Берегитесь, псевдоброкер Quixite

ВОПРОС:

Вложил средства на торговую платформу от брокера Quixite (Куиксите, quixite.com). Деньги все на счёт поступали. По счёту приобретали портфели из общедоступных и персональных предложений, совершали сделки с помощью аналитика Михаила из фирмы Epsilon Trusts.
По их словам, при этой схеме работы, когда я самостоятельно работаю со счётом по их рекомендациям они автоматически получают 3 % от прибыли. После более месяца такой работы и последних очень прибыльных выгодных операций общий баланс на счёте приблизился к 11 000 $. Тогда решили сделать перерыв для вывода большей части средств и обратного пополнения на определенную сумму. Здесь подключился Максим из финансового отдела. При попытке вывода появились проблемы, т.к. при первоначальном выводе на каждые новые реквизиты взимается дополнительная повышенная комиссия в размере 10 % (т.к. используется транзитный кошелёк) от суммы вывода. Эта комиссия не может быть вычтена из выводимой суммы, и должна оплачиваться отдельно. О ней заранее никто не предупреждал.
Служба поддержки Quixite ответила, что «… дополнительные комиссионные издержки, связанные с обработкой транзакции, компанией не покрываются». Затем перестала отвечать на вопросы.
Есть очень большие сомнения, что после оплаты повышенной комиссии средства придут на мой счёт, и не возникнут новые проблемы с выводом, требующих дополнительной оплаты чего-либо.

Возможно ли вывести все средства без дополнительных затрат?

ОТВЕТ:

Перед вами мошенники. Если вы переведёте деньги Quixite, возникнут новые проблемы, требующие других вложений, судя по опыту аналогичных ситуаций с другими «брокерами» и отзывов, которые уже есть на данного лжеброкера. Информации о лицензии данной конторы в какой-то юрисдикции найти не удалось. Сайт выглядит как продукт деятельности аферистов.

Сплошные пустые слова: «Мы — лидеры в сфере финансовых и регулятивных технологий. Благодаря разработке индивидуальных программ и планов, компания обеспечивает связь наших клиентов с самыми актуальными методами получения прибыли. QUIXITE создает цифровые платформы, которые обеспечивают доступ к рынкам с различными классами активов. Мы предоставляем своим клиентам финансовые инструменты профессионального уровня, а также лучшие цены в отрасли и мировой уровень обслуживания».

Про себя пишут так: «QUIXITE — большой холдинг. QUIXITE s.r.o. является материнским юридическим лицом, с которого начинался бизнес. QUIXITE s.r.o., входящий в состав QUIXITE Holding Group Co. Ltd, владеет 55% акций QUIXITE. Основатель и главный исполнительный директор QUIXITE Andrej Tabaček владеет 22,3% акций компании, а IT RED SUN Plc, лидирующая в азиатских странах финансовая группа, — 20,7% акций. Миноритарным владельцам, в число которых входят как бывшие, так и действующие сотрудники компании, принадлежат оставшиеся акции», В числе менеджмента указаны Andrej Tabaček, Исполнительный директор холдинга QUIXITE; Karl Johansson
Управляющий отделом по работе на финансовых рынках QUIXITE, Ulrika Gunnarsson, Глава отдела по направлению консервативных активов QUIXITE; Artur Pinchuk, Инновационное развитие и разработки QUIXITE (support@quixite.com; Phone: +38637774102; GLII number: 624486595833).

Фотографии, разумеется, украдены, например, отсюда.

На том же IP находятся и другие лоходомены: hyip-master.com, btc24ex.pro, crypto-builder.cc, coin-movement.com•, howtoearn350.club, asteriavis.com.

Псевдоброкер Plaza Trade: не связывайтесь

ВОПРОС:

«Предлагают воспользоваться сервисом Robot Xeon (Сайт xeon-lab. Com). Говорят, что их робот работает вообще отлично. Но почему-то они работают только через брокера Plaza Trade (plazatrade. net). Поискал инфу в инете, но так и не нашёл. Ни по роботу, ни по брокеру. Может вам попадались эти конторки? Или что про них слышали?»

ОТВЕТ:

Читать далее Псевдоброкер Plaza Trade: не связывайтесь

Trading Times: отпетые негодяи

ВОПРОС:

Столкнулся с мошенниками представляющимися себя под видом ИК «Велес-Капитал» (у этой фирмы действительно есть лицензия ЦБ РФ на осуществление брокерской деятельности, которые по факту используют домен trading-times.com.

Мошенники используют программы anydesk и голосовую связь. Под разными предлогами предлагают перевести им на счёт различные суммы денег, используя Интернет кошельки и обменники, мотивируя это низкими рисками, и большими процентными ставками.

Читать далее Trading Times: отпетые негодяи

«Тихая Гавань» (Александр Борщиков): стоит ли вкладывать

ВОПРОС:

Можете проанализировать инвест проект «Тихая Гавань» (Александр Борщиков)?

ОТВЕТ:

Представляется более оправданным подход, при котором предприниматель уже создал хотя бы одну-две точки, а затем ищет деньги на масштабирование. Во-первых, в таком случае становится понятно, жизнеспособна ли бизнес-модель в принципе. Во-вторых, есть доказательство веры предпринимателя в сам проект в виде вложенных им денег. В-третьих, на первых объектах набиты шишки и получен опыт.

Если всего этого нет, то риски потерять вложенные деньги выглядят очень высокими.

Довод «В региональном городе работающий человек тратит 1600 рублей в месяц на развлечения» используется как аргумент в пользу проекта, но с другой стороны выглядит как аргумент против, так как показывает, что денег на отдых у людей в таких местах крайне мало.

Кроме того, из презентации непонятно, почему именно такая стоимость доли: 1,5% за 1 млн рублей.

Резюме: предприниматель должен создать пилотный проект на свои деньги. Если у него этих денег нет, то надо задать вопрос: а насколько он хорош как предприниматель, если до сих пор не создал довольно скромный капитал?

Платёжные мошенники Jarwix.icu

Сообщает читатель:

«Jarwix.icu — мошенническая платёжная платформа. Вряд ли можно вернуть деньги, да и сумма небольшая (7750 руб.) Есть конкретные люди в ВК, которые заманивают таких простаков, как я. Можно ли с этими подонками что-то сделать?»

ОТВЕТ:

Надо писать заявления в полицию, даже если малая сумма. А вообще подобные фальшивые криптокошельки часто меняют названия. Если элементарно пробить в Яндексе указанный на сайте ОГРН (4529954003), то мы увидим, что такого юридического лица не существует, а тот же ОГРН был указан на другом мошенническом кошельке. coinkassa. tech (Wallpay. Biz) и euronex.icu (Qayvi.trade).
Мошенники очень неаккуратны и постоянно путают названия своих кошельков и даже не меняют свой фальшивый адрес Limassol Avenue, 154, 2025, Strovolos Nicosia; + 357 221 218 81.
Если в гугле его пробить, то обнаружим, что он также указан на других скам-сайтах, уже не работающих:
nixexchanger.ru
INNOCASH.RU
trustchanger.su

Разводка от Trading Hint

ВОПРОС:

Я начала работу с Trading Hint, перечислила 300 долларов, 100 долларов вернула хитростью, а вот остальные нет. Поняла,что развод практически сразу, разводили на большую сумму, но я не поддалась. Они у меня просят фото с картой кредитной, и просят фото паспорта, якобы закроют счет и перечислят деньги.

ОТВЕТ:

Все действия подобных мошенников рассчитаны только на максимизацию вашего ущерба. В редких случаях аферисты возвращают деньги, когда видят, что «клиент» создаёт больше проблем, чем украденная у него сумма. Например, взамен на возврат денег (если сумма некрупная — сотни долларов) убрать негативные отзывы из интернета.

Видимо, в данном случае хотят выманить данные карты, чтобы снять с неё деньги, раз уж человек добровольно отказывается

Фокус с возвратом ста долларов удался, потому что мошенники рассчитывали таким образом заработать доверие, чтобы потом уже разводить на многие тысячи долларов.

UDS Game (Global Intellect Service): во все тяжкие

ВОПРОС:

Я из Беларуси, читаю ваш канал как детективные истории, спасибо! Недавно мне позвонил старый знакомый — приличный, в возрасте человек, в прошлом — владелец небольшого бизнеса и начал зазывать на встречу. Уже из «подводок» стало понятно, что это либо БАДЫ, либо МЛМ, но из уважения к прошлым заслугам — пошла. Был феерический бред про «фантастическое приложение для бизнеса» UDS Game (владелец Global Intellect Service). Хотелось бы увидеть на Вкладере ваш разнос этих деятелей. Всех благ!

ОТВЕТ:

Читать далее UDS Game (Global Intellect Service): во все тяжкие

Antares Trade: признаки пирамиды и мошенничества

Antares Trade входит в чёрный список пирамид и лохотронов.

ВОПРОС:

Знакомая недавно переехала жить в Сочи и «занялась инвестициями».

Регулярно выкладывает фоточки красивой жизни и мотивирующие посты, завлекает людей в «закрытый клуб инвесторов» (Клуб 500, но другой, не Портнягина), вход в который стоит 1000 долларов.

Читать далее Antares Trade: признаки пирамиды и мошенничества

ACM Group: 5 признаков мошенничества

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

В России пытаются продвигать финансовые услуги от ACM Group. У этой организации мы за 5 минут насчитали 5 признаков мошенничества.

Полностью англоязычный сайт acmgroup.co содержит следующие признаки мошенничества.

Во-первых, связь сайта с указанным на нём юрлицом представляется лживой. ACM HOLDINGS LTD (регистрация 07150624; 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX) действительно существует, но в реестре указано, что его род деятельности — страховое посредничество, а не работа на финансовых рынках.

Во-вторых, юрлицо зарегистрировано в 2010 году и уже дважды меняло название: до 2014 года оно называлось COR MANAGEMENT LIMITED, а в 2014-2015 годах — OCS CAPITAL LTD. Это никак не вяжется с информацией на сайте о 30-летнем опыте работы компании на финансовом рынке.

В-третьих, на сайте нет документов Privacy Policy и Terms and conditions — обычные формальные бумаги для финансовых структур.

В-четвёртых, никаких данных о членах команды не приведено. Это также невозможная ситуация для организации, оказывающей финансовые услуги.

В-пятых, никакой информации о лицензии у acmgroup.co.

Всё это напоминает пример лохотрона хедж-фонд Capital Financial Management.

Конечно, связываться с такими структурами нельзя.

Delta Ton: грубые кидалы

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй и даже третий раз.

ВОПРОС:

Здравствуйте, я являюсь подписчиком Вашего телеграм-канала Вкладер.

В конце марта этого года я увидела рекламу компании Дельта Tон, вы о ней рассказывали не один раз и аудиозапись разговора с неким Евгением я слушала.

Читать далее Delta Ton: грубые кидалы

Осторожно, Pride Invest (Валерий Тюменцев)

ВОПРОС:

Рекламу Валерия Тюменцева (Pride Invest) как финансового консультанта показывают в Facebook. Ему можно доверять? Вот эта реклама.

ОТВЕТ:

К сожалению, Валерий Тюменцев занимается агитацией людей вступать в финансовые пирамиды и аферы, зарабатывая на реферальных ссылках. Иметь с ним и подобными людьми никаких дел нельзя.

Так, по состоянию на 13 апреля 2020 года он завлекает людей в следующие аферы: КРИПТОЮНИТ CRU, Inel company, Prizm, Amircapital, КИРОС.

КРИПТОЮНИТ CRU

Описание Тюменцева: «организатор Ховратов А.Ф. приоритетный для меня проект с хорошей капитализацией купив в январе 2020 по 0,1$ в октябре 2020 можно будет продать по цене 1$, через 8 лет цена 1токена будет равняться 1250$ плюс в данном проекте бесплатное инвестиционное образование. До момента выхода на биржу денежные средства не выведите. Надежность 99% neewgroup.com».

Линейный бизнес

Описание Тюменцева: «организатор Счастливый Д., вход от 50000 руб. ежегодный процент 24%, сумму депозита можно забрать через год, проценты можете забирать ежемесячно. Оформляется долговая расписка и на человека который проинвестировал переписывается часть машины. Надежность 99%. обращаться в личку.»

Inel company

Описание Тюменцева: «международная компания в сфере недвижимости на блокчейне с открытыми и безопасными возможностями коллективного инвестирования. Выходит на биржу в первом квартале 2020 года купить токены можно на сайте на 17.02.2020 цена одного токена 0,015$ планируемый рост цены 0,2$ плюс пассивный доход от staking (майниг) процент в зависимости от количества токенов в кабинете. Надежность 85% inel.company.»

Prizm

Описание Тюменцева: «организатор Мошкин В. проект дает хороший ежемесячный процент 29% на ваши монеты в кабинете, денежные средства можно вывести в любой момент. Надежность 85%. roy.club.»

Amir Capital

Описание Тюменцева: «организатор Мынбаев М. проект дает 5% ежемесячно вклады только в BTC, ETH, USDT денежные средства можно вывести в любой момент. Надежность 85%
amir.capital

КИРОС

Описание Тюменцева: «организатор проекта Гусев К. проект дает в среднем 30% годовых в зависимости от выбранной стратегии (криптовалютной, сырьевой, акции, облигации) Надежность 80% kyros.team.»

Самоописание Валерия Тюменцева:

КПК «Агрорусь»: не связывайтесь

ВОПРОС:

Что вы можете сказать по надёжности инвестиций в кредитный потребительский кооператив «Агрорусь»  (kpkagro.ru, ОГРН 1195081079038 от 16 октября 2019 г. ИНН/КПП 5032312450/503201001) Реальная компания или такой же лохотрон как КПК «Сберагро»?

ОТВЕТ:

Начнём с того, что даже если это не жулики, мы всё равно не рекомендуем связываться с любыми кредитными потребительскими кооперативами (КПК) по причинам, изложенным здесь.

Касательно конкретно «Агроруси» можно добавить, что председатель правления Мамлеева Анна Валерьевна — персона неизвестная как на финансовом рынке, так и в сельском хозяйстве. Яндекс выдаёт упоминания о ней только в связке с КПК «Агрорусь», который она возглавляет с 31 января 2020 года. Это признак номинальной фигуры. Сам КПК зарегистрирован совсем недавно — 16 октября 2019 года.

Про себя пишут так: «Аграрно-производственная корпорация «Агрорусь» работает с 2014 года и имеет безупречную репутацию среди пайщиков, инвесторов и партнеров… Партнерами корпорации являются ведущие агропромышленные предприятия РФ. Руководство компании регулярно выступает в качестве экспертов в региональных и федеральных СМИ».

Отдельного сайта этой «Агроруси» мы не нашли, ровно как и комментариев экспертов этой компании в СМИ.

Выводы делайте сами, но связываться не рекомендуем.

⛔ Sincere Systems: развод на торговых роботах 🤖

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

ВОПРОС:

Добрый день! Хотелось бы рекомендацию по данному ресурсу Sincere Systems (заработок на валютном рынке с помощью автоматизированного торгового робота с искусственным интеллектом).

ОТВЕТ:

Читать далее ⛔ Sincere Systems: развод на торговых роботах 🤖

«Наткнулся на фотку Дурова»

ВОПРОС:

Наткнулся на фотку Дурова и зарегистрировался на сайте sachonews. Говорят, что заработать можно на TON. Через полчаса мне звонили с этого номера. +78692416270. Парень. Представился как Александр Павлов. Объяснил, что работать будем на фондовых рынках. Прибыль, мол, 12-13 тысяч рублей в неделю, не напрягаясь. И 10% себе берёт от заработка. Лохотрон очередной? Ещё номер оставил 89310091329, если будут вопросы. Звоните. Денег, естественно, я не слал никому. Страшно в никуда отправить. Хотя и сумма 200 долларов.

ОТВЕТ:

Так заманивают в лжеброкера. На 200 долларов покажут хороший доход и будут раскручивать на серьёзные суммы, пока не выжмут до тла и не вгонят в кредиты. Доход будет виртуальный, мелкие суммы для создания доверия даже иногда дают выводить, но существенную сумму вывести невозможно.

Телефон 89310091329 связывает с лжеброкером Eclipse Finance (ef-invest.com). Это просто муляж, с которым связываться нельзя.

Этот же сайт Sachonews используют для лохотрона с якобы выплатами от «Газпрома».

Разговор с мошенником и разбор подобного лохотрона ton-corp.ru (тоже спекулирует на имени Павла Дурова):

The Financial Commission и Regofbroker: фальшивые регуляторы

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

ВОПРОС:

Брокер говорит, что регулируется и страхуется организацией под названием Regofbroker. Это даёт какие-то гарантии надёжности брокера?

ОТВЕТ:

Читать далее The Financial Commission и Regofbroker: фальшивые регуляторы