Например, источник в украинской столице сообщает, что так называемый брокер «Титан Про 500» находится в бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи.
50 процентов комиссии просят мошенники за консультацию о том, как избавиться от кредита. За половину займа обещают помочь с его оформлением, а точнее — с документами о том, почему деньги не надо возвращать банку. Звучит абсурдно, однако кто-то верил. Пока один из потенциальных клиентов не заподозрил неладное и не позвонил в полицию.
В итоге посредник был задержан с поличным. Он взял у местного жителя полтора миллиона рублей, а взамен выдал ему справку о гражданстве СССР. Эта бумага якобы освобождает от какой-либо ответственности на территории России. То есть по логике мошенников советскому человеку можно не возвращать кредит в российский банк, так же как и платить за коммунальные услуги.
Циничные мошенники chargeback.cash (Чардж Бэк Кэш) обзванивают людей, потерявших деньги у финансовых мошенников, например, в форекс-кухнях.
Чтобы ещё раз обмануть этих людей, пообещав возврат денег и даже особо не выясняя, возможен ли он.
«У мразей на том конце провода нет ни совести, ни чести, ни вообще каких-либо моральных качеств. Это настоящий биомусор, подлежащий уничтожению. Они будут дожимать жертву до конца. Плачевного конца. Мой канал учит тому, что доверять голосу из трубки ни в коем случае не стоит. Всегда нужно проверять информацию и оставаться на чеку. Жулья в последнее время слишком много. Пора начинать с ним бороться.», — пишет автор канала «Звонок афериста».
Ещё одна группа мошенников с Украины представляется юридической фирмой Prime Legal (Прайм Лигал).
В этом видео мошенник признаётся, что горд тем, что обманывает кацапов (пренебрежительное название русских/ россиян):
Здравствуйте, на вашем полезном ресурсе написано про многих мошенников от Форекс. Скажите, а почему вы не пишите про ГрандКапитал? Это очень опытные и изощрённые жулики. До сих пор «работают» и ещё как, через бывших партнеров Телетрейд. Помимо Grand Capital у них есть также помойный бренд Wilford Trade.
Вкладер получил анонимную угрозу 24 сентября:
«Здравствуйте, у вас есть время до завтрашнего дня, чтобы удалить статью https://vklader.com/skripkin/».
Ранее аноним предлагал деньги за снятие данного материала, речь в котором идёт о нападении с топором клиента форекс-кухни на лиц, обманувших его в Петербурге.
Чем так отличается этот текст от других публикаций про «нового Раскольникова»?
В нём есть имена и фотографии людей, причастных к форекс-кухне Larson&Holz (Ларсон Хольц), где люди массово лишаются своих сбережений в последние годы.
Это один из руководителей Larson&Holz Александр Афанасьевич Смирнов, пострадавшие от топора Павел Чепеленко и Владимир Кузовлев, аналитик Larson&Holz Дмитрий Инсафович Салахов, эксперт Larson&Holz Олег Дмитриев.
25 сентября началась атака на сайт, в силу чего он может временно быть недоступен. Поэтому дублируем публикацию на Medium.
Оригинал: https://vklader.com/skripkin/
Дубль: https://link.medium.com/2qiK74iBg0
Честные отзывы о Ларсон Хольтс:
Larson&Holz, Рустам Каримжанович, Полина Ильченко, Валентина Валентиновна
«Создай свой ПОСТОЯННЫЙ ДОХОД в системе Юкей! Простой и понятный интерфейс подойдет как профессионалам, так и новичкам. Гарантированный возврат в течении 30 дней! Проверенный брокер с многолетней положительной историей и лицензиями»,— так заманивают мошенники в новый лохотрон Ukey, якобы дающий вам робота, с помощью которого можно стать богатым, торгуя криптовалютой.
На видео лохотрона Ukey (Юкей) изображена Виктория Юшкевич, девушка из Hot Psychologies, однако она не имеет никакого отношения к мошенникам. Они просто взяли её видео и наложили чужой голос, причём весьма грубо.
Facebook рекламирует мошенников:
💱 Европейская Гарaнтия — новая программа для Увеличения Дохода Населения!
🔝 Приносит своим пользователям 1700💲/день на автомате!
⭐ https://euro-garantia.com.ru ⭐
Жулики обещают дурачкам, что те будут зарабатывать 1700 долларов в день (51000 долларов в месяц). «Если Вы не начнете выходить на 1700/день уже в первый же месяц, я верну Вам 100%, которые Вы заплатили за свой комплект Euro Garant», — обещает якобы учёный Александр Александрович Звягинцев.
На деле это малоизвестный актёр Алексей Кондрашов. Лохотрон раньше назывался Alpen Garant, теперь Euro Garant Technologies (eu-guarant.site). Это видео используют разные группы мошенников для выманивания телефонов не самых умных граждан.
«Этот актёр ничем не брезгует. Даже ставки на спорт в роли эксперта (instagram.com/stavki_bet_sports), еще и Орловтрейд какой-то 🤦♂
(instagram.com/mvolnakovsky) и криптовалютчик Тихомиров (instagram.com/_btc_top)», — сообщает читатель.
Идея лохотрона типичная: вот есть гений, придумавший, как зарабатывать деньги, и он такой добрый, что хочет тебе, именно ТЕБЕ, рассказать, как же стать финансово независимым навсегда. Естественно, даются все гарантии. Разумеется, на 100%.
На деле этой рекламой собирают телефоны, и вас начнут разводить на пополнение счёта в фальшивом брокере. Денег этих вы не увидите больше никогда.
На сайте рассказывают о том, что зарабатывать с роботом можно абсолютно точно и долго. Совсем не надо тратить много времени.
Можно выбрать программы Euro Garant Gold или Euro Garant Diamond. И другие сказки для идиотов.
А по этому мужчине плачет Уголовный кодекс Российской Федерации:
Комиссия по ценным бумагам США (SEC) обвиняет Николая Евдокимова и инкубатор ICOBox в незарегистрированном предложении ценных бумаг и незарегистрированной брокерской деятельности.
Комиссия по ценным бумагам и биржам подала в суд на ICOBox и его основателя Николая Евдокимова за незаконное размещение цифровых токенов ICOBox на $14 млн и за то, что они выступали в качестве незарегистрированных брокеров для других предложений цифровых активов.
Читать далее Американцы обвиняют Николая Евдокимова (пока не в мошенничестве)
В ВКонтакте начато продвижение нового мошенничества под названием Ф-БРОККЕР.
«Ф-БРОККЕР — Надёжный инвестиционный партнёр. Доверительное управление и финансовое планирование инвестиционной компании «Ф-БРОККЕР» предоставляют клиентам возможность комфортного и удобного инвестирования средств. Доходность инвестиций до 30 %; Страховой фонд 450 млн. рублей; Лицензированных управляющих трейдеров — 16», — пишут жулики.
Жулики Ф-БРОККЕР указали ИНН и адрес реальной компании, к которой отношения не имеют.
Существующая компания называется «ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР» (ООО «Ф-БРОКЕР»; ИНН 7806258128; ОГРН 1167847477500; зарегистрирована 13 декабря 2016 года по адресу: 195112, Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже, дом 8 ЛИТЕР Б, ОФИС 407).
Домен fin-brokker.ru зарегистрирован 12 сентября 2019 года. SSL нет.
Реальный «Ф-БРОКЕР» обладает лицензией Банка России:
Примерно всё на сайте фальшивого Ф-БРОККЕРа является ложью.
«Компания Ф-БРОККЕР объединила частных инвесторов и опытных трейдеров в единой инвестиционной платформе. Чтобы начать зарабатывать на финансовом и криптовалютном рынках, не требуется изучать и анализировать графики и следить за котировками. Доверьте всю работу нашим профессионалам.
В отличии от других рынков, криптовалютный рынок относительно молодой. Он отличается высокой волантильностью и возможность зарабатывать десятки процентов в день при правильном подходе. Мы распределяем капитал между торговыми счетами нескольких трейдеров, значительно снижая торговые риски.
В настоящее время Доверительное Управление на рынке «Forex» является одним из наиболее эффективных методов размещения капитала и приобретает все большую популярность. Минимизация рисков достигается за счет применения, при распределении средств, принципов «портфельного инвестирования». При формировании «инвестиционного портфеля» специалисты компании руководствуются безопасностью и доходностью вложенного капитала.
Мы распределяем капитал инвесторов между трейдерами в зависимости от стиля и успешности торговли каждого из них. Криптоваляютный рынок позволяет зарабатывать десятки процентов в сутки и даже больше. Получая прибыль на криптовалютном рынке, мы выплачиваем фиксированное вознаграждение инвесторам, а остальная прибыль перечисляется в страховой фонд, который покрывает возможные убытки и дает возможность выплачивать стабильную прибыль при любых исходах торговли», — утверждают мошенники и обещают людям 30% в сутки:
Вот такие «понятные» инвестиции.
Десятки столичных пенсионеров оказались втянуты в финансовую аферу «Соцагрофинанс». Им предложили инвестировать деньги в сельхозбизнес супруги Анна и Игорь Масленниковы. Прибыль обещали до 40% годовых, но оказалось, что схема очень напоминает финансовую пирамиду. Проценты платить перестали и деньги не возвращают.
Кто поправил свои дела за чужой счёт?
Надежда Юрьевна Зотова уверена, что стала жертвой финансового мошенничества. Два года назад пенсионерка вложила более трехсот тысяч рублей в компанию «Соцагрофинанс», которая пообещала ей золотые горы.
«Я написала заявление за месяц, как это положено. Через месяц приехала: никаких денег. Анна Александровна (Драгоман, Масленникова), говорю, вы помните, что вы мне обещали?
«Да, я помню, Надежда Юрьевна про ваши операции. Я сейчас не успела, денег у меня нет».
В такой же ситуации оказались десятки пожилых людей. До осени 2018 года выплачивали нормальные проценты, а потом прекратили.
Клиентам обещали баснословную прибыль — до 40% годовых. Судя по главной странице сайта «Соцагрофинанс», компания инвестирует деньги в крестьянско-фермерское хозяйство в Тверской области, в добычу песка, а также в проекты, связанные с платиной и золотом.
Директор того самого хозяйства Анна Масленникова (справа) — и по совместительству супруга директора «Соцагрофинанс» Игоря Масленникова — гостям не рада.
Руководство компании кормит клиентов завтраками уже более полугода. Вместо выплаты процентов предлагали колбасу или акции.
Инвесторы наотрез отказались брать акции и потребовали погасить задолженность живыми деньгами. Видимо, разрубить этот узел смогут только правоохранительные органы.
Авторы сюжета: Эдуард Пунегов, Николай Лаврухин, Дмитрий Черников, Алина Хусаинова.
Вкладер с 2016 года предупреждал читателей, что связываться с семейством Масленниковых ни в коем случае нельзя.
После выхода данного сюжета председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о махинациях «СоцАгроФинанса». 13 сентября 2019 года заведено уголовное дело по «мошенничеству, совершённому группой лиц». По данным следствия, они заключили договоры с гражданами, не намереваясь выполнять взятые обязательства по возврату денег вкладчиков.
Обманутый вкладчик E3 Алексей Сычёв уверен, что они не собираются ничего строить:
— У **** теперь одна цель набрать деньги на AVENUE-APART на Дыбенко. Пусть прекращают свои аферы, а если захотят строить, подумают, нужны продажи AVENUE-APART на Дыбенко, возвращайте деньги!!! Аферу с «Ижора Парк» они пытались провернуть, но не получилось , теперь с Дыбенко собираются, пройдите по ссылке.
На сайте Е3 инвестмент написано, что ООО Р-Фикс продолжает достраивать проблемный объект «Ижора Парк». При том в мае компания Р-фикс была кинута по словам юриста е3 Ивашова, есть выписка, что она ответчик на значительную сумму, признаки отсутствия активности, задолженность по налогам и сборам.
Вывод: «Р-Фикс» ничего не достраивает и с AVENUE-APART на Дыбенко очередная афера, срочно ее надо остановить!!! Учредитель ООО «Р-ФИКС» (ИНН 7841025510) пока Петров, реклама на сайте и деньги собирают под несуществующий ЗОСП №21/2019, что ООО «Р-Фикс» якобы его получила, но из выписки ФНС видно, что налоговая выявила сведения о недостоверности, имеет признаки отсутствия активности, имеет задолженность по налогам и сборам, ответчик на значительную сумму 44 млн рублей, вопрос, а как они собрались строить под брошенную компанию с долгами. Да никак, они просто собирают деньги на нее и производят «чёрную ликвидацию» со сменой учредителя и директора, а предполагаемый главарь ОПГ Роман Ивашев, говорит, имеется телефонная запись, что мы её бросили, а теперь возродим и будем строить.
Это полный бред, они и не собираются ничего строить, этот ЗОСП — прикрытие обворовывания людей под видом инвестиций. Они по таким схемам обманывают людей не первый раз.
Заманчивые картинки с сайта Avenue-Apart:
Осторожно! Апартаменты в Авеню Апарт продают под соусом получения пассивного дохода.
Реклама в Facebook на странице Best Jokes гласит: «Приглашаю в свою команду целеустремленных людей. В честь моего события каждому члену команды лично вручу подарок…»
Пройдя по ссылке, человек попадает на сайт cleverlarry. com/, который якобы принадлежит успешному человеку по имени Евгений Марков, который якобы живёт по адресу Солнечная Калифорния, Сансэт Булевард, 21б.
Мошенники пишут: «Меня зовут Женя и у меня есть секрет! 🤑 С его помощью я успешно поднимаю кэш и уверен, что Вам тоже по силам. Интересно?
НАПРИМЕР… Недавно я инвecтиpoвaл сумму, с которой когда-то начинал свой путь — 3ОО вечно зеленых, а вернулось мне уже 12O.OOO рублей! 😮 Скриншот — прилагается 👇 И я могу это делать в любой момент, ведь это не случайность, а пошаговый рeцeпт♟️где зapaбaтывaть дeньги — кайф! Интересно что случилось с теми тремя сотнями? Переходи к секрету 🚀
И вот этот Женя настолько хороший человек, что хочет вас бесплатно обогатить.
Лохам поются песни про красивую и свободную жизнь:
«МНОГО ЛИ НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ?
Оказалось, что нет. Стaбильный дoxoд 🤑, возможность путешествовать, хорошая машина, дом и конечно же счатливые лица любимых людей рядом 👪
СТАБИЛЬНОСТЬ
Получив этот рецепт, стабильность стала неотъемлемой частью моей жизни. Раньше её очень не хватало, её не было когда я paботал по найму и заpaбатывaл совсем нeмнoго. Теперь я спокоен и счастлив.
УВЕРЕННОСТЬ
Я уверен в себе и в завтрашнем дне, потому что знаю, что этот спocоб будет рaбoтать всегда и везде, потому что он прост, как все гениальное. Я смогу продемонстрировать это вам в письме пocле зaпoлнения фoрмы.
СВОБОДА
Высшее наслаждение, когда больше не нужно встaвaть по будильнику и плестись в ненавистный офис. Бррр… я даже не хочу вспоминать об этом. Теперь я paбoтаю там, где захочу и когда захочу. Я — свободен!»
Тут же, конечно, фальшивые отзывы. Как без них…
А всё для того, чтобы развести вас на деньги в форекс-лохотроне.
Если оставить телефон на этом сайте, вам позвонит циничный мошенник (в частности, с номера 88126086059) и начнёт разводить на «инвестиции» через мошенническую структуру CDLCONLINE24 (CDLCONLINE), о которой подробно рассказано здесь.
Пример звонка от мошенника CDLCONLINE:
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
Ссылка ведёт на сайт мошенников https://bigprofit24. com/innova/page/2555679247815774/
Там расположено видео на 24 минуты, в котором якобы крупный предприниматель Максим Орлов рассказывает о своём феноменальном успехе и о том, что теперь решил обогатить любого лоха из Крыжополя. Такой он благородный и умный. Правда, несуществующий.
Сам Орлов в видео не показан, есть только обложка журнала Forbes с его фотографией.
«Тебе понадобится всего 5 минут в день, чтобы начать зарабатывать 60000 рублей в день», — шутят жулики на этом сайте под названием Innova Trader, — Зарегистрируйтесь и попробуйте совершенно БЕСПЛАТНО».
Мошенники утверждают, что Innova Trader однозначно подходит на 100% для новичков и для профессионалов; меняет «правила игры» благодаря основному алгоритму; работает на любом устройстве, время установки – 2 минуты. Видимо, на утюге тоже, если лох выразит желание.
Понадобится лоху всего 5 минут в день, чтобы получать 60000 рублей в день. Надо только оставить телефон, а дальше человека будут разводить на перевод денег в так называемую форекс-кухню. Даже хуже. В форекс-кухнях иногда дают забирать деньги. Здесь дадут только мелкую сумму с целью дальнейшего развода.
Если вводить данные, то ставки начинают расти. Дурачку обещают уже 306 тысяч рублей а день, а не жалкие 60 тысяч.
И он давай оставлять свой телефон. И ведь ничего не екнёт у него в груди. И отправит он несколько сот долларов, которые составляют минимум для «тест-драйва» их крутейшей системы. Сама-то система — несуществующая — бесплатна.
А умный человек хотя бы в поиске набьёт «Innova Trader отзывы», зайдёт на сайт Вкладер, и будет ему счастье.
При регистрации человека сразу выкидывает на сайт https:// autotraders.online/ (Autotraders Online), и он видит такое:
Если нажать другую кнопку, то идёт переход на https://trader.secure.gocapitalfx.com/CashManagement# (Go Capital FX).
Это якобы брокер, на самом деле, муляж брокера. Указан адрес на Доминике, где очень удобно судиться в случае чего, особенно с компанией, которого по этому адресу просто не будет. Адрес такой: Lancelot Equity Ltd, Nancy Whiticker House, 7 Old Street, Roseau, Dominica, +41435500420, support@gocapitalfx.com.
Причём же тут ланцелот? Оказывается, именно он «работает под брендом Go Capital FX и доменом gocapitalfx.com в рамках Европейской Экономической Зоны».
Любят лоховоды громкие псевдоумные формулировки.
Вот тут ещё смешно. Дана ещё некая почта support@laravel-forex.com и болгарский адрес в Софии. Телефон ещё выглядит очень правдоподобно: +123456789101.
Кого-то здесь явно держат за идиота.
Ну, а теперь осталось только внести деньги и потерять их.
При оплате возникает адрес apsp.bizm, который связан с некой организацией APCOPAY.
Вот как мошенница-наркоманка из фальшивого брокера Go Capital FX попыталась выманить деньги у потенциальной жертвы. Длинные паузы, медленная речь. На заднем фоне говорят такие же наркоманы.
Сначала у человека выманивают «минимальную сумму» 250 долларов, затем делают вид, что он «заработал», иногда даже давая возможность вывести небольшую сумму.
Основной развод в таких форекс-кухнях начинается позже, когда на жертву психологически давят, что срочно нужно деньги для супервыгодной сделки, раскручивая иногда на десятки тысяч долларов. Но это не тот случай, мошенница явно в неадеквате, и поверить ей довольно сложно.
P.S. Развод продолжается в конце 2020 года. В Facebook публикуют рекламу Innova trader project (Innova trader). Якобы это «новейшая программа, которая выполняет тысячи расчетов в секунду, что бы вы не могли проиграть свои вложения, полная верификация и использование Алгортима который использует Гипер скорость передачи данных и анализ 3-х миллионов переменных, что бы вы не могли уйти в убыток».
Как жто работает? Програма анализирует ход переменных на бирже, своевременно открывает и закрыват сделки таким образом, что бы вы гарантированно выходили в прибыль, гарантии от самой компании Innova при поддержке Syst Capital».
на небольшом куске текста мошенники умудрились допустить не менее 4 грамматических ошибок.
В апреле 2018 года был арестован директор форекс брокера STForex Александр Смирнов. Тогда же сообщалось, что правоохранительные органы не прочь поймать второго руководителя форекс-конторы — Евгения Филиппова. СМИ писали, что его объявили в розыск.
И вот Евгений Филиппов объявился… в рекламе собственной книги «Спекулянт. Правила Успешной Игры».
Книга снова завлекает неискушённых людей на рынок форекс.
Телеканал «Россия» снимал репортаж «Форекс обернулся разорением для москвичей» про STForex, утверждая, что брокер работает по схеме форекс-кухни: «Деньги вкладчиков крутятся на счетах фирмы и, вероятно, даже не выходят на рынок, после подписания договора становясь собственностью STForex».
На сайте tradingteach предлагается ввести свой номер телефона и получить SMS на этот номер. Потом просят ввести электронный адрес и имя, но книга всё равно не приходит.
Будьте осторожны! Лицензии Банка России у STForex (СТФ или других свзязанных с Евгением Филипповым организаций) нет. Такие организации не имеют права оказывать брокерские услуги на территории Российской Федерации.
Евгений Филиппов сообщает, что «в последние несколько лет популярность торговли на FOREX возросла многократно, к тому же появление контрактов на разницу в цене (CFD) на инструменты отечественного фондового рынка и зарубежных рынков акций, сделали трейдинг более гибким и диверсифицированным. Разумеется, с расширением списка торговых инструментов и большей информированности участников рынка о том, что же на самом деле из себя представляет торговля валютными парами, появилось и больше качественных вопросов по трейдингу, наряду и с более качественными ответами».
Про Евгения Филиппова на сайте tradeteach сказано так: «Спикер, трейдер, валютный стратег, автор большого количества статей и аналитических записок по теме валютного рынка. Занимается трейдингом и анализом валютного рынка с 2008 года. За плечами огромный опыт проведения лекций и мастер классов, более 600 прямых эфиров на телеканалах РБК и РОССИЯ 24, более 800 аналитических статей на ведущих информационных источниках, более 300 онлайн вебинаров, и более 100 оффлайн конференций».
Указана лицензия на осуществление образовательной деятельности № 038215. Она выдана ООО «СТФ» (ИНН 7701402960) 9 февраля 2017 года.
Под данным ИНН сейчас фигурирует другое юрлицо: ООО «Кастомер Сервис», учредителями которого являются Смирнов Александр Валерьевич (80%; ИНН 400903529484) и Мелибоев Акрамжон Мамажонович (20%; ИНН 773720269519). На сайте указан телефонный номер +7 (495) 128-03-23 (84951280323).
Телеканал «Россия» снимал репортаж про STForex, утверждая, что брокер работает по схеме форекс-кухни: «Деньги вкладчиков крутятся на счетах фирмы и, вероятно, даже не выходят на рынок, после подписания договора становясь собственностью STForex».
