Метка: scam

Сообщество «Лохотронам и пирамидам — НЕТ!» представляет разговор с мошенником, который пытается обмануть женщину, до этого потерявшую крупную сумму денег в финансовом лохотроне TDI Partners.

В продолжение разбора о фальшивом АНО «Комиссия по финансовым расследованиям».

Чьим именем прикрываются аферисты, предлагающие возврат средств от иностранных офшорных и просто псевдоброкеров. Интересная переписка и телефонный разговор с явным мошенником и грамотный разбор ситуации.

Предоставим слово потерпевшей от TDI partners, и потенциальной жертвой указанных аферистов. Попытка развести на взятие кредита на 300 000 рублей.

— Нашла я их сама, как только меня кинули, я не знала, что делать, обращалась ко всем подряд, нашла группу ВК, называется «Сообщество пострадавших от форекс-брокеров», и там некая Лариса Севостьянова написала, что они помогают, оставила их электронку: kpfr@secmail.pro, И эту картинку от @polina.bazhenova,

Я ей написала, она ответила, что знает, кому они вернули, сама в процессе возврата по кредитной линии… Предлагала созвониться… Я туда написала, получила ответ спустя 18 дней, отказалась от сотрудничества, так как поняла, что ничего не верну, а только потеряю ещё. Потом они написали мне, что по моему брокеру идёт коллективное разбирательство, предложили поучаствовать.

TDI partners, это брокер, в сети которого я попалась 14 июля 2020 года, они очень активно общались с помощью программы Анидеск, выманивая деньги, а также имитируя торговлю, а 30 июля мой личный кабинет перестал открываться и выходить на связь они перестали. Всего перевела я им 232 тысячи рублей (12 тыс. двумя платежами со своего яндекс-кошелька через обменник ww-pai на свой торговый счет и затем 220 тысяч кредитных наличкой через Связной на карту физического лица. После обмена через биткоин они также появились на моём торговом счете).

Затем этого брокера я нашла в июльском чёрном списке, регистрация у них в Белизе. Поискав пути возврата поняла, что вернуть вряд ли получится, а потерять ещё это 100%. И почти смирилась… А тут откликнулись эти товарищи с АНО (спустя 3 недели после моего обращения к ним), сказали, что по моему брокеру идёт коллективное разбирательство, предложили поучаствовать. Объяснили, что они проводят коллективное расследование, затем подают коллективный иск в Европейский суд и по решению суда банк, в котором нашли деньги, переводит их владельцу. Договор заключать не надо было, предоплат нет. Оплата их работы только по факту в случае удачного возврата а размере 11-18%, в зависимости от количества пострадавших.

Я отослала по электронке чеки, скрины, и т.д. В итоге, с их слов, деньги нашлись в каком-то европейском банке, но перевести мне напрямую возможности нет из-за санкций. Согласовали перевод 500 долларов через криптовалюту, ещё часть в счёт погашения кредита, но так как кредит я почти погасила, то оставшуюся сумму переводить некуда, поэтому надо взять ещё кредит на эту недостающую сумму, они его погасят в течение 48 часов. Я, вроде, ничего не теряю, даже если что-то пойдет не так и перевод не состоится, я просто отнесу деньги обратно в банк.

У меня только Сбербанк онлайн, но он сказал, что со сбером не будем, к понедельнику он подберёт банк, где проще выйти из блокировки.  Ну, вот не нравится мне это всё, кажется, что есть какой-то подвох… Поэтому решила написать вам, вам-то известны их уловки…

АНО никакой переписки со мной не вело, все по телефону, общались целый месяц, 2-3 раза в неделю…

Ну, вот интересно, каким образом они собираются меня кидать, если сразу сказали, что перечислять им ничего не нужно, номера карт не нужны, программы удалённого доступа, оставшиеся от брокера, тоже сказали удалить, т.к. не понадобятся.

У Вкладера ничего про них не нашла, задала ему этот же вопрос. Ответ: скорее всего это мошенники, маскирующиеся под АНО.

Ответ:

Настоящий имейл компании АНО kfr@kfrrf.ru. Указанный же имейл kpfr@secmail.pro фигурирует в десятках спам-постов с фейковых аккаунтов еще с 29 мая 2019 года.

Это, видимо, дата начала этой аферы. Скрин, конечно, фейковый, из него следует, что якобы некий кредит в банке Тинькофф аннулирован по договору с компанией АНО, что, конечно, быть не может. Жуть, а не скрин. Транслитом написано «аннулирование кредита и сумма (Summa). Какой банк так пишет? Какой кредит аннулирован, когда речь о трансакции? Никакие европейские суды такие дела не рассматривают.

Если лицензия Белиз, то при чем вообще европейский суд? Деньги, переведённые через платёжные системы типа яндекс, киви и пр и платежные агрегаторы и обменники возврату не подлежат. Переведенные на физлицо тоже. Ушедшие на биткоин — считайте, пропавшие. Всё, что было на «торговом счету», это нарисовано.

Что касается самой Комиссии по финансовым расследованиям. Она ни сном ни духом не имеет отношения к этим аферистам. Они прикрываются тем, что в задачи этой организации входит расследование инцидентов, предупреждение и возмещение ущерба инвесторам и государству, возмещение процессуальных издержек экспертам и специалистам
и международное сотрудничество. Возмещение ущерба государству и инвесторам (владельцам облигаций), но не от потери средств в неких псевдоброкерах. Никаким частным лицам они таких услуг не оказывают.

Жулики, которые обманывают людей как ES Group (es-group .org) и TDI Partners (tdipartners .com), соорудили новый лохотрон Liquid AF (liquidaf .com). Домену больше 10 лет, но совсем недавно по данным archive .org там был просто сайт на китайском языке.

Подписывайтесь в ВК на сообщества «Лохотронам и пирамидам — НЕТ!» и «Вкладер».