Осторожно, жулики AXE-GROUP

Читатель рассказал, что его знакомого обманули на 500 евро, представились брокерами и предложили заработать на биткоине. Как только он перевел деньги, «брокер» пропал. Сайт жуликов: axe-group. jimdosite. com.

Сайт, конечно, не вызывает никакого доверия: странный домен, отсутствие документов, любой конкретики, членов команды, реквизитов.
Просто пустые слова: «Успешная деятельность на протяжении нескольких лет показывает, как нужно становиться лидером отрасли и оказывать положительное влияние на развитие экономики и социально-экономических международных связей.
Мы работаем на результат и уже более четырёх месяцев всем выплачиваем прибыль, согласно условиям маркетинга.
Сотрудничая с нашей компанией, Вы всегда можете быть уверены в том, что доверенные нам инвестиционные средства будут находиться под надежной защитой наших технологических инноваций и эти деньги будут приносить Вам стабильный доход, работая под управлением наших высококвалифицированных специалистов.
Работая с инвестиционными средствами, мы осознаём ту ответственность, которую возлагают на нас инвесторы, доверяя нам свои деньги. Поэтому мы делаем всё возможное, чтобы гарантированно избегать просадок. Это означает, что мы не зависим от тенденций спада в экономике. Все транзакции, мы можем осуществлять на любых финансовых площадках.
На собственном примере мы доказали, что можно сделать больше, чем это возможно, если стремиться к этому изо всех сил. Мы не стремимся стать лидерами, потому что мы и есть лидеры, и уверенно смотрим в будущее.
Если Вы решили сотрудничать с нашей компанией, то это означает для Вас лишь одно – Вы стали членом команды, способной изменить наше общее будущее в лучшую сторону.».

Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях

 

Лжеюристы Falcon Group

Яндекс рекламирует сайт фальшивых юристов Falcon Group (falcon-group. ru). Домену всего два месяца, но жулики обманывают про огромный опыт возврата денег от мошенников: якобы фирма вернула людям 1,5 миллиона долларов в 2019 году, получает 500 обращений ежедневно и помогла 15 тысячам клиентов.

Читать далее Лжеюристы Falcon Group

Вне закона: Glad2trade, Global Trade Investing, PrimeTime Finance, Gekko XM, Trademaster, Trustfx, 770invest

По требованию Генеральной прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к десяткам сайтов финансовых жуликов. Среди них масса героев наших публикаций.

Прокуратура не называет домены, но мы их выяснили.

glad2trade.io
globaltradeinvesting.com
pt-finance.com
gekkoxm.com
trademaster.fm
trustfx.cc
770invest.com
fondexx.com
europe-markets.com
miramarkets.com
aspenholding.co
futurefx.broker
multitradecapital.com
mail-europe.com
refregbank.com
zhenevabank.com
rosgazbank.com
agrostroybank.com
aleksandrovskybank.com
alphacapital.capital
premierinvestbank.com
rosfederal.online
cosmo-bank.online
gasseverbank.com
1credit-bank.com
1bank-credit.com
chronosb.online
skyinvest-holding.com
suncorp.su
mospremium.online
ironfx.com
avers-coin.online
werty.trade
resonline-24.website
resonline-24.site
vtb.website
graceb.online
msk-bbr.com
bankamega.com
investregion.ru.com
wexness.io
bankfr.com
mos-depbank.site
filtimbank.com
bank-chronos.online

В списке по большей части сайты лжебанков, телефонных мошенников, которые под видом предоставления кредита разводят людей на страховку, комиссию, оплату курьера и т. п.

Ресурсы расположены на следующих IP:

104.27.173.104
54.76.177.85
18.194.118.70
52.59.186.158
54.76.177.85
162.213.251.87
68.65.122.160
185.230.60.173
92.53.96.129 | 2a03:6f00:1::5c35:6081
92.53.96.28 | 2a03:6f00:1::5c35:601c
162.213.251.182
104.27.138.91 | 104.27.139.91 | 172.67.143.219 | 2606:4700:3031::681b:8a5b | 2606:4700:3032::ac43:8fdb | 2606:4700:3033::681b:8b5b
5.23.51.104 | 2a03:6f00:6:1::517:3368
104.219.248.99
192.230.81.227 | 199.83.128.227
74.125.196.132
198.54.115.153
144.76.176.24
5.135.76.204
108.161.133.198
104.27.154.37 | 104.27.155.37 | 172.67.215.184 | 2606:4700:3033::ac43:d7b8 | 2606:4700:3035::681b:9a25 | 2606:4700:3037::681b:9b25
45.94.157.94
185.148.147.53
104.24.102.231 | 104.24.103.231 | 172.67.163.128 | 2606:4700:3030::6818:66e7 | 2606:4700:3032::ac43:a380 | 2606:4700:3033::6818:67e7
31.131.27.18
185.68.16.89 | 2a00:7a60:0:1059::1
185.104.45.52 | 2a06:6440:0:2d34::1
104.28.14.96 | 104.28.15.96 | 172.67.134.4 | 2606:4700:3030::681c:e60 | 2606:4700:3033::ac43:8604 | 2606:4700:3035::681c:f60
158.255.7.187
104.31.92.199 | 104.31.93.199 | 172.67.172.221 | 2606:4700:3031::ac43:acdd | 2606:4700:3034::681f:5dc7 | 2606:4700:3035::681f:5cc7
104.27.144.113 | 104.27.145.113 | 172.67.198.105 | 2606:4700:3033::681b:9071 | 2606:4700:3036::ac43:c669 | 2606:4700:3037::681b:9171
151.101.1.195 | 151.101.65.195
162.0.229.213
74.125.196.132
141.8.226.34
104.18.50.158
5.77.63.247
5.61.57.210
104.27.172.104
94.103.9.50
162.213.255.94

Raiffaisen: подделка под Raiffeisen

ВОПРОС:

Проверьте, пожалуйста, брокера Raiffaisen (raiffaisen. eu).

ОТВЕТ:

С первого взгляда видно, что это жулики, так как они мимикрируют под известный в Европе бренд Raiffeisen, однако пишут его с ошибкой.

Приличные финансисты так никогда не делают, поэтому вердикт сразу: отказать.

Домен зарегистрирован только в феврале 2020 года. Это тоже явный признак мошенничества.

Никаких данных о лицензиях, разумеется, тоже нет.

В соглашении указано юрлицо Simple Invest Ltd. (Suite 305, Griffith Corporate Center, P.O. Коробка 1510, Бичмонт, Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины).

Перед вами обычные жулики из чёрного списка брокеров.

Обманули на деньги. Куда идти?

Финансовые аферисты обманом заключили договор, в соответствии с которым деньги  скорее всего пропадут? В этом случае надо обязательно обращаться в полицию, причём не в обычный отдел внутренних дел, а в вышестоящий орган: в УВД, где есть ОЭБиПК.

Если сумма выше 250 тысяч рублей, то идти следует не в ОМВД района, а сразу в УВД административного округа (если дело касается Москвы) или городское управление внутренних дел в других городах.

Вообще ОМВД в таких случаях само должно в округ пересылать материал, но делают это далеко не всегда.

В окружном УВД заявление попадает по адресу: в ОЭБиПК – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (в районах таких отделов нет). Плюс окружная прокуратура каждый отказной отменяет в течение 5-10 дней и снова в работу отправляет, в отличие от межрайонных прокуратур, где такой завал, что отказ даже если материал вообще не отработан, отменят через полгода.

Неосновательное обогащение или Как вернуть деньги, перечисленные на карту мошенникам.

Биржевой лоходром ES Group

ВОПРОС:

ES Group (es-group. org/ru/) это машейники?

ОТВЕТ:

ES-Group — реинкарнация таких лохотронов как Avex Capital, Trust Meridan, UI Group.

Читать далее Биржевой лоходром ES Group

Как мошенники обманывают жертвователей

Варвара Турова рассказывает о мошенничествах при благотворительных сборах денег через интернет.

— Как знают некоторые из моих френдов и подписчиков, я часто участвовала в сборах денег нуждающимся. Среди них были тяжело больные люди, люди, потерявшие все после пожаров и наводнений, люди, оказавшиеся жертвами неправедных судов и нуждающиеся в адвокатах, люди, которым не на что купить стиральную машину и так далее и так далее. Годами я участвовала и в обсуждениях с профессиональными благотворителями, сотрудниками и начальниками крупных благотворительных фондов, о том, можно ли собирать деньги на частные карточки.

Аргумент тех, кто категорически против таких сборов понятен и справедлив — любые сборы денег должны быть прозрачными, должна быть идеальная отчетность, люди должны знать, на что конкретно потрачены деньги, которые они посылали в той или иной ситуации. С частными сборами обеспечить такую отчетность почти невозможно и поэтому нужно собирать деньги только на реквизиты фондов.

Читать далее Как мошенники обманывают жертвователей

Raketa Qiwi Place: развод в телеграме

«QIWI Кошельки с балансом- более 1 года стабильной работы — сотни довольных клиентов — все законно и прозрачно», — обещают жулики из телеграм-канала Raketa Qiwi Place и… Конечно, обманывают буратин.

Сначала личным сообщением в инстаграме приходит сообщение
«Привет, как и обещала пишу тебе❤Хочешь дарить близким дорогие подарки и много 3apaбaтывать?Тогда скорее пeрexоди по ссылkе→ https://bit.ly/MON***A ←»

Что делает дурак?
Он идёт по этой ссылке и попадает в телеграм-канал Raketa Qiwi Place, где продают киви-кошельки с балансом. Например, на кошельке 10407 рублей, а продают его за 850 рублей.

Что делает дурак дальше?
Начинает сомневаться, но тут ему подсовывают фальшивые отзывы о том, как кому-то якобы удалось обналичить деньги.
Пишут, что «QIWI Кошельки с балансом- более 1 года стабильной работы — сотни довольных клиентов — все законно и прозрачно. Администратор: @mar_raketa. Остерегайтесь фейков. Других администраторов нет».

Что делает дурак ещё дальше?
Покупает «кошелёк» и теряет деньги.

 

Жульё Marketfornow (market4now.com)

Хочу узнать информацию о брокере 24fxg, а также о брокере Marketfornow (market4now.com). Звонят, предлагают работу, в интернете о них нету практически никакой информации.

ОТВЕТ:

24fxg — ещё один лжеброкер, который использует тупейшую рекламную наживку Нигма с актёром Ильёй Терновым в главной роли.

Читать далее Жульё Marketfornow (market4now.com)

Лжеброкер Apexcrypt

ВОПРОС:

Про компанию Apexcrypt (apexcrypt.com) что можете сказать?

ОТВЕТ:

Apexcrypt — типичный лжеброкер. Типичное место регистрации лжеброкеров — Маршалловы острова (Apexcrypt LTD. Регистрационный номер 104823. Местонахождение: Trust Company Complex, Ajeltake road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands).

Маршалловы острова — юрисдикция, к которой нет доверия, и многие финансовые аферисты регистрируют там офшоры, так как для них это безопасно. Среди них Larson&HolzSkyfincapitalAxe&CoProfinbitACB ServiceInoFXCapex24Bristol House CorporationEclipse FinancePremium BrokersLongShortCFDFinmodeAmegaFX, BinaryOnline, Swiss Investment FX, Trade100FM, CodexFX, Grand Investing, NovaTrades, MSgroup Limited, InstaFX24, Aza Forex, Option FX, MTI24.

Жулики утверждают, что имеют отношение к Commonwealth Bank (Банка Содружества) и врут, что ApexCrypt – лучшая и уникальная в площадка, на которой предоставлены все необходимые инструменты для заработка на Форекс.

На деле эта кухня для выманивания сбережений у несведущих граждан.

Развод с обманом онлайн-казино

Пример телеграм-мошенничества. Якобы можно выиграть у онлайн-казино, если соблюдать последовательность ставок.

Приводим пример письма полностью.

«Привет. Предлагают такой вариант
​​ГАРАНТ . ЗАРАБОТОК ОТ 34 000 ДО 55 000 РУБЛЕЙ.

Алгоритм протестирован и полностью фунционирует.

1. Переходим по ссылке most.***.bestworldclub.***.
Если не открывает сайт или если ты не из СНГ, напиши мне @darkhacktg. 

2. Регистрируемся, заполняем профиль, подтверждаем почту и номер телефона. Пополняем счет на сумму от 1 330 рублей (то есть любую сумму, которая больше 1330). При регистрации не берем бонус. Регистрируемся через электронную почту.

3. После того, как пополнили баланс, выбирайте вкладку «казино», зайдите в АБСОЛЮТНО любую игру и сделайте несколько ставок на сумму не меньше 400 рублей. То есть:
Ставок должно быть не менее 30
Обшая потраченная сумма на прогрев не должна быть меньше 400 рублей

Из-за этого автоматическая защита казино не обратит на вас никакого внимания когда вы будете зарабатывать по моему алгоритму.

4. Затем заходим игру
«BOOM PIRATES».

Дальше действуем строго по схеме:

🕹 BET 50 | 2 раз
🕹 BET 100 | 2 раза
🕹 BET 200 | 1 раз
🕹 BET 20 | 7 раз
🕹 BET 50 | 3 раза
🕹 BET 20 | 3 раз

🕹 После этого алгоритма система безопасности казино дает сбой и вам начисляется баланс в размере от 34 до 55 тысяч.

30% выигрыша отправляем мне, остальные 70% ваши.

Александра Соболева (AcademyFX): осторожно, обман

В интернете размещена фальшивая реклама якобы от ООО «Финам Форекс». Рекламируются курсы от Александры Соболевой, якобы успешного трейдера. В реальности этой дамы не существует, а «Финам» к афере отношения не имеет. Речь снова о жуликах из Axeforex.

Про Соболеву на сайте soboleva-academyfx. ru сказано, что она окончила Российскую Экономическую Академию им. Плеханова с красным дипломом по специализации «Биржевое дело и ценные бумаги» и обладает аттестатом ФСФР 1.0.

В реальности это просто фото из бесплатной базы фотографий.

На сайте указан номер телефона +74994033108. По нему есть отзывы, что это звонят жулики из Axeforex. Для выманивания телефонов, чтобы потом разводить людеый, они используют легенду об обучении в некой академии форекса,

Ранее они заманивали в лохотрон с помощью книги «Быстрый старт на финансовых рынках». В политике конфиденциальности была ссылка на сайт Academyfx.top, о признаках мошенничества на котором мы писали в январе.

Судя по выдуманной истории академии, у жуликов неудержимая фантазия. Так, они пишут, что компании уже 6 лет, когда стартовал проект «Быстрый старт». Потом «к нашей управляющей компании присоединяется лицензированный швейцарский управляющий. — Подписание договора о стратегическом сотрудничестве с инвестиционной компанией Pairstech Capital Management, в управлении которой находится более 500 мнл. USD. Запуск нового консервативного алго-фонда с доходностью 30% в год

Всё это дополняется указанием не только лицензии ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», но и банка «Финам» (Лицензия на осуществление банковских операций №2799).

Не связывайтесь. Это обман.

Дебильные лжеюристы M-LAW

В Яндексе рекламируется фальшивая юридическая фирма M-LAW (mlaw-global. com), обещая возврат денег от финансовых мошенников. Домену всего 56 дней, хотя жулики утверждают, что существуют с 2010 года.

Якобы офисы у M-LAW есть в Эстонии (Peterburi tee 2f, 11415 Tallinn, офис 572, 5й этаж,Tallinn, Эстония +3727154284) и Великобритании (80 Coleman St, London EC2R 5BJ, United Kingdom +442325692001), а вскоре откроется офис в Москве.

По легенде ещё в 2006 году после обучения в Стэндфордском колледже (what the fuck?) два молодых юриста Юрий Вальсер и Михаил Константинов начали свое дело Walser Law LLP. Якобы они выиграли 138 дел в судах США в отношении махинаций со стороны биржи и вернули людям 14 миллионов долларов.

Теперь они якобы возвращают людям деньги от финансовых жуликов, опираясь на многолетний опыт EXPERT LAW CORPORATION LIMITED.

Тексты на сайте написаны немножко по-дебильному, как будто писал школьник, дурно владеющий русским языком:

  • По той информации, которая имелась на конец 2018 года, выходцы из Российской Федерации занимают 39% от общего числа клиентов. Также 12% составляют граждане Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана.
  • Компания основывается на большой и положительный опыт работы а США, поэтому ей начинают доверять. За 3 года, с 2010 по 2013 удается вернуть людям более 30.000.000 $, оспорить свыше 100.000 различных транзакций.

  • Из-за такого большого количества клиентов из СНГ, а в частности, из РФ, компания открывает свой офис и в Москве
  • В том случае, если вы заинтересовались работой у нас и обладаете нужными компетенциями, пришлите резюме
  • Главный офис предприятия переехал в Таллин, в Эстонию в 2016 году. Тот офис, который располагается в Лондоне, становится филиалом.
  • Через год после начала работы юридического объединения, на Нью-Йоркской Фондовой бирже произошел очень серьезный обвал. Из-за махинаций на бирже в компанию хлынул поток людей. Все они хотели одного – оспорить то, что они потеряли свои деньги.

Точно такой же лохотрон называется MoneyBackExpert, только там имена «основателей» другие: Юрий Вальсер и Михаил Константинов.

Осторожно! Лжеюристы «Бентам»

В Яндексе рекламируется фальшивая юридическая компания «Бентам». Обещают возврат денег от финансовых мошенников, но только обманывают снова.

«Данный сайт создан для обмана и присвоения денежных средств. Присвоив название известной адвокатской конторы города Москвы. Эти товарищи якобы занимаются возвратом денежных средств от брокеров через фальшивый ЦБ (сайт cbr26. com). Короче присвоили сумму в размере 23500 рублей», — пишет пострадавший.

Читать далее Осторожно! Лжеюристы «Бентам»

Обман: юридическая компания «Легион»

В Яндексе рекламируется фальшивая юридическая компания «Легион». Похоже, та же группа мошенников делала псевдоюридическую фирму «Актив». По крайней мере, на сайте в одном месте название «Актив» не изменено на «Легион».

Как и в случае с «Активом», «Легион» (домену legion-law. com всего 19 дней) создаёт доверие фотографиями людей, которые якобы являются юристами фирмы. На самом деле, фото просто украдены в интернете, а имена придуманы.

В данном случае жулики разместили аж 9 фотографий: генеральный директор Вячеслав Пащенко, заместитель директора Алексей Вронский, старшие юристы Светлана Соколова, Станислав Харламов, юристы Геннадий Фирсов, Степан Поздняков, Олег Смолин, Анна Косова, Максим Золотарев.

Жулики настолько обнаглели, что утверждают, что все остальные «Легионы», работающий в сфере права, это мошенники: «Внимание! В сети появились мошенники, которые разводят людей, прикрываясь добрым именем компании Легион. На данный момент у нас работает один официальный сайт. Его адрес — legion-law. com. Все остальные сайты компании Легион — ФЕЙК!».

«Легион» предлагает якобы возврат денег от брокеров-мошенников и обманывает, что успешно возвращает 750 раз в год. Якобы 170 млн вернулись людям. Среди псевдоуслуг возврат с бирж криптовалют (это, как правило, невозможно), возврат средств с торговых платформ и от брокеров-посредников; возврат средств, заплаченных финансовым пирамидам и даже возврат от недобросовестных застройщиков, букмекеров и казино.

На сайте указан телефон +74993508912 и адрес, по которому данной фирмы, разумеется, нет: 125009, Москва, Тверской бульвар, дом 14.

Номер телефона жуликам предоставило ООО «ТЕЛЛАН».