«Телеграм-канал независимого журналиста Новоселова рекламирует брокера BeSun (есть подозрение, что это мошенники. Пожалуйста, скажите, как можно это прекратить?»
Это свежий лохотрон, по которому ещё нет отрицательных отзывов. Домен besun.io зарегистрирован менее двух месяцев назад, 17 февраля 2021 года. Нам сообщают, что якобы есть некая лицензия.
Новая замануха пошла по телеграмм. Можете проверить? Есть ощущение, что лохотрон…
Представляем вам бесплатный сервис проверки контрагентов через Телеграм — Егрюл-бот.
Сервис содержит только легальные данные из государственных органов, однако их хватит для первичной проверки контрагента.
Читать далее Егрюл-бот: проверка контрагентов удобно и бесплатно
Некий Максим Масько берёт деньги в доверительное управление, Trade Expert (Masko Invest Group). Можно ли доверять?
Проект Trade Expert (Masko Invest Group) пишет о себе так: «Платформа занимается доверительным управлением капиталами на финансовых рынках, с эксклюзивными условиями для наших партнёров, обеспечивая показатель доходности для инвесторов 5%-8% в месяц. Выплата процентов осуществляется через каждые 30 дней».
В подобных обещаниях есть признаки финансовой пирамиды.
Доверительное управление активами является лицензируемым видом деятельности. Регуляторы следят, чтобы не было злоупотреблений. Есть система независимого контроля за действиями управляющих компаний (специализированные депозитарии, где хранятся активы; независимые аудиторы, проверяющие честность УК — целая инфраструктура). Это нужно, чтобы избежать построения финансовой пирамиды, когда деньги новых инвесторов просто идут на выплаты старым. В случаях с нелицензированными структурами людям предлагается на слово поверить, что в реальности во что-то вкладываются деньги. Регулируемые фонды открытого типа обязаны пересчитывать стоимость чистых активов и, соответственно, одного пая, ежедневно.
Связываться с данным проектом не рекомендуем.
У жуликов есть и анонимный телеграм-бот, помогающий обманывать людей: https://t.me/moexplatform_bot.
Обещают аферисты от 25% за 28 дней, чего никогда не станет обещать настоящая, лицензированная финансовым регулятором управляющая компания. Во-первых, обещание доходности для них запрещено законом. Во-вторых, столь высокая доходность невозможна на существенном промежутке, если речь не про пирамиды и лохотроны.
Управляющим назван некто Антон Войчиков (https://t.me/antonvoychikov), телефон приведён российский +74993807771 (принадлежит оператору ООО «Системы связи»), а адрес лондонский (27 Oxford Street).
На сайте мошенники для подъёма доверия разместили видео от главы компании Нейта Фридмана (Nate Fridman). Мошенники даже зарегистрировали юрлицо в Великобритании. И там числится некое подставное лицо Нейт Фридман (родился в июне 1979 года; почтовый адрес 79 St. Anns Road, London, England, W11 4SH).
Вот он, Нейт Фридман:
Жулики даже размещают аналитику на своём ютуб-канале, и там присутствует русскоязычные люди, что способно убедить людей довериться.
Один из них назван как Александр Котин, трейдер и создатель проекта FX Coach.
Небольшой поиск показывает, что видео просто взято с канала форекс-конторы Amarkets, сайт которой, кстати, на днях был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры. На канале Amarkets тот же самый ролик появился на 4 дня раньше.
Второй мужчина на фальшивом канале — Дмитрий Эйлер, который делится своей аналитикой по валютным парам и сырьевым активам.
Третий — Артём Деев. Все видео взяты с канала Amarkets.
Инновационный инвестиционный несуществующий фонд УК «Moex Partners LTD» с минимальной доходностью от 25% так описывает свою стратегию: «Приобретение акционерных и облигационных активов с целью получения дивидендов или продажи их по более высокой/низкой стоимости: традиционное направление работы M.P.LTD. Аналитический отдел предоставляет управляющему информацию о недооцененных активах компаний или компаний с перспективой увеличения дивидендов для дальнейшего инвестирования в них свободных средств фонда. Направление является основным инвестиционным инструментом организации, показывающее более высокую надежность, чем криптовалютное, за счет лучшей предсказуемости будущих изменений и меньшей волатильности (длинные и частые скачки курса) рынка. Средний ежеквартальный доход управляющих активами на фондовых биржах составляет от +23.5%.»
В инстаграме показывают рекламу с пачками долларов и предлагают на что-то подписаться.
При переходе по ссылке человек попадает на промежуточную страницу, а затем в телеграм-бот Трейдер на Лайте.
«Привет! Начинаем торговать в + Посмотри видео-нарезку одного из моих торговых дней. 🎥 https://www.youtube.com/watch?v=5UXdQ****yY&t=92s Я применяю простые стратегии и выхожу в плюс к концу дня. Ты можешь это повторить на раз-два-три! Если у тебя ещё нет торгового счёта, самое время его открыть, кликнув на копку под видео».
Ведёт канал выдуманный персонаж, называющий себя Ровером. Он копит на Мерседес и якобы зарабатывает до 850 евро в день. Такая сказка для дураков.
В боте есть ссылка на ютуб-канал «Трейдинг на бинарных опционах Делаю 833 евро плюс за день». Там есть одно видео: @Трейдинг на бинарных опционах в деньги. Реальный торговый день».
При клике по ссылке Октрыть торговый счёт человек попадает на сайт finmaxbo.com, внесённый в чёрный список брокеров.
Юридический адрес псевдоброкера: 14 Tsar Osvoboditel blvd. Sofia 1000, Bulgaria. Бульвар Царя-освободителя, 14. София.
Не связывайтесь с бинарными опционами.
Кажется, всё просто: нужно открыть счёт и делать ставки на рост или падение стоимости валют.
Если угадали, вы зарабатываете, если нет — теряете деньги.
Но сегодня в интернете нет площадок, на которых могут проводиться эти сделки, поэтому все обещания о лёгком заработке на бинарных опционах — мошенничество.
Вы просто потеряете деньги.
Бинарные опционы — развод для лохов
Вышеприведённые слова являются цитатой из брошюры «Финансовое мошенничество», выпущенной Центральным банком России.
Наиболее активно пытаются продвигаться в России такие бинарные лохотроны как Binarium, FinmaxBO, Olymp Trade, Binomo, IQ Option и другие.
По требованию Генеральной прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к десяткам сайтов финансовых лохотронов. В число заблокированных попали оба лохотрона семейства Finmax: Finmax FX (CFD; finmaxfx. com) и Finmax BO (бинарные опционы; finmaxbo. com); старинный бренд «Форекс Клуб» (fxclub. org), 770capital, Quixite, Noverk, Amarkets (amarkets. org), Partner Groupe, 24option, Fresh Forex, Yardoption, KBCapitals.
«Я тоже стала жертвой мошенников. Понимаю, не нужно было доверяться. Каждый день они выкладывали якобы отчёты о выплатах инвесторам. Ну я и повелась.
Обещали хорошие проценты с биткоинов, в итоге осталась с носом.
Консультирует Баранов, а переводила деньги на карту другому человеку. Сначала перевела 15000 рублей, потом они попросили ещё 20 якобы за конвертацию Ну я и перевела. Потом попросили ещё, но тут я уже не стала. Итого: минус 500 долларов с моего кошелька.
Тут сохраненные скриншоты, в том числе с паспортными данными Баранова. Если они реальные, конечно. Когда я отказалась переводить деньги, через три дня он просто удалил переписку».
WhatsApp-переписка с мошенником и другие документы:
Личный кабинет. Для вывода якобы заработанных денег надо заплатить 18500 рублей.
Сообщения, которыми телеграм-канал заманивает инвесторов:
Отчёты о якобы совершённых переводах инвесторам.
Человеку в телеграм пишет девушка Валентина из Одессы (Украина). Она делится информацией о том, что нашла хороший способ заработка — от 2 до 5% в день.
Якобы оказывает услуги фирма Eaton Vance — так называется известная в США фирма по управлению инвестициями (основана в 1924 году).
Далее мошенник даёт ссылку на сайт https://eatonvance.ru/ register?invited-by=907d3070-3db7-4cb6-8a89-ed68****21c2
Домену всего 15 дней, первая страница сайта скопирована с оригинального EatonVance.com, а по ссылке можно увидеть форму для регистрации в этом лохотроне.
У мошенника указана такая фотография в профиле:
«Оффшор на искусственном острове? Легко. Компания HEXLAND из Нидерландов придумала, пожалуй, лучшее решение вопроса регистрации оффшорных зон. Они просто построили свой остров из пластика в нейтральных водах и объявили его независимой территорией, — сказано в текстовой рекламе, — Ребята онлайн всего два месяца, но за это время успели наделать шума по всему миру. В феврале была открыта инвестиционная платформа Hexland, а в середине марта онлайн-банк Hexbank, в котором привлеченные инвестиции успешно начали умножать на движении криптовалют. Частные инвестиции перевалили за $35’000’000 и, похоже, это только начало. Сумма инвестиций, которые компания планирует привлечь, установлена на уровне $500’000’000, поэтому есть шанс заскочить в этот локомотив. Из последних новостей компании: — 5 апреля открывается офис в Южной Корее, где пройдет собрание акционеров и крупных инвесторов. — 20 апреля анонсирован релиз приложения онлайн банка для смартфонов. — На июнь запланировано открытие подразделений банка Hexbank в Южной Америке и Канаде.
Вот так надо делать дела, пока все сидят на карантине».
В конце поста есть реферальная ссылка мошеннического проекта:
Вот как выглядит реклама в Facebook: людям обещают ежедневный заработок от 450 долларов на автопилоте.
Из рекламы идёт переход на сайт-лохосборник https://nt-app.com. ru. Задача этой прокладки: собрать телефоны людей, чтобы затем разводить их по телефону.
На сайте размещено видео о системе, которую якобы создал Павел Дуров, и эта система очень крута. Инновационный метод заработка обещают. Бредовость сайта поражает воображение. Так, на нём есть логотипы WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, но нет логотипа Telegram.
Если оставить телефон звонит мошенник. В данном случае с номера +74951398802 (Номер принадлежит оператору ПАО «Вымпел-Коммуникации»).
Запись разговора:
В качестве первого взноса такие аферисты просят небольшую сумму, затем искусственно показывают большую прибыль на такую сумму, жертва расслабляется, считая, что фирме можно доверять, и тут её под предлогом выгоднейших сделок раскручивают на крупные деньги.
В ходе разговора выясняется, что за псевдоброкера предлагает мошенница. Это Remaxima. На сайте нет ни лицензии, ни названия юридического лица, ни имён. Зато есть цитаты Джорджа Сороса («Рынки постоянно пребывают в состоянии неопределенности и движения, и деньги делают тем, что игнорируют очевидное и ставят на неожиданное») и Уоррена Баффетта («Цена — это то, что вы платите. Ценность — это то, что вы получаете»).
На сайте указан адресу несуществующего главного офиса: Будапешт, 1136 Budapest, Balzac u.30. Телефоны есть такие: +442080895062; +74950493632
Деньги жулики принимают очень хитрым способом. Ведут на сайте Robokassa, где сказано, что для осуществления перевода в пользу магазина alwaysbullseye.com вам будет выпущен электронный кошелёк Robowallet. Платёжная ссылка выглядит так: https://auth.robokassa.ru/Merchant/Index/2980113e-8958-890f-a94c-19eec3b78229
При указании адреса электронной почты мошенница просит написать почту ИМЯЖЕРТВЫ@boxmail.info, чтобы иметь доступ к кошельку.
Робокасса оперативно заблокировала аккаунт мошенников. Те стали принимать платежи другим способом (платёжная ссылка выглядит так: https://secure.remaxima.com/ru/payment/ppp/2bbfbaf0cf006cbf464cc133a136c504?eccvisited=true).
Тексты на сайте написаны будто неграмотным школьником:
«Маржинальная торговля на бирже – это сверхэффективный метод быстрого зароботка. Ваши смелые торговые решения и наши займы – вот сочетание, которое претворит в реальность Ваши наиболее смелые фантазии. Научившись понимать то, что кажется случанйостью, вы сможете приумножить свое состояние. Торговля с кредитным плечом – это способ изменить реальность.»
«Для осведомленности больше не нужны инсайдерские материалы, но требуются ум и старательность, чтобы правильно использовать ту информацию, которая открыта для всех. То, о чём раньше трейдеры могли только мечтать, сегодня — у вас в кармане.»
«Ни одна из когда-либо используемых инвестиционных стратегий не показала большую эффективность, нежели стратегия покупки и удержания. Купите какую-то недооцененную криптовалюту и держите ее в течение длительного периода времени, пока она не окрепнет и не вырастет в цене.»
«Заполните небольшую анкету, выполните простые инструкции и вуаля – вы готовы к работе.»
«Самое первое, что бросается в глаза. По указанному на сайте адресу 1136 Budapest, Balzac u.30 такой компании нет.
Обычный скромный жилой дом в котором только найдена психологическая помощь.Гугл поиск и карта в помощь. Телефон поддержки «венгерской компании» Англия, Лондон. Как получают такие №№ мы знаем. Языки на сайте английский и русский. А где венгерский?
Далее читаем Все начиная о уведомления о рисках, клиентского соглашения, политики возврата средств и прочее. И понимаем, что под любым предлогом Вам в выводе или возврате средств могу отказать. Ведет ли эта компания, если она есть реально? Регистрация ее тоже не убеждает, странно, что смотреть remaxima или Spec Int Company Kft, трудно сказать. В пользовательском соглашении: «Все услуги предоставляются клиенту компанией Remaxima, являющейся управляющей компанией и клиент заключает контрактный договор только с Remaxima.»
Внизу сайта Упоминается Spec Int Company Kft. Переписать забыли?»
Помимо рекламного развода с Дуровым мошенники используют лохотронную рекламу Енигма (Nigma):
Это муляж брокера, цель которого одна — вытащить как можно больше денег из жертвы и присвоить их.
На первом этапе для этой цели мошенники делают так, чтобы жертва видела «рост» вложенной суммы в личном кабинете, якобы у неё получается торговать, а дальше идёт развод на внесение по-настоящему крупных сумм, в том числе взятых в кредит.
Читать далее Invest Absolut, украинский лжеброкер якобы с Кипра
Мошенники осваивают обман народонаселения прямо в мессенджере с помощью робота.
Распространённый развод с использованием имени Павла Дурова, ведётся, чтобы путём обмана заставить человека вносить деньги на счёт псевдоброкера.
Используются разные названия: blueton, Новая Инвестиционная платформа, Emporio Trading, Crypton, Ton10, Red Ton, Green Ton, TON.
Реклама в Facebook ведёт не на сайт, как обычно, а в Messenger, где человека автоматически начинает «обрабатывать» робот.
При этом, если вы откроете переписку, страница получает ваши общедоступные данные и информацию о том, на какое объявление вы нажали.
Робот выдаёт следующие фразы:
1
Здравствуйте! 😊 Чтобы узнать больше о платформе TON, нажмите на кнопку ниже «Начать»⬇️
2
Здравствуйте, ***!🙂
Меня зову Анна, я менеджер инновационной платформы для зароботка TON, созданной основателями мессенджера Телеграм
Похоже, вы заинтересованы в изменении финансовой ситуации! И, как следствие, своей жизни.😊
Мы создали инструмент, который наконецто помогает обычным людям дополнительно зарабатывать очень хорошие деньги и больше не беспокоиться о кредитах и долгах 💹💲
Сейчас мы тестируем первую версию алгоритма и набираем первою волну людей, которые получать доступ к TON еще до официального релиза.
Вам нужно пройти небольшой опрос, чтобы получить доступ, это займет несколько минут.
Давайте начинать!⬇
Пользуетесь ли Вы Телеграмом?
Да✔️
Нет⛔
Да✔️
Отлично!
Есть ли у вас предыдущий опыт зарабатывания денег в Интернете или инвестирования?
Да✅
Нет❌
Unsubscribe
You were successfully unsubscribed from Fib 160 BM12 Forex. Click this button or just type «start» to subscribe back anytime.
Яндекс рекламирует лохотрон blueton (Money Way, Click Money), якобы ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ЗАРАБОТКА ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ МЕССЕНДЖЕРА «ТЕЛЕГРАМ».
Тупейший развод для самых откровенных лохов.
Выглядит всё это так:
Телефонные мошенники назвали себя RCB Bank (Russian Crypto Bank; https://rcb-online. ru/; 84955455822) и занимаются выманиванием биткойнов у дурачков под видом приёма депозитов.
Жулики вывесили на сайте документ о регистрации на Кипре в 1995 году некой организации, не имеющей к ним отношения.
При этом мошенники называют себя «Первым российский крипто-банком», что уже является нарушением законодательства, так как никакой лицензии Банка России уже нет.
Жулики предлагают «депозиты». в частности, на 28 дней можно вложить биткойны под 33,6%.
Один из участников крипто-скам-чата рассказывает:
https://rcb-online. ru. Очередной скам. Взяли крипту под какие-то проекты у знакомых. Сначала выплачивали проценты. А как получили крупную сумму, то пропали. Даже разыграли историю, что менеджер не перенес того, что подвел ребят, и покончил с собой. :)Теперь просят денег для того, чтобы оформить страховку задним числом и вернуть их вклад.
Ну парень, который был с ними на связи, написал им сообщение, что типа он сам не знал, что все так выйдет. Что ему стыдно, что он подвел столько людей. И что ему ничего другого не остается. А когда они написали в службу поддержки, им ответили, что с Игорем произошло горе. Что звонил его брат и сказал, что он выпал из окна.
Ну чистая разводка.
Представляют себя как крипто-банк, обещая даже % за хранение, по факту-конечно только выманивают btc.
Также их ресурсы где информирую разные новости, тем самым вызывая доверие, на сообщения естественно не отвечают.
Жулики указывают в числе своих проектов не имеющие к ним отношения.
Защищенная встроенным прокси и анонимайзером платформа, разработана братьями Дуровыми, которые привлекли под этот проект инвестиции в несколько миллиардов долларов и запланировали перевод на TON своего популярного мессенджера Telegram
Разработчики занимаются созданием всемирной сети Wi-Fi с использованием блокчейн технологии
Инновационный проект в спортивной сфере нацелен на монетизацию подвижного образа жизни
Использование гидроэлектростанций для обеспечения электроэнергией промышленных майнинговых ферм
«Мы предлагаем инновационное решение для людей, которые ищут самый эффективный способ присоединиться к децентрализованной экономике. Первый российский банк, деятельность которого полностью основана на работе с криптовалютными активами и внедрении технологии блокчейн в классическую банковскую систему. Управляйте деньгами в личном кабинете не отходя от компьютера или через смартфон. Пополняйте счет и делайте переводы в любую точку мира используя самую надежную криптовалюту — Bitcoin. Технология блокчейн позволила создать неуязвивимую систему по сбережению средств», — вот такое бла-бла-бла для дурачков.
На сайте также висит свидетельство о регистрации некого ООО «Криптосистемс» (тоже, скорее всего, никак не связано с мошенниками).
Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков начал тему 17 октября, написав про криптовалюту Павла Дурова Gram:
«Меня, как предпринимателя, который, как и все НАСТОЯЩИЕ предприниматели строит бизнес, основанные на росте доли рынка, продаж и прибыли радуют последние тенденции…
Крах WeWork и Gram/Ton и проблемы Uber говорит о том, что мир ещё не окончательно сошёл с ума, и пирамидам Понци в бизнесе приходит конец! Инвесторы сейчас будут осмотрительные и фондировать только бизнесы, которые хоть в отдалённом будущем будут приносить ПРИБЫЛЬ. Эра инвесторских пирамид и шальных денег, Слава Богу подходит к концу! Я думаю такие же разочарования ждут и перекачанные деньгами #Fintech.
Back to the roots! Читая прибыль и дивиденды, должны стать опять фокусом инвесторов, а не пирамиды»
20 октября он развернул именно тему криптовалют:
Читать далее Олег Тиньков: «Провал Libra и Ton поставили жирную точку в эре криптовалют»
