trade, Impulse Money, Galore Pro, Finance Boutique. Они включены в так называемый белый список на данном сайте.
Читать далее Стоп Развод: обманный белый список и фальшивые отзывы
Схема у них такая. Они берут вклад от 9 тысяч (сейчас уже от 15 тысяч) и через сутки типа получается 60 тысяч. И они говорят, что 40% они забирают себе, а 60% отравляют вкладчику.
Но для того, чтобы получить эти деньги надо им ещё перевести 20 тысяч рублей — комиссия. В итоге, если человек отправил им деньги или не отправил, через какое-то время его просто блокируют и всё.
В инстаграм-профиле crypto_pro 295 публикаций, 21,7 тыс. подписчиков, 102 подписки. Указана такая информация:
Мошенники приводят на сайте iiguard.com номер телефона +357 96 191624.
После того, как лжеброкер окончательно кинул клиента, он не прекращает попыток завладеть его деньгами снова. В частности, обычная схема состоит в том, чтобы представиться сотрудником регулятора, который якобы расследует деятельность мошенников.
Конечно, же это обман. Цель — выманить деньги под предлогом налога, комиссии за конвертацию и пр.
Ни в коем случае ничего не переводите. Перед вами попытка развода под названием «фальшивый регулятор».
Образцы такого развода: 1, 2, 3.
Британский регулятор FCA не занимается такими вещами. Это мошенники.
