Вкладер — Страница 353

Осторожно, лохотроны LongShortCFD, Viptradecdlc, Finmode

В интернете идёт поисковое продвижение финансового лохотрона LongShortCFD. Создают афере положительную репутацию в Google и Яндексе те же сайты фальшивых отзывов, что двигали такие лохотроны как CDLCONLINE24, Viptradecdlc, Finmode.

Оставляются положительные отзывы о деятельности брокера на фальшивых сайтах, которые прикидываются независимыми источниками информации, например, otziv-broker.com, rating-market.com, flexomarketing.com, wondersconsulting.com, adcforex.com. Как сообщает наш источник, занимаются этим жители Киева.

Даже была попытка создать статью в Википедии. Она уже убрана модераторами, но пока остаётся в выдаче Google.

Созданы многочисленные аккаунты в социальных сетях. Изображаются довольные клиенты:

Структура лохотрона и методы продвижения напоминают печально известную фальшивую криптобиржу CDLCOnline24. Так, CDLCOnline24 якобы имел литовское происхождение, а у longshortcfd — эстонская легенда.

Фирма GENIX SYSTEM OÜ (11415 Harju maakond, Tallinn, Lasnamae Linnaosa, Peterburitee 47) действительно существует, её членом правления указана Наталия Чёрная (Natalia Chorna; дата рождения 24.08.1980). Также в эстонском реестре значились ещё два человека: Олег Романюк (Oleg Romaniuk; дата рождения 06.02.1969) и Илья Никифоров (Ilja Nikiforov, дата рождения 13.10.1988). Мужчины изначально входили в правление, а потом вышли. В качестве контактов приведены электронные адреса ikpartnersltd@gmail.com и natacorna508@gmail.com и номер телефона с украинским кодом +380 632599668.

1 октября 2018 года фирме GENIX SYSTEM OÜ была выдана лицензия обменника криптовалют с номером FFA000293, но сейчас на сайте эстонского регулятора Finantsinspektsioon название фирмы не упоминается.

Если попробовать открыть сайт LongShortCFD через европейский IP, то он не откроется. Это свидетельствует о том, что они не хотят проблем с европейскими законами, где довольно жёстко регулируется торговля CFD и рассчитаны на русскоязычный рынок.

Сайт forexbrokerz.com обнаружил, что в документе Terms and Conditions указано другое юридическое лицо FINMODE LTD (Marshall Islands) — «офшорная зона, где форекс и криптоброкеры не регулируются». В русскоязычном документе та же история: «Это Пользовательское соглашение является электронным договором между Вами (далее «Пользователь») и FINMODE, компанией, которая зарегистрирована по адресу Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960».

Такой вот то ли эстонский, то ли маршалловый, то ли брокер, то ли биржа. В любом случае лицензии на брокерскую деятельность у этой структуры нет и выглядит она крайне подозрительно.

Сайт фальшивых отзывов Wonders Consulting включил longshortcfd в белый список.

Посмотрим, кто же там ещё. Из крайне сомнительных «брокеров» там же находятся CDLCONLINE24, Viptradecdlc, Finmode, Altesso, Binary Option Robot, Nadex, Binomo, Profitplay, EverFX, ActivTrades. Очевидно, что данному сайту нельзя доверять, он сделан с целью создания доверия к лохотронам.

Аналогично не заслуживают доверия и otziv-broker, rating-market, Flexomarketing, ADSforex и масса подобных сайтов, которые за счёт наличия честных отзывов создают к себе доверие, пользуясь которым затем втягивают людей в финансовую беду.

Отдельное внимание странице о команде. Люди с такими именами и выглядящие так не найдены в интернете. Не исключено, что жулики воспользовались сервисом генерации новых правдоподобных лиц.

Реклама финансовых жуликов в Яндексе во время карантина

Коронавирус не мешает Яндексу продвигать мошенников.

Ниже вы увидите десятки рекламных модулей организаций с крайне сомнительными услугами с 31 марта по 2 апреля 2020 года.

RSI fund: отказать

ВОПРОС:

Хотел бы задать вопрос про инвестиционный маркетплейс RSI fund (lk. rsifund.ru), который распространяется через сетевой маркетинг.

ОТВЕТ:

Не очень хороший признак: на сайте никаких реальных лиц организаторов. Это может свидетельствовать о том, что они побаиваются ответственности за свою деятельность.

Деятельность инвестиционных фондов в России регулируется Центральным банком, но никаких лицензий у RSI fund нет.

Структура RSI fund при этом обещает процентный доход до 23% годовых, называя его дивидендами. Но дивиденд это понятие, относящееся исключительно к акциям.

Название юридического лица — ООО «Эрсиай» (ИНН/КПП: 7723441909/772301001, ОГРН: 1167746369339; 109469, город Москва, улица Марьинский Парк, дом 17 корпус 2, комната 1а). При этом в политике конфиденциальности также идёт речь об интернет-ресурсе «Кабинет финансовой̆ помощи» по адресам https://kfp24.ru, https://kfinp.ru.

Отметим, что RSI произносится как «Эрэсай», а не «Эрсиай», как написано в названии юрлица.

Смотрим данные по ООО. Оно зарегистрировано 13 апреля 2016 года по адресу: 109469, г Москва, улица Марьинский Парк, дом 17 корпус 2, комната 1А. Директор и учредитель с ноября 2018 года — Мухаметов Айдар Рустемович. Среднесписочная численность работников на 1 января 2019 года – 1. Сумма доходов и расходов за 2018 год: 0 рублей.

Доверим деньги таким товарищам?

Теперь посмотрим, что собой представляет сайт kfp24.ru. «Кабинет Финансовой Помощи позволяет избавиться от кредита, вернув банку лишь 20-30% от суммы долга. Выдадим справку об отсутствии задолженности. Проводим процедуру банкротства абсолютно законно и анонимно», — сказано на сайте. Как основатель КФП указан Ярослав Салеев. Также есть фото исполнительного директора Артура Хусаинова, ведущего юриста Леонида Шатилова.

Кабинет финансовой помощи является торговым знаком ООО «Площадка электронных обязательств». ООО зарегистрировано 18 мая 2016 года (420000, республика Татарстан, город Казань, улица Адоратского, дом 61). Учредитель и директор — Салеев Ярослав Станиславович. Сумма доходов в 2018 году — 3,007 млн рублей, сумма расходов — 3,164 млн рублей.

Как это всё связано между собой, остаётся загадкой. Возможно, кто-то из фигурантов разгадает её в комментариях.

Тексты на сайте RSI сформулированы так, как будто их писал школьник: «RSI Fund — платформа на которой бизнес планы из идеи переростают в стабильно развивающийся бизнес, а инвестора приумножают свой капитал.»

«Именно поэтому мы, команда руководителеи RSI фонда, приняли решение сделать Наше предложение доступным всем желающим.»

В общем, вы уже сильно запутались во всех вышеуказанных хитросплетениях. Оснований доверять деньги RCI явно не хватает.

РЕЗЮМЕ:

Отказать.

Pro100.game: матричная лоховозка

ВОПРОС:

Расскажите про новый заработок в сети — Pro100Game. Сестра после очередного скама увлеклась этим заработком, не можем вдолбить, что они рассчитаны на добровольный грабёж.

ОТВЕТ:

Матричные MLM-пирамиды могут существовать долго, так как в отличие от долговых пирамид их адептам ничего не обещается. Они сами подписываются под взнос денег и под привод новых адептов.

У этих неумных персон довольно долго живёт надежда, что матрица заполнится, что люди, которых они пригласили, тоже пригласят требуемое число людей и так далее. Но жизнь оказывается прозаичнее.

Читать далее Pro100.game: матричная лоховозка

GlobalTrades-FX: отзыв пострадавшего

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым вторично.

Рассказывает пострадавший от лохотрона GlobalTrades-FX. Он вовремя понял, что его обманывают и не стал делать по-настоящему крупный взнос в эту бойлерную. «Волки с Уолл-Стрит» должны быть недовольны.

— Месяц как позвонили из GlobalTrades-FX и предложили попробовать. Очень понравилось, что подняли депозит с 750 до 1600 долларов за месяц. Стали настаивать на взятии кредита на 750 тысяч рублей. Тут я понял, что не чисто всё.
Попробовал вывести деньги на условиях вывод 1500 долларов с дальнейшим «взятием кредита» на 800 тысяч рублей.
Сначала давили на то, чтобы принцип я оставил и залил 800 тысяч без вывода, так как теряю время, а на рынке «такое творится»…
Придумывают отговорки, что вывод не 3, а 5 дней, а сейчас в сложных условиях до 45 дней.
В общем, потерял я свои кровные 50 тысяч.
Звонят с номеров +74992132265 (84992132265) и +420225850294.

Лохотрон также ищут как

Глобалтрейд ФХ

Глобал Трейдс ФХ

Global Trade

Global Trades

О схеме развода

На том же IP 104.28.20.109 расположены сайты altcoinguys.blockexperts.com, blockexperts.com, cash-broker.ru, слотико.рф, globaltrades-fx.com.

КПК «Ленинградский финансовый центр»: не рекомендуем (и Московский тоже)

ВОПРОС:

Здравствуйте, а сделайте разбор КПК «Московский финансовый центр» (МФЦ) и КПК «Ленинградский финансовый центр» (ЛФЦ). Там как известно одни хозяева, да это и по почерку оформления видно. Ещё у них свой сайт с отзывами есть где все финансовые организации плохие, а они хорошие.

ОТВЕТ:

Читать далее КПК «Ленинградский финансовый центр»: не рекомендуем (и Московский тоже)

Goodzgroup: развод через социальную сеть (отзывы)

Относительно свежая схема околобиржевого развода.

Рассказывает пострадавший:

«Схема организованного обмана Goodzgroup. Развод на деньги. Я уже нашёл других людей, которых пытались развести. Схема похожая, отличается лишь в некоторых деталях. Девушка знакомится через соцсети, пытается в течение нескольких недель войти в доверие. Потом начинает рассказывать, что зарабатывает побочно своему основному бизнесу деньги на сделках на бирже, сама в этом абсолютно не разбираясь. У неё есть некий двоюродный или троюродный брат финансовый аналитик, который очень успешно торгует на бирже и даёт ей ценные советы, как вложить деньги. Она лишь делает то, что он говорит и имеет довольно существенную прибыль. Спустя какое-то время она предлагает помощь этого брата. Тот звонит обычно с иностранных номеров (в моём случае английские или датские номера IP-телефонии и рассказывает, какой он опытный, успешный и имеет многочисленные связи на финансовом рынке позволяющие ему делать замечательные беспроигрышные сделки. Он берёт за услуги 21% прибыли. Предлагает сперва приобрести криптовалюту на Coinbase или Bitstamp, потом создать аккаунт и приобретать активы на платформе Goodzgroup или Avex Capital. Если вы на это купились и вложили деньги, вы их больше никогда не увидите».

Схема развода TrustFX

Рассказывает пострадавший от мошенников из TrustFX:

«Торговлю с брокерской фирмой TrustFX я начал с 250 евро, затем аналитик уговорил инвестировать больше покупать и продавать акции на бирже. Общая сумма вложений составила 25 000 евро через Bitstamp Limited! Заработал намного больше, но, когда захотел перевести себе, меня попросили платить крупный налог.

Читать далее Схема развода TrustFX

Альтернативы вкладам в кризис

ВОПРОС:

Вы считаете, что сейчас физическому лицу лучше всего держать свои деньги во вкладах в банке (даже с учетом нового налога)?
Альтернатив безопасных вариантов для инвестирования сейчас нет?

ОТВЕТ:

Новый налог уменьшает доходность по вкладам меньше, чем на один процентный пункт. Так, если у вас 2 млн рублей на вкладах в банках, по доходу на них в размере 6% вы заплатите 7800 рублей в год (13% от 60 тысяч рублей дохода со второго миллиона).

Читать далее Альтернативы вкладам в кризис

Oinvest, Bitcoin Trader и Иван Ургант

Oinvest — новый лохоброкер, по которому пока нет отзывов пострадавших в рунете. Мошенники только начали рекламировать его на русскоязычную аудиторию с помощью… Ивана Урганта (тот не в курсе).

Продвижение идёт, в частности, в Facebook и выглядит дегенеративно. Реклама выглядит так:

При переходе на сайт rubarotry.myshopify. com возникает якобы материал из СМИ: «Налоговая заинтересовалась последними заработками Ивана Урганта»

“Жители России зарабатывают миллионы рублей из дома с помощью платформ криптовалют» — сенсационное заявление популярного российского телеведущего привело к безудержному волнению всех крупных банков.

Иван Ургант рассказывает про новые секретные инвестиции, которые помогают сотням людей в России разбогатеть

Во время вручения премии “ТЭФИ” Иван Ургант рассказал, как достойно зарабатывать в Цифровую эпоху. Он поделился лазейкой, которая может превратить каждого человека в миллионера за несколько месяцев. Правда, во время церемонии награждения организаторам позвонили с требованием немедленно остановить эфир. Но информация просочилась в Интернет, и было уже поздно.

В общем, тяжёлый бред.

Якобы журналист Евгений Николаев расследовал новый способ заработка под названием Bitcoin Trader и выяснил, что прибыль крупнейших российских банков снизилась на 7,2% за полтора месяца. эксперты связывают это с выходом Bitcoin Trader в общий доступ. «Бизнес-гиганты призывают не вкладываться в криптовалюту, проплачивая выпуск фальсифицированных статей. В то же время они сами ежедневно осуществляют тысячи сделок с криптовалютой на платформе Bitcoin Trader, зарабатывая на этом миллионы долларов», — бред продолжается.

Далее людям предлагают зарегистрироваться, после чего идёт переход на сайт Oinvest.com. где сразу открывается форма для платежа по адресу https://www.oinvest.com/onboarding/deposit.

Что это за Oinvest? На сайте сказано, что ведущий брокер мира (правда, о нём нет никаких упоминаний).

«Oinvest управляется Aronex Corporation LTD., компанией, зарегистрированной на Сейшельских островах и регулируемой Управлением по финансовым услугам (FSA) Сейшельских островах, с номером лицензии SD014. Oinvest является одним из ведущих брокеров и дает возможность инвестирования тысячам трейдеров со всего мира», — пишут на сайте.

Никаких упоминаний об Aronex на сайте финансового регулятора Сейшельских островов (Financial Services Authority (FSA) in Seychelles), хотя жулики врут о наличии лицензии с номером SD014. В другом месте написано, что сайт управляется Habonix Solutions Ltd (регистрационный номер HE396742), действующей по адресу 40 Vyzantiou, 1st floor, Flat/Office 101, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus.

Эти названия уже звучали в связи с аналогичными лохотронами OTProfits, TradeATF, SaxoTrade (не имеет отношения к Saxobank), 2invest.

Что у жуликов получается хорошо, так это придумывать смешные имена для несуществующих людей, оставляющих отзывы: Жоржина Зурская, Настасья Коршун, Карина Жаден, Александр Зугин, Женя Кутов, Ольга Троцкая, Люся Плющова, Валерий Бугор, Яна Кончик, Людмиха Михайлова, Катя Перова, Степан Игнатиев, Анжела Соболева, Светлана Андрухова, Мария Щук, Анна Стебнова, Макс Скрипнов, Ольга Бовсуновская, Виталя Степнов, Герман Иванов.

Схема развода описана здесь.

Звонок из лохотрона Oinvest:

eXcentral охотится за немамонтами

Фальшивый брокер eXcentral с украинскими корнями завлекает в клиенты россиян. В таких конторах под разговоры о миллионных доходах их вгоняют в долги на десятки тысяч долларов.

«Невероятно, но только 2,7% россиян пользуются этим преимуществом…», — реклама в Facebook заманивает посмотреть, что это за преимущество.

При клике человек попадает на сайт mrconlinelab.com, выглядящий как СМИ. Там размещена настоящая ахинея. Видимо, мошенники делают это специально, чтобы отсечь вменяемых граждан.

Если человек способен поверить в такое, то его потом легче обмануть.

«Российское правительство потрясено открытием новой подпольной банковской системы. Один человек положил на новый секретный счет всего 20 000 рублей… И наблюдал за тем, как его вложения быстро умножились, превысив 78 500 000 рублей. Сегодня у нас всех есть шанс присоединиться к новой подпольной банковской системе, которая набирает популярность здесь, в России. Невероятно, как быстро небольшой депозит в этой системе может превратиться в состояние — даже в сегодняшнем мире.»

«Более 300 000 российских граждан открыли новые счета почти в каждом городе страны. Теперь эти люди получают огромный доход от своих вложений. Некий Дмитрий Мартыненко, который только недавно положил 1000 рублей на свой счет, уже получил почти 445 000 000 рублей. Или Елизавета Лямина, чей первоначальный взнос превратился в небольшое состояние, которое она потратила на покупку потрясающей виллы в Европе.»

«Каждые 50 000 рублей, положенные на такой счет в январе 2010 года, к сегодняшнему дню превратились в баснословные + — 35.6 миллиардов рублей! Полностью освобожденных от подоходного налога!»

Как видите, бред полный. Если нажать зарегистрироваться, жертву перекидывают на сайт successlab.online: Bitcoin Revolution.

Это уже последняя стадия для получения телефона и электронной почты.

«Внимание: В связи с высоким вниманием медиа, мы закроем регистрацию 01/04/2020 — Поспешите! ЭКСЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
ТРЭЙДЕРОВ РОССИЯ. Bitcoin Делает Людей Богатыми И ты можешь стать Следующим Миллионером… Из-за чрезвычайно высокого спроса осталось всего 100 мест. Кандидаты будут приниматься в порядке очереди».

Тут же фальшивые отзывы пользователей. Например, такой: «Как ни странно, я был инвестором в одной из компаний в Москва-сити и никогда не видел ничего подобного за свой 10 летний стаж там. Мои коллеги думали что я сумасшедший когда я ушёл с работы чтобы инвестировать в программу Bitcoin Revolution. Заработав $38,459 чистой прибыли, мои бывшие коллеги УМОЛЯЮТ меня рассказать им как у меня получилось!»

После регистрации становится понятным, в какой именно лохотрон заманивают мошенники (названия регулярно меняются).

Псевдоброкер называется eXcentral (excentral-int.com).

Указано название компании OM BRIDGE (PTY) LTD (2016/479525/07), a South Africa investment firm, authorised and regulated by the Financial Sector Conduct Authority (FSCA) of South Africa with FSP License Number 48296. OM BRIDGE (PTY) LTD address: Unit 6C3, 159 Rivonia Rd, Sinosteel Plaza, Morningside Ext 39, Sandton, Gauteng, 2146, South Africa.

Такая фирма действительно существует, но к лохотрону eXcentral она отношения не имеет.

Также дан адрес фирмы SPINELBRIDGE SERVICES LTD (HE 403254): Andrea Zappa & Makedonon, 4, 4040, Limassol, Cyprus, SPINELBRIDGE SERVICES LTD.

Дисклеймер просто скопирован с сайтов настоящих брокеров для солидности:

«Предупреждение о рисках: Контракты на разницу цен («CFD») — сложный финансовый продукт спекулятивного характера, торговля которым сопряжена со значительным риском потери капитала.Торговля CFD с использованием кредитного плеча является высокорисковой. Торговля CFD ведется с использованием заемных средств и может привести к потере всех средств на счете. Помните, что использование кредитного плеча при торговле CFD увеличивает не только прибыль, но и убытки. Трейдеры CFD не владеют и не имеют никаких прав на базовые активы. Торговля CFD подходит не для всех инвесторов. Динамика актива в прошлом не является надежным показателем будущих результатов. Прогноз относительно динамики актива не является надежным показателем будущих результатов. Прежде чем принимать решение о торговле, вы должны тщательно обдумать свои финансовые цели, оценить опыт и склонность к риску. Рекомендуем не рисковать суммой больше той, которую вы готовы потерять. Убедитесь, что вы в полной мере понимаете риски, связанные с торговлей этим продуктом, и при необходимости обратитесь за консультацией к независимому эксперту. Региональные ограничения: OM BRIDGE (PTY) LTD не предоставляет услуги на территории США, Канады, Японии, Австралии, Израиля и некоторых стран ЕС. Компания оставляет за собой право по собственному усмотрению отказать в регистрации пользователям из других регионов, в том числе стран, включенных в список высокорисковых юрисдикций FATF или в любые санкционные списки.»

При попытке дозаполнить анкету автоматически выскакивает улица КРАКIВСЬКА (Краковская), что может свидетельствовать об украинском происхождении лохотрона. Улицы с таким названием есть в Киеве, Львове, Донецке.

Cкам полез в БитЛенту

Один из крупных крипто-телеграм-каналов BitLenta (автор — Вадим Синицын, 19 тысяч подписчиков) рекламирует откровенный скам — Hexland. Мошенники обещают 2% в день под бред о строительстве островов из мусора в океане.

«Оффшор на искусственном острове? Легко. Компания HEXLAND из Нидерландов придумала, пожалуй, лучшее решение вопроса регистрации оффшорных зон. Они просто построили свой остров из пластика в нейтральных водах и объявили его независимой территорией, — сказано в текстовой рекламе, — Ребята онлайн всего два месяца, но за это время успели наделать шума по всему миру. В феврале была открыта инвестиционная платформа Hexland, а в середине марта онлайн-банк Hexbank, в котором привлеченные инвестиции успешно начали умножать на движении криптовалют. Частные инвестиции перевалили за $35’000’000 и, похоже, это только начало. Сумма инвестиций, которые компания планирует привлечь, установлена на уровне $500’000’000, поэтому есть шанс заскочить в этот локомотив. Из последних новостей компании: — 5 апреля открывается офис в Южной Корее, где пройдет собрание акционеров и крупных инвесторов. — 20 апреля анонсирован релиз приложения онлайн банка для смартфонов. — На июнь запланировано открытие подразделений банка Hexbank в Южной Америке и Канаде.

Вот так надо делать дела, пока все сидят на карантине».

В конце поста есть реферальная ссылка мошеннического проекта:

«Первый Московский Капитал»: держитесь подальше

Москвичи жалуются на спам-звонки с номера +74951616201 (84951616201). Звонящие предлагают вложить деньги в некий «Первый Московский Капитал».

Читать далее «Первый Московский Капитал»: держитесь подальше

О мошенниках Credit Agricole Swiss

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

Псевдобиржевая мафия начала рекламировать нового лжеброкера — Credit Agricole Swiss. Название у него как у французского банка, логотип — как у швейцарского. И много-много ещё всякой дичи.

«Павел Дуров открыл свою платформу в самое сложное для россиян время», — сказано в рекламе на Facebook. Ведёт эта реклама на сайт taplink.cc/krasivoskazano5357, где размещена псевдостатья в дизайне сайта РБК.

Там много всякой чуши. Например,

«СМИ и телевидение тщательно скрывает это от простых людей. Так вот, начиная с 6 марта, у 4,5% населения России выросла доходность. Их расход увеличился вдвое, у некоторых гораздо больше. При этом их заработные платы остаются прежними по сей день и никаких реформ по повышению зарплат не наблюдалось».

Или вот это:

«Как оказалось, Павел Дуров вместе со своим братом умеют создавать не только современные чаты. Павел уже давно говорил, что готовит к запуску собственную платформу, с помощью которой, люди смогут свободно торговать на бирже в общем доступе. Только вот никто и не догадывался, что Павел уже запустил платформу и первые 60 тыс. человек активно тестируют ее с начала марта».

«Правительство мгновенно отреагировало на прибыль обычных граждан. Все СМИ, радио, телевидение и интернет новости отслеживались. Нельзя было допустить, что б остальные жители СНГ узнали о платформе Дурова. Правительство начало бояться за свою копейку.»

«Путин неловко увернулся от вопроса о TON 10»

Если нажать на регистрацию, идёт пересыл на сайт t-digitall.club. Там с дураков собирают телефоны, чтобы зарегистрировать их в этой платформе TON 10, «для использования которой не нужно специальных финансовых знаний или опыта. Сделки в автоматическом или ручном режиме совершает алгоритм, созданный на основе искусственного интеллекта, работающий на серверах Telegram. Средний доход на человека составляет 3,000-6,000 евро за неделю».

Если оставить заявку, идёт переброс в личный кабинет на сайте credit-agricole-swiss.com.

Логотип фальшивого брокера напоминает знак крупного швейцарского банка Credit Suisse.

На сайте мошенников сказано, что Credit Agricole Swiss создан в 1999 году группой бельгийских инвесторов во главе с Куртом Брюгге. Те же самые слова были на сайтах KB Capitals, AKO Capitals, Mono Trade и U2 CAPITALS, а похожие на сайтах Privat Trade и FNC Consult. Там вместо Курта указано имя Майка Питерсона.

Как видите, мошенники не особо заметают следы, делая новые лохотроны, как только по старым накапливается много отрицательных отзывов.

KB Capitals набедокурил так, что даже попал в чёрный список Росфинмониторинга наряду с Teletrade, Global FX, Grand Capital, Delloy Trаde, Kappabrokers, Go Capital FX, 10 Brokers, Swiss Trade, Born To Trade, Barclays Trade, WerCrypto.

Росфинмониторинг назвал псевдоброкеров

Вебсайт управляется фирмой CAS Markets Ltd (Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O. Box 1510, Kingstown Saint Vincent and the Grenadines). Ни о какой лицензии нет речи. Как платёжный агент указан Zroyal Deposits LTD, HE 404367 (Kadmou, 2 WISDOM TOWER, Flat/Office 201 Agios Andreas, 1105, Nicosia, Cyprus).

Но в клиентском соглашении указано совсем другое юридическое лицо: Credit Aagricole Swiss — Suite 305, Griffith Corporate Centre. Да-да, именно так, с двумя A.

Там же сказано, что мошенники якобы действуют на территории Болгарии (The interaction between the Trader and the Company is carried out within the territory of Bulgaria, as this is the country of the physical location of the Company’s main servers).

Пишут, что с 2012 года компания открыла доступ к сотрудничеству не только бельгийским трейдерам и инвесторам, но и гражданам других стран, быстрыми темпами увеличивая свою аудиторию. С 2013 года открыты специальные отделы по направленной работе с англо- и франкоязычными клиентами. С 2015 года к ним прибавился отдел, работающий с Германией. С 2017 года открыты отделы для итало- и русскоговорящих трейдеров.

И всё бы ничего, но домен столь старой компании зарегистрирован только в сентябре 2019 года.

В общем, мошенничество неприкрытое.

Но жулики повеселись, сочиняя отзывы. Вот неплохой: «А мне платформа помогла разжиться домиком в Италии))) Всегда мечтала о тихой милой ушбе возле леса, и вот – мечта сбылась. Теперь каждое лето отдыхаю под итальянским солнцем и ем апельсины из собственного сада. Спасибо братьям Дуровым за столь чудесный способ заработать, не марая при этом руки и не тратя самые лучшие годы на работу в скучном и душном офисе где-то в спальном районе Питера».

Через день приходит такое письмо от мошенников.

В текстовом виде:

———- Forwarded message ———
От: Mihail Kostrov <kostrov@credit-agricole-swiss.com>
Date: ср, 1 апр. 2020 г. в 11:28
Subject: Инструкция по активации

Доброго времени суток! Меня зовут Михаил Костров! Спешу поздравить Вас с успешной регистрацией в программе ТЕЛЕГРАМ-10!
Для активации Вашего счета Вам необходимо пополнить его на минимальную безопасную сумму 250$. Для пополнения Вам необходимо войти в личный кабинет (далее ЛК) по ссылке указанной ниже. Далее ввести логин и пароль. В ЛК нажимаем красную кнопку ДЕПОЗИТ. .Выбираем раздел пополнения. Вводим сумму 250 и нажимаем ДЕПОЗИТ СЕЙЧАС. Далее вводим все необходимые данные и подтверждаем пополнение кодом из смс от Вашего банка. Ваши средства моментально переходят на Ваш счет. После чего с Вами свяжется Ваш личный финансовый аналитик, который в дальнейшем будет помогать Вам. При возникновении трудностей при активации Вы можете связаться со мной удобным для Вас способом, и я смогу оказать вам помощь.
Для входа в ЛК:Сайт компании: https://trading.credit-agricole-swiss.com/ Логин: Ваш адрес электронной почты Пароль: Пароль который Вы придумали при регистрации
Контактные данные: Старший аккаунт менеджер – Михаил Алексеевич Костров Skype: live:.cid.eb0fbd71f1e8d9a2 Электронная почта: kostrov@credit-agricole-swiss.com.

Волки с Крещатика

PNK rental — скам?

ВОПРОС:

Что вам известно о PNK rental? Смахивает на скам, не находите?

ОТВЕТ:

Глубоко анализировать не можем, так как у нас нет специалистов рынка складов.

Но формальные требования соблюдаются: есть управляющая компания «А Класс Капитал», которая обладает лицензией Банка России на управление фондами.

Есть закрытый ПИФ недвижимости «ПНК-Рентал» — легитимная форма коллективных инвестиций в недвижимость.

У бизнес-группы есть опыт в данной сфере недвижимости, что можно проверить по публикациям в СМИ и пр.

Показана персона, которая принимает решения: Пилевин Дмитрий Геннадьевич, управляющий инвестиционным фондом «ПНК Девелопмент».

По сравнению с тем, какие жулики сейчас привлекают деньги (почти все фигуранты нашей рубрики Вопрос-Ответ) это уже довольно много.

То есть формальные требования для начала рассмотрения этого варианта соблюдены, и каждый инвестор должен сам делать глубокий анализ.

Вопрос вызывает указание «ожидаемой целевой доходности от 11,5% годовых». Это может быть воспринято как гарантия доходности, что запрещено управляющим компаниям.