ВОПРОС:
У меня проблема, Omega Capitals (omega-capitals.com) разводят людей. Я искал про них информацию:
Address: Victory Target Limited (198429)
Читать далее Omega Capitals: сайт мошенников уже недоступен
Метка: скам
Развод от Invest Solutions
ВОПРОС:
Вложила деньги в invest-solutions сначала 100 торговала удачно. Предложили портфель на 2000. Сделала вывод 30 евро пришли за сутки. Дали кредит без процентный на неделю. Внесла 2000. Потом второй портфель внесла еще 2040.все сделки в плюсе. После этого захотела вывести 4000. Сказали что первый раз нужно выводить все деньги щоб засветиться перед налоговой и потом не было проблем. Поставила на вывод 18877 евро. И здесь начались нюансы. Сказали что нужно заплатить за ячейку в банке, потом сделать техническое обнуление счёта и сказали алгоритм. При нем я сделала ошибку и попала на 2550. Которые нужно срочно погасить. Потом еще раз ячейку. После этого сказали что налоговая арестовала счет. Отплатила. С финансового отдела сказал что через час перезвонит и скажет когда придут деньги. Через часа 4 прислал документ что банк сделал заградительный тариф еще нужно оплатить 2060 евро. Эти деньги я не внесла. Так как говорили что деньги будут отравленные через один банк а сейчас это совсем другой банк. Начала после этого искать помощи. В Итоге 11500 евро уже вложила. Оплату производила через віза і маестро. Все выписки из банка могу предоставить. Вы мне сможете помочь?
ОТВЕТ:
Во-первых, обратитесь в полицию.
Во-вторых, чтобы оценить возможность чарджбэка, сообщите куда именно были платежи с карт (юрлицо).
Перед вами настоящие мошенники Invest Solutions (invest-solutions.net).
Nekstra, Spectrum, I Smart Group, Perfect Finance: всё жулики
ВОПРОС:
«Вы проверяете юридические компании? Spectrum. Которые якобы помогают вернуть деньги с Blockchain: если аферы использовали мои данные с трейдинг-компании на новый blockchain кошелёк. Проверьте трейдинг компанию: https://trading.nekstra.com, Ismartgroup и perfect-finance.
ОТВЕТ:
Конечно, это мошенники. Возврат криптовалюты невозможен с помощью чарджбэка.
Да и все 4 указанные вами конторы — это откровенные жулики.
Ссылки на разоблачения:
Spectrum, Nekstra, I Smart Group.
Сайт мошенников Perfect Finance (perfectfinance.com) уже не работает.
Лохотрон TLP (tlp-broker. com) вместо Liberty Pro
Лохотрон Liberty Pro (theliberty. pro) из-за плохой репутации сменил адрес в интернете и название. Теперь мошенники охотятся за глупыми деньгами под названием TLP (tlp-broker. com). Новому домену всего 29 дней.
Если раньше в клиентском соглашении значилось юрлицо Liberty Pro Ltd (регистрационный номер 25701BC 2019), то теперь там фигурирует юрлицо TLP Broker с тем же номером; зарегистрировано по адресу массовой регистрации лохотронов Suite305, GriffithCorporateCentre, P.O. Box: 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and Grenadines (Сент-Винсент и Гренадины).
Среди этих фирм с фиктивным адресом как печально известные в России, так и совсем не выходившие на наш рынок STForex, Umarkets, Prime Capitals, Noverk, Dragon Capital Limited, Simple Markets, Markets Invest, In-Trading-S, BinFin, Instinct Trade, Diamond FX, Intrade.bar, Optimus Markets, Led Capital, FASTINVESTBTC, LimeFX, Binarium, GrandCapital, Marketssoft, Maxitrade, Pro Capital Markets, ExpertOption, Finacom, Financial Comission, StreamForex, TradersHome, Weltrade, CWG Markets, Fidelis Capital Markets, OctaFX, FirewoodFX, SimpleFX, FXOptimax, FinOperate, Broker Regulator, FreshForex (Riston Capital), GBOPTIONS (TENTRO SOLUTIONS), Olymp Trade, GlobalTradeInvesting, bithandel, GNT Capital, FX Fair, Atirox, LionsFX, Fidelis Capital Markets, Honor FX и многие другие.
Все такие лохотроны обещают широкий выбор торговых инструментов, терминал на русском языке. Но всё это только муляж. Никаких сделок на рынке не происходит.
«Наша цель — успех наших клиентов и развитие финансовой сферы во всех странах, где представлен бренд. Поэтому мы поддерживаем наши сервисы на самом актуальном уровне и внедряем инновационные продукты. Никаких ограничений по максимальным платежам в месяц или на одного клиента. Мы оплачиваем все сделки и объемы торгов, произведенных с использованием бонусов, без каких-либо ограничений», — так заманивают дураков.
Praviin (Правиин): фальшивый защитник инвесторов
ВОПРОС:
Praviin нормальная компания или нет?
ОТВЕТ:
Praviin (Правиин) это мошенники. Возраст домена 27 дней. Информация скопирована с сайта КРОУФР. Якобы Правиин (защита прав и интересов инвесторов) — некоммерческая организация, деятельность которой направлена на развитие услуг и регулирование отношений российских участников международных финансовых рынков.
В некую комиссию якобы входят Евгений Панов, Дмитрий Раннев, Алексей Разуваев, Артур Авакян, Константин Рабин Владимир Мигунов, Рустам Салиджанов.
Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях.
Якобы возврат денег от фальшивого FCA
ВОПРОС:
Пожалуйста, подскажите — получаю письма от адресата из вложений к данному письму от мошенников?
Цитата с сайта: «Financial Conduct Authority (FCA) в переводе на русский значит «Управление по финансовому поведению» является органом финансового регулирования в Великобритании, но работает независимо от правительства и финансируется за счет взимания сборов с участников отрасли финансовых услуг».
Было создано в 2013 году в соответствии с Законом о финансовых услугах и заменило Управление финансовых услуг (FSA). FCA была введена с новой нормативно-правовой базой и мандатом для поддержания стабильности финансовых рынков Великобритании и безопасного поведения ее компаний, предоставляющих финансовые услуги».
Обещают вернуть часть вложенных мной в апреле 2018 года 16 тысяч долларов через криптовалюту.
ОТВЕТ:
Ни в коем случае ничего не переводите. Перед вами попытка развода под названием «фальшивый регулятор».
Образцы такого развода: 1, 2, 3.
Британский регулятор FCA не занимается такими вещами. Это мошенники. Документы подделаны. Все сроки возврата денег уже вышли.
Параллельно с выманиванием более 7000 долларов они могут использовать персональные данные для другой кражи денег, так как запрашивают с адреса uk@fca-support.com скан паспорта, листок бумаги с надписью «bitokme 08.09.2020», документ, подтверждающий личность (паспорт/id карта/водительские права), документ, подтверждающий адрес проживания (паспорт/счёт за коммунальные услуги); банковские выписки, подтверждающие факт перевода денежных средств.
В качестве «информации о нас» мошенники шлют ссылки про настоящий регулятор FCA.
Лохотрон RT Investing сменил Аrma Investing
На том же IP, что и лохотрон Аrma Investing теперь расположен ещё один липовый финансовый посредник под названием RT Investing.
Указано, что rt-investing.com является торговой маркой компании RT-Investing LTD, зарегистрированной по адресу: C/O LC02 504, Choc Bay, Castries, Saint Lucia.
Сент-Люсия — карликовое государство с населением 160 тысяч человек между островами Сент-Винсент и Мартиника.
RT-Investing (rt-investing.com) представляет собой типичного лжеброкера, кухню, ориентированную на то, чтобы развести человека на как можно более крупную сумму.
Дуракам дают доступ к муляжу торгов, никаких сделок при этом не заключается. Среди инструментов криптовалютные пары с Bitcoin, Ethereum и Litecoin.
Разводить могут по-разному: самостоятельный трейдинг, доверительное управление, автоматическая торговля — все возможности за ваши деньги, которые в итоге останутся у мошенников.
Формулировки на сайте взяты с предыдущего лохотрона мошенников, уже не работающего сайта arma-investing.com. Например, один в один идёт фраза в лицензионном соглашении: «Предложение бинарных опционов на различные базовые финансовые и другие активы может быть незаконным в некоторых юрисдикциях. Вы понимаете и принимаете, что Компания не в состоянии предоставить Вам какую-либо юридическую консультацию или гарантии в отношении Вашего пользования Услугами, и Компания не делает никаких заявлений по поводу законности Услуг в Вашей юрисдикции. Пожалуйста, проверьте соответствующие законы в Вашей юрисдикции еще до регистрации в Компании и использования Услуг.»
При этом среди услуг бинарные опционы не заявлены.
В общем, обходите стороной.
Trust Markets: идиоты для идиотов
ВОПРОС:
Скажите может вы что нибудь слышали о таком брокере Trust Market. Не могу нигде найти на него инфу, у вас в чёрном списке тоже его нет.
ОТВЕТ:
Пока такого лжеброкера не встречали, но одного взгляда на сайт Trust Markets (trust-markets.com) хватает, чтобы понять: перед нами мошенники. Достаточно посмотреть на фальшивую лицензию, которую они себя нарисовали. Жулики предъявляют нам лицензию EU71259137 от несуществующего регулятора Комиссия по финансовым услугам – EUFMC (European Financial Markets Commission).
В Европе есть регулятор, но называется он The European Securities and Markets Authority (ESMA), при этом лицензии брокерам выдают регуляторы конкретных стран, такие как FCA (Великобритания) или CNMV (Испания).
Для создания доверия аферисты даже сделали сайт этого фальшивого регулятора EUFMC (eufmc-nz. com). Звучит как бред, но у этого по легенде европейского регулятора адрес указан в Новой Зеландии: Веллингтон 6011, Уиллис-стрит 88/100.
При этом сайт доступен только на русском языке, хотя в меню есть возможность переключения на английский, новозеландский и польский, но они, конечно, не работают, так как мошенники оказались рукожопами.
То ли мошенники считают своих жертв полными идиотами (обычно так и бывает), то ли сами являются полными идиотами.
«Компания TrustMarkets была основана для предоставления услуг интернет-трейдинга на мировых финансовых рынках в 2004 году». При этом домен зарегистрирован только в конце 2019 года.
Как выходят на людей? Например, так: «Со мной связался человек и предложил сотрудничество, как он говорит что они независимая ассоциация трейдеров, дают сигналы точки входа, к брокерам они не относятся по его словам, прибыль с их сигналов 20% им, брокера можешь выбирать сам, но посоветовали этого TRUST Markets».
Не связывайтесь с брокерами, которые не имеют лицензии Банка России.
Текст решения финансового регулятора Филиппин о запрете лохотрона Crowd1
В Филиппинах финансовая пирамида Crowd1 достигла угрожающих объёмов, так что регулятору пришлось принимать решение о запрете данного лохотрона. Публикуем текст окончательного решения властей в переводе на русский язык. Афера Crowd1 пытается раскрутиться и в России.
SEC ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИКАЗ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ CROWD1 ПОСТОЯННЫМ
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сделала постоянным свой приказ, запрещающий CROWD1 Asia Pacific Inc. привлекать и принимать инвестиции от общественности по схеме, замаскированной под бизнес цифрового маркетинга.
В постановлении от 2 июля Комиссия отклонила ходатайство об отмене приказа, поданное CROWD1, из-за отсутствия оснований и тем самым объявила приказ о прекращении и воздержании от исполнения закона постоянным.
Читать далее Текст решения финансового регулятора Филиппин о запрете лохотрона Crowd1
Биржевые разводилы Worldf1n
Сообщает Александр Петров: Worldf1n — примерно такой же лохотрон как Red Fin Stocks и Profit Markets. Рецензию в отзовике написали, что это известный брокер и уже 8 лет работает почти со всем миром. По факту недоделанный сайт (worldf1n.com), зарегистрированный 1 июля 2020 года с единственным контактом в виде email.
Теория такая, что целый аналитический отдел изучает рынок и даёт сигналы на совершение сделок за символические 5%. На практике форекс: входы без стопов на небольшую долю от депозита. Если угадали, всё красиво, а если не угадали, говорят не переживать, что рынок цикличный и обязательно скоро всё будет хорошо, а через некоторое время сделка принудительно закрывается в плюс, даже если график и близко там не был. Если человек за графиком не наблюдал, он будет счастлив. Депозит растёт как на дрожжах, только денег добавляй и будет ещё лучше. А вот назад деньги никто уже не отдаст.
Звонит менеджер Майский Максим. Телефон +7499-216-53-42. Ещё звонил Павел, телефон +7499-216-53-71.
Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях
Телефонные жулики Adamant FX
На этом примере можно видеть, как происходит заманивание людей в форекс-кухни, нелегально продвигающие свои услуги в России. Мошенница представляет контору Adamant FX (adamantfx .io) так: «Мы международный инвестиционный фонд, работаем с такими компаниями как Apple, Tesla, Boeing … ».
Но человек понимает, что перед ним мошенники и даёт им информационный отпор. Кажется, к концу разговора девушка о чём-то задумалась. Впрочем, не факт.
Мошенница «Роксана Сушкова» из Adamant FX звонит с номера +74950854498.
Номер телефона +7 (495) 085-44-98 принадлежит оператору ООО «Новосистем».
Сайт лохотрона выглядит по-настоящему нелепо. Очень слабая подделка под нормального брокера.
P.S.
2021 год: жулики, разводившие людей как Adamant FX, теперь орудуют под названием Supra Trade (supratrade.io). Юрлицо указано то же: Widdershins Group Ltd (Доминика; 2020 IBC 00080). У тех же аферистов есть ещё один аналогичный лоходром 24FinTime (24fintime .io).
Телефоны используют такие: +74959574847, +74959574845.
Raiffaisen: подделка под Raiffeisen
ВОПРОС:
Проверьте, пожалуйста, брокера Raiffaisen (raiffaisen. eu).
ОТВЕТ:
С первого взгляда видно, что это жулики, так как они мимикрируют под известный в Европе бренд Raiffeisen, однако пишут его с ошибкой.
Приличные финансисты так никогда не делают, поэтому вердикт сразу: отказать.
Домен зарегистрирован только в феврале 2020 года. Это тоже явный признак мошенничества.
Никаких данных о лицензиях, разумеется, тоже нет.
В соглашении указано юрлицо Simple Invest Ltd. (Suite 305, Griffith Corporate Center, P.O. Коробка 1510, Бичмонт, Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины).
Перед вами обычные жулики из чёрного списка брокеров.
Обманули на деньги. Куда идти?
Финансовые аферисты обманом заключили договор, в соответствии с которым деньги скорее всего пропадут? В этом случае надо обязательно обращаться в полицию, причём не в обычный отдел внутренних дел, а в вышестоящий орган: в УВД, где есть ОЭБиПК.
Если сумма выше 250 тысяч рублей, то идти следует не в ОМВД района, а сразу в УВД административного округа (если дело касается Москвы) или городское управление внутренних дел в других городах.
Вообще ОМВД в таких случаях само должно в округ пересылать материал, но делают это далеко не всегда.
В окружном УВД заявление попадает по адресу: в ОЭБиПК – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (в районах таких отделов нет). Плюс окружная прокуратура каждый отказной отменяет в течение 5-10 дней и снова в работу отправляет, в отличие от межрайонных прокуратур, где такой завал, что отказ даже если материал вообще не отработан, отменят через полгода.
Неосновательное обогащение или Как вернуть деньги, перечисленные на карту мошенникам.
Биржевой лоходром ES Group
ВОПРОС:
ES Group (es-group. org/ru/) это машейники?
ОТВЕТ:
ES-Group — реинкарнация таких лохотронов как Avex Capital, Trust Meridan, UI Group.
Лжеброкер Apexcrypt
ВОПРОС:
Про компанию Apexcrypt (apexcrypt.com) что можете сказать?
ОТВЕТ:
Apexcrypt — типичный лжеброкер. Типичное место регистрации лжеброкеров — Маршалловы острова (Apexcrypt LTD. Регистрационный номер 104823. Местонахождение: Trust Company Complex, Ajeltake road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands).
Маршалловы острова — юрисдикция, к которой нет доверия, и многие финансовые аферисты регистрируют там офшоры, так как для них это безопасно. Среди них Larson&Holz, Skyfincapital, Axe&Co, Profinbit, ACB Service, InoFX, Capex24, Bristol House Corporation, Eclipse Finance, Premium Brokers, LongShortCFD, Finmode, AmegaFX, BinaryOnline, Swiss Investment FX, Trade100FM, CodexFX, Grand Investing, NovaTrades, MSgroup Limited, InstaFX24, Aza Forex, Option FX, MTI24.
Жулики утверждают, что имеют отношение к Commonwealth Bank (Банка Содружества) и врут, что ApexCrypt – лучшая и уникальная в площадка, на которой предоставлены все необходимые инструменты для заработка на Форекс.
На деле эта кухня для выманивания сбережений у несведущих граждан.
