Метка: жулики

Trust Markets: идиоты для идиотов

ВОПРОС:

Скажите может вы что нибудь слышали о таком брокере Trust Market. Не могу нигде найти на него инфу, у вас в чёрном списке тоже его нет.

ОТВЕТ:

Пока такого лжеброкера не встречали, но одного взгляда на сайт Trust Markets (trust-markets.com) хватает, чтобы понять: перед нами мошенники. Достаточно посмотреть на фальшивую лицензию, которую они себя нарисовали. Жулики предъявляют нам лицензию EU71259137 от несуществующего регулятора Комиссия по финансовым услугам – EUFMC (European Financial Markets Commission).

В Европе есть регулятор, но называется он The European Securities and Markets Authority (ESMA), при этом лицензии брокерам выдают регуляторы конкретных стран, такие как FCA (Великобритания) или CNMV (Испания).

Для создания доверия аферисты даже сделали сайт этого фальшивого регулятора EUFMC (eufmc-nz. com). Звучит как бред, но у этого по легенде европейского регулятора адрес указан в Новой Зеландии: Веллингтон 6011, Уиллис-стрит 88/100.

При этом сайт доступен только на русском языке, хотя в меню есть возможность переключения на английский, новозеландский и польский, но они, конечно, не работают, так как мошенники оказались рукожопами.

То ли мошенники считают своих жертв полными идиотами (обычно так и бывает), то ли сами являются полными идиотами.

«Компания TrustMarkets была основана для предоставления услуг интернет-трейдинга на мировых финансовых рынках в 2004 году». При этом домен зарегистрирован только в конце 2019 года.

Как выходят на людей? Например, так: «Со мной связался человек и предложил сотрудничество, как он говорит что они независимая ассоциация трейдеров, дают сигналы точки входа, к брокерам они не относятся по его словам, прибыль с их сигналов 20% им, брокера можешь выбирать сам, но посоветовали этого TRUST Markets».

Не связывайтесь с брокерами, которые не имеют лицензии Банка России.

 

Антипирамидная статья Уголовного кодекса (172.2)

Так называемая антипирамидная статья Уголовного кодекса (172.2) введена Федеральным законом от 30.03.2016 N 78-ФЗ и звучит так:

УК РФ Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

Читать далее Антипирамидная статья Уголовного кодекса (172.2)

Разоблачение Crowdwiz от Андрея Алистарова

Crowdwiz входит в чёрный список пирамид и лохотронов.

Андрей Алистаров рассказывает, как певец Сергей Лазарев продвигает новую финансовую пирамиду Crowdwiz от Александра Малиновского, которая основана на криптовалюте.

«Блокчейн становится идеальной платформой для рук мошенников, финансово неграмотные и доверчивые люди меняют свои реальные деньги на фантики, созданные медийными людьми, дабы получить высокий гарантированный процент. Пиар на федеральных телеканалах, баннеры в Сочи, вебинары и конференции по городам. Внедрение в доверие через звезд. Донесем до людей очередную схему бесплатного сыра от CrowdWiz», — сказано в канале.

К раскрутке аферы Crowdwiz приложили руку Алёна Водонаева (на фото), Ольга Орлова (ведущая «Дом-2»), Анна Плетнёва (группа «Винтаж»), Мария Вебер (группа «Тутси»), Анна Хохлова («Дискотека Авария»), певица Слава, визажист Сердар Комбаров, Элина Чага, Георгий Ивашченко, Арктик и Астик, Маргатита Позоян, жена Тимати Алёна Шишкова, Сега Кутовой.

Также Афера Crowdwiz связана с Жилищно-накопительным кооперативом «АЛЬТЕРНАТИВА».

Пирамида замаскирована под сложный IT-проект:

«Блокчейн-платформа CrowdWiz — это децентрализованная блокчейн-платформа на базе технологии Graphene 2.0. На нашей платформе мы выпустили монету нового поколения — Crowd (CWD), а также разработали инновационные проекты, которыми могут пользоваться люди по всему миру. CrowdWiz использует алгоритм консенсуса Delegated Proof of Stake (DPoS), который на данный момент является одним из самых надёжных и быстрых алгоритмов подтверждения блоков и согласования цепи. Для управления блокчейном CrowdWiz используется механизм голосования с помощью базовой валюты и феномен Crowd Wisdom».

Биржевые разводилы Worldf1n

Сообщает Александр Петров: Worldf1n — примерно такой же лохотрон как Red Fin Stocks и Profit Markets. Рецензию в отзовике написали, что это известный брокер и уже 8 лет работает почти со всем миром. По факту недоделанный сайт (worldf1n.com), зарегистрированный 1 июля 2020 года с единственным контактом в виде email.

Теория такая, что целый аналитический отдел изучает рынок и даёт сигналы на совершение сделок за символические 5%. На практике форекс: входы без стопов на небольшую долю от депозита. Если угадали, всё красиво, а если не угадали, говорят не переживать, что рынок цикличный и обязательно скоро всё будет хорошо, а через некоторое время сделка принудительно закрывается в плюс, даже если график и близко там не был. Если человек за графиком не наблюдал, он будет счастлив. Депозит растёт как на дрожжах, только денег добавляй и будет ещё лучше. А вот назад деньги никто уже не отдаст.

Звонит менеджер Майский Максим. Телефон +7499-216-53-42. Ещё звонил Павел, телефон +7499-216-53-71.

Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях

 

 

Пседоброкер Magic Trading

Появляются жалобы на новых брокеров-мошенников Magic Trading. Домен, которому менее полугода, называет себя «инвестиционным сервисом, позволяющим зарабатывать на биржевой торговле, инвестируя в счета опытных трейдеров».

Якобы жулики сидят в Гонконге по адресу 181 Des Voeux Road Central, Sun House, Hong Kong, но обычно у таких жуликов нет публичного офиса, это чисто телефонные мошенники.

По фальшивой легенде компания основана в 2019 году в Гонконге группой независимых трейдеров.

Основателем Magic.Trading назван Ким Дон Джин (Kim Don Jihn). На сайте даже есть его изображение. Проблема, однако в том, что фото корейца взято из бесплатного фотобанка. А к ноутбуку пририсован логотип лжеброкера.

Всё, что сказано на сайте, это обман с целью завладеть деньгами ничего не смыслящих в трейдинге людей, пообещав им баснословные доходы.

Примеры бреда:

  • Страхование всех вкладов осуществляется из нашего страхового фонда, размер которого составляет 125млн. долларов
  • Команда Magic Trading технически готова гибко реагировать на любые изменения рынка и экономические катаклизмы. Необходимость работать удаленно в условиях мировой пандемии дало нам возможность реализовать наш план в жизнь. Что дает нам возможность работать со специалистами с любой точки мира.
  • Работа брокеров Magic Trading контролируется опытными финансовыми аналитиками и IR-специалистами. Для работы используются инструменты, которые оправдали себя при различных ситуациях и тенденциях на рынках. Преимущество данной стратегии это защищенность средств инвесторов от ошибок трейдеров и брокеров.
  • Финансовые отношения с инвестором регламентируются официальным договором в соответствии с международным правом.
  • Magic Trading делает упор на использование спекулятивных стратегий, которые одновременно диверсифицированы и прибыльны по отношению к инвестиционному капиталу. Magic Trading — это компания нового поколения. Основной упор компании делается на максимальную прозрачность инвестиционной деятельности.
  • Вся деятельность компании абсолютно легальна и в рамках международного права.

Телефонные жулики Adamant FX

На этом примере можно видеть, как происходит заманивание людей в форекс-кухни, нелегально продвигающие свои услуги в России. Мошенница представляет контору Adamant FX (adamantfx .io) так: «Мы международный инвестиционный фонд, работаем с такими компаниями как Apple, Tesla, Boeing … ».

Но человек понимает, что перед ним мошенники и даёт им информационный отпор. Кажется, к концу разговора девушка о чём-то задумалась. Впрочем, не факт.

Мошенница «Роксана Сушкова» из Adamant FX звонит с номера +74950854498.

Номер телефона +7 (495) 085-44-98 принадлежит оператору ООО «Новосистем».

Сайт лохотрона выглядит по-настоящему нелепо. Очень слабая подделка под нормального брокера.

P.S.

2021 год: жулики, разводившие людей как Adamant FX, теперь орудуют под названием Supra Trade (supratrade.io). Юрлицо указано то же: Widdershins Group Ltd (Доминика; 2020 IBC 00080). У тех же аферистов есть ещё один аналогичный лоходром 24FinTime (24fintime .io).

Телефоны используют такие: +74959574847, +74959574845.

Как MrRissso пиарит пирамиду AVALON

Канал Ютубная разоблачает калининградского блогера MrRissso, который с одной стороны позиционируется как ресурс, который борется за правду и соблюдение законов, а с другой — вгоняет в людей в финансовые пирамиды, такие как FTC и AVALON Technologies. Реклама AVALON у блогера идёт 20 последних выпусков.

смотреть с отметки 8:55.

Также в выпуске Виктория рассказывает о свадьбе сына Александра Шульгина и Валерии — Арсения Шульгина.

Читать далее Как MrRissso пиарит пирамиду AVALON

Неосновательное обогащение или Как вернуть деньги, перечисленные на карту мошенникам

Российские суды обычно принимают сторону потерпевшего, которого аферисты обманом вынудили перевести деньги на карту физического лица под предлогом инвестиций. Согласно Гражданскому кодексу это неосновательное обогащение.

Редко мошенники просят перечислять деньги на собственные карты — во избежания разоблачений. Деньги принимают некие люди за вознаграждение, которые потом говорят, мол, ничего не знали о характере этих операций.

Часто это ассоциальные элементы или дропы, готовые за очередную дозу наркотиков или алкоголя помогать жуликам, например, завести на себя банковскую карту и передать им данные от личного кабинета.

Читать далее Неосновательное обогащение или Как вернуть деньги, перечисленные на карту мошенникам

Осторожно, Geowen, фальшивая работа

Сообщает читатель:

Обязательно напишите про Geowen. Новые аферисты с июля. Звонят якобы по вакансии тем, кто работу ищет, а потом якобы на обучении начинают промывать мозги и уговаривать вложить деньги в торговлю на бирже. Брокер у них явно липовый. Они только раскручиваются. Но уже есть пострадавшие. Все положительные отзывы — липа. Надо предупредить людей. Если конечно вы ещё о них не писали.

Действительно, ни в коем случае нельзя связываться с теми, кто под видом работы предлагает не получать зарплату, а наоборот вкладывать свои деньги.

Сайт geowen.org не работает, по крайней мере, на начало сентября. Сидят жулики в офисе 405 по адресу Варшавское шоссе, 1, строение 1 (бизнес-центр W-Plaza).

 

Типичный случай:

Позвонила Кристина Сергеевна, +79053942416.

Пригласили на должность заместителя начальника отдела. Кадровик Анастасия провела первичное собеседование. Предложили стажировку.

С первых же минут этой «стажировки» понял что это мошенническая схема с выманиванием денег. Слишком назойливо демонстрируют, какие они все подряд «финансовые молодцы» и как их клиенты зарабатывают от 10 до 20% в месяц на вложенные деньги.

Любопытно было посмотреть, чем все это закончится.

Через 5 дней задал вопрос о длительности моей стажировки Кристине Сергеевне. Она ушла от ответа и сделала вид, что очень обиделась.

Спустя 2 дня повторно задал свой вопрос.

На следующий же день меня стал «окучивать» другой их специалист Артем Сергеевич. Используя НЛП-схемы всячески пытался выманить мои деньги.

Жаль потраченного времени.

Остерегайтесь мошенников, не передавайте им свои сбережения.

 

В кэше гугла сохранилась вся чушь, которую они написали в разделе «О нас».

Якобы Geowen объединяет экспертов МГУ имени М. В. Ломоносова с опытом работы в ведущих международных организациях в сфере финансов и консалтинга (PricewaterhouseCoopers, KPMG), крупнейших российских компаниях (ПАО «Газпром»), социально-ориентированных некоммерческих организациях (ОСК МГУ) и федеральных органах государственной власти (ФССП России).

Наша команда имеет специальные подписки на крупнейшие реферативные базы данных (Scopus, EBSCOhost, Springer, Oxford, Cambridge, Wiley, OECD), а также ведущие информационные и статистические базы данных для бизнеса (СПАРК, IMF, Thomson Reuters, Bloomberg, Euromonitor International) и другие ресурсы.

Точно такие формулировки найдены на сайте Lomonosov Analysis (lomonosov-analysis.ru).

Такой же странный сайт без реквизитов юрлица, имён руководства. На нём указаны телефоны +74951981501; +79629578882 (Telegram WhatsApp). Указан адрес 119991, г. Москва, Ленинские горы, дом 1, МГУ имени М. В. Ломоносова.

 

Лохотрон Want Broker (Киев): опыт работника

Отзыв о работе в киевском биржевом лохотроне, по телефону обманывающем граждан России.

«Поделюсь своим недолгим опытом работы в компании I-want. broker (раньше называлась I-want. trade). Всё началось в конце прошлого года, когда на одной популярной в Украине бирже поиска работ work. ua я нашёл вакансию специалиста по продажам с красивым мотивационным текстом и высокой заработной платой.

Читать далее Лохотрон Want Broker (Киев): опыт работника

Что делать, если оформили кредит по копии паспорта

Александра Грядунова рассказывает, как по копии паспорта на неё жулики оформили кредит, а пограничники не пустили в отпуск прямо в аэропорту. В конце материала: практические советы, как не попасть в такую засаду.

Итак, 17 февраля 2020 года мы радостно всей семьей направлялись в путешествие в Испанию на 2 недели. Путешествие планировалось за год(!): планирование маршрутов, адресов, достопримечательности, рестораны, что и как лучше посмотреть. И да, это должны были быть 2 недели карнавала и цветущего миндаля. Билеты, бронирование отеля (с теплым бассейном на крыше), аренда автомобиля – все это было оформлено за полгода.

В аэропорту в Москве на паспортном контроле проверку прошли все кроме меня. Пограничники «обрадовали» меня, что в г. Уфа на меня заведено исполнительное дело (ИП) по судебному приказу по кредиту на достаточно большую сумму – более 200 000 руб. Точнее совпали часть моих персональных данных.

Читать далее Что делать, если оформили кредит по копии паспорта

Лжерегулятор: Бюро Контроля Рынков Финансовых Инструментов

Ещё одна псевдоорганизация, которая якобы возвращает деньги от финансовых жуликов, называется Бюро Контроля Рынков Финансовых Инструментов.

Они связаны с лжеброкерами, так как адресно пишут людям, которые уже потеряли деньги, то есть знают их координаты. Человек получает электронное письмо с адресов p.belousov.bkrfi@gmail.com, edgars.nasenieks@gmail.com. В нём написано, что будет проходить выплата компенсаций пострадавшим инвесторам.

Рядом с Бюро Контроля Рынков Финансовых Инструментов написаны слова Financial Conduct Authority — так называется британский финансовый регулятор.

Текст письма от Бюро Контроля Рынков Финансовых Инструментов

Добрый день! Данным письмом хотим Вам сообщить, что за брокерскими компаний, клиентом которых, по нашим данным, Вы являетесь, либо являлись, был зафиксирован ряд мошеннических действий, которые на протяжении длительного срока приводили клиентов к потерям собственных денежных средств. Ниже в этом письме изложена более подробная информация. Если Вы получили это письмо по ошибке, то просим его проигнорировать.

В данный момент с Вами общается русскоязычное представительство Управления по финансовому регулированию и надзору. Мы являемся независимым негосударственным органом, ответственным за регулирование и надзор за деятельностью всех инвестиционных, финансовых и банковских компаний.

За последнее время нами было получено большое количество жалоб на брокерские компании. По многим из них сейчас ведутся судебные разбирательства. В одной из изъятых баз данных был зафиксирован адрес Вашей электронной почты. Сейчас под нашим контролем и при поддержке прочих финансовых регуляторов (CySEC, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ) осуществляются взыскания компенсаций с мошеннических компаний в пользу пострадавших клиентов.

Поскольку мы не являемся частной, брокерской или же юридической компанией, мы не преследуем коммерческие цели от клиентов, которым помогаем получить свои утерянные средства в виде компенсаций. Это значит, мы не хотим и не можем требовать от Вас оплат любых комиссий.  Оплатой нашей работы будут штрафные санкции, которые накладываются на мошеннические компании. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: ЛЮБЫЕ ОРГАНЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОТ ВАС ОПЛАТЫ КАКИХ-ЛИБО КОМИССИОННЫХ, ЧТОБ НАЧАТЬ ПРОЦЕСС ВЫВОДА, ТОЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ МОШЕННИКАМИ.

Если наша информация верна, и Вы действительно пострадали от действий мошеннических компаний, то отправьте, пожалуйста, в ответном письме краткую информацию о Вашей ситуации. После этого мы сможем предоставить Вам персональную консультацию о том, есть ли возможность побороться за получение компенсации для Вас.

С Уважением, Павел Белоусов, менеджмент

Бюро Контроля Рынков Финансовых Инструментов

Резюме

Это очередной трюк мошенников, как и такие письма от людей, которые (понятно откуда) знают электронный адрес, имя и факт потери денег:

———- Forwarded message ———

От: Богдан Титов <bogdan.titov1986@gmail.com>
Date: пт, 28 авг. 2020 г., 18:39
Subject: Возврат средств
***, добрый день. Я представляю юридическую компанию, занимаемся возвратом средств с мошеннических организаций. У нас есть информация, что вы теряли деньги в ***. Если у вас есть желание вернуть ваши деньги, напишите свой номер телефона и мы с вами свяжемся.
P.S. — предоплат не берем

—

Телефон: +74012201371

Фальшивый опрос от фальшивого Viber

Людей обманывают с помощью фальшивой акции мессенджера Viber. Якобы тот платит за участие в опросе.

Изначально приходит спам разными способами. Примерно такого содержания:

Спасибо Татьяне за ссылку! Я тоже поучаствовала в акции от Viber!
Правда выиграла всего 34000 рублей, но это тоже думаю неплохо (like)(like)
Вот сам сайт акции - https://aratius. ru.

Если перейти на сайт, то там расположен опрос якобы от Viber.

«Пройди опрос и получи iPhone 11 Pro, PlayStation 4, MacBook Pro или денежный приз!
Проведение акции 02.08.2020 — 02.09.2020

Вопросы тупые, типа:

Сколько времени вы пользуетесь Viber?
Менее года От 1 до 3 лет
От 3 до 5 лет От 5 до 10 лет

Далее человеку сообщают, что он выиграл интересную сумму, а потом пытаются заполучить с него деньги за её якобы вывод.

Переписка с мошенником-вилочником из Телеграма

В телеграме популярен развод, при котором с людей собирают деньги якобы на инвестиции в раскрутку счетов на вилках у букмекеров.

Вилка — это в реальности редкая ситуация, при которой ставки у одного букмекера существенно отличаются от коэффициентов у другого.

Читать далее Переписка с мошенником-вилочником из Телеграма

✅ Заблокированы UFT Group, TwiceFX, 24news, bitfxmarkets, LiteForex, IQ Option, ActiveTrades

В августе в список заблокированных сайтов в России были включены такие аферисты как Global FX, UFT Group, TwiceFX, 24news, bitfxmarkets, LiteForex, IQ Option, ActiveTrades.

Список запрещённых доменов такой:

royalbanc.io, iqoption.com, liteforex.com, cryptoks.com, global-fx.com, activtrades.com, size-market.com, блокировке доступа с территории РФ подлежат следующие онлайн-ресурсы: xdirect.ua, hint4trader.com, royalbanc.cc, 24news.trade, bitfxmarkets.com, superforex.com, forexangle.com, twicefx.com, uftgroup.vip, axecapital.systems, xdirect.pro, triomarkets.com, ice-fx.com, cfxpoint.com, trandtrade.com, cryptoheaven.net.

Ранее мы сообщали, что по требованию Генеральной прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к десяткам сайтов финансовых жуликов. Среди них масса героев наших публикаций.

glad2trade.io
globaltradeinvesting.com
pt-finance.com
gekkoxm.com
trademaster.fm
trustfx.cc
770invest.com
fondexx.com
europe-markets.com