Метка: обман
📞 Звонок из лохотрона Axe Capital
Информация с сайта лохотрона, который зарегистрирован на далёком острове Сент-Люсия, Грос Ислет, Родни бей, Здание Родни Бейсайд, офис 2
Чушь с сайта:
2000+ положительных сделок за пол года и чистой прибыли $1426318. AXE PRO PAMM — это инновационное решение, которое дает вам возможность подключится к копированию сделок топ-трейдера — Алисы Аникиной.
Кофе всегда был товаром, причисляющимся к числу предметов роскоши, особенно в условиях дефицита. А ты уже успел купить выгодно дефицитный товар?
«Грандиозный сезон торгов по пшенице 2020». Поспеши взять билет на экспресс ведущий свой путь к 100% прибыли за два месяца торгов
Почему стоит выбрать Axe Capital? Мы являемся одним из ведущих брокеров мира в области торговли, и с гордостью предлагаем своим клиентам индивидуальный подход и абсолютно безопасный способ торговли на глобальных финансовых рынках.
В разговоре жулик говорит, что компания американская, на сайте написано, что британская Axe Solution Ltd, (UK Company number 12123258), а также приведены данные Сент-Люсия.
Мошенники используют Аллу Пугачёву
В Фейсбуке создана фальшивая страница «Алла Пугачёва», от имени которой идёт продвижение финансовых мошенников.
Switch-coin: дуракам обещают 15% в день
В интернете с помощью спама продвигают новый лохотрон Switch-coin.
По легенде он занимается трейдингом на криптовалютной, валютной бирже. Обещают «1,7% в день (10-399$) 🛡2,2% в день (400-999$) 🛡2,5% в день (1000-1999$) 🛡8% в день (2000-3999$) 🛡15% в день (4000-10000$) Начисления — 7 дней в неделю. Вывод ежедневный.
Используют платежные системы: Bitcoin, Ethereum, PerfectMoney, Payeer, Advanced Сash»
Совсем для лохов история.
Банковская карта как условие приёма на работу
Фальшивое объявление о работе, условие для приёма — наличие карты одного из банков.
Так обманом продают людям карты по официальным партнёркам банков.
В данном случае речь про «Открытие», но это может быть любой банк, платящий за привод клиентов.
Берегитесь, псевдоброкер Quixite
ВОПРОС:
Вложил средства на торговую платформу от брокера Quixite (Куиксите, quixite.com). Деньги все на счёт поступали. По счёту приобретали портфели из общедоступных и персональных предложений, совершали сделки с помощью аналитика Михаила из фирмы Epsilon Trusts.
По их словам, при этой схеме работы, когда я самостоятельно работаю со счётом по их рекомендациям они автоматически получают 3 % от прибыли. После более месяца такой работы и последних очень прибыльных выгодных операций общий баланс на счёте приблизился к 11 000 $. Тогда решили сделать перерыв для вывода большей части средств и обратного пополнения на определенную сумму. Здесь подключился Максим из финансового отдела. При попытке вывода появились проблемы, т.к. при первоначальном выводе на каждые новые реквизиты взимается дополнительная повышенная комиссия в размере 10 % (т.к. используется транзитный кошелёк) от суммы вывода. Эта комиссия не может быть вычтена из выводимой суммы, и должна оплачиваться отдельно. О ней заранее никто не предупреждал.
Служба поддержки Quixite ответила, что «… дополнительные комиссионные издержки, связанные с обработкой транзакции, компанией не покрываются». Затем перестала отвечать на вопросы.
Есть очень большие сомнения, что после оплаты повышенной комиссии средства придут на мой счёт, и не возникнут новые проблемы с выводом, требующих дополнительной оплаты чего-либо.
Возможно ли вывести все средства без дополнительных затрат?
ОТВЕТ:
Перед вами мошенники. Если вы переведёте деньги Quixite, возникнут новые проблемы, требующие других вложений, судя по опыту аналогичных ситуаций с другими «брокерами» и отзывов, которые уже есть на данного лжеброкера. Информации о лицензии данной конторы в какой-то юрисдикции найти не удалось. Сайт выглядит как продукт деятельности аферистов.
Сплошные пустые слова: «Мы — лидеры в сфере финансовых и регулятивных технологий. Благодаря разработке индивидуальных программ и планов, компания обеспечивает связь наших клиентов с самыми актуальными методами получения прибыли. QUIXITE создает цифровые платформы, которые обеспечивают доступ к рынкам с различными классами активов. Мы предоставляем своим клиентам финансовые инструменты профессионального уровня, а также лучшие цены в отрасли и мировой уровень обслуживания».
Про себя пишут так: «QUIXITE — большой холдинг. QUIXITE s.r.o. является материнским юридическим лицом, с которого начинался бизнес. QUIXITE s.r.o., входящий в состав QUIXITE Holding Group Co. Ltd, владеет 55% акций QUIXITE. Основатель и главный исполнительный директор QUIXITE Andrej Tabaček владеет 22,3% акций компании, а IT RED SUN Plc, лидирующая в азиатских странах финансовая группа, — 20,7% акций. Миноритарным владельцам, в число которых входят как бывшие, так и действующие сотрудники компании, принадлежат оставшиеся акции», В числе менеджмента указаны Andrej Tabaček, Исполнительный директор холдинга QUIXITE; Karl Johansson
Управляющий отделом по работе на финансовых рынках QUIXITE, Ulrika Gunnarsson, Глава отдела по направлению консервативных активов QUIXITE; Artur Pinchuk, Инновационное развитие и разработки QUIXITE (support@quixite.com; Phone: +38637774102; GLII number: 624486595833).
Фотографии, разумеется, украдены, например, отсюда.
На том же IP находятся и другие лоходомены: hyip-master.com, btc24ex.pro, crypto-builder.cc, coin-movement.com•, howtoearn350.club, asteriavis.com.
Псевдоброкер Plaza Trade: не связывайтесь
ВОПРОС:
«Предлагают воспользоваться сервисом Robot Xeon (Сайт xeon-lab. Com). Говорят, что их робот работает вообще отлично. Но почему-то они работают только через брокера Plaza Trade (plazatrade. net). Поискал инфу в инете, но так и не нашёл. Ни по роботу, ни по брокеру. Может вам попадались эти конторки? Или что про них слышали?»
ОТВЕТ:
Trading Times: отпетые негодяи
ВОПРОС:
Столкнулся с мошенниками представляющимися себя под видом ИК «Велес-Капитал» (у этой фирмы действительно есть лицензия ЦБ РФ на осуществление брокерской деятельности, которые по факту используют домен trading-times.com.
Мошенники используют программы anydesk и голосовую связь. Под разными предлогами предлагают перевести им на счёт различные суммы денег, используя Интернет кошельки и обменники, мотивируя это низкими рисками, и большими процентными ставками.
Swedcoin: поле чудес в Швеции
Реклама в Facebook предлагает заработать на несуществующей криптовалюте Swedcoin, якобы выпущенной при участии шведского государства.
«Швеция предлагает цифровое решение для улучшения благосостояния. Возможность принять участие — есть сегодня», — сказано в рекламе. Переход идёт на сайт makemoneytechs.com/swedcn/promo/593392064563250, сделанном по типичному для лохотронов дизайну: видео, вокруг которого много завиральных обещаний. Например, такое: «ШВЕЦИЯ — ПЕРВАЯ РАЗВИТАЯ СТРАНА С СОБСТВЕННОЙ КРИПТОВАЛЮТОЙ! Первые пользователи получат фантастическую прибыль, увеличив сумму своих начальных вложений в тысячу раз — кто будет первым, решается сегодня!»
Мошенники врут, что криптовалюта Швеции принесёт буратинам огромные деньги: «Первая криптовалюта, одобренная высокоразвитым государством. Ни одна существующая криптовалюта никогда ранее не была официально одобрена правительством, даже биткойн. Поэтому ведущие Экономисты прогнозируют беспрецедентный рост криптовалюты Швеции, как только доступ к ней будет открыт. Аналитики единогласно пришли к выводу, что будущее всей мировой денежной системы будет базироваться на КРИПТОВАЛЮТАХ, и, это только вопрос времени и пошагового принятия концепта правительствами государств. В день открытия доступа одна монета будет стоить всего несколько ЕВРО (120-150 РУБ). Если поторопиться, имея даже ограниченный начальный капитал, можно зарезарвировать Шведкоин, который по оценкам экспертов — вырастет многократно и будет стоить несколько тысяч ЕВРО уже в самые ближайшие месяцы».
Как контрольные выстрелы в адрес сомневающихся дураков звучат фальшивые отзывы знаменитых людей, таких как БИЛЛ ГЕЙТС, Соучредитель Microsoft; ЭРИК ШМИДТ; бывший ген.директор Google и исп.председатель Alphabet; РИЧАРД БРЭНСОН; владелец Virgin Group; ПИТЕР ТИЛЬ; основатель PayPal, первый инвестор в Facebook; АЛЬБЕРТ ГОР; бывший вице-президент США; Майк Новограц; Ким Дотком.
Несуществующую монету называют то Swedtoken, то Swedcoin, но буратино на такие мелочи обычно внимания не обращают, ведь можно очень много заработать!
Аферист Виктор Узлов (Adgex) снова собирает деньги
Аферист Виктор Узлов (Adgex) снова собирает деньги под видом инвестиций в рельсовый транспорт. И наверняка ведь найдутся новые буратино.
Пострадавшие инвесторы Adgex создали телеграм-канал, в котором рассказывают о проделках этого афериста.
Читать далее Аферист Виктор Узлов (Adgex) снова собирает деньги
InvestGT: нагло врущий лохотрон
ВОПРОС:
Могли бы вы дать какую-нибудь информацию по компании InvestGT? Офис в Казани по улице Баумана, 9а. Была у них. Очень грамотно разъяснили, ну очень хотелось верить …. по телефону говорили что с любой суммой можно работать, в офисе сказали что с маленькими суммами не эффективно и рекомендуемая это 2000$ до 36% годовых. В России три офиса всего. На сайте по отзывам нашла людей с ВК, сказали что их отзывы проплаченные. Это меня остановило.
ОТВЕТ:
Матричный развод BIN-X
Сообщество Лохотронам и пирамидам — НЕТ! сообщает о старте очередной финансовой матричной пирамиды BIN-X (bin-x-system_pro).
Так и пишут: «Пирамидальная матрица, классический бинар. На нашем сайте основной продукт это реклама.»
А реально на привлеченных новых участниках.
Вы вкладываете 100 или 200 или более рублей (в зависимости от Вашего уровня) и приводите двух друзей, которые вложат ещё по 100-200 и т.д. Вы получите 50% от вклада приглашённых и отобьёте свои деньги. Вашим друзьям тоже придётся кого-то пригласить, чтобы отбить свои деньги. Куда деваются оставшиеся 50%?
FX Group 100: свежий лохотрон от шайки GlobalTrades-FX
Семейство лохотронов GlobalTrades-FX, Red Fin Stocks, Top Invest 100 и Profit Markets пополнилось клоном — FX Group 100 (fxgroup100.com).
Сказано, что сайт управляется той же фирмой AAA Global Ltd (регистрационный номер 103194, Маршалловы острова). Это юрлицо было указано на сайтах вышеуказанных лохотронов.
Маршалловы острова — юрисдикция, к которой нет доверия, и многие финансовые аферисты регистрируют там офшоры, так как для них это безопасно. Среди них Larson&Holz, Skyfincapital, Axe&Co, Profinbit, ACB Service, InoFX, Capex24, Bristol House Corporation, Eclipse Finance, Premium Brokers, LongShortCFD, Finmode, AmegaFX, BinaryOnline, Swiss Investment FX, Trade100FM, CodexFX, Grand Investing, NovaTrades, MSgroup Limited, InstaFX24, Aza Forex, Option FX, MTI24, Zola Ltd, Affinity Group Investing, lqd fx, Trade12, LiteForex, S24 Trading, Strade24, XtreamForex и так далее.
Домен fxgroup100.com зарегистрирован только 10 апреля 2020 года, но лохотрон уже начал деятельность, и появились пострадавшие.
«По наивности своей, как я полагаю, общаюсь с мошенниками. Уже перевёл 7500 (+150 комиссия), благо, что российских рублей. Сайт сделан прямо по шаблону у вас в статье: https://fxgroup100.com/ Надеюсь, предоставленная информация поможет другим пользователям».
Осторожно! Криптоконсул (Cryptoconsul)
«Меня зовут Эдуард Лисевич. Звоню вам из международного фонда помощи по возврату денежных средств при Владимире Владимировиче Путине», — так начался звонок жулика с номера 84956403069. В ходе разговора выясняется, что компания называется Криптоконсул (Cryptoconsul). Собирает заявки она через сайт Smartguide (Смарт Гайд), который позиционирует себя как ресурс по борьбе с мошенниками, но на деле сам и является мошенником.
Сайт crypto-consul.nl зарегистрирован только в феврале 2020 года.
На нём содержится информация якобы фирма возвращала деньги из Altesso, Alfa-forex, Fx-Coin.
В качестве контакта дана фирма CRYPTIC SIGNS A.V.V. KvK-nummer: H10201.0 Address: Stadionweg 7, Oranjestad OOST, Aruba +297 582 7329, +7 495 640 3069. Oranjestad.
И обещают возврат даже переводов криптовалютами, что невозможно.
Фальшивые сайты отзывов
Перед запуском лохотрона мошенники создают положительную инфосреду, в которой по их замыслу утонут отрицательные отзывы жертв.
Для этого используется создание аккаунтов на соцсетях (они всегда стоят в поисковой выдаче высоко), фальшивые отзывы на реальных площадках отзывов, фальшивые блоги и отзывы на фальшивых площадках.
Поговорим о последней категории.
Эти сайты выглядят как заслуживающие доверия агрегаторы отзывов, серьёзные рейтинговые или консалтинговые проекты.
Возьмём «криптобиржу» LongShortCFD, которую делают те же мошенники, что и печально известную «криптобиржу» CDLCOnline24. Это пример очень тщательной подготовки «интернет-поляны».
Лохотрон ещё не начал обманывать людей, но положительных отзывов уже выше крыши. Они размещены на таких псевдосайтах как negnet com, gattconsulting com, trustpilot com, otziv-broker. com, rating-market. com, flexomarketing. com, wondersconsulting . com, adcforex . com, forex-ratings . org, Tradebaron com, deposit-withdraw. com, iqforex-one. com.
Вот как выглядят такие позитивные отзывы:
- negnet.com/exchange/exchange-rating/longshortcfd
- ie.trustpilot.com/review/www.longshortcfd.com
- gattconsulting.com/belyj-spisok/kriptobirzhi/longshortcfd
Примеры фальшивых блогов:
- klarkdevlin.livejournal.com/1842.html
- cryptodevlin.blogspot.com/2020/02/longshortcfdcom.html