Метка: жулики

Развод «Фальшивый театр»

Вы знакомитесь с девушкой в интернете, и она оказывается натурой чувствительной, любящей театральное искусство. На первом свидании предлагает сходить в театр. Драматический. Пишет, что билет у неё уже есть и предлагает докупить билет рядом. Кидает ссылку на сайт…

На сайте russiandram.ru (возраст 19 дней) сказано, что «Государственный Драматический Театр» — «первый в России государственный репертуарный театр без постоянной труппы. В репертуаре более 20-ти спектаклей, как признанные шедевры русской и мировой литературы, так и современная драматургия».

Мужчина покупает билет на несуществующий спектакль и теряет деньги,

При этом, как и в случаях с фальшивыми кальянными, приведены адреса в десятках крупных городов.

В частности, это:

Москва, Большая Садовая ул., 10
Санкт-Петербург, Заневский проспект, 26
Краснодар, ул. Красная, 44Саратов, ул. Рабочая, 116
Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 134
Сочи, ул. Московская, 10Б
Екатеринбург, просп. Ленина, 46А
Ижевск, ул. Карла Маркса, 188
Красноярск, ул. Академика Вавилова, 25
Мурманск, Кольский проспект, 131А
Тверь, ул. Советская, 16
Томск, пл. Ленина, 4
Пермь, ул. Ленина, 53
Самара, пл. Куйбышева, 1
Иркутск, ул. Ленина, 23
Казань, ул. Баумана, 48
Тула, просп. Ленина, 44
Волгоград, ул. Мира, 12
Тюмень, ул. Челюскинцев, 46
Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 13
Новосибирск, Красный проспект, 36
Калининград, просп. Мира, 4
Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 7
Петрозаводск, Пушкинская улица, 5
Уфа, ул. Ленина, 62
Ярославль, площадь Волкова, 1

Сайт театра, конечно, фальшивый, а девушка не существует. Описание украдено с реального сайта петербургского театра «Приют комедианта».

Дешёвая подделка: International Bank plus (ibankplus.com)

ВОПРОС:

Хочу поинтересоваться у вас насчёт брокера International Bank plus (ibankplus.com). Завёл деньги через Binance. И началось. Не могу вывести деньги, так как говорят, что нужно заводить ещё, что обменник блокирует, ну и напоследок, что FCA требует заплатить комиссию 10%. Как быть и что делать?

ОТВЕТ:

Читать далее Дешёвая подделка: International Bank plus (ibankplus.com)

«Белый дом»: снова Константин Таран

Фёдор Червяков на канале «Москва 24» разоблачает схему, по которой действует компания «Белый дом» (Константин Таран): заключает договора об аренде квартир, затем перестаёт платить владельцам и не пускает их в квартиру, ссылаясь на положения договора.

«Сдать бабушкину квартиру и жить припеваючи – об этом мечтает едва ли не каждый москвич. Вот только порой арендаторы становятся настоящей головной болью. Ловкие дельцы взяли на вооружение беспроигрышную схему: они арендуют жилье, не платят за него, да ещё требуют с владельца недвижимости неустойку за расторжение договора. Специальный корреспондент Фёдор Червяков выяснил, почему таких арендаторов не удается месяцами, а то и годами выставить за порог», — сказано в описании фильма «Чёрные арендаторы».

Читать далее «Белый дом»: снова Константин Таран

Spectrum Help: фальшивые юристы

В Google рекламируется сайт жуликов spectrum. help. Якобы это эстонская юридическая фирма Spectrum, имеющая грандиозный опыт возврата денег от финансовых мошенников.

«Огромный опыт в сфере chargeback позволяет действовать быстро и эффективно. Вернем Ваши средства в течении месяца и накажем недобросовесного брокера по закону. Многие из наших клиентов — люди со средним достатком, которые просто хотели заработать на образование, квартиру, достойную старость, и за этим обратились к брокерам. К сожалению, не все из них достойны и добросовестны.Узнать как вернуть вклады предлагаем свою помощь, чтобы грамотно провести процедуру и гарантированно вернуть ваши средства», — такую лапшу вешают простакам на уши.

Дело в том, что никаких гарантий в данном деле не бывает, а процент вернувшихся денег относительно невелик.

Домену всего 73 дня, но жулики утверждают, что у них 7 лет успешной работы.

Мошенники пишут, что сидят по адресу A. H. Tammsaare tee 47, 11316, Tallinn, Estonia и имеют телефон +3726023538.

Своих жертв мошенники считают реальными идиотами. Например, первый же «менеджер» Александр Волчёк это руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

 

Фальшивый брокер Smarttrade24

ВОПРОС:

Вложил деньги в Smarttrade24, которые открывают на своей платформе и торгуют на бирже, хотел бы знать про эту компанию, она вообще реальная или аферисты?

ОТВЕТ:

Smarttrade24 — фальшивый брокер. Будут показывать рост виртуального счёта с целью выманить как можно больше денег. Выводить подобные брокеры не дают, за исключением малых сумм с целью создать доверие.

Читать далее Фальшивый брокер Smarttrade24

Moex Partners: развод на баблос

Разводилы на этот раз решили поэксплуатировать марку Московской биржи. На домене moexpartners . com (которому 33 дня) организован безвозвратный сбор денег с финансово неграмотных. Якобы в инвестиционный фонд УК «Moex Partners LTD».

У жуликов есть и анонимный телеграм-бот, помогающий обманывать людей: https://t.me/moexplatform_bot.

Обещают аферисты от 25% за 28 дней, чего никогда не станет обещать настоящая, лицензированная финансовым регулятором управляющая компания. Во-первых, обещание доходности для них запрещено законом. Во-вторых, столь высокая доходность невозможна на существенном промежутке, если речь не про пирамиды и лохотроны.

Управляющим назван некто Антон Войчиков (https://t.me/antonvoychikov), телефон приведён российский +74993807771 (принадлежит оператору  ООО «Системы связи»), а адрес лондонский (27 Oxford Street).

На сайте мошенники для подъёма доверия разместили видео от главы компании Нейта Фридмана (Nate Fridman). Мошенники даже зарегистрировали юрлицо в Великобритании. И там числится некое подставное лицо Нейт Фридман (родился в июне 1979 года; почтовый адрес 79 St. Anns Road, London, England, W11 4SH).

Вот он, Нейт Фридман:

Жулики даже размещают аналитику на своём ютуб-канале, и там присутствует русскоязычные люди, что способно убедить людей довериться.

Один из них назван как Александр Котин, трейдер и создатель проекта FX Coach.

Небольшой поиск показывает, что видео просто взято с канала форекс-конторы Amarkets, сайт которой, кстати, на днях был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры. На канале Amarkets тот же самый ролик появился на 4 дня раньше.

Второй мужчина на фальшивом канале — Дмитрий Эйлер, который делится своей аналитикой по валютным парам и сырьевым активам.

Третий — Артём Деев. Все видео взяты с канала Amarkets.

Инновационный инвестиционный несуществующий фонд УК «Moex Partners LTD» с минимальной доходностью от 25% так описывает свою стратегию: «Приобретение акционерных и облигационных активов с целью получения дивидендов или продажи их по более высокой/низкой стоимости: традиционное направление работы M.P.LTD. Аналитический отдел предоставляет управляющему информацию о недооцененных активах компаний или компаний с перспективой увеличения дивидендов для дальнейшего инвестирования в них свободных средств фонда. Направление является основным инвестиционным инструментом организации, показывающее более высокую надежность, чем криптовалютное, за счет лучшей предсказуемости будущих изменений и меньшей волатильности (длинные и частые скачки курса) рынка. Средний ежеквартальный доход управляющих активами на фондовых биржах составляет от +23.5%.»

Держитесь подальше.

Billions (yoda X): народ потерял много денег

ВОПРОС:

Я являюсь пайщиком кооператива Billions, с меня и многих других этот кооператив собрал деньги, как пай в программы кооператива. Впоследствии, эти паи перевели в проект yoda X. Лично я переводила на счёт кооператива деньги, а они на них приобрели криптовалюту. Народ потерял много денег. Можете проанализировать данные проекты?

ОТВЕТ:

Какой смысл анализировать кидалово после того, как оно завершено? Это надо делать до. Очевидно, что, если людям предлагают приобрести дом или квартиру за 25% от стоимости, то речь о жесточайшей афере пирамидального характера.

Всё понятно. Вместо денег людям вручили фантиков.

Читать далее Billions (yoda X): народ потерял много денег

Лохотрон TLP (tlp-broker. com) вместо Liberty Pro

Лохотрон Liberty Pro (theliberty. pro) из-за плохой репутации сменил адрес в интернете и название. Теперь мошенники охотятся за глупыми деньгами под названием TLP (tlp-broker. com). Новому домену всего 29 дней.

Если раньше в клиентском соглашении значилось юрлицо Liberty Pro Ltd (регистрационный номер 25701BC 2019), то теперь там фигурирует юрлицо TLP Broker с тем же номером; зарегистрировано по адресу массовой регистрации лохотронов Suite305, GriffithCorporateCentre, P.O. Box: 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and Grenadines (Сент-Винсент и Гренадины).

Среди этих фирм с фиктивным адресом как печально известные в России, так и совсем не выходившие на наш рынок STForex, Umarkets, Prime Capitals, Noverk, Dragon Capital Limited, Simple Markets, Markets Invest, In-Trading-S, BinFin, Instinct Trade, Diamond FX, Intrade.bar, Optimus Markets, Led Capital, FASTINVESTBTC, LimeFX, Binarium, GrandCapital, Marketssoft, Maxitrade, Pro Capital Markets, ExpertOption, Finacom, Financial Comission, StreamForex, TradersHome, Weltrade, CWG Markets, Fidelis Capital Markets, OctaFX, FirewoodFX, SimpleFX, FXOptimax, FinOperate, Broker Regulator, FreshForex (Riston Capital), GBOPTIONS (TENTRO SOLUTIONS), Olymp Trade, GlobalTradeInvesting, bithandel, GNT Capital, FX Fair, Atirox, LionsFX, Fidelis Capital Markets, Honor FX и многие другие.

Все такие лохотроны обещают широкий выбор торговых инструментов, терминал на русском языке. Но всё это только муляж. Никаких сделок на рынке не происходит.

«Наша цель — успех наших клиентов и развитие финансовой сферы во всех странах, где представлен бренд. Поэтому мы поддерживаем наши сервисы на самом актуальном уровне и внедряем инновационные продукты. Никаких ограничений по максимальным платежам в месяц или на одного клиента. Мы оплачиваем все сделки и объемы торгов, произведенных с использованием бонусов, без каких-либо ограничений», — так заманивают дураков.

Монолог жертвы Remaxima

Рассказывает пострадавшая:

— Позвонили мне из компании 770Capital. Представился менеджером компании и назвал компанию. Я имела наивность с ним разговаривать и даже раскрываться. Главная их цель чтобы я вложила 500 долларов, и менеджер прибегал к разным манипуляциям, вранью, на котором я его уличала, на что он реагировала агрессией. Он звонил очень много раз. После его очередного звонка я зашла в интернет и начала смотреть отзывы, нашла негативные и отказала ему. Опять же имела наивность ему об этом рассказать.

Через некоторое время мне поступил звонок с другой компании — Remaxima, это была уже девушка. Она была очень вежлива и учтива. Как я попала на её удочку? Это моё желание заработать деньги (я уже два года была без работы) и моя наивность – она задавала вопросы и я ей раскрывалась и рассказывала о себе, после чего они прослушивали разговор, делали анализ, составляли портрет и «отрабатывали возражения». В общем на пятый день я всё-таки согласилась внести первоначальную сумму – дальше дело техники.

Читать далее Монолог жертвы Remaxima

Praviin (Правиин): фальшивый защитник инвесторов

ВОПРОС:

Praviin нормальная компания или нет?

ОТВЕТ:

Praviin (Правиин) это мошенники. Возраст домена 27 дней. Информация скопирована с сайта КРОУФР. Якобы Правиин (защита прав и интересов инвесторов) — некоммерческая организация, деятельность которой направлена на развитие услуг и регулирование отношений российских участников международных финансовых рынков.

В некую комиссию якобы входят Евгений Панов, Дмитрий Раннев, Алексей Разуваев, Артур Авакян, Константин Рабин Владимир Мигунов, Рустам Салиджанов.

Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях.

GTFMarkets — типичный лохоброкер

ВОПРОС:

А что вы можете сказать про GTFMarkets? Спасибо!

ОТВЕТ:

GTFMarkets (gtfmarkets.org) — типичный околобиржевой лохотрон. Домен зарегистрирован только в феврале 2020 года, так что все заявления о том, что это хоть в чём-то «мировой лидер» это просто наглое враньё.

Сайт сделан только на русском и английском языках. Это означает, что он ориентирован на развод людей только на пространстве бывшего СССР. телефон дан московский (+7 4951284963), хотя сами аферисты пишут, что «GTFMarkets Ltd не имеет представительства компании на территории Российской Федерации».

Никаких данных о лицензии нет, есть только заявление, что сайт принадлежит GTFMarkets Ltd. Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia. Registered by the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) of Saint Lucia, registration No. 2020-00036. Это офшор Сент-Люсия, не заслуживающий никакого доверия, даже если это юрлицо действительно зарегистрировано.

Схема развода примерно такая.

Якобы возврат денег от фальшивого FCA

ВОПРОС:

Пожалуйста, подскажите — получаю письма от адресата из вложений к данному письму от мошенников?

Цитата с сайта: «Financial Conduct Authority (FCA) в переводе на русский значит «Управление по финансовому поведению» является органом финансового регулирования в Великобритании, но работает независимо от правительства и финансируется за счет взимания сборов с участников отрасли финансовых услуг».

Было создано в 2013 году в соответствии с Законом о финансовых услугах и заменило Управление финансовых услуг (FSA). FCA была введена с новой нормативно-правовой базой и мандатом для поддержания стабильности финансовых рынков Великобритании и безопасного поведения ее компаний, предоставляющих финансовые услуги».
Обещают вернуть часть вложенных мной в апреле 2018 года 16 тысяч долларов через криптовалюту.

ОТВЕТ:

Ни в коем случае ничего не переводите. Перед вами попытка развода под названием «фальшивый регулятор».

Образцы такого развода: 1, 2, 3.

Британский регулятор FCA не занимается такими вещами. Это мошенники. Документы подделаны. Все сроки возврата денег уже вышли.

Параллельно с выманиванием более 7000 долларов они могут использовать персональные данные для другой кражи денег, так как запрашивают с адреса uk@fca-support.com скан паспорта, листок бумаги с надписью «bitokme 08.09.2020», документ, подтверждающий личность (паспорт/id карта/водительские права), документ, подтверждающий адрес проживания (паспорт/счёт за коммунальные услуги); банковские выписки, подтверждающие факт перевода денежных средств.

В качестве «информации о нас» мошенники шлют ссылки про настоящий регулятор FCA.

Тяньши: самая опасная MLM-секта

Тяньши входит в чёрный список пирамид и лохотронов.

Павел Комиссаров: Совсем недавно я узнал о том, что компания ООО Тяньши, у которой в 2019 году катастрофически упал товарооборот, а дистрибьюторы и лидеры настолько подавлены и пропесочены, что некоторые из них уходят из Тяньши даже на статусе львов, не говоря даже про более мелкие структурные единицы, возможно пытается на меня подать в арбитражный суд.

Читать далее Тяньши: самая опасная MLM-секта

Лжебиржа Yard Exchange

Читатель сообщает о появлении мошеннической биржи Yard Exchange. «Ничего вывести нельзя!», — пишет читатель. Это неудивительно, так как на сайте присутствует масса признаков мошенничества. Во-первых, домену yard.exchange всего 19 дней.

Читать далее Лжебиржа Yard Exchange

Лохотрон RT Investing сменил Аrma Investing

На том же IP, что и лохотрон Аrma Investing теперь расположен ещё один липовый финансовый посредник под названием RT Investing.

Указано, что rt-investing.com является торговой маркой компании RT-Investing LTD, зарегистрированной по адресу: C/O LC02 504, Choc Bay, Castries, Saint Lucia.

Сент-Люсия — карликовое государство с населением 160 тысяч человек между островами Сент-Винсент и Мартиника.

RT-Investing (rt-investing.com) представляет собой типичного лжеброкера, кухню, ориентированную на то, чтобы развести человека на как можно более крупную сумму.

Дуракам дают доступ к муляжу торгов, никаких сделок при этом не заключается. Среди инструментов криптовалютные пары с Bitcoin, Ethereum и Litecoin.

Разводить могут по-разному: самостоятельный трейдинг, доверительное управление, автоматическая торговля — все возможности за ваши деньги, которые в итоге останутся у мошенников.

Формулировки на сайте взяты с предыдущего лохотрона мошенников, уже не работающего сайта arma-investing.com. Например, один в один идёт фраза в лицензионном соглашении: «Предложение бинарных опционов на различные базовые финансовые и другие активы может быть незаконным в некоторых юрисдикциях. Вы понимаете и принимаете, что Компания не в состоянии предоставить Вам какую-либо юридическую консультацию или гарантии в отношении Вашего пользования Услугами, и Компания не делает никаких заявлений по поводу законности Услуг в Вашей юрисдикции. Пожалуйста, проверьте соответствующие законы в Вашей юрисдикции еще до регистрации в Компании и использования Услуг.»

При этом среди услуг бинарные опционы не заявлены.

В общем, обходите стороной.