Перевод отзыва англоязычной жертвы:
Они начинают с того, что связываются с вами холодными звонками по IP-телефонии. В начале они предлагают вам вложить 500 долларов, чтобы начать торговать на деньги, которые, по их словам, они дают вам на онлайн-счету. Они позволяют вам торговать, но они рекомендуют свои сделки и делают их с вами в начале, чтобы показать прибыль. Как только счёт зарабатывает деньги, вы не сможете получить к нему доступ, если не будете инвестировать ещё.
Что-то можете сказать про брокера AVA Trade?
Относительно свежая схема околобиржевого развода.
Рассказывает пострадавший:
«Схема организованного обмана Goodzgroup. Развод на деньги. Я уже нашёл других людей, которых пытались развести. Схема похожая, отличается лишь в некоторых деталях. Девушка знакомится через соцсети, пытается в течение нескольких недель войти в доверие. Потом начинает рассказывать, что зарабатывает побочно своему основному бизнесу деньги на сделках на бирже, сама в этом абсолютно не разбираясь. У неё есть некий двоюродный или троюродный брат финансовый аналитик, который очень успешно торгует на бирже и даёт ей ценные советы, как вложить деньги. Она лишь делает то, что он говорит и имеет довольно существенную прибыль. Спустя какое-то время она предлагает помощь этого брата. Тот звонит обычно с иностранных номеров (в моём случае английские или датские номера IP-телефонии и рассказывает, какой он опытный, успешный и имеет многочисленные связи на финансовом рынке позволяющие ему делать замечательные беспроигрышные сделки. Он берёт за услуги 21% прибыли. Предлагает сперва приобрести криптовалюту на Coinbase или Bitstamp, потом создать аккаунт и приобретать активы на платформе Goodzgroup или Avex Capital. Если вы на это купились и вложили деньги, вы их больше никогда не увидите».
Продвижение идёт, в частности, в Facebook и выглядит дегенеративно. Реклама выглядит так:
При переходе на сайт rubarotry.myshopify. com возникает якобы материал из СМИ: «Налоговая заинтересовалась последними заработками Ивана Урганта»
“Жители России зарабатывают миллионы рублей из дома с помощью платформ криптовалют» — сенсационное заявление популярного российского телеведущего привело к безудержному волнению всех крупных банков.
Иван Ургант рассказывает про новые секретные инвестиции, которые помогают сотням людей в России разбогатеть
Во время вручения премии “ТЭФИ” Иван Ургант рассказал, как достойно зарабатывать в Цифровую эпоху. Он поделился лазейкой, которая может превратить каждого человека в миллионера за несколько месяцев. Правда, во время церемонии награждения организаторам позвонили с требованием немедленно остановить эфир. Но информация просочилась в Интернет, и было уже поздно.
В общем, тяжёлый бред.
Якобы журналист Евгений Николаев расследовал новый способ заработка под названием Bitcoin Trader и выяснил, что прибыль крупнейших российских банков снизилась на 7,2% за полтора месяца. эксперты связывают это с выходом Bitcoin Trader в общий доступ. «Бизнес-гиганты призывают не вкладываться в криптовалюту, проплачивая выпуск фальсифицированных статей. В то же время они сами ежедневно осуществляют тысячи сделок с криптовалютой на платформе Bitcoin Trader, зарабатывая на этом миллионы долларов», — бред продолжается.
Далее людям предлагают зарегистрироваться, после чего идёт переход на сайт Oinvest.com. где сразу открывается форма для платежа по адресу https://www.oinvest.com/onboarding/deposit.
Что это за Oinvest? На сайте сказано, что ведущий брокер мира (правда, о нём нет никаких упоминаний).
«Oinvest управляется Aronex Corporation LTD., компанией, зарегистрированной на Сейшельских островах и регулируемой Управлением по финансовым услугам (FSA) Сейшельских островах, с номером лицензии SD014. Oinvest является одним из ведущих брокеров и дает возможность инвестирования тысячам трейдеров со всего мира», — пишут на сайте.
Никаких упоминаний об Aronex на сайте финансового регулятора Сейшельских островов (Financial Services Authority (FSA) in Seychelles), хотя жулики врут о наличии лицензии с номером SD014. В другом месте написано, что сайт управляется Habonix Solutions Ltd (регистрационный номер HE396742), действующей по адресу 40 Vyzantiou, 1st floor, Flat/Office 101, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus.
Эти названия уже звучали в связи с аналогичными лохотронами OTProfits, TradeATF, SaxoTrade (не имеет отношения к Saxobank), 2invest.
Что у жуликов получается хорошо, так это придумывать смешные имена для несуществующих людей, оставляющих отзывы: Жоржина Зурская, Настасья Коршун, Карина Жаден, Александр Зугин, Женя Кутов, Ольга Троцкая, Люся Плющова, Валерий Бугор, Яна Кончик, Людмиха Михайлова, Катя Перова, Степан Игнатиев, Анжела Соболева, Светлана Андрухова, Мария Щук, Анна Стебнова, Макс Скрипнов, Ольга Бовсуновская, Виталя Степнов, Герман Иванов.
Схема развода описана здесь.
Звонок из лохотрона Oinvest:
«Невероятно, но только 2,7% россиян пользуются этим преимуществом…», — реклама в Facebook заманивает посмотреть, что это за преимущество.
При клике человек попадает на сайт mrconlinelab.com, выглядящий как СМИ. Там размещена настоящая ахинея. Видимо, мошенники делают это специально, чтобы отсечь вменяемых граждан.
Если человек способен поверить в такое, то его потом легче обмануть.
«Российское правительство потрясено открытием новой подпольной банковской системы. Один человек положил на новый секретный счет всего 20 000 рублей… И наблюдал за тем, как его вложения быстро умножились, превысив 78 500 000 рублей. Сегодня у нас всех есть шанс присоединиться к новой подпольной банковской системе, которая набирает популярность здесь, в России. Невероятно, как быстро небольшой депозит в этой системе может превратиться в состояние — даже в сегодняшнем мире.»
«Более 300 000 российских граждан открыли новые счета почти в каждом городе страны. Теперь эти люди получают огромный доход от своих вложений. Некий Дмитрий Мартыненко, который только недавно положил 1000 рублей на свой счет, уже получил почти 445 000 000 рублей. Или Елизавета Лямина, чей первоначальный взнос превратился в небольшое состояние, которое она потратила на покупку потрясающей виллы в Европе.»
«Каждые 50 000 рублей, положенные на такой счет в январе 2010 года, к сегодняшнему дню превратились в баснословные + — 35.6 миллиардов рублей! Полностью освобожденных от подоходного налога!»
Как видите, бред полный. Если нажать зарегистрироваться, жертву перекидывают на сайт successlab.online: Bitcoin Revolution.
Это уже последняя стадия для получения телефона и электронной почты.
«Внимание: В связи с высоким вниманием медиа, мы закроем регистрацию 01/04/2020 — Поспешите! ЭКСЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
ТРЭЙДЕРОВ РОССИЯ. Bitcoin Делает Людей Богатыми И ты можешь стать Следующим Миллионером… Из-за чрезвычайно высокого спроса осталось всего 100 мест. Кандидаты будут приниматься в порядке очереди».
Тут же фальшивые отзывы пользователей. Например, такой: «Как ни странно, я был инвестором в одной из компаний в Москва-сити и никогда не видел ничего подобного за свой 10 летний стаж там. Мои коллеги думали что я сумасшедший когда я ушёл с работы чтобы инвестировать в программу Bitcoin Revolution. Заработав $38,459 чистой прибыли, мои бывшие коллеги УМОЛЯЮТ меня рассказать им как у меня получилось!»
После регистрации становится понятным, в какой именно лохотрон заманивают мошенники (названия регулярно меняются).
Псевдоброкер называется eXcentral (excentral-int.com).
Указано название компании OM BRIDGE (PTY) LTD (2016/479525/07), a South Africa investment firm, authorised and regulated by the Financial Sector Conduct Authority (FSCA) of South Africa with FSP License Number 48296. OM BRIDGE (PTY) LTD address: Unit 6C3, 159 Rivonia Rd, Sinosteel Plaza, Morningside Ext 39, Sandton, Gauteng, 2146, South Africa.
Такая фирма действительно существует, но к лохотрону eXcentral она отношения не имеет.
Также дан адрес фирмы SPINELBRIDGE SERVICES LTD (HE 403254): Andrea Zappa & Makedonon, 4, 4040, Limassol, Cyprus, SPINELBRIDGE SERVICES LTD.
Дисклеймер просто скопирован с сайтов настоящих брокеров для солидности:
«Предупреждение о рисках: Контракты на разницу цен («CFD») — сложный финансовый продукт спекулятивного характера, торговля которым сопряжена со значительным риском потери капитала.Торговля CFD с использованием кредитного плеча является высокорисковой. Торговля CFD ведется с использованием заемных средств и может привести к потере всех средств на счете. Помните, что использование кредитного плеча при торговле CFD увеличивает не только прибыль, но и убытки. Трейдеры CFD не владеют и не имеют никаких прав на базовые активы. Торговля CFD подходит не для всех инвесторов. Динамика актива в прошлом не является надежным показателем будущих результатов. Прогноз относительно динамики актива не является надежным показателем будущих результатов. Прежде чем принимать решение о торговле, вы должны тщательно обдумать свои финансовые цели, оценить опыт и склонность к риску. Рекомендуем не рисковать суммой больше той, которую вы готовы потерять. Убедитесь, что вы в полной мере понимаете риски, связанные с торговлей этим продуктом, и при необходимости обратитесь за консультацией к независимому эксперту. Региональные ограничения: OM BRIDGE (PTY) LTD не предоставляет услуги на территории США, Канады, Японии, Австралии, Израиля и некоторых стран ЕС. Компания оставляет за собой право по собственному усмотрению отказать в регистрации пользователям из других регионов, в том числе стран, включенных в список высокорисковых юрисдикций FATF или в любые санкционные списки.»
При попытке дозаполнить анкету автоматически выскакивает улица КРАКIВСЬКА (Краковская), что может свидетельствовать об украинском происхождении лохотрона. Улицы с таким названием есть в Киеве, Львове, Донецке.
«Оффшор на искусственном острове? Легко. Компания HEXLAND из Нидерландов придумала, пожалуй, лучшее решение вопроса регистрации оффшорных зон. Они просто построили свой остров из пластика в нейтральных водах и объявили его независимой территорией, — сказано в текстовой рекламе, — Ребята онлайн всего два месяца, но за это время успели наделать шума по всему миру. В феврале была открыта инвестиционная платформа Hexland, а в середине марта онлайн-банк Hexbank, в котором привлеченные инвестиции успешно начали умножать на движении криптовалют. Частные инвестиции перевалили за $35’000’000 и, похоже, это только начало. Сумма инвестиций, которые компания планирует привлечь, установлена на уровне $500’000’000, поэтому есть шанс заскочить в этот локомотив. Из последних новостей компании: — 5 апреля открывается офис в Южной Корее, где пройдет собрание акционеров и крупных инвесторов. — 20 апреля анонсирован релиз приложения онлайн банка для смартфонов. — На июнь запланировано открытие подразделений банка Hexbank в Южной Америке и Канаде.
Вот так надо делать дела, пока все сидят на карантине».
В конце поста есть реферальная ссылка мошеннического проекта:
В англоязычной версии расследования также упоминаются CryptoMB, Cryptobase, VetoroBanc.
В расследовании идёт речь о связи киевского колл-центра с албанским.
Колл-центр продает «активы» через так называемые бренды, у каждого из которых есть тщательно оформленный сайт как «лицо» солидной финансовой фирмы. По словам инсайдера, в последнее время колл-центр активно предлагал три бренда: CryptoKartal, AurumPro и Virtual Stocks.
Ищут людей с помощью лохотронной рекламы типа Bitcoin Revolution или Bitcoin Trader.
«Я связываюсь с потенциальным клиентом по телефону и затем показываю видео о том, как люди зарабатывают миллионы евро на биржевых торгах биткойнами. Я говорю клиентам, что и для них это хороший шанс заработать», — поясняет инсайдер, а затем признаётся: «Я знаю, что мы обманываем людей».
Он также поведал о «двухступенчатом» подходе — совсем как в Киеве, когда рядовые «продажники» заманивают клиентов новыми брендами и добиваются первой инвестиции, а затем другая, «профессиональная» группа держит людей на крючке и выжимает из них максимум денег. «Они забирают у клиентов всё», — констатирует этот человек.
Испанские власти выпустили предупреждение о том, что у CryptoKartal нет необходимой лицензии инвестиционного брокера, а власти Италии схожим образом предостерегли от вложений через Virtual Stocks и AurumPro. Жительница Испании из «списка клиентов» Milton Group рассказала журналистам, что потеряла 300 долларов из-за Cryptokartal. (Возможно, что другие мошеннические колл-центры тоже продвигают этот «бренд»; OCCRP не нашел подтверждений того, что с этой женщиной связывались из Албании.)
«На устроенной Milton Group феерической вечеринке по случаю нового, 2020 года сотрудники пили и гуляли на полную катушку. В какой-то момент из зала, где шло веселье, вышли самые важные люди этого вечера, чтобы сделать общее фото.
Внешне мало отличимые друг от друга — в темных костюмах, с почти наголо стрижеными головами — в окружении охранников они выстроились на фоне стены, украшенной сосновыми ветками и елочными игрушками. «С Новым годом, Milton Group!» — гласила празднично оформленная надпись за их спинами.
Фото, выложенное в Instagram как минимум двумя участниками съемки, стало не просто напоминанием о вечере, но и важной уликой для журналистов. Оно доказывало, что Milton действует далеко за пределами Украины, где компания управляет в Киеве целым колл-центром телефонных мошенников, которые вытягивают из доверчивых клиентов накопления.
Теперь на основе данных из соцсетей, интервью с инсайдерами и сведений от журналистов под прикрытием OCCRP может смело сказать, что киевский колл-центр Milton Group — лишь один из многих однотипных структур в разных странах. В них сотни «специалистов по продажам» навязывают сомнительные инвестиции наивным потребителям по всему миру.
Прочитайте расследование о работе киевского колл-центра Milton и о людях в разных частях света, потерявших всё из-за безжалостных методов его «продажников».
На снимке из Instagram в среднем ряду можно видеть официального советника министра обороны Албании. Через пару человек от него стоит бизнесмен Давид Тодуа.
Уроженец Грузии с израильским паспортом, Тодуа уже был «на прицеле» у журналистов после показаний заявителя о коррупции — сотрудника киевского колл-центра. По словам последнего, Тодуа — важное лицо в Milton Group и частый гость в ее офисе, разместившемся в одном из модных торговых центров. Информатор рассказал о колл-центре и шведской полиции, назвав Тодуа организатором телефонного мошенничества.
Заявитель о коррупции передал журналистам массив внутренних данных Milton и согласился вернуться в Киев, чтобы посетить и снять на скрытую камеру очередную новогоднюю вечеринку компании, которая обещала быть роскошной.
Гендиректор Milton Group Яков Кесельман почтительно благодарил Давида, называя его отцом компании, и вручил ему подарок вместе с тортом. Как сообщил бывший на вечеринке заявитель о коррупции, Давид — это Давид Тодуа. (Тодуа подтвердил журналистам, что посетил празднество, но якобы лишь как гость Кесельмана. Сам Кесельман журналистам заявил, что с Тодуа не знаком.)
Также Кесельман дал понять, что существует более широкая «сеть Milton», когда официально поприветствовал участников вечеринки из Македонии, Албании и Грузии.
«В прошлом, [2019] году мы доказали: мы — компания номер один в Украине. Давайте в новом году докажем, что мы компания номер один в мире!» — призвал Кесельман под одобрительные возгласы сотен сотрудников.
Вечеринка по мотивам «Великого Гэтсби» была для Кесельмана не первым корпоративом в сезоне. В декабре, судя по данным из соцсетей, он посетил подобное мероприятие в албанской столице Тиране. Там он делал селфи рядом с высоким мужчиной со светлыми волосами, известным в соцсетях как Андрей Романко, и в них его сопровождает албанский флаг.
Романко был знаком журналистам. Он уже появлялся рядом с Кесельманом на разных снимках: они вместе на новогодней вечеринке 2019 года для сотрудников Milton Group, на похожей вечеринке в декабре в Тбилиси и даже на пляже в непринужденной обстановке.
Конфиденциально получив данные о том, что на окраине Тираны в офисном здании открылся новый колл-центр, журналист OCCRP сумел заснять этого высокого блондина с бородкой выходящим из дорогого кафетерия на первом этаже здания. Возле офисов дежурила серьезная охрана, а помещения были под видеонаблюдением.
Корпоративные документы, переданные OCCRP инсайдером, указывают на то, что колл-центром управляют две фирмы — CTA Groupe Shpk и APA Liaison Shpk. CTA Groupe находится в собственности APA Liaison, единоличный владелец которой — Амант Йосифи, уже упомянутый советник министра обороны, попавший на одно фото с Тодуа.
Инсайдер из колл-центра, говоривший с OCCRP на условиях анонимности, опасаясь мести, сообщил, что Романко часто бывал в офисе и играл в нем важную роль — он должен был обеспечивать «продажников» телефонными номерами потенциальных клиентов.
OCCRP не нашел документальных свидетельств того, что в колл-центре в Тиране применяли те же уловки, что и в Киеве, или что там мошенничали в отношении кого-либо.
Однако, как рассказал OCCRP инсайдер, по структуре албанский центр очень напоминает киевский: молодые менеджеры по продажам делают до 500 звонков в день клиентам по всему миру, убеждая их вложить деньги в финансовые активы, которых, по сути, не существует. Сотрудники получают как минимум 300 евро в месяц плюс бонусы, если удается привлечь больше средств. Как и в Киеве, отделы разделяются по языковому принципу и «работают» с клиентурой в определенных странах.
Цитата:
«8 марта сообщаю, что хочу отписаться.
10 марта звонит один из управляющих фонда: «у меня неприятная новость, наш фонд получил убыток 20%, но мы знаем, как все вернуть. Вы все еще хотите отписаться?» — «Конечно, хочу!»,
12 марта: «Извините, но сегодня наш фонд проиграл 100% денег и будет ликвидирован».
Имена руководителей Cryptolab: Ростислав Шоргин, Дмитрий Каличкин, Александр Бутманов, Роман Паршин.
Но больше всего вопросов у Матвеева к Бутманову:
Это казалось банальной историей. Отдал деньги в управление, все деньги исчезли. Правда, исчезновение произошло в течение нескольких дней после моего запроса об отписке из фонда. Линия NAV получилась примерно как у талебовской индейки.
Меня подкупило слово «арбитраж». Я когда-то сам занимался этим делом, и поэтому испытывал доверие к этой market-neutral инвестиционной стратегии. Другие части стратегии фонда были «Trend and counter-trend trading strategies», «с минимальной корреляцией». Основатели CryptoLab Capital Дмитрий и Ростислав произвели впечатление умных ребят, МГУ и Стэнфорд, команда квантов в Калифорнии и т. д.
Конечно же, как только я проинвестировал в июне 2019 года, красивый перформанс закончился.
NAV дергался туда-сюда, но к концу февраля 2020 оставался примерно на том же уровне где я зашел. И тут я решил забрать деньги.
8 марта сообщаю, что хочу отписаться.
10 марта звонит один из управляющих фонда: «у меня неприятная новость, наш фонд получил убыток 20%, но мы знаем, как все вернуть. Вы все еще хотите отписаться?», — «Конечно, хочу!»,
12 марта: «Извините, но сегодня наш фонд проиграл 100% денег и будет ликвидирован… »
Управляющие описывают произошедшее так: алгоритм «Стаканник» 7го марта начал набирать лонг в XBTUSD. К концу 8го марта, увеличивая позицию на падающем рынке, алгоритм довел позицию до ~ 70m USD (моя оценка по двум фондам) и левередж почти до 3X AUM. На следующее утро управляющие решают вручную зарезать позицию. Не тут-то было, на рынке пропала ликвидность. К концу 10го марта удалось сократить только на треть. 11 марта фирма продолжает попытки закрыть лонги, выставляя лимит-ордера на продажу… (На что они рассчитывали?). 12 марта рынок начал валится еще сильнее, управляющие попытались продать по рынку, но тут биржа BitMex отклонила market orders. В результате биржа сама ликвидировала все позиции, и фонд разорился.
Администратор подтвердил, что вывода активов не было, все деньги честно проиграны.
Конечно, я подписывался, что принимаю риски и знаю, что могу потерять все. «Это рынок». Но мне не нужен фонд, чтобы купить биткойн с плечом. Это я и сам могу сделать. Я отдавал деньги под определенную инвестиционную стратегию, которую не мог выполнять самостоятельно. Однако, вместо набора нескоррелированных алго-стратегий управляющие засадили все активы в биткойн с плечом. Такие ошибки типичны только для неопытных инвесторов, которые торгуют на рынке первый месяц. Но такие ошибки не типичны для опытных управляющих активами. И это было странно.
И действительно, выяснилось, что еще два партнера фонда – Александр и Роман – «опытные люди».
В 2018 году Александр Бутманов рассказывал о том как его компания DTI Algorithmic делает алго стратегии и управляет активами клиентов в размере более 100 млн USD на managed accounts в Interactive Brokers. Александр действительно управлял счетами, но еще он обманно списывал с клиентов деньги, и, как сообщил один из его бывших клиентов, его забанили в IB. В Interactive Brokers сказали так: «Мы не можем вам ничего сообщить про эти обвинения, но можем сказать, что в данный момент вы не смогли бы назначить г-на Бутманова управляющим вашего счета. Вывод можете сделать сами».
Есть инвесторы утверждающие, что отдали Бутманову деньги в управление, а тот вместо управления потратил средства на собственные нужды. Или зарабатывал деньги на бумаге, а когда клиент хотел забрать, тот не возвращал, и через некоторое время проигрывал. (Правда, были случаи, когда возвращал, если сильно давили). Другие инвесторы утверждают, что Бутманов рассказывал про высокую доходность по своим алго-стратегиям, но затем покупал почти на весь счет небольшую акцию, которая быстро падала в цене. Или такая же схема с OTM опционами . Пытаются судиться. Все это продолжается годами. Но у нашего суда непростая логика. Установлено что Ответчик не возвратил деньги, но также установлено, что у него нет лицензии на управление деньгами, следовательно, он не настоящий управляющий, следовательно, он не имел права принимать деньги, следовательно, это не договор о хеджировании рисков, а договор о пари». В иске отказать!
Форрест Хаус — о присвоении клиентских средства, 2015 год, 101 млн руб.
НефтеТехнологии — о присвоении клиентских средства, 2016 год, 47 млн руб.
Юрий Вировец — о невозврате займа, 2015 год, 593 тыс долларов.
Открытие Брокер — о невозврате дивидендов, 2017 год, 5,4 млн руб.
Есть список пострадавших, каждый из которых потерял от нескольких сотен до нескольких миллионов долларов. Большинство не хочет публичной огласки. Прокуратура закрывает дела по заявлениям. Возможно, следователи не видят состава преступления в выводе клиентских средств. Доказать же намеренный проигрыш клиентских денег у них просто не хватает квалификации. Регулятор — ЦБ РФ — тоже не обращает внимания.
У меня возникает подозрение, что такое эффектное разорение фонда и такие замечательные личности, управляющие фондом, это не просто совпадение. Предполагаю, что слить деньги инвесторов в свой карман это для них вопрос техники. Либо они просто берут «бесплатный опцион», поставив деньги клиентов под риск аннигиляции и зарабатывая на огромной комиссии в случае удачи. Либо зарабатывают, делая ставки против клиентской позиции, когда её надо ликвидировать. Либо и то, и другое.
Остаётся вопрос об участии в схеме Дмитрия Каличкина и Ростистава Шоргина. Возможно, их использовали «в темную». Но странно как они могли столько времени не догадываться, с кем работают и что происходит.
Если вы инвестор CryptoLab Capital или Александра Бутманова, пишите в личку или на cryptolabblowup@gmail.com
Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, что восторженные отзывы эти имеют признаки фальшивых.
Про себя на сайте офшор пишет «финансовый Forex брокер», что подразумевает наличие лицензии в любой стране мира. Ищем эту лицензию у Financial Management Corp (25125 IBC 2016) и ничего не находим. Максимум это сертификат об образовании данного офшора (возможно, поддельный, но это не так важно. Важно то, что такой сертификат это филькина грамота, ни на какую брокерскую деятельность или деятельность по управлению активами она права не даёт.
На сайте financial-management .group, как это обычно бывает, указан адрес массовой регистрации финансовых аферистов в городе Кингстаун — столице государства Сент-Винсент и Гренадины: Suite 305, Griffith Corporate Centre. Beachmont P.O.Box 1510, Kingstown. St.Vincent and the Grenadines
Тот самый Suite 305. Они там якобы в одном помещении все сидят. На самом деле, это, конечно, виртуальный адрес, а сидят такие разводилы в основном на территории Украины, где молодая демократия сквозь пальцы смотрит на то, как обманывают иностранцев, особенно россиян.
Про себя жулики пишут так:
«Мы — консалтинговый финансовый брокер, специализирующийся на торговле на финансовых рынках, который предлагает элитный, амбициозный, уникальный, надежный, безопасный и инновационный сервис, разработанный лидерами в данном направлении.
Наши финансовые специалисты работают круглосуточно, поскольку компания осуществляет торговлю не только на мировых фондовых биржах, но и на рынке криптовалют, который работает даже в выходные дни.
Компания Financial Management была создана группой финансовых экспертов с целью поделиться их формулой успеха. Мы в Financial Management понимаем, что важно не только знать, как заработать деньги, но и как их инвестировать. С нами каждое движение, которое вы делаете, приближает вас к разработке большего количества методов и стратегий для более успешного инвестирования. Financial Management – это команда финансовых специалистов, владеющих передовыми технологиями, аналитическими платформами, статистикой и собственной стратегией реагирования на рыночную ситуацию.»
Никаких людей, биографию которых можно проверить, естественно, на сайте не представлено.
Вывод из всего этого простой. Перед нами…
Кстати, сайт не откроется, если входить с него с европейского IP. Лохотрон исключительно для русскоязычных.
Я пострадала от недобросовестного брокера и хочу вернуть деньги. Видела такую рекламу сайта smartguide .ru. Можно им доверять?
К нам поступали жалобы на этот сайт. Рекомендованные там юристы оказались аферистами и присвоили деньги тех, кто и так пострадал у лжеброкеров.
Поэтому не рекомендуем связываться с услугой возврата денег от сайта smartguide.ru.
Схему потери денег описывает Сергей:
«Компании связываются с клиентом и предлагают решить его проблему (по возврату средств от брокера) путем создания криптокошелька с наличием определенного протокола, который якобы притягивает согласно этого протокола ваши средства, предварительно их обнаружив, где и у кого они находятся, но для того что бы этот кошелек как бы заработал на него необходимо завести свои средства в размере 0.063 BTC.
После определенных процедур вам придет на кошелек информация, что вам путем возврата к кошельку перевелись определенные средства и их необходимо задекларировать путем заполнения анкеты. Через пару дней вам дадут ответ на вашу почту, что для того чтобы вывести средства вам необходимо заплатить налог 30%, но по каким то схемам его можно уменьшить, но для этого необходимо внести невозвратный первоначальный «платёж» в 168 или в 186 долларов. Далее развод понятен».
Кроме того, на этом сайте рекламируются сомнительные услуги, включая бинарные опционы, криптовалюты и форекс-трейдинг в виде CFD.
По возврату денег мы рекомендуем сотрудничать ТОЛЬКО со специалистами, которые берут плату ПОСЛЕ возврата денег на ваш счёт. Такие специалисты адекватно оценивают вероятность возврата (чарджбэк, chargeback), и отказываются брать в работу безнадёжные случаи, такие как переводы мошенникам с помощью криптовалюты.
Те же аферисты рекламируют сайт ret.niceinvest. club.
После блокировки основного домена smartguide.ru жулики начали использовать другие: smart-guides.net, smartguide.space, smartklock.com.
Здравствуйте. В Телеграме начали рекламировать Visionwallet — криптокошелек с функцией вклада. Интересно узнать ваше мнение об этом проекте.
Люди, обещающие 1,2% в день, гарантированно являются мошенниками.
Visionwallet — лохотрон, причём довольно грубый. Много лживой информации, которую можно легко проверить.
Например, сказано, что у фирмы есть регистрация в России, но никакая информация по названию или ИНН не приведена.
Сказано, что «10742 клиента доверяют нам свои сбережения», но никто из опытных «криптанов» не знает такой кошелёк.
Написано, «лицензированная финансовая компания», но никаких подтверждений нет.
Сказано, что «за страхование вкладов отвечает наш второй партнер BitGo, деятельность которого одобрена SEC. Вклады пользователей застрахованы на общую сумму свыше 10 миллионов долларов». Но вклады в криптовалюте не существуют в юридической плоскости, и не один финансовый институт не будет в этой сфере ничего гарантировать.
И так далее в каждом абзаце.
Ложь, развод и провокация.
Реклама мошенников 27 марта 2020 года была размещена в популярном телеграм-канале Naked Space.
«Коронавирус пожирает мои доходы, что делать?
Самое время зарабатывать из дома: система пассивного дохода — Visionwallet. Торговые роботы и нейронные сети позволяют избежать человеческий фактор, а значит и нынешней всемирной паники на биржах.
Официально зарегистрированная и лицензированная компания, которая платит 1.2% от вложенной суммы каждый день. Про них пишут известные СМИ (Аргументы и Факты, Комсомольская Правда и другие). Присутствует 100% страхование вкладов.»
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
Очень навязчиво предлагают свои услуги некие люди, представляющиеся финансовыми консультантами. Схема работы у них такая. Предлагают пополнить криптокошелёк через одну из известных платформ, потом перевести деньги на свою учётку в Avex Capital. Потом торговля под руководством их партнера за 21% прибыли. Нет ли у вас какой информации об этой площадке?
Когда у человека туго идёт основной бизнес, он склонен лезть в аферы.
ВОПРОС:
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста ООО «УИФ» (Уральский инвестиционный фонд). Занимались криптовалютами, торговлей акциями. Имели канал в телеграмме «Теневой банкир». Сегодня канал переименовали в qqq, фотки удалили. При попытке обратиться по контактам в телеграме пишет, что пользователь с таким именем не найден, хотя раньше был доступен. Похоже, жулики.
ОТВЕТ:
Читать далее Уральский инвестиционный фонд («Теневой банкир») слинял с деньгами?
Позицию ЦБ озвучил директор юридического департамента Банка России Алексей Гузнов.
Основные цитаты из его интервью:
ЦБ с понятным недоверием относится к области криптовалют: слишком много мошенничества, отмывания денег происходит в этой сфере. Поэтому криптоэнтузиасты не должны удивляться, когда банки заморозят их счета, которые были вовлечены в покупку или продажу биткойнов и прочих монет.
