Есть какая-либо информация по компании ReTeam? Говорят, что на их платформе работает AviaSales. Система, что-то вроде кэшбэка. Менеджер расхваливает систему и просит посмотреть презентацию (приложено видео: Презентация, построения бизнеса 23 07 20 Рассомахин Валерий).
Читать далее ⛔ ReTeam (Валерий Рассомахин): загоняют в лохотрон Switips
«Сдать бабушкину квартиру и жить припеваючи – об этом мечтает едва ли не каждый москвич. Вот только порой арендаторы становятся настоящей головной болью. Ловкие дельцы взяли на вооружение беспроигрышную схему: они арендуют жилье, не платят за него, да ещё требуют с владельца недвижимости неустойку за расторжение договора. Специальный корреспондент Фёдор Червяков выяснил, почему таких арендаторов не удается месяцами, а то и годами выставить за порог», — сказано в описании фильма «Чёрные арендаторы».
«Огромный опыт в сфере chargeback позволяет действовать быстро и эффективно. Вернем Ваши средства в течении месяца и накажем недобросовесного брокера по закону. Многие из наших клиентов — люди со средним достатком, которые просто хотели заработать на образование, квартиру, достойную старость, и за этим обратились к брокерам. К сожалению, не все из них достойны и добросовестны.Узнать как вернуть вклады предлагаем свою помощь, чтобы грамотно провести процедуру и гарантированно вернуть ваши средства», — такую лапшу вешают простакам на уши.
Дело в том, что никаких гарантий в данном деле не бывает, а процент вернувшихся денег относительно невелик.
Домену всего 73 дня, но жулики утверждают, что у них 7 лет успешной работы.
Мошенники пишут, что сидят по адресу A. H. Tammsaare tee 47, 11316, Tallinn, Estonia и имеют телефон +3726023538.
Своих жертв мошенники считают реальными идиотами. Например, первый же «менеджер» Александр Волчёк это руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
Под видом лицензии жулики подсовывают просто свидетельство регистрации, причём чужое.
Они взяли реквизиты реальной компании Crypto Capital Limited (регистрационный номер 8222374; руководитель Charles Bosco, Anthony Jackson Bosco). Правда, не учли, что эта компания находится в стадии ликвидации. Господин Боско подал заявление на исключение из реестра.
Вложил деньги в Smarttrade24, которые открывают на своей платформе и торгуют на бирже, хотел бы знать про эту компанию, она вообще реальная или аферисты?
Smarttrade24 — фальшивый брокер. Будут показывать рост виртуального счёта с целью выманить как можно больше денег. Выводить подобные брокеры не дают, за исключением малых сумм с целью создать доверие.
У жуликов есть и анонимный телеграм-бот, помогающий обманывать людей: https://t.me/moexplatform_bot.
Обещают аферисты от 25% за 28 дней, чего никогда не станет обещать настоящая, лицензированная финансовым регулятором управляющая компания. Во-первых, обещание доходности для них запрещено законом. Во-вторых, столь высокая доходность невозможна на существенном промежутке, если речь не про пирамиды и лохотроны.
Управляющим назван некто Антон Войчиков (https://t.me/antonvoychikov), телефон приведён российский +74993807771 (принадлежит оператору ООО «Системы связи»), а адрес лондонский (27 Oxford Street).
На сайте мошенники для подъёма доверия разместили видео от главы компании Нейта Фридмана (Nate Fridman). Мошенники даже зарегистрировали юрлицо в Великобритании. И там числится некое подставное лицо Нейт Фридман (родился в июне 1979 года; почтовый адрес 79 St. Anns Road, London, England, W11 4SH).
Вот он, Нейт Фридман:
Жулики даже размещают аналитику на своём ютуб-канале, и там присутствует русскоязычные люди, что способно убедить людей довериться.
Один из них назван как Александр Котин, трейдер и создатель проекта FX Coach.
Небольшой поиск показывает, что видео просто взято с канала форекс-конторы Amarkets, сайт которой, кстати, на днях был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры. На канале Amarkets тот же самый ролик появился на 4 дня раньше.
Второй мужчина на фальшивом канале — Дмитрий Эйлер, который делится своей аналитикой по валютным парам и сырьевым активам.
Третий — Артём Деев. Все видео взяты с канала Amarkets.
Инновационный инвестиционный несуществующий фонд УК «Moex Partners LTD» с минимальной доходностью от 25% так описывает свою стратегию: «Приобретение акционерных и облигационных активов с целью получения дивидендов или продажи их по более высокой/низкой стоимости: традиционное направление работы M.P.LTD. Аналитический отдел предоставляет управляющему информацию о недооцененных активах компаний или компаний с перспективой увеличения дивидендов для дальнейшего инвестирования в них свободных средств фонда. Направление является основным инвестиционным инструментом организации, показывающее более высокую надежность, чем криптовалютное, за счет лучшей предсказуемости будущих изменений и меньшей волатильности (длинные и частые скачки курса) рынка. Средний ежеквартальный доход управляющих активами на фондовых биржах составляет от +23.5%.»
Далее девушка пишет, что она из Кирова. И просит отправить покупку курьером за её счёт. Оказывается, у меня в профиле была подключена функция «Авито Доставка» (видимо, автоматически). Я нехотя соглашаюсь, но говорю, что ранее не пользовалась этой функцией. Девушка Алёна не унимается и охотно объясняет:
«Смотрите, всё просто. Я оформляю покупку на Авито, указываю адрес доставки, оплачиваю стульчик и доставку, после чего Авито присылает вам уведомление, что Ваш товар оплачен, вы получаете оплату и потом в течение получаса с вами связывается курьер для уточнения деталей передачи стульчика, пакуют они сами в стрейч пленку, вам просто его сложить!)».
Стали закрадываться сомнения. Во-первых, текст больше напоминает типовую инструкцию, чем сообщение обывателя. И странное желание приобрести распространённую и недорогую вещь, оплатив её доставку из Москвы в Киров (950 км по трассе, на минуточку). Как-то очень сложно.
Далее Алёна просит мой адрес электронной почты, куда должно прийти оповещения об оплате. А потом мне будет звонить курьер).
На указанную мной почту приходит следующее письмо с адреса Avito Support <supp.avitodelivery@ya.ru>:
Это письмо окончательно убедило меня в том, что покупатель — обманщик. Адрес почты — «левый». У Авито должно быть что-то там@avito.ru.
Я не поленилась, и залезла на сайт Авито. Нашла инструкцию, как происходит купля-продажа товара с доставкой.
Вот он, момент истины! Деньги продавец получает только после того, как покупатель забрал товар из пункта выдачи (либо курьер доставил ему товар) и проверил его. А мне мой щедрый покупатель готов отдать деньги вперёд! И сообщение для получения денег появляется в мессенджере Авито, а не в электронной почте, как произошло в моём случае.
На сайте даже размещено предупреждение: «Важно: если покупатель прислал вам ссылку на получение денег — это обман. Если перейти по ней и ввести данные карты, они не зачислятся вам, а отправятся обманщику. Получить деньги за товар можно только через мессенджер Авито». Видимо, подобные случаи не единичны.
Если кому интересно — почитайте о том, как в принципе работает доставка на Авито.
Далее я уже просто из любопытства решила посмотреть, какие данные у меня хотят выудить мошенники. В письме из почты нажала на кнопку «Получение средств», и всплыло такое окно:
Анализируем. Номер телефона в окне не тот, с которого мне писала мошенница. Это раз. Покупательница обещала оплатить товар и доставку, но я вижу только стоимость моего товара. Это два.
Нажимаю «Получить 5000 р» и появляется окно:
Очевидно, что если здесь ввести данные банковской карты, с неё украдут деньги. Вот и конечная цель «покупателя детского стульчика».
Советую при малейших подозрениях на обман произвести нехитрые действия: пробить в интернете номер телефона, фото, позвонить в поддержку и т.п. Мне удалось по фото из профиля Whatsapp найти страницу в ВК на имя некоей Ксении Кольцовой из Владивостока (моя покупательница, напомню, сказала, что она из Кирова).
Похожий случай по разводу с сервисом Авито Доставка я легко нашла по поиску:
Будьте бдительны и внимательны к деталям, не оставляйте мошенникам шансов!
Под фишингом подразумевается попытка получить личную информацию потребителей с помощью поддельных электронных писем или поддельных сайтов. Запрашиваемая информация может включать в себя номера банковских счетов и номеров кредитных карт, пароли, коды доступа и PIN-коды и т. д.
Я являюсь пайщиком кооператива Billions, с меня и многих других этот кооператив собрал деньги, как пай в программы кооператива. Впоследствии, эти паи перевели в проект yoda X. Лично я переводила на счёт кооператива деньги, а они на них приобрели криптовалюту. Народ потерял много денег. Можете проанализировать данные проекты?
Какой смысл анализировать кидалово после того, как оно завершено? Это надо делать до. Очевидно, что, если людям предлагают приобрести дом или квартиру за 25% от стоимости, то речь о жесточайшей афере пирамидального характера.
Всё понятно. Вместо денег людям вручили фантиков.
Если раньше в клиентском соглашении значилось юрлицо Liberty Pro Ltd (регистрационный номер 25701BC 2019), то теперь там фигурирует юрлицо TLP Broker с тем же номером; зарегистрировано по адресу массовой регистрации лохотронов Suite305, GriffithCorporateCentre, P.O. Box: 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and Grenadines (Сент-Винсент и Гренадины).
Среди этих фирм с фиктивным адресом как печально известные в России, так и совсем не выходившие на наш рынок STForex, Umarkets, Prime Capitals, Noverk, Dragon Capital Limited, Simple Markets, Markets Invest, In-Trading-S, BinFin, Instinct Trade, Diamond FX, Intrade.bar, Optimus Markets, Led Capital, FASTINVESTBTC, LimeFX, Binarium, GrandCapital, Marketssoft, Maxitrade, Pro Capital Markets, ExpertOption, Finacom, Financial Comission, StreamForex, TradersHome, Weltrade, CWG Markets, Fidelis Capital Markets, OctaFX, FirewoodFX, SimpleFX, FXOptimax, FinOperate, Broker Regulator, FreshForex (Riston Capital), GBOPTIONS (TENTRO SOLUTIONS), Olymp Trade, GlobalTradeInvesting, bithandel, GNT Capital, FX Fair, Atirox, LionsFX, Fidelis Capital Markets, Honor FX и многие другие.
Все такие лохотроны обещают широкий выбор торговых инструментов, терминал на русском языке. Но всё это только муляж. Никаких сделок на рынке не происходит.
«Наша цель — успех наших клиентов и развитие финансовой сферы во всех странах, где представлен бренд. Поэтому мы поддерживаем наши сервисы на самом актуальном уровне и внедряем инновационные продукты. Никаких ограничений по максимальным платежам в месяц или на одного клиента. Мы оплачиваем все сделки и объемы торгов, произведенных с использованием бонусов, без каких-либо ограничений», — так заманивают дураков.
Praviin нормальная компания или нет?
Praviin (Правиин) это мошенники. Возраст домена 27 дней. Информация скопирована с сайта КРОУФР. Якобы Правиин (защита прав и интересов инвесторов) — некоммерческая организация, деятельность которой направлена на развитие услуг и регулирование отношений российских участников международных финансовых рынков.
В некую комиссию якобы входят Евгений Панов, Дмитрий Раннев, Алексей Разуваев, Артур Авакян, Константин Рабин Владимир Мигунов, Рустам Салиджанов.
Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях.
А что вы можете сказать про GTFMarkets? Спасибо!
GTFMarkets (gtfmarkets.org) — типичный околобиржевой лохотрон. Домен зарегистрирован только в феврале 2020 года, так что все заявления о том, что это хоть в чём-то «мировой лидер» это просто наглое враньё.
Сайт сделан только на русском и английском языках. Это означает, что он ориентирован на развод людей только на пространстве бывшего СССР. телефон дан московский (+7 4951284963), хотя сами аферисты пишут, что «GTFMarkets Ltd не имеет представительства компании на территории Российской Федерации».
Никаких данных о лицензии нет, есть только заявление, что сайт принадлежит GTFMarkets Ltd. Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia. Registered by the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) of Saint Lucia, registration No. 2020-00036. Это офшор Сент-Люсия, не заслуживающий никакого доверия, даже если это юрлицо действительно зарегистрировано.
Схема развода примерно такая.
Тяньши входит в чёрный список пирамид и лохотронов.
В Москве прошла конференция «Мошенничество на финансовых рынках».
Выступающие подвергли жёсткой критики правоохранительную систему, в частности, следователя А.Л. Гусева (старший следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД России, который ведёт дело Teletrade.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным департаментом МВД 18 июня 2014 года. Результатов нет.
В розыске числятся двое подозреваемых. Юрист Сергей Владимирович Малеев считает, что дело Teletrade должно расследоваться по статье 210 «Организация преступного сообщества» с привлечением сотен членов этой группы аферистов.
Качество записи плохое. Длина 156 минут.
Организаторы конференции: СРОО «Справедливость», Высший офицерский Совет Общероссийского офицерского собрания России, Общественные патриотические организации.
Источник видео: https://vk.com/wall-49108261_144274
‼Итак, чтобы проверить видео на фейковость:
1. ✅Открываем ролик в хорошем разрешении и делаем скриншот лица.
2. ✅Сохраняем получившуюся картинку.
3. ✅В поиске картинок в Яндексе вставляем картинку и жмём «Найти»!
4. ✅Наслаждаемся полученным результатом. Алгоритмы поисковых систем позволяют с лёгкостью идентифицировать лицо в других видеороликах.
По методу, описанному выше, были проанализированы 7 видео-отзывов на обучение трейдингу у Артёма Звёздина (Артём Савенко, курс умный инвестор).
Читать далее Проплаченные видео отзывы (пример курсы трейдинга от Артёма Звёздина)
