Тексты — Страница 35

Осторожно, лохотроны LongShortCFD, Viptradecdlc, Finmode

В интернете идёт поисковое продвижение финансового лохотрона LongShortCFD. Создают афере положительную репутацию в Google и Яндексе те же сайты фальшивых отзывов, что двигали такие лохотроны как CDLCONLINE24, Viptradecdlc, Finmode.

Оставляются положительные отзывы о деятельности брокера на фальшивых сайтах, которые прикидываются независимыми источниками информации, например, otziv-broker.com, rating-market.com, flexomarketing.com, wondersconsulting.com, adcforex.com. Как сообщает наш источник, занимаются этим жители Киева.

Даже была попытка создать статью в Википедии. Она уже убрана модераторами, но пока остаётся в выдаче Google.

Созданы многочисленные аккаунты в социальных сетях. Изображаются довольные клиенты:

Структура лохотрона и методы продвижения напоминают печально известную фальшивую криптобиржу CDLCOnline24. Так, CDLCOnline24 якобы имел литовское происхождение, а у longshortcfd — эстонская легенда.

Фирма GENIX SYSTEM OÜ (11415 Harju maakond, Tallinn, Lasnamae Linnaosa, Peterburitee 47) действительно существует, её членом правления указана Наталия Чёрная (Natalia Chorna; дата рождения 24.08.1980). Также в эстонском реестре значились ещё два человека: Олег Романюк (Oleg Romaniuk; дата рождения 06.02.1969) и Илья Никифоров (Ilja Nikiforov, дата рождения 13.10.1988). Мужчины изначально входили в правление, а потом вышли. В качестве контактов приведены электронные адреса ikpartnersltd@gmail.com и natacorna508@gmail.com и номер телефона с украинским кодом +380 632599668.

1 октября 2018 года фирме GENIX SYSTEM OÜ была выдана лицензия обменника криптовалют с номером FFA000293, но сейчас на сайте эстонского регулятора Finantsinspektsioon название фирмы не упоминается.

Если попробовать открыть сайт LongShortCFD через европейский IP, то он не откроется. Это свидетельствует о том, что они не хотят проблем с европейскими законами, где довольно жёстко регулируется торговля CFD и рассчитаны на русскоязычный рынок.

Сайт forexbrokerz.com обнаружил, что в документе Terms and Conditions указано другое юридическое лицо FINMODE LTD (Marshall Islands) — «офшорная зона, где форекс и криптоброкеры не регулируются». В русскоязычном документе та же история: «Это Пользовательское соглашение является электронным договором между Вами (далее «Пользователь») и FINMODE, компанией, которая зарегистрирована по адресу Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960».

Такой вот то ли эстонский, то ли маршалловый, то ли брокер, то ли биржа. В любом случае лицензии на брокерскую деятельность у этой структуры нет и выглядит она крайне подозрительно.

Сайт фальшивых отзывов Wonders Consulting включил longshortcfd в белый список.

Посмотрим, кто же там ещё. Из крайне сомнительных «брокеров» там же находятся CDLCONLINE24, Viptradecdlc, Finmode, Altesso, Binary Option Robot, Nadex, Binomo, Profitplay, EverFX, ActivTrades. Очевидно, что данному сайту нельзя доверять, он сделан с целью создания доверия к лохотронам.

Аналогично не заслуживают доверия и otziv-broker, rating-market, Flexomarketing, ADSforex и масса подобных сайтов, которые за счёт наличия честных отзывов создают к себе доверие, пользуясь которым затем втягивают людей в финансовую беду.

Отдельное внимание странице о команде. Люди с такими именами и выглядящие так не найдены в интернете. Не исключено, что жулики воспользовались сервисом генерации новых правдоподобных лиц.

eXcentral охотится за немамонтами

Фальшивый брокер eXcentral с украинскими корнями завлекает в клиенты россиян. В таких конторах под разговоры о миллионных доходах их вгоняют в долги на десятки тысяч долларов.

«Невероятно, но только 2,7% россиян пользуются этим преимуществом…», — реклама в Facebook заманивает посмотреть, что это за преимущество.

При клике человек попадает на сайт mrconlinelab.com, выглядящий как СМИ. Там размещена настоящая ахинея. Видимо, мошенники делают это специально, чтобы отсечь вменяемых граждан.

Если человек способен поверить в такое, то его потом легче обмануть.

«Российское правительство потрясено открытием новой подпольной банковской системы. Один человек положил на новый секретный счет всего 20 000 рублей… И наблюдал за тем, как его вложения быстро умножились, превысив 78 500 000 рублей. Сегодня у нас всех есть шанс присоединиться к новой подпольной банковской системе, которая набирает популярность здесь, в России. Невероятно, как быстро небольшой депозит в этой системе может превратиться в состояние — даже в сегодняшнем мире.»

«Более 300 000 российских граждан открыли новые счета почти в каждом городе страны. Теперь эти люди получают огромный доход от своих вложений. Некий Дмитрий Мартыненко, который только недавно положил 1000 рублей на свой счет, уже получил почти 445 000 000 рублей. Или Елизавета Лямина, чей первоначальный взнос превратился в небольшое состояние, которое она потратила на покупку потрясающей виллы в Европе.»

«Каждые 50 000 рублей, положенные на такой счет в январе 2010 года, к сегодняшнему дню превратились в баснословные + — 35.6 миллиардов рублей! Полностью освобожденных от подоходного налога!»

Как видите, бред полный. Если нажать зарегистрироваться, жертву перекидывают на сайт successlab.online: Bitcoin Revolution.

Это уже последняя стадия для получения телефона и электронной почты.

«Внимание: В связи с высоким вниманием медиа, мы закроем регистрацию 01/04/2020 — Поспешите! ЭКСЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
ТРЭЙДЕРОВ РОССИЯ. Bitcoin Делает Людей Богатыми И ты можешь стать Следующим Миллионером… Из-за чрезвычайно высокого спроса осталось всего 100 мест. Кандидаты будут приниматься в порядке очереди».

Тут же фальшивые отзывы пользователей. Например, такой: «Как ни странно, я был инвестором в одной из компаний в Москва-сити и никогда не видел ничего подобного за свой 10 летний стаж там. Мои коллеги думали что я сумасшедший когда я ушёл с работы чтобы инвестировать в программу Bitcoin Revolution. Заработав $38,459 чистой прибыли, мои бывшие коллеги УМОЛЯЮТ меня рассказать им как у меня получилось!»

После регистрации становится понятным, в какой именно лохотрон заманивают мошенники (названия регулярно меняются).

Псевдоброкер называется eXcentral (excentral-int.com).

Указано название компании OM BRIDGE (PTY) LTD (2016/479525/07), a South Africa investment firm, authorised and regulated by the Financial Sector Conduct Authority (FSCA) of South Africa with FSP License Number 48296. OM BRIDGE (PTY) LTD address: Unit 6C3, 159 Rivonia Rd, Sinosteel Plaza, Morningside Ext 39, Sandton, Gauteng, 2146, South Africa.

Такая фирма действительно существует, но к лохотрону eXcentral она отношения не имеет.

Также дан адрес фирмы SPINELBRIDGE SERVICES LTD (HE 403254): Andrea Zappa & Makedonon, 4, 4040, Limassol, Cyprus, SPINELBRIDGE SERVICES LTD.

Дисклеймер просто скопирован с сайтов настоящих брокеров для солидности:

«Предупреждение о рисках: Контракты на разницу цен («CFD») — сложный финансовый продукт спекулятивного характера, торговля которым сопряжена со значительным риском потери капитала.Торговля CFD с использованием кредитного плеча является высокорисковой. Торговля CFD ведется с использованием заемных средств и может привести к потере всех средств на счете. Помните, что использование кредитного плеча при торговле CFD увеличивает не только прибыль, но и убытки. Трейдеры CFD не владеют и не имеют никаких прав на базовые активы. Торговля CFD подходит не для всех инвесторов. Динамика актива в прошлом не является надежным показателем будущих результатов. Прогноз относительно динамики актива не является надежным показателем будущих результатов. Прежде чем принимать решение о торговле, вы должны тщательно обдумать свои финансовые цели, оценить опыт и склонность к риску. Рекомендуем не рисковать суммой больше той, которую вы готовы потерять. Убедитесь, что вы в полной мере понимаете риски, связанные с торговлей этим продуктом, и при необходимости обратитесь за консультацией к независимому эксперту. Региональные ограничения: OM BRIDGE (PTY) LTD не предоставляет услуги на территории США, Канады, Японии, Австралии, Израиля и некоторых стран ЕС. Компания оставляет за собой право по собственному усмотрению отказать в регистрации пользователям из других регионов, в том числе стран, включенных в список высокорисковых юрисдикций FATF или в любые санкционные списки.»

При попытке дозаполнить анкету автоматически выскакивает улица КРАКIВСЬКА (Краковская), что может свидетельствовать об украинском происхождении лохотрона. Улицы с таким названием есть в Киеве, Львове, Донецке.

Cкам полез в БитЛенту

Один из крупных крипто-телеграм-каналов BitLenta (автор — Вадим Синицын, 19 тысяч подписчиков) рекламирует откровенный скам — Hexland. Мошенники обещают 2% в день под бред о строительстве островов из мусора в океане.

«Оффшор на искусственном острове? Легко. Компания HEXLAND из Нидерландов придумала, пожалуй, лучшее решение вопроса регистрации оффшорных зон. Они просто построили свой остров из пластика в нейтральных водах и объявили его независимой территорией, — сказано в текстовой рекламе, — Ребята онлайн всего два месяца, но за это время успели наделать шума по всему миру. В феврале была открыта инвестиционная платформа Hexland, а в середине марта онлайн-банк Hexbank, в котором привлеченные инвестиции успешно начали умножать на движении криптовалют. Частные инвестиции перевалили за $35’000’000 и, похоже, это только начало. Сумма инвестиций, которые компания планирует привлечь, установлена на уровне $500’000’000, поэтому есть шанс заскочить в этот локомотив. Из последних новостей компании: — 5 апреля открывается офис в Южной Корее, где пройдет собрание акционеров и крупных инвесторов. — 20 апреля анонсирован релиз приложения онлайн банка для смартфонов. — На июнь запланировано открытие подразделений банка Hexbank в Южной Америке и Канаде.

Вот так надо делать дела, пока все сидят на карантине».

В конце поста есть реферальная ссылка мошеннического проекта:

Волки с Крещатика

Телефонные мошенники, которые обманывают россиян и казахстанцев на якобы биржевых инвестициях, особо никуда не прячутся. Они занимают этажи в бизнес-центрах Киева, Харькова, Днепра и чувствуют себя вольготно. Обновлено 09.12.25.

Например, источник в украинской столице сообщает, что так называемый брокер «Титан Про 500» находится в бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи.

Titan Pro 500

Читать далее Волки с Крещатика

Номера водительского удостоверения и СТС автомобиля могут совпасть

Кирилл Покладов попал в уникальную ситуацию, получив и заплатив штраф от ГИБДД за другого человека.

Рассказывает Кирилл Покладов:

На протяжении месяца специалисты технической поддержки «Тинькофф» закрывают мои обращения по проблеме с формулировкой примерно такой «сам виноват, мы тут не при чем, разбирайся сам».

Суть такая:

в мобильном приложении «Тинькофф» я сделал подписку на штраф по номеру водительского удостоверения, заполнив все необходимые поля. «Тинькофф» через некоторое время выставил платежку за штраф в 5 тысяч рублей за неправильную парковку по этой самой подписке, я его оплатил.

Потом выяснилось, что штраф был не мой, а другого гражданина.

Сходил в ГИБДД, выяснил, оказывается данный штраф выписан не по номеру водительского удостоверения, а по номеру СТС автомобиля. Просто мой номер ВУ и СТС другого автомобиля совпали! Оказывается, Тинькофф технически неправильно сформировал мою подписку, вместо поля Водительского удостоверения подставил мой номер в поле СТС. Естественно штраф и пришёл.

Наталья Закхайм: отзыв пострадавшей клиентки

Алла Белякова прослушала курс инвестирования в недвижимость «Доходная недвижимость» от Натальи Закхайм и восприняла всё за чистую монету. Взяла в ипотеку квартиру за 1,365 млн рублей, кредит на ремонт в 400 тысяч рублей, и теперь расхлёбывает. Закхайм позиционирует себя как женщина с капиталом 7 млн евро и 69 объектами недвижимости.

Рассказывает Алла Белякова:

«Я спланировала перепланировку и сделала из трёх комнатной квартиры четыре комнаты.

Моя большая ошибка, что я вывела все трубы сантехники в подвал, на что надо было разрешение всех жильцов подъезда.

Не помню, что про это говорили на курсе.

Ещё плохо, что не с кем нельзя было посоветоваться.

Когда шел курс можно было писать вопросы, а после его окончания мне отвечала Вера, но этого было мало.

И ещё примерные цены на ремонт Вера дала в украинских деньгах и на ремонт я потратила больше, чем ожидала.

Это потому, что не с чем было сравнить.

Опыта в этом не было.

Ещё строители меня кинули.

Начали ремонт, а как деньги начали заканчиваться, то просто слились и пришлось срочно нанимать других

По плану ремонт должен был идти 2 месяца максимум.

На практике получилось полгода.

Это тоже вышло за рамки бюджета.

Ещё соседи узнали о моем проекте и подали на меня в суд с требованием привести квартиру в первоначальное состояние.

Это был вообще треш…

Мой рабочий взял и сказал соседям, что здесь будет хостел.

С чего он это взял, я не пойму.

Уже было 5 судов с соседями.

И это пока не конец.

Ещё я заплатила юристам, за то, чтобы выиграть суд по узаканиванию перепланировки.

Заплатила я 45.000 р и суд мы проиграли.

Ещё я нанимала юриста, который мне помогал на суде с соседями. Это 10.000 р.

Ещё моя ошибка произошла в просчетах.

Комнаты вышли очень маленькие. 9-10 метров.

В нашем маленьком городе люди не привыкли к таким студиям.

И мне так и не удалось найти жильцов на длительный срок.

А из — за судов с соседями я не могла искать жильцов разными способами.

Я даже боялась людей туда заселять.

Хотя студии классные, все новенькое.

Люди приезжали, смотрели и уезжали.

Клиентов на продажу квартиры студиями мне тоже не удалось найти.

Квартиры очень маленькие и людей пугало, что студии пока не узаконены.

То есть я продавала долями.

Цена за квартиру студию была 8000 р. При сдаче на месяц.

Это много для нашего Дзержинска.

Надо было исходить из цены в 6000 р, но тогда у меня бы не получилось окупить расходы на ипотеку и ремонт.

Сейчас я заключила мировое соглашение с соседями и убираю трубы из подвала.

Квартиру я продаю, но там сделано 3 дополнительных санузла, которые придется демонтировать при продаже.

Я посчитала, что я потеряла на этом проекте примерно 700 000 р.

И это пока не конец.

Рассказ в видеоформате:

Я плачу ипотеку 17000 р и за ремонт 11.000 р. И за коммунальные платежи примерно 6000 р.

А денежный поток, как учит Закхайм мне сделать не удалось.

Я ее отрицательный кейс.

Сейчас продаю квартиру целиком, но когда она продастся тоже не известно, а 34.000 р приходится платить каждый месяц за квартиру из моей зарплаты.

Очень грустно.

И ещё сейчас несу расходы на приведение квартиры в первоначальное состояние.

Поэтому учтите мои ошибки и десять раз подумайте прежде чем вкладываться в сомнительные проекты.»

Ирина Бартаускис добавляет:

«Я тоже прошла это обучение. Это было еще до того, как я попала на обучение в Бойчевой. Насчёт бесплатно — глубоко ошибаетесь! Я заплатила что-то около 33 тыс.рублей за это обучение. Потом стала очень кропотливо изучать, насколько это реально — организовать такой проект. Тем временем была уже одобрена ипотека и найден объект на покупку — тоже 3-х комнатная квартира на первом этаже. Но мой анализ показал, что этот вариант не пройдет: ни с утверждением перепланировки, ни с возможностью продать, а тем более сдать в аренду по такой цене, чтобы оправдать все расходы. Я отказалась от такого вложения денег. Хотя, денег, потраченных на бесполезное обучение, без сомнения, очень жаль».

Реклама Натальи Закхайм в марте 2020 года выглядит так:

Best Way / Hermes Management: зашквар и позор

Как вернуть деньги пострадавшим в Finiko: новая публикация от 19.12.2020.

Hermes Management входит в чёрный список пирамид и лохотронов.

ВОПРОС:

Здравствуй, Вкладер. Меня очень интересует твое мнение по поводу одной организации, а вернее двух, но они связаны между собой.

На рынке с 1998 года. Предлагают два продукта:

1. Жилищный кооператив Best Way (bestwaycoop. com; предлагают Купить через них квартиру, предварительно заплатив членский взнос 1100€ и 35% от квартиры, остальное в рассрочку на 10 лет)

2. Инвестиции Hermes Management (hermes-ltd. com; членский взнос 1100€ и остальное, что инвестируешь ежегодно множиться на 20%)

Лично я проверял в интернете и там много исследований и негативных статей, а также комментариев, но такое ощущение, что это все купленное. Находил и положительные отзыв и там более структурно и разумно описывают своё отношение к компании.

Так же компания “Life is good” имеет рекомендации от Российской Федерации, а так же на оф. сайте РФ имеется зарегистрированный документ о их деятельности. Т.е. правительство РФ разрешает даже инвестировать материнский капитал.

Так же эта организация имеет награду за вклад в экономику России и это ещё не все…

ОТВЕТ:

Начнём с того, что их уловки работают. Вот и вы пишете, что они «на рынке с 1998 года». Правильно сказать, что белизский офшор, который они много позже купили для изображения деятельности якобы серьёзной управляющей компании, зарегистрирован в 1998 году.

Купили по сути пустой офшор Casual Enterprises и переименовали его в Hermes Management.

Для чего такие сложности? Почему за день не зарегистрировать новый офшор? Как раз чтобы «инвесторы» думали, что компания существует давно.

Это только один, совсем маленький аспект деятельности Best Way | Hermes Management | Life Is Good | Vista | Роман Василенко. Но он о многом говорит.

Более серьёзно то, что Hermes Management — обычный офшор. Белиз не продлил лицензию Hermes Management с 1 января 2020 года. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора IFSC (International Financial Services Commission) о непродлении лицензий 14 фирмам. «Эти лица не уполномочены предоставлять, продолжать, или осуществлять какие-либо международные финансовые услуги», — пишет регулятор.

То есть у фирмы нет даже белизской лицензии на управление ценными бумагами / активами, не говоря уже о том, что белизская лицензия тоже не является аргументом для вступления в финансовые отношения.

Управление активами — серьёзный лицензируемый вид деятельности, и управляющая компания должна иметь лицензию в серьёзной юрисдикции, будь то Россия, США или страны Европейского Союза.

Регуляторы следят, чтобы не было злоупотреблений. В легальной сфере есть система независимого контроля за действиями управляющих компаний (специализированные депозитарии, где хранятся активы; независимые аудиторы, проверяющие честность УК и так далее — целая инфраструктура).

Это нужно для избежания финансовой пирамиды, когда деньги новых инвесторов просто идут на выплаты старым. В случае нерегулируемыми управляющими людям предлагается на слово поверить, что компания в реальности во что-то вкладывает, а не рисует доходность старым вкладчикам, за счёт новых.

Подробнее читайте в двух обзорах: о Hermes Management и о Best Way.

Общий вывод: связываться ни в коем случае нельзя, налицо признаки финансовой пирамиды, зашквар и позор.

Вопрос поступил в телеграм Вкладера.

В «Алоре» орудовали манипуляторы

Банк России установил факты манипулирования рынками ценных бумаг ряда эмитентов (далее совместно — Ценные бумаги), совершенного в 2014–2015 годах (далее — Период) группой юридических лиц, являвшихся клиентами ООО ««Алор +» (ИНН: 7709221010) и ЗАО «Алор Инвест» (ИНН: 7706028226).

Три нарушения касаются манипулирования рынками акций облигаций ПАО «Приам» серии 01 (ISIN: RU000A0JS1J7); ПАО «Веста» серии 01 (ISIN: RU000A0JS1S8); ПАО «ИФК «СОЮЗ» серии 02 (ISIN: RU000A0JTHF9).

К этим трём случаям соответственно оказались причастны:

ЗАО «РТК» (ИНН: 7710578825) (являлось также клиентом иного брокера), ООО «АГРА» (ИНН: 7724737585), АО «ТЕХПРОМ СТК» (ИНН: 7743897880), ЗАО «ГАММА» (ИНН: 0816027102), ПАО «ИФК «СОЮЗ» (до 01.04.2015 — ОАО «ИФК «СОЮЗ», ИНН: 7726586540)
ЗАО «ГАММА» (ИНН: 0816027102), ООО «АГРА» (ИНН: 7724737585), ПАО «ВЕСТА» (ИНН: 7704757505), ЗАО «РАФТ» (ИНН: 7710419247), ЗАО «РТК» (ИНН: 7710578825), ПАО «ИФК «СОЮЗ» (ИНН: 7726586540)
ЗАО «РТК» (ИНН: 7710578825), ООО «ФАСТЕР» (ИНН: 7721500732), АО «ТЕХПРОМ СТК» (ИНН: 7743897880), ПАО «ИФК «СОЮЗ» (ИНН: 7726586540), ЗАО «РАФТ» (ИНН: 7710419247), ПАО «ВЕСТА» (ИНН: 7704757505), ЗАО «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИНТЕРНЕТ-БИРЖА» (ИНН: 7706217801), ЗАО «ГАММА» (ИНН: 0816027102).

Ещё один случай касается паёв закрытого ПИФа смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА». К этому оказались причастны ЗАО «ГАММА» (ИНН: 0816027102), ЗАО «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИНТЕРНЕТ-БИРЖА» (ИНН: 7706217801), ООО «АГРА» (ИНН: 7724737585), ЗАО «РАФТ» (ИНН: 7710419247), ООО «СТРАТЕГИЯ И ЛИДЕРСТВО» (ИНН: 7706588210).

Лица заключали сделки с ценными бумагами по предварительному соглашению в режиме основных торгов биржи, совокупный объем их сделок составлял более 90% от общего объема торгов ценными бумагами в исследуемый период. Сделки заключались на основании встречных заявок с идентичными параметрами, выставленных с незначительной разницей во времени, при этом в большинстве случаев установлены одинаковые параметры подключений контрагентов к программным комплексам, предназначенным для подачи поручений.

Сделки позволили сформировать и поддерживать искусственный уровень цены.

По итогам проверки Банк России установил, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сделки Лиц с Ценными бумагами в Период являются манипулированием рынками Ценных бумаг.

Кроме того, 30.12.2013 между ПАО «ИФК «СОЮЗ» и ООО «АГРА» на организованных торгах была заключена сделка с акциями ПАО «Мосэнергосбыт» (ISIN: RU000A0ET7Z4, в настоящее время — АО «Мосэнергосбыт»), которая также является манипулированием рынком.

Банк России направил ПАО «ИФК «СОЮЗ», ПАО «ВЕСТА», АО «ТЕХПРОМ СТК» и ООО «СТРАТЕГИЯ И ЛИДЕРСТВО», чья деятельность на данный момент не прекращена, предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Закон о рекламе: финансовые услуги и ценные бумаги

Реклама в финансовом секторе в значительной степени регулируется Законом о рекламе, а именно статьями 28 и 29 данного закона.

Однако сплошь и рядом аферисты нарушают эти положения, а рекламоносители закрывают глаза на эти нарушения.

В результате страдают финансово безграмотные люди.

Приводим полный текст двух статей закона по состоянию на март 2020 года:

Статья 28. Реклама финансовых услуг и финансовой деятельности

Читать далее Закон о рекламе: финансовые услуги и ценные бумаги

Revizorfx, «Финансовая трансформация», «Лемон групп»: держитесь подальше

В интернете рекламируется сайт Revizorfx, который обещает наращивание капитала 24 часа в сутки без усилий.

Читать далее Revizorfx, «Финансовая трансформация», «Лемон групп»: держитесь подальше

Столичная финансовая корпорация: вкладчики остались с носом

4 года назад Столичная финансовая корпорация (СФК) угрожала судом сайту Вкладер за то, что честно предупреждал, что с такими организациями связываться не следует.

Имея лицензию ЦБ на управление активами, СФК обещала повышенную доходность, уподобляясь банку. Но официальные УК не вправе обещать доходность.

Итог:

В суд СФК так и не подала, так как в материале всё было описано корректно.

2 ноября 2017 года ЦБ аннулировал лицензию ООО УК «Столичная финансовая корпорация» и распорядился обеспечить возврат имущества клиентам в срок 2 февраля 2018 года.

В начале 2018 года СФК перестала платить своим «вкладчикам» в строгом соответствии с теми рисками, о которых мы предупреждали.

Информации о том, что учредитель СФК Максим Омельченко (и его брат Ефим) арестован за мошенничество, в новостях не проходила.

В группу, построившую финансовую пирамиду, также входили КПК «Столичный сберегательный» и ООО «Инвест Групп».

В 2019 году начался суд о банкротстве СФК, однако активов у фирмы намного меньше, чем требований «вкладчиков», как это обычно и бывает с такими аферами.

Потребительский кооператив «Инвестиционный капитал»: не рекомендуем

В городской бесплатной газете (основная аудитория — пенсионеры) рекламируется потребительский кооператив «Инвестиционный капитал». Он обещает от 15 до 20% годовых.

Обращаем ваше внимание на то, что государство не несёт никакой ответственности по сбережениям, размещённым в кооперативы.

Также обращаем ваше внимание на негативные моменты.

На сайте сказано, что потребительский кооператив «Инвестиционный капитал» — «организация, созданная по решению наших учредителей, которые уже более 20 лет занимаются созданием и развитием бизнес – проектов в различных сферах экономики.

Однако имена этих учредителей на сайте не приведены. Есть только одно имя: председателя правления Каредина Андрея Юрьевича.

Оценим его бизнес-опыт. В государственных базах он значится как учредитель пяти компаний, три из которых уже ликвидированы.

Сейчас действуют:

ООО «НАНОБИТ» (ИНН 7701938729; директор Платонов Роман Валерьевич, зарегистрировано 11.11.2011; адрес 123100, г Москва, переулок Студенецкий, дом 3, ПОМЕЩЕНИЕ VI
ООО «СОВА» (ИНН 7722411108; директор Каредин Андрей Юрьевич, зарегистрировано 18.09.2017; адрес 123100, г Москва, переулок Студенецкий, дом 3, ЧАСТЬ ПОМ. VI

Кроме того, Каредин был учредителем ныне закрытых компаний:

ООО «ПРОВЕЙЛ» (ИНН 7705430887; директор Платонов Роман Валерьевич; зарегистрировано 29.01.2002; г Москва, улица Ордынка Б., 7
ООО «АМИ-ТРЕЙД» (ИНН 7703367051; директор Маликов Эдуард Павлович; зарегистрировано 21.01.2003; адрес г Москва, шоссе Звенигородское, 28 9
ООО «ТИНЭСТА» (ИНН 7714288884; директор Каредин Андрей Юрьевич; зарегистрировано 10.12.2002; адрес 125124, г Москва, улица Ямского Поля 5-Я, 23-25 2

Цитируем дальше.

«Накопленный опыт, позволяет нам успешно вкладывать привлеченные денежные средства (сбережения) в прибыльные бизнесы и стартапы, за счет этого, мы имеем возможность выплачивать повышенные проценты нашим пайщикам. Надежной гарантией, служит то, что мы лично участвуем во всех бизнес-проектах, имеем доли более 51 % и полностью контролируем всю управленческую и операционную деятельность, а не просто выдаем заем бизнесу и пассивно ждем срока возврата или невозврата».

Тут возникает вопрос. Зачем понадобилась такая прокладка как потребительский кооператив, если есть прибыльные бизнесы, и они могут напрямую привлекать как кредиты в банках, так и займы от физических или юридических лиц.

Следующий момент: «финансовые риски по сбережениям до 5 млн рублей полностью застрахованы».

Обращаем ваше внимание, что речь не о страховке АСВ, а НКО Потребительское общество взаимного страхования «Взаимопомощь».

По состоянию на 31 декабря 2019 года все активы этой фирмы составляют всего 5,6 млн рублей, то есть хватит ровно на одного пайщика, если он вложит максимальную застрахованную сумму в 5 млн рублей.

Кроме того, непонятно, что за «финансовые риски» страхует «Взаимопомощь».

А ведь помимо потребительского кооператива «Инвестиционный капитал» членами НКО ПОВС «Взаимопомощь» на середину марта 2020 года являются ещё более 30 организаций. Как с такими мизерными активами НКО ПОВС «Взаимопомощь» будет покрывать возможные проблемы такого большого числа организаций, в числе которых явно сомнительные, остаётся загадкой.

Резюме

Вкладер не рекомендует вкладывать деньги в кооперативы вообще, и в частности, в потребительский кооператив «Инвестиционный капитал».

Skyfincapital: свежий лохотрон от украинских жуликов

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

Яндекс рекламирует сайт your-1k-daily.club, на котором расположена лохотронная реклама «Цепная реакция». Там заманивают в фальшивого криптовалютного брокера Skyfincapital.

Сайт выглядит типично для подобных лохотронов («Код успеха», «Твой триумф», «Восток 3», Swiss Trading System, «Клик на миллион»).

Жулики обещают до 97,56% прибыльных сделок с возможностью самостоятельного или автоматического трейдинга (такой процент невозможен в реальной жизни), гарантированный профит более 1000 долларов в день для тех, следует нашим рекомендациям, стопроцентную страховку от рисков — в общем, всё, чего никогда не обещает настоящий брокер.

Тут же масса позитивных отзывов от придуманных людей:

«Я должна поблагодарить своего мужа Сашу за то, что он нашел эту программу и настоял на том, чтобы мы ее попробовали. Мне сказали, что мне не потребуется какой-то специальный опыт, и я сказала – «ок, давайте попробуем». Мне обещали поддержку 24/7, в это мне тоже как-то верилось с трудом. А когда мне сказали, что я буду зарабатывать 1000$ в день… я решила, что это просто бред! Я очень рада, что это оказалось не так и СПАСИБО Саше за то, что он все-таки уговорил меня попробовать!»

«Вы и ваша команда стали для меня просто героями – снимаю шляпу! Думаю, для моих подписчиков это будут не пустые слова! Я вам не сказал сразу, но вообще я занимаюсь обзором торговых систем. Ищу программы, которые не работают или работают не так, как обещают их создатели, и выкладываю обзоры в своем блоге… И естественно, их целая куча… К счастью для вас и ваших клиентов я не смог найти у вашей программы ни одного недостатка».

Если оставить заявку, то идёт перенаправление в фальшивую торговую систему под названием Skyfincapital:

На сайте skyfincapital.com сказано, что сайт принадлежит Evor Limited (Trust Company Complex, Ajeltake road, Ajeltake Island, Majuro, MH 96960, Marshall Islands).

Маршалловы острова это одна из юрисдикций, которые используют жулики всех мастей.

Также вам напишет в почту некий Павел Александрович Заверин (Pavel Zaverin, имя выдуманное; адрес: zaverinpavel@skyfin-capital.com). Он представляется бизнес-аналитиком компании.

Людей разводят на пополнение счёта в этом лохотроне. Первичную сумму обычно дают виртуально увеличить, чтобы человек доверил действительно серьёзные деньги. Иногда в ходе многомесячных якобы торгов жертвы теряют таким образом десятки тысяч долларов.

Чёрный список брокеров и отзывы жертв | Brokers Black List

movemedia (ВДвижении): не связывайтесь

ВОПРОС:

Здравствуйте!
Разоблачите, пожалуйста, очередной лохотрон, очень похож на Харитонов Капитал, реклама в Яндексе и Гугле, гендиректор Алексей Смирнов проводил вебинар. На вопрос, почему не берёте кредит в банке, отвечает, что банку нужно выплачивать ежемесячно, а инвесторам он платит только проценты. Положительные отзывы в Интернете фейковые, видно сразу. Сайт: movemedia. ru (ООО «ВДВИЖЕНИИ»).

ОТВЕТ:

Мы не можем утверждать, что данная организация не сможет выполнить свои обязательства перед кредиторами, но нисколько не удивимся такому раскладу событий. Настораживающие факторы присутствуют в значительном количестве.

В деятельности есть признаки финансовой пирамиды, в частности:

отсутствие лицензии ФСФР России (ФКЦБ России) или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;

обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;

Организация обещает до 43% годовых, что примерно в 10 раз выше уровня инфляции:

Также деньги привлекаются под ставку до 21% в валюте.

гарантирование доходности;
массированная реклама в СМИ, интернете с обещанием высокой доходности;

отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации;

отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов;

На сайте сказано, что активы составляют 20 млн рублей, но это не подтверждено документально.

Это довольно серьёзный список, чтобы крепко подумать насчёт целесообразности риска.

Публичное привлечение инвестиций при отсутствии публичной отчётности напоминает чёрный ящик или поиск чёрного кота в чёрной комнате.

ООО «ВДВИЖЕНИИ» (ИНН 7702403797, ОГРН 1167746681794) зарегистрировано 20 июля 2016 года по адресу Москва, проспект Мира, дом 70, ЭТ 1А ПОМ III КОМ 2 ОФИС 18. Генеральный директор и учредитель Смирнов Алексей Вячеславович. Этот же человек значится как учредитель ООО «АВТО ГРУПП» (ИНН 7702403780, ОГРН 1167746680970).

«Я беру ответственность за Ваши деньги и Вашу доходность», — говорит на сайте Алексей Смирнов. Информации о том, что он подписывает договор личного поручительства по привлекаемым средствам на сайте нет.

Ещё один стоп-фактор: фальшивые отзывы.

На ютуб-канале Move Media есть один подписчик и шесть видео с отзывами по состоянию на март 2020 года. Некоторые из них имеют признаки фальшивых.

Возьмём отзыв Натальи. Та же самая женщина даёт видеоотзывы на массу компаний, представляясь разными именами.

Здесь она Романова Виктория Александровна и рекламирует helpmebankrot, здесь она учительница, которая прошла процедуру банкротства вместе с группой компаний «СитиАрбитр», здесь она Светлана, которая рекламирует эзотерический центр «Древо жизни», а здесь она снова Виктория, которая заработала 2500$ на полном автомате и выражает благодарность Дмитрию Максимову и группе FX Bot.

Здесь она Екатерина из Воронежа и рекламирует секретный бизнес Руслана Богачёва.

Здесь она уже не учительница, а малая предпринимательница, владеющая салоном красоты, и выражает благодарность целителю Нине Максимовне. Здесь у неё свой магазин одежды, и она рекламирует компанию «Регион Сайт», которая занимается рекламой в «Вконтакте». И ещё много всего рекламирует эта девушка.

Разберём отзыв Максима. И он тоже оказался массовым отзовиком, который представляется разными именами и какую дрянь только не рекламировал:

Аналогичная ситуация с отзывом Дмитрия Тимшина. Он говорит, что вложил деньги в Movemedia, а вот здесь же он представляется таксистом Евгением, который погряз в кредитах и давно испортил себе кредитную историю, но смог взять кредит в Автоломбарде РусАвтозайм. Здесь он рекламирует договорные матчи от некого Макса Короля.

И так далее.

Осторожно! Академия Трейдинга Forexnano

При беглом взгляде на сайт Академии трейдинга Forexnano (Strateg225. ru) возникает предположение о мошенничестве.

На первой странице сказано: «Академия трейдинга ForexNano; Почта: support@forexnano.ru | Телефон: +79972317777 Адрес: г. Москва, ул. Плеханова, д.17/10. Strateg225.ru является партнером ООО «Альфа-Форекс», действующим на основании лицензии 045-14070-020000», но у «Альфа-Форекс» нет таких партнёров.

Как нам сообщали в «Альфа-Форекс», базовый стандарт защиты потребителей финансовых услуг обязывает форекс-дилера публиковать своих представителей на официальном сайте. Там в списке представителей нет Академии трейдинга ForexNano.

На другой странице говорится про совершенно другую компанию: «Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14003-020000 от 28 ноября 2016 г. Настоящая лицензия представлена Обществу с ограниченной ответственностью «Альпари Форекс» (ОАО «Альпари Форекс») г. Москва. ОГРН: 1157746930582 ИНН: 9177003523″.

При этом надо понимать, что «Альпари Форекс» сейчас не является лицензированной Банком России структурой.

Наконец, на сайте вообще нет данных юрлица, которое представляется «Академией трейдинга ForexNano», что также является признаком мошенничества.

В рекламе сказано про 300% в месяц на форекс-роботах. Это также признак мошенничества.

Всех этих признаков более чем достаточно, чтобы не иметь никаких дел с Академией трейдинга ForexNano или любыми подобными академиями, центрами, институтами и прочими жуликами.

Лохотрон это старый, его разоблачали ещё в 2017 году:

«Первая 1000$ на Форекс.Готовая торговая система от ForexNano» — очередной развод на деньги доверчивых пользователей сети интернет от несуществующей Академии Трейдинга «Forexnano»
Ссылка на данный ресурс распространяется по средствам спам рассылок по нелегальным спискам e-mail адресов , с ссылками на мошеннические сайты, что само по себе является нарушением 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», так как Вы не подписывались на данную рассылку.
Мошенник предлагает нам купить очередной неработающий курс по «ГАРАНТИРОВАННОМУ» заработку на ФОРЕКС + ФОРЕКС РОБОТ в подарок.
То что это является очередным лохотроном видно с первого взгляда. Как всегда время ограничено и таймер не умолим, но после обновления страницы он запускается вновь. Вам предлагают ввести свой e-mail адрес чтобы успеть «бесплатно» скачать этот чудо курс, после чего Ваш адрес попадает в мошенническую базу и Вас завалят спамом. Естественно Вы не успеваете скачать бесплатно , и Вам предлагают купить этот курс со скидкой и только для Вас.
Отзывы написаны самим мошенником под вымышленными персонажами украденных фотографий, ничего неподозревающих людей, которые не имеют никакого отношения к этому мошенничеству. К примеру Екатерина Бейфус — персонаж вымышленный, так как на фотографии реальный человек Александра Макарова, журналист из Нижнего Новгорода — оригинал фото vk.com/id1632379?z=photo1632379_390852973%2Fphotos1632379. Тоже самое с Владимиром Шевцовым — в реальности Марат Хайруллин Казань -vk.com/id177440209?z=photo177440209_456239063%2Fphotos177440209.
Мало того , так этот сайт мошенника претендует на фишинг, тем что приближенно пытается выдать себя за известную компанию ООО «Альпари-Брокер» работающую на финансовом рынке с 1998 года. На самом деле компании мошенника ОАО «Альпари Форекс» попросту не существует и по указанному на сайте адресу Москва, ул. Плеханова, д.17/10 находится АВТОСЕРВИС.
Вот и думайте)))»