Фальшивый опрос от фальшивого Viber

Людей обманывают с помощью фальшивой акции мессенджера Viber. Якобы тот платит за участие в опросе.

Изначально приходит спам разными способами. Примерно такого содержания:

Спасибо Татьяне за ссылку! Я тоже поучаствовала в акции от Viber!
Правда выиграла всего 34000 рублей, но это тоже думаю неплохо (like)(like)
Вот сам сайт акции - https://aratius. ru.

Если перейти на сайт, то там расположен опрос якобы от Viber.

«Пройди опрос и получи iPhone 11 Pro, PlayStation 4, MacBook Pro или денежный приз!
Проведение акции 02.08.2020 — 02.09.2020

Вопросы тупые, типа:

Сколько времени вы пользуетесь Viber?
Менее года От 1 до 3 лет
От 3 до 5 лет От 5 до 10 лет

Далее человеку сообщают, что он выиграл интересную сумму, а потом пытаются заполучить с него деньги за её якобы вывод.

Переписка с мошенником-вилочником из Телеграма

В телеграме популярен развод, при котором с людей собирают деньги якобы на инвестиции в раскрутку счетов на вилках у букмекеров.

Вилка — это в реальности редкая ситуация, при которой ставки у одного букмекера существенно отличаются от коэффициентов у другого.

Читать далее Переписка с мошенником-вилочником из Телеграма

Развод пенсионеров: «Медфарм»

ВОПРОС:

В Санкт-Петербурге компания «Медфарм» (Басков переулок, 24, 88125645072) принимает деньги под 22% годовых. Можно ли вкладывать?

ОТВЕТ:

Нельзя. На сайте найдены многочисленные случаи обмана потенциальных «инвесторов». «Медфарм» делает ставку на пенсионеров, которые не умеют проверять информацию, поэтому они могут не обнаружить откровенные признаки мошенничества.

Во-первых, сказано, что «более 7 лет создаём инвестиционные возможности для юридических лиц», однако оба юрлица, указанных на сайте образованы только в середине 2020 года. Это ООО «Медфарм» (ИНН 7720644763; ОГРН 1207700268280). Оно зарегистрировано 31 июля 2020 года в Москве по адресу 2-я улица Энтузиастов, дом 5, э 3 пом V к 20 оф 3ж. Генеральный директор Курбанов Салман Имамутдинович. Также на сайте есть информация о потребительском кооперативе «Медфарм». Эта организация создана 15 мая 2020 года. Домен pkmedfarm. ru зарегистрирован в июне 2020 года.

Во-вторых, идёт ввод в заблуждение о том, что «за деятельностью компании постоянно следят государственные надзорные органы. «Медфарм» регулярно проходит проверки ЦБ и Росфинмониторинга, ежемесячно сдаёт налоговую и финансовую отчетность». В отличие от КПК, ПК не входят в зону контроля ЦБ. В-третьих, обманывают про то, что «страховка покрывает весь вклад. На руки сразу выдаются именные полисы одного из самых крупных страховых агентств России входящего в ТОП-10». На деле речь о полисе страхования предпринимательских рисков от мелкого страховщика МОВС. Это не гарантия возврата вклада. Более чем достаточно, чтобы обходить стороной эту структуру.

medfarm-pk .ru — ещё один сайт лохотрона ПК «Медфарм», рассчитанного на пенсионеров. ПК «Медфарм» включён в чёрный список пирамид и лохотронов.

Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях

Позитивные отзывы, имеющие признаки фальшивых, о деятельности «Медфарм» в ютубе оставляют следующие лица:

 

Осторожно, жулики AXE-GROUP

Читатель рассказал, что его знакомого обманули на 500 евро, представились брокерами и предложили заработать на биткоине. Как только он перевел деньги, «брокер» пропал. Сайт жуликов: axe-group. jimdosite. com.

Сайт, конечно, не вызывает никакого доверия: странный домен, отсутствие документов, любой конкретики, членов команды, реквизитов.
Просто пустые слова: «Успешная деятельность на протяжении нескольких лет показывает, как нужно становиться лидером отрасли и оказывать положительное влияние на развитие экономики и социально-экономических международных связей.
Мы работаем на результат и уже более четырёх месяцев всем выплачиваем прибыль, согласно условиям маркетинга.
Сотрудничая с нашей компанией, Вы всегда можете быть уверены в том, что доверенные нам инвестиционные средства будут находиться под надежной защитой наших технологических инноваций и эти деньги будут приносить Вам стабильный доход, работая под управлением наших высококвалифицированных специалистов.
Работая с инвестиционными средствами, мы осознаём ту ответственность, которую возлагают на нас инвесторы, доверяя нам свои деньги. Поэтому мы делаем всё возможное, чтобы гарантированно избегать просадок. Это означает, что мы не зависим от тенденций спада в экономике. Все транзакции, мы можем осуществлять на любых финансовых площадках.
На собственном примере мы доказали, что можно сделать больше, чем это возможно, если стремиться к этому изо всех сил. Мы не стремимся стать лидерами, потому что мы и есть лидеры, и уверенно смотрим в будущее.
Если Вы решили сотрудничать с нашей компанией, то это означает для Вас лишь одно – Вы стали членом команды, способной изменить наше общее будущее в лучшую сторону.».

Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях

 

Лжеюристы Falcon Group

Яндекс рекламирует сайт фальшивых юристов Falcon Group (falcon-group. ru). Домену всего два месяца, но жулики обманывают про огромный опыт возврата денег от мошенников: якобы фирма вернула людям 1,5 миллиона долларов в 2019 году, получает 500 обращений ежедневно и помогла 15 тысячам клиентов.

Читать далее Лжеюристы Falcon Group

Разводилово на сайте momentoplata

По SMS приходит сообщение
«ИМЯ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС!!!
Транзакция по вашей Банковской карте вошла в число призовых! Ваш номер телефона был выбран для награждения денежной суммой в размере 690000 тысяч рублей в рамках проводимой акции «ПЛАТИ КАРТОЙ» от VISA и MasterCard.
Чтобы получить приз, свяжитесь, пожалуйста, с призовым отделом по тел. 8-800-301-96-80
Подробная информация на сайте компании momentoplata. com»

На самом домене, зарегистрированном всего 5 дней назад, идёт развод на комиссионные для получения «выигрыша».

Сайт сделан красиво и напоминает реальную платёжную систему. Пишут про себя так:

«Момент Оплата – первая IaaS для бизнеса в России. С 2009 года мы предоставляем комплексные услуги по приёму и обработке платежей от частных лиц, коммерческих и государственных компаний».

Такой же развод был на сайте edinyedengi. com.

ООО «Дил Энд Кейс»: вкладывать ли?

ВОПРОС:

Мне предложили стать инвестором в компании ООО «Дил Энд Кейс» (ИНН 7736624314). Есть ли у вас какая-либо информация по этой компании.

ОТВЕТ:

Читать далее ООО «Дил Энд Кейс»: вкладывать ли?

Осторожно, Бюро социальных гарантий (ООО «ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ»)

Божена Рынска рассказывает, как в Пенсионном фонде подавала прошение на пособие по утере кормильца. Автор считает, что там её направили к разводилам — в так называемое «Бюро социальных гарантий», о котором много негативных отзывов в интернете.

«А теперь очень злой пост. В колл-центре Пенсионный фонд Российской Федерации работают *****. Я в июле подавала прошение на пособие по утере кормильца. Шли недели, но в моем личном кабинете в ПФР ничего не появлялось. Тогда я позвонила на горячую линию. Сообщила номер заявления. И среди прочего услышала, что сейчас этим занимается не ПФР, а — внимание — Бюро социальных гарантий.

Мне дали его телефон. Я позвонила. Мне ответили, что ПФР теперь только с юрлицами работает, а моё прошение передано и рассматривается в Бюро социальных гарантий. Мне назначили встречу на 25-е. Предупредили смс-кой, ( в десять вечера), чтобы я не забыла о встрече. И тут я начала соображать, что это какая-то разводка. Причём мне комментатор сказала, что ПФР этим занимается, просто надо ходить и тормошить.

А я такая — да нет, на время ковида они на аутсорсинг отдали. И вот вчера, из-за поздней смс-ки, я сообразила, что это разводка. Пробила по интернету — точно, признаки мошеннической деятельности усматриваются, судя по отзыву. Это контора-посредник, которая разводит на авансы, и никто на аутсорсинг им ничего не передавал.

А ужас в том, что мне именно на горячей линии ПФР дали их телефон, как своих агентов, то есть, сидит на горячей линии засланец конторы разводил, и врёт нагло. Отправляет лохов к разводилам. Я требую, чтобы Пенсионный фонд Российской Федерации связался со мной, как связывался прежде, неоднократно. И вычислил, кто из сотрудников адресовал меня в частную контору, наврав, что ПФР теперь частными обращениями не занимается».

Переписка выглядела так:

В интернете есть отрицательные отзывы на ООО «ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ» (Юридический адрес 123242, город Москва, Конюшковская улица, дом 30, эт 1 пом XI ком 8а. Генеральный директор Стремоухов Павел Александрович; ОГРН 1207700017766).

В качестве офиса Google указывает тот же адрес, что содержится в сообщении, опубликованном Боженой Рынской: Большая Серпуховская ул., 25 стр.14 (метро Добрынинская).

Отзыв 1

Каким-то образом получают информацию на тебя и предлагают бесплатную консультацию и помощь.
Обманным путешествиям вынуждают заключать договор оказания услуг, исполнение которых оказывается заведомо невозможным!
Развели на 40000 рублей.  Будьте аккуратны! Бегите от них подальше!

Отзыв 2

Даже одной звезды для этой «компании» слишком много. Кучка мошенников, действуют по распространённой схеме — бесплатная консультация, на которой вам обещают 10000% результата, только заплатите. Желательно всю сумму и вперёд. Если будете сомневаться, разведут на аванс, заключат «договор». Если попадёте на такую фирму — вставайте и уходите сразу, не повторяйте ошибок и не теряйте своих денег.

Отзыв 3

Тупо попытка развода людей на деньги. Контора каким-то образом организовала передачу на себя обращений клиентов с портала Городской службы недвижимости (с mos.ru).

Raiffaisen: подделка под Raiffeisen

ВОПРОС:

Проверьте, пожалуйста, брокера Raiffaisen (raiffaisen. eu).

ОТВЕТ:

С первого взгляда видно, что это жулики, так как они мимикрируют под известный в Европе бренд Raiffeisen, однако пишут его с ошибкой.

Приличные финансисты так никогда не делают, поэтому вердикт сразу: отказать.

Домен зарегистрирован только в феврале 2020 года. Это тоже явный признак мошенничества.

Никаких данных о лицензиях, разумеется, тоже нет.

В соглашении указано юрлицо Simple Invest Ltd. (Suite 305, Griffith Corporate Center, P.O. Коробка 1510, Бичмонт, Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины).

Перед вами обычные жулики из чёрного списка брокеров.

Обманули на деньги. Куда идти?

Финансовые аферисты обманом заключили договор, в соответствии с которым деньги  скорее всего пропадут? В этом случае надо обязательно обращаться в полицию, причём не в обычный отдел внутренних дел, а в вышестоящий орган: в УВД, где есть ОЭБиПК.

Если сумма выше 250 тысяч рублей, то идти следует не в ОМВД района, а сразу в УВД административного округа (если дело касается Москвы) или городское управление внутренних дел в других городах.

Вообще ОМВД в таких случаях само должно в округ пересылать материал, но делают это далеко не всегда.

В окружном УВД заявление попадает по адресу: в ОЭБиПК – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (в районах таких отделов нет). Плюс окружная прокуратура каждый отказной отменяет в течение 5-10 дней и снова в работу отправляет, в отличие от межрайонных прокуратур, где такой завал, что отказ даже если материал вообще не отработан, отменят через полгода.

Неосновательное обогащение или Как вернуть деньги, перечисленные на карту мошенникам.

Биржевой лоходром ES Group

ВОПРОС:

ES Group (es-group. org/ru/) это машейники?

ОТВЕТ:

ES-Group — реинкарнация таких лохотронов как Avex Capital, Trust Meridan, UI Group.

Читать далее Биржевой лоходром ES Group

Raketa Qiwi Place: развод в телеграме

«QIWI Кошельки с балансом- более 1 года стабильной работы — сотни довольных клиентов — все законно и прозрачно», — обещают жулики из телеграм-канала Raketa Qiwi Place и… Конечно, обманывают буратин.

Сначала личным сообщением в инстаграме приходит сообщение
«Привет, как и обещала пишу тебе❤Хочешь дарить близким дорогие подарки и много 3apaбaтывать?Тогда скорее пeрexоди по ссылkе→ https://bit.ly/MON***A ←»

Что делает дурак?
Он идёт по этой ссылке и попадает в телеграм-канал Raketa Qiwi Place, где продают киви-кошельки с балансом. Например, на кошельке 10407 рублей, а продают его за 850 рублей.

Что делает дурак дальше?
Начинает сомневаться, но тут ему подсовывают фальшивые отзывы о том, как кому-то якобы удалось обналичить деньги.
Пишут, что «QIWI Кошельки с балансом- более 1 года стабильной работы — сотни довольных клиентов — все законно и прозрачно. Администратор: @mar_raketa. Остерегайтесь фейков. Других администраторов нет».

Что делает дурак ещё дальше?
Покупает «кошелёк» и теряет деньги.

 

«Гранд Премьер»: охота на пенсионеров

«Гранд Премьер» входит в чёрный список пирамид и лохотронов.

P.S.

Следственный комитет расследует уголовное дело фирмы «Гранд Премьер», которая обманывала пенсионеров своей связью со Сбербанком и выманивала с них сбережения. Смотрите огненный репортаж Григория Вдовина о закрытии мошеннического колл-центра. В нём более десятка лиц аферистов, которые не побрезговали обманом даже 98-летнего штурмана, лично знавшего Покрышкина и Кожедуба.

ВОПРОС:

«Бабушке позвонили, сказали что со Сбербанка и предложили вклад под выгодный процент. Пригласили в офис. Офис расположен в жилом доме, как выяснилось в итоге фирма называется ООО «Гранд Премьер». Сказали, что они новая программа Сбербанка. Деньги возвращать отказываются. Толком ни какой информации о них не нашла. Деньги взяли по договору займа».

ОТВЕТ:

Необходимо срочно идти в полицию и писать заявление о введении в заблуждении словами про Сбербанк с целью забрать деньги.

В интернете есть информация, что «там работают сотрудники из Инвест-Клуба, основатель компании тот же, что и в Инвест Клубе с Москва-Сити. Прикрываются Сбербанком, обзванивают клиентов, которых сами же и обманули в Инвест Клубе и других аналогичных конторах, и предлагают им помочь вывести деньги. Если вы ищите менеджеров, обманувших вас в Инвест Клубе, можете приходить в «Гранд Премьер» и увидеть их с утра идущих на работу.

Офис аферистов находится по адресу Москва, ул. 2-ая Дубровская, дом 6. Используют телефон +74951500123.

Валентина Викторовна: «Позиционируют себя как банк, работают исключительно с пенсионерами, которых грузят на «выгодный» вклад. Работают по данному адресу с июля 2020 года. Собрала материал для прокуратуры. Ген директор — номинальный, которого никто никогда не увидит, который из года в года открывает и ликвидирует аналогичные мошеннические фирмы. персонал постоянно меняется, чего не сказать про охранника, бык без образования, который двух слов связать не может».

Сайт жуликам делала фирма RIABOV.MARKETING.

Лжеброкер Apexcrypt

ВОПРОС:

Про компанию Apexcrypt (apexcrypt.com) что можете сказать?

ОТВЕТ:

Apexcrypt — типичный лжеброкер. Типичное место регистрации лжеброкеров — Маршалловы острова (Apexcrypt LTD. Регистрационный номер 104823. Местонахождение: Trust Company Complex, Ajeltake road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands).

Маршалловы острова — юрисдикция, к которой нет доверия, и многие финансовые аферисты регистрируют там офшоры, так как для них это безопасно. Среди них Larson&HolzSkyfincapitalAxe&CoProfinbitACB ServiceInoFXCapex24Bristol House CorporationEclipse FinancePremium BrokersLongShortCFDFinmodeAmegaFX, BinaryOnline, Swiss Investment FX, Trade100FM, CodexFX, Grand Investing, NovaTrades, MSgroup Limited, InstaFX24, Aza Forex, Option FX, MTI24.

Жулики утверждают, что имеют отношение к Commonwealth Bank (Банка Содружества) и врут, что ApexCrypt – лучшая и уникальная в площадка, на которой предоставлены все необходимые инструменты для заработка на Форекс.

На деле эта кухня для выманивания сбережений у несведущих граждан.

Развод с обманом онлайн-казино

Пример телеграм-мошенничества. Якобы можно выиграть у онлайн-казино, если соблюдать последовательность ставок.

Приводим пример письма полностью.

«Привет. Предлагают такой вариант
​​ГАРАНТ . ЗАРАБОТОК ОТ 34 000 ДО 55 000 РУБЛЕЙ.

Алгоритм протестирован и полностью фунционирует.

1. Переходим по ссылке most.***.bestworldclub.***.
Если не открывает сайт или если ты не из СНГ, напиши мне @darkhacktg. 

2. Регистрируемся, заполняем профиль, подтверждаем почту и номер телефона. Пополняем счет на сумму от 1 330 рублей (то есть любую сумму, которая больше 1330). При регистрации не берем бонус. Регистрируемся через электронную почту.

3. После того, как пополнили баланс, выбирайте вкладку «казино», зайдите в АБСОЛЮТНО любую игру и сделайте несколько ставок на сумму не меньше 400 рублей. То есть:
Ставок должно быть не менее 30
Обшая потраченная сумма на прогрев не должна быть меньше 400 рублей

Из-за этого автоматическая защита казино не обратит на вас никакого внимания когда вы будете зарабатывать по моему алгоритму.

4. Затем заходим игру
«BOOM PIRATES».

Дальше действуем строго по схеме:

🕹 BET 50 | 2 раз
🕹 BET 100 | 2 раза
🕹 BET 200 | 1 раз
🕹 BET 20 | 7 раз
🕹 BET 50 | 3 раза
🕹 BET 20 | 3 раз

🕹 После этого алгоритма система безопасности казино дает сбой и вам начисляется баланс в размере от 34 до 55 тысяч.

30% выигрыша отправляем мне, остальные 70% ваши.